استبيانات KYC عبر API: منشئ النماذج الديناميكية

تتيح لك ميزة الاستبيانات من Didit تصميم نماذج منظمة وديناميكية لجمع معلومات إضافية من المستخدمين أثناء التحقق. يمكنك استخدام أداة الإنشاء المرئية لدينا لسحب العناصر وإفلاتها، وتنظيم المحتوى في أقسام، وتوطين النصوص للغات متعددة، وتوجيه النتائج إلى مراجعة يدوية عند الحاجة. في درس Didit Academy حول قراءة نتيجة التحقق، يغطي الفصل عند الدقيقة 11:54 كلاً من Document AI والاستبيانات.

---

​

طريقتان لإنشاء الاستبيانات

توفر Didit نهجين متميزين لإنشاء الاستبيانات، مما يتيح لك اختيار مستوى التعقيد المناسب لاحتياجاتك:

​

1. الوضع البسيط: أداة إنشاء النماذج السريعة

يُعد الوضع البسيط مثالياً لإنشاء نماذج بسيطة ومباشرة بسرعة. استخدم واجهتنا البديهية القائمة على السحب والإفلات لإضافة العناصر وتحديد الحقول المطلوبة والنشر خلال دقائق. الأنسب لـ:

• نماذج جمع البيانات السريعة
• الاستطلاعات والإقرارات البسيطة
• الفِرق حديثة العهد بإنشاء النماذج
• الاستبيانات أحادية اللغة

كيفية العمل:

1. افتح أداة إنشاء الاستبيانات
2. اسحب العناصر من اللوحة إلى نموذجك
3. قم بتهيئة كل عنصر (التسمية، والإلزامية، والنص النائب)
4. عاين وانشر

---

​

2. الوضع المتقدم: أداة إنشاء المخططات المرئية

يفتح الوضع المتقدم ميزات قوية لسيناريوهات جمع البيانات المعقدة باستخدام محرر مرئي قائم على العقد. قم بإنشاء استبيانات متطورة ذات منطق شرطي ومسارات متفرعة وتحكم كامل في مسار التدفق. الأنسب لـ:

• الاستبيانات متعددة اللغات
• النماذج المعقدة ذات التفرع الشرطي
• جمع البيانات الموجه بالامتثال مع مسارات متعددة
• النماذج التي تتطلب سير عمل للمراجعة اليدوية

القدرات الرئيسية:

• محرر العقد المرئي: اسحب العقد وأفلتها واربطها على لوحة عمل غير محدودة
• الروابط الذكية: اسحب من مقبض العقدة إلى مساحة فارغة لإنشاء عقدة جديدة وربطها على الفور
• التفرع الشرطي: توجيه المستخدمين إلى أسئلة مختلفة بناءً على الإجابات السابقة، ثم إعادة دمج المسارات في خطوة مشتركة
• دعم اللغات المتعددة: ترجمة جميع المحتويات الموجهة للمستخدمين
• اختصارات لوحة المفاتيح: التراجع (Ctrl/Cmd+Z)، والإعادة (Ctrl/Cmd+Shift+Z)، والحذف (Delete/Backspace)
• التكبير والتنقل: التنقل في النماذج المعقدة عبر التمرير للتكبير والسحب للتحريك

​

أنواع العقد في أداة إنشاء المخططات

قواعد الربط: يمكن لعقد الأقسام والنصوص الاتصال بالأسئلة وعقد النصوص الأخرى، ولكن لا يمكنها الاتصال مباشرة بعقد التفرع. يمكن لعقد التفرع الاتصال بأي نوع من العقد.

​

معاملات الشروط

يقارن شرط التفرع إجابة سابقة بقيمة معينة. اجمع بين شروط متعددة باستخدام and أو or.

​

إعادة دمج مسارات التفرع في خطوة مشتركة

ليس من الضروري أن يظل التفرع في اتجاه واحد دائماً. يمكن لنهاية مسارات متعددة أن تتصل بنفس العقدة اللاحقة، ويستمر الاستبيان من هناك مرة واحدة. يتم إنشاء الأسئلة المشتركة وصيانتها في مكان واحد بدلاً من تكرارها في نهاية كل مسار. مثال عملي: أسئلة إضافية عند اختيار نعم، ثم مسار ختامي مشترك

