KYT 控制台指南：审核与调查交易

交易板块在 Business Console 中提供了完整的工作区，用于交易监控、调查和分析。 其标签栏包含五个视图：交易（列表）、概览、规则、Travel Rule 和设置。

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交易列表

主交易视图显示所有已提交的交易，包括： 可按状态、严重程度、日期范围、标签、方向进行筛选，也可按交易ID搜索。

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交易详情

点击某笔交易即可查看：

• 评分明细：哪些规则匹配，以及各自的贡献分数
• 关联方：申请人和交易对手的详细信息
• 支付方式：银行卡、银行转账、加密货币钱包的详细信息
• 加密货币监控：针对加密货币交易的专门板块，显示以下内容：
  • 服务商风险评分和严重程度徽章（Crystal、Merkle Science 等）
  • 转账详情（交易哈希、地址、区块链、方向）
  • 资金来源标签页：实体类型分布饼图，以及可排序的实体表，包含收到和发出的金额及跳数
  • 交易对手连接标签页：该钱包交易过的实体，可按直接或间接敞口进行筛选
  • 可视化按钮：使用节点-边图展示钱包关系和资金流向的交互式图谱视图
• Travel Rule：针对虚拟资产转账，提供专门的标签页，显示交换状态、通道、交易对手 VASP（名称、LEI、尽职调查分数）、IVMS 汇款人和收款人数据卡片，以及完整的状态时间线。 具有写入权限的分析师可直接在此操作：确认/拒绝股权结构（UNCONFIRMED_OWNERSHIP）、确认更正后的地址（处于 COUNTERPARTY_MISMATCHED_DATA 状态的入站 TRP 转账）、重新发送询问（无法路由的出站转账）、完成转账（为处于 COMPLETED 状态的出站转账报告链上哈希），以及取消转账。 参见 Travel Rule
• 网络图谱：交易关系和资金流向的交互式节点-边可视化。参见 加密货币筛查
• 相关交易：涉及同一主体或交易对手的其他交易，可快速跳转
• 备注：内部分析师备注，包含时间戳、作者姓名和团队成员提及
• 补救措施：如果交易处于 AWAITING_USER 状态，则显示关联的验证会话
• 时间线：状态变更、规则匹配、分析师操作和 Webhook 投递的完整历史

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规则管理

所有交易监控规则均在控制台中创建和管理。在规则标签页中，您可以：

• 查看所有活跃、已禁用和内置规则
• 查看执行计数器（每条规则匹配了多少次）
• 启用或禁用规则，而不删除规则
• 使用规则构建器创建自定义规则
• 编辑条件、频率窗口和操作

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概览与分析

概览标签页展示交易分析：

• 一段时间内的交易笔数和交易量
• 平均交易金额
• 已通过、已拒绝与已标记的趋势图（带上一周期叠加）
• 类别和操作类型细分
• 用户地域分布
• 触发次数最多的规则
• 分析师绩效指标
• 分数分布直方图

可使用筛选器，按标签、操作类型（存款、取款等）或日期范围缩小分析范围。

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批量操作

选择多笔交易即可执行批量操作：

• 导出为 CSV：下载交易数据，并可配置要导出的列
• 批量更新状态：一次性更改所选交易（或当前筛选条件下的全部匹配交易）的状态
• 批量删除：删除所选交易及其关联数据

所有批量操作都会记录在审计日志中，便于合规追踪。

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Travel Rule 工作区

Travel Rule 标签页是合规团队处理托管交易所的主要工作区，包含四个子标签页：

• 转账：每笔 travelRule 交易，包含发送方、接收方、金额、方向和交换状态；点击某一行即可打开该交易，并在其 Travel Rule 标签页中进行操作。
• 未匹配存款：仍在等待交易对手数据的入站 Travel Rule 转账（AWAITING_COUNTERPARTY 或 NOT_ENOUGH_COUNTERPARTY_DATA）。
• VASP 目录：搜索交易对手目录，包括尽职调查分数和可用通道。
• 地址簿：注册、编辑和删除入站转账用于解析的地址，并显示每个条目的所有权验证状态。

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设置

在 交易 > 设置 中配置评分阈值、默认货币和区块链分析服务商偏好。直接在会将交易移至 AWAITING_USER 的规则中选择补救工作流。详见设置。 同一页面还包含 Travel Rule 卡片，其标题栏中有总开关 Travel Rule，并分为三个部分：

• VASP 资料：您的法定名称、LEI、合规邮箱、司法管辖区、只读的 Travel Address（分配后可复制），以及 在 VASP 目录中可见 开关。
• 交换策略：名称匹配严格程度、确认超时时间、超时结果、阈值金额、自动接受入站转账，以及 允许自我声明 / 允许截图证明 证明方式开关。
• 互操作网络：每个网络一行（Global Travel Rule、TRUST、VerifyVASP、Sygna Bridge）。 在市场中为您自行连接过凭证的网络会显示绿色的 您的会员资格 标记，其余行则通过 在市场中连接 链接到市场。 由于 Didit 目前在这些网络中没有平台会员资格（它正在以服务商身份接入），网络只会通过您自行连接的会员资格路由转账。 在您连接之前，该行会显示 暂不可用，而不是开关。 通过 GTR、VerifyVASP 和 Sygna Bridge 时，Didit 会从网络中读取交易对手的回复；TRUST 仅支持发送，因此通过它投递的转账会保持在 AWAITING_COUNTERPARTY，并在确认截止时间后转为 EXPIRED，除非您取消该转账。详见Travel Rule 网络。

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市场

市场部分（在侧边栏中有独立条目）是您连接自有服务商账户的地方：

• 加密货币监控： 连接已有的区块链分析 API 密钥，并支付已连接密钥筛查费。
• Travel Rule 网络： 连接您自有的 GTR、TRUST、VerifyVASP 或 Sygna Bridge 会员凭证。 由于 Didit 目前在这些网络中没有平台会员资格（它正在以服务商身份接入），网络只会通过您自行连接的会员资格路由 Travel Rule 转账。 TRUST 目前仅支持发送，任何网络上的转账接收功能尚未开启。 CODE、TRISA、Notabene 和 Veriscope 是 申请访问 卡片：它们目前没有集成，无法路由转账。 您发出的每个 申请访问 请求都会显示其状态（开放、已联系、进行中、已上线 或 已拒绝）以及 Didit 的最新备注。当 Didit 更改状态或备注时，会向提出请求的团队成员发送邮件，前提是该成员仍在您的组织中；通过 API 密钥提交的请求不会发送邮件。各网络目前可覆盖的范围，详见Travel Rule 网络。

每个卡片都会显示托管和已连接密钥的可用性、包含 测试连接 检查功能的凭证表单，以及已连接状态视图。保存后永远不会再显示机密信息。

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下一步