Llistes de vigilància AML: 1,300+ llistes globals

El procés de cribratge AML de Didit aprofita +1300 bases de dades exhaustives i actualitzades de llistes de vigilància globals. El nostre conjunt de dades inclou llistes de sancions, llistes dels més buscats per cossos policials, llistes de persones políticament exposades (PEP) i altres fonts de dades relacionades amb la regulació i el compliment normatiu de diversos països i organitzacions internacionals.

1. Cribratge de llistes de vigilància i sancions

Mantenim una cobertura actualitzada de totes les bases de dades de sancions, llistes de vigilància, aplicació de la llei i regulació, incloent-hi:

Règims de sancions globals (p. ex., OFAC SDN, ONU, UE, HM Treasury)
Llistes governamentals d’aplicació de la llei (p. ex., els més buscats de l’FBI/Interpol, llistes d’exclusió/inhabilitació)
Mesures coercitives dels reguladors i delictes financers (p. ex., advertències de frau, accions disciplinàries)

2. Persones políticament exposades (PEP), RCA i entitats de propietat estatal

Fem cribratge de:

PEP de diferents nivells (caps d’estat, funcionaris públics, etc.)
Familiars i col·laboradors propers (RCA)
Entitats amb vincles polítics (p. ex., empreses de propietat estatal o amb participació de l’estat)

3. Cribratge de mitjans adversos i notícies negatives

Analitzem fonts de notícies globals (50k+), etiquetant registres en 415+ categories de risc per a una anàlisi de sentiment estructurada, incloent-hi al·legacions, investigacions, condemnes i problemes de reputació

4. Categories de delictes i delictes financers

La nostra cobertura inclou persones físiques o entitats associades amb:

Frau, apropiació indeguda, corrupció, evasió fiscal i altres delictes financers
Tràfic de drogues i delictes d’estupefaents
Suborn i anticorrupció

5. Terrorisme i insurgència

Detectem connexions amb activitats terroristes, incloses xarxes de suport, finançadors i personal operatiu, establint perfils d’aquests casos tant abans com després de la designació oficial

6. Risc geopolític i de país

El nostre sistema marca activitats vinculades a:

Països d’alt risc (p. ex., països inclosos a les llistes grises o negres del GAFI, nacions subjectes a embargament)
Entitats com ara bancs pantalla o institucions financeres estatals sancionades

7. Risc regulatori, judicial i d’aplicació de la llei

La cobertura s’estén a:

Persones físiques o entitats subjectes a resolucions judicials (p. ex., condemnades, encausades)
Accions regulatòries (p. ex., multes, inhabilitacions)
Embargaments d’actius i mesures d’aplicació de la llei ([uabonline.org][5], [moodys.com][8])

8. Entitats d’interès especial i empresarials

Cobrim una àmplia gamma d’estructures corporatives d’alt risc, incloent-hi:

Bancs pantalla, entitats financeres amb suport estatal i institucions fictícies
Empreses sotmeses a sancions o supervisió reguladora

Taxonomia granular i metadades estructurades

Cada coincidència s’enriqueix amb metadades estructurades per facilitar la resolució i la priorització del risc:

Categorització: categories principals i subcategories
Identificadors: estat de PEP, tipus de sancions, estat de la condemna, etc.
Altres camps: àlies, data de naixement, nacionalitat, càrrec/títol, etc.

Això garanteix un filtratge senzill i admet fluxos de treball detallats per a la diferenciació del risc.

Taula resum

Categoria de risc	Cobertura principal
Sancions i llistes de vigilància	OFAC, ONU, HM Treasury, UE, Interpol, FBI, exclusió/inhabilitació, execució de les mesures
PEP i entitats associades a l’Estat	Càrrecs públics, RCA, entitats de propietat estatal o participades per l’Estat
Mitjans adversos	415+ etiquetes de risc, sentiment, investigacions, condemnes, notícies negatives
Delictes financers	Frau, blanqueig de capitals, corrupció, evasió fiscal
Narcòtics	Tràfic de drogues i delictes relacionats amb estupefaents
Terrorisme/CFT	Finançament del terrorisme, xarxes insurgents, suport a organitzacions terroristes
Risc geopolític	Països d’alt risc, bancs pantalla, entitats financeres sancionades
Aplicació de la normativa i execució judicial	Multes, confiscacions d’actius, condemnes, resolucions judicials
Risc corporatiu	Entitats a la llista de bloqueig, sancions corporatives, inhabilitacions

PEP (nivells 1–4), SIP i SIE

A continuació es mostra una taula dels PEP (nivells 1–4), SIP i SIE inclosos en el nostre procés de cribratge AML:

