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Utilize o separador Transações na Business Console para:
  • Rever transações recebidas e enviadas, com pontuações, etiquetas e correspondências de regras.
  • Utilize o separador Visão geral para monitorizar o número de transações, o volume de transações, o montante médio, as distribuições por tipo de ação e por categoria, a geografia dos utilizadores, as regras mais acionadas, o desempenho dos analistas e a distribuição das pontuações.
  • Parta de uma biblioteca de regras KYT predefinida que abrange monitorização financeira, sinais de alerta AML/CTF, padrões de inteligência de dispositivos, exposições identificadas pela monitorização de criptoativos, escalamentos da Travel Rule e cenários de jogo responsável.
  • Crie regras de monitorização personalizadas com janelas de velocidade e ações de remediação.
  • Investigue alertas, abra casos e atribua analistas.
  • Monitorize instantâneos do risco das carteiras, obrigações da Travel Rule e payloads de grafos de rede.
  • Configure moedas predefinidas, limiares e fluxos de remediação.
Quando uma regra move uma transação para AWAITING_USER, a Didit cria uma sessão de remediação associada e devolve um URL de verificação, para que possa continuar o fluxo sem sair da área de trabalho das transações.

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Pacotes de regras integrados

A Didit cria uma biblioteca de regras KYT predefinida para cada aplicação com a monitorização de transações ativada. A biblioteca inicial abrange tipologias regulamentares comuns, incluindo:
  • AML/CTF e finanças: estruturação, volume acumulado, transações únicas de grande valor, movimentação rápida de entrada e saída, sanções e jurisdições de alto risco.
  • Inteligência de dispositivos e prevenção de fraude: utilização repetida de campanhas de bónus a partir da mesma impressão digital, várias impressões digitais de dispositivos para um mesmo titular e padrões de utilização de múltiplas contas.
  • Monitorização cripto: exposição a misturadores e exposição a carteiras de alto risco.
  • Travel Rule: cenários de contraparte pendente, ação pendente e dados obrigatórios em falta.
  • Jogo Responsável: rajadas de depósitos em rápida sucessão e outros padrões de escalamento focados em jogo.
Última modificação em 7 de novembro de 2026