AML वॉचलिस्ट कवरेज: 1,300+ वैश्विक सूचियाँ

Didit की AML स्क्रीनिंग प्रक्रिया वैश्विक वॉचलिस्ट के व्यापक और अद्यतित +1300 डेटाबेस का लाभ उठाती है। हमारे डेटासेट में विभिन्न देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों की प्रतिबंध सूचियां, कानून-प्रवर्तन एजेंसियों की वांछित सूचियां, राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों (PEPs) की सूचियां, और अन्य नियामक तथा अनुपालन-संबंधी डेटा स्रोत शामिल हैं।

1. वॉचलिस्ट और प्रतिबंध स्क्रीनिंग

हम सभी प्रतिबंधों, वॉचलिस्ट, कानून-प्रवर्तन और नियामक डेटाबेस का अद्यतित कवरेज बनाए रखते हैं, जिनमें शामिल हैं:

वैश्विक प्रतिबंध व्यवस्थाएं (जैसे, OFAC SDN, UN, EU, HM Treasury)
सरकारी प्रवर्तन सूचियां (जैसे, FBI/Interpol Most Wanted, निष्कासन/प्रतिबंध सूचियां)
नियामक प्रवर्तन और वित्तीय अपराध (जैसे, धोखाधड़ी की चेतावनियां, अनुशासनात्मक कार्रवाइयां)

2. राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति (PEPs), RCAs और राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाएं

हम निम्नलिखित के लिए स्क्रीनिंग करते हैं:

विभिन्न स्तरों के PEPs (राष्ट्राध्यक्ष, अधिकारी आदि)
रिश्तेदार और करीबी सहयोगी (RCAs)
राजनीतिक संबंधों वाली संस्थाएं (जैसे, राज्य के स्वामित्व वाले या राज्य द्वारा निवेशित व्यवसाय)

3. प्रतिकूल मीडिया और नकारात्मक समाचार स्क्रीनिंग

हम 50k+ वैश्विक समाचार स्रोतों का विश्लेषण करते हैं और आरोपों, जांचों, दोषसिद्धियों तथा प्रतिष्ठा संबंधी मुद्दों सहित संरचित सेंटिमेंट विश्लेषण के लिए रिकॉर्ड को 415+ जोखिम श्रेणियों में टैग करते हैं

4. अपराध और वित्तीय अपराध श्रेणियां

हमारे कवरेज में निम्नलिखित से जुड़े व्यक्ति/संस्थाएं शामिल हैं:

धोखाधड़ी, गबन, भ्रष्टाचार, कर चोरी, और अन्य वित्तीय अपराध
मादक पदार्थों की तस्करी और नशीले पदार्थों से संबंधित अपराध
रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार-रोधी गतिविधियां

5. आतंकवाद और विद्रोही गतिविधियाँ

हम आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े संपर्कों का पता लगाते हैं, जिनमें सहायता नेटवर्क, फाइनेंसर और परिचालन कर्मी शामिल हैं—और इन मामलों की आधिकारिक रूप से नामित किए जाने से पहले और बाद दोनों स्थितियों में प्रोफ़ाइलिंग करते हैं

6. भू-राजनीतिक और देश जोखिम

हमारा सिस्टम निम्नलिखित से जुड़ी गतिविधियों को फ़्लैग करता है:

उच्च जोखिम वाले देश (जैसे, FATF ग्रे या ब्लैक लिस्ट में शामिल, प्रतिबंधित देश)
शेल बैंक या प्रतिबंधित राज्य वित्तीय संस्थानों जैसी संस्थाएं

7. नियामक, न्यायिक और प्रवर्तन जोखिम

कवरेज निम्नलिखित तक विस्तृत है:

अदालती फैसलों के अधीन व्यक्ति/संस्थाएं (जैसे, दोषी ठहराए गए, अभियोग लगाए गए)
नियामक कार्रवाइयां (जैसे, जुर्माना, डिबारमेंट)
संपत्ति जब्ती और प्रवर्तन उपाय ([uabonline.org][5], [moodys.com][8])

8. विशेष-हित और कॉर्पोरेट संस्थाएं

हम उच्च जोखिम वाले कॉर्पोरेट ढांचों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हैं, जिनमें शामिल हैं:

शेल बैंक, सरकार समर्थित वित्तीय संस्थाएं, और फर्जी संस्थान
प्रतिबंध या नियामक जांच के दायरे में आने वाले कॉर्पोरेट्स

विस्तृत वर्गीकरण और संरचित मेटाडेटा

सुधारात्मक कार्रवाई और जोखिम प्राथमिकता निर्धारण में सहायता के लिए प्रत्येक मिलान को संरचित मेटाडेटा से समृद्ध किया जाता है:

वर्गीकरण: प्राथमिक श्रेणियां और उपश्रेणियां
पहचानकर्ता: PEP स्थिति, प्रतिबंध प्रकार, दोषसिद्धि स्थिति आदि।
अन्य फ़ील्ड: उपनाम, जन्म तिथि, राष्ट्रीयता, पद/शीर्षक आदि।

यह आसान फ़िल्टरिंग सुनिश्चित करता है और विस्तृत विभेदित जोखिम वर्कफ़्लो का समर्थन करता है।

सारांश तालिका

जोखिम श्रेणी	प्रमुख कवरेज
प्रतिबंध और वॉचलिस्ट	OFAC, UN, HM Treasury, EU, Interpol, FBI, बहिष्करण/प्रतिबंध, प्रवर्तन
PEPs और राज्य-संबद्ध	सरकारी अधिकारी, RCAs, राज्य के स्वामित्व वाले/निवेशित निकाय
प्रतिकूल मीडिया	415+ जोखिम टैग, भावना, जाँच, दोषसिद्धि, नकारात्मक मीडिया
वित्तीय अपराध	धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार, कर वंचना
मादक पदार्थ	मादक पदार्थों की तस्करी और नशीली दवाओं से संबंधित अपराध
आतंकवाद/CFT	आतंकी वित्तपोषण, विद्रोही नेटवर्क, आतंकवादी संगठनों को समर्थन
भू-राजनीतिक जोखिम	उच्च जोखिम वाले देश, शेल बैंक, प्रतिबंधित वित्तीय संस्थान
नियामक और न्यायिक प्रवर्तन	जुर्माना, संपत्ति जब्ती, दोषसिद्धि, न्यायिक निर्णय
कॉर्पोरेट जोखिम	ब्लैकलिस्टेड इकाइयाँ, कॉर्पोरेट प्रतिबंध, बहिष्करण

PEPs (स्तर 1–4), SIPs, और SIEs

नीचे हमारी AML स्क्रीनिंग प्रक्रिया में शामिल PEPs (स्तर 1–4), SIPs, और SIEs की तालिका दी गई है:

प्रकाशक	देश	श्रेणी
हाउस ऑफ द पीपल (वोलेसी जिरगा)	🇦🇫 अफ़ग़ानिस्तान	PEP स्तर 1
अफ़ग़ान विदेश मंत्रालय	🇦🇫 अफ़ग़ानिस्तान	PEP स्तर 2
हाउस ऑफ एल्डर्स (मेश्रानो जिरगा)	🇦🇫 अफ़ग़ानिस्तान	PEP स्तर 2
फ़्री एंड फ़ेयर इलेक्शन फ़ाउंडेशन ऑफ़ अफ़ग़ानिस्तान	🇦🇫 अफ़ग़ानिस्तान	PEP स्तर 2
अटॉर्नी जनरल का कार्यालय	🇦🇫 अफ़ग़ानिस्तान	PEP स्तर 2
अफ़ग़ानिस्तान नेशनल आर्मी	🇦🇫 अफ़ग़ानिस्तान	PEP स्तर 2
ग्रामीण पुनर्वास एवं विकास मंत्रालय	🇦🇫 अफ़ग़ानिस्तान	PEP स्तर 2
न्याय मंत्रालय	🇦🇫 अफ़ग़ानिस्तान	PEP स्तर 2
सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय	🇦🇫 अफ़ग़ानिस्तान	PEP स्तर 2
कृषि मंत्रालय	🇦🇫 अफ़ग़ानिस्तान	PEP स्तर 2
शिक्षा मंत्रालय	🇦🇫 अफ़ग़ानिस्तान	PEP स्तर 2
खान और पेट्रोलियम मंत्रालय	🇦🇫 अफ़ग़ानिस्तान	PEP स्तर 2
अफ़ग़ानिस्तान स्वतंत्र चुनाव आयोग	🇦🇫 अफ़ग़ानिस्तान	PEP स्तर 2
अफ़ग़ानिस्तान राष्ट्रीय पुलिस	🇦🇫 अफ़ग़ानिस्तान	PEP स्तर 2
अफ़ग़ानिस्तान का केंद्रीय बैंक (दा अफ़ग़ानिस्तान बैंक)	🇦🇫 अफ़ग़ानिस्तान	PEP स्तर 2
शहरी विकास और आवास मंत्रालय	🇦🇫 अफ़ग़ानिस्तान	PEP स्तर 2
ऊर्जा और जल मंत्रालय	🇦🇫 अफ़ग़ानिस्तान	PEP स्तर 2
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	🇦🇫 अफ़ग़ानिस्तान	PEP स्तर 2
वित्त मंत्रालय	🇦🇫 अफ़ग़ानिस्तान	PEP स्तर 2
उच्च शिक्षा मंत्रालय	🇦🇫 अफ़ग़ानिस्तान	PEP स्तर 2
महिला मामलों का मंत्रालय	🇦🇫 अफ़ग़ानिस्तान	PEP स्तर 2
हज और धार्मिक मामलों का मंत्रालय	🇦🇫 अफ़ग़ानिस्तान	PEP स्तर 2
सीमा और जनजातीय मामलों का मंत्रालय	🇦🇫 अफ़ग़ानिस्तान	PEP स्तर 2
धार्मिक मामलों और वक्फ़ मंत्रालय	🇦🇫 अफ़ग़ानिस्तान	PEP स्तर 2
नगर नियोजन मंत्रालय	🇦🇫 अफ़ग़ानिस्तान	PEP स्तर 2
अफ़ग़ान यूनाइटेड बैंक	🇦🇫 अफ़ग़ानिस्तान	SIP
सोशल डेमोक्रेसी पार्टी	🇦🇱 अल्बानिया	PEP स्तर 1
ऊर्जा नियामक प्राधिकरण	🇦🇱 अल्बानिया	PEP स्तर 3
Agjencia Kombetare e Mjedisit	🇦🇱 अल्बानिया	SIE
Montagne & Paesi	🇦🇱 अल्बानिया	SIP
राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के नौसैनिक बल	🇩🇿 अल्जीरिया	PEP स्तर 1
अल्जीरियाई केंद्रीय बैंक (बैंक ऑफ अल्जीरिया)	🇩🇿 अल्जीरिया	PEP स्तर 2
ऊर्जा मंत्रालय	🇩🇿 अल्जीरिया	PEP स्तर 2
सुप्रीम कोर्ट	🇩🇿 अल्जीरिया	PEP स्तर 2
अल्जीरियाई सेंटर फ़ॉर रिसर्च इन एप्लाइड इकोनॉमिक्स फ़ॉर डेवलपमेंट	🇩🇿 अल्जीरिया	PEP स्तर 3
टिज़ी ओज़ौ प्रांत	🇩🇿 अल्जीरिया	PEP स्तर 4
अमेरिकन समोआ बार एसोसिएशन	🇦🇸 अमेरिकी समोआ	PEP स्तर 1
अंडोरा सरकार	🇦🇩 अंडोरा	PEP स्तर 1
स्विट्जरलैंड - FINMA-DU - स्विस वित्तीय बाज़ार पर्यवेक्षी प्राधिकरण-प्रवर्तन	🇦🇩 अंडोरा	SIP
अंगोला का संवैधानिक न्यायालय	🇦🇴 अंगोला	PEP स्तर 1
ब्रिटिश वेस्ट इंडीज गार्ड शिप	🇦🇴 अंगोला	PEP स्तर 2
एटलेटिको पेट्रोलोस डी लुआंडा (पेट्रो एटलेटिको)	🇦🇴 अंगोला	PEP स्तर 3
अंगोला का राष्ट्रीय बैंक	🇦🇴 अंगोला	PEP स्तर 3
मूवमेंट फॉर द लिबरेशन ऑफ अंगोला (MPLA)	🇦🇴 अंगोला	PEP स्तर 3
बैंको नैशनल डी अंगोला	🇦🇴 अंगोला	SIE
एंग्विला सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क विभाग	🇦🇮 एंग्विला	PEP स्तर 1
राजनयिक अकादमी	🇦🇮 एंग्विला	PEP स्तर 2
एंग्विला वित्तीय सेवा आयोग	🇦🇮 एंग्विला	PEP स्तर 3
एंटीगुआ और बारबुडा सरकार	🇦🇬 एंटीगुआ और बारबुडा	PEP स्तर 1
कॉर्डोबा के गवर्नर	🇦🇬 एंटीगुआ और बारबुडा	PEP स्तर 2
एंटीगुआ और बारबुडा - राष्ट्रीय औषधि और मनी लॉन्ड्रिंग नियंत्रण नीति कार्यालय - ONDCP	🇦🇬 एंटीगुआ और बारबुडा	SIP
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (अर्जेंटीना)	🇦🇷 अर्जेंटीना	PEP स्तर 1
राष्ट्रीय कांग्रेस	🇦🇷 अर्जेंटीना	PEP स्तर 2
आर्मेनिया परमाणु नियामक प्राधिकरण	🇦🇲 आर्मेनिया	PEP स्तर 2
अर्जेंटीना - ARINAES - राष्ट्रीय संबद्धतावाद एवं सामाजिक अर्थव्यवस्था संस्थान	🇦🇷 अर्जेंटीना	SIE
एल ट्रिब्यूनो डी साल्टा 2.0	🇦🇷 अर्जेंटीना	SIP
अर्मेनियाई राष्ट्रीय कांग्रेस	🇦🇲 आर्मेनिया	PEP स्तर 1
रक्षा मंत्रालय	🇦🇲 आर्मेनिया	PEP स्तर 2
परिवहन मंत्रालय	🇦🇲 आर्मेनिया	PEP स्तर 2
उच्च तकनीक उद्योग मंत्रालय	🇦🇲 आर्मेनिया	PEP स्तर 2
सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान	🇦🇲 आर्मेनिया	PEP स्तर 2
ईरान में प्रतिबंधों और सैन्य हस्तक्षेप के खिलाफ अभियान	🇦🇲 आर्मेनिया	SIE
अरूबा की संसद	🇦🇼 अरूबा	PEP स्तर 1
जलवायु परिवर्तन विभाग	🇦🇺 ऑस्ट्रेलिया	PEP स्तर 1
न्याय मंत्रालय	🇦🇺 ऑस्ट्रेलिया	PEP स्तर 2
नागरिक उड्डयन सुरक्षा प्राधिकरण (CASA)	🇦🇺 ऑस्ट्रेलिया	PEP स्तर 3
AWB लिमिटेड (ऑस्ट्रेलियन व्हीट बोर्ड)	🇦🇺 ऑस्ट्रेलिया	PEP स्तर 3
ऑस्ट्रेलिया - ASIC - प्रतिभूति और निवेश आयोग	🇦🇺 ऑस्ट्रेलिया	SIP
ऑस्ट्रिया की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (SPÖ)	🇦🇹 ऑस्ट्रिया	PEP स्तर 1
विदेश मंत्रालय	🇦🇹 ऑस्ट्रिया	PEP स्तर 2
रक्षा मंत्रालय	🇦🇹 ऑस्ट्रिया	PEP स्तर 2
ऑस्ट्रिया फ्रीडम पार्टी	🇦🇹 ऑस्ट्रिया	PEP स्तर 2
श्रम और सामाजिक विकास मंत्रालय	🇦🇹 ऑस्ट्रिया	PEP स्तर 2
रेडियो प्राग इंटरनेशनल	🇦🇹 ऑस्ट्रिया	SIE
अज़रबैजान गणराज्य का वित्त मंत्रालय	🇦🇿 अज़रबैजान	PEP स्तर 1
अज़रबैजान नेशनल एकेडमी ऑफ़ साइंसेज (ANAS)	🇦🇿 अज़रबैजान	PEP स्तर 3
अज़रबैजान इन्वेस्टमेंट कंपनी (AIC)	🇦🇿 अज़रबैजान	PEP स्तर 3
अज़रबैजान स्टेट न्यूज़ एजेंसी (AZERTAC)	🇦🇿 अज़रबैजान	PEP स्तर 3
पर्यावरण के लिए सर्वोच्च परिषद	🇧🇭 बहरीन	PEP स्तर 1
बहरीन पेट्रोलियम कंपनी (Bapco)	🇧🇭 बहरीन	PEP स्तर 2
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (बांग्लादेश)	🇧🇩 बांग्लादेश	PEP स्तर 2
कपड़ा और जूट मंत्रालय	🇧🇩 बांग्लादेश	PEP स्तर 1
वित्त मंत्रालय	🇧🇩 बांग्लादेश	PEP स्तर 2
जनशक्ति ब्यूरो	🇧🇩 बांग्लादेश	PEP स्तर 2
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	🇧🇩 बांग्लादेश	PEP स्तर 2
बांग्लादेश बैंक (बांग्लादेश का केंद्रीय बैंक)	🇧🇩 बांग्लादेश	PEP स्तर 2
शिक्षा मंत्रालय	🇧🇩 बांग्लादेश	PEP स्तर 2
विदेश मंत्रालय	🇧🇩 बांग्लादेश	PEP स्तर 2
यूनियन परिषद (स्थानीय सरकार)	🇧🇩 बांग्लादेश	PEP स्तर 2
राष्ट्रपति कार्यालय	🇧🇩 बांग्लादेश	PEP स्तर 2
सुप्रीम कोर्ट	🇧🇩 बांग्लादेश	PEP स्तर 2
जातीय संसद (बांग्लादेश की संसद)	🇧🇩 बांग्लादेश	PEP स्तर 2
न्यायिक सेवा आयोग	🇧🇩 बांग्लादेश	PEP स्तर 2
बांग्लादेश सड़क परिवहन प्राधिकरण (BRTA)	🇧🇩 बांग्लादेश	PEP स्तर 2
भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (ACC) बांग्लादेश	🇧🇩 बांग्लादेश	PEP स्तर 2
बारबाडोस का मंत्रिमंडल	🇧🇧 बारबाडोस	PEP स्तर 2
बांग्लादेश अंसार और ग्राम रक्षा पार्टी	🇧🇩 बांग्लादेश	PEP स्तर 3
शरणार्थी राहत और पुनर्वास आयोग	🇧🇩 बांग्लादेश	PEP स्तर 3
अंतर्राष्ट्रीय - AIIB - एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक	🇧🇩 बांग्लादेश	SIE
मलेशिया - MYMACC	🇧🇩 बांग्लादेश	SIP
निर्वाचन और सीमा आयोग	🇧🇧 बारबाडोस	PEP स्तर 1
रक्षा मंत्रालय	🇧🇧 बारबाडोस	PEP स्तर 2
द एज मलेशिया	🇲🇾 मलेशिया	SIE
गणराज्य की परिषद	🇧🇾 बेलारूस	PEP स्तर 1
ऊर्जा मंत्रालय	🇧🇾 बेलारूस	PEP स्तर 2
सुप्रीम कोर्ट	🇧🇾 बेलारूस	PEP स्तर 2
मंत्रिपरिषद	🇧🇾 बेलारूस	PEP स्तर 2
विदेश मंत्रालय	🇧🇾 बेलारूस	PEP स्तर 2
नेशनल बैंक ऑफ़ बेलारूस (NBRB)	🇧🇾 बेलारूस	PEP स्तर 2
मंत्रिपरिषद (बेलारूस)	🇧🇾 बेलारूस	PEP स्तर 2
आंतरिक मंत्रालय	🇧🇾 बेलारूस	PEP स्तर 2
अर्थव्यवस्था मंत्रालय	🇧🇾 बेलारूस	PEP स्तर 2
कृषि मंत्रालय	🇧🇾 बेलारूस	PEP स्तर 2
संचार और सूचनाकरण मंत्रालय	🇧🇾 बेलारूस	PEP स्तर 2
शिक्षा मंत्रालय	🇧🇾 बेलारूस	PEP स्तर 2
राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय	🇧🇾 बेलारूस	PEP स्तर 2
ब्रेस्ट सिटी कार्यकारी समिति	🇧🇾 बेलारूस	PEP स्तर 4
Министерство информации Республики Беларусь	🇧🇾 बेलारूस	SIE
राइट्स इन रशिया	🇧🇾 बेलारूस	SIP
फ़ेडरल पब्लिक सर्विस फ़ाइनेंस	🇧🇪 बेल्जियम	PEP स्तर 1
प्रतिनिधि सभा	🇧🇪 बेल्जियम	PEP स्तर 2
संवैधानिक न्यायालय	🇧🇪 बेल्जियम	PEP स्तर 2
नेशनल बैंक ऑफ़ बेल्जियम (NBB)	🇧🇪 बेल्जियम	PEP स्तर 2
बेलीज़ पुलिस विभाग	🇧🇿 बेलीज़	PEP स्तर 2
सांता फ़े रीलोकेशन	🇧🇪 बेल्जियम	SIE
ला प्रोविंस (अनुमानित)	🇧🇪 बेल्जियम	SIP
बेलीज़ की नेशनल असेंबली	🇧🇿 बेलीज़	PEP स्तर 1
बेलीज़ डिफ़ेंस फ़ोर्स	🇧🇿 बेलीज़	PEP स्तर 2
बेनिन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी	🇧🇯 बेनिन	PEP स्तर 2
बेनिन का राष्ट्रीय चुनाव आयोग	🇧🇯 बेनिन	PEP स्तर 1
रॉयल सिविल सर्विस कमीशन	🇧🇯 बेनिन	PEP स्तर 2
बरमूडा संसद - मंत्रिमंडल	🇧🇲 बरमूडा	PEP स्तर 1
अंतर्राष्ट्रीय - PPICIJ-WC - इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ़ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट पैराडाइज पेपर्स - वर्ल्ड-चेक डेटा	🇧🇲 बरमूडा	SIE
भूटान नेशनल लीगल इंस्टीट्यूट	🇧🇹 भूटान	PEP स्तर 1
भूटान चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री	🇧🇹 भूटान	PEP स्तर 2
व्यापार मंत्रालय	🇧🇹 भूटान	PEP स्तर 2
सिविल सेवा आयोग	🇧🇹 भूटान	PEP स्तर 2
भूटान चुनाव आयोग	🇧🇹 भूटान	PEP स्तर 2
विदेश मंत्रालय	🇧🇹 भूटान	PEP स्तर 2
वित्त मंत्रालय	🇧🇹 भूटान	PEP स्तर 2
गृह और सांस्कृतिक मामलों का मंत्रालय	🇧🇹 भूटान	PEP स्तर 2
शिक्षा मंत्रालय	🇧🇹 भूटान	PEP स्तर 2
भूटान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस	🇧🇹 भूटान	PEP स्तर 2
कृषि और वन मंत्रालय	🇧🇹 भूटान	PEP स्तर 2
आर्थिक मामलों का मंत्रालय	🇧🇹 भूटान	PEP स्तर 2
सूचना और संचार मंत्रालय	🇧🇹 भूटान	PEP स्तर 2
भूटान की न्यायपालिका	🇧🇹 भूटान	PEP स्तर 2
भूटान का चुनाव आयोग	🇧🇹 भूटान	PEP स्तर 2
अर्थव्यवस्था मंत्रालय	🇧🇹 भूटान	PEP स्तर 2
जल और पर्यावरण मंत्रालय	🇧🇹 भूटान	PEP स्तर 3
भूटान नेशनल बैंक	🇧🇹 भूटान	PEP स्तर 3
न्याय और संस्थागत पारदर्शिता मंत्रालय	🇧🇴 बोलीविया	PEP स्तर 1
राष्ट्रपति कार्यालय	🇧🇴 बोलीविया	PEP स्तर 2
विदेश मंत्रालय	🇧🇴 बोलीविया	PEP स्तर 2
बोलीवियाई राष्ट्रीय पुलिस	🇧🇴 बोलीविया	PEP स्तर 2
रक्षा मंत्रालय	🇧🇴 बोलीविया	PEP स्तर 2
बोलीविया की सीनेट	🇧🇴 बोलीविया	PEP स्तर 2
बोलीविया सेंट्रल बैंक	🇧🇴 बोलीविया	PEP स्तर 2
न्याय मंत्रालय	🇧🇴 बोलीविया	PEP स्तर 2
संस्कृति मंत्रालय	🇧🇴 बोलीविया	PEP स्तर 2
शिक्षा मंत्रालय	🇧🇴 बोलीविया	PEP स्तर 2
वित्त मंत्रालय	🇧🇴 बोलीविया	PEP स्तर 2
बोलिवियन सोशलिस्ट फ़ालेंज	🇧🇴 बोलीविया	PEP स्तर 3
बोलीविया - BOASFI - बोलिवियाई वित्तीय प्रणाली पर्यवेक्षक प्राधिकरण	🇧🇴 बोलीविया	SIE
एल देबेर डिजिटल	🇧🇴 बोलीविया	SIP
बोस्निया और हर्ज़ेगोविना की सीमा पुलिस	🇧🇦 बोस्निया और हर्ज़ेगोविना	PEP स्तर 1
रक्षा मंत्रालय	🇧🇦 बोस्निया और हर्ज़ेगोविना	PEP स्तर 2
Office of the Prime Minister	🇧🇦 बोस्निया और हर्ज़ेगोविना	Pep Level 2
Ministry of Foreign Affairs	🇧🇦 बोस्निया और हर्ज़ेगोविना	Pep Level 2
Botswana National Assembly	🇧🇼 बोत्सवाना	Pep Level 2
Digitalni arhiv - Infobiro	🇧🇦 बोस्निया और हर्ज़ेगोविना	SIE
BOSNIA AND HERZEGOVINA - BAPO - Prosecutor’s Office of Bosnia and Herzegovina	🇧🇦 बोस्निया और हर्ज़ेगोविना	SIP
High Commission of Republic of Botswana in New Delhi	🇧🇼 बोत्सवाना	Pep Level 1
Botswana Defense Force	🇧🇼 बोत्सवाना	Pep Level 2
Ministry of Defense	🇧🇼 बोत्सवाना	Pep Level 2
Ministry of Finance	🇧🇼 बोत्सवाना	Pep Level 2
Ministry of Health	🇧🇼 बोत्सवाना	Pep Level 2
Botswana National Sports Commission	🇧🇼 बोत्सवाना	Pep Level 3
Botswana Press Agency (BOPA)	🇧🇼 बोत्सवाना	Pep Level 3
Civil Police of the State of São Paulo	🇧🇷 ब्राज़ील	Pep Level 1
Chamber of Deputies	🇧🇷 ब्राज़ील	Pep Level 2
Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE)	🇧🇷 ब्राज़ील	Pep Level 2
Ministry of Energy	🇧🇷 ब्राज़ील	Pep Level 2
Brazilian Federal Police	🇧🇷 ब्राज़ील	Pep Level 2
Supreme Federal Court	🇧🇷 ब्राज़ील	Pep Level 2
Superior Court of Justice	🇧🇷 ब्राज़ील	Pep Level 2
Court of Accounts (Tribunal de Contas da União)	🇧🇷 ब्राज़ील	Pep Level 2
Deputy Prime Minister for Judicial Reforms	🇧🇷 ब्राज़ील	Pep Level 2
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica	🇧🇷 ब्राज़ील	Pep Level 3
BRAZIL - BRCNEP - National Registry of Punished Companies	🇧🇷 ब्राज़ील	SIE
VGN - Notícias em MT com credibilidade	🇧🇷 ब्राज़ील	SIP
BVI Trade Commission	🇻🇬 ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह	Pep Level 1
Department of Registrar of Companies and Official Receiver (DRCOR)	🇻🇬 ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह	SIE
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) - BVIFSC- Financial Services Comm. - Advisory Warnings	🇻🇬 ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह	SIP
National Department of Justice	🇧🇳 ब्रुनेई	Pep Level 1
JERSEY - JFSC - Financial Services Comm.	🇧🇳 ब्रुनेई	SIE
Audit Chamber of the Republic of Bulgaria	🇧🇬 बुल्गारिया	Pep Level 1
Ministry of Defense	🇧🇬 बुल्गारिया	Pep Level 2
Ministry of Public Service	🇧🇬 बुल्गारिया	Pep Level 2