Editor	País	Categoria
House of the People (Wolesi Jirga)	🇦🇫 Afganistan	Nivell PEP 1
Afghan Ministry of Foreign Affairs	🇦🇫 Afganistan	Nivell PEP 2
House of Elders (Meshrano Jirga)	🇦🇫 Afganistan	Nivell PEP 2
Free and Fair Election Foundation of Afghanistan	🇦🇫 Afganistan	Nivell PEP 2
Attorney General’s Office	🇦🇫 Afganistan	Nivell PEP 2
Afghanistan National Army	🇦🇫 Afganistan	Nivell PEP 2
Ministry of Rural Rehabilitation and Development	🇦🇫 Afganistan	Nivell PEP 2
Ministry of Justice	🇦🇫 Afganistan	Nivell PEP 2
Ministry of Public Health	🇦🇫 Afganistan	Nivell PEP 2
Ministry of Agriculture	🇦🇫 Afganistan	Nivell PEP 2
Ministry of Education	🇦🇫 Afganistan	Nivell PEP 2
Ministry of Mines and Petroleum	🇦🇫 Afganistan	Nivell PEP 2
Afghanistan Independent Election Commission	🇦🇫 Afganistan	Nivell PEP 2
Afghanistan National Police	🇦🇫 Afganistan	Nivell PEP 2
Central Bank of Afghanistan (Da Afghanistan Bank)	🇦🇫 Afganistan	Nivell PEP 2
Ministry of Urban Development and Housing	🇦🇫 Afganistan	Nivell PEP 2
Ministry of Energy and Water	🇦🇫 Afganistan	Nivell PEP 2
Ministry of Commerce and Industry	🇦🇫 Afganistan	Nivell PEP 2
Ministry of Finance	🇦🇫 Afganistan	Nivell PEP 2
Ministry of Higher Education	🇦🇫 Afganistan	Nivell PEP 2
Ministry of Women’s Affairs	🇦🇫 Afganistan	Nivell PEP 2
Ministry of Haj and Religious Affairs	🇦🇫 Afganistan	Nivell PEP 2
Ministry of Border and Tribal Affairs	🇦🇫 Afganistan	Nivell PEP 2
Ministry of Religious Affairs and Wakfs	🇦🇫 Afganistan	Nivell PEP 2
Ministry of Urban Planning	🇦🇫 Afganistan	Nivell PEP 2
Afghan United Bank	🇦🇫 Afganistan	SIP
Social Democracy Party	🇦🇱 Albània	Nivell PEP 1
Energy Regulatory Authority	🇦🇱 Albània	Nivell PEP 3
Agjencia Kombetare e Mjedisit	🇦🇱 Albània	SIE
Montagne & Paesi	🇦🇱 Albània	SIP
Ministry of National Defense Naval Forces	🇩🇿 Algèria	Nivell PEP 1
Algerian Central Bank (Bank of Algeria)	🇩🇿 Algèria	Nivell PEP 2
Ministry of Energy	🇩🇿 Algèria	Nivell PEP 2
Supreme Court	🇩🇿 Algèria	Nivell PEP 2
Algerian Centre for Research in Applied Economics for Development	🇩🇿 Algèria	Nivell PEP 3
Tizi Ouzou Province	🇩🇿 Algèria	Nivell PEP 4
American Samoa Bar Association	🇦🇸 Samoa Nord-americana	Nivell PEP 1
Government of Andorra	🇦🇩 Andorra	Nivell PEP 1
SWITZERLAND - FINMA-DU - Swiss Financial Market Supervisory Authority-Enforcement	🇦🇩 Andorra	SIP
Constitutional Court of Angola	🇦🇴 Angola	Nivell PEP 1
British West Indies Guard Ship	🇦🇴 Angola	Nivell PEP 2
Atlético Petróleos de Luanda (Petro Atlético)	🇦🇴 Angola	Nivell PEP 3
National Bank of Angola	🇦🇴 Angola	Nivell PEP 3
Movement for the Liberation of Angola (MPLA)	🇦🇴 Angola	Nivell PEP 3
Banco Nacional de Angola	🇦🇴 Angola	SIE
Anguilla Customs and Excise Department	🇦🇮 Anguilla	Nivell PEP 1
Diplomatic Academy	🇦🇮 Anguilla	Nivell PEP 2
Anguilla Financial Services Commission	🇦🇮 Anguilla	Nivell PEP 3
Government of Antigua and Barbuda	🇦🇬 Antigua i Barbuda	Nivell PEP 1
Governor of Córdoba	🇦🇬 Antigua i Barbuda	Nivell PEP 2
ANTIGUA & BARBUDA - OFFICE OF NATIONAL DRUG & MONEY LAUNDERING CONTROL POLICY - ONDCP	🇦🇬 Antigua i Barbuda	SIP
Anti-Corruption Bureau (Argentina)	🇦🇷 Argentina	Nivell PEP 1
National Congress	🇦🇷 Argentina	Nivell PEP 2
Armenia Nuclear Regulatory Authority	🇦🇲 Armènia	Nivell PEP 2
ARGENTINA - ARINAES - National Institute Of Associativism And Social Economy	🇦🇷 Argentina	SIE
El Tribuno de Salta 2.0	🇦🇷 Argentina	SIP
Armenian National Congress	🇦🇲 Armènia	Nivell PEP 1
Ministry of Defence	🇦🇲 Armènia	Nivell PEP 2
Ministry of Transportation	🇦🇲 Armènia	Nivell PEP 2
Ministry of High-Tech Industry	🇦🇲 Armènia	Nivell PEP 2
Institute of Social Science Research	🇦🇲 Armènia	Nivell PEP 2
Campaign Against Sanctions and Military Intervention in Iran	🇦🇲 Armènia	SIE
Parliament of Aruba	🇦🇼 Aruba	Nivell PEP 1
Department of Climate Change	🇦🇺 Austràlia	Nivell PEP 1
Ministry of Justice	🇦🇺 Austràlia	Nivell PEP 2
Civil Aviation Safety Authority (CASA)	🇦🇺 Austràlia	Nivell PEP 3
AWB Limited (Australian Wheat Board)	🇦🇺 Austràlia	Nivell PEP 3
AUSTRALIA - ASIC - Securities and Investments Comm	🇦🇺 Austràlia	SIP
Social Democratic Party of Austria (SPÖ)	🇦🇹 Àustria	Nivell PEP 1
Ministry of Foreign Affairs	🇦🇹 Àustria	Nivell PEP 2
Ministry of Defense	🇦🇹 Àustria	Nivell PEP 2
Austria Freedom Party	🇦🇹 Àustria	Nivell PEP 2
Ministry of Labor and Social Development	🇦🇹 Àustria	Nivell PEP 2
Radio Prague International	🇦🇹 Àustria	SIE
Ministry of Finance of Republic of Azerbaijan	🇦🇿 Azerbaidjan	Nivell PEP 1
Azerbaijan National Academy of Sciences (ANAS)	🇦🇿 Azerbaidjan	Nivell PEP 3
Azerbaijan Investment Company (AIC)	🇦🇿 Azerbaidjan	Nivell PEP 3
Azerbaijan State News Agency (AZERTAC)	🇦🇿 Azerbaidjan	Nivell PEP 3
Supreme Council for Environment	🇧🇭 Bahrain	Nivell PEP 1
Bahrain Petroleum Company (Bapco)	🇧🇭 Bahrain	Nivell PEP 2
Bureau of Anti-Corruption (Bangladesh)	🇧🇩 Bangladesh	Nivell PEP 2
Ministry of Textile and Jute	🇧🇩 Bangladesh	Nivell PEP 1
Ministry of Finance	🇧🇩 Bangladesh	Nivell PEP 2
Bureau of Manpower	🇧🇩 Bangladesh	Nivell PEP 2
Ministry of Science and Technology	🇧🇩 Bangladesh	Nivell PEP 2
Bangladesh Bank (Central Bank of Bangladesh)	🇧🇩 Bangladesh	Nivell PEP 2
Ministry of Education	🇧🇩 Bangladesh	Nivell PEP 2
Ministry of Foreign Affairs	🇧🇩 Bangladesh	Nivell PEP 2
Union Parishad (govern local)	🇧🇩 Bangladesh	Nivell PEP 2
Office of the President	🇧🇩 Bangladesh	Nivell PEP 2
Supreme Court	🇧🇩 Bangladesh	Nivell PEP 2
Jatiya Sangsad (Parliament of Bangladesh)	🇧🇩 Bangladesh	Nivell PEP 2
Judicial Service Commission	🇧🇩 Bangladesh	Nivell PEP 2
Bangladesh Road Transport Authority (BRTA)	🇧🇩 Bangladesh	Nivell PEP 2
Anti-Corruption Commission (ACC) Bangladesh	🇧🇩 Bangladesh	Nivell PEP 2
Cabinet of Barbados	🇧🇧 Barbados	Nivell PEP 2
Bangladesh Ansar and Village Defence Party	🇧🇩 Bangladesh	Nivell PEP 3
Refugee Relief and Rehabilitation Commission	🇧🇩 Bangladesh	Nivell PEP 3
INTERNATIONAL - AIIB - Asian Infrastructure Investment Bank	🇧🇩 Bangladesh	SIE
MALAYSIA - MYMACC	🇧🇩 Bangladesh	SIP
Electoral and Boundaries Commission	🇧🇧 Barbados	Nivell PEP 1
Ministry of Defense	🇧🇧 Barbados	Nivell PEP 2
The Edge Malaysia	🇲🇾 Malàisia	SIE
Council of the Republic	🇧🇾 Bielorússia	Nivell PEP 1
Ministry of Energy	🇧🇾 Bielorússia	Nivell PEP 2
Supreme Court	🇧🇾 Bielorússia	Nivell PEP 2
Council of Ministers	🇧🇾 Bielorússia	Nivell PEP 2
Ministry of Foreign Affairs	🇧🇾 Bielorússia	Nivell PEP 2
National Bank of Belarus (NBRB)	🇧🇾 Bielorússia	Nivell PEP 2
Cabinet of Ministers (Belarus)	🇧🇾 Bielorússia	Nivell PEP 2
Ministry of Interior	🇧🇾 Bielorússia	Nivell PEP 2
Ministry of Economy	🇧🇾 Bielorússia	Nivell PEP 2
Ministry of Agriculture	🇧🇾 Bielorússia	Nivell PEP 2
Ministry of Communications and Informatization	🇧🇾 Bielorússia	Nivell PEP 2
Ministry of Education	🇧🇾 Bielorússia	Nivell PEP 2
Ministry of National Defense	🇧🇾 Bielorússia	Nivell PEP 2
Brest City Executive Committee	🇧🇾 Bielorússia	Nivell PEP 4
Министерство информации Республики Беларусь	🇧🇾 Bielorússia	SIE
Rights in Russia	🇧🇾 Bielorússia	SIP
Federal Public Service Finance	🇧🇪 Bèlgica	Nivell PEP 1
Chamber of Representatives	🇧🇪 Bèlgica	Nivell PEP 2
Constitutional Court	🇧🇪 Bèlgica	Nivell PEP 2
National Bank of Belgium (NBB)	🇧🇪 Bèlgica	Nivell PEP 2
Belize Police Department	🇧🇿 Belize	Nivell PEP 2
Santa Fe Relocation	🇧🇪 Bèlgica	SIE
La Province (inferida)	🇧🇪 Bèlgica	SIP
National Assembly of Belize	🇧🇿 Belize	Nivell PEP 1
Belize Defence Force	🇧🇿 Belize	Nivell PEP 2
Benin Electricity Company	🇧🇯 Benín	Nivell PEP 2
National Electoral Commission of Benin	🇧🇯 Benín	Nivell PEP 1
Royal Civil Service Commission	🇧🇯 Benín	Nivell PEP 2
Bermuda Parliament - Cabinet	🇧🇲 Bermudes	Nivell PEP 1
INTERNATIONAL - PPICIJ-WC - International Consortium Of Investigative Journalist Paradise Papers - World-Check Data	🇧🇲 Bermudes	SIE
Bhutan National Legal Institute	🇧🇹 Bhutan	Nivell PEP 1
Bhutan Chamber of Commerce & Industry	🇧🇹 Bhutan	Nivell PEP 2
Ministry of Trade	🇧🇹 Bhutan	Nivell PEP 2
Civil Service Commission	🇧🇹 Bhutan	Nivell PEP 2
Bhutan Election Commission	🇧🇹 Bhutan	Nivell PEP 2
Ministry of Foreign Affairs	🇧🇹 Bhutan	Nivell PEP 2
Ministry of Finance	🇧🇹 Bhutan	Nivell PEP 2
Ministry of Home and Cultural Affairs	🇧🇹 Bhutan	Nivell PEP 2
Ministry of Education	🇧🇹 Bhutan	Nivell PEP 2
Bhutan Broadcasting Service	🇧🇹 Bhutan	Nivell PEP 2
Ministry of Agriculture and Forests	🇧🇹 Bhutan	Nivell PEP 2
Ministry of Economic Affairs	🇧🇹 Bhutan	Nivell PEP 2
Ministry of Information and Communications	🇧🇹 Bhutan	Nivell PEP 2
Judiciary of Bhutan	🇧🇹 Bhutan	Nivell PEP 2
Election Commission of Bhutan	🇧🇹 Bhutan	Nivell PEP 2
Ministry of Economy	🇧🇹 Bhutan	Nivell PEP 2
Ministry of Water and Environment	🇧🇹 Bhutan	Nivell PEP 3
Bhutan National Bank	🇧🇹 Bhutan	Nivell PEP 3
Ministry of Justice and Institutional Transparency	🇧🇴 Bolívia	Nivell PEP 1
Office of the President	🇧🇴 Bolívia	Nivell PEP 2
Ministry of Foreign Affairs	🇧🇴 Bolívia	Nivell PEP 2
Bolivian National Police	🇧🇴 Bolívia	Nivell PEP 2
Ministry of Defense	🇧🇴 Bolívia	Nivell PEP 2
Senate of Bolivia	🇧🇴 Bolívia	Nivell PEP 2
Bolivia Central Bank	🇧🇴 Bolívia	Nivell PEP 2
Ministry of Justice	🇧🇴 Bolívia	Nivell PEP 2
Ministry of Culture	🇧🇴 Bolívia	Nivell PEP 2
Ministry of Education	🇧🇴 Bolívia	Nivell PEP 2
Ministry of Finance	🇧🇴 Bolívia	Nivell PEP 2
Bolivian Socialist Falange	🇧🇴 Bolívia	Nivell PEP 3
BOLIVIA - BOASFI - Bolivian Supervisor Authority of The Financial System	🇧🇴 Bolívia	SIE
El Deber Digital	🇧🇴 Bolívia	SIP
Border Police of Bosnia and Herzegovina	🇧🇦 Bòsnia i Hercegovina	Nivell PEP 1
Ministry of Defense	🇧🇦 Bòsnia i Hercegovina	Nivell PEP 2
Office of the Prime Minister	🇧🇦 Bòsnia i Hercegovina	Nivell PEP 2
Ministry of Foreign Affairs	🇧🇦 Bòsnia i Hercegovina	Nivell PEP 2
Botswana National Assembly	🇧🇼 Botswana	Nivell PEP 2
Digitalni arhiv - Infobiro	🇧🇦 Bòsnia i Hercegovina	SIE
BOSNIA AND HERZEGOVINA - BAPO - Prosecutor’s Office of Bosnia and Herzegovina	🇧🇦 Bòsnia i Hercegovina	SIP
High Commission of Republic of Botswana in New Delhi	🇧🇼 Botswana	Nivell PEP 1
Botswana Defense Force	🇧🇼 Botswana	Nivell PEP 2
Ministry of Defense	🇧🇼 Botswana	Nivell PEP 2
Ministry of Finance	🇧🇼 Botswana	Nivell PEP 2
Ministry of Health	🇧🇼 Botswana	Nivell PEP 2
Botswana National Sports Commission	🇧🇼 Botswana	Nivell PEP 3
Botswana Press Agency (BOPA)	🇧🇼 Botswana	Nivell PEP 3
Civil Police of the State of São Paulo	🇧🇷 Brasil	Nivell PEP 1
Chamber of Deputies	🇧🇷 Brasil	Nivell PEP 2
Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE)	🇧🇷 Brasil	Nivell PEP 2
Ministry of Energy	🇧🇷 Brasil	Nivell PEP 2
Brazilian Federal Police	🇧🇷 Brasil	Nivell PEP 2
Supreme Federal Court	🇧🇷 Brasil	Nivell PEP 2
Superior Court of Justice	🇧🇷 Brasil	Nivell PEP 2
Court of Accounts (Tribunal de Contas da União)	🇧🇷 Brasil	Nivell PEP 2
Deputy Prime Minister for Judicial Reforms	🇧🇷 Brasil	Nivell PEP 2
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica	🇧🇷 Brasil	Nivell PEP 3
BRAZIL - BRCNEP - National Registry of Punished Companies	🇧🇷 Brasil	SIE
VGN - Notícias em MT com credibilidade	🇧🇷 Brasil	SIP
BVI Trade Commission	🇻🇬 Illes Verges Britàniques	Nivell PEP 1
Department of Registrar of Companies and Official Receiver (DRCOR)	🇻🇬 Illes Verges Britàniques	SIE
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) - BVIFSC- Financial Services Comm. - Advisory Warnings	🇻🇬 Illes Verges Britàniques	SIP
National Department of Justice	🇧🇳 Brunei	Nivell PEP 1
JERSEY - JFSC - Financial Services Comm.	🇧🇳 Brunei	SIE
