كشف حلقات الاحتيال - الشبكات

تُجمّع الشبكات تلقائياً المتقدمين والشركات وأطراف المعاملات في مؤسستك الذين يتشاركون إشارات الجهاز أو عنوان IP أو البيانات البيومترية أو المستند أو إشارات الاتصال، فتظهر حلقة الحسابات الاحتيالية كتحقيق واحد بدلاً من عشرات التنبيهات غير المرتبطة.

---

​

ما هي الشبكة

الشبكة هي مجموعة من الجهات (مستخدمو المورّد أو شركات المورّد أو أطراف المعاملات) المرتبطة عبر إشارة مشتركة واحدة أو أكثر. تبني Didit الشبكات باستمرار كلما اكتملت جلسات التحقق وجلسات الشركات والمعاملات، وتُجمّع على مستوى المؤسسة بأكملها عبر كل تطبيق فيها، بحيث تظهر حلقة احتيال تمسّ منتجين لديك كشبكة واحدة. ولا يرى كل تطبيق إلا الشبكات التي تضم جهة واحدة على الأقل من جهاته.

​

أنواع الإشارات

تتكوّن الشبكة عندما تتطابق جهتان أو أكثر في أي من هذه الإشارات: تُعد المطابقة البيومترية المحتملة دليلاً للمراجعة، وليست تأكيداً بأن حسابين يخصّان الشخص نفسه. لا تكشف مراجع الإشارات القيمة المجزّأة الأساسية. يمكن للمراجعين المصرّح لهم فتح سجلات المصدر المرتبطة بهم لفحص الأدلة التي يملكونها أصلاً. تُوسَم الإشارة التي تربط عدداً كبيراً بشكل غير معتاد من الجهات (مثل عنوان IP لمكتب مشترك، أو جهاز كشك، أو عنوان IP لمركز بيانات) بأنها محور بدلاً من معاملتها كدليل احتيال تلقائي. فإشارات المحاور شائعة في البيئات المشروعة ذات الحركة المرتفعة، وتُعرض للمراجعة ولا تُرفض تلقائياً.

​

عرض الشبكة

قائمة الشبكات جدول بكل شبكة مرئية لتطبيقك: معرّف الشبكة واسمها وحالتها ومستوى مخاطرها والأنماط والإشارات المكتشفة، وتاريخ أول نشاط وآخره. ويتوفر فيها المرشحات نفسها للحالة والإشارة والنمط ونطاق المخاطر كما في واجهة API، إضافة إلى بحث نصي باسم الشبكة أو اسم العضو أو معرّف الشبكة. عند فتح شبكة تبقى قائمة انتظار الشبكة بجوار لوحة التفاصيل على سطح المكتب. تبدأ لوحة التفاصيل بتبويب نظرة عامة، وتوفر ستة عروض:

​

الملاحظات الخاصة والتصدير

افتح ملاحظات في رأس التفاصيل لمناقشة التحقيق مع فريقك. تبقى الملاحظات داخل مؤسستك ولا تدخل أبداً إلى المعلومات المشتركة. قراءة الملاحظات تتطلب read:networks، وإضافة الملاحظات تتطلب write:networks. لا يحذف الملاحظة إلا كاتبها، والحذف لا رجعة فيه. إذا فشل الإرسال يُحفظ المسودة لتعيد المحاولة، وتنتقل الملاحظات إلى التحقيق الباقي عند دمج شبكتين. استخدم تنزيل PDF لتصدير الشبكة الحالية وحالة مراجعتها والحسابات المرتبطة بها ومراجع مصادرها والإشارات المشتركة. يوضح ملف PDF نطاقه ووقت إنشائه. ولا يتضمن المعلومات الاستخبارية العالمية ولا الملاحظات الخاصة، وينص صراحةً على أي قائمة حسابات أو إشارات محدودة بـ 500 عنصر. يتضمن كل حساب ما يصل إلى ستة مراجع مصدر، مع ذكر العدد صراحةً عندما تتوفر مراجع أكثر في وحدة التحكم. اختر تصدير CSV من القائمة الإضافية لتصدير قائمة الحسابات. لا يغيّر أي من التصديرين حالة مراجعة الشبكة.

​

دورة الحياة

تمر الشبكة بأربع حالات محددة فقط: تُسجَّل كل تغيير في الحالة مع سببه والمحلل الذي نفّذه، فتُشكّل سجل التدقيق للشبكة إلى جانب سجل إشاراتها وعمليات رصدها.

​

اتخاذ إجراء بشأن شبكة

من صفحة التفاصيل الخاصة بالشبكة يمكنك:

• إنشاء حالة لإحالة الشبكة إلى فريق الامتثال لديك لإجراء تحقيق رسمي، مع ربط الحالة بالشبكة نفسها لا بموضوع واحد فقط.
• إضافة هوية العضو أو الإشارة نفسها إلى قائمة الحظر بحيث تُرفض تلقائياً الجلسات المطابقة لها مستقبلاً.
• تغيير الحالة لنقل الشبكة إلى قيد المراجعة أو محلولة أو مُتجاهَلة، مع إلزامية تحديد السبب.
• تجاهل شبكة بخطوة واحدة عندما يتضح أنها ليست احتيالاً، وهذا يُغلق أيضاً المراجعة النشطة إن كانت مفتوحة.

​

الصفحات ذات الصلة