BULGARIA - BGCPC - Commission for Protection of Competition	🇧🇬 बुल्गारिया	SIE
Bulgarian Persons of Interest	🇧🇬 बुल्गारिया	SIP
Ministry of Economy	🇧🇫 बुर्किना फासो	Pep Level 1
Burundi Senate	🇧🇮 बुरुंडी	Pep Level 2
Senatorial Institution of The Republic of Burundi	🇧🇮 बुरुंडी	Pep Level 1
Ministry of Finance	🇧🇮 बुरुंडी	Pep Level 2
House of Representatives	🇨🇮 कोटे डी आइवर	Pep Level 1
Council of Ministers	🇨🇻 काबो वर्डे	Pep Level 2
Minister of Economy and Finance	🇰🇭 कंबोडिया	Pep Level 1
National Bank of Cambodia	🇰🇭 कंबोडिया	Pep Level 2
Cambodia National Assembly	🇰🇭 कंबोडिया	Pep Level 2
Cambodia Senate	🇰🇭 कंबोडिया	Pep Level 2
Cambodian People’s Party	🇰🇭 कंबोडिया	Pep Level 2
Cambodia National Rescue Party	🇰🇭 कंबोडिया	Pep Level 2
Office of the President	🇰🇭 कंबोडिया	Pep Level 2
Kingdom of Cambodia Business Registration	🇰🇭 कंबोडिया	SIE
The Cameroon High Commission South Africa	🇨🇲 कैमरून	Pep Level 1
Ministry of Foreign Affairs	🇨🇲 कैमरून	Pep Level 2
Constitutional Council	🇨🇲 कैमरून	Pep Level 2
Cameron People’s Democratic Movement	🇨🇲 कैमरून	Pep Level 2
National Elections Agency	🇨🇲 कैमरून	Pep Level 2
Ministry of Defence	🇨🇲 कैमरून	Pep Level 2
Cameroon People’s Democratic Movement	🇨🇲 कैमरून	Pep Level 2
Ministry of Interior	🇨🇲 कैमरून	Pep Level 2
Ministry of National Education	🇨🇲 कैमरून	Pep Level 2
Ministry of Health	🇨🇲 कैमरून	Pep Level 2
Supreme Court of Canada	🇨🇦 कनाडा	Pep Level 1
National Assembly of Québec	🇨🇦 कनाडा	Pep Level 2
Ministry of Finance	🇨🇦 कनाडा	Pep Level 2
Ministry of Natural Resources	🇨🇦 कनाडा	Pep Level 2
Cabinet of Canada	🇨🇦 कनाडा	Pep Level 2
Ministry of Immigration	🇨🇦 कनाडा	Pep Level 2
Ministry of Labour	🇨🇦 कनाडा	Pep Level 2
Ministry of Foreign Affairs	🇨🇦 कनाडा	Pep Level 2
Ministry of National Defense	🇨🇦 कनाडा	Pep Level 2
Ministry of Health	🇨🇦 कनाडा	Pep Level 2
Ministry of Public Safety	🇨🇦 कनाडा	Pep Level 2
Ministry of Employment and Social Development	🇨🇦 कनाडा	Pep Level 2
Ministry of Transport	🇨🇦 कनाडा	Pep Level 2
Ministry of Public Services	🇨🇦 कनाडा	Pep Level 2
Ministry of Defense	🇨🇦 कनाडा	Pep Level 2
Canada Named Research Organizations List	🇨🇦 कनाडा	SIE
The Netcheck Commerce Bureau Inc.	🇨🇦 कनाडा	SIP
Government of Cape Verde	🇨🇻 काबो वर्डे	Pep Level 1
Cayman Islands Government	🇰🇾 केमैन द्वीपसमूह	Pep Level 2
National Office of the Caribbean Netherlands	🇧🇶 कैरेबियाई नीदरलैंड	Pep Level 1
Cayman Islands Senior Judicial Officers	🇰🇾 केमैन द्वीपसमूह	Pep Level 1
Ministry of Finance	🇰🇾 केमैन द्वीपसमूह	Pep Level 2
Iowa Insurance Division	🇰🇾 केमैन द्वीपसमूह	SIE
Ministry of Justice in the Central African Republic	🇨🇫 मध्य अफ़्रीकी गणराज्य	Pep Level 1
Ministry of National Education and Civic Promotion	🇹🇩 चाड	Pep Level 1
Ministry of Defense	🇹🇩 चाड	Pep Level 2
Court of Accounts	🇹🇩 चाड	Pep Level 2
High Judicial Council	🇹🇩 चाड	Pep Level 3
Office of National Marine Sanctuaries	🇯🇪 चैनल द्वीपसमूह	Pep Level 1
President Of Chile	🇨🇱 चिली	Pep Level 1
National Congress	🇨🇱 चिली	Pep Level 2
Ministry of Health	🇨🇱 चिली	Pep Level 2
Ministry of Mining	🇨🇱 चिली	Pep Level 2
Ministry of Justice	🇨🇱 चिली	Pep Level 2
Ministry of National Defense	🇨🇱 चिली	Pep Level 2
Mining Association	🇨🇱 चिली	Pep Level 3
Superintendencia de Pensiones - Gobierno de Chile	🇨🇱 चिली	SIE
Diario y Radio Universidad Chile	🇨🇱 चिली	SIP
National Narcotics Control Commission (NNCC)	🇨🇳 चीन	Pep Level 1
गुइझोउ प्रांतीय पीपुल्स कांग्रेस	🇨🇳 चीन	PEP स्तर 3
केंद्रीय अनुशासन निरीक्षण आयोग	🇨🇳 चीन	PEP स्तर 3
चीन - CNMCA-USO - चीनी नागरिक मामलों का मंत्रालय - गैर-पंजीकृत सामाजिक संगठन	🇨🇳 चीन	SIE
चाइना डेली लियाओनिंग	🇨🇳 चीन	SIP
वित्त और सार्वजनिक ऋण मंत्रालय	🇨🇴 कोलंबिया	PEP स्तर 1
प्रतिनिधि सभा	🇨🇴 कोलंबिया	PEP स्तर 2
सीनेट कोलंबिया	🇨🇴 कोलंबिया	PEP स्तर 2
संवैधानिक न्यायालय	🇨🇴 कोलंबिया	PEP स्तर 2
कोलंबिया - COSIC - उद्योग और वाणिज्य अधीक्षण	🇨🇴 कोलंबिया	SIE
गणतंत्र का अभियोजक जनरल कार्यालय (Fiscalia General de la República)	🇨🇴 कोलंबिया	SIP
कोमोरोस संघ का राष्ट्रपति पद	🇰🇲 कोमोरोस	PEP स्तर 1
कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति	🇨🇬 कांगो	PEP स्तर 1
कांगो गणराज्य - CGPALF - PALF वन्यजीव कानून प्रवर्तन	🇨🇬 कांगो	SIP
राष्ट्रपति कार्यालय (कोस्टा रिका)	🇨🇷 कोस्टा रिका	PEP स्तर 1
लोक मंत्रालय	🇨🇷 कोस्टा रिका	PEP स्तर 1
मंत्रिपरिषद	🇨🇷 कोस्टा रिका	PEP स्तर 2
कोस्टा रिका - CRSUGESE - कोस्टा रिका का सामान्य बीमा अधीक्षण	🇨🇷 कोस्टा रिका	SIE
रोड आइलैंड जिले का अमेरिकी जिला न्यायालय	🇨🇷 कोस्टा रिका	SIP
SIVES - विशेष रुचि पोत	🇨🇮 कोटे डी आइवर (आइवरी कोस्ट)	SIE
ले जर्नल इंटरनेशनल	🇨🇮 कोटे डी आइवर (आइवरी कोस्ट)	SIP
विदेश मंत्रालय	🇨🇮 कोटे डी आइवर	PEP स्तर 2
रक्षा मंत्रालय	🇨🇮 कोटे डी आइवर	PEP स्तर 2
सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा मंत्रालय	🇨🇮 कोटे डी आइवर	PEP स्तर 2
न्याय मंत्रालय	🇨🇮 कोटे डी आइवर	PEP स्तर 2
वित्त मंत्रालय	🇨🇮 कोटे डी आइवर	PEP स्तर 2
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	🇨🇮 कोटे डी आइवर	PEP स्तर 2
आर्थिक अवसंरचना मंत्रालय	🇨🇮 कोटे डी आइवर	PEP स्तर 2
रोज़गार और सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय	🇨🇮 कोटे डी आइवर	PEP स्तर 2
खान और भूविज्ञान मंत्रालय	🇨🇮 कोटे डी आइवर	PEP स्तर 2
कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय	🇨🇮 कोटे डी आइवर	PEP स्तर 2
पेट्रोलियम मंत्रालय	🇨🇮 कोटे डी आइवर	PEP स्तर 2
पर्यावरण और सतत विकास मंत्रालय	🇨🇮 कोटे डी आइवर	PEP स्तर 2
उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय	🇨🇮 कोटे डी आइवर	PEP स्तर 2
संवैधानिक परिषद	🇨🇮 कोटे डी आइवर	PEP स्तर 2
नेशनल असेंबली	🇨🇮 कोटे डी आइवर	PEP स्तर 2
सीनेट	🇨🇮 कोटे डी आइवर	PEP स्तर 2
लोकतंत्र की बहाली के लिए राष्ट्रीय आयोग	🇨🇮 कोटे डी आइवर	PEP स्तर 2
विदेश मंत्रालय	🇭🇷 क्रोएशिया	PEP स्तर 1
डबरोवनिक नगर सरकार	🇭🇷 क्रोएशिया	PEP स्तर 4
डबरोवाकी - नास्लोवनिका	🇭🇷 क्रोएशिया	SIP
हवाना का पीपुल्स प्रांतीय न्यायालय	🇨🇺 क्यूबा	PEP स्तर 3
ACN - नोटीसियास डे क्यूबा	🇨🇺 क्यूबा	SIP
स्वीडन - SEGA - स्वीडिश गेमिंग प्राधिकरण	🇨🇼 कुराकाओ	SIE
साइप्रस की प्रतिनिधि सभा	🇨🇾 साइप्रस	PEP स्तर 1
यू.एस. ट्रेजरी विभाग	🇨🇾 साइप्रस	SIP
चेक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (ČSSD)	🇨🇿 चेक गणराज्य	PEP स्तर 1
प्राग सिटी हॉल	🇨🇿 चेक गणराज्य	PEP स्तर 4
चेक - CZUOHS - प्रतिस्पर्धा संरक्षण के लिए चेक कार्यालय	🇨🇿 चेक गणराज्य	SIE
नेज्रिखलेज्शी ज़प्रावी (जिहनी चेखी तेद!)	🇨🇿 चेक गणराज्य	SIP
मंत्रिपरिषद (DRC)	🇨🇩 कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य	PEP स्तर 2
विदेश मंत्रालय	🇨🇩 कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य	PEP स्तर 2
वित्त मंत्रालय	🇨🇩 कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य	PEP स्तर 2
रक्षा मंत्रालय	🇨🇩 कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य	PEP स्तर 2
स्वास्थ्य मंत्रालय	🇨🇩 कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य	PEP स्तर 2
कांगोली राष्ट्रीय पुलिस	🇨🇩 कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य	PEP स्तर 2
कांगो का केंद्रीय बैंक	🇨🇩 कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य	PEP स्तर 2
सीनेट	🇨🇩 कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य	PEP स्तर 2
नेशनल असेंबली	🇨🇩 कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य	PEP स्तर 2
गणराज्य के अटॉर्नी जनरल का कार्यालय	🇨🇩 कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य	PEP स्तर 2
DRC केंद्रीय बैंक	🇨🇩 कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य	PEP स्तर 3
कॉम्पैनी अफ़्रीकेन डी’एविएशन	🇨🇩 कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य	SIE
सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट	🇨🇩 कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य	SIP
PCAOB (पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड)	🇩🇰 डेनमार्क	SIE
जिबूती राष्ट्रपति पुलिस	🇩🇯 जिबूती	PEP स्तर 1
डोमिनिका की हाउस ऑफ असेंबली	🇩🇲 डोमिनिका	PEP स्तर 1
डोमिनिकन गणराज्य का संवैधानिक न्यायालय	🇩🇴 डोमिनिकन गणराज्य	PEP स्तर 1
राष्ट्रीय दूरसंचार आयोग	🇩🇴 डोमिनिकन गणराज्य	PEP स्तर 3
डोमिनिकन गणराज्य - DOSIMV - डोमिनिकन शेयर बाज़ार अधीक्षण	🇩🇴 डोमिनिकन गणराज्य	SIE
वूनसॉकेट, RI पैच	🇩🇴 डोमिनिकन गणराज्य	SIP
पूर्वी तिमोर का विदेश मंत्रालय	🇹🇱 पूर्वी तिमोर	PEP स्तर 1
रक्षा मंत्रालय	🇪🇨 इक्वाडोर	PEP स्तर 2
नेशनल असेंबली	🇪🇨 इक्वाडोर	PEP स्तर 2
राष्ट्रीय चुनाव परिषद (CNE)	🇪🇨 इक्वाडोर	PEP स्तर 2
विदेश मंत्रालय	🇪🇨 इक्वाडोर	PEP स्तर 2
वित्त मंत्रालय	🇪🇨 इक्वाडोर	PEP स्तर 2
गृह मंत्रालय	🇪🇨 इक्वाडोर	PEP स्तर 2
न्याय मंत्रालय	🇪🇨 इक्वाडोर	PEP स्तर 2
कृषि और पशुधन मंत्रालय	🇪🇨 इक्वाडोर	PEP स्तर 2
ऊर्जा और गैर-नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय	🇪🇨 इक्वाडोर	PEP स्तर 2
लोक स्वास्थ्य मंत्रालय	🇪🇨 इक्वाडोर	PEP स्तर 2
इक्वाडोर - ECSRI - इक्वाडोर आंतरिक राजस्व सेवा	🇪🇨 इक्वाडोर	SIE
इक्वाडोर - ECPN-MW - इक्वाडोर की राष्ट्रीय पुलिस - मोस्ट वांटेड	🇪🇨 इक्वाडोर	SIP
न्याय विभाग / Ministère de la Justice	🇪🇬 मिस्र	SIP
द मैरीटाइम एग्जीक्यूटिव	🇸🇻 अल सल्वाडोर	SIE
अल सल्वाडोर टाइम्स	🇸🇻 अल सल्वाडोर	SIP
प्रधानमंत्री कार्यालय	🇬🇶 इक्वेटोरियल गिनी	PEP स्तर 1
इरिट्रिया की नेशनल असेंबली	🇪🇷 इरिट्रिया	PEP स्तर 1
इरिट्रियन लिबरेशन फ्रंट	🇪🇷 इरिट्रिया	PEP स्तर 3
अस्मारा और इरिट्रिया	🇪🇷 इरिट्रिया	SIE
एस्टोनियन सेंटर पार्टी	🇪🇪 एस्टोनिया	PEP स्तर 1
हार्जू काउंटी सरकार	🇪🇪 एस्टोनिया	PEP स्तर 4
ניקוי חלונות ג’נסיס	🇮🇱 इज़राइल	SIE
एस्टोनिया - EEPPA - एस्टोनियाई पुलिस और सीमा सुरक्षा बोर्ड	🇪🇪 एस्टोनिया	SIP
राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा	🇸🇿 एस्वातीनी	PEP स्तर 1
हाउस ऑफ़ फ़ेडरेशन (इथियोपिया)	🇪🇹 इथियोपिया	PEP स्तर 3
इथियोपियाई राजस्व और सीमा शुल्क प्राधिकरण (ERCA)	🇪🇹 इथियोपिया	PEP स्तर 3
अदीस अबाबा नगर प्रशासन	🇪🇹 इथियोपिया	PEP स्तर 4
कांग्रेस ऑफ़ द रिपब्लिक (कांग्रेस के आयोग)	🇫🇯 फ़िजी	PEP स्तर 1
judiciary.gov.fj - फ़िजी न्यायपालिका	🇫🇯 फ़िजी द्वीपसमूह	SIP
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP)	🇫🇮 फ़िनलैंड	PEP स्तर 1
फ़िनलैंड - FIKKV - फ़िनिश प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता प्राधिकरण	🇫🇮 फ़िनलैंड	SIE
न्याय मंत्रालय (फ़्रांस)	🇫🇷 फ़्रांस	PEP स्तर 1
संवैधानिक परिषद	🇫🇷 फ़्रांस	PEP स्तर 2
विदेश मंत्रालय	🇫🇷 फ़्रांस	PEP स्तर 2
राज्य परिषद	🇫🇷 फ़्रांस	PEP स्तर 2
कोर्ट ऑफ़ कैसेशन	🇫🇷 फ़्रांस	PEP स्तर 2
अर्थव्यवस्था और वित्त मंत्रालय	🇫🇷 फ़्रांस	PEP स्तर 2
रक्षा मंत्रालय	🇫🇷 फ़्रांस	PEP स्तर 2
फ़्रांसीसी कम्युनिस्ट पार्टी	🇫🇷 फ़्रांस	PEP स्तर 3
ला रिपब्लिक एन मार्चे!	🇫🇷 फ़्रांस	PEP स्तर 3
फ़्रांस - ऑटोरिटे डेस मार्चेस फाइनेंसियर्स - FRAMF	🇫🇷 फ़्रांस	SIE
कलेक्टिफ़ डेस कंट्रीब्युएबल्स डेस टेरेस डी’ऑरिग्नैक	🇫🇷 फ़्रांस	SIP
ला डिपेचे डी ताहिती	🇵🇫 फ़्रेंच पोलिनेशिया	SIP
गैबॉन की संसद	🇬🇦 गैबॉन	PEP स्तर 1
नेशनल असेंबली	🇬🇲 गाम्बिया	PEP स्तर 1
नेशनल बैंक ऑफ़ जॉर्जिया	🇬🇪 जॉर्जिया	PEP स्तर 2
नेशनल बैंक ऑफ़ जॉर्जिया	🇬🇪 जॉर्जिया	PEP स्तर 3
पूर्वी यूरोप और बाल्कन के लिए मनोरोग संघ - PAEEB	🇬🇪 जॉर्जिया	SIP
क्रेफ़ेल्ड शहर	🇩🇪 जर्मनी	PEP स्तर 4
Unternehmensverzeichnis für Deutschland	🇩🇪 जर्मनी	SIE
Michael Turgut ©	🇩🇪 जर्मनी	SIP
घाना रेलवे कॉर्पोरेशन	🇬🇭 घाना	PEP स्तर 1
घाना समुद्री प्राधिकरण	🇬🇭 घाना	PEP स्तर 2
घाना पुलिस सेवा	🇬🇭 घाना	PEP स्तर 2
अटॉर्नी जनरल का कार्यालय	🇬🇭 घाना	PEP स्तर 2
न्यू पैट्रियोटिक पार्टी (NPP)	🇬🇭 घाना	PEP स्तर 2
बैंक ऑफ़ घाना	🇬🇭 घाना	PEP स्तर 3
राष्ट्रीय पेंशन नियामक प्राधिकरण (NPRA)	🇬🇭 घाना	PEP स्तर 3
अक्रा मेट्रोपॉलिटन असेंबली	🇬🇭 घाना	PEP स्तर 4
हेलेनिक संसद	🇬🇷 ग्रीस	PEP स्तर 3
यूरोबैंक एसेट मैनेजमेंट	🇬🇷 ग्रीस	SIE
Анархический черный крест Беларусь	🇧🇾 बेलारूस	SIP
नॉर्स फ़ेडरेशन ऑफ़ ग्रीनलैंड	🇬🇱 ग्रीनलैंड	PEP स्तर 1
ग्रेनेडा इंस्टीट्यूट ऑफ़ पॉलिटिक्स	🇬🇩 ग्रेनेडा	PEP स्तर 1
गृह मंत्रालय	🇬🇺 गुआम	PEP स्तर 1
ग्वाटेमाला प्रेसीडेंसी	🇬🇹 ग्वाटेमाला	PEP स्तर 1
लोक स्वास्थ्य और सामाजिक सहायता मंत्रालय	🇬🇹 ग्वाटेमाला	PEP स्तर 2
ग्वाटेमाला सिटी सरकार	🇬🇹 ग्वाटेमाला	PEP स्तर 4