Audit Chamber of the Republic of Bulgaria	🇧🇬 Bulgària	Nivell PEP 1
Ministry of Defense	🇧🇬 Bulgària	Nivell PEP 2
Ministry of Public Service	🇧🇬 Bulgària	Nivell PEP 2
BULGARIA - BGCPC - Commission for Protection of Competition	🇧🇬 Bulgària	SIE
Bulgarian Persons of Interest	🇧🇬 Bulgària	SIP
Ministry of Economy	🇧🇫 Burkina Faso	Nivell PEP 1
Burundi Senate	🇧🇮 Burundi	Nivell PEP 2
Senatorial Institution of The Republic of Burundi	🇧🇮 Burundi	Nivell PEP 1
Ministry of Finance	🇧🇮 Burundi	Nivell PEP 2
House of Representatives	🇨🇮 Costa d’Ivori	Nivell PEP 1
Council of Ministers	🇨🇻 Cap Verd	Nivell PEP 2
Minister of Economy and Finance	🇰🇭 Cambodja	Nivell PEP 1
National Bank of Cambodia	🇰🇭 Cambodja	Nivell PEP 2
Cambodia National Assembly	🇰🇭 Cambodja	Nivell PEP 2
Cambodia Senate	🇰🇭 Cambodja	Nivell PEP 2
Cambodian People’s Party	🇰🇭 Cambodja	Nivell PEP 2
Cambodia National Rescue Party	🇰🇭 Cambodja	Nivell PEP 2
Office of the President	🇰🇭 Cambodja	Nivell PEP 2
Kingdom of Cambodia Business Registration	🇰🇭 Cambodja	SIE
The Cameroon High Commission South Africa	🇨🇲 Camerun	Nivell PEP 1
Ministry of Foreign Affairs	🇨🇲 Camerun	Nivell PEP 2
Constitutional Council	🇨🇲 Camerun	Nivell PEP 2
Cameron People’s Democratic Movement	🇨🇲 Camerun	Nivell PEP 2
National Elections Agency	🇨🇲 Camerun	Nivell PEP 2
Ministry of Defence	🇨🇲 Camerun	Nivell PEP 2
Cameroon People’s Democratic Movement	🇨🇲 Camerun	Nivell PEP 2
Ministry of Interior	🇨🇲 Camerun	Nivell PEP 2
Ministry of National Education	🇨🇲 Camerun	Nivell PEP 2
Ministry of Health	🇨🇲 Camerun	Nivell PEP 2
Supreme Court of Canada	🇨🇦 Canadà	Nivell PEP 1
National Assembly of Québec	🇨🇦 Canadà	Nivell PEP 2
Ministry of Finance	🇨🇦 Canadà	Nivell PEP 2
Ministry of Natural Resources	🇨🇦 Canadà	Nivell PEP 2
Cabinet of Canada	🇨🇦 Canadà	Nivell PEP 2
Ministry of Immigration	🇨🇦 Canadà	Nivell PEP 2
Ministry of Labour	🇨🇦 Canadà	Nivell PEP 2
Ministry of Foreign Affairs	🇨🇦 Canadà	Nivell PEP 2
Ministry of National Defense	🇨🇦 Canadà	Nivell PEP 2
Ministry of Health	🇨🇦 Canadà	Nivell PEP 2
Ministry of Public Safety	🇨🇦 Canadà	Nivell PEP 2
Ministry of Employment and Social Development	🇨🇦 Canadà	Nivell PEP 2
Ministry of Transport	🇨🇦 Canadà	Nivell PEP 2
Ministry of Public Services	🇨🇦 Canadà	Nivell PEP 2
Ministry of Defense	🇨🇦 Canadà	Nivell PEP 2
Canada Named Research Organizations List	🇨🇦 Canadà	SIE
The Netcheck Commerce Bureau Inc.	🇨🇦 Canadà	SIP
Government of Cape Verde	🇨🇻 Cap Verd	Nivell PEP 1
Cayman Islands Government	🇰🇾 Illes Caiman	Nivell PEP 2
National Office of the Caribbean Netherlands	🇧🇶 Carib Neerlandès	Nivell PEP 1
Cayman Islands Senior Judicial Officers	🇰🇾 Illes Caiman	Nivell PEP 1
Ministry of Finance	🇰🇾 Illes Caiman	Nivell PEP 2
Iowa Insurance Division	🇰🇾 Illes Caiman	SIE
Ministry of Justice in the Central African Republic	🇨🇫 República Centreafricana	Nivell PEP 1
Ministry of National Education and Civic Promotion	🇹🇩 Txad	Nivell PEP 1
Ministry of Defense	🇹🇩 Txad	Nivell PEP 2
Court of Accounts	🇹🇩 Txad	Nivell PEP 2
High Judicial Council	🇹🇩 Txad	Nivell PEP 3
Office of National Marine Sanctuaries	🇯🇪 Illes Anglonormandes	Nivell PEP 1
President Of Chile	🇨🇱 Xile	Nivell PEP 1
National Congress	🇨🇱 Xile	Nivell PEP 2
Ministry of Health	🇨🇱 Xile	Nivell PEP 2
Ministry of Mining	🇨🇱 Xile	Nivell PEP 2
Ministry of Justice	🇨🇱 Xile	Nivell PEP 2
Ministry of National Defense	🇨🇱 Xile	Nivell PEP 2
Mining Association	🇨🇱 Xile	Nivell PEP 3
Superintendencia de Pensiones - Gobierno de Chile	🇨🇱 Xile	SIE
Diario y Radio Universidad Chile	🇨🇱 Xile	SIP
National Narcotics Control Commission (NNCC)	🇨🇳 Xina	Nivell PEP 1
Assemblea Popular Provincial de Guizhou	🇨🇳 Xina	Nivell PEP 3
Comissió Central d’Inspecció Disciplinària	🇨🇳 Xina	Nivell PEP 3
CHINA - CNMCA-USO - Ministeri d’Afers Civils de la Xina - Organitzacions socials no registrades	🇨🇳 Xina	SIE
China Daily Liaoning	🇨🇳 Xina	SIP
Ministeri d’Hisenda i Crèdit Públic	🇨🇴 Colòmbia	Nivell PEP 1
Cambra de Representants	🇨🇴 Colòmbia	Nivell PEP 2
Senat de Colòmbia	🇨🇴 Colòmbia	Nivell PEP 2
Cort Constitucional	🇨🇴 Colòmbia	Nivell PEP 2
COLOMBIA - COSIC - Superintendència d’Indústria i Comerç	🇨🇴 Colòmbia	SIE
Fiscalia General de la República	🇨🇴 Colòmbia	SIP
Presidència de la Unió de les Comores	🇰🇲 Comores	Nivell PEP 1
President de la República del Congo	🇨🇬 Congo	Nivell PEP 1
CONGO REP. - CGPALF - Aplicació de la llei de fauna salvatge PALF	🇨🇬 Congo	SIP
Oficina de la Presidència (Costa Rica)	🇨🇷 Costa Rica	Nivell PEP 1
Ministeri Públic	🇨🇷 Costa Rica	Nivell PEP 1
Consell de Ministres	🇨🇷 Costa Rica	Nivell PEP 2
COSTA RICA - CRSUGESE - Superintendència General d’Assegurances de Costa Rica	🇨🇷 Costa Rica	SIE
Tribunal de Districte dels EUA per al Districte de Rhode Island	🇨🇷 Costa Rica	SIP
SIVES - Embarcació d’interès especial	🇨🇮 Costa d’Ivori	SIE
Le Journal International	🇨🇮 Costa d’Ivori	SIP
Ministeri d’Afers Exteriors	🇨🇮 Costa d’Ivori	Nivell PEP 2
Ministeri de Defensa	🇨🇮 Costa d’Ivori	Nivell PEP 2
Ministeri de Seguretat i Protecció Civil	🇨🇮 Costa d’Ivori	Nivell PEP 2
Ministeri de Justícia	🇨🇮 Costa d’Ivori	Nivell PEP 2
Ministeri d’Hisenda	🇨🇮 Costa d’Ivori	Nivell PEP 2
Ministeri de Comerç i Indústria	🇨🇮 Costa d’Ivori	Nivell PEP 2
Ministeri d’Infraestructures Econòmiques	🇨🇮 Costa d’Ivori	Nivell PEP 2
Ministeri d’Ocupació i Protecció Social	🇨🇮 Costa d’Ivori	Nivell PEP 2
Ministeri de Mines i Geologia	🇨🇮 Costa d’Ivori	Nivell PEP 2
Ministeri d’Agricultura i Desenvolupament Rural	🇨🇮 Costa d’Ivori	Nivell PEP 2
Ministeri del Petroli	🇨🇮 Costa d’Ivori	Nivell PEP 2
Ministeri de Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible	🇨🇮 Costa d’Ivori	Nivell PEP 2
Ministeri d’Ensenyament Superior i Recerca Científica	🇨🇮 Costa d’Ivori	Nivell PEP 2
Consell Constitucional	🇨🇮 Costa d’Ivori	Nivell PEP 2
Assemblea Nacional	🇨🇮 Costa d’Ivori	Nivell PEP 2
Senat	🇨🇮 Costa d’Ivori	Nivell PEP 2
Comissió Nacional per a la Restauració de la Democràcia	🇨🇮 Costa d’Ivori	Nivell PEP 2
Ministeri d’Afers Exteriors	🇭🇷 Croàcia	Nivell PEP 1
Govern de la ciutat de Dubrovnik	🇭🇷 Croàcia	Nivell PEP 4
Dubrovački - Naslovnica	🇭🇷 Croàcia	SIP
Tribunal Provincial Popular de l’Havana	🇨🇺 Cuba	Nivell PEP 3
ACN - Noticias de Cuba	🇨🇺 Cuba	SIP
SWEDEN - SEGA - Autoritat del Joc de Suècia	🇨🇼 Curaçao	SIE
Cambra de Representants de Xipre	🇨🇾 Xipre	Nivell PEP 1
Departament del Tresor dels EUA	🇨🇾 Xipre	SIP
Partit Socialdemòcrata Txec (ČSSD)	🇨🇿 República Txeca	Nivell PEP 1
Ajuntament de Praga	🇨🇿 República Txeca	Nivell PEP 4
CZECH - CZUOHS - Oficina Txeca per a la Protecció de la Competència	🇨🇿 República Txeca	SIE
Nejrychlejší zprávy (Jižní Čechy Teď!)	🇨🇿 República Txeca	SIP
Gabinet de Ministres (RDC)	🇨🇩 República Democràtica del Congo	Nivell PEP 2
Ministeri d’Afers Exteriors	🇨🇩 República Democràtica del Congo	Nivell PEP 2
Ministeri d’Hisenda	🇨🇩 República Democràtica del Congo	Nivell PEP 2
Ministeri de Defensa	🇨🇩 República Democràtica del Congo	Nivell PEP 2
Ministeri de Salut	🇨🇩 República Democràtica del Congo	Nivell PEP 2
Policia Nacional Congolesa	🇨🇩 República Democràtica del Congo	Nivell PEP 2
Banc Central del Congo	🇨🇩 República Democràtica del Congo	Nivell PEP 2
Senat	🇨🇩 República Democràtica del Congo	Nivell PEP 2
Assemblea Nacional	🇨🇩 República Democràtica del Congo	Nivell PEP 2
Fiscalia General de la República	🇨🇩 República Democràtica del Congo	Nivell PEP 2
Banc Central de la RDC	🇨🇩 República Democràtica del Congo	Nivell PEP 3
Compagnie Africaine d’Aviation	🇨🇩 República Democràtica del Congo	SIE
Security Council Report	🇨🇩 República Democràtica del Congo	SIP
PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board)	🇩🇰 Dinamarca	SIE
Policia Presidencial de Djibouti	🇩🇯 Djibouti	Nivell PEP 1
Assemblea de Dominica	🇩🇲 Dominica	Nivell PEP 1
Tribunal Constitucional de la República Dominicana	🇩🇴 República Dominicana	Nivell PEP 1
Comissió Nacional de Telecomunicacions	🇩🇴 República Dominicana	Nivell PEP 3
DOMINICAN REPUBLIC - DOSIMV - Superintendència Dominicana del Mercat de Valors	🇩🇴 República Dominicana	SIE
Woonsocket, RI Patch	🇩🇴 República Dominicana	SIP
Ministeri d’Afers Exteriors de Timor Oriental	🇹🇱 Timor Oriental	Nivell PEP 1
Ministeri de Defensa	🇪🇨 Equador	Nivell PEP 2
Assemblea Nacional	🇪🇨 Equador	Nivell PEP 2
Consell Nacional Electoral (CNE)	🇪🇨 Equador	Nivell PEP 2
Ministeri d’Afers Exteriors	🇪🇨 Equador	Nivell PEP 2
Ministeri d’Hisenda	🇪🇨 Equador	Nivell PEP 2
Ministeri de l’Interior	🇪🇨 Equador	Nivell PEP 2
Ministeri de Justícia	🇪🇨 Equador	Nivell PEP 2
Ministeri d’Agricultura i Ramaderia	🇪🇨 Equador	Nivell PEP 2
Ministeri d’Energia i Recursos Naturals No Renovables	🇪🇨 Equador	Nivell PEP 2
Ministeri de Salut Pública	🇪🇨 Equador	Nivell PEP 2
ECUADOR - ECSRI - Servei de Rendes Internes de l’Equador	🇪🇨 Equador	SIE
ECUADOR - ECPN-MW - Policia Nacional de l’Equador - Més buscats	🇪🇨 Equador	SIP
Department of Justice / Ministère de la Justice	🇪🇬 Egipte	SIP
The Maritime Executive	🇸🇻 El Salvador	SIE
El Salvador Times	🇸🇻 El Salvador	SIP
Oficina del Primer Ministre	🇬🇶 Guinea Equatorial	Nivell PEP 1
Assemblea Nacional d’Eritrea	🇪🇷 Eritrea	Nivell PEP 1
Front d’Alliberament d’Eritrea	🇪🇷 Eritrea	Nivell PEP 3
Asmara and Eritrea	🇪🇷 Eritrea	SIE
Estonian Centre Party	🇪🇪 Estònia	Nivell PEP 1
Harju County Government	🇪🇪 Estònia	Nivell PEP 4
ניקוי חלונות ג’נסיס	🇮🇱 Israel	SIE
ESTONIA - EEPPA - Estonian Police and Border Guard Board	🇪🇪 Estònia	SIP
National House of Representatives	🇸🇿 Eswatini	Nivell PEP 1
House of Federation (Ethiopia)	🇪🇹 Etiòpia	Nivell PEP 3
Ethiopian Revenues and Customs Authority (ERCA)	🇪🇹 Etiòpia	Nivell PEP 3
Addis Ababa City Administration	🇪🇹 Etiòpia	Nivell PEP 4
Congress of the Republic (Congressional Commissions)	🇫🇯 Fiji	Nivell PEP 1
judiciary.gov.fj - Fiji judiciary	🇫🇯 Illes Fiji	SIP
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP)	🇫🇮 Finlàndia	Nivell PEP 1
FINLAND - FIKKV - Finnish Competition and Consumer Authority	🇫🇮 Finlàndia	SIE
Ministry of Justice (France)	🇫🇷 França	Nivell PEP 1
Constitutional Council	🇫🇷 França	Nivell PEP 2
Ministry of Foreign Affairs	🇫🇷 França	Nivell PEP 2
Council of State	🇫🇷 França	Nivell PEP 2
Court of Cassation	🇫🇷 França	Nivell PEP 2
Ministry of Economy and Finance	🇫🇷 França	Nivell PEP 2
Ministry of Defense	🇫🇷 França	Nivell PEP 2
French Communist Party	🇫🇷 França	Nivell PEP 3
La République En Marche!	🇫🇷 França	Nivell PEP 3
FRANCE - AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS - FRAMF	🇫🇷 França	SIE
Collectif des Contribuables des Terres d’Aurignac	🇫🇷 França	SIP
La Dépêche de Tahiti	🇵🇫 Polinèsia Francesa	SIP
Parliament of Gabon	🇬🇦 Gabon	Nivell PEP 1
National Assembly	🇬🇲 Gàmbia	Nivell PEP 1
National Bank of Georgia	🇬🇪 Geòrgia	Nivell PEP 2
National Bank of Georgia	🇬🇪 Geòrgia	Nivell PEP 3
PSYCHIATRIC ASSOCIATION FOR EASTERN EUROPE AND THE BALKANS - PAEEB	🇬🇪 Geòrgia	SIP
City of Krefeld	🇩🇪 Alemanya	Nivell PEP 4
Unternehmensverzeichnis für Deutschland	🇩🇪 Alemanya	SIE
Michael Turgut ©	🇩🇪 Alemanya	SIP
Ghana Railway Corporation	🇬🇭 Ghana	Nivell PEP 1
Ghana Maritime Authority	🇬🇭 Ghana	Nivell PEP 2
Ghana Police Service	🇬🇭 Ghana	Nivell PEP 2
Office of the Attorney General	🇬🇭 Ghana	Nivell PEP 2
New Patriotic Party (NPP)	🇬🇭 Ghana	Nivell PEP 2
Bank of Ghana	🇬🇭 Ghana	Nivell PEP 3
National Pensions Regulatory Authority (NPRA)	🇬🇭 Ghana	Nivell PEP 3
Accra Metropolitan Assembly	🇬🇭 Ghana	Nivell PEP 4
Hellenic Parliament	🇬🇷 Grècia	Nivell PEP 3
