Начало работы
Интеграция / SDK
Проверка пользователей
Верификация бизнеса
Мониторинг транзакций
Журнал измененийЧто такое сеть
Сеть представляет собой кластер субъектов (пользователей поставщика, компаний поставщика или участников транзакций), связанных одним или несколькими общими сигналами. Didit непрерывно формирует сети по мере завершения верификационных сессий, сессий компаний и транзакций. Кластеризация выполняется на уровне всей организации и охватывает все приложения вашей организации, поэтому мошенническая схема, затрагивающая два ваших продукта, отображается как одна сеть. Каждое приложение видит только те сети, в которые входит хотя бы один его субъект.Кластеризация выполняется только на производственных данных. Песочничные приложения полностью исключены, а сессии песочницы никогда не создают сеть и не присоединяются к ней.
Типы сигналов
Сеть формируется, когда два или более субъекта совпадают по одному из этих сигналов:
Потенциальное биометрическое совпадение является доказательством для проверки, а не подтверждением того, что два аккаунта принадлежат одному человеку.
Ссылки на сигналы не раскрывают хешированное значение, лежащее в их основе.
Уполномоченные проверяющие могут открыть свои связанные исходные записи, чтобы проверить доказательства, которые у них уже есть.
Сигнал, который связывает необычно большое количество субъектов (общий офисный IP-адрес, устройство-киоск, IP-адрес дата-центра), помечается как хаб, а не рассматривается как автоматическое доказательство мошенничества. Сигналы-хабы часто встречаются в легитимных средах с высоким трафиком, поэтому они выводятся для проверки и не отклоняются автоматически.
Просмотр сети
Список Сети представляет собой таблицу всех сетей, видимых вашему приложению: идентификатор сети, название, статус, риск, обнаруженные закономерности и сигналы, а также даты первой и последней активности. Доступны те же фильтры по статусу, сигналам, закономерностям и диапазону риска, что и в API, а также поиск по свободному тексту по названию сети, имени участника или идентификатору сети. При открытии сети на компьютере очередь сетей остаётся рядом с панелью сведений. Панель сведений начинается с раздела Обзор и содержит шесть представлений:Обзор
Просмотрите, почему существует сеть, её область применения в приложениях, даты активности и покрытие сигналами.
Общий сигнал является поводом для расследования, а не доказательством мошенничества.
Связи
Узлы субъектов и сигналов, соединённые рёбрами. Сосредоточьтесь на одном заявителе и ограничьте представление 1, 2 или 3 переходами, чтобы выделить его непосредственные связи, а не всю сеть целиком.
Аккаунты
Каждый участник в виде строки со статусом результата, риском, тегами и покрытием сигналами. Подходит для просмотра или экспорта большой сети.
География
Географические точки, где сходятся адреса и местоположения участников. Полезно для выявления кольца, привязанного к одному адресу или городу.
Хронология активности
Хронологическая история сети: когда она была впервые обнаружена, когда был зафиксирован каждый сигнал, и каждое изменение статуса с его причиной.
Общая аналитика
Просмотрите агрегированные доказательства из других организаций.
Межорганизационные сигналы требуют тарифа Enterprise и глобального режима обмена для вашей организации.
Выбрать режим обмена можно в настройках организации, в разделе Сигналы мошенничества.
Приватные заметки и экспорт
Откройте Примечания в заголовке панели сведений, чтобы обсудить расследование с командой. Примечания остаются в пределах вашей организации и никогда не попадают в общую аналитику. Чтение примечаний требуетread:networks, добавление примечаний требует write:networks.
Удалить примечание может только его автор, и удаление необратимо.
Если отправка не удалась, черновик сохраняется, и вы можете повторить попытку. При объединении двух сетей примечания переходят к сохранившемуся расследованию.
Используйте Скачать PDF, чтобы экспортировать текущую сеть, её статус проверки, связанные аккаунты, исходные ссылки и общие сигналы.
В PDF указаны область экспорта и время создания.
Он не включает глобальные данные и приватные примечания, а также явно указывает любой список аккаунтов или сигналов, ограниченный 500 записями.
Каждый аккаунт включает до шести исходных ссылок с явным количеством, если в консоли доступно больше.
Для экспорта списка аккаунтов выберите Экспорт в CSV в меню дополнительных действий.
Ни один из экспортов не меняет статус проверки сети.
Жизненный цикл
Сеть проходит ровно четыре статуса:
Каждое изменение статуса фиксируется с указанием причины и аналитика, выполнившего изменение. Это формирует журнал аудита сети вместе с историей её сигналов и обнаружений.
Статус сети описывает расследование, а не отдельного участника. Каждый участник также имеет собственный статус результата внутри сети (
Approved, In review, Declined, Not completed), который представляет собой решение по верификации этого заявителя. Сеть может иметь статус Active, в то время как отдельные участники уже имеют статус Approved или Declined.Действия с сетью
На странице сведений о сети вы можете:- Создать кейс, чтобы передать сеть вашей команде комплаенса для официального расследования. Кейс привязан к сети, а не к отдельному субъекту.
- Добавить в список блокировки личность участника или сам сигнал. Тогда будущие сессии, которые с ним или с ней совпадают, автоматически отклоняются.
- Изменить статус, чтобы перевести сеть в статус «На проверке», «Решена» или «Закрыта». Указание причины обязательно.
- Закрыть сеть одним действием, если это явно не мошенничество. Это также закрывает активную проверку, если она открыта.
Связанные страницы
Список сетей
Получайте сети вашей организации через API.
Поиск принадлежности к сети
Узнайте, к каким сетям относится сессия, пользователь, компания или транзакция.
Блокировка пользователей
Как блокировка документа, лица, телефона или электронной почты влияет на будущие сессии.
Кейсы
Проведите расследование по кейсу сети до его завершения.