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거래 모니터링
변경 내역거래 목록
거래 보기에는 제출된 모든 거래가 다음 항목과 함께 표시됩니다:
상태, 심각도, 날짜 범위, 태그, 방향으로 필터링하거나 거래 ID로 검색할 수 있습니다.
거래 상세
거래를 클릭하면 다음 내용을 확인할 수 있습니다:- 점수 세부 내역: 일치한 규칙과 각 규칙이 기여한 점수
- 연결된 당사자: 신청자 및 거래 상대방 정보
- 결제 수단: 카드, 은행 이체, 암호화폐 지갑 세부 정보
- Crypto Monitoring: 암호화폐 거래의 경우 다음을 보여 주는 전용 섹션입니다:
- 제공업체 위험 점수 및 심각도 배지(Crystal, Merkle Science 등)
- 이체 세부 정보(거래 해시, 주소, 블록체인, 방향)
- 자금 출처 탭: 엔티티 유형 분포를 보여 주는 원형 차트와, 수신 및 송신 금액과 홉 거리를 포함한 정렬 가능한 엔티티 테이블
- 거래 상대방 연결 탭: 지갑이 거래한 엔티티 목록이며 직접 노출 및 간접 노출 기준으로 필터링할 수 있습니다
- 시각화 버튼: 노드-엣지 다이어그램으로 지갑 간 관계와 자금 흐름을 보여 주는 인터랙티브 그래프 보기
- Travel Rule - 가상자산 이체의 경우, 거래소 상태, 전송 경로, 거래 상대방 VASP(이름, LEI, 실사 점수), IVMS 송신인/수취인 데이터 카드, 전체 상태 타임라인을 보여 주는 전용 탭입니다.
쓰기 권한이 있는 분석가는 여기에서 직접 작업할 수 있습니다: Confirm/Reject ownership(
UNCONFIRMED_OWNERSHIP), Confirm corrected address(COUNTERPARTY_MISMATCHED_DATA상태의 인바운드TRP이체), 문의 재전송(라우팅할 수 없는 아웃바운드 이체), Finish transfer(COMPLETED상태의 아웃바운드 이체에 온체인 해시 보고), 이체 취소. 자세한 내용은 Travel Rule을 참조하십시오. - 네트워크 그래프: 거래 간 관계와 자금 흐름을 보여 주는 인터랙티브 노드-엣지 시각화. 자세한 내용은 암호화폐 스크리닝을 참조하십시오.
- 관련 거래: 같은 대상이나 거래 상대방이 관련된 다른 거래 목록이며 빠르게 이동할 수 있습니다
- 노트: 타임스탬프, 작성자 이름, 팀원 멘션이 포함된 내부 분석가 노트
- 구제 조치: 거래가
AWAITING_USER상태이면 연결된 인증 세션 - 타임라인: 상태 변경, 규칙 일치, 분석가 작업, webhook 전송의 전체 이력
규칙 관리
모든 거래 모니터링 규칙은 콘솔에서 생성하고 관리합니다. 규칙 탭에서 다음을 할 수 있습니다:- 활성, 비활성, 기본 제공 규칙 전체 보기
- 각 규칙이 일치한 횟수를 보여 주는 실행 카운터 확인
- 규칙을 삭제하지 않고 활성화하거나 비활성화
- 규칙 빌더로 사용자 지정 규칙 생성
- 조건, 거래 빈도 측정 기간, 작업 편집
개요 및 분석
개요 탭에서 거래 분석 결과를 확인할 수 있습니다:- 기간별 거래 건수 및 거래량
- 평균 거래 금액
- 승인, 거부, 플래그 지정 추이 차트(이전 기간 오버레이 포함)
- 카테고리 및 작업 유형별 분석
- 사용자 지역 분포
- 가장 많이 트리거된 규칙
- 분석가 성과 지표
- 점수 분포 히스토그램
일괄 작업
여러 거래를 선택하여 일괄 작업을 수행합니다:- CSV 내보내기: 열 구성을 선택하여 거래 데이터 다운로드
- 일괄 상태 업데이트: 선택한 거래(또는 현재 필터와 일치하는 모든 거래)의 상태를 한 번에 변경
- 일괄 삭제: 선택한 거래와 연결된 데이터를 모두 삭제
Travel Rule 워크스페이스
Travel Rule 탭은 컴플라이언스 팀이 관리형 거래소를 다루는 공간이며, 네 개의 하위 탭으로 구성됩니다:- 이체 - 모든
travelRule거래를 송신인, 수신인, 금액, 방향, 거래소 상태와 함께 표시합니다. 행을 클릭하면 거래가 열리며, 거래의 Travel Rule 탭에서 작업할 수 있습니다. - 미연결 입금 - 거래 상대방 데이터를 기다리는 인바운드 Travel Rule 이체(
AWAITING_COUNTERPARTY또는NOT_ENOUGH_COUNTERPARTY_DATA) - VASP 디렉터리 - 거래 상대방 디렉터리를 검색합니다. 실사 점수와 연결 가능한 전송 경로를 확인할 수 있습니다.
