الانتقال إلى المحتوى الرئيسي
Use المعاملات in Business Console to:
  • راجع المعاملات الواردة والصادرة مع الدرجات والوسوم ومطابقات القواعد.
  • استخدم تبويب نظرة عامة لمتابعة عدد المعاملات وحجمها ومتوسط المبلغ، وتوزيعها حسب نوع الإجراء والفئة، وجغرافيا المستخدمين، وأكثر القواعد تفعيلاً، وأداء المحللين، وتوزيع الدرجات.
  • ابدأ من مكتبة قواعد KYT المدمجة، التي تغطي مراقبة الجوانب المالية، ومؤشرات AML/CTF التحذيرية، وأنماط الاستخبارات الخاصة بالأجهزة، وحالات التعرّض المرتبطة بمراقبة العملات المشفّرة، وتصعيدات Travel Rule، وسيناريوهات اللعب المسؤول.
  • أنشئ قواعد مراقبة مخصصة مع نوافذ معدل التكرار وإجراءات المعالجة.
  • حقّق في التنبيهات، وافتح الحالات، وعيّن المحللين.
  • راقب لقطات مخاطر المحافظ، والتزامات Travel Rule، وpayload الخاصة بمخطط الشبكة.
  • اضبط العملات الافتراضية والحدود وسير العمل الخاص بالمعالجة.
عندما تنقل إحدى القواعد معاملةً إلى AWAITING_USER، ينشئ Didit جلسة معالجة مرتبطة ويعيد رابط التحقق، حتى تتمكن من متابعة العملية دون مغادرة مساحة عمل المعاملات.

​
حزم القواعد المدمجة

يضيف Didit تلقائياً مكتبة قواعد KYT مُعدّة مسبقاً إلى كل تطبيق مفعّل فيه مراقبة المعاملات. وتغطي المكتبة الأولية الأنماط التنظيمية الشائعة، ومنها:
  • AML/CTF والمالية: الهيكلة، والحجم التراكمي، والمعاملات الفردية الكبيرة، والحركة السريعة للأموال الداخلة والخارجة، والعقوبات، والولايات القضائية عالية المخاطر.
  • الاستخبارات الخاصة بالأجهزة ومنع الاحتيال: تكرار استخدام حملة المكافآت من البصمة نفسها، وتعدد بصمات الأجهزة للكيان نفسه، وأنماط تعدد الحسابات.
  • مراقبة العملات المشفّرة: التعرّض للخلاطات، والتعرّض لمحافظ عالية المخاطر.
  • Travel Rule: سيناريوهات الطرف المقابل المعلّق، والإجراء المعلّق، والبيانات المطلوبة المفقودة.
  • اللعب المسؤول: اندفاعات الإيداع السريعة وأنماط التصعيد الأخرى المتعلقة بالألعاب.
آخر تعديل في ٧ نوفمبر ٢٠٢٦