تقارير وحدة الاستخبارات المالية والقوالب التنظيمية

التحقيقات تخلص إلى أن نشاطاً ما يجب الإبلاغ عنه إلى وحدة المعلومات المالية لديك، يمكنك إنشاء التقرير مباشرةً من بيانات الحالة، أو من صفحة Reports المستقلة.

---

​

أنواع التقارير

يُعرض كل تقرير بصيغتين: goAML XML، وهو مخطط معياري من الأمم المتحدة تقبله بوابة وحدة المعلومات المالية لديك، وPDF للسجلات الداخلية ولمراجعة من شخصين.

​

قوالب التقارير

يحفظ قالب التقرير أجزاء رأس goAML التي تبقى ثابتة في تقاريرك لولاية قضائية ونوع تقرير معيّنين، فلا تحتاج إلى إدخالها في كل تقرير من جديد:

• معرّف الجهة المبلِّغة (rentity_id) والفرع، وهو المعرّف الذي تسلمته مؤسستك من وحدة المعلومات المالية
• رمز الإرسال (إلكتروني أو يدوي)
• رمز العملة المحلية
• الكتل الاختيارية التي يجب تضمينها (الشخص المبلِّغ، والموقع، والسبب، والإجراء) عبر enabled_fields

أنشئ القوالب من تبويب Templates في صفحة Reports، بقالب واحد لكل ولاية قضائية ونوع تقرير. لا يمكن استخدام القالب إلا بعد اجتيازه التحقق، إذ تُدرج الحقول الإلزامية الناقصة في goAML، ويؤدي ذلك إلى منع حفظ قالب غير صالح وإنشاء تقرير منه.

​

إنشاء تقرير

​

من داخل الحالة

1. افتح الحالة وانتقل إلى تبويب FIU reports، وهو يظهر عند تفعيل قسم الإبلاغ في المخطط الأساسي.
2. انقر Create report، واختر قالباً (أو اتركه فارغاً واملأ الحقول يدوياً)، واختر اختيارياً المعاملات المرتبطة بالحالة التي تريد تضمينها.
3. يملأ Didit المسودة تلقائياً: بيانات الجهة المبلِّغة من القالب، وموضوع الحالة، والمعاملات المرتبطة، وسرد منظم.
4. راجع المسودة، ثم انقر Validate للتحقق من حقول goAML الإلزامية قبل الإنهاء.
5. انقر Finalize. يتم إنشاء ملف goAML XML وملف PDF ورفعهما، ويظهران في قائمة تقارير الحالة مع روابط تنزيل لكلا الملفين.

​

من صفحة التقارير المستقلة

يتضمن عنصر Reports أيضاً زر Create report يعمل على مستوى التطبيق كله: اختر الحالة والقالب، وكلاهما مطلوب، ثم اتبع خطوات التحقق والإنهاء نفسها. استخدم هذا الخيار عندما تعمل من قائمة بالتقارير المعلّقة، لا من داخل حالة محددة.

​

دورة حياة التقرير

​

حذف التقرير

افتح التقرير واختر Delete report. اكتب التأكيد الظاهر في مربع الحوار، وهو يوضح أن التقرير وسرده المنسوخ وروابط المعاملات الخاصة به وملفات goAML XML وPDF ستُحذف نهائياً. لا يمكن التراجع عن حذف التقرير. لا يؤدي حذف التقرير إلى حذف حالته أو معاملاته أو أشخاصه أو شركاته. لكنه يحرّر البيانات التي كانت ممنوعة من الحذف: إذا رُفض حذف شخص أو شركة أو معاملة أو حالة أو جلسة لأن هذا التقرير قد قُدِّم، فافتح التقرير واحذفه، ثم كرر عملية الحذف التي تم منعها.

​

السرد الخاص بتقرير SAR

تتضمن تقارير SAR وSTR وTFR سرداً منظماً حول الأسئلة الخمسة من يمارس النشاط، وماذا الأدوات المستخدمة فيه، ومتى وأين وقع، ولماذا هو مشبوه، وكيف حدث. يعدّ Didit مسودة كل قسم من بيانات الحالة، وحرّر أي قسم قبل الإنهاء.

​

دورة حياة التنبيه

يؤدي إنهاء تقرير SAR أو STR أو TFR إلى نقل تنبيهات معاملات الحالة تلقائياً من Pending SAR إلى SAR filed، فتبقى قائمة التنبيهات متزامنة مع تقاريرك.

​

طباعة الحالة (منفصلة عن تقارير وحدة المعلومات المالية)

يُنشئ خيار Print case، في القائمة الإضافية لصفحة الحالة، ملف PDF كاملاً للحالة مستقلاً عن أي تقرير لوحدة المعلومات المالية. يتضمن الملف ملخص الحالة، وموضوعها، وحالة قائمة التحقق، والملاحظات، والجلسات والمعاملات المرتبطة، والخط الزمني للأحداث، وقائمة تقارير وحدة المعلومات المالية في الحالة. استخدمه في المراجعات الداخلية أو عمليات التسليم التي تحتاج إلى التحقيق كله في وثيقة واحدة، لا لتقرير موجه إلى الجهة الرقابية.

​

تصدير الحالات

من قائمة الحالات، ضع تقريرين بصيغة CSV في قائمة الانتظار (يُسلَّمان عبر صفحة التقارير):

• تقرير جميع الحالات، ويتضمن الحالة، والحل، والأولوية، والمعاملات المرتبطة، وآخر تقرير لوحدة المعلومات المالية قُدِّم لكل حالة.
• تقرير اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)، ويتضمن مقاييس التوقيت لكل حالة.

​

الصفحات ذات الصلة