Começar
Integrar / SDKs
Verificação de utilizadores
Verificação de empresas
Monitorização de transações
Registo de alteraçõesIN_REVIEW, ou em AWAITING_USER enquanto aguarda o cliente.
As transações retidas são a unidade de triagem na Business Console, e não existe um registo de alerta separado para gerir.
O que conta como alerta
O estado para o qual a transação transita e as regras que o determinam estão descritos em Estados e Pontuação de risco.
De onde vêm os alertas
Triagem
Abra Transações na consola e filtre por estado para ver as transações retidas. Cada transação mostra as regras que dispararam, a pontuação, as partes envolvidas e o perfil da entidade associado. A partir da transação, pode:- Atribuir a transação a um analista, uma a uma ou em massa. A atribuição fica registada na cronologia da transação.
- Adicionar uma nota para o próximo revisor. As notas também estão disponíveis através dos endpoints de notas.
- Aprovar ou recusar a transação para fechar o alerta.
- Adicioná-la a um caso quando for necessária uma investigação mais ampla.
Escalar para um caso
Uma transação retida isolada é muitas vezes pequena o suficiente para se resolver por si só. As investigações baseadas em padrões ou de maior dimensão pertencem a um caso, um contentor de transações, utilizadores, empresas e provas. Adicione o efeito Criar caso a uma regra para abrir automaticamente um caso sempre que a regra corresponder, ou use Adicionar ao caso em qualquer transação. Veja Casos para o modelo de caso.Relatórios de atividade suspeita
Para jurisdições que exigem Suspicious Activity Reports (SARs) ou Currency Transaction Reports (CTRs), gere a comunicação a partir do caso. Veja Relatórios e modelos da FIU. A Didit não submete relatórios às autoridades reguladoras: a apresentação continua a ser responsabilidade da sua equipa de conformidade, e a consola prepara o formulário e as provas para a agilizar.Webhooks de alerta
Uma transação retida é anunciada pelo webhooktransaction.created (quando fica retida na criação) e por transaction.status.updated (quando o seu estado muda).
Veja Webhooks.
Acesso programático
Não existe um endpoint de alertas separado. Liste as transações retidas comGET /v3/transactions/ e leia cada uma com GET /v3/transactions/{transaction_id}/.
O array alerts no detalhe da transação está sempre vazio atualmente, por isso leia status em vez disso.
Próximos passos
Casos
Fluxo completo de investigação.
Regras
O que retém uma transação.
Consola
Guia passo a passo da interface da consola.