1. أضف عقدة أسئلة تحتوي على سؤال من نوع خيار واحد يعرض نعم ولا، ثم أضف عقدة تفرع بعدها تتضمن مسار Yes ومسار No.
2. في مسار Yes، أضف الأسئلة الإضافية التي تنطبق فقط عندما تكون الإجابة نعم.
3. في نهاية ذلك المسار، أضف السؤال الأول الذي يجب على كل مستجيب الإجابة عليه بعد التفرع — وهو بداية المسار الختامي المشترك.
4. وجّه مسار No إلى ذلك السؤال: افتح قائمة + في نهاية مسار No واختر ربط خطوة موجودة، أو اسحب من رابط مسار No وأفلته على الحافة العلوية للسؤال المشترك. تتصل لوحة العمل فقط بالهدف الصغير الموجود أعلى البطاقة، لذا فإن الإفلات فوق منتصف البطاقة لن يؤدي إلى أي إجراء.
5. تابع إضافة بقية الأسئلة المشتركة بعد السؤال الأول، ثم انشر. ترسم لوحة العمل المسار الختامي المشترك مرة واحدة، أسفل المسارات المؤدية إليه.

يمكن لمسار ما أن ينضم إلى عقدة موجودة بالفعل بهذه الطريقة، كما يمكن لعدة مسارات أن تشير إلى العقدة نفسها. يحدد الانضمام النقطة التي يتابع فيها ذلك المسار، لذا تعرض قائمة + خيار ربط خطوة موجودة طالما أن المسار ينتهي هناك. ويتم رفض أي اتصال من شأنه إغلاق حلقة تكرارية والعودة إلى عقدة سابقة. يجيب المستجيبون عن الأسئلة المشتركة مرة واحدة، بغض النظر عن المسار الذي سلكوه؛ بينما يتم تخطي الأسئلة الموجودة على المسار الذي لم يسلكوه. يتبع payload الخاص بالقرار القاعدة نفسها: يسرد questionnaire_responses[].sections[].items فقط العناصر الموجودة في المسار الذي اتبعه المستجيب. راجع الظهور الشرطي.

---

​

قوالب الاستبيانات

تساعدك القوالب على البدء بسرعة باستخدام نماذج مسبقة الإعداد لحالات الاستخدام الشائعة. يمكنك استخدامها كما هي أو تخصيصها لتناسب احتياجاتك.

​

القوالب الجاهزة

---

​

كيف يعمل

صُمم سير عمل الاستبيانات لدينا لتوفير المرونة وقابلية التدقيق:

​

1. الإنشاء في لوحة التحكم (بدون برمجة)

• اسحب العناصر وأفلتها لإنشاء استبيانك
• نظّم المحتوى في أقسام متعددة لضمان الوضوح
• حدد العناصر على أنها مطلوبة أو اختيارية
• قم بتهيئة النصوص النائبة والأوصاف الإرشادية
• أضف خيارات (مع متابعة نصية حرة اختيارية) للقوائم المنسدلة والاختيار الأحادي
• قم بتهيئة حدود رفع الملفات/الصور لكل عنصر

​

2. توطين المحتوى

• اكتب محتواك مرة واحدة بلغة الاستبيان default_language
• حدد اللغات المدعومة languages — عند النشر، تتم ترجمة كل عنوان ووصف ونص نائب وتسمية خيار ورسالة تحقق تلقائياً إلى جميع هذه اللغات
• اضبط أي ترجمة يدوياً في أداة الإنشاء؛ يتم الاحتفاظ بالتعديلات اليدوية حتى يتغير النص الأصلي
• يرى المستخدم النهائي المحتوى تلقائياً بأفضل لغة متاحة

​

3. النشر والجمع

• قم بتفعيل الاستبيان وتضمينه في سير عمل التحقق الخاص بك
• يكمل المستخدمون النهائيون الأقسام ويرسلون الإجابات
• يتم تخزين الملفات المرفوعة (المستندات، الصور) وربطها بالاستجابة

​

4. المراجعة واتخاذ القرار

• يتم حفظ الاستجابات مع حالة status: إما Approved، أو In Review، أو Not Finished
• يمكنك فرض نقل جميع استجابات الاستبيان إلى In Review، حتى يوافق عليها شخص ما يدوياً
• راجع الإجابات والملفات في لوحة التحكم، ثم حددها كـ Approved

ملاحظة: لا تُصدر الاستبيانات تحذيرات مخاطر. يتم تحقيق الحوكمة من خلال الحقول المطلوبة وقواعد التحقق وسير عمل المراجعة.