Eurobank Asset Management	🇬🇷 Grècia	SIE
Анархический черный крест Беларусь	🇧🇾 Belarús	SIP
Norse Federation of Greenland	🇬🇱 Grenlàndia	Nivell PEP 1
Grenada Institute of Politics	🇬🇩 Grenada	Nivell PEP 1
Ministry of Home Affairs	🇬🇺 Guam	Nivell PEP 1
Guatemala Presidency	🇬🇹 Guatemala	Nivell PEP 1
Ministry of Public Health and Social Assistance	🇬🇹 Guatemala	Nivell PEP 2
Guatemala City Government	🇬🇹 Guatemala	Nivell PEP 4
Diario de Centro América	🇬🇹 Guatemala	SIP
National Assembly of Guinea	🇬🇳 Guinea	Nivell PEP 1
EAGLE Network - Eco Activists for Governance and Law Enforcement	🇬🇳 Guinea	SIP
Ministry of Agriculture and Natural Resources	🇬🇼 Guinea-Bissau	Nivell PEP 1
National Assembly of Guyana	🇬🇾 Guyana	Nivell PEP 1
The Colorado Bar	🇬🇾 Guyana	SIP
Chamber of Representatives	🇭🇹 Haití	Nivell PEP 1
Appeal Court (Haiti)	🇭🇹 Haití	Nivell PEP 3
Ministry of Interior	🇭🇳 Hondures	Nivell PEP 1
Ministry of Security (Honduras)	🇭🇳 Hondures	Nivell PEP 2
CBC Canal 6	🇭🇳 Hondures	SIP
Hong Kong Monetary Authority - Register of Securities Staff of AIs	🇭🇰 Hong Kong	SIP
National Assembly of Hungary	🇭🇺 Hongria	Nivell PEP 1
Hungarian Socialist Party	🇭🇺 Hongria	Nivell PEP 2
Ministry of Education	🇭🇺 Hongria	Nivell PEP 2
Attorney General’s Office of Hungary	🇭🇺 Hongria	Nivell PEP 2
Hungarian Workers’ Party	🇭🇺 Hongria	Nivell PEP 3
HUNGARY - GVH - Hungarian Competition Authority - Gazdasagi Versenyhivatal	🇭🇺 Hongria	SIE
ZAOL - Zala vármegyei hírportál	🇭🇺 Hongria	SIP
Parliament of Iceland	🇮🇸 Islàndia	Nivell PEP 1
Council of States	🇮🇳 Índia	Nivell PEP 2
Parliament of India	🇮🇳 Índia	Nivell PEP 2
Ministry of Defense	🇮🇳 Índia	Nivell PEP 2
Ministry of Home Affairs	🇮🇳 Índia	Nivell PEP 2
Ministry of Finance	🇮🇳 Índia	Nivell PEP 2
Ministry of Law and Justice	🇮🇳 Índia	Nivell PEP 2
Ministry of External Affairs	🇮🇳 Índia	Nivell PEP 2
Ministry of Defence	🇮🇳 Índia	Nivell PEP 2
Ministry of Information and Broadcasting	🇮🇳 Índia	Nivell PEP 2
Ministry of Parliamentary Affairs	🇮🇳 Índia	Nivell PEP 2
Ministry of Personnel	🇮🇳 Índia	Nivell PEP 2
Ministry of Power	🇮🇳 Índia	Nivell PEP 2
Ministry of Railways	🇮🇳 Índia	Nivell PEP 2
Ministry of Road Transport and Highways	🇮🇳 Índia	Nivell PEP 2
Ministry of Science and Technology	🇮🇳 Índia	Nivell PEP 2
Ministry of Shipping	🇮🇳 Índia	Nivell PEP 2
Ministry of Skill Development and Entrepreneurship	🇮🇳 Índia	Nivell PEP 2
Ministry of Social Justice and Empowerment	🇮🇳 Índia	Nivell PEP 2
Ministry of Statistics and Programme Implementation	🇮🇳 Índia	Nivell PEP 2
Ministry of Steel	🇮🇳 Índia	Nivell PEP 2
Ministry of Tourism	🇮🇳 Índia	Nivell PEP 2
Ministry of Tribal Affairs	🇮🇳 Índia	Nivell PEP 2
Ministry of Women and Child Development	🇮🇳 Índia	Nivell PEP 2
Ministry of Youth Affairs and Sports	🇮🇳 Índia	Nivell PEP 2
Ministry of Corporate Affairs	🇮🇳 Índia	Nivell PEP 2
Ministry of Environment	🇮🇳 Índia	Nivell PEP 2
Ministry of Civil Aviation	🇮🇳 Índia	Nivell PEP 2
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare	🇮🇳 Índia	Nivell PEP 2
Ministry of Chemical and Fertilizers	🇮🇳 Índia	Nivell PEP 2
Ministry of Coal	🇮🇳 Índia	Nivell PEP 2
Ministry of Commerce and Industry	🇮🇳 Índia	Nivell PEP 2
Ministry of Communications	🇮🇳 Índia	Nivell PEP 2
Ministry of Consumer Affairs	🇮🇳 Índia	Pep Level 2
Ministry of Culture	🇮🇳 Índia	Pep Level 2
Ministry of Development of North Eastern Region	🇮🇳 Índia	Pep Level 2
Ministry of Earth Sciences	🇮🇳 Índia	Pep Level 2
Ministry of Electronics and Information Technology	🇮🇳 Índia	Pep Level 2
All India United Democratic Front (AIUDF)	🇮🇳 Índia	Pep Level 3
Bharti AXA Life Insurance Company	🇮🇳 Índia	SIE
PubMed Central (PMC)	🇮🇳 Índia	SIP
House of Representatives	🇮🇩 Indonèsia	Pep Level 1
BPJS Ketenagakerjaan (Workers Social Security Agency)	🇮🇩 Indonèsia	Pep Level 3
LPSE Provinsi Sulawesi Selatan	🇮🇩 Indonèsia	SIE
INDONESIA - IDMA - Indonesian Supreme Court	🇮🇩 Indonèsia	SIP
Nuclear Threat Initiative (NTI)	🌐 Internacional	Pep Level 2
Glencore plc	🌐 Internacional	Pep Level 3
Committee of Permanent Representatives to ASEAN (CPR)	🌐 Internacional	Pep Level 3
European Commission	🌐 Internacional	Pep Level 3
South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC)	🌐 Internacional	Pep Level 3
International Investment Bank (IIB)	🌐 Internacional	Pep Level 3
Transnistrian Republican Bank	🌐 Internacional	Pep Level 3
Unitaid	🌐 Internacional	Pep Level 3
Russian Unified State Register of Legal Entities (EGRUL)	🌐 Internacional	SIE
Bank Melli Iran	🇮🇷 Iran	Pep Level 1
Islamic Revolutionary Guard Corps	🇮🇷 Iran	Pep Level 2
Ministry of Industry	🇮🇷 Iran	Pep Level 2
Ministry of Justice	🇮🇷 Iran	Pep Level 2
Expediency Discernment Council	🇮🇷 Iran	Pep Level 3
Assembly of Experts	🇮🇷 Iran	Pep Level 3
Islamic Revolutionary Guard Corps – Quds Force	🇮🇷 Iran	Pep Level 3
ECVES - Embargoed Country or Region Maritime Vessel	🇮🇷 Iran	SIE
Center for Human Rights in Iran	🇮🇷 Iran	SIP
House of Representatives of Iraq	🇮🇶 Iraq	Pep Level 1
Ministry of Finance	🇮🇶 Iraq	Pep Level 2
Ministry of Agriculture	🇮🇶 Iraq	Pep Level 2
Iraqi National Congress	🇮🇶 Iraq	Pep Level 2
Ministry of Labor	🇮🇶 Iraq	Pep Level 2
Ministry of Defense	🇮🇶 Iraq	Pep Level 2
Ministry of Oil	🇮🇶 Iraq	Pep Level 2
Iraqi National Oil Company (INOC)	🇮🇶 Iraq	Pep Level 2
Iraqi Trade Bank (TBI)	🇮🇶 Iraq	Pep Level 3
Chaldean Syrian Church	🇮🇶 Iraq	Pep Level 3
S.J. Quinney College of Law	🇮🇶 Iraq	SIP
House of Assembly of Ireland	🇮🇪 Irlanda	Pep Level 1
The Irish Times	🇮🇪 Irlanda	SIP
Parliament of the Isle of Man	🇮🇲 Illa de Man	Pep Level 1
ISLE OF MAN - FIN. SUPERVISION COMM. - IOMFSC	🇮🇲 Illa de Man	SIE
House of the People (Israel)	🇮🇱 Israel	Pep Level 1
Ministry of Finance	🇮🇱 Israel	Pep Level 2
Cabinet of Israel	🇮🇱 Israel	Pep Level 2
Likud Party	🇮🇱 Israel	Pep Level 2
Knesset (Israeli Parliament)	🇮🇱 Israel	Pep Level 2
Ministry of Agriculture	🇮🇱 Israel	Pep Level 2
Ministry of Defense	🇮🇱 Israel	Pep Level 2
Ministry of Energy	🇮🇱 Israel	Pep Level 2
Ministry of Foreign Affairs	🇮🇱 Israel	Pep Level 2
Ministry of Health	🇮🇱 Israel	Pep Level 2
Ministry of Justice	🇮🇱 Israel	Pep Level 2
Ministry of Public Security	🇮🇱 Israel	Pep Level 2
Ministry of Science and Technology	🇮🇱 Israel	Pep Level 2
Ministry of Transportation	🇮🇱 Israel	Pep Level 2
Supreme Court	🇮🇱 Israel	Pep Level 2
תמיר פישמן- בית השקעות חכם	🇮🇱 Israel	SIE
ISRAEL - ILITA - Israel Tax Authority	🇮🇱 Israel	SIP
House of Representatives of Italy	🇮🇹 Itàlia	Pep Level 1
ITALY - ITGPDP - Italian Data Protection Authority	🇮🇹 Itàlia	SIE
Città di Castenaso	🇮🇹 Itàlia	SIP
Jamaica Civil Aviation Authority	🇯🇲 Jamaica	Pep Level 1
Ministry of Agriculture	🇯🇲 Jamaica	Pep Level 2
Stamford Daily Voice	🇯🇲 Jamaica	SIP
National Diet Library	🇯🇵 Japó	Pep Level 1
Ministry of Defense	🇯🇵 Japó	Pep Level 2
Ministry of Justice	🇯🇵 Japó	Pep Level 2
Ministry of Foreign Affairs	🇯🇵 Japó	Pep Level 2
Ministry of Finance	🇯🇵 Japó	Pep Level 2
Ministry of Health	🇯🇵 Japó	Pep Level 2
Ministry of Education	🇯🇵 Japó	Pep Level 2
Ministry of Economy	🇯🇵 Japó	Pep Level 2
Ministry of Land	🇯🇵 Japó	Pep Level 2
Ministry of Agriculture	🇯🇵 Japó	Pep Level 2
Public Prosecutor’s Office	🇯🇵 Japó	Pep Level 2
Supreme Court	🇯🇵 Japó	Pep Level 2
House of Councillors (Japan)	🇯🇵 Japó	Pep Level 2
INPEX Corporation	🇯🇵 Japó	Pep Level 3
Local government of Yamanouchi	🇯🇵 Japó	Pep Level 4
Fuji Electric Global	🇯🇵 Japó	SIE
データ・マックス (Data Max)	🇯🇵 Japó	SIP
Emirate Council	🇯🇴 Jordània	Pep Level 1
The Middle East (الشرق الأوسط)	🇯🇴 Jordània	SIP
Assembly of the Republic	🇰🇿 Kazakhstan	Pep Level 1
Kazakh National Academy of Natural Sciences	🇰🇿 Kazakhstan	Pep Level 3
Kazakhstan Railways (KTZ)	🇰🇿 Kazakhstan	Pep Level 3
House of Representatives of Kazakhstan	🇰🇿 Kazakhstan	Pep Level 3
KAZAKHSTAN - KZKGD - State Revenue Committee of The Ministry of Finance	🇰🇿 Kazakhstan	SIE
KAZAKHSTAN - KZACA - Anti-Corruption Agency of Kazakhstan	🇰🇿 Kazakhstan	SIP
National Assembly of Kenya	🇰🇪 Kenya	Pep Level 1
Kenya Tourism Board	🇰🇪 Kenya	Pep Level 3
Kenya Rural Roads Authority	🇰🇪 Kenya	Pep Level 3
Nairobi Securities Exchange	🇰🇪 Kenya	Pep Level 3
County Government of Kisii	🇰🇪 Kenya	Pep Level 4
Bomet County Government	🇰🇪 Kenya	Pep Level 4
ADB - Asian Development Bank	🇰🇪 Kenya	SIE
Kenyan Wall Street	🇰🇪 Kenya	SIP
National Assembly of Kiribati	🇰🇮 Kiribati	Pep Level 1
Parliament of Kosovo	🇽🇰 Kosovo	Pep Level 1
Kosovo Energy Corporation (KEK)	🇽🇰 Kosovo	Pep Level 3
Kosovo National Intelligence Agency	🇽🇰 Kosovo	Pep Level 3
National Assembly of Kuwait	🇰🇼 Kuwait	Pep Level 1
KUWAIT - KWCMA - Kuwait Capital Markets Authority	🇰🇼 Kuwait	SIP
Assemblea Nacional del Kirguizistan	🇰🇬 Kirguizistan	Pep Level 1
Assemblea Nacional (Zhogorku Kenesh)	🇰🇬 Kirguizistan	Pep Level 2
Comitè Nacional d’Estadística (NSC)	🇰🇬 Kirguizistan	Pep Level 2
KYRGYZSTAN - KGFIU - Kyrgyzstan Financial Intelligence Service	🇰🇬 Kirguizistan	SIP
Assemblea Nacional de Laos	🇱🇦 Laos	Pep Level 1
Parlament de Letònia	🇱🇻 Letònia	Pep Level 1
RSS de Letònia	🇱🇻 Letònia	Pep Level 3
UR informācijas portāls	🇱🇻 Letònia	SIE
Global Arbitration Review	🇱🇻 Letònia	SIP
Cambra de Representants del Líban	🇱🇧 Líban	Pep Level 1
Banque du Liban (Banc Central del Líban)	🇱🇧 Líban	Pep Level 3
USA - US BUREAU OF INDUSTRY & SECURITY - EXPORT VIOLATIONS - USBIS-EV	🇱🇧 Líban	SIE
Llistes de sancions	🇱🇧 Líban	SIP
Assemblea Nacional de Lesotho	🇱🇸 Lesotho	Pep Level 1
Cambra de Representants de Libèria	🇱🇷 Libèria	Pep Level 1
Liberia Petroleum Refining Company	🇱🇷 Libèria	Pep Level 2
National Oil Company of Liberia	🇱🇷 Libèria	Pep Level 2
Govern del comtat de Montserrado	🇱🇷 Libèria	Pep Level 4
Georgia Bankers Association	🇱🇷 Libèria	SIP
Parlament de Líbia	🇱🇾 Líbia	Pep Level 1
Cambra de Representants de Líbia	🇱🇾 Líbia	Pep Level 3
Focal Maritime Services	🇱🇾 Líbia	SIE
The American Presidency Project	🇱🇾 Líbia	SIP
Parlament de Liechtenstein	🇱🇮 Liechtenstein	Pep Level 1
Cambra de Representants de Lituània	🇱🇹 Lituània	Pep Level 1
LITHUANIA - CENTRAL BANK OF LITHUANIA - WARNING NOTICES - LTLCB	🇱🇹 Lituània	SIP
Assemblea Nacional de Luxemburg	🇱🇺 Luxemburg	Pep Level 1
McDermott Will & Emery	🇱🇺 Luxemburg	SIE
Assemblea Nacional de Macau	🇲🇴 Macau	Pep Level 1
Assemblea Nacional de Madagascar	🇲🇬 Madagascar	Pep Level 1
Assemblea Nacional de Malawi	🇲🇼 Malawi	Pep Level 1
Dewan Rakyat	🇲🇾 Malàisia	Pep Level 1
Bank Negara Malaysia (Banc Central de Malàisia)	🇲🇾 Malàisia	Pep Level 3
MALAYSIA - LFSA-ALERT - Labuan Financial Services Authority-Alert	🇲🇾 Malàisia	SIE
MALAYSIA - MYOCR-MFC - Office of The Chief Registrar - Malaysia Federal Court	🇲🇾 Malàisia	SIP
Assemblea Nacional de les Maldives	🇲🇻 Maldives	Pep Level 1
Ministeri de Planificació Nacional i Infraestructura	🇲🇻 Maldives	Pep Level 3
Partit Progressista de les Maldives	🇲🇻 Maldives	Pep Level 3
Assemblea Nacional de Mali	🇲🇱 Mali	Pep Level 1
INTERNATIONAL - UNSCPE-WC - United Nations Security Council Panel of Experts - World-Check Data	🇲🇱 Mali	SIP
House of Assembly (Malta)	🇲🇹 Malta	Pep Level 1
Asset Recovery Bureau	🇲🇹 Malta	SIP
Parlament de les Illes Marshall	🇲🇭 Illes Marshall	Pep Level 1
Assemblea Nacional de Mauritània	🇲🇷 Mauritània	Pep Level 1
Les Blogs de la Rédaction	🇲🇷 Mauritània	SIP
Assemblea Nacional de Maurici	🇲🇺 Maurici	Pep Level 1
MAURITIUS - MUFSC - Mauritius Financial Services Commission	🇲🇺 Maurici	SIP
Cambra de Senadors	🇲🇽 Mèxic	Pep Level 2
MEXICO - MXSAT - Mexican Tax Administration Service	🇲🇽 Mèxic	SIE
Cuba Libre Digital	🇲🇽 Mèxic	SIP