Diario de Centro América	🇬🇹 ग्वाटेमाला	SIP
गिनी की नेशनल असेंबली	🇬🇳 गिनी	PEP स्तर 1
EAGLE Network - शासन और कानून प्रवर्तन के लिए पर्यावरण कार्यकर्ता	🇬🇳 गिनी	SIP
कृषि और प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय	🇬🇼 गिनी-बिसाऊ	PEP स्तर 1
गुयाना की नेशनल असेंबली	🇬🇾 गुयाना	PEP स्तर 1
द कोलोराडो बार	🇬🇾 गुयाना	SIP
प्रतिनिधि सभा	🇭🇹 हैती	PEP स्तर 1
अपील अदालत (हैती)	🇭🇹 हैती	PEP स्तर 3
आंतरिक मंत्रालय	🇭🇳 होंडुरास	PEP स्तर 1
सुरक्षा मंत्रालय (होंडुरास)	🇭🇳 होंडुरास	PEP स्तर 2
CBC Canal 6	🇭🇳 होंडुरास	SIP
हॉन्ग कॉन्ग मौद्रिक प्राधिकरण - AIs के प्रतिभूति कर्मचारियों का रजिस्टर	🇭🇰 हॉन्ग कॉन्ग	SIP
हंगरी की नेशनल असेंबली	🇭🇺 हंगरी	PEP स्तर 1
हंगेरियन सोशलिस्ट पार्टी	🇭🇺 हंगरी	PEP स्तर 2
शिक्षा मंत्रालय	🇭🇺 हंगरी	PEP स्तर 2
हंगरी के अटॉर्नी जनरल का कार्यालय	🇭🇺 हंगरी	PEP स्तर 2
हंगेरियन वर्कर्स पार्टी	🇭🇺 हंगरी	PEP स्तर 3
हंगरी - GVH - हंगेरियन प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण - Gazdasagi Versenyhivatal	🇭🇺 हंगरी	SIE
ZAOL - Zala vármegyei hírportál	🇭🇺 हंगरी	SIP
आइसलैंड की संसद	🇮🇸 आइसलैंड	PEP स्तर 1
राज्य सभा	🇮🇳 भारत	PEP स्तर 2
भारतीय संसद	🇮🇳 भारत	PEP स्तर 2
रक्षा मंत्रालय	🇮🇳 भारत	PEP स्तर 2
गृह मंत्रालय	🇮🇳 भारत	PEP स्तर 2
वित्त मंत्रालय	🇮🇳 भारत	PEP स्तर 2
विधि और न्याय मंत्रालय	🇮🇳 भारत	PEP स्तर 2
विदेश मंत्रालय	🇮🇳 भारत	PEP स्तर 2
रक्षा मंत्रालय	🇮🇳 भारत	PEP स्तर 2
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	🇮🇳 भारत	PEP स्तर 2
संसदीय कार्य मंत्रालय	🇮🇳 भारत	PEP स्तर 2
कार्मिक मंत्रालय	🇮🇳 भारत	PEP स्तर 2
विद्युत मंत्रालय	🇮🇳 भारत	PEP स्तर 2
रेल मंत्रालय	🇮🇳 भारत	PEP स्तर 2
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	🇮🇳 भारत	PEP स्तर 2
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	🇮🇳 भारत	PEP स्तर 2
पोत परिवहन मंत्रालय	🇮🇳 भारत	PEP स्तर 2
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	🇮🇳 भारत	PEP स्तर 2
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	🇮🇳 भारत	PEP स्तर 2
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	🇮🇳 भारत	PEP स्तर 2
इस्पात मंत्रालय	🇮🇳 भारत	PEP स्तर 2
पर्यटन मंत्रालय	🇮🇳 भारत	PEP स्तर 2
जनजातीय कार्य मंत्रालय	🇮🇳 भारत	PEP स्तर 2
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	🇮🇳 भारत	PEP स्तर 2
युवा मामले और खेल मंत्रालय	🇮🇳 भारत	PEP स्तर 2
कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	🇮🇳 भारत	PEP स्तर 2
पर्यावरण मंत्रालय	🇮🇳 भारत	PEP स्तर 2
नागर विमानन मंत्रालय	🇮🇳 भारत	PEP स्तर 2
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	🇮🇳 भारत	PEP स्तर 2
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	🇮🇳 भारत	PEP स्तर 2
कोयला मंत्रालय	🇮🇳 भारत	PEP स्तर 2
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	🇮🇳 भारत	PEP स्तर 2
संचार मंत्रालय	🇮🇳 भारत	PEP स्तर 2
Ministry of Consumer Affairs	🇮🇳 भारत	Pep Level 2
Ministry of Culture	🇮🇳 भारत	Pep Level 2
Ministry of Development of North Eastern Region	🇮🇳 भारत	Pep Level 2
Ministry of Earth Sciences	🇮🇳 भारत	Pep Level 2
Ministry of Electronics and Information Technology	🇮🇳 भारत	Pep Level 2
All India United Democratic Front (AIUDF)	🇮🇳 भारत	Pep Level 3
Bharti AXA Life Insurance Company	🇮🇳 भारत	SIE
PubMed Central (PMC)	🇮🇳 भारत	SIP
House of Representatives	🇮🇩 इंडोनेशिया	Pep Level 1
BPJS Ketenagakerjaan (Workers Social Security Agency)	🇮🇩 इंडोनेशिया	Pep Level 3
LPSE Provinsi Sulawesi Selatan	🇮🇩 इंडोनेशिया	SIE
INDONESIA - IDMA - Indonesian Supreme Court	🇮🇩 इंडोनेशिया	SIP
Nuclear Threat Initiative (NTI)	🌐 अंतर्राष्ट्रीय	Pep Level 2
Glencore plc	🌐 अंतर्राष्ट्रीय	Pep Level 3
Committee of Permanent Representatives to ASEAN (CPR)	🌐 अंतर्राष्ट्रीय	Pep Level 3
European Commission	🌐 अंतर्राष्ट्रीय	Pep Level 3
South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC)	🌐 अंतर्राष्ट्रीय	Pep Level 3
International Investment Bank (IIB)	🌐 अंतर्राष्ट्रीय	Pep Level 3
Transnistrian Republican Bank	🌐 अंतर्राष्ट्रीय	Pep Level 3
Unitaid	🌐 अंतर्राष्ट्रीय	Pep Level 3
Russian Unified State Register of Legal Entities (EGRUL)	🌐 अंतर्राष्ट्रीय	SIE
Bank Melli Iran	🇮🇷 ईरान	Pep Level 1
Islamic Revolutionary Guard Corps	🇮🇷 ईरान	Pep Level 2
Ministry of Industry	🇮🇷 ईरान	Pep Level 2
Ministry of Justice	🇮🇷 ईरान	Pep Level 2
Expediency Discernment Council	🇮🇷 ईरान	Pep Level 3
Assembly of Experts	🇮🇷 ईरान	Pep Level 3
Islamic Revolutionary Guard Corps – Quds Force	🇮🇷 ईरान	Pep Level 3
ECVES - Embargoed Country or Region Maritime Vessel	🇮🇷 ईरान	SIE
Center for Human Rights in Iran	🇮🇷 ईरान	SIP
House of Representatives of Iraq	🇮🇶 इराक	Pep Level 1
Ministry of Finance	🇮🇶 इराक	Pep Level 2
Ministry of Agriculture	🇮🇶 इराक	Pep Level 2
Iraqi National Congress	🇮🇶 इराक	Pep Level 2
Ministry of Labor	🇮🇶 इराक	Pep Level 2
Ministry of Defense	🇮🇶 इराक	Pep Level 2
Ministry of Oil	🇮🇶 इराक	Pep Level 2
Iraqi National Oil Company (INOC)	🇮🇶 इराक	Pep Level 2
Iraqi Trade Bank (TBI)	🇮🇶 इराक	Pep Level 3
Chaldean Syrian Church	🇮🇶 इराक	Pep Level 3
S.J. Quinney College of Law	🇮🇶 इराक	SIP
House of Assembly of Ireland	🇮🇪 आयरलैंड	Pep Level 1
The Irish Times	🇮🇪 आयरलैंड	SIP
Parliament of the Isle of Man	🇮🇲 आइल ऑफ़ मैन	Pep Level 1
ISLE OF MAN - FIN. SUPERVISION COMM. - IOMFSC	🇮🇲 आइल ऑफ़ मैन	SIE
House of the People (Israel)	🇮🇱 इज़राइल	Pep Level 1
Ministry of Finance	🇮🇱 इज़राइल	Pep Level 2
Cabinet of Israel	🇮🇱 इज़राइल	Pep Level 2
Likud Party	🇮🇱 इज़राइल	Pep Level 2
Knesset (Israeli Parliament)	🇮🇱 इज़राइल	Pep Level 2
Ministry of Agriculture	🇮🇱 इज़राइल	Pep Level 2
Ministry of Defense	🇮🇱 इज़राइल	Pep Level 2
Ministry of Energy	🇮🇱 इज़राइल	Pep Level 2
Ministry of Foreign Affairs	🇮🇱 इज़राइल	Pep Level 2
Ministry of Health	🇮🇱 इज़राइल	Pep Level 2
Ministry of Justice	🇮🇱 इज़राइल	Pep Level 2
Ministry of Public Security	🇮🇱 इज़राइल	Pep Level 2
Ministry of Science and Technology	🇮🇱 इज़राइल	Pep Level 2
Ministry of Transportation	🇮🇱 इज़राइल	Pep Level 2
Supreme Court	🇮🇱 इज़राइल	Pep Level 2
תמיר פישמן- בית השקעות חכם	🇮🇱 इज़राइल	SIE
ISRAEL - ILITA - Israel Tax Authority	🇮🇱 इज़राइल	SIP
House of Representatives of Italy	🇮🇹 इटली	Pep Level 1
ITALY - ITGPDP - Italian Data Protection Authority	🇮🇹 इटली	SIE
Città di Castenaso	🇮🇹 इटली	SIP
Jamaica Civil Aviation Authority	🇯🇲 जमैका	Pep Level 1
Ministry of Agriculture	🇯🇲 जमैका	Pep Level 2
Stamford Daily Voice	🇯🇲 जमैका	SIP
National Diet Library	🇯🇵 जापान	Pep Level 1
Ministry of Defense	🇯🇵 जापान	Pep Level 2
Ministry of Justice	🇯🇵 जापान	Pep Level 2
Ministry of Foreign Affairs	🇯🇵 जापान	Pep Level 2
Ministry of Finance	🇯🇵 जापान	Pep Level 2
Ministry of Health	🇯🇵 जापान	Pep Level 2
Ministry of Education	🇯🇵 जापान	Pep Level 2
Ministry of Economy	🇯🇵 जापान	Pep Level 2
Ministry of Land	🇯🇵 जापान	Pep Level 2
Ministry of Agriculture	🇯🇵 जापान	Pep Level 2
Public Prosecutor’s Office	🇯🇵 जापान	Pep Level 2
Supreme Court	🇯🇵 जापान	Pep Level 2
House of Councillors (Japan)	🇯🇵 जापान	Pep Level 2
INPEX Corporation	🇯🇵 जापान	Pep Level 3
Local government of Yamanouchi	🇯🇵 जापान	Pep Level 4
Fuji Electric Global	🇯🇵 जापान	SIE
データ・マックス (Data Max)	🇯🇵 जापान	SIP
Emirate Council	🇯🇴 जॉर्डन	Pep Level 1
The Middle East (الشرق الأوسط)	🇯🇴 जॉर्डन	SIP
Assembly of the Republic	🇰🇿 कज़ाकिस्तान	Pep Level 1
Kazakh National Academy of Natural Sciences	🇰🇿 कज़ाकिस्तान	Pep Level 3
Kazakhstan Railways (KTZ)	🇰🇿 कज़ाकिस्तान	Pep Level 3
House of Representatives of Kazakhstan	🇰🇿 कज़ाकिस्तान	Pep Level 3
KAZAKHSTAN - KZKGD - State Revenue Committee of The Ministry of Finance	🇰🇿 कज़ाकिस्तान	SIE
KAZAKHSTAN - KZACA - Anti-Corruption Agency of Kazakhstan	🇰🇿 कज़ाकिस्तान	SIP
National Assembly of Kenya	🇰🇪 केन्या	Pep Level 1
Kenya Tourism Board	🇰🇪 केन्या	Pep Level 3
Kenya Rural Roads Authority	🇰🇪 केन्या	Pep Level 3
Nairobi Securities Exchange	🇰🇪 केन्या	Pep Level 3
County Government of Kisii	🇰🇪 केन्या	Pep Level 4
Bomet County Government	🇰🇪 केन्या	Pep Level 4
ADB - Asian Development Bank	🇰🇪 केन्या	SIE
Kenyan Wall Street	🇰🇪 केन्या	SIP
National Assembly of Kiribati	🇰🇮 किरिबाती	Pep Level 1
Parliament of Kosovo	🇽🇰 कोसोवो	Pep Level 1
Kosovo Energy Corporation (KEK)	🇽🇰 कोसोवो	Pep Level 3
Kosovo National Intelligence Agency	🇽🇰 कोसोवो	Pep Level 3
National Assembly of Kuwait	🇰🇼 कुवैत	Pep Level 1
KUWAIT - KWCMA - Kuwait Capital Markets Authority	🇰🇼 कुवैत	SIP
National Assembly of Kyrgyzstan	🇰🇬 किर्गिज़स्तान	Pep Level 1
National Assembly (Zhogorku Kenesh)	🇰🇬 किर्गिज़स्तान	Pep Level 2
National Statistical Committee (NSC)	🇰🇬 किर्गिज़स्तान	Pep Level 2
KYRGYZSTAN - KGFIU - Kyrgyzstan Financial Intelligence Service	🇰🇬 किर्गिज़स्तान	SIP
National Assembly of Laos	🇱🇦 लाओस	Pep Level 1
Parliament of Latvia	🇱🇻 लातविया	Pep Level 1
Latvian SSR	🇱🇻 लातविया	Pep Level 3
UR informācijas portāls	🇱🇻 लातविया	SIE
Global Arbitration Review	🇱🇻 लातविया	SIP
House of Representatives of Lebanon	🇱🇧 लेबनान	Pep Level 1
Banque du Liban (Central Bank of Lebanon)	🇱🇧 लेबनान	Pep Level 3
USA - US BUREAU OF INDUSTRY & SECURITY - EXPORT VIOLATIONS - USBIS-EV	🇱🇧 लेबनान	SIE
Lists of sanctions	🇱🇧 लेबनान	SIP
National Assembly of Lesotho	🇱🇸 लेसोथो	Pep Level 1
House of Representatives of Liberia	🇱🇷 लाइबेरिया	Pep Level 1
Liberia Petroleum Refining Company	🇱🇷 लाइबेरिया	Pep Level 2
National Oil Company of Liberia	🇱🇷 लाइबेरिया	Pep Level 2
Government of Montserrado County	🇱🇷 लाइबेरिया	Pep Level 4
Georgia Bankers Association	🇱🇷 लाइबेरिया	SIP
Parliament of Libya	🇱🇾 लीबिया	Pep Level 1
Libyan House of Representatives	🇱🇾 लीबिया	Pep Level 3
Focal Maritime Services	🇱🇾 लीबिया	SIE
The American Presidency Project	🇱🇾 लीबिया	SIP
Parliament of Liechtenstein	🇱🇮 लिकटेंस्टीन	Pep Level 1
House of Representatives of Lithuania	🇱🇹 लिथुआनिया	Pep Level 1
LITHUANIA - CENTRAL BANK OF LITHUANIA - WARNING NOTICES - LTLCB	🇱🇹 लिथुआनिया	SIP
National Assembly of Luxembourg	🇱🇺 लक्ज़मबर्ग	Pep Level 1
McDermott Will & Emery	🇱🇺 लक्ज़मबर्ग	SIE
National Assembly of Macau	🇲🇴 मकाऊ	Pep Level 1
National Assembly of Madagascar	🇲🇬 मेडागास्कर	Pep Level 1
National Assembly of Malawi	🇲🇼 मलावी	Pep Level 1
Dewan Rakyat	🇲🇾 मलेशिया	Pep Level 1
Bank Negara Malaysia (Central Bank of Malaysia)	🇲🇾 मलेशिया	Pep Level 3
MALAYSIA - LFSA-ALERT - Labuan Financial Services Authority-Alert	🇲🇾 मलेशिया	SIE
MALAYSIA - MYOCR-MFC - Office of The Chief Registrar - Malaysia Federal Court	🇲🇾 मलेशिया	SIP
National Assembly of Maldives	🇲🇻 मालदीव	Pep Level 1
Ministry of National Planning and Infrastructure	🇲🇻 मालदीव	Pep Level 3
Progressive Party of Maldives	🇲🇻 मालदीव	Pep Level 3
National Assembly of Mali	🇲🇱 माली	Pep Level 1
INTERNATIONAL - UNSCPE-WC - United Nations Security Council Panel of Experts - World-Check Data	🇲🇱 माली	SIP
House of Assembly (Malta)	🇲🇹 माल्टा	Pep Level 1
Asset Recovery Bureau	🇲🇹 माल्टा	SIP
Parliament of Marshall Islands	🇲🇭 मार्शल द्वीपसमूह	Pep Level 1
National Assembly of Mauritania	🇲🇷 मॉरिटानिया	Pep Level 1
Les Blogs de la Rédaction	🇲🇷 मॉरिटानिया	SIP
National Assembly of Mauritius	🇲🇺 मॉरीशस	Pep Level 1
MAURITIUS - MUFSC - Mauritius Financial Services Commission	🇲🇺 मॉरीशस	SIP
Chamber of Senators	🇲🇽 मेक्सिको	Pep Level 2
MEXICO - MXSAT - Mexican Tax Administration Service	🇲🇽 मेक्सिको	SIE
Cuba Libre Digital	🇲🇽 मेक्सिको	SIP
Congress of the Federated States of Micronesia	🇫🇲 माइक्रोनेशिया	Pep Level 1
Audiovisual Council of Moldova	🇲🇩 मोल्दोवा	Pep Level 3
MOLDOVA - MDBP-W - Moldova Border Police - Wanted	🇲🇩 मोल्दोवा	SIP
Parliament of Monaco	🇲🇨 मोनाको	Pep Level 1
National Assembly of Mongolia	🇲🇳 मंगोलिया	Pep Level 1
House of Representatives of Montenegro	🇲🇪 मोंटेनेग्रो	Pep Level 1
