Перейти к основному содержанию
Используйте Транзакции в Business Console, чтобы:
  • Просматривать входящие и исходящие транзакции с оценками, тегами и совпадениями с правилами.
  • Использовать вкладку Обзор, чтобы отслеживать количество транзакций, их объём, средний размер, разбивку по типам действий и категориям, географию пользователей, наиболее часто срабатывающие правила, эффективность аналитиков и распределение оценок.
  • Начинать с встроенной библиотеки правил KYT, которая охватывает мониторинг финансовых операций, признаки AML/CTF, паттерны анализа устройств, риски в криптовалютных операциях, эскалации по Travel Rule и сценарии ответственной игры.
  • Создавать собственные правила мониторинга с временными окнами для анализа скорости и частоты операций и корректирующими действиями.
  • Расследовать оповещения, открывать кейсы и назначать аналитиков.
  • Отслеживать снимки риска кошельков, обязательства по Travel Rule и payload графа сети.
  • Настраивать валюты по умолчанию, пороги и сценарии устранения нарушений.
Когда правило переводит транзакцию в статус AWAITING_USER, Didit создаёт связанную сессию для выполнения корректирующих действий и возвращает ссылку на верификацию, чтобы вы могли продолжить процесс, не покидая рабочее пространство транзакций.

​
Встроенные наборы правил

Didit добавляет предустановленную библиотеку правил KYT для каждого приложения с включённым мониторингом транзакций. Стартовая библиотека охватывает распространённые типологии, выделяемые регуляторами, в том числе:
  • AML/CTF и финансы: структурирование транзакций, совокупный объём, крупные разовые транзакции, быстрое поступление и вывод средств, санкции и юрисдикции высокого риска.
  • Анализ устройств и предотвращение мошенничества: повторное использование бонусных акций с одного и того же отпечатка, несколько отпечатков устройств у одного субъекта и паттерны мультиаккаунтинга.
  • Крипто-мониторинг: связь с миксерами и кошельками высокого риска.
  • Travel Rule: сценарии с ожидающим контрагентом, ожидающим действием и отсутствующими обязательными данными.
  • Ответственная игра: резкие всплески депозитов и другие паттерны эскалации, характерные для игровых продуктов.
Последнее изменение 7 ноября 2026 г.