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Un’entità aziendale rappresenta un’entità giuridica (società, LLC, fondo, fondazione, ditta individuale, trust) in tutte le verifiche KYB, transazioni e interazioni di compliance che intrattiene con la tua piattaforma su Didit. Come le entità utente, le entità aziendali sono identificate da vendor_data e aggregano tutte le sessioni e le transazioni collegate in un unico profilo.

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Cosa contiene un’azienda

Consulta il modello dati dell’azienda completo per i tipi di campo e i casi limite.

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Quando viene creata un’azienda

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Automaticamente, da una sessione di Verifica aziendale (KYB)

Quando crei una sessione di Verifica aziendale (KYB) con un vendor_data che Didit non ha mai visto, viene creata un’entità aziendale con stato ACTIVE e collegata a quella sessione.
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Esplicitamente, tramite POST /v3/businesses/create/

Crea in anticipo l’azienda prima di avviare una sessione di Verifica aziendale (KYB). Utile per inserire metadati iniziali o per l’onboarding in blocco di aziende.
3

Dalla console

Il tuo team crea l’azienda dalla pagina Aziende, ad esempio quando esegue manualmente l’onboarding di un’azienda verificata con un processo offline.

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Cosa puoi fare

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Azienda ↔ utente

Un’entità aziendale raramente esiste da sola. Durante la KYB, Didit identifica ogni responsabile, amministratore, UBO e titolare effettivo. Ciascuna di queste persone può essere collegata a un’entità utente per il KYC individuale: Quando uno degli utenti collegati ha una verifica KYC non riuscita o un riscontro AML, questo si propaga al profilo di rischio dell’azienda. Consulta Persone chiave per lo schema di collegamento.

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Azienda e sessione aziendale

Una sessione aziendale è un singolo evento di verifica KYB. Un’entità aziendale è il profilo persistente che aggrega tutte le sessioni. Una singola azienda può avere molte sessioni di Verifica aziendale (KYB): verifica iniziale, invii successivi, re-KYB periodici. La mappa features dell’azienda riflette lo stato più recente di tutte le sessioni.

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Prossimi passi

Modello dei dati

Ogni campo, tipo e indice.

Operazioni

Creazione, aggiornamento, modifica dello stato ed eliminazione.

Storico KYB

Ogni sessione di Verifica aziendale (KYB) collegata all’azienda.

Persone chiave

Collegamento di responsabili, UBO e amministratori.

Blocklist

Blocco delle aziende dalle transazioni.

Console

Guida completa all’interfaccia delle aziende.
Ultima modifica il 7 novembre 2026