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Quando uma investigação concluir que a atividade deve ser comunicada à sua Unidade de Informação Financeira, gere a submissão diretamente a partir dos dados do caso ou a partir da página Relatórios autónoma.

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Tipos de relatório

Todos os relatórios são gerados em dois formatos: goAML XML, o esquema padrão da ONU que o seu portal da UIF aceita, e PDF para registos internos e revisão por duas pessoas.

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Modelos de relatório

Um modelo de relatório captura as partes do cabeçalho goAML que se mantêm constantes nas suas submissões para uma determinada jurisdição e tipo de relatório, para que não tenha de as introduzir novamente em cada relatório:
  • ID da entidade declarante (rentity_id) e ramificação, o identificador que a sua organização recebeu da UIF
  • Código de submissão (eletrónico ou manual)
  • Código da moeda local
  • Quais os blocos opcionais a incluir (pessoa declarante, localização, motivo, ação) através de enabled_fields
Crie os modelos no separador Modelos da secção Relatórios, um por jurisdição e tipo de relatório. Um modelo só pode ser utilizado depois de passar na validação: os campos obrigatórios do goAML em falta são listados e impedem tanto a gravação de um modelo inválido como a criação de um relatório a partir dele.

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Criar um relatório

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A partir de um caso

  1. Abra o caso e aceda ao separador Relatórios UIF, que aparece quando a secção de Relatórios do blueprint está ativada.
  2. Clique em Criar relatório, escolha um modelo (ou deixe em branco e preencha os campos manualmente) e, opcionalmente, escolha quais das transações associadas ao caso incluir.
  3. A Didit preenche automaticamente o rascunho: os dados da entidade declarante a partir do modelo, o sujeito do caso, as transações associadas e uma narrativa estruturada.
  4. Reveja o rascunho e depois clique em Validar para verificar os campos obrigatórios do goAML antes de finalizar.
  5. Finalizar. O goAML XML e o PDF são gerados, carregados e aparecem na lista de relatórios do caso, com ligações para descarregar os dois ficheiros.

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A partir da página Relatórios autónoma

A opção Relatórios também tem um botão Criar relatório que funciona em toda a aplicação: escolha um caso e um modelo, ambos obrigatórios, e depois siga o mesmo fluxo de validação e finalização. Use esta opção quando estiver a trabalhar a partir de uma fila de submissões pendentes e não a partir de um caso específico.

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Ciclo de vida do relatório

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Eliminar um relatório

Abra o relatório e escolha Eliminar relatório. Escreva a confirmação apresentada no diálogo: indica que o relatório, a respetiva narrativa copiada e as ligações às transações, bem como o seu goAML XML e PDF, são eliminados permanentemente. Eliminar um relatório não pode ser desfeito. Eliminar um relatório não elimina o seu caso, transações, pessoas nem empresas. Liberta, no entanto, dados que estavam bloqueados contra a eliminação: se a eliminação de uma pessoa, empresa, transação, caso ou sessão tiver sido recusada porque este relatório foi submetido, abra o relatório, elimine-o e depois repita a eliminação bloqueada.

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Narrativa do SAR

Os relatórios SAR, STR e TFR incluem uma narrativa estruturada em torno das cinco perguntas: quem, o quê, quando, onde e porquê. Especificamente: quem está a realizar a atividade, que instrumentos estão envolvidos, quando e onde ocorreu, por que é suspeita e como aconteceu. A Didit redige cada secção a partir dos dados do caso; edite qualquer secção antes de finalizar.

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Ciclo de vida dos alertas

Ao finalizar um SAR, STR ou TFR, os alertas de transação do caso passam automaticamente de SAR pendente para SAR submetido, mantendo a sua fila de alertas sincronizada com as suas submissões.

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Imprimir caso (separado dos relatórios UIF)

Imprimir caso, no menu de mais opções da página do caso, gera um PDF de todo o caso independente de qualquer submissão à UIF: resumo do caso, sujeito, estado da lista de verificação, notas, sessões e transações anexadas, a cronologia de eventos e a lista de relatórios UIF do caso. Use-o para auditorias internas ou passagens de responsabilidade que precisem da investigação completa num único documento, e não para uma submissão destinada a um regulador.

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Exportações de casos

A partir da lista de Casos, coloque dois relatórios CSV na fila (entregues através da página Relatórios):
  • Relatório de todos os casos: estado, resolução, prioridade, transações associadas e o último relatório UIF submetido por caso.
  • Relatório de SLA: métricas de tempo por caso.

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Páginas relacionadas

Casos

Ciclo de vida, listas e ações em massa.

Análises

Painel de visão geral e análise de casos.
Última modificação em 7 de novembro de 2026