Guia da consola KYT: rever e investigar

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Lista de transações

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Detalhe da transação

• Detalhe da pontuação – quais as regras correspondentes e o contributo individual de cada uma
• Partes associadas – dados do requerente e da contraparte
• Meio de pagamento – dados do cartão, da transferência bancária ou da carteira de criptoativos
• Monitorização de criptoativos – para transações com criptoativos, uma secção dedicada que mostra:
  • Pontuação de risco do fornecedor e distintivo de severidade (Crystal, Merkle Science, etc.)
  • Dados da transferência (hash da transação, endereço, blockchain, direção)
  • Separador Origem dos fundos – gráfico circular da distribuição por tipo de entidade e tabela de entidades ordenável com os montantes recebidos/enviados e as distâncias em saltos
  • Separador Ligações da contraparte – entidades com as quais a carteira realizou transações, filtráveis por exposição direta/indireta
  • Botão Visualização – vista gráfica interativa das relações da carteira e dos fluxos de fundos, através de um diagrama de nós e arestas
• Travel Rule - para transferências de ativos virtuais, um separador dedicado que mostra o estado da troca, o canal, o VASP da contraparte (nome, LEI, pontuação de diligência devida), os cartões de dados do ordenante/beneficiário IVMS e a cronologia completa de estados. Os analistas com acesso de escrita podem agir diretamente a partir daqui: Confirmar/rejeitar a propriedade (UNCONFIRMED_OWNERSHIP), Confirmar endereço corrigido (uma transferência TRP de entrada em COUNTERPARTY_MISMATCHED_DATA), Reenviar consulta (transferências de saída não encaminháveis), Concluir transferência (comunicar o hash on-chain numa transferência de saída COMPLETED) e Cancelar transferência. Veja Travel Rule
• Grafo da rede – visualização interativa de nós e arestas das relações entre transações e dos fluxos de fundos. Veja triagem de criptoativos
• Transações relacionadas – outras transações que envolvem o mesmo sujeito ou a mesma contraparte, com navegação rápida
• Notas – notas internas dos analistas com data e hora, nomes dos autores e menções a membros da equipa
• Remediação – sessão de verificação associada, se a transação estiver em AWAITING_USER
• Cronologia – histórico completo das alterações de estado, das regras aplicadas, das ações dos analistas e das entregas de webhooks

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Gestão de regras

• Ver todas as regras ativas, desativadas e incorporadas
• Ver os contadores de execução (quantas vezes cada regra teve correspondência)
• Ativar ou desativar regras sem as eliminar
• Criar regras personalizadas com o construtor de regras
• Editar condições, janelas de velocidade e ações

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Visão geral e análise

• Número de transações e volume ao longo do tempo
• Montante médio das transações
• Gráfico de tendências de aprovadas vs. rejeitadas vs. sinalizadas (com sobreposição do período anterior)
• Distribuição por categoria e tipo de ação
• Distribuição geográfica dos utilizadores
• Regras mais acionadas
• Métricas de desempenho dos analistas
• Histograma da distribuição das pontuações

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Operações em massa

• Exportar para CSV – descarregar os dados das transações com seleção configurável de colunas
• Atualização de estado em massa – alterar o estado das transações selecionadas (ou de todas as que correspondem aos filtros atuais) de uma só vez
• Eliminação em massa – remover as transações selecionadas e os respetivos dados associados

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Espaço de trabalho Travel Rule

• Transferências - todas as transações travelRule, com o respetivo remetente, destinatário, montante, direção e estado da troca; clique numa linha para abrir a transação e agir a partir do seu separador Travel Rule.
• Depósitos não conciliados - transferências Travel Rule de entrada que ainda aguardam dados da contraparte (AWAITING_COUNTERPARTY ou NOT_ENOUGH_COUNTERPARTY_DATA).
• Diretório VASP - pesquise no diretório da contraparte, incluindo as pontuações de diligência devida e os canais acessíveis.
• Livro de endereços - registe, edite e remova os endereços contra os quais as transferências de entrada são resolvidas, com o estado de verificação de propriedade de cada entrada.

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Definições

• Perfil de VASP - o seu nome legal, LEI, e-mail de conformidade, jurisdição, o seu Travel Address só de leitura (copiável após atribuição) e o interruptor Disponível para pesquisa no diretório de VASP.
• Política de troca - rigor da correspondência de nomes, prazo de confirmação, resultado quando é excedido o tempo limite, valor limiar, aceitação automática de transferências recebidas e os interruptores de método de prova Permitir autodeclaração / Permitir prova por captura de ecrã.
• Redes de interoperabilidade - uma linha por rede (Global Travel Rule, TRUST, VerifyVASP, Sygna Bridge). Um selo verde A sua adesão assinala as redes para as quais ligou as suas próprias credenciais no Marketplace, e as outras linhas ligam ao Marketplace através de Ligar no marketplace. Uma rede encaminha transferências apenas através de uma adesão que ligou pessoalmente, porque a Didit não tem atualmente adesão de plataforma nestas redes: está a aderir como fornecedor. Até ligar uma adesão, a linha mostra Ainda não disponível em vez de um interruptor. Nas redes GTR, VerifyVASP e Sygna Bridge, a Didit lê a resposta da contraparte a partir da rede; a TRUST apenas envia, pelo que uma transferência entregue por esta rede fica em AWAITING_COUNTERPARTY e passa para EXPIRED após o prazo de confirmação, a menos que a cancele. Consulte Redes de Travel Rule.

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Marketplace

• Monitorização de criptoativos: ligue uma chave de API existente de um analisador de blockchain e pague a taxa de triagem com chave ligada.
• Redes de Travel Rule - ligue as suas próprias credenciais de adesão à GTR, TRUST, VerifyVASP ou Sygna Bridge. Uma rede encaminha transferências Travel Rule apenas através de uma adesão que ligou pessoalmente, porque a Didit não tem atualmente adesão de plataforma nestas redes: está a aderir como fornecedor. A TRUST apenas envia atualmente, e a receção de transferências por qualquer rede ainda não está ativada. CODE, TRISA, Notabene e Veriscope são blocos Pedir acesso: não têm integração atualmente e não conseguem encaminhar transferências. Cada pedido de Pedir acesso que enviar mostra o respetivo estado (Aberto, Contactado, Em curso, Ativo ou Recusado) com a nota mais recente da Didit. Quando a Didit altera o estado ou a nota, envia um e-mail ao colega que fez o pedido, enquanto este continuar na sua organização; um pedido feito com uma chave de API não recebe e-mail. Consulte Redes de Travel Rule para ver o que cada rede suporta atualmente.

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Próximos passos