Inizia
Integrazione / SDK
Verifica degli utenti
Verifica aziendale
Monitoraggio delle transazioni
Changelog1. Screening delle sanzioni
Manteniamo una copertura aggiornata di tutte le principali liste multilaterali di sanzioni, interdizioni ed esclusioni pubblicate da organizzazioni internazionali e banche di sviluppo, tra cui:- Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, lista consolidata
- Unione europea, lista consolidata delle sanzioni finanziarie e dei divieti di viaggio
- Banche multilaterali di sviluppo (Banca mondiale, ADB, AIIB, IDB, AfDB, EBRD, EIB, CDB), registri di interdizione / inammissibilità
- Liste di vigilanza internazionali specializzate (avvisi per investitori IOSCO, EU Air Safety List, Uyghur Human Rights Project)
2. Liste di vigilanza e di applicazione delle norme
Effettuiamo lo screening sulle liste di vigilanza governative e regolamentari pubblicate dalle autorità nazionali competenti per i mercati finanziari, il commercio, i trasporti, l’energia e la tutela dei consumatori. La copertura comprende le agenzie negli Stati Uniti, in Canada, Colombia e Brasile, incluse le autorità di vigilanza sui titoli, le banche centrali, le autorità antitrust, gli enti doganali e del commercio e i registri degli appalti pubblici.3. Registri di insolvenza e fallimento
Segnaliamo le società iscritte nei registri ufficiali di insolvenza, fallimento e liquidazione di più giurisdizioni, tra cui India (IBBI), la National Enterprise Bankruptcy Information Disclosure Platform della Cina, le associazioni federali e statali di garanzia assicurativa degli Stati Uniti, la FDIC, gli avvisi tedeschi di insolvenza, il monitor giudiziario e commerciale polacco e registri analoghi in Australia, Cile, Indonesia, Brasile e Belgio.Tassonomia granulare e metadati strutturati
Ogni riscontro viene arricchito con metadati strutturati per facilitare le azioni correttive e la definizione delle priorità di rischio:- Categorizzazione: categorie principali (Sanzioni, Liste di vigilanza, Insolvenza) e sottocategorie a livello di editore
- Identificatori: nome della società, numero di registrazione, giurisdizione
- Altri campi: alias, indirizzi, data di iscrizione, URL della fonte
Tabella riepilogativa
Sanzioni
Di seguito è riportata una tabella delle liste internazionali di sanzioni incluse nel nostro processo di Screening AML aziendale:18 fonti in 1 giurisdizione
Watchlist normative
Di seguito è riportata una tabella delle watchlist normative e di enforcement incluse nel nostro processo di Screening AML aziendale:30 fonti in 4 paesi
Registri di insolvenza
Di seguito è riportata una tabella dei registri di insolvenza, fallimento e liquidazione inclusi nel nostro processo di Screening AML aziendale:21 fonti in 9 paesi
Prossimi passi
Screening AML aziendale
Come si combinano l’AML a livello aziendale e quello a livello di persona.
Copertura AML degli utenti
Riferimento completo sulla copertura delle watchlist a livello di persona.
Monitoraggio continuo
Nuove scansioni ripetute nel tempo ed eventi webhook.