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लेन-देन निगरानी
चेंजलॉगयह कैसे काम करता है
- एक प्रदाता कनेक्ट करें। Business Console में Transactions → Settings → Provider Preferences में, प्रबंधित मूल्य निर्धारण चुनें या कंसोल Marketplace से मौजूदा प्रदाता API कुंजी कनेक्ट करें। डिफ़ॉल्ट प्रदाता Merkle Science है, जो प्रबंधित मूल्य निर्धारण वाला एकमात्र प्रदाता है।
- क्रिप्टो विवरण के साथ लेन-देन सबमिट करें।
transaction_details.currency_kind: "crypto"सेट करें और ट्रांसफर दिशा से मेल खाने वाले प्रतिभागी में वॉलेट पता प्रदान करें। Didit स्वचालित रूप से वॉलेट (ट्रांसफर से पहले) या लेन-देन हैश (ट्रांसफर के बाद) की स्क्रीनिंग करता है। - एक मानकीकृत परिणाम प्राप्त करें। जोखिम स्कोर 0-100, गंभीरता (
LOW,MEDIUM,HIGH,CRITICAL), धन का स्रोत ब्रेकडाउन, एक्सपोज़र तालिका, और नेटवर्क ग्राफ़। यह परिणाम नियम इंजन में जाता है और किसी भी मेल खाने वाले webhook को ट्रिगर करता है।
समर्थित ब्लॉकचेन
प्रबंधित वॉलेट और लेन-देन-हैश स्क्रीनिंग 17 नेटवर्क का समर्थन करती है: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), XRP Ledger (XRP), Bitcoin Cash (BCH), Dogecoin (DOGE), Tron (TRX), Solana (SOL), Polygon (MATIC), BNB Smart Chain (BNB), Base (BASE), Optimism (OP), Arbitrum One (ARB), Avalanche C-Chain (AVAX), Cardano (ADA), Stellar (XLM) और Hedera (HBAR)।
प्रत्येक लुकअप के लिए वास्तविक नेटवर्क का उपयोग करें।
एक ही पते की अलग-अलग चेन पर अलग-अलग गतिविधि और जोखिम हो सकते हैं।
Celo (CELO), Mode (MODE) और Plume (PLUME) प्रबंधित इंटीग्रेशन द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं; उनकी स्क्रीनिंग कनेक्टेड TRM Labs खाते के माध्यम से की जाती है।
कनेक्टेड प्रदाताओं का अपना कवरेज होता है, और Lightning के लिए एक समर्थित कनेक्टेड प्रदाता की आवश्यकता होती है।
USDT और USDC सहित टोकन के लिए, एसेट सिंबल को transaction_details.currency में रखें और नेटवर्क को transaction_details.crypto_params.crypto_chain में सेट करें।
कस्टम-टोकन ट्रांसफर कवरेज इस बात पर निर्भर करता है कि उस नेटवर्क पर टोकन अनुबंध अनुक्रमित है या नहीं।
वॉलेट स्क्रीनिंग और चेन कवरेज और एसेट और नेटवर्क चयन देखें।
जोखिम संकेत
प्रत्येक स्क्रीनिंग एक मानकीकृत payload तैयार करती है, चाहे उसके पीछे कोई भी प्रदाता हो:- जोखिम स्कोर (0-100) — अधिक स्कोर का अर्थ है जोखिम भरी संस्थाओं से अधिक एक्सपोज़र।
- गंभीरता — स्कोर से प्राप्त
LOW,MEDIUM,HIGH,CRITICAL। - धन का स्रोत — 14+ श्रेणियों (प्रतिबंधित, आतंकवादी वित्तपोषण, बाल शोषण, रैंसमवेयर, चोरी किए गए फ़ंड, डार्कनेट बाज़ार, मिक्सर, घोटाले, उच्च-जोखिम वाले एक्सचेंज, जुआ, विनियमित एक्सचेंज, P2P, अज्ञात सेवाएँ) में प्रतिशत ब्रेकडाउन।
- एक्सपोज़र तालिका — प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष हॉप दूरी, प्राप्त और भेजी गई राशि, प्रति-संस्था जोखिम स्तर वाली प्रतिपक्ष संस्थाएँ।
- नेटवर्क ग्राफ़ — केंद्रीयता और गहराई मेट्रिक्स के साथ वॉलेट के लेन-देन संबंधों का नोड-एज दृश्य। Business Console में विज़ुअलाइज़ किया गया।
- प्रतिबंध, डार्कनेट, और मिक्सर फ़्लैग — असतत संकेतों के रूप में सामने लाए जाते हैं ताकि नियम तुरंत अस्वीकृत कर सकें।
प्रदाता
मूल्य निर्धारण
**प्रबंधित Merkle Science मूल्य निर्धारण के साथ वॉलेट स्क्रीनिंग की लागत प्रति चेक $0.15 है।** यदि आप किसी भी सूचीबद्ध प्रदाता के लिए मौजूदा प्रदाता कुंजी कनेक्ट करते हैं, तो Didit प्रति स्क्रीनिंग $0.02 इन्फ्रास्ट्रक्चर शुल्क लेता है। कोई न्यूनतम सीमा या अनुबंध लागू नहीं होता है। वॉल्यूम मूल्य निर्धारण के लिए मूल्य निर्धारण पेज देखें।इंटीग्रेशन
पूर्ण API सरफ़ेस — अनुरोध payload, दिशा नियम, ट्रांसफर से पहले बनाम ट्रांसफर के बाद स्क्रीनिंग, और नियम-इंजन इंटीग्रेशन — लेन-देन निगरानी AML स्क्रीनिंग पेज पर उपलब्ध है। लेन-देन परcurrency_kind: "crypto" सेट करके और Console में एप्लिकेशन-स्तरीय डिफ़ॉल्ट को टॉगल करके वॉलेट स्क्रीनिंग सक्षम की जाती है।
API: क्रिप्टो स्क्रीनिंग
ट्रांसफर से पहले बनाम ट्रांसफर के बाद payload, आवश्यक फ़ील्ड, रिस्पॉन्स प्रारूप।
नियम और स्कोरिंग
वॉलेट-स्क्रीनिंग के परिणाम रीयल-टाइम नियम इंजन को कैसे फ़ीड करते हैं।
केस और SAR वर्कफ़्लो
उच्च-जोखिम वाले वॉलेट हिट की छंटाई करें, SAR ड्राफ़्ट करें, ऑडिट ट्रेल बनाए रखें।
Travel Rule
VASP और क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए FATF Travel Rule समर्थन।