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Le aziende che non hanno superato i controlli di compliance, o che hanno sede in una giurisdizione pericolosa, vengono bloccate: le blocklist impediscono loro di avviare nuove sessioni di Verifica aziendale (KYB) o di effettuare transazioni sulla tua piattaforma.

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Tipi di identificativo supportati per le aziende

Le blocklist di volti e documenti operano a livello individuale (Utente), non a livello aziendale. Per bloccare amministratori o UBO, inseriscili in blocklist come Utenti: il loro coinvolgimento con qualsiasi azienda passa poi alla revisione delle persone chiave dell’azienda.

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Come avviene l’inserimento in blocklist

Una sessione di Verifica aziendale (KYB) rifiutata non inserisce in blocklist l’azienda. La sessione termina con stato Declined (rifiutata), l’azienda resta ACTIVE e non viene scritta alcuna voce nella lista. L’inserimento in blocklist è un passaggio manuale: aggiungi la voce dalla pagina Blocklist o con la Lists API. Una voce BUSINESS (il vendor_data) imposta inoltre lo stato dell’azienda su BLOCKED.
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Automatico: paese pericoloso

Se il paese di costituzione dell’azienda compare nell’elenco dei paesi pericolosi configurato, la sessione di Verifica aziendale (KYB) viene rifiutata.
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Automatico: entità sanzionata

Un riscontro AML aziendale sopra la soglia di rifiuto fa rifiutare la sessione. Non viene scritta alcuna voce nella lista; se vuoi che il vendor_data dell’azienda venga respinto da quel momento in poi, inseriscilo tu stesso in blocklist.
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Manuale: dalla console

Un analista inserisce in blocklist un’azienda da Businesses → [azienda] → Actions → Add to blocklist.
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Programmatico: tramite la Lists API

Usa la Lists API per aggiungere direttamente voci alla blocklist delle aziende.

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Paesi pericolosi

Ogni applicazione include un elenco predefinito di paesi pericolosi (configurabile da Settings → Blocklist → Countries). Esempi di codici ISO inclusi di default: IRN, PRK, SYR, AFG, RUS, MMR (soggetti a modifiche: l’elenco predefinito segue le indicazioni di FATF e OFAC). Quando viene creata un’azienda con un country_code corrispondente:
  • La sessione di Verifica aziendale (KYB) viene rifiutata.
  • Non viene emesso alcun link di sessione.
  • L’entità aziendale viene creata con stato BLOCKED.

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Aggiungere un’azienda alla blocklist tramite API

Usa la Lists API per aggiungere una voce alla blocklist in modo programmatico:
  1. Elenca tutte le liste filtrando per entry_type=business e is_system=true per trovare la blocklist di sistema delle aziende.
  2. Crea una voce in quella lista, con value impostato sul vendor_data dell’azienda, più un display_label e un comment opzionali per finalità di audit.

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Applicazione al momento della transazione

Le aziende in blocklist vengono automaticamente incluse nel Monitoraggio delle transazioni:
  • Le transazioni con un’azienda richiedente in blocklist vengono rifiutate automaticamente.
  • Le transazioni con un’azienda controparte in blocklist vengono segnalate o rifiutate a seconda della configurazione delle regole.
Le regole predefinite, come “Controparte sanzionata”, si attivano su questi riscontri.

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Rimuovere un’azienda dalla blocklist

  • Console: Blocklist → Businesses → azioni di riga → Remove.
  • API: usa l’endpoint Elimina voce con l’UUID della lista e l’UUID della voce.
La rimozione non modifica automaticamente lo status dell’azienda. Usa PATCH /v3/businesses/{vendor_data}/update-status/ per riportare l’azienda su ACTIVE.

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Traccia di audit

Ogni inserimento e rimozione viene registrato nel registro di audit con:
  • Attore (email dell’utente oppure 'system', 'api').
  • Data e ora.
  • Commento facoltativo.
  • Sessione di riferimento, se generata automaticamente.

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Passi successivi

Lists API

Riferimento completo dell’API delle blocklist.

Blocklist da console

Gestisci le blocklist dall’interfaccia.

Operazioni

Modifica lo stato delle aziende.
Ultima modifica il 7 novembre 2026