取引モニタリング（KYT）コンソールガイド：レビューと調査

Business Consoleのトランザクションセクションは、トランザクションモニタリング、調査、分析のための包括的なワークスペースです。 タブバーには、トランザクション(一覧)、概要、ルール、トラベルルール、設定の5つのビューがあります。

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取引一覧

メインのトランザクションビューには、送信されたすべての取引が次の項目とともに表示されます。 ステータス、重大度、日付範囲、タグ、方向でフィルターをかけたり、取引IDで検索したりできます。

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取引の詳細

取引をクリックすると、次の情報を確認できます。

• スコア内訳:一致したルールと、それぞれのスコアへの寄与
• 関連当事者:申請者と取引相手の詳細
• 支払い方法:カード、銀行振込、暗号資産ウォレットの詳細
• Crypto Monitoring:暗号資産取引の場合、次の内容を表示する専用セクション
  • プロバイダーのリスクスコアと重大度バッジ(Crystal、Merkle Scienceなど)
  • 送金の詳細(トランザクションハッシュ、アドレス、ブロックチェーン、方向)
  • 資金源タブ:エンティティ種別の分布を示す円グラフと、受信額・送信額およびホップ距離を含む並べ替え可能なエンティティ表
  • 取引相手との接続タブ:ウォレットが取引したエンティティ。直接・間接のエクスポージャーでフィルターできます
  • 可視化ボタン:ノードとエッジの図を使って、ウォレットの関係と資金の流れをインタラクティブなグラフで表示
• トラベルルール:暗号資産の送金の場合、交換ステータス、レール、取引相手のVASP(名称、LEI、デューデリジェンススコア)、IVMSの送金人・受取人データカード、ステータスの全タイムラインを表示する専用タブ。 書き込み権限を持つアナリストは、ここから直接アクションを実行できます。所有権の確認/拒否(UNCONFIRMED_OWNERSHIP)、修正されたアドレスの確認(COUNTERPARTY_MISMATCHED_DATAの状態にある受信TRP送金)、照会を再送(ルーティングできない送信送金)、送金を完了(COMPLETEDの送信送金でオンチェーンのハッシュを報告)、送金をキャンセルです。 トラベルルールを参照してください
• ネットワークグラフ:取引の関係と資金の流れを、ノードとエッジでインタラクティブに可視化します。暗号資産スクリーニングを参照してください
• 関連取引:同じ対象者または取引相手が関わる他の取引。すばやく移動できます
• メモ:タイムスタンプ、作成者名、チームメンバーへのメンションを含む、アナリストの社内メモ
• 是正措置:取引がAWAITING_USERの状態にある場合に紐づく認証セッション
• タイムライン:ステータスの変更、ルールの一致、アナリストのアクション、Webhookの配信の全履歴

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ルール管理

トランザクションモニタリングのルールは、すべてコンソールから作成・管理します。Rulesタブでは次の操作ができます。

• 有効、無効、組み込みのすべてのルールを表示する
• 実行回数（各ルールが一致した回数）を確認する
• ルールを削除せずに有効化・無効化する
• ルールビルダーでカスタムルールを作成する
• 条件、ベロシティウィンドウ、アクションを編集する

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概要と分析

概要タブには、次の取引分析が表示されます。

• 取引件数と取引量の推移
• 平均取引金額
• 承認・拒否・フラグ付けされた取引の推移グラフ(前期間との重ね合わせ表示付き)
• カテゴリ別およびアクションの種類別の内訳
• ユーザーの地域分布
• トリガー回数が多いルール
• アナリストのパフォーマンス指標
• スコア分布のヒストグラム

フィルターを使うと、タグ、アクションの種類(入金、出金など)、期間で分析を絞り込めます。

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一括操作

複数の取引を選択して、一括でアクションを実行できます。

• CSVにエクスポート:出力する列を選択して取引データをダウンロード
• ステータスの一括更新:選択した取引(または現在のフィルターに一致するすべての取引)のステータスをまとめて変更
• 一括削除:選択した取引とその関連データを削除