KK PARTIZAN MOZZART BET	🇲🇪 मोंटेनेग्रो	SIP
Parliament of Montserrat	🇲🇸 मोंटसेराट	Pep Level 1
Parliament of Morocco	🇲🇦 मोरक्को	Pep Level 1
Justice and Development Party (PJD)	🇲🇦 मोरक्को	Pep Level 3
Meyn Food Processing Technology B.V.	🇲🇦 मोरक्को	SIP
Assembly of the Republic	🇲🇿 मोज़ाम्बिक	Pep Level 1
Club of Mozambique	🇲🇿 मोज़ाम्बिक	SIE
Parliament of Myanmar (Burma)	🇲🇲 म्यांमार	Pep Level 1
Myanmar Union Parliament (Pyidaungsu Hluttaw)	🇲🇲 म्यांमार	Pep Level 3
Myanmar Treasure Resort Bagan	🇲🇲 म्यांमार	SIE
Democratic Voice of Burma	🇲🇲 म्यांमार	SIP
Parliament of Namibia	🇳🇦 नामीबिया	Pep Level 1
NAMIBIA - NAMFISA - Namibia Financial Institutions Supervisory Authority	🇳🇦 नामीबिया	SIE
NAMIBIA - NAACC - Anti-Corruption Commission of Namibia	🇳🇦 नामीबिया	SIP
Parliament of Nauru	🇳🇷 नाउरू	Pep Level 1
National Assembly of Nepal	🇳🇵 नेपाल	Pep Level 1
Nepal Electricity Authority	🇳🇵 नेपाल	Pep Level 2
Ministry of Finance	🇳🇵 नेपाल	Pep Level 2
Ministry of Foreign Affairs	🇳🇵 नेपाल	Pep Level 2
Ministry of Home Affairs	🇳🇵 नेपाल	Pep Level 2
Ministry of Defense	🇳🇵 नेपाल	Pep Level 2
Ministry of Federal Affairs and General Administration	🇳🇵 नेपाल	Pep Level 2
Ministry of Industry	🇳🇵 नेपाल	Pep Level 2
Ministry of Agriculture and Livestock Development	🇳🇵 नेपाल	Pep Level 2
Ministry of Energy	🇳🇵 नेपाल	Pep Level 2
Ministry of Education - Science and Technology	🇳🇵 नेपाल	Pep Level 2
Ministry of Health and Population	🇳🇵 नेपाल	Pep Level 2
Ministry of Physical Infrastructure and Transport	🇳🇵 नेपाल	Pep Level 2
Chitwan National Park	🇳🇵 नेपाल	SIP
House of Representatives of the Netherlands	🇳🇱 नीदरलैंड	Pep Level 1
Party for Freedom (PVV)	🇳🇱 नीदरलैंड	Pep Level 3
Autoriteit Consument & Markt (ACM.nl)	🇳🇱 नीदरलैंड	SIE
Opgelicht?! - AVROTROS	🇳🇱 नीदरलैंड	SIP
Parliament of New Zealand	🇳🇿 न्यूज़ीलैंड	Pep Level 1
NEW ZEALAND - RBNZ-ALERT - Reserve Bank of New Zealand-Alert	🇳🇿 न्यूज़ीलैंड	SIE
Immigration New Zealand	🇳🇿 न्यूज़ीलैंड	SIP
National Assembly of Nicaragua	🇳🇮 निकारागुआ	Pep Level 1
Procuraduría General de la República – PGR	🇳🇮 निकारागुआ	SIP
नाइजर की नेशनल असेंबली	🇳🇪 नाइजर	Pep स्तर 1
नाइजीरिया की नेशनल असेंबली	🇳🇬 नाइजीरिया	Pep स्तर 1
वित्त मंत्रालय	🇳🇬 नाइजीरिया	Pep स्तर 2
नाइजीरियन नेशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (NNPC)	🇳🇬 नाइजीरिया	Pep स्तर 2
नाइजीरिया सॉवरेन इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (NSIA)	🇳🇬 नाइजीरिया	Pep स्तर 2
सीनेट (नाइजीरिया)	🇳🇬 नाइजीरिया	Pep स्तर 2
नाइजीरिया हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स	🇳🇬 नाइजीरिया	Pep स्तर 2
पेट्रोलियम संसाधन मंत्रालय	🇳🇬 नाइजीरिया	Pep स्तर 2
विद्युत मंत्रालय	🇳🇬 नाइजीरिया	Pep स्तर 2
निर्माण एवं आवास मंत्रालय	🇳🇬 नाइजीरिया	Pep स्तर 2
परिवहन मंत्रालय	🇳🇬 नाइजीरिया	Pep स्तर 2
बैंक ऑफ़ इंडस्ट्री	🇳🇬 नाइजीरिया	Pep स्तर 3
राष्ट्रीय प्रसारण आयोग	🇳🇬 नाइजीरिया	Pep स्तर 3
नाइजीरिया इमिग्रेशन सर्विस	🇳🇬 नाइजीरिया	Pep स्तर 3
नाइजीरियन नेशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (NNPC)	🇳🇬 नाइजीरिया	Pep स्तर 3
नाइजीरियाई सीनेट	🇳🇬 नाइजीरिया	Pep स्तर 3
ब्यूरो ऑफ़ पब्लिक एंटरप्राइजेज	🇳🇬 नाइजीरिया	Pep स्तर 4
लागोस राज्य सरकार	🇳🇬 नाइजीरिया	Pep स्तर 4
डेली पोस्ट नाइजीरिया	🇳🇬 नाइजीरिया	SIE
नाइजीरिया - NDLEA - नेशनल ड्रग लॉ एन्फ़ोर्समेंट एजेंसी	🇳🇬 नाइजीरिया	SIP
नियू की संसद	🇳🇺 नियू	Pep स्तर 1
उत्तर कोरिया की संसद	🇰🇵 उत्तर कोरिया	Pep स्तर 1
समुद्री सुरक्षा सूचना	🇰🇵 उत्तर कोरिया	SIE
जेम्स मार्टिन सेंटर फॉर नॉनप्रोलिफरेशन स्टडीज	🇰🇵 उत्तर कोरिया	SIP
उत्तर मैसेडोनिया की संसद	🇲🇰 उत्तर मैसेडोनिया	Pep स्तर 1
स्लोवेनिया - स्लोवेनियाई प्रतिभूति बाज़ार एजेंसी - SISMA	🇸🇮 स्लोवेनिया	SIE
P4 रेडियो हेले नोर्ज	🇳🇴 नॉर्वे	SIP
ओमान की नेशनल असेंबली	🇴🇲 ओमान	Pep स्तर 1
पाकिस्तान की नेशनल असेंबली	🇵🇰 पाकिस्तान	Pep स्तर 1
पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज़) – PML(N)	🇵🇰 पाकिस्तान	Pep स्तर 3
पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP)	🇵🇰 पाकिस्तान	Pep स्तर 3
तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP)	🇵🇰 पाकिस्तान	Pep स्तर 3
हिज़बुल मुजाहिदीन	🇵🇰 पाकिस्तान	Pep स्तर 3
बिलाल फाइबर्स लिमिटेड	🇵🇰 पाकिस्तान	SIP
पलाऊ का हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स	🇵🇼 पलाऊ	Pep स्तर 1
फ़िलिस्तीनी विधान परिषद (PLC)	🇵🇸 फ़िलिस्तीन	Pep स्तर 1
फ़िलिस्तीनी पीपुल्स पार्टी (PPP)	🇵🇸 फ़िलिस्तीन	Pep स्तर 2
गृह मंत्रालय	🇵🇸 फ़िलिस्तीन	Pep स्तर 2
विदेश मंत्रालय	🇵🇸 फ़िलिस्तीन	Pep स्तर 2
वित्त मंत्रालय	🇵🇸 फ़िलिस्तीन	Pep स्तर 2
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मंत्रालय	🇵🇸 फ़िलिस्तीन	Pep स्तर 2
शिक्षा मंत्रालय	🇵🇸 फ़िलिस्तीन	Pep स्तर 2
स्वास्थ्य मंत्रालय	🇵🇸 फ़िलिस्तीन	Pep स्तर 2
कृषि मंत्रालय	🇵🇸 फ़िलिस्तीन	Pep स्तर 2
न्याय मंत्रालय	🇵🇸 फ़िलिस्तीन	Pep स्तर 2
श्रम मंत्रालय	🇵🇸 फ़िलिस्तीन	Pep स्तर 2
फ़िलिस्तीनी मौद्रिक प्राधिकरण (PMA)	🇵🇸 फ़िलिस्तीन	Pep स्तर 3
पनामा की नेशनल असेंबली	🇵🇦 पनामा	Pep स्तर 1
पनामा - PASSRP - पनामा का बीमा और पुनर्बीमा पर्यवेक्षण प्राधिकरण	🇵🇦 पनामा	SIE
पनामा - PAMP-MW - पनामा का लोक मंत्रालय - मोस्ट वांटेड	🇵🇦 पनामा	SIP
पापुआ न्यू गिनी की संसद	🇵🇬 पापुआ न्यू गिनी	Pep स्तर 1
पापुआ न्यू गिनी ट्रेजरी	🇵🇬 पापुआ न्यू गिनी	Pep स्तर 3
पराग्वे की नेशनल असेंबली	🇵🇾 पराग्वे	Pep स्तर 1
ADN परागुआयो - ADN डिजिटल	🇵🇾 पराग्वे	SIP
पेरू का हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स	🇵🇪 पेरू	Pep स्तर 1
पेरू - INDECOPI - मुक्त प्रतिस्पर्धा और बौद्धिक संपदा संरक्षण का राष्ट्रीय संस्थान	🇵🇪 पेरू	SIE
बेनेफिसेंसिया डी लीमा	🇵🇪 पेरू	SIP
फ़िलीपींस का हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स	🇵🇭 फ़िलीपींस	Pep स्तर 1
ट्रॉपिकल मेडिसिन रिसर्च इंस्टीट्यूट	🇵🇭 फ़िलीपींस	Pep स्तर 2
लैंड बैंक ऑफ़ द फ़िलीपींस	🇵🇭 फ़िलीपींस	Pep स्तर 3
फ़िलीपींस नागरिक उड्डयन प्राधिकरण	🇵🇭 फ़िलीपींस	Pep स्तर 3
राष्ट्रीय आर्थिक और विकास प्राधिकरण	🇵🇭 फ़िलीपींस	Pep स्तर 3
फ़िलीपींस सीमा शुल्क ब्यूरो	🇵🇭 फ़िलीपींस	Pep स्तर 3
फ़िलीपींस हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स	🇵🇭 फ़िलीपींस	Pep स्तर 3
सेबू नगर सरकार	🇵🇭 फ़िलीपींस	Pep स्तर 4
फ़िलीपींस व्यवसाय डेटाबेस	🇵🇭 फ़िलीपींस	SIE
फ़िलीपींस - PHPNP - फ़िलीपीन राष्ट्रीय पुलिस मोस्ट वांटेड	🇵🇭 फ़िलीपींस	SIP
पोलैंड का हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स	🇵🇱 पोलैंड	Pep स्तर 1
पोलैंड गणराज्य की सीनेट	🇵🇱 पोलैंड	Pep स्तर 1
राष्ट्रीय चुनाव कार्यालय	🇵🇱 पोलैंड	Pep स्तर 2
प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय (UOKiK)	🇵🇱 पोलैंड	Pep स्तर 2
आंतरिक मामले और प्रशासन मंत्रालय	🇵🇱 पोलैंड	Pep स्तर 2
समुद्री अर्थव्यवस्था और अंतर्देशीय नौवहन मंत्रालय	🇵🇱 पोलैंड	Pep स्तर 2
न्याय मंत्रालय	🇵🇱 पोलैंड	Pep स्तर 2
राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय	🇵🇱 पोलैंड	Pep स्तर 2
निवेश और आर्थिक विकास मंत्रालय	🇵🇱 पोलैंड	Pep स्तर 2
ऊर्जा मंत्रालय	🇵🇱 पोलैंड	Pep स्तर 2
श्रम और सामाजिक नीति मंत्रालय	🇵🇱 पोलैंड	Pep स्तर 2
विज्ञान और उच्च शिक्षा मंत्रालय	🇵🇱 पोलैंड	Pep स्तर 2
परिवार मंत्रालय	🇵🇱 पोलैंड	Pep स्तर 2
राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय	🇵🇱 पोलैंड	Pep स्तर 2
पर्यावरण मंत्रालय	🇵🇱 पोलैंड	Pep स्तर 2
अवसंरचना मंत्रालय	🇵🇱 पोलैंड	Pep स्तर 2
स्वास्थ्य मंत्रालय	🇵🇱 पोलैंड	Pep स्तर 2
डिजिटल मामलों का मंत्रालय	🇵🇱 पोलैंड	Pep स्तर 2
खेल और पर्यटन मंत्रालय	🇵🇱 पोलैंड	Pep स्तर 2
क्षेत्रीय विकास मंत्रालय	🇵🇱 पोलैंड	Pep स्तर 2
वित्तीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण (KNF)	🇵🇱 पोलैंड	Pep स्तर 2
सार्वजनिक खरीद कार्यालय	🇵🇱 पोलैंड	Pep स्तर 2
महाभियोजक कार्यालय	🇵🇱 पोलैंड	Pep स्तर 2
राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो	🇵🇱 पोलैंड	Pep स्तर 2
वित्तीय पर्यवेक्षण समिति (KNF)	🇵🇱 पोलैंड	Pep स्तर 2
स्टोक्ज़्निया मारिनार्की वोजेनरेज S.A.	🇵🇱 पोलैंड	Pep स्तर 3
क्राको शहर	🇵🇱 पोलैंड	Pep स्तर 4
बिज़नेस इनसाइडर पोल्स्का	🇵🇱 पोलैंड	SIE
उर्जाद ग्मिन्य बिएलिस	🇵🇱 पोलैंड	SIP
पुर्तगाल की नेशनल असेंबली	🇵🇹 पुर्तगाल	Pep स्तर 1
Caixa Geral de Depósitos	🇵🇹 पुर्तगाल	PEP स्तर 3
Banco Português de Gestão (BPG)	🇵🇹 पुर्तगाल	SIE
TSF Rádio Notícias	🇵🇹 पुर्तगाल	SIP
Puerto Rico Online	🇵🇷 प्यूर्टो रिको	SIE
St. John Source	🇵🇷 प्यूर्टो रिको	SIP
House of Representatives of Qatar	🇶🇦 क़तर	PEP स्तर 1
Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA)	🇶🇦 क़तर	SIE
Central Registry of North Macedonia	🇲🇰 उत्तर मैसेडोनिया गणराज्य	SIE
EU - EUMW - Europe’s Most Wanted	🇲🇰 उत्तर मैसेडोनिया गणराज्य	SIP
National Assembly of Romania	🇷🇴 रोमानिया	PEP स्तर 1
Romanian Radio Broadcasting Company (Radio Romania)	🇷🇴 रोमानिया	PEP स्तर 3
Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.	🇷🇴 रोमानिया	SIE
Нижегородский областной суд	🇷🇺 रूस	SIP
Russian Ministry of Defense (Northern Fleet)	🇷🇺 रूस	PEP स्तर 2
Biysk Urban Okrug (Altai Krai)	🇷🇺 रूस	PEP स्तर 4
Ust-Kutsky Municipal District (Irkutsk Oblast)	🇷🇺 रूस	PEP स्तर 4
Moscow City Government	🇷🇺 रूस	PEP स्तर 4
Khabarovsk Krai Government	🇷🇺 रूस	PEP स्तर 4
Legal Entity Identifier	🇷🇺 रूस	SIP
House of Representatives of Rwanda	🇷🇼 रवांडा	PEP स्तर 1
National Electoral Commission	🇷🇼 रवांडा	PEP स्तर 2
Rwanda National Police	🇷🇼 रवांडा	PEP स्तर 2
Office of the Prime Minister	🇷🇼 रवांडा	PEP स्तर 2
Rwanda Development Board (RDB)	🇷🇼 रवांडा	PEP स्तर 2
Ministry of Finance and Economic Planning	🇷🇼 रवांडा	PEP स्तर 2
Ministry of Defense	🇷🇼 रवांडा	PEP स्तर 2
Rwanda Utilities Regulatory Authority (RURA)	🇷🇼 रवांडा	PEP स्तर 2
National Security Council	🇷🇼 रवांडा	PEP स्तर 2
Rwanda Biomedical Center	🇷🇼 रवांडा	PEP स्तर 2
Rwanda Broadcasting Agency	🇷🇼 रवांडा	PEP स्तर 2
Rwanda Agriculture Board (RAB)	🇷🇼 रवांडा	PEP स्तर 2
Rwanda Governance Board	🇷🇼 रवांडा	PEP स्तर 2
Ministry of Education	🇷🇼 रवांडा	PEP स्तर 2
Ministry of Gender and Family Promotion	🇷🇼 रवांडा	PEP स्तर 2
Ministry of Trade and Industry	🇷🇼 रवांडा	PEP स्तर 2
Ministry of Youth and Culture	🇷🇼 रवांडा	PEP स्तर 2
Ministry of Sports	🇷🇼 रवांडा	PEP स्तर 2
Ministry of Health	🇷🇼 रवांडा	PEP स्तर 2
Ministry of Local Government	🇷🇼 रवांडा	PEP स्तर 4
Kigali City Council	🇷🇼 रवांडा	PEP स्तर 4
RWANDA - RWOMBUD - Rwanda Office of the Ombudsman	🇷🇼 रवांडा	SIP
National Assembly of São Tomé and Príncipe	🇸🇹 साओ तोमे और प्रिंसिपे	PEP स्तर 1
São Tomé and Príncipe Central Bank	🇸🇹 साओ तोमे और प्रिंसिपे	PEP स्तर 3
House of Representatives of Saint Kitts and Nevis	🇰🇳 सेंट किट्स और नेविस	PEP स्तर 1
St Kitts and Nevis Labour Party	🇰🇳 सेंट किट्स और नेविस	PEP स्तर 3
House of Representatives of Saint Lucia	🇱🇨 सेंट लूसिया	PEP स्तर 1
St Lucia Mortgage Finance Company Ltd.	🇱🇨 सेंट लूसिया	PEP स्तर 3
Government of Kazakhstan	🇰🇿 कज़ाकिस्तान	SIE
Trinity Washington University	🇻🇨 सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस	SIP
House of Assembly of Saint Vincent and the Grenadines	🇻🇨 सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस	PEP स्तर 1
Saint Vincent and the Grenadines Tourism Authority	🇻🇨 सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस	PEP स्तर 3
National Legislative Assembly	🇼🇸 समोआ	PEP स्तर 1
Parliament of San Marino	🇸🇲 सैन मैरिनो	PEP स्तर 1
Tribuna Politica Web.sm	🇸🇲 सैन मैरिनो	SIP
National Assembly of Saudi Arabia	🇸🇦 सऊदी अरब	PEP स्तर 1
Ministry of Interior	🇸🇦 सऊदी अरब	PEP स्तर 3
Ministry of Islamic Affairs	🇸🇦 सऊदी अरब	PEP स्तर 3
Ministry of Hajj and Umrah	🇸🇦 सऊदी अरब	PEP स्तर 3
Ministry of Culture	🇸🇦 सऊदी अरब	PEP स्तर 3
Ministry of Labor and Social Development	🇸🇦 सऊदी अरब	PEP स्तर 3
Ministry of Education	🇸🇦 सऊदी अरब	PEP स्तर 3
Ministry of Defense	🇸🇦 सऊदी अरब	PEP स्तर 3
Ministry of Foreign Affairs	🇸🇦 सऊदी अरब	PEP स्तर 3
Ministry of Finance	🇸🇦 सऊदी अरब	PEP स्तर 3
Ministry of Health	🇸🇦 सऊदी अरब	PEP स्तर 3
Ministry of Communications and Information Technology	🇸🇦 सऊदी अरब	PEP स्तर 3
