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Monitoraggio delle transazioni
ChangelogPersonalizza, tramite i workflow della console, i paesi da cui i tuoi workflow raccolgono dati, e il livello per ciascun paese, così da allineare la copertura al tuo perimetro di compliance senza pagare un livello che non ti serve.
Colonne dei livelli
Le celle con ✅ indicano che il livello è disponibile per quella giurisdizione. Il simbolo — indica che il registro non contiene dati a quel livello. Una richiesta di Azionisti o UBO in un paese il cui registro non contiene alcun dato sulla proprietà viene erogata e fatturata al livello più alto che i registri del paese possono fornire, di solito Lite. Un paese senza ✅ in nessun livello non è offerto per le verifiche nei registri: il richiedente inserisce l’azienda manualmente, con il prezzo fisso per l’inserimento manuale.
Paesi e suddivisioni supportati
La tabella seguente mostra tutti i paesi e le suddivisioni supportati. La colonna Codice contiene il codice paese ISO 3166-1 alpha-2 usato nelle API KYB di Didit (ad esempio incountry_code nel controllo sul registro, nella creazione della sessione e nei campi dell’entità aziendale). Gli stati USA usano il formato esteso US-<state> (ad esempio US-CA, US-NY, US-DE) per selezionare il registro corretto del Segretario di Stato.
Inserimento manuale
Un paese senza alcun livello disponibile sopra, oppure un’azienda che il registro non riesce a trovare, non è bloccato: il richiedente inserisce l’azienda a mano e il passaggio prosegue conis_from_registry: false, con fatturazione al prezzo fisso per l’inserimento manuale (vedi prezzi KYB per registro). Un’azienda inserita a mano genera l’avviso KYB_COMPANY_NOT_FROM_REGISTRY, e kyb_manual_company_action del tuo workflow determina l’esito (predefinito: In revisione).
Nel flusso ospitato, ogni passaggio di ricerca nel registro consente 3 ricerche presso una fonte a pagamento. Dopo la terza, il richiedente vede una schermata “nessuna ricerca rimasta” e gli viene proposto l’inserimento manuale, fatturato al prezzo previsto per l’inserimento manuale. Le fonti gratuite non vengono conteggiate nel limite.
Copertura degli stati USA
I registri statunitensi sono organizzati per stato. Per eseguire un controllo KYB su un’azienda statunitense, passa il codiceUS-<state> (ad esempio US-DE per il Delaware, US-CA per la California, US-NY per New York): sono supportati tutti gli stati USA e il District of Columbia. Un US senza suffisso viene rifiutato con un errore 400, perché i registri aziendali statunitensi sono a livello statale e richiedono un codice di suddivisione. La copertura di amministratori, azionisti e titolari effettivi varia da stato a stato: Delaware, California, Texas e New York espongono i dati più ricchi sugli amministratori e sugli atti depositati, mentre gli stati più piccoli spesso restituiscono solo nome dell’azienda, stato e agente registrato.
Australia
Un controllo Lite legge il registro nazionale delle imprese australiano oltre alle banche dati commerciali dei registri, quindi un’azienda che possiede un ACN ma non ancora un ABN viene trovata non appena ASIC la elenca. Le banche dati indicizzate per ABN elencano un’entità solo quando ha un ABN. Il registro ufficiale fornisce il nome, l’ACN e, quando esiste, l’ABN, insieme allo stato, alla data di costituzione e all’indirizzo registrato; la forma giuridica e gli amministratori sono compilati dove le banche dati dei registri li contengono. Esegui la ricerca al livello che intendi acquistare (livello di ricerca): Lite per il profilo dell’azienda, Azionisti o UBO quando conta la catena dell’assetto proprietario.Paesi pericolosi / sanzionati
Per impostazione predefinita, le aziende costituite in un paese presente nell’elenco dei paesi pericolosi della tua applicazione vengono rifiutate automaticamente alla creazione della sessione, indipendentemente dal fatto che il registro sia supportato. L’elenco predefinito segue le indicazioni di FATF e OFAC:AFAfghanistanIRIranKPCorea, Rep. Popolare Democratica diSYSiriaRUFederazione Russa: sanzioni settorialiMMBirmania (Myanmar)
Monitoraggio continuo
Lo screening AML delle aziende può essere configurato per il monitoraggio continuo: nuove scansioni periodiche rispetto alle liste di sanzioni e alle notizie negative. Vedi monitoraggio AML continuo.Monitoraggio continuo dei registri
Il monitoraggio dei registri è in arrivo. Nessun paese del catalogo commerciale dell’ambiente di pre-produzione, verificato il 7 settembre 2026, ha il monitoraggio attivo. La tariffa configurata è USD 2.00 per azienda all’anno; un prezzo non significa che la funzione sia disponibile. Il comportamento descritto di seguito riguarda il servizio previsto dopo il rilascio.
data.updated con trigger: "kyb_registry_change". È disponibile solo nei paesi che lo consentono, elencati di seguito. Vedi monitoraggio di azionisti e UBO e i prezzi per paese.
Fonti dei dati dei registri
Consulta la directory delle fonti dei registri paese per paese per i registri e le autorità di registrazione specifici, incluse le fonti subnazionali e le lacune di attribuzione chiaramente segnalate. Fonte e campi disponibili possono variare in base all’azienda, alla giurisdizione e al report: un riferimento al registro non garantisce dati in tempo reale né una copertura dell’assetto proprietario.Prossimi passi
Panoramica
Come KYB utilizza i dati dei registri.
Dati aziendali
Quali campi del registro vengono estratti.