すべての一括操作は、コンプライアンス追跡のために監査証跡に記録されます。

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トラベルルールのワークスペース

トラベルルールタブは、マネージド取引所のためのコンプライアンスチームの拠点で、4つのサブタブで構成されています。

• 送金:すべてのtravelRule取引を、送信者、受信者、金額、方向、取引所のステータスとともに表示します。行をクリックすると取引が開き、そのトラベルルールタブからアクションを実行できます。
• 未照合の入金:取引相手のデータをまだ待っている受信したトラベルルール送金(AWAITING_COUNTERPARTYまたはNOT_ENOUGH_COUNTERPARTY_DATA)。
• VASPディレクトリ:デューデリジェンススコアや利用可能な送金経路を含め、取引相手のディレクトリを検索します。
• アドレス帳:受信送金の照合先となるウォレットアドレスを登録、編集、削除します。各エントリーの所有権確認の状態も表示されます。

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設定

取引 > 設定から、スコアのしきい値、デフォルト通貨、ブロックチェーン分析プロバイダーの優先設定を行います。取引をAWAITING_USERに移行するルールでは、是正用のワークフローを直接選択できます。詳しくは設定を参照してください。 同じページにはトラベルルールカードがあり、そのヘッダーには全体を切り替えるトラベルルールトグルと、次の3つのセクションがあります。

• VASPプロフィール：法人名、LEI、コンプライアンス用メールアドレス、管轄区域、読み取り専用のトラベルアドレス（割り当て後にコピー可能）、およびVASPディレクトリに公開スイッチ。
• 取引所ポリシー：氏名照合の厳格さ、確認のタイムアウト、タイムアウト時の結果、しきい値の金額、受信送金の自動承認、および証明方法のスイッチである自己申告を許可 / スクリーンショット証明を許可。
• 相互運用ネットワーク：ネットワークごとに1行（Global Travel Rule、TRUST、VerifyVASP、Sygna Bridge）。 緑色のお客様のメンバーシップバッジは、Marketplaceでお客様自身の認証情報を接続したネットワークを示します。その他の行には、Marketplaceへのリンクとしてマーケットプレイスで接続が表示されます。 Diditは現在これらのネットワークでプラットフォームとしてのメンバーシップを持っておらず、プロバイダーとしてオンボーディング中のため、ネットワークはお客様自身が接続したメンバーシップを通じてのみ送金をルーティングします。 メンバーシップを接続するまでは、その行にはスイッチではなくNot yet availableと表示されます。 GTR、VerifyVASP、Sygna Bridgeでは、Diditがネットワークから取引相手の回答を読み取ります。TRUSTは送信のみのため、TRUST経由で配信された送金はAWAITING_COUNTERPARTYのまま留まり、キャンセルしない限り確認期限の経過後にEXPIREDに移行します。詳しくはトラベルルール・ネットワークを参照してください。

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マーケットプレイス

Marketplaceセクション（サイドバーに専用の項目があります）では、お客様自身のプロバイダーアカウントを接続します。

• Crypto monitoring：既存のブロックチェーン分析APIキーを接続し、接続キーのスクリーニング料金を支払います。
• トラベルルール・ネットワーク：お客様自身のGTR、TRUST、VerifyVASP、Sygna Bridgeのメンバーシップ認証情報を接続します。 Diditは現在これらのネットワークでプラットフォームとしてのメンバーシップを持っておらず、プロバイダーとしてオンボーディング中のため、ネットワークはお客様が接続したメンバーシップを通じてのみトラベルルールの送金をルーティングします。 TRUSTは現在送信のみに対応しており、どのネットワークでも送金の受信はまだ有効になっていません。 CODE、TRISA、Notabene、Veriscopeはアクセスをリクエストタイルです。現在は連携がなく、送金をルーティングすることはできません。 送信したアクセスをリクエストの各リクエストには、ステータス（Open、Contacted、In progress、Live、Declined）とDiditからの最新のメモが表示されます。Diditがステータスまたはメモを変更すると、リクエストを行ったチームメンバーがお客様の組織にまだ所属している場合に限り、そのメンバーにメールが送信されます。APIキーで行われたリクエストにはメールは送信されません。各ネットワークが現在どこまで対応しているかは、トラベルルール・ネットワークを参照してください。

各タイルには、マネージドと接続キーの利用可否、Test connectionチェック付きの認証情報フォーム、接続済み状態のビューが表示されます。シークレットは保存後に表示されることはありません。

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次のステップ