Primeros pasos
Integración / SDKs
Verificación de usuarios
Verificación de empresas
Monitorización de transacciones
Registro de cambios1. Análisis de sanciones
Mantenemos una cobertura actualizada de todas las principales listas multilaterales de sanciones, inhabilitación y exclusión publicadas por organizaciones internacionales y bancos de desarrollo, entre ellas:- Lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
- Listas consolidadas de sanciones financieras y de prohibición de viaje de la Unión Europea
- Registros de inhabilitación y no elegibilidad de los bancos multilaterales de desarrollo (World Bank, ADB, AIIB, IDB, AfDB, EBRD, EIB, CDB)
- Listas de vigilancia internacionales especializadas (alertas a inversores de IOSCO, EU Air Safety List, Uyghur Human Rights Project)
2. Listas de vigilancia regulatorias y de aplicación de la ley
Realizamos el análisis contra listas de vigilancia gubernamentales y regulatorias publicadas por autoridades nacionales responsables de los mercados financieros, el comercio, el transporte, la energía y la protección del consumidor. La cobertura abarca organismos de Estados Unidos, Canadá, Colombia y Brasil, incluidos reguladores de valores, bancos centrales, autoridades de defensa de la competencia, organismos aduaneros y de comercio, y registros de contratación pública.3. Registros de insolvencia y quiebra
Señalamos las empresas que figuran en registros oficiales de insolvencia, quiebra y liquidación de múltiples jurisdicciones, entre los que se incluyen el IBBI de India, la National Enterprise Bankruptcy Information Disclosure Platform de China, las asociaciones federales y estatales de garantía de seguros de EE. UU., la FDIC, los anuncios de insolvencia de Alemania, el boletín judicial y mercantil polaco, y registros similares en Australia, Chile, Indonesia, Brasil y Bélgica.Taxonomía detallada y metadatos estructurados
Cada coincidencia se enriquece con metadatos estructurados para facilitar la remediación y la priorización del riesgo:- Categorización: categorías principales (sanciones, listas de vigilancia, insolvencia) y subcategorías por fuente
- Identificadores: nombre de la empresa, número de registro, jurisdicción
- Otros campos: alias, direcciones, fecha de inclusión en la lista, URL de la fuente
Tabla resumen
Sanciones
A continuación se muestra una tabla con las listas de sanciones internacionales incluidas en nuestro proceso de análisis AML de empresas:18 fuentes en 1 jurisdicción
Listas de vigilancia regulatorias
A continuación se muestra una tabla con las listas de vigilancia regulatorias y de aplicación de la ley incluidas en nuestro proceso de análisis AML de empresas:30 fuentes en 4 países
Registros de insolvencia
A continuación se muestra una tabla con los registros de insolvencia, quiebras y liquidaciones incluidos en nuestro proceso de análisis AML de empresas:21 fuentes en 9 países
Próximos pasos
Análisis AML de empresas
Cómo se combinan el análisis AML de la empresa y el de las personas.
Cobertura AML de usuarios
Referencia completa de la cobertura de listas de vigilancia para personas.
Monitorización continua
Reanálisis continuos y eventos de webhook.