Saltar al contenido principal
La Verificación de empresas (KYB) de Didit ofrece una amplia cobertura global para consultas en registros de empresas, en tres niveles de datos. Consulta los precios de registro KYB para ver qué devuelve y cuánto cuesta cada nivel. La disponibilidad de cada nivel varía según el país, y la tabla siguiente muestra qué niveles están disponibles en cada jurisdicción.
Personaliza qué países recopilan tus flujos de verificación (workflows), y el nivel por país, desde los flujos de la consola. Así ajustas la cobertura a tu ámbito de cumplimiento sin pagar por un nivel que no necesitas.

​
Columnas de nivel

Las celdas marcadas con ✅ indican que el nivel está disponible en esa jurisdicción; — significa que el registro no tiene datos de ese nivel allí. Una solicitud de Accionistas o UBO en un país cuyo registro no tiene datos de propiedad se entrega y se factura en el nivel más alto que pueden ofrecer los registros del país, normalmente Lite. Un país sin ✅ en ningún nivel no está disponible para consultas en registros: el solicitante introduce la empresa manualmente y se factura al precio fijo de introducción manual.

​
Países y subdivisiones compatibles

La tabla siguiente muestra todos los países y subdivisiones compatibles. La columna Código contiene el código de país ISO 3166-1 alpha-2 que se usa en todas las API KYB de Didit (por ejemplo, en country_code en la consulta de registro, en la creación de sesiones y en los campos de la entidad empresarial). Los estados de EE. UU. usan el formato ampliado US-<state> (por ejemplo, US-CA, US-NY, US-DE) para seleccionar el registro correspondiente de la Secretaría de Estado.

​
Introducción manual

Un país sin ningún nivel disponible en la tabla anterior, o una empresa que el registro no encuentra, no se bloquea: el solicitante introduce la empresa a mano y el paso continúa con is_from_registry: false, facturado al precio fijo de introducción manual (consulta los precios de registro KYB). Una empresa introducida a mano genera la advertencia KYB_COMPANY_NOT_FROM_REGISTRY, y el parámetro kyb_manual_company_action de tu flujo decide el resultado (por defecto: en revisión). En el flujo alojado, cada paso de registro permite 3 búsquedas en una fuente que cobra por búsqueda. Tras la tercera, el solicitante ve una pantalla de “no quedan búsquedas” y se le ofrece la introducción manual, facturada al precio de introducción manual. Las fuentes gratuitas no cuentan para el límite.

​
Cobertura de estados de EE. UU.

Los registros de empresas de EE. UU. se organizan por estado. Para hacer una consulta KYB de una empresa estadounidense, envía el código US-<state> (por ejemplo, US-DE para Delaware, US-CA para California, US-NY para Nueva York); todos los estados de EE. UU. y DC son compatibles. Un US sin subdivisión se rechaza con un error 400, porque los registros de empresas de EE. UU. son estatales y necesitan un código de subdivisión. La cobertura de directivos, accionistas y UBO varía según el estado: Delaware, California, Texas y Nueva York ofrecen los datos más completos sobre directivos y documentos presentados ante el registro, mientras que los estados más pequeños suelen devolver solo el nombre de la empresa, el estado y el agente registrado.

​
Australia

Una consulta Lite consulta el registro nacional de empresas de Australia además de las bases de datos de registros mercantiles, por lo que una empresa que tiene un ACN pero todavía no un ABN se encuentra en cuanto ASIC la incluye; las bases de datos indexadas por ABN solo incluyen una entidad cuando ya tiene un ABN. El propio registro aporta el nombre, el ACN y, cuando existe, el ABN, junto con el estado, la fecha de constitución y el domicilio social; la forma jurídica y los directivos se completan cuando las bases de datos del registro los contienen. Busca en el nivel que piensas contratar (nivel de búsqueda): Lite para el perfil de la empresa, Accionistas o UBO cuando importa la cadena de propiedad.

​
Países peligrosos o sancionados

Por defecto, las empresas constituidas en cualquier país de la lista de países peligrosos de tu aplicación se rechazan automáticamente al crear la sesión, independientemente de si el registro de empresas es compatible. La lista por defecto sigue las directrices del GAFI (FATF) y de la OFAC:
  • AF Afganistán
  • IR Irán
  • KP Corea, República Popular Democrática de
  • SY Siria
  • RU Federación de Rusia: sanciones sectoriales
  • MM Birmania (Myanmar)
Configura la lista en Configuración → Lista de bloqueo → Países.

​
Monitorización continua

El análisis AML de empresas se puede configurar para monitorización continua: nuevos análisis periódicos con listas de sanciones y de medios adversos. Consulta la Monitorización AML continua.

​
Monitorización continua del registro

La monitorización del registro estará disponible próximamente. Ningún país del catálogo minorista de staging consultado el 7 de septiembre de 2026 tiene la monitorización habilitada. La tarifa configurada es de USD 2.00 por empresa y año; que exista un precio no significa que la función esté disponible. El comportamiento descrito a continuación corresponde al servicio previsto tras su lanzamiento.
Las empresas verificadas en el nivel Accionistas o UBO pueden mantenerse bajo monitorización continua del registro por $2.00 por empresa y año: el registro notifica los cambios de estado, directivos, propiedad y dirección, la sesión vuelve a revisión y se dispara un webhook data.updated con trigger: "kyb_registry_change". Solo está disponible donde el país lo permite, es decir, en los países siguientes. Consulta la monitorización de accionistas y UBO y los precios por país.

​
Fuentes de datos de los registros

Consulta el directorio de fuentes de registro por país para ver los registros y autoridades de registro por su nombre, incluidas las fuentes subnacionales y las lagunas de atribución claramente señaladas. La fuente y los campos disponibles pueden variar según la empresa, la jurisdicción y el informe; una referencia a un registro no garantiza datos en tiempo real ni cobertura de datos de propiedad.
¿Necesitas un país o una subdivisión que no aparece aquí? Contáctanos: la cobertura de registros se amplía regularmente según la demanda de los clientes.

​
Próximos pasos

Visión general

Cómo usa KYB los datos de los registros.

Datos de la empresa

Qué campos se extraen del registro.
Última modificación el 1 de noviembre de 2026