Congrés dels Estats Federats de Micronèsia	🇫🇲 Micronèsia	Pep Level 1
Consell Audiovisual de Moldàvia	🇲🇩 Moldàvia	Pep Level 3
MOLDOVA - MDBP-W - Moldova Border Police - Wanted	🇲🇩 Moldàvia	SIP
Parlament de Mònaco	🇲🇨 Mònaco	Pep Level 1
Assemblea Nacional de Mongòlia	🇲🇳 Mongòlia	Pep Level 1
Cambra de Representants de Montenegro	🇲🇪 Montenegro	Pep Level 1
KK PARTIZAN MOZZART BET	🇲🇪 Montenegro	SIP
Parlament de Montserrat	🇲🇸 Montserrat	Pep Level 1
Parlament del Marroc	🇲🇦 Marroc	Pep Level 1
Partit de la Justícia i el Desenvolupament (PJD)	🇲🇦 Marroc	Pep Level 3
Meyn Food Processing Technology B.V.	🇲🇦 Marroc	SIP
Assemblea de la República	🇲🇿 Moçambic	Pep Level 1
Club of Mozambique	🇲🇿 Moçambic	SIE
Parlament de Myanmar (Birmània)	🇲🇲 Myanmar	Pep Level 1
Parlament de la Unió de Myanmar (Pyidaungsu Hluttaw)	🇲🇲 Myanmar	Pep Level 3
Myanmar Treasure Resort Bagan	🇲🇲 Myanmar	SIE
Democratic Voice of Burma	🇲🇲 Myanmar	SIP
Parlament de Namíbia	🇳🇦 Namíbia	Pep Level 1
NAMIBIA - NAMFISA - Namibia Financial Institutions Supervisory Authority	🇳🇦 Namíbia	SIE
NAMIBIA - NAACC - Anti-Corruption Commission of Namibia	🇳🇦 Namíbia	SIP
Parlament de Nauru	🇳🇷 Nauru	Pep Level 1
Assemblea Nacional del Nepal	🇳🇵 Nepal	Pep Level 1
Autoritat d’Electricitat del Nepal	🇳🇵 Nepal	Pep Level 2
Ministeri de Finances	🇳🇵 Nepal	Pep Level 2
Ministeri d’Afers Exteriors	🇳🇵 Nepal	Pep Level 2
Ministeri de l’Interior	🇳🇵 Nepal	Pep Level 2
Ministeri de Defensa	🇳🇵 Nepal	Pep Level 2
Ministeri d’Afers Federals i Administració General	🇳🇵 Nepal	Pep Level 2
Ministeri d’Indústria	🇳🇵 Nepal	Pep Level 2
Ministeri d’Agricultura i Desenvolupament Ramader	🇳🇵 Nepal	Pep Level 2
Ministeri d’Energia	🇳🇵 Nepal	Pep Level 2
Ministeri d’Educació, Ciència i Tecnologia	🇳🇵 Nepal	Pep Level 2
Ministeri de Salut i Població	🇳🇵 Nepal	Pep Level 2
Ministeri d’Infraestructures Físiques i Transport	🇳🇵 Nepal	Pep Level 2
Parc Nacional de Chitwan	🇳🇵 Nepal	SIP
Cambra de Representants dels Països Baixos	🇳🇱 Països Baixos	Pep Level 1
Partit per la Llibertat (PVV)	🇳🇱 Països Baixos	Pep Level 3
Autoriteit Consument & Markt (ACM.nl)	🇳🇱 Països Baixos	SIE
Opgelicht?! - AVROTROS	🇳🇱 Països Baixos	SIP
Parlament de Nova Zelanda	🇳🇿 Nova Zelanda	Pep Level 1
NEW ZEALAND - RBNZ-ALERT - Reserve Bank of New Zealand-Alert	🇳🇿 Nova Zelanda	SIE
Immigration New Zealand	🇳🇿 Nova Zelanda	SIP
Assemblea Nacional de Nicaragua	🇳🇮 Nicaragua	Pep Level 1
Procuraduría General de la República – PGR	🇳🇮 Nicaragua	SIP
National Assembly of Niger	🇳🇪 Níger	Pep Level 1
National Assembly of Nigeria	🇳🇬 Nigèria	Pep Level 1
Ministry of Finance	🇳🇬 Nigèria	Pep Level 2
Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC)	🇳🇬 Nigèria	Pep Level 2
Nigeria Sovereign Investment Authority (NSIA)	🇳🇬 Nigèria	Pep Level 2
Senate (Nigeria)	🇳🇬 Nigèria	Pep Level 2
Nigeria House of Representatives	🇳🇬 Nigèria	Pep Level 2
Ministry of Petroleum Resources	🇳🇬 Nigèria	Pep Level 2
Ministry of Power	🇳🇬 Nigèria	Pep Level 2
Ministry of Works and Housing	🇳🇬 Nigèria	Pep Level 2
Ministry of Transportation	🇳🇬 Nigèria	Pep Level 2
Bank of Industry	🇳🇬 Nigèria	Pep Level 3
National Broadcasting Commission	🇳🇬 Nigèria	Pep Level 3
Nigeria Immigration Service	🇳🇬 Nigèria	Pep Level 3
Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC)	🇳🇬 Nigèria	Pep Level 3
Nigerian Senate	🇳🇬 Nigèria	Pep Level 3
Bureau of Public Enterprises	🇳🇬 Nigèria	Pep Level 4
Lagos State Government	🇳🇬 Nigèria	Pep Level 4
Daily Post Nigeria	🇳🇬 Nigèria	SIE
NIGERIA - NDLEA - NATIONAL DRUG LAW ENFORCEMENT AGENCY	🇳🇬 Nigèria	SIP
Parliament of Niue	🇳🇺 Niue	Pep Level 1
Parliament of North Korea	🇰🇵 Corea del Nord	Pep Level 1
Maritime Safety Information	🇰🇵 Corea del Nord	SIE
James Martin Center for Nonproliferation Studies	🇰🇵 Corea del Nord	SIP
Parliament of North Macedonia	🇲🇰 Macedònia del Nord	Pep Level 1
SLOVENIA - SLOVENIAN SECURITIES MARKET AGENCY - SISMA	🇸🇮 Eslovènia	SIE
P4 Radio Hele Norge	🇳🇴 Noruega	SIP
National Assembly of Oman	🇴🇲 Oman	Pep Level 1
National Assembly of Pakistan	🇵🇰 Pakistan	Pep Level 1
Pakistan Muslim League (Nawaz) – PML(N)	🇵🇰 Pakistan	Pep Level 3
Pakistan People’s Party (PPP)	🇵🇰 Pakistan	Pep Level 3
Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP)	🇵🇰 Pakistan	Pep Level 3
Hizbul Mujahideen	🇵🇰 Pakistan	Pep Level 3
Bilal Fibres Limited	🇵🇰 Pakistan	SIP
House of Representatives of Palau	🇵🇼 Palau	Pep Level 1
Palestinian Legislative Council (PLC)	🇵🇸 Palestina	Pep Level 1
Palestinian People’s Party (PPP)	🇵🇸 Palestina	Pep Level 2
Ministry of the Interior	🇵🇸 Palestina	Pep Level 2
Ministry of Foreign Affairs	🇵🇸 Palestina	Pep Level 2
Ministry of Finance	🇵🇸 Palestina	Pep Level 2
Ministry of National Economy	🇵🇸 Palestina	Pep Level 2
Ministry of Education	🇵🇸 Palestina	Pep Level 2
Ministry of Health	🇵🇸 Palestina	Pep Level 2
Ministry of Agriculture	🇵🇸 Palestina	Pep Level 2
Ministry of Justice	🇵🇸 Palestina	Pep Level 2
Ministry of Labor	🇵🇸 Palestina	Pep Level 2
Palestinian Monetary Authority (PMA)	🇵🇸 Palestina	Pep Level 3
National Assembly of Panama	🇵🇦 Panamà	Pep Level 1
PANAMA - PASSRP - Superintendence of Insurance and Reinsurance of Panama	🇵🇦 Panamà	SIE
PANAMA - PAMP-MW - Public Ministry of Panama - Most Wanted	🇵🇦 Panamà	SIP
Parliament of Papua New Guinea	🇵🇬 Papua Nova Guinea	Pep Level 1
Papua New Guinea Treasury	🇵🇬 Papua Nova Guinea	Pep Level 3
National Assembly of Paraguay	🇵🇾 Paraguai	Pep Level 1
ADN Paraguayo - ADN Digital	🇵🇾 Paraguai	SIP
House of Representatives of Peru	🇵🇪 Perú	Pep Level 1
PERU - INDECOPI - National Institute for Free Competition and Protection of Intellectual Property	🇵🇪 Perú	SIE
Beneficencia de Lima	🇵🇪 Perú	SIP
House of Representatives of the Philippines	🇵🇭 Filipines	Pep Level 1
Research Institute for Tropical Medicine	🇵🇭 Filipines	Pep Level 2
Land Bank of the Philippines	🇵🇭 Filipines	Pep Level 3
Civil Aviation Authority of the Philippines	🇵🇭 Filipines	Pep Level 3
National Economic and Development Authority	🇵🇭 Filipines	Pep Level 3
Philippines Bureau of Customs	🇵🇭 Filipines	Pep Level 3
Philippines House of Representatives	🇵🇭 Filipines	Pep Level 3
Cebu City Government	🇵🇭 Filipines	Pep Level 4
Philippines Business Database	🇵🇭 Filipines	SIE
PHILIPPINES - PHPNP - Philippine National Police Most Wanted	🇵🇭 Filipines	SIP
House of Representatives of Poland	🇵🇱 Polònia	Pep Level 1
Senate of the Republic of the Poland	🇵🇱 Polònia	Pep Level 1
National Electoral Office	🇵🇱 Polònia	Pep Level 2
Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK)	🇵🇱 Polònia	Pep Level 2
Ministry of Internal Affairs and Administration	🇵🇱 Polònia	Pep Level 2
Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation	🇵🇱 Polònia	Pep Level 2
Ministry of Justice	🇵🇱 Polònia	Pep Level 2
Ministry of National Defense	🇵🇱 Polònia	Pep Level 2
Ministry of Investment and Economic Development	🇵🇱 Polònia	Pep Level 2
Ministry of Energy	🇵🇱 Polònia	Pep Level 2
Ministry of Labor and Social Policy	🇵🇱 Polònia	Pep Level 2
Ministry of Science and Higher Education	🇵🇱 Polònia	Pep Level 2
Ministry of Family	🇵🇱 Polònia	Pep Level 2
Ministry of National Education	🇵🇱 Polònia	Pep Level 2
Ministry of the Environment	🇵🇱 Polònia	Pep Level 2
Ministry of Infrastructure	🇵🇱 Polònia	Pep Level 2
Ministry of Health	🇵🇱 Polònia	Pep Level 2
Ministry of Digital Affairs	🇵🇱 Polònia	Pep Level 2
Ministry of Sport and Tourism	🇵🇱 Polònia	Pep Level 2
Ministry of Regional Development	🇵🇱 Polònia	Pep Level 2
Financial Supervision Authority (KNF)	🇵🇱 Polònia	Pep Level 2
Public Procurement Office	🇵🇱 Polònia	Pep Level 2
General Prosecutor’s Office	🇵🇱 Polònia	Pep Level 2
National Security Bureau	🇵🇱 Polònia	Pep Level 2
Committee for Financial Supervision (KNF)	🇵🇱 Polònia	Pep Level 2
Stocznia Marynarki Wojennej S.A.	🇵🇱 Polònia	Pep Level 3
City of Kraków	🇵🇱 Polònia	Pep Level 4
Business Insider Polska	🇵🇱 Polònia	SIE
Urząd Gminy Bielice	🇵🇱 Polònia	SIP
National Assembly of Portugal	🇵🇹 Portugal	Pep Level 1
Caixa Geral de Depósitos	🇵🇹 Portugal	Nivell PEP 3
Banco Português de Gestão (BPG)	🇵🇹 Portugal	SIE
TSF Rádio Notícias	🇵🇹 Portugal	SIP
Puerto Rico Online	🇵🇷 Puerto Rico	SIE
St. John Source	🇵🇷 Puerto Rico	SIP
House of Representatives of Qatar	🇶🇦 Qatar	Nivell PEP 1
Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA)	🇶🇦 Qatar	SIE
Central Registry of North Macedonia	🇲🇰 República de Macedònia del Nord	SIE
EU - EUMW - Europe’s Most Wanted	🇲🇰 República de Macedònia del Nord	SIP
National Assembly of Romania	🇷🇴 Romania	Nivell PEP 1
Romanian Radio Broadcasting Company (Radio Romania)	🇷🇴 Romania	Nivell PEP 3
Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.	🇷🇴 Romania	SIE
Нижегородский областной суд	🇷🇺 Rússia	SIP
Russian Ministry of Defense (Northern Fleet)	🇷🇺 Rússia	Nivell PEP 2
Biysk Urban Okrug (Altai Krai)	🇷🇺 Rússia	Nivell PEP 4
Ust-Kutsky Municipal District (Irkutsk Oblast)	🇷🇺 Rússia	Nivell PEP 4
Moscow City Government	🇷🇺 Rússia	Nivell PEP 4
Khabarovsk Krai Government	🇷🇺 Rússia	Nivell PEP 4
Legal Entity Identifier	🇷🇺 Rússia	SIP
House of Representatives of Rwanda	🇷🇼 Ruanda	Nivell PEP 1
National Electoral Commission	🇷🇼 Ruanda	Nivell PEP 2
Rwanda National Police	🇷🇼 Ruanda	Nivell PEP 2
Office of the Prime Minister	🇷🇼 Ruanda	Nivell PEP 2
Rwanda Development Board (RDB)	🇷🇼 Ruanda	Nivell PEP 2
Ministry of Finance and Economic Planning	🇷🇼 Ruanda	Nivell PEP 2
Ministry of Defense	🇷🇼 Ruanda	Nivell PEP 2
Rwanda Utilities Regulatory Authority (RURA)	🇷🇼 Ruanda	Nivell PEP 2
National Security Council	🇷🇼 Ruanda	Nivell PEP 2
Rwanda Biomedical Center	🇷🇼 Ruanda	Nivell PEP 2
Rwanda Broadcasting Agency	🇷🇼 Ruanda	Nivell PEP 2
Rwanda Agriculture Board (RAB)	🇷🇼 Ruanda	Nivell PEP 2
Rwanda Governance Board	🇷🇼 Ruanda	Nivell PEP 2
Ministry of Education	🇷🇼 Ruanda	Nivell PEP 2
Ministry of Gender and Family Promotion	🇷🇼 Ruanda	Nivell PEP 2
Ministry of Trade and Industry	🇷🇼 Ruanda	Nivell PEP 2
Ministry of Youth and Culture	🇷🇼 Ruanda	Nivell PEP 2
Ministry of Sports	🇷🇼 Ruanda	Nivell PEP 2
Ministry of Health	🇷🇼 Ruanda	Nivell PEP 2
Ministry of Local Government	🇷🇼 Ruanda	Nivell PEP 4
Kigali City Council	🇷🇼 Ruanda	Nivell PEP 4
RWANDA - RWOMBUD - Rwanda Office of the Ombudsman	🇷🇼 Ruanda	SIP
National Assembly of São Tomé and Príncipe	🇸🇹 São Tomé i Príncipe	Nivell PEP 1
São Tomé and Príncipe Central Bank	🇸🇹 São Tomé i Príncipe	Nivell PEP 3
House of Representatives of Saint Kitts and Nevis	🇰🇳 Saint Kitts i Nevis	Nivell PEP 1
St Kitts and Nevis Labour Party	🇰🇳 Saint Kitts i Nevis	Nivell PEP 3
House of Representatives of Saint Lucia	🇱🇨 Saint Lucia	Nivell PEP 1
St Lucia Mortgage Finance Company Ltd.	🇱🇨 Saint Lucia	Nivell PEP 3
Government of Kazakhstan	🇰🇿 Kazakhstan	SIE
Trinity Washington University	🇻🇨 Saint Vincent i les Grenadines	SIP
House of Assembly of Saint Vincent and the Grenadines	🇻🇨 Saint Vincent i les Grenadines	Nivell PEP 1
Saint Vincent and the Grenadines Tourism Authority	🇻🇨 Saint Vincent i les Grenadines	Nivell PEP 3
National Legislative Assembly	🇼🇸 Samoa	Nivell PEP 1
Parliament of San Marino	🇸🇲 San Marino	Nivell PEP 1
Tribuna Politica Web.sm	🇸🇲 San Marino	SIP
National Assembly of Saudi Arabia	🇸🇦 Aràbia Saudita	Nivell PEP 1
Ministry of Interior	🇸🇦 Aràbia Saudita	Nivell PEP 3
Ministry of Islamic Affairs	🇸🇦 Aràbia Saudita	Nivell PEP 3
Ministry of Hajj and Umrah	🇸🇦 Aràbia Saudita	Nivell PEP 3
Ministry of Culture	🇸🇦 Aràbia Saudita	Nivell PEP 3
Ministry of Labor and Social Development	🇸🇦 Aràbia Saudita	Nivell PEP 3
