Перейти к основному содержанию
Кейс можно открыть из любой сущности, с которой вы уже работаете, или он создаётся автоматически при выполнении правил и сценариев.

​
Ручное создание

Одно и то же диалоговое окно Создать кейс открывается из каждой точки входа:
  • Связанная запись: тип записи и идентификатор, уже привязанные к кейсу
  • Название кейса: предзаполняется как Manual - <subject name>
  • Шаблон кейса (необязательно): выбирается из ваших активных шаблонов
  • Приоритет: отображается тем же значком, что и в списке кейсов
  • Назначить (необязательно): текущий пользователь показывается первым в виде <your name> (Assign to me)
Разверните Дополнительные параметры, чтобы задать срок выполнения, ввести теги через запятую или открыть Управление шаблонами. Если вы создаёте кейс из списка кейсов без связанной записи, сначала выберите пользователя или компанию. Точки входа:
  • Страница сведений о пользователе (меню с дополнительными действиями и вкладка Кейсы пользователя с кнопкой + Создать кейс)
  • Страница сведений о компании (меню с дополнительными действиями и вкладка Кейсы компании)
  • Страница сведений о сессии KYC (меню с дополнительными действиями)
  • Страница сведений о сессии KYB (меню с дополнительными действиями)
При создании из любой из этих точек новый кейс автоматически привязывается к этому пользователю или компании, что соответствует правилу одного субъекта на кейс, без дополнительных шагов.

​
Из транзакции

В меню строки транзакции действие Добавить в кейс либо:
  • прикрепляет транзакцию к одному из открытых кейсов субъекта, или
  • создаёт новый кейс, привязанный к субъекту транзакции, и прикрепляет к нему транзакцию.
Если транзакция относится к субъекту, отличному от субъекта кейса, запрос отклоняется: консоль показывает сообщение «belongs to a different profile», а API возвращает ошибку 400.

​
Автоматическое создание

Три коннектора открывают кейсы без участия сотрудника, и каждый кейс записывается с отдельным источником:

​
AML-скрининг

Включите Create cases from ongoing monitoring hits в AML-конфигурации сценария и выберите шаблон. Повторное совпадение по субъекту, у которого уже есть открытый кейс, прикрепляется к этому кейсу, а дубликат не создаётся.

​
Правила транзакций

Добавьте эффект Создать кейс к правилу транзакции и укажите:
  • Шаблон, в который направляется кейс
  • Группировка: By applicant (использует открытый кейс субъекта для всех правил) или By rule and applicant (открывает один кейс на каждое правило для каждого субъекта)
  • Прикреплять совпавшую транзакцию для автоматической привязки транзакции, которая сработала

​
Конструктор сценариев

Добавьте узел действия Создать кейс в граф сценария и настройте шаблон, приоритет и срок выполнения. Когда сессия доходит до этого узла, открывается кейс с источником Workflow builder, а субъектом кейса становится пользователь сессии.

​
Где видны коннекторы

На странице сведений о шаблоне перечислены все коннекторы, которые сейчас направляют в него кейсы (Подключённые источники), и все шаблоны, которые передают эскалации в него (Получает эскалации от). Там же есть ссылки на AML-конфигурацию, редактор правил или конструктор сценариев, которым принадлежит каждая связь.

​
Ручные и автоматические источники

Кейсы, созданные вручную, всегда имеют источник Manual. Это различие используется в таблице «Источник создания» в аналитике, поэтому вы можете сразу увидеть, какая доля вашей нагрузки по кейсам приходит из каждого канала.
Последнее изменение 7 ноября 2026 г.