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Transaction Monitoring에는 세 가지 별도의 상태 머신이 있습니다: 거래, 각 케이스, 그리고 (해당하는 경우) Travel Rule 확인. 이 페이지는 참조 문서입니다.

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거래 상태

생성 시 설정되며 수명 주기 동안 업데이트됩니다.

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전환

참고: Travel Rule을 제외하면 APPROVED 또는 DECLINED에서 다른 상태로 직접 전환되는 경우는 없습니다. Travel Rule 만료 시에는 현재 상태와 관계없이 timeout_outcome에 따라 IN_REVIEW(HOLD) 또는 DECLINED(REJECT)로 설정되며, Travel Rule 전환 이후에 실행되는 규칙은 APPROVED 거래를 변경할 수 있습니다. 수정이 필요하면 콘솔에서 상태 패치를 사용하십시오. 이러한 변경은 감사 로그에 기록됩니다.

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알림

별도의 알림 상태는 없습니다. 열린 알림은 IN_REVIEW 또는 AWAITING_USER 상태의 거래이므로, 위의 거래 상태를 사용합니다. 알림을 참조하십시오.

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케이스 상태

자세한 내용은 케이스 관리를 참조하십시오. 케이스에는 별도의 우선순위(LOW, MEDIUM, HIGH)가 있습니다.

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Travel Rule 확인 상태

FATF Travel Rule에 따른 가상자산 이체는 위의 거래 상태와 별도로 전용 13개 상태 교환 절차를 거칩니다. 발신 이체는 AWAITING_COUNTERPARTY, NOT_APPLICABLE(threshold_amount 미만), UNCONFIRMED_OWNERSHIP(거래 상대방 지갑이 자체 보관 지갑으로 신고됨), COMPLETED 또는 COUNTERPARTY_MISMATCHED_DATA(INTERNAL 일치가 검증된 지갑에서 발생한 경우이며, 이름 일치 여부에 따라 달라짐), COUNTERPARTY_VASP_NOT_FOUND, COUNTERPARTY_VASP_NOT_REACHABLE 상태로 시작합니다. 수신 이체는 ON_HOLD 또는 NOT_ENOUGH_COUNTERPARTY_DATA 상태로도 시작할 수 있습니다. 검증된 지갑과 일치하고 수취인 이름이 일치하거나 없는 sunrise 등록은 COMPLETED를 거쳐 FINISHED로 바로 진행합니다. 교환은 FINISHED, CANCELLED 또는 EXPIRED에서 종료됩니다. 이전 연동에서는 여전히 레거시 값인 UNKNOWN, COMPLIANT, PENDING_ACTION, PENDING_COUNTERPARTY, FAILED, EXEMPT를 보낼 수 있으며, Didit은 이를 위의 상태에 자동으로 매핑합니다. 자세한 내용은 Travel Rule을 참조하십시오.

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제공업체 결과 상태

모든 외부 제공업체 결과(지갑 스크리닝, 법정화폐 모니터링, 제재 스크리닝)는 고유한 상태와 함께 저장됩니다. 거래 응답의 provider_results[]에 표시됩니다.

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규칙 실행 결과

모든 TransactionRuleRun에는 다음 항목이 있습니다.
  • matched(boolean): 규칙이 작동했는지 여부입니다.
  • is_test(boolean): 규칙이 TEST 모드였는지 여부입니다.
  • mode: 평가 시점의 ACTIVE, DISABLED, TEST 값입니다.
  • score_delta: 점수에 대한 기여도입니다(규칙이 일치하고 활성 상태인 경우에만 해당).
  • status_target: 규칙이 요청한 상태입니다(change_status 작업인 경우에만 해당).
규칙 구조는 규칙을 참조하십시오.

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결정 사유 코드

상태 전환 시 자주 사용되는 reason 값입니다.

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다음 단계

위험 점수 산정

점수가 상태에 대응하는 방식입니다.

알림

알림의 수명 주기입니다.

케이스

케이스의 수명 주기입니다.
마지막 수정일 2026년 11월 7일