Aziende nella console: guida alla verifica KYB

La sezione Aziende della Business Console è dove il tuo team di compliance gestisce i profili delle entità giuridiche: consulta lo storico KYB, gestisce gli stati, gestisce le richieste di documenti ed esegue operazioni in blocco.

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Accedere ad Aziende

Console → [il tuo team] → [la tua applicazione] → Aziende Percorso: /console/[team]/[app]/businesses.

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Vista elenco

Tabella a scorrimento infinito con personalizzazione delle colonne, filtri e azioni in blocco.

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Colonne

Predefinite: Business ID, Legal name, Country, Status, Registration, Created, Last activity, Sessions, Risk.

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Filtri

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Azioni in blocco

• Cambia stato: sposta in blocco tra ACTIVE / FLAGGED / BLOCKED.
• Aggiungi alla blocklist: inserisce nella blocklist delle aziende.
• Esporta: esporta il sottoinsieme selezionato in CSV.
• Elimina: elimina.

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Vista dettaglio

Fai clic su una riga azienda qualsiasi per aprire il pannello di dettaglio. Schede:

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Panoramica

• Intestazione: display_name, legal_name, registration_number, country_code, status, azioni principali.
• Blocco società: indirizzo registrato, data di costituzione, tipo di società, identificativo dell’entità giuridica.
• Indicatori di rischio: punteggio AML, hit attivi, indicatore di complessità.
• Matrice delle funzionalità: i controlli sul registro, sull’AML aziendale, sui documenti e sulle persone chiave con i relativi ultimi stati.
• Metadati: campi personalizzati, tag, note.

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Sessioni KYB

• Ogni sessione di Verifica aziendale (KYB) collegata a questa azienda, in ordine dalla più recente.
• Fai clic su una riga per aprire la revisione della sessione, con dati del registro, dirigenti, UBO, hit AML e documenti.

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Persone chiave

• Amministratori, dirigenti, UBO e titolari effettivi estratti durante il KYB.
• Ogni riga mostra nome, ruolo, percentuale di proprietà, fonte (registro o aggiunta dall’utente), stato KYC (se collegato a un utente) e stato AML.
• Fai clic su una persona per vederne il dettaglio (e, se collegata, la sua entità Utente).

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Documenti

• Tutti i documenti delle sessioni di Verifica aziendale (KYB): certificato di costituzione, AoA, POA, registri dei soci, documenti personalizzati.
• Pulsante per caricare un documento (solo per gli analisti) per allegare documenti aggiuntivi.

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Transazioni

• Ogni transazione in cui l’azienda è richiedente, mittente, beneficiario o controparte.
• Filtra per direzione, stato, importo, data e controparte.
• Apri una transazione qualsiasi per vedere le esecuzioni delle regole, l’arricchimento IP, i risultati dello screening crypto e il grafo di rete.
• Avvia un caso da una transazione qualsiasi per un’indagine più approfondita.

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Attività

• Registro cronologico: eventi di sessione, cambi di stato, eventi di transazione, note e aggiunte alla blocklist.

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Chat

• Note interne per il tuo team, con menzioni tramite @.

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Azioni disponibili su un’azienda

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Creare un’azienda dalla console

1. Aziende → Crea azienda.
2. Inserisci vendor_data (obbligatorio), display_name, country_code e metadati.
3. Imposta lo stato iniziale.
4. Salva. L’azienda compare nell’elenco.

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Visibilità basata sui ruoli

Stessa matrice di Utenti: vedi Ruoli e autorizzazioni.

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Pagine correlate della console

• Workflow: configura i workflow KYB.
• Link di verifica: condividi un link KYB per una specifica azienda.
• Revisione manuale: revisiona una sessione di Verifica aziendale (KYB).
• Blocklist: gestisci le blocklist delle applicazioni.
• Analytics: volume e andamento degli esiti KYB.

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Prossimi passi