Ministry of Education	🇸🇦 Aràbia Saudita	Nivell PEP 3
Ministry of Defense	🇸🇦 Aràbia Saudita	Nivell PEP 3
Ministry of Foreign Affairs	🇸🇦 Aràbia Saudita	Nivell PEP 3
Ministry of Finance	🇸🇦 Aràbia Saudita	Nivell PEP 3
Ministry of Health	🇸🇦 Aràbia Saudita	Nivell PEP 3
Ministry of Communications and Information Technology	🇸🇦 Aràbia Saudita	Nivell PEP 3
Ministry of Commerce and Investment	🇸🇦 Aràbia Saudita	Nivell PEP 3
Ministry of Energy and Mineral Resources	🇸🇦 Aràbia Saudita	Nivell PEP 3
Ministry of Housing	🇸🇦 Aràbia Saudita	Nivell PEP 3
Ministry of Justice	🇸🇦 Aràbia Saudita	Nivell PEP 3
Ministry of Municipal and Rural Affairs	🇸🇦 Aràbia Saudita	Nivell PEP 3
Ministry of Transport	🇸🇦 Aràbia Saudita	Nivell PEP 3
Ministry of Water	🇸🇦 Aràbia Saudita	Nivell PEP 3
Ministry of Economy and Planning	🇸🇦 Aràbia Saudita	Nivell PEP 3
Ministry of Civil Service	🇸🇦 Aràbia Saudita	Nivell PEP 3
Ministry of Environment - Water and Agriculture	🇸🇦 Aràbia Saudita	Nivell PEP 3
Ministry of Communications	🇸🇦 Aràbia Saudita	Nivell PEP 3
National Assembly of Senegal	🇸🇳 Senegal	Nivell PEP 1
National Assembly of Serbia	🇷🇸 Sèrbia	Nivell PEP 1
Company for Forests in Serbia (Srbijašume)	🇷🇸 Sèrbia	Nivell PEP 3
SLOVENIA - SLOVENIAN GENERAL POLICE DIRECTORATE - SIGPD	🇸🇮 Eslovènia	SIP
National Assembly of Seychelles	🇸🇨 Seychelles	Nivell PEP 1
SEYCHELLES - FINANCIAL SERVICES AUTHORITY SEYCHELLES - SYFSA	🇸🇨 Seychelles	SIE
National Assembly of Sierra Leone	🇸🇱 Sierra Leone	Nivell PEP 1
National Elections Commission	🇸🇱 Sierra Leone	Nivell PEP 2
Ministry of Culture	🇸🇱 Sierra Leone	Nivell PEP 2
Ministry of Health	🇸🇱 Sierra Leone	Nivell PEP 2
Ministry of Defense	🇸🇱 Sierra Leone	Nivell PEP 2
Ministry of Finance	🇸🇱 Sierra Leone	Nivell PEP 2
Ministry of Foreign Affairs	🇸🇱 Sierra Leone	Nivell PEP 2
Concord Times Communication	🇸🇱 Sierra Leone	SIP
Parliament of Singapore	🇸🇬 Singapur	Nivell PEP 1
Ministry of Defense	🇸🇬 Singapur	Nivell PEP 3
Ministry of Education	🇸🇬 Singapur	Nivell PEP 3
Ministry of Finance	🇸🇬 Singapur	Nivell PEP 3
Ministry of Foreign Affairs	🇸🇬 Singapur	Nivell PEP 3
Ministry of Health	🇸🇬 Singapur	Nivell PEP 3
Ministry of Home Affairs	🇸🇬 Singapur	Nivell PEP 3
Ministry of Law	🇸🇬 Singapur	Nivell PEP 3
Ministry of Manpower	🇸🇬 Singapur	Nivell PEP 3
Ministry of National Development	🇸🇬 Singapur	Nivell PEP 3
Ministry of Social and Family Development	🇸🇬 Singapur	Nivell PEP 3
Ministry of the Environment and Water Resources	🇸🇬 Singapur	Nivell PEP 3
Ministry of Trade and Industry	🇸🇬 Singapur	Nivell PEP 3
Ministry of Transport	🇸🇬 Singapur	Nivell PEP 3
SINGAPORE - MASW - Monetary Authority Warnings	🇸🇬 Singapur	SIE
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	🇭🇷 Croàcia	SIP
National Assembly of Slovakia	🇸🇰 Eslovàquia	Nivell PEP 1
Ministry of Interior	🇸🇰 Eslovàquia	Nivell PEP 2
Corrupt Practices Investigation Bureau	🇸🇰 Eslovàquia	SIP
National Assembly of Slovenia	🇸🇮 Eslovènia	Nivell PEP 1
Local Government of Krško	🇸🇮 Eslovènia	Nivell PEP 4
National Assembly of the Solomon Islands	🇸🇧 Illes Salomó	Nivell PEP 1
Honiara City Council	🇸🇧 Illes Salomó	Nivell PEP 4
House of Representatives of Somalia	🇸🇴 Somàlia	Nivell PEP 1
Ministerstvo spravodlivosti SR	🇸🇰 Eslovàquia	SIP
National Assembly of South Africa	🇿🇦 Sud-àfrica	Nivell PEP 1
National Council of Provinces	🇿🇦 Sud-àfrica	Nivell PEP 2
Legal Aid South Africa	🇿🇦 Sud-àfrica	Nivell PEP 3
Paramount Group (South Africa)	🇿🇦 Sud-àfrica	Nivell PEP 3
Superb Maize (inferred)	🇿🇦 Sud-àfrica	SIE
Il Caffè Geopolitico	🇮🇹 Itàlia	SIP
National Assembly of South Korea	🇰🇷 Corea del Sud	Nivell PEP 1
KOREA, SOUTH - KRFSS - Korea Financial Supervisory Service	🇰🇷 Corea del Sud	SIE
Free State Weekly	🇰🇷 Corea del Sud	SIP
National Assembly of South Sudan	🇸🇸 Sudan del Sud	Nivell PEP 1
South Sudan Democratic Movement (SSDM)	🇸🇸 Sudan del Sud	Nivell PEP 3
Warrap State Government	🇸🇸 Sudan del Sud	Nivell PEP 4
Congress of Spain	🇪🇸 Espanya	Nivell PEP 1
SPAIN - CNMV - Com. Nacional Del Mercado De Valores	🇪🇸 Espanya	SIE
Agencia Mayorista de Viajes a Cuba - Guama	🇪🇸 Espanya	SIE
SPAIN - ESGC-MW - Guardia Civil - Most Wanted	🇪🇸 Espanya	SIP
La Voz de Gran Canaria	🇪🇸 Espanya	SIP
Parliament of Sri Lanka	🇱🇰 Sri Lanka	Nivell PEP 1
Bar Association of Sri Lanka (BASL)	🇱🇰 Sri Lanka	Nivell PEP 2
United National Party (UNP)	🇱🇰 Sri Lanka	Nivell PEP 3
United National Front (Sri Lanka)	🇱🇰 Sri Lanka	Nivell PEP 3
Ceylon Electricity Board (CEB)	🇱🇰 Sri Lanka	Nivell PEP 3
Sri Lanka Ports Authority (SLPA)	🇱🇰 Sri Lanka	Nivell PEP 3
Sri Lanka Freedom Party (SLFP)	🇱🇰 Sri Lanka	Nivell PEP 3
Parliament of Sudan	🇸🇩 Sudan	Nivell PEP 1
ھیئة الموانىء البحریة - السودان	🇸🇩 Sudan	SIE
Parliament of Suriname	🇸🇷 Surinam	Nivell PEP 1
National Assembly of Sweden	🇸🇪 Suècia	Nivell PEP 1
Ministry of Employment	🇸🇪 Suècia	Nivell PEP 2
Modern Times Group	🇸🇪 Suècia	SIE
National Assembly of Switzerland	🇨🇭 Suïssa	Nivell PEP 1
Federal Assembly (Bundesversammlung)	🇨🇭 Suïssa	Nivell PEP 2
HSBC Global Private Banking	🇨🇭 Suïssa	SIE
Katsura Suzuki GmbH	🇨🇭 Suïssa	SIP
National Assembly of Syria	🇸🇾 Síria	Nivell PEP 1
Free Syrian Army (FSA)	🇸🇾 Síria	Nivell PEP 3
Syrian Democratic Forces (SDF)	🇸🇾 Síria	Nivell PEP 3
Travel Weekly Asia	🇸🇾 Síria	SIE
The Syrian Observer	🇸🇾 Síria	SIP
TURKEY - TRCA - Turkey Competition Authority	🇹🇷 Turquia	SIE
Stockholm Center for Freedom	🇹🇷 Turquia	SIP
National Assembly of Taiwan (Legislative Yuan)	🇹🇼 Taiwan	Nivell PEP 1
Tainan City Council	🇹🇼 Taiwan	Nivell PEP 4
Taipei City Government	🇹🇼 Taiwan	Nivell PEP 4
富邦金控 Fubon Financial	🇹🇼 Taiwan	SIE
Báo Phụ Nữ	🇻🇳 Vietnam	SIP
National Assembly of Tajikistan	🇹🇯 Tadjikistan	Nivell PEP 1
Tajik Aluminium Company (TALCO)	🇹🇯 Tadjikistan	Nivell PEP 3
National Bank of Tajikistan	🇹🇯 Tadjikistan	Nivell PEP 3
National Assembly of Tanzania	🇹🇿 Tanzània	Nivell PEP 1
National Assembly of Thailand	🇹🇭 Tailàndia	Nivell PEP 1
Electricity Generating Authority of Thailand International Co.Ltd	🇹🇭 Tailàndia	Nivell PEP 3
THAILAND - SECTHAI - Sec. Exchange Comm.	🇹🇭 Tailàndia	SIE
77 ขาวเด็ด - 77 จังหวัด	🇹🇭 Tailàndia	SIP
Bahamas Financial Services Board	🇧🇸 Bahames	SIE
Gambia Tourism Board	🇬🇲 Gàmbia	SIP
Central Tibetan Administration	🇨🇳 Tibet	Nivell PEP 3
National Assembly of Togo	🇹🇬 Togo	Nivell PEP 1
EAGLE Togo – Eco Activists for Governance and Law Enforcement	🇹🇬 Togo	SIP
Tonga Legislative Assembly	🇹🇴 Tonga	Nivell PEP 1
House of Assembly of Trinidad and Tobago	🇹🇹 Trinitat i Tobago	Nivell PEP 1
Akun Demo Slot, Demo Pragmatic, Demo PG Soft, Demo Habanero, Slot Demo Online	🇹🇹 Trinitat i Tobago	SIE
Financial Intelligence Unit – Trinidad and Tobago	🇹🇹 Trinitat i Tobago	SIP
House of Representatives of Tunisia	🇹🇳 Tunísia	Nivell PEP 1
Tunisia Stock Exchange	🇹🇳 Tunísia	Nivell PEP 3
Tunisian General Labour Union (UGTT)	🇹🇳 Tunísia	Nivell PEP 3
Tunis Governorate	🇹🇳 Tunísia	Nivell PEP 4
Agenzia Giornalistica Italia (AGI)	🇹🇳 Tunísia	SIP
Grand National Assembly of Turkey	🇹🇷 Turquia	Nivell PEP 1
Parliament of Turkmenistan	🇹🇲 Turkmenistan	Nivell PEP 1
Parliament of Tuvalu	🇹🇻 Tuvalu	Nivell PEP 1
Tuvalu government’s public relations agency	🇹🇻 Tuvalu	Nivell PEP 3
Parliament of Uganda	🇺🇬 Uganda	Nivell PEP 1
Uganda National Council for Science and Technology	🇺🇬 Uganda	Nivell PEP 2
Kabale District Local Government	🇺🇬 Uganda	Nivell PEP 2
Local Government of Napak District	🇺🇬 Uganda	Nivell PEP 4
Ministry of Local Government	🇺🇬 Uganda	Nivell PEP 4
UGANDA - UGPPDA - Ugandan Public Procurement and Disposal of Public Assets Authority	🇺🇬 Uganda	SIE
Front Line Defenders	🇺🇬 Uganda	SIP
Parliament of Ukraine	🇺🇦 Ucraïna	Nivell PEP 1
Cabinet of Ministers (Ukraine)	🇺🇦 Ucraïna	Nivell PEP 2
Ministry of Interior	🇺🇦 Ucraïna	Nivell PEP 2
Ministry of Defense	🇺🇦 Ucraïna	Nivell PEP 2
Ministry of Foreign Affairs	🇺🇦 Ucraïna	Nivell PEP 2
Ministry of Energy	🇺🇦 Ucraïna	Nivell PEP 2
Ministry of Health	🇺🇦 Ucraïna	Nivell PEP 2
Ministry of Finance	🇺🇦 Ucraïna	Nivell PEP 2
Verkhovna Rada (Parliament of Ukraine)	🇺🇦 Ucraïna	Nivell PEP 2
Ministry of Digital Transformation	🇺🇦 Ucraïna	Nivell PEP 2
Ministry of Reintegration of Temporarily Occupied Territories	🇺🇦 Ucraïna	Nivell PEP 2
Ministry of Veterans Affairs	🇺🇦 Ucraïna	Nivell PEP 2
Ministry of Strategic Industries	🇺🇦 Ucraïna	Nivell PEP 2
Ministry of Internal Affairs	🇺🇦 Ucraïna	Nivell PEP 2
Office of the President	🇺🇦 Ucraïna	Nivell PEP 2
Opposition Bloc	🇺🇦 Ucraïna	Nivell PEP 3
Odessa Regional State Administration	🇺🇦 Ucraïna	Nivell PEP 4
Mykolaiv Regional State Administration	🇺🇦 Ucraïna	Nivell PEP 4
UKRAINE - Enterprises of Ukraine	🇺🇦 Ucraïna	SIE
HUNGARY - HUPOL - Hungarian Police Wanted	🇺🇦 Ucraïna	SIP
Dubai Municipality	🇦🇪 Emirats Àrabs Units	Nivell PEP 4
Committee on Homeland Security & Governmental Affairs	🇦🇪 Emirats Àrabs Units	SIE
House of Commons of the United Kingdom	🇬🇧 Regne Unit	Nivell PEP 1
University of St. Andrews	🇬🇧 Regne Unit	Nivell PEP 2
National Cyber Security Centre	🇬🇧 Regne Unit	Nivell PEP 2
Local Government Association (LGA)	🇬🇧 Regne Unit	Nivell PEP 3
Lambeth London Borough Council	🇬🇧 Regne Unit	Nivell PEP 4
London Borough of Hackney	🇬🇧 Regne Unit	Nivell PEP 4
Royal Borough of Kensington and Chelsea	🇬🇧 Regne Unit	Nivell PEP 4
Organized Crime and Corruption Reporting Project - OCCRP	🇬🇧 Regne Unit	SIE
Bradford Telegraph and Argus	🇬🇧 Regne Unit	SIP
House of Representatives of the United States	🇺🇸 Estats Units	Nivell PEP 1
Federal Communications Commission	🇺🇸 Estats Units	Nivell PEP 2
Ministry of Homeland Security	🇺🇸 Estats Units	Nivell PEP 2
Puerto Rico Department of Treasury	🇺🇸 Estats Units	Nivell PEP 2
Government Accountability Office (GAO)	🇺🇸 Estats Units	Nivell PEP 3
Delaware Department of State	🇺🇸 Estats Units	Nivell PEP 4
State of Utah	🇺🇸 Estats Units	Nivell PEP 4
New York Companies Search Services	🇺🇸 Estats Units	SIE
Department of Justice	🇺🇸 Estats Units	SIP
CyberCrime & Doing Time	🇺🇸 Estats Units	SIP
Parliament of Uruguay	🇺🇾 Uruguai	Nivell PEP 1
URUGUAY - BCUSSF - Central Bank of Uruguay - Superintendency of Financial Services	🇺🇾 Uruguai	SIE
URUGUAY - UYMI-SI - Ministry of Interior of Uruguay - Sentenced Individuals	🇺🇾 Uruguai	SIP
Parliament of Uzbekistan	🇺🇿 Uzbekistan	Nivell PEP 1
UZBEKISTAN - UZGUVD - Department of Internal Affairs of Tashkent - Wanted	🇺🇿 Uzbekistan	SIP
House of Representatives of Vanuatu	🇻🇺 Vanuatu	Nivell PEP 1
National Assembly of Vatican City	🇻🇦 Ciutat del Vaticà	Nivell PEP 1
National Assembly of Venezuela	🇻🇪 Veneçuela	Nivell PEP 1
Venezuelan Communist Party (PCV)	🇻🇪 Veneçuela	Nivell PEP 3
Ministry of People’s Power for Tourism (Ministerio del Poder Popular para el Turismo)	🇻🇪 Veneçuela	Nivell PEP 3
Democratic Unity Roundtable (MUD)	🇻🇪 Veneçuela	Nivell PEP 3
Consultoría Legal para Empresas	🇻🇪 Veneçuela	SIP
National Assembly of Vietnam	🇻🇳 Vietnam	Nivell PEP 1
People’s Court of Bình Thuận Province	🇻🇳 Vietnam	Nivell PEP 3
Ho Chi Minh City People’s Committee	🇻🇳 Vietnam	Nivell PEP 4
Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)	🇻🇳 Vietnam	SIE
Báo Lao Động online	🇻🇳 Vietnam	SIP
National Assembly of Yemen	🇾🇪 Iemen	Nivell PEP 1
Houthis (Ansar Allah)	🇾🇪 Iemen	Nivell PEP 4
National Assembly of Zambia	🇿🇲 Zàmbia	Nivell PEP 1
Zambia Consolidated Copper Mines	🇿🇲 Zàmbia	Nivell PEP 4
Zambia National Broadcasting Corporation (ZNBC)	🇿🇲 Zàmbia	SIP
National Assembly of Zimbabwe	🇿🇼 Zimbàbue	Nivell PEP 1
Zimbabwe Republic Police	🇿🇼 Zimbàbue	SIP