Ministry of Commerce and Investment	🇸🇦 सऊदी अरब	PEP स्तर 3
Ministry of Energy and Mineral Resources	🇸🇦 सऊदी अरब	PEP स्तर 3
Ministry of Housing	🇸🇦 सऊदी अरब	PEP स्तर 3
Ministry of Justice	🇸🇦 सऊदी अरब	PEP स्तर 3
Ministry of Municipal and Rural Affairs	🇸🇦 सऊदी अरब	PEP स्तर 3
Ministry of Transport	🇸🇦 सऊदी अरब	PEP स्तर 3
Ministry of Water	🇸🇦 सऊदी अरब	PEP स्तर 3
Ministry of Economy and Planning	🇸🇦 सऊदी अरब	PEP स्तर 3
Ministry of Civil Service	🇸🇦 सऊदी अरब	PEP स्तर 3
Ministry of Environment - Water and Agriculture	🇸🇦 सऊदी अरब	PEP स्तर 3
Ministry of Communications	🇸🇦 सऊदी अरब	PEP स्तर 3
National Assembly of Senegal	🇸🇳 सेनेगल	PEP स्तर 1
National Assembly of Serbia	🇷🇸 सर्बिया	PEP स्तर 1
Company for Forests in Serbia (Srbijašume)	🇷🇸 सर्बिया	PEP स्तर 3
SLOVENIA - SLOVENIAN GENERAL POLICE DIRECTORATE - SIGPD	🇸🇮 स्लोवेनिया	SIP
National Assembly of Seychelles	🇸🇨 सेशेल्स	PEP स्तर 1
SEYCHELLES - FINANCIAL SERVICES AUTHORITY SEYCHELLES - SYFSA	🇸🇨 सेशेल्स	SIE
National Assembly of Sierra Leone	🇸🇱 सिएरा लियोन	PEP स्तर 1
National Elections Commission	🇸🇱 सिएरा लियोन	PEP स्तर 2
Ministry of Culture	🇸🇱 सिएरा लियोन	PEP स्तर 2
Ministry of Health	🇸🇱 सिएरा लियोन	PEP स्तर 2
Ministry of Defense	🇸🇱 सिएरा लियोन	PEP स्तर 2
Ministry of Finance	🇸🇱 सिएरा लियोन	PEP स्तर 2
Ministry of Foreign Affairs	🇸🇱 सिएरा लियोन	PEP स्तर 2
Concord Times Communication	🇸🇱 सिएरा लियोन	SIP
Parliament of Singapore	🇸🇬 सिंगापुर	PEP स्तर 1
Ministry of Defense	🇸🇬 सिंगापुर	PEP स्तर 3
Ministry of Education	🇸🇬 सिंगापुर	Pep स्तर 3
Ministry of Finance	🇸🇬 सिंगापुर	Pep स्तर 3
Ministry of Foreign Affairs	🇸🇬 सिंगापुर	Pep स्तर 3
Ministry of Health	🇸🇬 सिंगापुर	Pep स्तर 3
Ministry of Home Affairs	🇸🇬 सिंगापुर	Pep स्तर 3
Ministry of Law	🇸🇬 सिंगापुर	Pep स्तर 3
Ministry of Manpower	🇸🇬 सिंगापुर	Pep स्तर 3
Ministry of National Development	🇸🇬 सिंगापुर	Pep स्तर 3
Ministry of Social and Family Development	🇸🇬 सिंगापुर	Pep स्तर 3
Ministry of the Environment and Water Resources	🇸🇬 सिंगापुर	Pep स्तर 3
Ministry of Trade and Industry	🇸🇬 सिंगापुर	Pep स्तर 3
Ministry of Transport	🇸🇬 सिंगापुर	Pep स्तर 3
SINGAPORE - MASW - Monetary Authority Warnings	🇸🇬 सिंगापुर	SIE
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	🇭🇷 क्रोएशिया	SIP
National Assembly of Slovakia	🇸🇰 स्लोवाकिया	Pep स्तर 1
Ministry of Interior	🇸🇰 स्लोवाकिया	Pep स्तर 2
Corrupt Practices Investigation Bureau	🇸🇰 स्लोवाकिया	SIP
National Assembly of Slovenia	🇸🇮 स्लोवेनिया	Pep स्तर 1
Local Government of Krško	🇸🇮 स्लोवेनिया	Pep स्तर 4
National Assembly of the Solomon Islands	🇸🇧 सोलोमन द्वीपसमूह	Pep स्तर 1
Honiara City Council	🇸🇧 सोलोमन द्वीपसमूह	Pep स्तर 4
House of Representatives of Somalia	🇸🇴 सोमालिया	Pep स्तर 1
Ministerstvo spravodlivosti SR	🇸🇰 स्लोवाकिया	SIP
National Assembly of South Africa	🇿🇦 दक्षिण अफ्रीका	Pep स्तर 1
National Council of Provinces	🇿🇦 दक्षिण अफ्रीका	Pep स्तर 2
Legal Aid South Africa	🇿🇦 दक्षिण अफ्रीका	Pep स्तर 3
Paramount Group (South Africa)	🇿🇦 दक्षिण अफ्रीका	Pep स्तर 3
Superb Maize (inferred)	🇿🇦 दक्षिण अफ्रीका	SIE
Il Caffè Geopolitico	🇮🇹 इटली	SIP
National Assembly of South Korea	🇰🇷 दक्षिण कोरिया	Pep स्तर 1
KOREA, SOUTH - KRFSS - Korea Financial Supervisory Service	🇰🇷 दक्षिण कोरिया	SIE
Free State Weekly	🇰🇷 दक्षिण कोरिया	SIP
National Assembly of South Sudan	🇸🇸 दक्षिण सूडान	Pep स्तर 1
South Sudan Democratic Movement (SSDM)	🇸🇸 दक्षिण सूडान	Pep स्तर 3
Warrap State Government	🇸🇸 दक्षिण सूडान	Pep स्तर 4
Congress of Spain	🇪🇸 स्पेन	Pep स्तर 1
SPAIN - CNMV - Com. Nacional Del Mercado De Valores	🇪🇸 स्पेन	SIE
Agencia Mayorista de Viajes a Cuba - Guama	🇪🇸 स्पेन	SIE
SPAIN - ESGC-MW - Guardia Civil - Most Wanted	🇪🇸 स्पेन	SIP
La Voz de Gran Canaria	🇪🇸 स्पेन	SIP
Parliament of Sri Lanka	🇱🇰 श्रीलंका	Pep स्तर 1
Bar Association of Sri Lanka (BASL)	🇱🇰 श्रीलंका	Pep स्तर 2
United National Party (UNP)	🇱🇰 श्रीलंका	Pep स्तर 3
United National Front (Sri Lanka)	🇱🇰 श्रीलंका	Pep स्तर 3
Ceylon Electricity Board (CEB)	🇱🇰 श्रीलंका	Pep स्तर 3
Sri Lanka Ports Authority (SLPA)	🇱🇰 श्रीलंका	Pep स्तर 3
Sri Lanka Freedom Party (SLFP)	🇱🇰 श्रीलंका	Pep स्तर 3
Parliament of Sudan	🇸🇩 सूडान	Pep स्तर 1
ھیئة الموانىء البحریة - السودان	🇸🇩 सूडान	SIE
Parliament of Suriname	🇸🇷 सूरीनाम	Pep स्तर 1
National Assembly of Sweden	🇸🇪 स्वीडन	Pep स्तर 1
Ministry of Employment	🇸🇪 स्वीडन	Pep स्तर 2
Modern Times Group	🇸🇪 स्वीडन	SIE
National Assembly of Switzerland	🇨🇭 स्विट्ज़रलैंड	Pep स्तर 1
Federal Assembly (Bundesversammlung)	🇨🇭 स्विट्ज़रलैंड	Pep स्तर 2
HSBC Global Private Banking	🇨🇭 स्विट्ज़रलैंड	SIE
Katsura Suzuki GmbH	🇨🇭 स्विट्ज़रलैंड	SIP
National Assembly of Syria	🇸🇾 सीरिया	Pep स्तर 1
Free Syrian Army (FSA)	🇸🇾 सीरिया	Pep स्तर 3
Syrian Democratic Forces (SDF)	🇸🇾 सीरिया	Pep स्तर 3
Travel Weekly Asia	🇸🇾 सीरिया	SIE
The Syrian Observer	🇸🇾 सीरिया	SIP
TURKEY - TRCA - Turkey Competition Authority	🇹🇷 तुर्किये	SIE
Stockholm Center for Freedom	🇹🇷 तुर्किये	SIP
National Assembly of Taiwan (Legislative Yuan)	🇹🇼 ताइवान	Pep स्तर 1
Tainan City Council	🇹🇼 ताइवान	Pep स्तर 4
Taipei City Government	🇹🇼 ताइवान	Pep स्तर 4
富邦金控 Fubon Financial	🇹🇼 ताइवान	SIE
Báo Phụ Nữ	🇻🇳 वियतनाम	SIP
National Assembly of Tajikistan	🇹🇯 ताजिकिस्तान	Pep स्तर 1
Tajik Aluminium Company (TALCO)	🇹🇯 ताजिकिस्तान	Pep स्तर 3
National Bank of Tajikistan	🇹🇯 ताजिकिस्तान	Pep स्तर 3
National Assembly of Tanzania	🇹🇿 तंजानिया	Pep स्तर 1
National Assembly of Thailand	🇹🇭 थाईलैंड	Pep स्तर 1
Electricity Generating Authority of Thailand International Co.Ltd	🇹🇭 थाईलैंड	Pep स्तर 3
THAILAND - SECTHAI - Sec. Exchange Comm.	🇹🇭 थाईलैंड	SIE
77 ขาวเด็ด - 77 จังหวัด	🇹🇭 थाईलैंड	SIP
Bahamas Financial Services Board	🇧🇸 बहामास	SIE
Gambia Tourism Board	🇬🇲 गाम्बिया	SIP
Central Tibetan Administration	🇨🇳 तिब्बत	Pep स्तर 3
National Assembly of Togo	🇹🇬 टोगो	Pep स्तर 1
EAGLE Togo – Eco Activists for Governance and Law Enforcement	🇹🇬 टोगो	SIP
Tonga Legislative Assembly	🇹🇴 टोंगा	Pep स्तर 1
House of Assembly of Trinidad and Tobago	🇹🇹 त्रिनिदाद और टोबैगो	Pep स्तर 1
Akun Demo Slot, Demo Pragmatic, Demo PG Soft, Demo Habanero, Slot Demo Online	🇹🇹 त्रिनिदाद और टोबैगो	SIE
Financial Intelligence Unit – Trinidad and Tobago	🇹🇹 त्रिनिदाद और टोबैगो	SIP
House of Representatives of Tunisia	🇹🇳 ट्यूनीशिया	Pep स्तर 1
Tunisia Stock Exchange	🇹🇳 ट्यूनीशिया	Pep स्तर 3
Tunisian General Labour Union (UGTT)	🇹🇳 ट्यूनीशिया	Pep स्तर 3
Tunis Governorate	🇹🇳 ट्यूनीशिया	Pep स्तर 4
Agenzia Giornalistica Italia (AGI)	🇹🇳 ट्यूनीशिया	SIP
Grand National Assembly of Turkey	🇹🇷 तुर्की	Pep स्तर 1
Parliament of Turkmenistan	🇹🇲 तुर्कमेनिस्तान	Pep स्तर 1
Parliament of Tuvalu	🇹🇻 तुवालु	Pep स्तर 1
Tuvalu government’s public relations agency	🇹🇻 तुवालु	Pep स्तर 3
Parliament of Uganda	🇺🇬 युगांडा	Pep स्तर 1
Uganda National Council for Science and Technology	🇺🇬 युगांडा	Pep स्तर 2
Kabale District Local Government	🇺🇬 युगांडा	Pep स्तर 2
Local Government of Napak District	🇺🇬 युगांडा	PEP स्तर 4
Ministry of Local Government	🇺🇬 युगांडा	PEP स्तर 4
UGANDA - UGPPDA - Ugandan Public Procurement and Disposal of Public Assets Authority	🇺🇬 युगांडा	SIE
Front Line Defenders	🇺🇬 युगांडा	SIP
Parliament of Ukraine	🇺🇦 यूक्रेन	PEP स्तर 1
Cabinet of Ministers (Ukraine)	🇺🇦 यूक्रेन	PEP स्तर 2
Ministry of Interior	🇺🇦 यूक्रेन	PEP स्तर 2
Ministry of Defense	🇺🇦 यूक्रेन	PEP स्तर 2
Ministry of Foreign Affairs	🇺🇦 यूक्रेन	PEP स्तर 2
Ministry of Energy	🇺🇦 यूक्रेन	PEP स्तर 2
Ministry of Health	🇺🇦 यूक्रेन	PEP स्तर 2
Ministry of Finance	🇺🇦 यूक्रेन	PEP स्तर 2
Verkhovna Rada (Parliament of Ukraine)	🇺🇦 यूक्रेन	PEP स्तर 2
Ministry of Digital Transformation	🇺🇦 यूक्रेन	PEP स्तर 2
Ministry of Reintegration of Temporarily Occupied Territories	🇺🇦 यूक्रेन	PEP स्तर 2
Ministry of Veterans Affairs	🇺🇦 यूक्रेन	PEP स्तर 2
Ministry of Strategic Industries	🇺🇦 यूक्रेन	PEP स्तर 2
Ministry of Internal Affairs	🇺🇦 यूक्रेन	PEP स्तर 2
Office of the President	🇺🇦 यूक्रेन	PEP स्तर 2
Opposition Bloc	🇺🇦 यूक्रेन	PEP स्तर 3
Odessa Regional State Administration	🇺🇦 यूक्रेन	PEP स्तर 4
Mykolaiv Regional State Administration	🇺🇦 यूक्रेन	PEP स्तर 4
UKRAINE - Enterprises of Ukraine	🇺🇦 यूक्रेन	SIE
HUNGARY - HUPOL - Hungarian Police Wanted	🇺🇦 यूक्रेन	SIP
Dubai Municipality	🇦🇪 संयुक्त अरब अमीरात	PEP स्तर 4
Committee on Homeland Security & Governmental Affairs	🇦🇪 संयुक्त अरब अमीरात	SIE
House of Commons of the United Kingdom	🇬🇧 यूनाइटेड किंगडम	PEP स्तर 1
University of St. Andrews	🇬🇧 यूनाइटेड किंगडम	PEP स्तर 2
National Cyber Security Centre	🇬🇧 यूनाइटेड किंगडम	PEP स्तर 2
Local Government Association (LGA)	🇬🇧 यूनाइटेड किंगडम	PEP स्तर 3
Lambeth London Borough Council	🇬🇧 यूनाइटेड किंगडम	PEP स्तर 4
London Borough of Hackney	🇬🇧 यूनाइटेड किंगडम	PEP स्तर 4
Royal Borough of Kensington and Chelsea	🇬🇧 यूनाइटेड किंगडम	PEP स्तर 4
Organized Crime and Corruption Reporting Project - OCCRP	🇬🇧 यूनाइटेड किंगडम	SIE
Bradford Telegraph and Argus	🇬🇧 यूनाइटेड किंगडम	SIP
House of Representatives of the United States	🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका	PEP स्तर 1
Federal Communications Commission	🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका	PEP स्तर 2
Ministry of Homeland Security	🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका	PEP स्तर 2
Puerto Rico Department of Treasury	🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका	PEP स्तर 2
Government Accountability Office (GAO)	🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका	PEP स्तर 3
Delaware Department of State	🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका	PEP स्तर 4
State of Utah	🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका	PEP स्तर 4
New York Companies Search Services	🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका	SIE
Department of Justice	🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका	SIP
CyberCrime & Doing Time	🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका	SIP
Parliament of Uruguay	🇺🇾 उरुग्वे	PEP स्तर 1
URUGUAY - BCUSSF - Central Bank of Uruguay - Superintendency of Financial Services	🇺🇾 उरुग्वे	SIE
URUGUAY - UYMI-SI - Ministry of Interior of Uruguay - Sentenced Individuals	🇺🇾 उरुग्वे	SIP
Parliament of Uzbekistan	🇺🇿 उज़्बेकिस्तान	PEP स्तर 1
UZBEKISTAN - UZGUVD - Department of Internal Affairs of Tashkent - Wanted	🇺🇿 उज़्बेकिस्तान	SIP
House of Representatives of Vanuatu	🇻🇺 वानुअतु	PEP स्तर 1
National Assembly of Vatican City	🇻🇦 वेटिकन सिटी	PEP स्तर 1
National Assembly of Venezuela	🇻🇪 वेनेजुएला	PEP स्तर 1
Venezuelan Communist Party (PCV)	🇻🇪 वेनेजुएला	PEP स्तर 3
Ministry of People’s Power for Tourism (Ministerio del Poder Popular para el Turismo)	🇻🇪 वेनेजुएला	PEP स्तर 3
Democratic Unity Roundtable (MUD)	🇻🇪 वेनेजुएला	PEP स्तर 3
Consultoría Legal para Empresas	🇻🇪 वेनेजुएला	SIP
National Assembly of Vietnam	🇻🇳 वियतनाम	PEP स्तर 1
People’s Court of Bình Thuận Province	🇻🇳 वियतनाम	PEP स्तर 3
Ho Chi Minh City People’s Committee	🇻🇳 वियतनाम	PEP स्तर 4
Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)	🇻🇳 वियतनाम	SIE
Báo Lao Động online	🇻🇳 वियतनाम	SIP
National Assembly of Yemen	🇾🇪 यमन	PEP स्तर 1
Houthis (Ansar Allah)	🇾🇪 यमन	PEP स्तर 4
National Assembly of Zambia	🇿🇲 ज़ाम्बिया	PEP स्तर 1
Zambia Consolidated Copper Mines	🇿🇲 ज़ाम्बिया	PEP स्तर 4
Zambia National Broadcasting Corporation (ZNBC)	🇿🇲 ज़ाम्बिया	SIP
National Assembly of Zimbabwe	🇿🇼 ज़िम्बाब्वे	PEP स्तर 1
Zimbabwe Republic Police	🇿🇼 ज़िम्बाब्वे	SIP

