Erste Schritte
Integrieren / SDKs
Benutzerverifizierung
Unternehmensverifizierung
Transaktionsüberwachung
ChangelogPreise
Die Dokumentenerfassung für KYB kostet $0.20 pro Workflow-Schritt, unabhängig davon, wie viele Dokumente in diesem Schritt hochgeladen werden. Das erneute Hochladen eines Dokuments im selben Schritt verursacht keine zusätzliche Gebühr. Ein separater Schritt zur Dokumentenerfassung hat dagegen seine eigene Gebühr.Dokumentgruppen
Dokumente sind in vier strukturierte Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe steht für eine Kategorie von Nachweisen, die für die Unternehmensverifizierung benötigt werden. Dazu kommt eine Sammelgruppe für alles, was Didit nicht klassifizieren kann:
Jede Gruppe verfolgt ihren Fortschritt mit eigenen Zählern:
total, approved, pending, declined, in_review, other und missing. Der Gesamtstatus der Dokumente in der Unternehmenssitzung fasst alle Gruppen zusammen.
Dokumenttypen
Dokument-Workflow
Automatische Anfragen
Auf Grundlage Ihrer Workflow-Konfiguration ermittelt Didit automatisch, welche Dokumente für die Unternehmensverifizierung benötigt werden. Die erforderlichen Dokumenttypen werden dem Unternehmen zum Hochladen angezeigt.
Hochladen
Dokumente werden über den gehosteten Verifizierungsablauf, über die Business Console oder über Ihr eigenes Frontend mit dem Endpoint zum Hochladen von Dokumenten hochgeladen. Akzeptierte Formate sind PDF, JPG, JPEG, PNG, TIFF und WebP oder ein ZIP-Archiv mit diesen Dateien. PDFs dürfen bis zu 50 MB groß sein, Fotos bis zu 6 MB vor der Komprimierung. Bei einer passwortgeschützten PDF übermitteln Sie das Passwort in
document_passwords, wenn Sie über die API hochladen.OCR-Extraktion
Didit extrahiert mithilfe von OCR strukturierte Daten aus hochgeladenen Dokumenten:
- Unternehmensname und Registernummer aus Zertifikaten
- Adressdaten aus Versorgungsrechnungen
- Finanzkennzahlen aus Aufstellungen
- Namen und Rollen aus Gesellschafterlisten
Gegenprüfung
Die extrahierten Daten werden mit Folgendem abgeglichen:
- Registerdaten aus der Unternehmensabfrage
- Bei der Sitzungserstellung angegebenen Informationen
- Daten aus anderen hochgeladenen Dokumenten
Prüfung
Analysten prüfen hochgeladene Dokumente in der Konsole, verifizieren deren Echtheit und genehmigen oder lehnen jedes Dokument einzeln ab.
Dokumentenanfragen von Analysten
Während des Prüfprozesses können Analysten zusätzliche Dokumente anfordern:- Navigieren Sie in der Konsole zur Unternehmenssitzung.
- Klicken Sie auf Dokument anfordern und geben Sie den Dokumenttyp und eine Beschreibung an.
- Das Unternehmen wird benachrichtigt und kann das angeforderte Dokument hochladen.
- Das Dokument erscheint in der Sitzung mit dem Status Angefragt, bis es hochgeladen wurde.
Dokumentstatus
Jedes Dokument und die aggregierte Prüfungdocument_verifications[] verwenden den Standard-Statussatz für KYB-Funktionen:
Ergebnisse der Kreuzprüfung
Wenn ein Dokument verarbeitet wird, gleicht Didit die per OCR extrahierten Daten mit den vom Benutzer bereitgestellten Daten ab, die im Ablauf für Schlüsselpersonen übermittelt wurden (sowie mit Daten, die bei der Registerprüfung bestätigt wurden), und zusätzlich mit weiteren hochgeladenen Dokumenten. Die Kreuzprüfung liefert strukturierte Ergebnisse:
Die Ergebnisse der Kreuzprüfung werden in der Business Console zusammen mit der Dokumentvorschau angezeigt. Analysten erhalten so einen klaren Überblick darüber, was übereinstimmt und was Aufmerksamkeit erfordert.
Dokumente über die API abrufen
Dokumente sind an die Sitzung der Unternehmensverifizierung (KYB) angehängt. Rufen Sie sie über die Entscheidung der Sitzung ab:document_verifications[]. Jedes Element hat einen status, eine node_id, items[] (jeweils mit einer signierten file_url, einer document_group, einem document_subtype und einem OCR-Auszug), groups und required_groups. Die vollständige Struktur finden Sie im Antwortschema.
Nächste Schritte
Antwortschema
Wo Dokumente in der Payload erscheinen.
Business Console
Dokumente als Analyst prüfen.