1012 fonts en 225 països

Sancions i llistes de vigilància

A continuació es mostra una taula de les sancions i llistes de vigilància incloses en el nostre procés de cribratge AML:

Entitat editora	País	Categoria
Financial Intelligence Agency Albania - Administrative Measures	🇦🇱 Albània	Sancions
Financial Intelligence Agency Albania - List of Announced Persons	🇦🇱 Albània	Sancions
Algerian Financial Intelligence Processing Unit - National List of Terrorist Person and Entities	🇩🇿 Algèria	Sancions
Financial Intelligence Unit of Andorra (UIFAND) - Designated Entities	🇦🇩 Andorra	Sancions
Autoritat Financera Andorrana (AFA) - Sanctions	🇦🇩 Andorra	Sancions
Ministry of Justice and Human Rights Argentina - Public Registry of Persons and Entities linked to acts of Terrorism and its Financing	🇦🇷 Argentina	Sancions
Central Bank of Armenia-Punishments	🇦🇲 Armènia	Sancions
Central Bank of Armenia - Domestic Lists (Sanctions)	🇦🇲 Armènia	Sancions
Central Bank of Aruba - Domestic List	🇦🇼 Aruba	Sancions
Central Bank of Aruba - Warnings	🇦🇼 Aruba	Sancions
Department of Foreign Affairs and Trade(DFAT) Australia - Consolidated Sanctions	🇦🇺 Austràlia	Sancions
Australian National Security - Listed Terrorist Organisations	🇦🇺 Austràlia	Sancions
Australian Government AUSTRAC - Infringement Notices	🇦🇺 Austràlia	Sancions
Sancions històriques de l’Oesterreichische Nationalbank (OeNB) d’Àustria	🇦🇹 Àustria	Sancions
Servei de Monitoratge Financer de l’Azerbaidjan - Sancions financeres selectives	🇦🇿 Azerbaidjan	Sancions
Llista de sancions nacionals de Bangladesh	🇧🇩 Bangladesh	Sancions
Unitat d’Intel·ligència Financera de Bangladesh (BFIU) - Llista de sancions nacionals	🇧🇩 Bangladesh	Sancions
Unitat d’Intel·ligència Financera de Barbados - Ordres declaratives	🇧🇧 Barbados	Sancions
Servei Públic Federal de Finances de Bèlgica - Llista consolidada	🇧🇪 Bèlgica	Sancions
Servei Públic Federal de Finances de Bèlgica - Sancions financeres nacionals	🇧🇪 Bèlgica	Sancions
Unitat d’Intel·ligència Financera (FIU) de Belize - Llista consolidada de sancions de Belize	🇧🇿 Belize	Sancions
Govern del Brasil (Comissió de Valors Mobiliaris) - Sentències i termes de compromís	🇧🇷 Brasil	Sancions
Systems Center - Suspensió	🇧🇷 Brasil	Sancions
Portal de Transparència - Empreses de mala reputació i suspeses	🇧🇷 Brasil	Sancions
Portal de Transparència - Entitats sense ànim de lucre prohibides	🇧🇷 Brasil	Sancions
Portal de Transparència - Empreses sancionades	🇧🇷 Brasil	Sancions
Portal de Transparència - Acords de clemència	🇧🇷 Brasil	Sancions
Govern del Canadà - Llista consolidada de sancions autònomes canadenques	🇨🇦 Canadà	Sancions
Govern del Canadà - Reglament sobre la justícia per a les víctimes de funcionaris estrangers corruptes	🇨🇦 Canadà	Sancions
Govern del Canadà - Reglament sobre congelació d’actius de funcionaris estrangers corruptes (Tunísia)	🇨🇦 Canadà	Sancions
Govern del Canadà - Reglament sobre congelació d’actius de funcionaris estrangers corruptes (Ucraïna)	🇨🇦 Canadà	Sancions
Govern del Canadà - Reglament que estableix una llista d’entitats	🇨🇦 Canadà	Sancions
Govern del Canadà - Notificacions d’execució	🇨🇦 Canadà	Sancions
Govern del Canadà - Resolucions de les Nacions Unides sobre la repressió del terrorisme	🇨🇦 Canadà	Sancions
Comissió de Valors de la Colúmbia Britànica (Llista de subjectes sancionats)	🇨🇦 Canadà	Sancions
Autoritat Monetària de les Illes Caiman - Avisos de sancions financeres	🇰🇾 Illes Caiman	Sancions
Govern de Jersey - Avís de sancions financeres	🇯🇪 Illes Anglonormandes	Sancions
Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) - Resolucions de sancions emeses	🇨🇱 Xile	Sancions
Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) - Sancions del mercat assegurador	🇨🇱 Xile	Sancions
Unidad De Análisis Financiero - Sancions executòries	🇨🇱 Xile	Sancions
Comissió Reguladora de Valors de la Xina - Sancions administratives i normatives	🇨🇳 Xina	Sancions
Llista d’entitats no fiables (UEL) del MOFCOM	🇨🇳 Xina	Sancions
AMV - Autorregulador Del Mercado De Valores - Sancions	🇨🇴 Colòmbia	Sancions
AMV - Autorregulador Del Mercado De Valores	🇨🇴 Colòmbia	Sancions
Superintendència Financera de Colòmbia - Sancions administratives	🇨🇴 Colòmbia	Sancions
Superintendència Financera de Colòmbia - Informe de sancions fermes	🇨🇴 Colòmbia	Sancions
Comissió de Valors i Borsa de Xipre (CySEC) - Sancions administratives	🇨🇾 Xipre	Sancions
Ministeri d’Afers Exteriors de la República Txeca - Llista nacional de sancions	🇨🇿 República Txeca	Sancions
Servei d’Immigració de Dinamarca - Predicadors religiosos vetats	🇩🇰 Dinamarca	Sancions
Unitat Egípcia contra el Blanqueig de Diners i el Finançament del Terrorisme - Llistes d’entitats terroristes i terroristes nacionals	🇪🇬 Egipte	Sancions
Unitat Egípcia contra el Blanqueig de Diners i el Finançament del Terrorisme - Llistes del Consell de Seguretat	🇪🇬 Egipte	Sancions
Portal de Transparència - Tribunal d’Ètica Governamental	🇸🇻 El Salvador	Sancions
Registre Nacional de Congelació - Llista de sancions	🇫🇷 França	Sancions
L’Autorité des Marchés Financiers (AMF), França - Decisions de la Comissió de Sancions	🇫🇷 França	Sancions
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) - Sancions	🇫🇷 França	Sancions
LEPL Servei de Monitoratge Financer de Geòrgia - Llista de persones sancionades	🇬🇪 Geòrgia	Sancions
Banc Nacional de Geòrgia - Sancions	🇬🇪 Geòrgia	Sancions
Ministeri Federal de l’Interior d’Alemanya - Prohibicions d’associacions	🇩🇪 Alemanya	Sancions
Banc de Grècia - Sancions	🇬🇷 Grècia	Sancions
Administració Nacional de Tributs i Duanes (NTCA) - Números fiscals cancel·lats	🇭🇺 Hongria	Sancions
Administració Nacional de Tributs i Duanes (NTCA) - Anunci sobre decisions de supressió del número fiscal	🇭🇺 Hongria	Sancions
Ministeri de l’Interior de l’Índia - Llista d’organitzacions i individus prohibits	🇮🇳 Índia	Sancions
Ministeri de l’Interior de l’Índia - Associacions il·legals	🇮🇳 Índia	Sancions
Centre d’Informació i Anàlisi de Transaccions Financeres d’Indonèsia - Llista de presumptes terroristes i organitzacions terroristes (DTTOT)	🇮🇩 Indonèsia	Sancions
Banc Africà de Desenvolupament - Entitats inhabilitades	🌐 Internacional	Sancions
Banc Asiàtic de Desenvolupament - Llista de sancions	🌐 Internacional	Sancions
Banc Europeu per a la Recerca i el Desenvolupament - Entitats no elegibles	🌐 Internacional	Sancions
Comissió Europea - Llista de seguretat aèria de la UE	🌐 Internacional	Sancions
Unió Europea - Llista consolidada de sancions financeres de la UE	🌐 Internacional	Sancions
EUR-Lex - Decisions	🌐 Internacional	Sancions
Consell de Seguretat de les Nacions Unides - Llista consolidada	🌐 Internacional	Sancions
El Banc Mundial - Empreses i individus inhabilitats	🌐 Internacional	Sancions
Banc Asiàtic d’Inversió en Infraestructura - Llista d’inhabilitació	🌐 Internacional	Sancions
Banc Interamericà de Desenvolupament (BID) - Individus i empreses sancionats	🌐 Internacional	Sancions
Organització Internacional de Comissions de Valors - Portal d’alertes per a inversors	🌐 Internacional	Sancions
Sancions consolidades de la UE	🌐 Internacional	Sancions
Sancions de la UE - Llista consolidada de prohibicions de viatge	🌐 Internacional	Sancions
Uyghur Human Rights Project - Sancions	🌐 Internacional	Sancions
Islamic Republic of Iran Ministry of Foreign Affairs Reference List of Sanctions - Consolidated	🇮🇷 Iran	Sancions
Islamic Republic of Iran Ministry of Foreign Affairs Reference List of Sanctions	🇮🇷 Iran	Sancions
Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Office, Iraq - Fund Freezing List	🇮🇶 Iraq	Sancions
Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Office, Iraq - Local List	🇮🇶 Iraq	Sancions
The Isle of Man Financial Services Authority (IOMFSA) - Disqualified Directors	🇮🇲 Illa de Man	Sancions
The Isle of Man Financial Services Authority (IOMFSA) - Enforcement Action	🇮🇲 Illa de Man	Sancions
National Bureau for Counter Terror Financing - NBCTF Israel - Associations and Terrorist Organizations	🇮🇱 Israel	Sancions
National Bureau for Counter Terror Financing - NBCTF Israel - Seizures	🇮🇱 Israel	Sancions
Ministry of Finance, Israel - Designated entities and individuals	🇮🇱 Israel	Sancions
National Bureau for Counter Terror Financing - NBCTF Israel - Declarations On Activists	🇮🇱 Israel	Sancions
Ministry of Finance, Japan - Economic Sanctions and Target Lists	🇯🇵 Japó	Sancions
The Anti Money Laundering and Counter Terrorist Financing Unit - National List	🇯🇴 Jordània	Sancions
The Anti Money Laundering and Counter Terrorist Financing Unit - Sanctions List	🇯🇴 Jordània	Sancions
Kyrgyzstan State Financial Intelligence Service - National List of Sanctions	🇰🇬 Kirguizistan	Sancions
Financial Intelligence Service Latvia - Subjects of Sanctions	🇱🇻 Letònia	Sancions
Financial Intelligence Service Latvia - Frozen economic resources	🇱🇻 Letònia	Sancions
Latvijas Banka - Sanctions	🇱🇻 Letònia	Sancions
Internal Security Forces, Lebanon - National Sanctions List	🇱🇧 Líban	Sancions
Lithuania Financial Crime Investigation Service - International financial sanctions	🇱🇹 Lituània	Sancions
Commission de Surveillance du Secteur Financier - Administrative sanctions and Warnings	🇱🇺 Luxemburg	Sancions
Commissariat aux Assurances	🇱🇺 Luxemburg	Sancions
Malaysia Ministry of Home Affairs - List of Sanctioned Entities	🇲🇾 Malàisia	Sancions
Ministry of Home Affairs, Malaysia - Sanction List	🇲🇾 Malàisia	Sancions
Securities Commission Malaysia (SC) - AOB Sanctions	🇲🇾 Malàisia	Sancions
Government of Mexico - Consolidated Sanctions	🇲🇽 Mèxic	Sancions
Bank of Mexico - Financial Sanctions	🇲🇽 Mèxic	Sancions
Gouvernement Princier Monaco - National Funds Freezing List	🇲🇨 Mònaco	Sancions
Financial Services Commission Montserrat - Sanctions	🇲🇸 Montserrat	Sancions
Government of the Netherlands - Dutch National Sanction List	🇳🇱 Països Baixos	Sancions
New Zealand Police - Designated Terrorists	🇳🇿 Nova Zelanda	Sancions
New Zealand Foreign Affairs & Trade - Russia Sanctions Register	🇳🇿 Nova Zelanda	Sancions
Nigeria Sanctions Committee - NIGSAC	🇳🇬 Nigèria	Sancions
National Counter Terrorism Committee, Oman - Sanctions Local List	🇴🇲 Oman	Sancions
National Counter Terrorism Authority - Proscribed Organizations	🇵🇰 Pakistan	Sancions
National Counter Terrorism Authority (NACTA) Pakistan - Proscribed Persons	🇵🇰 Pakistan	Sancions
National Counter Terrorism Authority Pakistan - Denotified List	🇵🇰 Pakistan	Sancions
Palestine Monetary Authority - Local Freezing List	🇵🇸 Palestina	Sancions
Superintendence of the Securities Market (SMV) Peru - Sanctioned Companies	🇵🇪 Perú	Sancions
Office of the Comptroller General of the Republic of Peru - Registered and Current Sanctions	🇵🇪 Perú	Sancions
Superintendency of Banking, Insurance and AFP, Peru - Sanctions for Supervised Companies	🇵🇪 Perú	Sancions
Ministry of Internal Affairs and Administration - Sanction List	🇵🇱 Polònia	Sancions
Ministry of Interior National Counter Terrorism Committee Qatar - Sanction List	🇶🇦 Qatar	Sancions
Federal Security Service of the Russian Federation - Terrorist Organizations	🇷🇺 Rússia	Sancions
National Antiterrorism Committee, Russia - Unified Federal List of Organizations	🇷🇺 Rússia	Sancions
Financial Services Regulatory Commission - St. Kitts Branch International Sanctions	🇰🇳 Saint Kitts i Nevis	Sancions
Permanent Counter Terrorism Committee, Presidency of State Security - National List Pursuant to UNSCR 1373	🇸🇦 Aràbia Saudita	Sancions
Ministry of Economy and Finance Senegal - Consolidated List	🇸🇳 Senegal	Sancions
Administration for the Prevention of Money Laundering (APML), Serbia - Lists of Designated Persons	🇷🇸 Sèrbia	Sancions
Singapore Statutes Online - Terrorists and Terrorist Entities	🇸🇬 Singapur	Sancions
Monetary Authority of Singapore - Investor Alert List	🇸🇬 Singapur	Sancions
National Anti-Money Laundering Committee NAMLC - Targeted Financial Sanction List	🇸🇴 Somàlia	Sancions
Financial Intelligence Centre (FIC) - South Africa Sanctions	🇿🇦 Sud-àfrica	Sancions
South African Reserve Bank Prudential Authority - Administrative Sanctions	🇿🇦 Sud-àfrica	Sancions
Securities and Exchange Commission of Sri Lanka - Administrative Sanctions	🇱🇰 Sri Lanka	Sancions
State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland - List of Sanctioned Individuals, Entities and Organizations	🇨🇭 Suïssa	Sancions
State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland - Sanctions List	🇨🇭 Suïssa	Sancions
Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance - TF Current List	🇹🇷 Turquia	Sancions
Anti-Money Laundering Division (AMLD), Taiwan - Sanction List of Ministry of Justice	🇹🇼 Taiwan	Sancions
Financial Supervisory Commission, R.O.C.(Taiwan) - Securities and Futures Bureau	🇹🇼 Taiwan	Sancions
National Bank of Tajikistan - List of individuals convicted of terrorist crimes	🇹🇯 Tadjikistan	Sancions
National Bank of Tajikistan	🇹🇯 Tadjikistan	Sancions
Anti-Money Laundering Office, Thailand - High Risk Persons List	🇹🇭 Tailàndia	Sancions
National Commission for the Fight Against Terrorism, Tunisia - National Sanction List	🇹🇳 Tunísia	Sancions
Attorney General’s Chambers - Turks and Caicos Islands	🇹🇨 Turks i Caicos	Sancions
National Security and Defense Council of Ukraine - Personal Sanctions	🇺🇦 Ucraïna	Sancions
The State Financial Monitoring Service of Ukraine - Persons Related to Terrorist Activity	🇺🇦 Ucraïna	Sancions
Executive Office for Control and Non-Proliferation, UAE - Sanctions List	🇦🇪 Emirats Àrabs Units	Sancions
United Arab Emirates- Local Terrorist List	🇦🇪 Emirats Àrabs Units	Sancions
Government of United Kingdom - The UK Sanctions List	🇬🇧 Regne Unit	Sancions
Department of State Directorate of Defense Trade Controls, United States - Statutorily Debarred Parties	🇺🇸 Estats Units	Sancions
Department of State Directorate of Defense Trade Controls, United States - Administratively Debarred Parties	🇺🇸 Estats Units	Sancions
U.S Department of State - Nonproliferation Sanctions	🇺🇸 Estats Units	Sancions
U.S Department of State - Cuba Restricted List	🇺🇸 Estats Units	Sancions
U.S Department of State - Terrorist Exclusion List	🇺🇸 Estats Units	Sancions
Department of State, United States - Public Listings	🇺🇸 Estats Units	Sancions
Office of Foreign Assets Control (OFAC ) - SDN and Blocked Persons List	🇺🇸 Estats Units	Sancions
Office of Foreign Assets Control (OFAC) - Non-SDN Sanction List	🇺🇸 Estats Units	Sancions
Office of Foreign Assets Control, United States - Sanctions Programs and Country Information	🇺🇸 Estats Units	Sancions
Bureau of Industry and Security, United States - The Denied Persons List	🇺🇸 Estats Units	Sancions
Code of Federal Regulations, United States - Entity List	🇺🇸 Estats Units	Sancions
Code of Federal Regulations, United States - Unverified List	🇺🇸 Estats Units	Sancions
Code of Federal Regulations, United States - Military End User (MEU) List	🇺🇸 Estats Units	Sancions
United States Bureau of Industry and Security - Military Intelligence End User List (MIEUL)	🇺🇸 Estats Units	Sancions
Bureau of Industry and Security, United States - Charging Letters	🇺🇸 Estats Units	Sancions
United States Bureau of Industry and Security - Commercial and Private Aircraft in Potential Violation	🇺🇸 Estats Units	Sancions
Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) - Money Laundering Concerns List	🇺🇸 Estats Units	Sancions
U.S. Department of Homeland Security - UFLPA Entity List	🇺🇸 Estats Units	Sancions
International Trade Administration - Consolidated Screening List (CSL)	🇺🇸 Estats Units	Sancions
United States Department of Defense - List of People’s Republic of China (PRC) Military Companies	🇺🇸 Estats Units	Sancions
Office of the Comptroller of the Currency, United States - OTS Enforcement Order Archive	🇺🇸 Estats Units	Sancions
Michigan Department of Health and Human Services (MDHHS) - List of Sanctioned Providers	🇺🇸 Estats Units	Sancions
Department for Combating Economic Crimes under the General Prosecutor’s Office of the Republic of Uzbekistan - List of Natural Persons	🇺🇿 Uzbekistan	Sancions
Vendata - Sanctions and Sanctioned Database	🇻🇪 Veneçuela	Sancions
Ministry of Public Security	🇻🇳 Vietnam	Sancions

172 fonts en 80 països

Accions reguladores i advertències

A continuació es mostra una taula de les accions reguladores i advertències incloses en el nostre procés de cribratge AML:

Emissor	País	Categoria
Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction SIGAR	🇦🇫 Afganistan	Advertències
Algerian National Television Network (ENTV)	🇩🇿 Algèria	Advertències
Andorra Financial Authority Sanctions to Supervised Entities	🇦🇩 Andorra	Advertències
Angola Police Wanted List	🇦🇴 Angola	Advertències
Anguilla Financial Services Commission	🇦🇮 Anguilla	Advertències
Antigua and Barbuda Directorate of Offshore Gaming	🇦🇬 Antigua i Barbuda	Advertències
National Value Commission	🇦🇷 Argentina	Advertències
Central Bank of Armenia - Punishments	🇦🇲 Armènia	Advertències
Office of The Representative on International Legal Matters	🇦🇲 Armènia	Advertències
Australian Transaction Reports and Analysis Centre	🇦🇺 Austràlia	Advertències
Austria Stock Exchange	🇦🇹 Àustria	Advertències
Ministry of Internal Affairs Azerbaijan-Wanted list	🇦🇿 Azerbaidjan	Advertències
National Health Regulatory Authority, Kingdom of Bahrain	🇧🇭 Bahrain	Advertències
New Age	🇧🇩 Bangladesh	Advertències
Barbados Judicial System	🇧🇧 Barbados	Advertències
Ministry of Antimonopoly Regulation and Trade	🇧🇾 Bielorússia	Advertències
Data Protection Authority- Market Court Judgements	🇧🇪 Bèlgica	Advertències
The Financial Services Commission	🇧🇿 Belize	Advertències
Ministry of Justice and Legislation - Wanted Persons	🇧🇯 Benín	Advertències
Bermuda Monetary Authority Enforcement Actions	🇧🇲 Bermudes	Advertències
Corporate Regulatory Authority of Bhutan	🇧🇹 Bhutan	Advertències
Electronic Gazette of the Trade Register of Bolivia	🇧🇴 Bolívia	Advertències
SAFF Portal	🇧🇦 Bòsnia i Hercegovina	Advertències
Non-Bank Financial Institutions Regulatory Authority	🇧🇼 Botswana	Advertències
Government of Brazil (Securities and Exchange Commission)	🇧🇷 Brasil	Advertències
Financial Services Commission	🇻🇬 Illes Verges Britàniques	Advertències
Brunei Darussalam Central Bank	🇧🇳 Brunei	Advertències
Financial Supervision Commission (FSC)	🇧🇬 Bulgària	Advertències
Crisis Group	🇧🇮 Burundi	Advertències
Security and Exchange Regulators of Cambodia	🇰🇭 Cambodja	Advertències
Business in Cameroon	🇨🇲 Camerun	Advertències
Canadian Securities Administrators (Investor Alerts)	🇨🇦 Canadà	Advertències
Bank of Cape Verde	🇨🇻 Cap Verd	Advertències
Dutch Caribbean Securities Exchange - Termination	🇧🇶 Carib Neerlandès	Advertències
Cayman Island Monetary Authority (CIMA)	🇰🇾 Illes Caiman	Advertències
Fish Farming Expert	🇨🇱 Xile	Advertències
China Securities Regulatory Commission - Administrative Penalties and Regulations	🇨🇳 Xina	Advertències
Credit China (Jilin)	🇨🇳 Xina	Advertències
La Guajira Hoy.com	🇨🇴 Colòmbia	Advertències
Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA)	🇰🇲 Comores	Advertències
Ministry of Mining	🇨🇬 Congo	Advertències
National Stock Exchange	🇨🇷 Costa Rica	Advertències
Agència per a la Protecció de la Competència en el Mercat	🇭🇷 Croàcia	Advertències
Curaçao Chamber of Commerce	🇨🇼 Curaçao	Advertències
Cyprus Securities and Exchange Commission	🇨🇾 Xipre	Advertències
Czech Republic Office for the Protection of Competition	🇨🇿 República Txeca	Advertències
Public Procurement Regulatory Authority	🇨🇩 República Democràtica del Congo	Advertències
The Gambling Authority	🇩🇰 Dinamarca	Advertències
Dominica Government of Commonwealth	🇩🇲 Dominica	Advertències
Ministry of Transportation and Public Works	🇪🇨 Equador	Advertències
American Center for Democracy	🇪🇬 Egipte	Advertències
El Salvador Crime Stoppers Most Wanted	🇸🇻 El Salvador	Advertències
Estonia Police- Wanted Persons	🇪🇪 Estònia	Advertències
Federal Services Regulatory Authority	🇸🇿 Eswatini	Advertències
Ethiopian Federal Police	🇪🇹 Etiòpia	Advertències
Finnish Competition and Consumer Authority	🇫🇮 Finlàndia	Advertències
Economist Intelligence	🇬🇦 Gabon	Advertències
Registrar’s General Department	🇬🇭 Ghana	Advertències
Gibraltar Stock Exchange	🇬🇮 Gibraltar	Advertències
Hellenic Capital Market Commission	🇬🇷 Grècia	Advertències
Guam Crime Stoppers	🇬🇺 Guam	Advertències
Customs Anti Narcotic Unit- Wanted	🇬🇾 Guyana	Advertències
Haitian National Police	🇭🇹 Haití	Advertències
ONCAE - Procurement Regulatory Office of the State of Honduras	🇭🇳 Hondures	Advertències
Hong Kong Monetary Authority Fraudulent Websites	🇭🇰 Hong Kong	Advertències
Hungarian Police	🇭🇺 Hongria	Advertències
Supreme Court- Judgements	🇮🇸 Islàndia	Advertències
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	🇮🇩 Indonèsia	Advertències
International Organization of Securities Commission (IOSCO) - Investor Alerts Portal	🌐 Internacional	Advertències
INTERPOL Yellow Notices	🌐 Internacional	Advertències
Financial Intelligence Agency	🇮🇷 Iran	Advertències
Anadolu Ajansı	🇮🇶 Iraq	Advertències
Ireland National police and Security Service	🇮🇪 Irlanda	Advertències
Isle of Man Courts	🇮🇲 Illa de Man	Advertències
שיחה מקומית	🇮🇱 Israel	Advertències
Italy Italian Companies and Exchange Commission Warnings	🇮🇹 Itàlia	Advertències
Jamaica Constabulary Force-Missing Persons	🇯🇲 Jamaica	Advertències
Japan Financial Service Agency - Illegal Financial Companies	🇯🇵 Japó	Advertències
Jordan Securities Commission-Circulars and Regulatory Decisions	🇯🇴 Jordània	Advertències
State Register of Industrial Property Objects of the Republic of Kazakhstan	🇰🇿 Kazakhstan	Advertències
Ministry of Information, Communications, Transport and Tourism Development	🇰🇮 Kiribati	Advertències
Supreme Court of Kosovo - Disciplinary Actions	🇽🇰 Kosovo	Advertències
Kuwait Capital Market Authority-Restricted Persons	🇰🇼 Kuwait	Advertències
Ministry of Internal Affairs of Kyrgyz Republic	🇰🇬 Kirguizistan	Advertències
Latvia Financial and Capital Market Commission	🇱🇻 Letònia	Advertències
Lesotho Mounted Police Service	🇱🇸 Lesotho	Advertències
Central Bank of Liberia - Gazette	🇱🇷 Libèria	Advertències
The University of Edinburgh	🇱🇾 Líbia	Advertències
Liechtenstein Gazette	🇱🇮 Liechtenstein	Advertències
Lithuania Public Procurement Office	🇱🇹 Lituània	Advertències
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) - Administrative sanctions and Warnings	🇱🇺 Luxemburg	Advertències
Luxembourg Police	🇱🇺 Luxemburg	Advertències
UNICEF Madagascar	🇲🇬 Madagascar	Advertències
Anti-Corruption Bureau Malawi (Arrested for illegal activities)	🇲🇼 Malawi	Advertències
Bank Negara Malaysia	🇲🇾 Malàisia	Advertències
Ministry of Finance Maldives	🇲🇻 Maldives	Advertències
Australian National Security Website	🇲🇱 Mali	Advertències
Malta Transport Maritime	🇲🇹 Malta	Advertències
Corporate and Business Registration Department	🇲🇺 Maurici	Advertències
Mexico Comisión Nacional de Seguros y Fianzas - Sanciones a personas que intermediaron sin autorización	🇲🇽 Mèxic	Advertències
Moldovan Ban List of Economic Operators	🇲🇩 Moldàvia	Advertències
Monaco Fund Freezing Measures	🇲🇨 Mònaco	Advertències
Mongolian Stock Exchange - Ceased Trading	🇲🇳 Mongòlia	Advertències
Montenegro Agency for Prevention of Corruption	🇲🇪 Montenegro	Advertències
Moroccan Capital Market Authority	🇲🇦 Marroc	Advertències
The Bank of Mozambique	🇲🇿 Moçambic	Advertències
Reporters Without Borders	🇲🇲 Myanmar	Advertències
Ministry of Labour, Industrial Relation and Employment Creation	🇳🇦 Namíbia	Advertències
New Business Age-Fine	🇳🇵 Nepal	Advertències
Authority for Financial Markets Netherlands-Warnings	🇳🇱 Països Baixos	Advertències
Michigan-Fine	🇳🇨 Nova Caledònia	Advertències
Financial Market Authority New Zealand-Penalties	🇳🇿 Nova Zelanda	Advertències
Nicaraguan Stock Exchange	🇳🇮 Nicaragua	Advertències
Nigeria Sexual Offender & Service Provider Database	🇳🇬 Nigèria	Advertències
District Court for the Northern Mariana Islands	🇲🇵 Illes Marianes del Nord	Advertències
Dagsavisen Norway	🇳🇴 Noruega	Advertències
Pakistan Competition Authority Decisions	🇵🇰 Pakistan	Advertències
Financial Institution Commission	🇵🇼 Palau	Advertències
Palestine Monetary Authority - Local Freezing List	🇵🇸 Palestina	Advertències
Superintendency of Securities Market of Panama	🇵🇦 Panamà	Advertències
Ministry of Interior Peru	🇵🇪 Perú	Advertències
Philippines Anti-Money Laundering	🇵🇭 les Filipines	Advertències
Bird & Bird-Fine	🇵🇱 Polònia	Advertències
Portugal OSAE	🇵🇹 Portugal	Advertències
Puerto Rico Police	🇵🇷 Puerto Rico	Advertències
International Adviser-Fine	🇶🇦 Qatar	Advertències
United Nations Security Council	🇶🇦 Qatar	Advertències
Municipality of Gjorche Petrov Skopje - Gazette	🇲🇰 República de Macedònia del Nord	Advertències
The National Supervisory Authority For Personal Data Processing	🇷🇴 Romania	Advertències
Rwanda Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation	🇷🇼 Ruanda	Advertències
Financial Services Regulatory Authority	🇱🇨 Saint Lucia	Advertències
St. Vincent & Grenadines Financial Intelligence Unit Alerts	🇻🇨 Saint Vincent i les Grenadines	Advertències
Samoa Police	🇼🇸 Samoa	Advertències
Saudi Arabia Stock Exchange Unlisted Corporates Sukuk/Bonds	🇸🇦 Aràbia Saudita	Advertències
NDARINFO.COM Senegal	🇸🇳 Senegal	Advertències
Serbia Securities and Exchange Commission Public Censure	🇷🇸 Sèrbia	Advertències
Official Gazette of Republic of Seychelles	🇸🇨 Seychelles	Advertències
Committee To Protect Journalists	🇸🇱 Sierra Leone	Advertències
Monetary Authority of Singapore - Investor Alert List	🇸🇬 Singapur	Advertències
Singapore Monetary Authority Enforcement Actions Companies	🇸🇬 Singapur	Advertències
St. Maarten Chamber of Commerce	🇸🇽 Sint Maarten	Advertències
Gambling Regulation Office - Court Orders	🇸🇰 Eslovàquia	Advertències
Official Gazette of the Republic of Slovenia	🇸🇮 Eslovènia	Advertències
Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed	🇸🇴 Somàlia	Advertències
South Africa National Treasury	🇿🇦 Sud-àfrica	Advertències
The Guardian-Most Wanted	🇪🇸 Espanya	Advertències
UTHR(J), SRI LANKA	🇱🇰 Sri Lanka	Advertències
ISRAEL - ILSHABAK - Israel Security Agency - SHABAK	🇵🇸 Estat de Palestina	Advertències
صوت الھامش	🇸🇩 Sudan	Advertències
Aviation Analysis-Wanted person	🇸🇷 Surinam	Advertències
Ústavný súd Slovenskej republiky	🇸🇰 Eslovàquia	Advertències
ITALY - CONSOB - National Comm. Borsa	🇮🇹 Itàlia	Advertències
Global Times	🇸🇾 Síria	Advertències
Financial Supervisory Commission (Insurance Bureau)-Sanctions	🇹🇼 Taiwan	Advertències
Ministry of Internal Affairs-Missing Person	🇹🇯 Tadjikistan	Advertències
Bank of Tanzania	🇹🇿 Tanzània	Advertències
THAILAND - THAMLO-SANC - Thailand Anti Money Laundering Office - Sanctions	🇹🇭 Tailàndia	Advertències
Compliance Commission of The Bahamas	🇧🇸 les Bahames	Advertències
Regulatory Authority for Electronic Communications & Posts	🇹🇬 Togo	Advertències
Trinidad and Tobago Securities and Exchange Commission (TTSEC)	🇹🇹 Trinitat i Tobago	Advertències
Ministry of border control and immigration services- Repatriations	🇹🇨 Illes Turks i Caicos	Advertències
Capital Market Authority (CMA)	🇺🇬 Uganda	Advertències
Ukraine SFMS Blacklist	🇺🇦 Ucraïna	Advertències
Dubai International Finance Centre	🇦🇪 els Emirats Àrabs Units	Advertències
Global Influence Operations Report	🇬🇧 Regne Unit	Advertències
Georgia Department of Banking and Finance	🇺🇸 els Estats Units	Advertències
The U.S. Department of State - Directorate of Defense Trade Controls (DDTC) - Administratively Debarred Parties	🇺🇸 els Estats Units	Advertències
Ministry of Industry, Energy and Mining	🇺🇾 Uruguai	Advertències
Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan	🇺🇿 Uzbekistan	Advertències
Judiciary of Republic of Vanuatu	🇻🇺 Vanuatu	Advertències
Institute for Works of Religion	🇻🇦 Ciutat del Vaticà	Advertències
Tribunal of Supreme Court of Justice	🇻🇪 Veneçuela	Advertències
The Economic Times- Blacklisted firms	🇻🇳 Vietnam	Advertències
Securities and Exchange Commission Zambia	🇿🇲 Zàmbia	Advertències
Zimbabwe Legal Information Institute (ZimLII)	🇿🇼 Zimbàbue	Advertències

175 fonts en 168 països

Autenticació

Verificació

Monitoratge

Plataforma

Llistes de vigilància AML: 1,300+ llistes globals

1. Cribratge de llistes de vigilància i sancions

2. Persones políticament exposades (PEP), RCA i entitats de propietat estatal

3. Cribratge de mitjans adversos i notícies negatives

4. Categories de delictes i delictes financers

5. Terrorisme i insurgència

6. Risc geopolític i de país

7. Risc regulatori, judicial i d’aplicació de la llei

8. Entitats d’interès especial i empresarials

Taxonomia granular i metadades estructurades

Taula resum

PEP (nivells 1–4), SIP i SIE

Sancions i llistes de vigilància

Accions reguladores i advertències

​1. Cribratge de llistes de vigilància i sancions

​2. Persones políticament exposades (PEP), RCA i entitats de propietat estatal

​3. Cribratge de mitjans adversos i notícies negatives

​4. Categories de delictes i delictes financers

​5. Terrorisme i insurgència

​6. Risc geopolític i de país

​7. Risc regulatori, judicial i d’aplicació de la llei

​8. Entitats d’interès especial i empresarials

​Taxonomia granular i metadades estructurades

​Taula resum

​PEP (nivells 1–4), SIP i SIE

​Sancions i llistes de vigilància

​Accions reguladores i advertències

1. Cribratge de llistes de vigilància i sancions

2. Persones políticament exposades (PEP), RCA i entitats de propietat estatal

3. Cribratge de mitjans adversos i notícies negatives

4. Categories de delictes i delictes financers

5. Terrorisme i insurgència

6. Risc geopolític i de país

7. Risc regulatori, judicial i d’aplicació de la llei

8. Entitats d’interès especial i empresarials

Taxonomia granular i metadades estructurades

Taula resum

PEP (nivells 1–4), SIP i SIE

Sancions i llistes de vigilància

Accions reguladores i advertències