225 देशों में 1012 स्रोत

प्रतिबंध और वॉचलिस्ट

नीचे हमारी AML स्क्रीनिंग प्रक्रिया में शामिल प्रतिबंध और वॉचलिस्ट की एक तालिका दी गई है:

प्रकाशक	देश	श्रेणी
Financial Intelligence Agency Albania - Administrative Measures	🇦🇱 अल्बानिया	प्रतिबंध
Financial Intelligence Agency Albania - List of Announced Persons	🇦🇱 अल्बानिया	प्रतिबंध
Algerian Financial Intelligence Processing Unit - National List of Terrorist Person and Entities	🇩🇿 अल्जीरिया	प्रतिबंध
Financial Intelligence Unit of Andorra (UIFAND) - Designated Entities	🇦🇩 अंडोरा	प्रतिबंध
Autoritat Financera Andorrana (AFA) - Sanctions	🇦🇩 अंडोरा	प्रतिबंध
Ministry of Justice and Human Rights Argentina - Public Registry of Persons and Entities linked to acts of Terrorism and its Financing	🇦🇷 अर्जेंटीना	प्रतिबंध
Central Bank of Armenia-Punishments	🇦🇲 आर्मेनिया	प्रतिबंध
Central Bank of Armenia - Domestic Lists (Sanctions)	🇦🇲 आर्मेनिया	प्रतिबंध
Central Bank of Aruba - Domestic List	🇦🇼 अरूबा	प्रतिबंध
Central Bank of Aruba - Warnings	🇦🇼 अरूबा	प्रतिबंध
Department of Foreign Affairs and Trade(DFAT) Australia - Consolidated Sanctions	🇦🇺 ऑस्ट्रेलिया	प्रतिबंध
Australian National Security - Listed Terrorist Organisations	🇦🇺 ऑस्ट्रेलिया	प्रतिबंध
Australian Government AUSTRAC - Infringement Notices	🇦🇺 ऑस्ट्रेलिया	प्रतिबंध
Austria Oesterreichische Nationalbank OENB Historical Sanctions	🇦🇹 ऑस्ट्रिया	प्रतिबंध
Azerbaijan Financial Monitoring Service - Targeted Financial Sanctions	🇦🇿 अज़रबैजान	प्रतिबंध
Bangladesh Domestic Sanctions List	🇧🇩 बांग्लादेश	प्रतिबंध
Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU) - Domestic Sanction List	🇧🇩 बांग्लादेश	प्रतिबंध
Financial Intelligence Unit of Barbados - Declaratory Orders	🇧🇧 बारबाडोस	प्रतिबंध
Belgium Federal Public Service Finance - Consolidated List	🇧🇪 बेल्जियम	प्रतिबंध
Belgium Federal Public Service Finance - National Financial Sanctions	🇧🇪 बेल्जियम	प्रतिबंध
The Financial Intelligence Unit (FIU) of Belize - Consolidated Belize Sanctions List	🇧🇿 बेलीज़	प्रतिबंध
Government of Brazil (Securities and Exchange Commission) - Judgments and Terms of Commitment	🇧🇷 ब्राज़ील	प्रतिबंध
Systems Center - Suspension	🇧🇷 ब्राज़ील	प्रतिबंध
Transparency Portal - Disreputable and Suspended Companies	🇧🇷 ब्राज़ील	प्रतिबंध
Transparency Portal - Prohibited Non-Profit Entities	🇧🇷 ब्राज़ील	प्रतिबंध
Transparency Portal - Companies Punished	🇧🇷 ब्राज़ील	प्रतिबंध
Transparency Portal - Leniency Agreements	🇧🇷 ब्राज़ील	प्रतिबंध
Government of Canada - Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List	🇨🇦 कनाडा	प्रतिबंध
Government of Canada - Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations	🇨🇦 कनाडा	प्रतिबंध
Government of Canada - Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials (Tunisia) Regulations	🇨🇦 कनाडा	प्रतिबंध
Government of Canada - Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials (Ukraine) Regulations	🇨🇦 कनाडा	प्रतिबंध
Government of Canada-Regulations Establishing a List of Entities	🇨🇦 कनाडा	प्रतिबंध
Government of Canada - Enforcement Notifications	🇨🇦 कनाडा	प्रतिबंध
Government of Canada - United Nations Resolutions on the Suppression of Terrorism	🇨🇦 कनाडा	प्रतिबंध
British Columbia Securities Commission (Disciplined List)	🇨🇦 कनाडा	प्रतिबंध
Cayman Islands Monetary Authority - Financial Sanctions Notices	🇰🇾 केमैन द्वीपसमूह	प्रतिबंध
Government of Jersey - Financial Sanctions Notice	🇯🇪 चैनल द्वीपसमूह	प्रतिबंध
Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) - Sanctions Resolutions Issued	🇨🇱 चिली	प्रतिबंध
Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) - Insurance Market Sanctions	🇨🇱 चिली	प्रतिबंध
Unidad De Análisis Financiero - Enforceable Sanctions	🇨🇱 चिली	प्रतिबंध
China Securities Regulatory Commission-Administrative Penalties and Regulations	🇨🇳 चीन	प्रतिबंध
UEL MOFCOM Unreliable Entity List	🇨🇳 चीन	प्रतिबंध
AMV - Autorregulador Del Mercado De Valores - Sanctions	🇨🇴 कोलंबिया	प्रतिबंध
AMV-Autorregulador Del Mercado De Valores	🇨🇴 कोलंबिया	प्रतिबंध
Financial Superintendence of Colombia - Administrative Sanctions	🇨🇴 कोलंबिया	प्रतिबंध
Financial Superintendence of Colombia - Report of Final Sanctions	🇨🇴 कोलंबिया	प्रतिबंध
Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) - Administrative Sanctions	🇨🇾 साइप्रस	प्रतिबंध
Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic-National Sanction List	🇨🇿 चेक गणराज्य	प्रतिबंध
Danish Immigration Service - Banned Religious Preachers	🇩🇰 डेनमार्क	प्रतिबंध
Egyptian Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Unit - Lists of terrorist entities and domestic terrorists	🇪🇬 मिस्र	प्रतिबंध
Egyptian Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Unit - Security Council lists	🇪🇬 मिस्र	प्रतिबंध
Transparency Portal - Government Ethics Tribunal	🇸🇻 अल सल्वाडोर	प्रतिबंध
National Frost Registry - Sanctions List	🇫🇷 फ़्रांस	प्रतिबंध
The Autorité des Marchés Financiers (AMF), France - Decisions of the Sanctions Commission	🇫🇷 फ़्रांस	प्रतिबंध
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) - Sanctions	🇫🇷 फ़्रांस	प्रतिबंध
LEPL Financial Monitoring Service of Georgia - List of Sanctioned Persons	🇬🇪 जॉर्जिया	प्रतिबंध
National Bank of Georgia - Sanctions	🇬🇪 जॉर्जिया	प्रतिबंध
Federal Ministry of the Interior Germany - Bans on Associations	🇩🇪 जर्मनी	प्रतिबंध
Bank of Greece - Sanctions	🇬🇷 यूनान	प्रतिबंध
National Tax and Customs Administration (NTCA) - Canceled tax numbers	🇭🇺 हंगरी	प्रतिबंध
National Tax and Customs Administration (NTCA) - Announcement on decisions deleting the tax number	🇭🇺 हंगरी	प्रतिबंध
Ministry of Home Affairs India - List of Banned Organisations/Individuals	🇮🇳 भारत	प्रतिबंध
Ministry of Home Affairs India - Unlawful Associations	🇮🇳 भारत	प्रतिबंध
Financial Transaction Reporting and Analysis Centre Indonesia - List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations (DTTOT)	🇮🇩 इंडोनेशिया	प्रतिबंध
African Development Bank-Debarred Entities	🌐 अंतरराष्ट्रीय	प्रतिबंध
Asian Development bank - Sanction List	🌐 अंतरराष्ट्रीय	प्रतिबंध
European Bank for Research and Development - Ineligible Entities	🌐 अंतरराष्ट्रीय	प्रतिबंध
European Commission - The EU Air Safety List	🌐 अंतरराष्ट्रीय	प्रतिबंध
European Union - Consolidated List of EU Financial Sanctions	🌐 अंतरराष्ट्रीय	प्रतिबंध
EUR-Lex - Decisions	🌐 अंतरराष्ट्रीय	प्रतिबंध
United Nation Security Council - Consolidated List	🌐 अंतरराष्ट्रीय	प्रतिबंध
The World Bank - Debarred Firms and Individuals	🌐 अंतरराष्ट्रीय	प्रतिबंध
Asian Infrastructure Investment Bank - Debarment List	🌐 अंतरराष्ट्रीय	प्रतिबंध
Inter-American Development Bank (IDB) - Sanctioned Individuals and Firms	🌐 अंतरराष्ट्रीय	प्रतिबंध
International Organization of Securities Commission - Investor Alerts Portal	🌐 अंतरराष्ट्रीय	प्रतिबंध
EU Consolidated Sanctions	🌐 अंतरराष्ट्रीय	प्रतिबंध
EU Sanctions - Consolidated List of Travel Bans	🌐 अंतरराष्ट्रीय	प्रतिबंध
Uyghur Human Rights Project - Sanctions	🌐 अंतरराष्ट्रीय	प्रतिबंध
Islamic Republic of Iran Ministry of Foreign Affairs Reference List of Sanctions - Consolidated	🇮🇷 ईरान	प्रतिबंध
Islamic Republic of Iran Ministry of Foreign Affairs Reference List of Sanctions	🇮🇷 ईरान	प्रतिबंध
Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Office, Iraq - Fund Freezing List	🇮🇶 इराक	प्रतिबंध
Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Office, Iraq - Local List	🇮🇶 इराक	प्रतिबंध
The Isle of Man Financial Services Authority (IOMFSA) - Disqualified Directors	🇮🇲 आइल ऑफ़ मैन	प्रतिबंध
The Isle of Man Financial Services Authority (IOMFSA) - Enforcement Action	🇮🇲 आइल ऑफ़ मैन	प्रतिबंध
National Bureau for Counter Terror Financing - NBCTF Israel - Associations and Terrorist Organizations	🇮🇱 इज़राइल	प्रतिबंध
National Bureau for Counter Terror Financing - NBCTF Israel - Seizures	🇮🇱 इज़राइल	प्रतिबंध
Ministry of Finance, Israel - Designated entities and individuals	🇮🇱 इज़राइल	प्रतिबंध
National Bureau for Counter Terror Financing - NBCTF Israel - Declarations On Activists	🇮🇱 इज़राइल	प्रतिबंध
Ministry of Finance, Japan - Economic Sanctions and Target Lists	🇯🇵 जापान	प्रतिबंध
The Anti Money Laundering and Counter Terrorist Financing Unit - National List	🇯🇴 जॉर्डन	प्रतिबंध
The Anti Money Laundering and Counter Terrorist Financing Unit - Sanctions List	🇯🇴 जॉर्डन	प्रतिबंध
Kyrgyzstan State Financial Intelligence Service - National List of Sanctions	🇰🇬 किर्गिस्तान	प्रतिबंध
Financial Intelligence Service Latvia - Subjects of Sanctions	🇱🇻 लातविया	प्रतिबंध
Financial Intelligence Service Latvia - Frozen economic resources	🇱🇻 लातविया	प्रतिबंध
Latvijas Banka - Sanctions	🇱🇻 लातविया	प्रतिबंध
Internal Security Forces, Lebanon - National Sanctions List	🇱🇧 लेबनान	प्रतिबंध
Lithuania Financial Crime Investigation Service - International financial sanctions	🇱🇹 लिथुआनिया	प्रतिबंध
Commission de Surveillance du Secteur Financier - Administrative sanctions and Warnings	🇱🇺 लक्ज़मबर्ग	प्रतिबंध
Commissariat aux Assurances	🇱🇺 लक्ज़मबर्ग	प्रतिबंध
Malaysia Ministry of Home Affairs - List of Sanctioned Entities	🇲🇾 मलेशिया	प्रतिबंध
Ministry of Home Affairs, Malaysia - Sanction List	🇲🇾 मलेशिया	प्रतिबंध
Securities Commission Malaysia (SC) - AOB Sanctions	🇲🇾 मलेशिया	प्रतिबंध
Government of Mexico - Consolidated Sanctions	🇲🇽 मेक्सिको	प्रतिबंध
Bank of Mexico - Financial Sanctions	🇲🇽 मेक्सिको	प्रतिबंध
Gouvernement Princier Monaco - National Funds Freezing List	🇲🇨 मोनाको	प्रतिबंध
Financial Services Commission Montserrat - Sanctions	🇲🇸 मॉन्टसेराट	प्रतिबंध
Government of the Netherlands - Dutch National Sanction List	🇳🇱 नीदरलैंड	प्रतिबंध
New Zealand Police - Designated Terrorists	🇳🇿 न्यूज़ीलैंड	प्रतिबंध
New Zealand Foreign Affairs & Trade - Russia Sanctions Register	🇳🇿 न्यूज़ीलैंड	प्रतिबंध
Nigeria Sanctions Committee - NIGSAC	🇳🇬 नाइजीरिया	प्रतिबंध
National Counter Terrorism Committee, Oman - Sanctions Local List	🇴🇲 ओमान	प्रतिबंध
National Counter Terrorism Authority - Proscribed Organizations	🇵🇰 पाकिस्तान	प्रतिबंध
National Counter Terrorism Authority (NACTA) Pakistan - Proscribed Persons	🇵🇰 पाकिस्तान	प्रतिबंध
National Counter Terrorism Authority Pakistan - Denotified List	🇵🇰 पाकिस्तान	प्रतिबंध
Palestine Monetary Authority - Local Freezing List	🇵🇸 फ़िलिस्तीन	प्रतिबंध
Superintendence of the Securities Market (SMV) Peru - Sanctioned Companies	🇵🇪 पेरू	प्रतिबंध
Office of the Comptroller General of the Republic of Peru - Registered and Current Sanctions	🇵🇪 पेरू	प्रतिबंध
Superintendency of Banking, Insurance and AFP, Peru - Sanctions for Supervised Companies	🇵🇪 पेरू	प्रतिबंध
Ministry of Internal Affairs and Administration - Sanction List	🇵🇱 पोलैंड	प्रतिबंध
Ministry of Interior National Counter Terrorism Committee Qatar - Sanction List	🇶🇦 कतर	प्रतिबंध
Federal Security Service of the Russian Federation - Terrorist Organizations	🇷🇺 रूस	प्रतिबंध
National Antiterrorism Committee, Russia - Unified Federal List of Organizations	🇷🇺 रूस	प्रतिबंध
Financial Services Regulatory Commission - St. Kitts Branch International Sanctions	🇰🇳 सेंट किट्स और नेविस	प्रतिबंध
Permanent Counter Terrorism Committee, Presidency of State Security - National List Pursuant to UNSCR 1373	🇸🇦 सऊदी अरब	प्रतिबंध
Ministry of Economy and Finance Senegal - Consolidated List	🇸🇳 सेनेगल	प्रतिबंध
Administration for the Prevention of Money Laundering (APML), Serbia - Lists of Designated Persons	🇷🇸 सर्बिया	प्रतिबंध
Singapore Statutes Online - Terrorists and Terrorist Entities	🇸🇬 सिंगापुर	प्रतिबंध
Monetary Authority of Singapore - Investor Alert List	🇸🇬 सिंगापुर	प्रतिबंध
National Anti-Money Laundering Committee NAMLC - Targeted Financial Sanction List	🇸🇴 सोमालिया	प्रतिबंध
Financial Intelligence Centre (FIC) - South Africa Sanctions	🇿🇦 दक्षिण अफ्रीका	प्रतिबंध
South African Reserve Bank Prudential Authority - Administrative Sanctions	🇿🇦 दक्षिण अफ्रीका	प्रतिबंध
Securities and Exchange Commission of Sri Lanka - Administrative Sanctions	🇱🇰 श्रीलंका	प्रतिबंध
State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland - List of Sanctioned Individuals, Entities and Organizations	🇨🇭 स्विट्ज़रलैंड	प्रतिबंध
State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland - Sanctions List	🇨🇭 स्विट्ज़रलैंड	प्रतिबंध
Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance - TF Current List	🇹🇷 तुर्किये	प्रतिबंध
Anti-Money Laundering Division (AMLD), Taiwan - Sanction List of Ministry of Justice	🇹🇼 ताइवान	प्रतिबंध
Financial Supervisory Commission, R.O.C.(Taiwan) - Securities and Futures Bureau	🇹🇼 ताइवान	प्रतिबंध
National Bank of Tajikistan - List of individuals convicted of terrorist crimes	🇹🇯 ताजिकिस्तान	प्रतिबंध
National Bank of Tajikistan	🇹🇯 तजाकिस्तान	प्रतिबंध
Anti-Money Laundering Office, Thailand - High Risk Persons List	🇹🇭 थाईलैंड	प्रतिबंध
National Commission for the Fight Against Terrorism, Tunisia - National Sanction List	🇹🇳 ट्यूनीशिया	प्रतिबंध
Attorney General’s Chambers - Turks and Caicos Islands	🇹🇨 तुर्क और कैकोस	प्रतिबंध
National Security and Defense Council of Ukraine - Personal Sanctions	🇺🇦 यूक्रेन	प्रतिबंध
The State Financial Monitoring Service of Ukraine - Persons Related to Terrorist Activity	🇺🇦 यूक्रेन	प्रतिबंध
Executive Office for Control and Non-Proliferation, UAE - Sanctions List	🇦🇪 संयुक्त अरब अमीरात	प्रतिबंध
United Arab Emirates- Local Terrorist List	🇦🇪 संयुक्त अरब अमीरात	प्रतिबंध
Government of United Kingdom - The UK Sanctions List	🇬🇧 यूनाइटेड किंगडम	प्रतिबंध
Department of State Directorate of Defense Trade Controls, United States - Statutorily Debarred Parties	🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका	प्रतिबंध
Department of State Directorate of Defense Trade Controls, United States - Administratively Debarred Parties	🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका	प्रतिबंध
U.S Department of State - Nonproliferation Sanctions	🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका	प्रतिबंध
U.S Department of State - Cuba Restricted List	🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका	प्रतिबंध
U.S Department of State - Terrorist Exclusion List	🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका	प्रतिबंध
Department of State, United States - Public Listings	🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका	प्रतिबंध
Office of Foreign Assets Control (OFAC ) - SDN and Blocked Persons List	🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका	प्रतिबंध
Office of Foreign Assets Control (OFAC) - Non-SDN Sanction List	🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका	प्रतिबंध
Office of Foreign Assets Control, United States - Sanctions Programs and Country Information	🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका	प्रतिबंध
Bureau of Industry and Security, United States - The Denied Persons List	🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका	प्रतिबंध
Code of Federal Regulations, United States - Entity List	🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका	प्रतिबंध
Code of Federal Regulations, United States - Unverified List	🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका	प्रतिबंध
Code of Federal Regulations, United States - Military End User (MEU) List	🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका	प्रतिबंध
United States Bureau of Industry and Security - Military Intelligence End User List (MIEUL)	🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका	प्रतिबंध
Bureau of Industry and Security, United States - Charging Letters	🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका	प्रतिबंध
United States Bureau of Industry and Security - Commercial and Private Aircraft in Potential Violation	🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका	प्रतिबंध
Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) - Money Laundering Concerns List	🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका	प्रतिबंध
U.S. Department of Homeland Security - UFLPA Entity List	🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका	प्रतिबंध
International Trade Administration - Consolidated Screening List (CSL)	🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका	प्रतिबंध
United States Department of Defense - List of People’s Republic of China (PRC) Military Companies	🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका	प्रतिबंध
Office of the Comptroller of the Currency, United States - OTS Enforcement Order Archive	🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका	प्रतिबंध
Michigan Department of Health and Human Services (MDHHS) - List of Sanctioned Providers	🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका	प्रतिबंध
Department for Combating Economic Crimes under the General Prosecutor’s Office of the Republic of Uzbekistan - List of Natural Persons	🇺🇿 उज़्बेकिस्तान	प्रतिबंध
Vendata - Sanctions and Sanctioned Database	🇻🇪 वेनेज़ुएला	प्रतिबंध
Ministry of Public Security	🇻🇳 वियतनाम	प्रतिबंध

80 देशों में 172 स्रोत

विनियामक कार्रवाइयाँ और चेतावनियाँ

नीचे हमारी AML स्क्रीनिंग प्रक्रिया में शामिल विनियामक कार्रवाइयों और चेतावनियों की तालिका दी गई है:

