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Pode abrir um caso a partir de qualquer uma das entidades com que já trabalha ou criá-lo automaticamente à medida que as suas regras e fluxos são executados.

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Criação manual

A mesma caixa de diálogo Criar caso aparece em todos os pontos de entrada:
  • Registo associado, que mostra o tipo de registo e o identificador já associados ao caso
  • Título do caso, preenchido previamente como Manual - <subject name>
  • Modelo do caso (opcional), selecionado a partir dos seus modelos ativos
  • Prioridade, apresentada com o mesmo distintivo que aparece na lista de casos
  • Atribuir a (opcional), com o utilizador atual apresentado em primeiro lugar como <your name> (Assign to me)
Expanda Opções adicionais para definir uma data limite, introduzir etiquetas separadas por vírgulas ou abrir Gerir modelos. Ao criar a partir da lista de casos sem um registo associado, selecione primeiro um utilizador ou uma empresa. Pontos de entrada:
  • A página de detalhe de um utilizador (menu de opções adicionais e o separador Casos do utilizador, com + Criar caso)
  • A página de detalhe de uma empresa (menu de opções adicionais e o separador Casos da empresa)
  • A página de detalhe de uma sessão KYC (menu de opções adicionais)
  • A página de detalhe de uma sessão KYB (menu de opções adicionais)
Ao criar a partir de qualquer um destes pontos, o novo caso fica associado automaticamente a esse utilizador ou empresa, cumprindo a regra de um sujeito por caso sem passos adicionais.

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A partir de uma transação

No menu da linha de uma transação, Adicionar ao caso faz uma destas duas coisas:
  • Anexa a transação a um dos casos abertos existentes do sujeito, ou
  • Cria um novo caso associado ao sujeito da transação e anexa a transação a esse caso.
Se tentar anexar uma transação que pertence a um sujeito diferente do associado ao caso, a operação é rejeitada: a consola mostra “pertence a um perfil diferente” e a API devolve um 400.

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Criação automática

Três conectores abrem casos sem um responsável no processo, e cada um fica registado com uma origem distinta:

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Triagem AML

Ative Criar casos a partir de ocorrências da monitorização contínua na configuração AML de um fluxo e escolha um modelo. Uma segunda ocorrência relativa a um sujeito que já tem um caso aberto é anexada a esse caso, em vez de abrir um caso duplicado.

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Regras de transação

Adicione o efeito Criar caso a uma regra de transação com:
  • Modelo para o qual o caso será encaminhado
  • Agrupamento: Por requerente (reutiliza o caso aberto do sujeito em todas as regras) ou Por regra e requerente (abre um caso por regra e por requerente)
  • Anexar transação correspondente, para associar automaticamente a transação que acionou a regra

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Construtor de fluxos

Adicione um nó de ação Criar caso a um grafo de fluxo, configurado com um modelo, uma prioridade e uma data limite. Quando uma sessão chega a esse nó, é aberto um caso com a origem Workflow builder e com o utilizador da sessão como sujeito.

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Onde os conectores são visíveis

A vista de detalhe de um modelo lista todos os conectores que encaminham casos para ele neste momento (Origens ligadas) e os modelos que escalam para ele (Recebe escalamentos de), com atalhos para a configuração AML, o editor de regras ou o construtor de fluxos que controla cada ligação.

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Origens manuais vs. automáticas

Os casos criados manualmente têm sempre a origem Manual. Esta distinção alimenta a tabela de origem de criação na análise, para que possa ver de imediato a parte da sua carga de casos que vem de cada canal.
Última modificação em 7 de novembro de 2026