الانتقال إلى المحتوى الرئيسي

​
ما الذي يُعدّ تنبيهًا

التنبيه معاملة أوقفتها قاعدة أو مراجِع، ولم يُتخذ بشأنها أي قرار بعد. عمليًا، يعني ذلك معاملة في الحالة IN_REVIEW، أو في الحالة AWAITING_USER طالما أنها بانتظار العميل. المعاملات المحتجزة هي وحدة الفرز في Business Console، ولا يوجد سجل منفصل للتنبيهات لإدارته. تُوصف الحالة التي تنتقل إليها المعاملة، والقواعد التي تقف وراءها، في الحالات واحتساب درجات المخاطر.

​
مصادر التنبيهات

​
الفرز

افتح المعاملات في لوحة التحكم، ثم صفِّ حسب الحالة لعرض المعاملات المحتجزة. تعرض كل معاملة القواعد التي تم تشغيلها، والدرجة، والأطراف، وملف الكيان المرتبط بها. من المعاملة يمكنك:
  • إسنادها إلى محلل، إما واحدةً تلو الأخرى أو دفعةً واحدة. يُسجَّل الإسناد على الخط الزمني للمعاملة.
  • أضف ملاحظة للمراجِع التالي. الملاحظات متاحة أيضًا عبر endpoint الخاصة بالملاحظات.
  • قبول المعاملة أو رفضها لإغلاق التنبيه.
  • إضافتها إلى حالة عندما تحتاج المعاملة إلى تحقيق أوسع.

​
التصعيد إلى الحالة

غالبًا ما تكون المعاملة المحتجزة الواحدة صغيرة بما يكفي لحلها بمفردها. أما التحقيقات القائمة على الأنماط أو الأوسع نطاقًا فتندرج ضمن الحالة، وهي وعاء يضم المعاملات والمستخدمين والشركات والأدلة. أضِف الإجراء إنشاء حالة إلى قاعدة لفتح حالة تلقائيًا كلما انطبقت القاعدة، أو استخدم إضافة إلى الحالة على أي معاملة. راجع الحالات للاطلاع على نموذج الحالة.

​
تقارير الأنشطة المشبوهة

بالنسبة إلى الولايات القضائية التي تشترط تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) أو تقارير المعاملات النقدية (CTRs)، أنشئ ملف التقديم من الحالة. راجع تقارير وحدة الاستخبارات المالية والقوالب. لا تقدّم Didit التقارير إلى الجهات التنظيمية: يبقى التقديم مسؤولية فريق الامتثال لديك، وتجهّز لوحة التحكم النموذج والأدلة لتسريع العملية.

​
webhook للتنبيهات

يُعلَن عن المعاملة المحتجزة عبر webhook transaction.created عند احتجازها لحظة إنشائها، وعبر transaction.status.updated عند تغيّر حالتها. راجع Webhooks.

​
الوصول البرمجي

لا يوجد endpoint منفصل للتنبيهات. اعرض قائمة المعاملات المحتجزة باستخدام GET /v3/transactions/، واقرأ كل معاملة باستخدام GET /v3/transactions/{transaction_id}/. مصفوفة alerts في تفاصيل المعاملة تكون فارغة دائمًا حتى الآن، لذا اقرأ status بدلًا منها.

​
الخطوات التالية

الحالات

سير عمل التحقيق الكامل.

القواعد

ما الذي يحتجز المعاملة.

لوحة التحكم

جولة في واجهة لوحة التحكم.
آخر تعديل في ٧ نوفمبر ٢٠٢٦