- 주소록 - 인바운드 이체가 대조하는 주소를 등록, 편집, 삭제하며, 각 항목의 소유권 확인 상태를 표시합니다.
Settings
Transactions > Settings에서 점수 임계값, 기본 통화, 블록체인 분석 제공업체 설정을 구성합니다.AWAITING_USER로 거래를 이동시키는 규칙에서 직접 시정 워크플로를 선택합니다. 자세한 내용은 Settings를 참조하세요.
같은 페이지에는 헤더에 전체 Travel Rule 토글이 있고 세 개의 섹션으로 구성된 Travel Rule 카드가 있습니다:
- VASP 프로필 - 법적 명칭, LEI, 컴플라이언스 이메일, 관할권, 읽기 전용 Travel Address(할당되면 복사 가능), 그리고 VASP 디렉터리에 공개 스위치입니다.
- 거래소 정책 - 이름 일치 엄격도, 확인 제한 시간, 제한 시간 초과 시 결과, 임계 금액, 수신 이체 자동 수락, 그리고 자가 선언 허용 / 스크린샷 증명 허용 증명 방법 스위치입니다.
- 상호 운용성 네트워크 - 네트워크당 한 행입니다(Global Travel Rule, TRUST, VerifyVASP, Sygna Bridge).
녹색 내 멤버십 배지는 마켓플레이스에서 직접 자격 증명을 연결한 네트워크를 표시하며, 그 밖의 행에는 마켓플레이스에서 연결 링크가 있습니다.
네트워크는 직접 연결한 멤버십을 통해서만 이체를 전달합니다. Didit는 현재 이 네트워크들에 플랫폼 멤버십이 없으며, 제공업체로 온보딩 중이기 때문입니다.
연결하기 전까지 해당 행에는 스위치 대신 아직 사용 불가가 표시됩니다.
GTR, VerifyVASP, Sygna Bridge에서 Didit는 네트워크로부터 상대방의 응답을 받습니다. TRUST는 전송만 하므로, 이 네트워크로 전달된 이체는
AWAITING_COUNTERPARTY상태를 유지하다가 직접 취소하지 않는 한 확인 기한이 지나면EXPIRED로 바뀝니다. 자세한 내용은 Travel Rule networks를 참조하세요.
Marketplace
Marketplace 섹션(사이드바에 별도 항목)은 직접 보유한 제공업체 계정을 연결하는 곳입니다:- 암호화폐 모니터링: 기존 블록체인 분석 API 키를 연결하고 연결된 키 스크리닝 수수료를 지불합니다.
- Travel Rule 네트워크 - 직접 보유한 GTR, TRUST, VerifyVASP 또는 Sygna Bridge 멤버십 자격 증명을 연결합니다. 네트워크는 직접 연결한 멤버십을 통해서만 Travel Rule 이체를 전달합니다. Didit는 현재 이 네트워크들에 플랫폼 멤버십이 없으며, 제공업체로 온보딩 중이기 때문입니다. TRUST는 현재 전송만 지원하며, 모든 네트워크에서 이체를 수신하는 기능은 아직 활성화되어 있지 않습니다. CODE, TRISA, Notabene, Veriscope는 액세스 요청 타일입니다. 현재 연동되어 있지 않아 이체를 전달할 수 없습니다. 보낸 각 액세스 요청에는 상태(Open, Contacted, In progress, Live, Declined 중 하나)와 Didit의 최신 메모가 표시됩니다. Didit가 상태나 메모를 변경하면, 요청한 팀원이 여전히 조직에 속해 있는 동안 해당 팀원에게 이메일을 보냅니다. API 키로 보낸 요청에는 이메일이 전송되지 않습니다. 각 네트워크가 현재 도달할 수 있는 범위는 Travel Rule networks를 참조하세요.
다음 단계
알림
알림 분류 및 수명 주기 관리.
케이스
조사 워크플로.
규칙
규칙 엔진을 구성합니다.