---

​

القدرات الرئيسية

قائمة الميزات الكاملة:

• أداة إنشاء بصرية: أنشئ الاستبيانات وأدرها باستخدام محرر مرئي بديهي يعتمد على السحب والإفلات
• الأقسام: تجميع الأسئلة ذات الصلة؛ إضافة عناوين وفواصل لتوجيه المستخدمين
• ترجمات تلقائية: اكتب المحتوى بلغة واحدة — وتتم ترجمة جميع النصوص الموجهة للمستخدمين إلى كل اللغات الأخرى المحددة عند النشر، مع دعم الضبط اليدوي الدقيق
• التحقق: تحديد الحقول كمطلوبة؛ فرض الحد الأقصى للملفات لكل عنصر رفع
• منطق الخيارات: بالنسبة للقائمة المنسدلة/الاختيار الأحادي، يمكنك اختيارياً إلزام المستخدم بإدخال نص إضافي لكل خيار محدد
• الملفات المرفوعة: جمع المستندات والصور مع فرض حدود لعدد الملفات (على سبيل المثال، ما يصل إلى 3 ملفات)
• مراجعة يدوية: فرض نقل جميع الاستجابات اختيارياً إلى In Review في انتظار الموافقة البشرية
• مفتاح التبديل: تمكين أو تعطيل الاستبيان لكل تطبيق
• التكامل مع سير العمل: إضافة استبيانات إلى KYC أو تشغيلها بشكل مستقل كسير عمل للتحقق عبر الاستبيان
• واجهات برمجة التطبيقات (APIs) وwebhook: قراءة النتائج المهيكلة عبر API وتلقي التحديثات

---

​

أنواع العناصر

يمكنك إضافة أنواع العناصر التالية في أداة الإنشاء (قابلة للتحديد من لوحة التحكم):

​

عناصر الإدخال

​

عناصر الاختيار

​

عناصر الرفع

​

عناصر التنسيق

ملاحظات سلوكية:

• SECTION_HEADER و SEPARATOR مخصصان للعرض فقط. ويتجاهلان إعدادات الإلزام والنص التوضيحي والخيارات وحدود الملفات.
• بالنسبة لعناصر الاختيار، حدد الخيارات كـ { label, value, requires_text_input? }.
• بالنسبة لعناصر الرفع، اضبط max_files (1–5) للتحكم في عدد الملفات التي يمكن إرفاقها.

---

​

فرض المراجعة اليدوية

تتطلب بعض مسارات عمل الامتثال مراجعة بشرية لكل استجابة. من لوحة التحكم، يمكنك ضبط الاستبيانات لتنتهي دائماً بحالة In Review. بعد ذلك، يوافق المراجِع أو يطلب تغييرات، لتصبح الاستجابة بعدها Approved. متى تُستخدم المراجعة اليدوية:

• تسجيل العملاء عالي المخاطر
• جمع البيانات الحساسة (مصدر الأموال، إقرارات UBO)
• المتطلبات التنظيمية للرقابة البشرية
• ضمان الجودة أثناء الإطلاق الأولي

---

​

حالات استخدام نموذجية

​

مصدر الأموال

تسجيل مصادر الدخل والمبالغ، ورفع المستندات الداعمة (مثل قسائم الراتب وكشوف الحسابات). اجمع بين القوائم المنسدلة، والنص الطويل، ورفع الملفات. الهيكل النموذجي:

• القسم 1: الحالة الوظيفية (قائمة منسدلة)
• القسم 2: مصادر الدخل (اختيار من متعدد + نص طويل)
• القسم 3: المستندات الداعمة (رفع ملف)
• القسم 4: الإقرار (موافقة)

---

​

الجمعيات أو العضوية

تسجيل الانتماءات، والأدوار، وإثبات العضوية؛ مع تضمين عناصر الموافقة للإقرارات. الهيكل النموذجي:

• اسم المؤسسة (نص قصير)
• الدور/المنصب (قائمة منسدلة)
• مدة العضوية (محدد التاريخ)
• إثبات العضوية (رفع ملف)
• الإقرار (موافقة)

---

​

الغرض من العلاقة والنشاط المتوقع للحساب

جمع الغرض، وأحجام المعاملات المتوقعة، ودول النشاط، والأطراف المقابلة المتوقعة. استخدم الاختيار الفردي/المتعدد، ومدخلات الأرقام، والفقرات النصية لتوفير السياق. الهيكل النموذجي:

• القسم 1: الغرض من الحساب (اختيار من متعدد)
• القسم 2: الحجم الشهري المتوقع (رقم + قائمة منسدلة للعملة)
• القسم 3: دول النشاط (دول متعددة)
• القسم 4: أنواع المعاملات (اختيار من متعدد)
• القسم 5: معلومات إضافية (نص طويل)

---

​

الوضع البسيط مقابل الوضع المتقدم: متى يُستخدم كل منهما

---

​

بدء الاستخدام

1. جديد في الاستبيانات؟ ابدأ بـ الوضع البسيط لتعلّم أداة الإنشاء
2. هل تحتاج إلى ترجمات أو منطق شرطي؟ انتقل إلى الوضع المتقدم لاستخدام محرر المخطط المرئي

تعرّف على كيفية تنظيم النتائج في صفحة تقرير الاستبيانات.