Начало работы
Интеграция / SDK
Проверка пользователей
Верификация бизнеса
Мониторинг транзакций
Журнал измененийТипы отчётов
Каждый отчёт формируется в двух форматах: goAML XML, схема стандарта ООН, которую принимает портал вашего ПФР, и PDF для внутреннего учёта и проверки по принципу четырёх глаз.
Шаблоны отчётов
Шаблон отчёта хранит части заголовка goAML, которые не меняются от отчёта к отчёту для конкретной юрисдикции и типа отчёта, поэтому их не нужно вводить заново каждый раз:- ID отчитывающейся организации (
rentity_id) и ветвь: идентификатор, который ваша организация получила от ПФР - Код передачи (электронный или ручной)
- Код локальной валюты
- Какие необязательные блоки включать (отчитывающееся лицо, местонахождение, основание, действие) через
enabled_fields
Создание отчёта
Из кейса
- Откройте кейс и перейдите на вкладку Отчёты ПФР, которая показывается, когда в блюпринте включён раздел Отчёты.
- Нажмите Создать отчёт, выберите шаблон (или оставьте поле пустым и заполните поля вручную) и при необходимости выберите, какие связанные с кейсом транзакции включить.
- Didit автоматически заполняет черновик: реквизиты отчитывающейся организации из шаблона, субъект кейса, связанные транзакции и структурированное описание.
- Проверьте черновик, затем нажмите Проверить, чтобы проверить обязательные поля goAML перед финализацией.
- Нажмите Завершить. Файлы goAML XML и PDF формируются, загружаются и появляются в списке отчётов кейса со ссылками на скачивание обоих файлов.
Со страницы Отчёты
На отдельной странице Отчёты есть кнопка Создать отчёт, которая работает во всём приложении: выберите кейс и шаблон (оба поля обязательны), затем выполните те же шаги проверки и финализации. Используйте этот способ, когда вы работаете с очередью ожидающих отчётов, а не внутри конкретного кейса.Жизненный цикл отчёта
Удаление отчёта
Откройте отчёт и выберите Удалить отчёт. Введите подтверждение, указанное в диалоге: в нём сказано, что отчёт, его скопированное описание и связи с транзакциями, а также его файлы goAML XML и PDF удаляются безвозвратно. Удаление отчёта нельзя отменить. Удаление отчёта не удаляет его кейс, транзакции, физических лиц или компании. Оно также снимает блокировку с данных, которые нельзя было удалить: если удаление человека, компании, транзакции, кейса или сессии было отклонено, потому что этот отчёт уже подан, откройте отчёт, удалите его и повторите заблокированное удаление.Описание SAR
Отчёты SAR, STR и TFR содержат описание, построенное по пяти вопросам: кто осуществляет деятельность, какие инструменты задействованы, когда и где она происходила, почему она подозрительна и как она происходила. Didit формирует каждый раздел на основе данных кейса; вы можете отредактировать любой раздел перед финализацией.Жизненный цикл оповещений
Финализация отчёта SAR, STR или TFR автоматически переводит оповещения о транзакциях кейса из статуса Ожидает SAR в статус SAR подан, чтобы очередь оповещений соответствовала поданным отчётам.Печать кейса (отдельно от отчётов ПФР)
Печать кейса в меню с дополнительными действиями на странице кейса формирует PDF со всем кейсом, независимо от любой подачи в ПФР: сводка по кейсу, субъект, состояние чек-листа, заметки, прикреплённые сессии и транзакции, хронология событий и список отчётов ПФР по кейсу. Используйте его для внутренних аудитов или передачи кейсов, когда нужно получить всё расследование в одном документе, а не документ для регулятора.Экспорт кейсов
Из списка кейсов поставьте в очередь два CSV-отчёта (они доставляются через страницу Отчёты):- Отчёт по всем кейсам: статус, решение, приоритет, связанные транзакции и последний отчёт ПФР, поданный по каждому кейсу.
- Отчёт SLA: метрики сроков по каждому кейсу.
Связанные страницы
Кейсы
Жизненный цикл, списки и массовые действия.
Аналитика
Обзорная панель и аналитика кейсов.