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Une alerte est une transaction mise en suspens par une règle ou par un réviseur, et sur laquelle personne n’a encore statué. Concrètement, il s’agit d’une transaction au statut IN_REVIEW, ou AWAITING_USER pendant qu’elle attend le client. Les transactions mises en suspens sont l’unité de tri dans la Business Console : il n’existe aucun enregistrement d’alerte distinct à gérer.

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Ce qui constitue une alerte

Le statut vers lequel passe une transaction, ainsi que les règles qui le déterminent, sont décrits dans Statuts et Notation du risque.

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D’où viennent les alertes

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Tri

Ouvrez Transactions dans la console et filtrez par statut pour afficher les transactions mises en suspens. Chaque transaction affiche les règles déclenchées, le score, les parties concernées et le profil d’entité lié. Depuis la transaction, vous pouvez :
  • Attribuer la transaction à un analyste, individuellement ou en masse. L’attribution est enregistrée dans la chronologie de la transaction.
  • Ajouter une note pour le prochain réviseur. Les notes sont aussi accessibles via les endpoints de notes.
  • Approuver ou refuser la transaction pour clore l’alerte.
  • Ajouter la transaction à un dossier lorsqu’elle nécessite une enquête plus large.

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Escalade vers un dossier

Une transaction mise en suspens isolée est souvent suffisamment limitée pour être résolue seule. Les investigations fondées sur des schémas ou de plus grande ampleur relèvent d’un dossier, un conteneur regroupant des transactions, des utilisateurs, des entreprises et des preuves. Ajoutez l’effet Créer un dossier à une règle pour ouvrir automatiquement un dossier chaque fois que la règle correspond, ou utilisez Ajouter au dossier sur n’importe quelle transaction. Voir Dossiers pour le modèle de dossier.

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Déclarations d’activité suspecte

Pour les juridictions qui exigent des Suspicious Activity Reports (SARs) ou des Currency Transaction Reports (CTRs), générez la déclaration depuis le dossier. Voir Rapports et modèles FIU. Didit ne transmet aucun rapport aux autorités de régulation : le dépôt reste de la responsabilité de votre équipe de conformité, et la console prépare le formulaire et les preuves pour accélérer la démarche.

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Webhooks d’alerte

Une transaction mise en suspens est signalée par le webhook transaction.created (lorsqu’elle est mise en suspens à sa création) et par transaction.status.updated (lorsque son statut change). Voir Webhooks.

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Accès programmatique

Il n’existe aucun endpoint d’alerte distinct. Listez les transactions mises en suspens avec GET /v3/transactions/ et lisez chacune d’elles avec GET /v3/transactions/{transaction_id}/. Le tableau alerts dans le détail de la transaction est actuellement toujours vide : lisez donc status à la place.

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Étapes suivantes

Dossiers

Workflow d’investigation complet.

Règles

Ce qui met une transaction en suspens.

Console

Présentation de l’interface de la console.
Dernière modification le 7 novembre 2026