إنشاء الحالات - نقاط الدخول

يمكن فتح حالة من أي من الكيانات التي تعمل معها بالفعل، أو إنشاؤها تلقائياً أثناء تشغيل قواعدك وسير عملك.

---

​

الإنشاء اليدوي

تظهر نافذة إنشاء حالة نفسها من كل نقطة دخول:

• السجل المرتبط، ويعرض نوع السجل والمعرّف المرتبطين بالحالة بالفعل
• عنوان الحالة، ويُملأ مسبقاً بالصيغة Manual - <subject name>
• مخطط الحالة (اختياري)، ويُختار من مخططات الحالة النشطة لديك
• الأولوية، وتظهر بالشارة نفسها التي تظهر في قائمة الحالات
• إسناد إلى (اختياري)، ويظهر المستخدم الحالي أولاً بالصيغة <your name> (Assign to me)

وسّع خيارات إضافية لتحديد تاريخ الاستحقاق، أو إدخال وسوم مفصولة بفواصل، أو فتح إدارة مخططات الحالة. عند الإنشاء من قائمة الحالات دون سجل مرتبط، اختر مستخدماً أو شركة أولاً. نقاط الدخول:

• صفحة تفاصيل المستخدم (القائمة الإضافية، وتبويب الحالات الخاص بالمستخدم مع + إنشاء حالة)
• صفحة تفاصيل الشركة (القائمة الإضافية، وتبويب الحالات الخاص بالشركة)
• صفحة تفاصيل جلسة KYC (القائمة الإضافية)
• صفحة تفاصيل جلسة KYB (القائمة الإضافية)

يؤدي الإنشاء من أي من هذه النقاط إلى ربط الحالة الجديدة بالمستخدم أو الشركة تلقائياً، بما يحقق قاعدة طرف واحد لكل حالة دون أي خطوات إضافية.

​

من معاملة

من قائمة صف المعاملة، يتيح خيار الإضافة إلى حالة أحد أمرين:

• يرفق المعاملة بإحدى الحالات المفتوحة للطرف المعني.
• ينشئ حالة جديدة مرتبطة بالطرف المعني للمعاملة، ويرفق المعاملة بها.

إذا كانت المعاملة تخص طرفاً معنياً غير الطرف المرتبط بالحالة، يُرفض الإرفاق، وتعرض وحدة التحكم رسالة “ينتمي إلى ملف تعريف مختلف”، وتُرجع واجهة API الرمز 400.

​

الإنشاء التلقائي

تفتح ثلاثة موصلات حالات دون تدخل مسؤول، وتُسجَّل الحالات التي يفتحها كل موصل بـمصدر مميز:

​

فحص AML

فعّل إنشاء حالات من نتائج المراقبة المستمرة في إعدادات AML لسير العمل، واختر مخطط حالة. إذا حدث تطابق ثانٍ مع طرف معني لديه حالة مفتوحة بالفعل، يُرفق بتلك الحالة بدلاً من فتح حالة مكررة.

​

قواعد المعاملات

أضف تأثير إنشاء حالة إلى قاعدة معاملات مع:

• مخطط الحالة لتوجيه الحالة إليه
• التجميع: حسب المتقدم (يعيد استخدام الحالة المفتوحة للطرف المعني عبر كل القواعد) أو حسب القاعدة والمتقدم (يفتح حالة واحدة لكل قاعدة ولكل متقدم)
• إرفاق المعاملة المطابقة، لربط المعاملة المُشغِّلة تلقائياً

​

منشئ سير العمل

أضف عقدة إجراء إنشاء حالة إلى مخطط سير العمل، وقم بضبطها بمخطط حالة وأولوية وتاريخ استحقاق. عندما تصل الجلسة إلى هذه العقدة، تُفتح حالة بالمصدر Workflow builder، ويكون مستخدم الجلسة هو الطرف المعني بها.

​

أين تظهر الموصلات

تعرض صفحة تفاصيل مخطط الحالة كل موصل يوجّه الحالات إليه حالياً في المصادر المتصلة، وأي مخططات حالات تُصعّد إليه في يتلقى التصعيد من، مع اختصارات تفتح إعدادات AML أو محرر القواعد أو منشئ سير العمل الذي يدير كل اتصال.

​

المصادر اليدوية مقابل التلقائية

تحمل الحالات المنشأة يدوياً دائماً المصدر Manual. يغذي هذا التمييز جدول مصدر الإنشاء في التحليلات، فترى بنظرة واحدة حجم الحالات الآتي من كل قناة.