Перейти к основному содержанию
Оповещением называется транзакция, которую правило или проверяющий перевели на удержание, и решение по ней ещё не принято. На практике это транзакция в статусе IN_REVIEW или в статусе AWAITING_USER, пока она ждёт действий клиента. Удержанные транзакции являются единицей первичной обработки в Business Console, и отдельной записи об оповещении, которой нужно управлять, не существует.

​
Что считается оповещением

Статусы, в которые переходит транзакция, и правила, которые на это влияют, описаны в разделах Статусы и Скоринг рисков.

​
Откуда берутся оповещения

​
Первичная обработка

Откройте Transactions в консоли и отфильтруйте их по статусу, чтобы увидеть удержанные транзакции. Для каждой транзакции отображаются сработавшие правила, оценка, стороны и связанный профиль сущности. Из карточки транзакции можно:
  • Assign: назначить её аналитику, по одной или массово. Назначение фиксируется в хронологии транзакции.
  • Add a note: добавить заметку для следующего проверяющего. Заметки также доступны через эндпоинты заметок.
  • Approve or decline: одобрить или отклонить её, чтобы закрыть оповещение.
  • Add it to a case: добавить её в кейс, если нужно более широкое расследование.

​
Эскалация в кейс

Одну удержанную транзакцию часто можно разрешить самостоятельно. Расследования на основе закономерностей и более масштабные расследования проводятся в рамках кейса, контейнера для транзакций, пользователей, компаний и доказательств. Добавьте действие Create case к правилу, чтобы кейс открывался автоматически при каждом срабатывании правила, или используйте Add to case для любой транзакции. Модель кейса описана в разделе Кейсы.

​
Отчёты о подозрительной деятельности

Для юрисдикций, которые требуют отчёты о подозрительной деятельности (SAR) или отчёты о валютных операциях (CTR), сформируйте отчёт из кейса. См. Отчёты FIU и шаблоны. Didit не отправляет отчёты регуляторам: обязанность подавать отчёты остаётся за вашей службой комплаенса, а консоль готовит форму и доказательства, чтобы ускорить процесс.

​
Webhook-уведомления об оповещениях

О удержанной транзакции сообщается через webhook transaction.created (если она удержана при создании) и через transaction.status.updated (когда меняется её статус). См. Webhooks.

​
Программный доступ

Отдельного эндпоинта для оповещений нет. Чтобы получить список удержанных транзакций, используйте GET /v3/transactions/, а для чтения каждой из них используйте GET /v3/transactions/{transaction_id}/. Массив alerts в деталях транзакции сейчас всегда пуст, поэтому читайте status.

​
Следующие шаги

Кейсы

Полный процесс расследования.

Правила

Что удерживает транзакцию.

Консоль

Обзор интерфейса консоли.
Последнее изменение 7 ноября 2026 г.