प्रकाशक	देश	श्रेणी
Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction SIGAR	🇦🇫 अफ़ग़ानिस्तान	चेतावनियाँ
Algerian National Television Network (ENTV)	🇩🇿 अल्जीरिया	चेतावनियाँ
Andorra Financial Authority Sanctions to Supervised Entities	🇦🇩 अंडोरा	चेतावनियाँ
Angola Police Wanted List	🇦🇴 अंगोला	चेतावनियाँ
Anguilla Financial Services Commission	🇦🇮 एंगुइला	चेतावनियाँ
Antigua and Barbuda Directorate of Offshore Gaming	🇦🇬 एंटीगुआ और बारबुडा	चेतावनियाँ
National Value Commission	🇦🇷 अर्जेंटीना	चेतावनियाँ
Central Bank of Armenia - Punishments	🇦🇲 आर्मेनिया	चेतावनियाँ
Office of The Representative on International Legal Matters	🇦🇲 आर्मेनिया	चेतावनियाँ
Australian Transaction Reports and Analysis Centre	🇦🇺 ऑस्ट्रेलिया	चेतावनियाँ
Austria Stock Exchange	🇦🇹 ऑस्ट्रिया	चेतावनियाँ
Ministry of Internal Affairs Azerbaijan-Wanted list	🇦🇿 अज़रबैजान	चेतावनियाँ
National Health Regulatory Authority, Kingdom of Bahrain	🇧🇭 बहरीन	चेतावनियाँ
New Age	🇧🇩 बांग्लादेश	चेतावनियाँ
Barbados Judicial System	🇧🇧 बारबाडोस	चेतावनियाँ
Ministry of Antimonopoly Regulation and Trade	🇧🇾 बेलारूस	चेतावनियाँ
Data Protection Authority- Market Court Judgements	🇧🇪 बेल्जियम	चेतावनियाँ
The Financial Services Commission	🇧🇿 बेलीज़	चेतावनियाँ
Ministry of Justice and Legislation - Wanted Persons	🇧🇯 बेनिन	चेतावनियाँ
Bermuda Monetary Authority Enforcement Actions	🇧🇲 बरमूडा	चेतावनियाँ
Corporate Regulatory Authority of Bhutan	🇧🇹 भूटान	चेतावनियाँ
Electronic Gazette of the Trade Register of Bolivia	🇧🇴 बोलीविया	चेतावनियाँ
SAFF Portal	🇧🇦 बोस्निया और हर्ज़ेगोविना	चेतावनियाँ
Non-Bank Financial Institutions Regulatory Authority	🇧🇼 बोत्सवाना	चेतावनियाँ
Government of Brazil (Securities and Exchange Commission)	🇧🇷 ब्राज़ील	चेतावनियाँ
Financial Services Commission	🇻🇬 ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स	चेतावनियाँ
Brunei Darussalam Central Bank	🇧🇳 ब्रुनेई	चेतावनियाँ
Financial Supervision Commission (FSC)	🇧🇬 बुल्गारिया	चेतावनियाँ
Crisis Group	🇧🇮 बुरुंडी	चेतावनियाँ
Security and Exchange Regulators of Cambodia	🇰🇭 कंबोडिया	चेतावनियाँ
Business in Cameroon	🇨🇲 कैमरून	चेतावनियाँ
Canadian Securities Administrators (Investor Alerts)	🇨🇦 कनाडा	चेतावनियाँ
Bank of Cape Verde	🇨🇻 केप वर्डे	चेतावनियाँ
Dutch Caribbean Securities Exchange - Termination	🇧🇶 कैरेबियन नीदरलैंड	चेतावनियाँ
Cayman Island Monetary Authority (CIMA)	🇰🇾 केमैन द्वीपसमूह	चेतावनियाँ
Fish Farming Expert	🇨🇱 चिली	चेतावनियाँ
China Securities Regulatory Commission - Administrative Penalties and Regulations	🇨🇳 चीन	चेतावनियाँ
Credit China (Jilin)	🇨🇳 चीन	चेतावनियाँ
La Guajira Hoy.com	🇨🇴 कोलंबिया	चेतावनियाँ
Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA)	🇰🇲 कोमोरोस	चेतावनियाँ
Ministry of Mining	🇨🇬 कांगो	चेतावनियाँ
National Stock Exchange	🇨🇷 कोस्टा रिका	चेतावनियाँ
The Agency for the Protection of Market Competition	🇭🇷 क्रोएशिया	चेतावनियाँ
Curaçao Chamber of Commerce	🇨🇼 कुराकाओ	चेतावनियाँ
Cyprus Securities and Exchange Commission	🇨🇾 साइप्रस	चेतावनियाँ
Czech Republic Office for the Protection of Competition	🇨🇿 चेक गणराज्य	चेतावनियाँ
Public Procurement Regulatory Authority	🇨🇩 लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो	चेतावनियाँ
The Gambling Authority	🇩🇰 डेनमार्क	चेतावनियाँ
Dominica Government of Commonwealth	🇩🇲 डोमिनिका	चेतावनियाँ
Ministry of Transportation and Public Works	🇪🇨 इक्वाडोर	चेतावनियाँ
American Center for Democracy	🇪🇬 मिस्र	चेतावनियाँ
El Salvador Crime Stoppers Most Wanted	🇸🇻 अल सल्वाडोर	चेतावनियाँ
Estonia Police- Wanted Persons	🇪🇪 एस्टोनिया	चेतावनियाँ
Federal Services Regulatory Authority	🇸🇿 इस्वातिनी	चेतावनियाँ
Ethiopian Federal Police	🇪🇹 इथियोपिया	चेतावनियाँ
Finnish Competition and Consumer Authority	🇫🇮 फ़िनलैंड	चेतावनियाँ
Economist Intelligence	🇬🇦 गैबॉन	चेतावनियाँ
Registrar’s General Department	🇬🇭 घाना	चेतावनियाँ
Gibraltar Stock Exchange	🇬🇮 जिब्राल्टर	चेतावनियाँ
Hellenic Capital Market Commission	🇬🇷 ग्रीस	चेतावनियाँ
Guam Crime Stoppers	🇬🇺 गुआम	चेतावनियाँ
Customs Anti Narcotic Unit- Wanted	🇬🇾 गुयाना	चेतावनियाँ
Haitian National Police	🇭🇹 हैती	चेतावनियाँ
ONCAE - Procurement Regulatory Office of the State of Honduras	🇭🇳 होंडुरास	चेतावनियाँ
Hong Kong Monetary Authority Fraudulent Websites	🇭🇰 हांगकांग	चेतावनियाँ
Hungarian Police	🇭🇺 हंगरी	चेतावनियाँ
Supreme Court- Judgements	🇮🇸 आइसलैंड	चेतावनियाँ
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	🇮🇩 इंडोनेशिया	चेतावनियाँ
International Organization of Securities Commission (IOSCO) - Investor Alerts Portal	🌐 अंतर्राष्ट्रीय	चेतावनियाँ
INTERPOL Yellow Notices	🌐 अंतर्राष्ट्रीय	चेतावनियाँ
Financial Intelligence Agency	🇮🇷 ईरान	चेतावनियाँ
Anadolu Ajansı	🇮🇶 इराक	चेतावनियाँ
Ireland National police and Security Service	🇮🇪 आयरलैंड	चेतावनियाँ
Isle of Man Courts	🇮🇲 आइल ऑफ़ मैन	चेतावनियाँ
שיחה מקומית	🇮🇱 इज़राइल	चेतावनियाँ
Italy Italian Companies and Exchange Commission Warnings	🇮🇹 इटली	चेतावनियाँ
Jamaica Constabulary Force-Missing Persons	🇯🇲 जमैका	चेतावनियाँ
Japan Financial Service Agency - Illegal Financial Companies	🇯🇵 जापान	चेतावनियाँ
Jordan Securities Commission-Circulars and Regulatory Decisions	🇯🇴 जॉर्डन	चेतावनियाँ
State Register of Industrial Property Objects of the Republic of Kazakhstan	🇰🇿 कज़ाकिस्तान	चेतावनियाँ
Ministry of Information, Communications, Transport and Tourism Development	🇰🇮 किरिबाती	चेतावनियाँ
Supreme Court of Kosovo - Disciplinary Actions	🇽🇰 कोसोवो	चेतावनियाँ
Kuwait Capital Market Authority-Restricted Persons	🇰🇼 कुवैत	चेतावनियाँ
Ministry of Internal Affairs of Kyrgyz Republic	🇰🇬 किर्गिज़स्तान	चेतावनियाँ
Latvia Financial and Capital Market Commission	🇱🇻 लातविया	चेतावनियाँ
Lesotho Mounted Police Service	🇱🇸 लेसोथो	चेतावनियाँ
Central Bank of Liberia - Gazette	🇱🇷 लाइबेरिया	चेतावनियाँ
The University of Edinburgh	🇱🇾 लीबिया	चेतावनियाँ
Liechtenstein Gazette	🇱🇮 लिकटेंस्टीन	चेतावनियाँ
Lithuania Public Procurement Office	🇱🇹 लिथुआनिया	चेतावनियाँ
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) - Administrative sanctions and Warnings	🇱🇺 लक्ज़मबर्ग	चेतावनियाँ
Luxembourg Police	🇱🇺 लक्ज़मबर्ग	चेतावनियाँ
UNICEF Madagascar	🇲🇬 मेडागास्कर	चेतावनियाँ
Anti-Corruption Bureau Malawi (Arrested for illegal activities)	🇲🇼 मलावी	चेतावनियाँ
Bank Negara Malaysia	🇲🇾 मलेशिया	चेतावनियाँ
Ministry of Finance Maldives	🇲🇻 मालदीव	चेतावनियाँ
Australian National Security Website	🇲🇱 माली	चेतावनियाँ
Malta Transport Maritime	🇲🇹 माल्टा	चेतावनियाँ
Corporate and Business Registration Department	🇲🇺 मॉरीशस	चेतावनियाँ
Mexico Comisión Nacional de Seguros y Fianzas - Sanciones a personas que intermediaron sin autorización	🇲🇽 मैक्सिको	चेतावनियाँ
Moldovan Ban List of Economic Operators	🇲🇩 मोल्दोवा	चेतावनियाँ
Monaco Fund Freezing Measures	🇲🇨 मोनाको	चेतावनियाँ
Mongolian Stock Exchange - Ceased Trading	🇲🇳 मंगोलिया	चेतावनियाँ
Montenegro Agency for Prevention of Corruption	🇲🇪 मोंटेनेग्रो	चेतावनियाँ
Moroccan Capital Market Authority	🇲🇦 मोरक्को	चेतावनियाँ
The Bank of Mozambique	🇲🇿 मोज़ाम्बिक	चेतावनियाँ
Reporters Without Borders	🇲🇲 म्यांमार	चेतावनियाँ
Ministry of Labour, Industrial Relation and Employment Creation	🇳🇦 नामीबिया	चेतावनियाँ
New Business Age-Fine	🇳🇵 नेपाल	चेतावनियाँ
Authority for Financial Markets Netherlands-Warnings	🇳🇱 नीदरलैंड	चेतावनियाँ
Michigan-Fine	🇳🇨 न्यू कैलेडोनिया	चेतावनियाँ
Financial Market Authority New Zealand-Penalties	🇳🇿 न्यूजीलैंड	चेतावनियाँ
Nicaraguan Stock Exchange	🇳🇮 निकारागुआ	चेतावनियाँ
Nigeria Sexual Offender & Service Provider Database	🇳🇬 नाइजीरिया	चेतावनियाँ
District Court for the Northern Mariana Islands	🇲🇵 उत्तरी मारियाना द्वीपसमूह	चेतावनियाँ
Dagsavisen Norway	🇳🇴 नॉर्वे	चेतावनियाँ
Pakistan Competition Authority Decisions	🇵🇰 पाकिस्तान	चेतावनियाँ
Financial Institution Commission	🇵🇼 पलाऊ	चेतावनियाँ
Palestine Monetary Authority - Local Freezing List	🇵🇸 फिलिस्तीन	चेतावनियाँ
Superintendency of Securities Market of Panama	🇵🇦 पनामा	चेतावनियाँ
Ministry of Interior Peru	🇵🇪 पेरू	चेतावनियाँ
Philippines Anti-Money Laundering	🇵🇭 फ़िलीपींस	चेतावनियाँ
Bird & Bird-Fine	🇵🇱 पोलैंड	चेतावनियाँ
Portugal OSAE	🇵🇹 पुर्तगाल	चेतावनियाँ
Puerto Rico Police	🇵🇷 प्यूर्टो रिको	चेतावनियाँ
International Adviser-Fine	🇶🇦 क़तर	चेतावनियाँ
United Nations Security Council	🇶🇦 क़तर	चेतावनियाँ
Municipality of Gjorche Petrov Skopje - Gazette	🇲🇰 उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य	चेतावनियाँ
The National Supervisory Authority For Personal Data Processing	🇷🇴 रोमानिया	चेतावनियाँ
Rwanda Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation	🇷🇼 रवांडा	चेतावनियाँ
Financial Services Regulatory Authority	🇱🇨 सेंट लूसिया	चेतावनियाँ
St. Vincent & Grenadines Financial Intelligence Unit Alerts	🇻🇨 सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस	चेतावनियाँ
Samoa Police	🇼🇸 समोआ	चेतावनियाँ
Saudi Arabia Stock Exchange Unlisted Corporates Sukuk/Bonds	🇸🇦 सऊदी अरब	चेतावनियाँ
NDARINFO.COM Senegal	🇸🇳 सेनेगल	चेतावनियाँ
Serbia Securities and Exchange Commission Public Censure	🇷🇸 सर्बिया	चेतावनियाँ
Official Gazette of Republic of Seychelles	🇸🇨 सेशेल्स	चेतावनियाँ
Committee To Protect Journalists	🇸🇱 सिएरा लियोन	चेतावनियाँ
Monetary Authority of Singapore - Investor Alert List	🇸🇬 सिंगापुर	चेतावनियाँ
Singapore Monetary Authority Enforcement Actions Companies	🇸🇬 सिंगापुर	चेतावनियाँ
St. Maarten Chamber of Commerce	🇸🇽 सिंट मार्टन	चेतावनियाँ
Gambling Regulation Office - Court Orders	🇸🇰 स्लोवाकिया	चेतावनियाँ
Official Gazette of the Republic of Slovenia	🇸🇮 स्लोवेनिया	चेतावनियाँ
Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed	🇸🇴 सोमालिया	चेतावनियाँ
South Africa National Treasury	🇿🇦 दक्षिण अफ्रीका	चेतावनियाँ
The Guardian-Most Wanted	🇪🇸 स्पेन	चेतावनियाँ
UTHR(J), SRI LANKA	🇱🇰 श्रीलंका	चेतावनियाँ
ISRAEL - ILSHABAK - Israel Security Agency - SHABAK	🇵🇸 फ़िलिस्तीन राज्य	चेतावनियाँ
صوت الھامش	🇸🇩 सूडान	चेतावनियाँ
Aviation Analysis-Wanted person	🇸🇷 सूरीनाम	चेतावनियाँ
Ústavný súd Slovenskej republiky	🇸🇰 स्लोवाकिया	चेतावनियाँ
ITALY - CONSOB - National Comm. Borsa	🇮🇹 इटली	चेतावनियाँ
Global Times	🇸🇾 सीरिया	चेतावनियाँ
Financial Supervisory Commission (Insurance Bureau)-Sanctions	🇹🇼 ताइवान	चेतावनियाँ
Ministry of Internal Affairs-Missing Person	🇹🇯 ताजिकिस्तान	चेतावनियाँ
Bank of Tanzania	🇹🇿 तंजानिया	चेतावनियाँ
THAILAND - THAMLO-SANC - Thailand Anti Money Laundering Office - Sanctions	🇹🇭 थाईलैंड	चेतावनियाँ
Compliance Commission of The Bahamas	🇧🇸 बहामास	चेतावनियाँ
Regulatory Authority for Electronic Communications & Posts	🇹🇬 टोगो	चेतावनियाँ
Trinidad and Tobago Securities and Exchange Commission (TTSEC)	🇹🇹 त्रिनिदाद और टोबैगो	चेतावनियाँ
Ministry of border control and immigration services- Repatriations	🇹🇨 तुर्क और कैकोस	चेतावनियाँ
Capital Market Authority (CMA)	🇺🇬 युगांडा	चेतावनियाँ
Ukraine SFMS Blacklist	🇺🇦 यूक्रेन	चेतावनियाँ
Dubai International Finance Centre	🇦🇪 संयुक्त अरब अमीरात	चेतावनियाँ
Global Influence Operations Report	🇬🇧 यूनाइटेड किंगडम	चेतावनियाँ
Georgia Department of Banking and Finance	🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका	चेतावनियाँ
The U.S. Department of State - Directorate of Defense Trade Controls (DDTC) - Administratively Debarred Parties	🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका	चेतावनियाँ
Ministry of Industry, Energy and Mining	🇺🇾 उरुग्वे	चेतावनियाँ
Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan	🇺🇿 उज़्बेकिस्तान	चेतावनियाँ
Judiciary of Republic of Vanuatu	🇻🇺 वानुअतु	चेतावनियाँ
Institute for Works of Religion	🇻🇦 वेटिकन सिटी	चेतावनियाँ
Tribunal of Supreme Court of Justice	🇻🇪 वेनेज़ुएला	चेतावनियाँ
The Economic Times- Blacklisted firms	🇻🇳 वियतनाम	चेतावनियाँ
Securities and Exchange Commission Zambia	🇿🇲 ज़ाम्बिया	चेतावनियाँ
Zimbabwe Legal Information Institute (ZimLII)	🇿🇼 ज़िम्बाब्वे	चेतावनियाँ

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AML वॉचलिस्ट कवरेज: 1,300+ वैश्विक सूचियाँ

1. वॉचलिस्ट और प्रतिबंध स्क्रीनिंग

2. राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति (PEPs), RCAs और राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाएं

3. प्रतिकूल मीडिया और नकारात्मक समाचार स्क्रीनिंग

4. अपराध और वित्तीय अपराध श्रेणियां

5. आतंकवाद और विद्रोही गतिविधियाँ

6. भू-राजनीतिक और देश जोखिम

7. नियामक, न्यायिक और प्रवर्तन जोखिम

8. विशेष-हित और कॉर्पोरेट संस्थाएं

विस्तृत वर्गीकरण और संरचित मेटाडेटा

सारांश तालिका

PEPs (स्तर 1–4), SIPs, और SIEs

प्रतिबंध और वॉचलिस्ट

विनियामक कार्रवाइयाँ और चेतावनियाँ

​1. वॉचलिस्ट और प्रतिबंध स्क्रीनिंग

​2. राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति (PEPs), RCAs और राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाएं

​3. प्रतिकूल मीडिया और नकारात्मक समाचार स्क्रीनिंग

​4. अपराध और वित्तीय अपराध श्रेणियां

​5. आतंकवाद और विद्रोही गतिविधियाँ

​6. भू-राजनीतिक और देश जोखिम

​7. नियामक, न्यायिक और प्रवर्तन जोखिम

​8. विशेष-हित और कॉर्पोरेट संस्थाएं

​विस्तृत वर्गीकरण और संरचित मेटाडेटा

​सारांश तालिका

​PEPs (स्तर 1–4), SIPs, और SIEs

​प्रतिबंध और वॉचलिस्ट

​विनियामक कार्रवाइयाँ और चेतावनियाँ

1. वॉचलिस्ट और प्रतिबंध स्क्रीनिंग

2. राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति (PEPs), RCAs और राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाएं

3. प्रतिकूल मीडिया और नकारात्मक समाचार स्क्रीनिंग

4. अपराध और वित्तीय अपराध श्रेणियां

5. आतंकवाद और विद्रोही गतिविधियाँ

6. भू-राजनीतिक और देश जोखिम

7. नियामक, न्यायिक और प्रवर्तन जोखिम

8. विशेष-हित और कॉर्पोरेट संस्थाएं

विस्तृत वर्गीकरण और संरचित मेटाडेटा

सारांश तालिका

PEPs (स्तर 1–4), SIPs, और SIEs

प्रतिबंध और वॉचलिस्ट

विनियामक कार्रवाइयाँ और चेतावनियाँ