الانتقال إلى المحتوى الرئيسي
عندما تحتجز القواعد المعاملات لمراجعتها، يمكنك تنظيمها في حالات لإجراء تحقيق منظّم. تجمع الحالات المعاملات المرتبطة ببعضها، وتتابع تقدم التحقيق، وتحتفظ بسجل تدقيق.
الحالات المنشأة من قواعد المعاملات تستخدم وحدة إدارة الحالات نفسها التي تستخدمها كل الحالات الأخرى في وحدة التحكم، فلها دورة حياة واحدة وواجهة API واحدة، سواء بدأت الحالة من قاعدة، أو من نتيجة AML، أو من سير عمل، أو بنقرة يدوية. تغطي هذه الصفحة الجوانب الخاصة بمراقبة المعاملات: التنبيهات وتأثير القاعدة إنشاء حالة. للاطلاع على دورة حياة الحالة كاملةً والنماذج وقائمة التحقق ومراجعة بأربع أعين والإبلاغ لوحدة الاستخبارات المالية، راجع إدارة الحالات.

​
التنبيهات

التنبيه هو معاملة محتجزة في حالة IN_REVIEW أو AWAITING_USER، سواء احتجزتها قاعدة أو مراجِع. لا يوجد سجل تنبيه منفصل. راجع التنبيهات لمعرفة كيفية فرز معاملة محتجزة ومتى يُصعَّد التنبيه إلى حالة.

​
فتح حالة من قاعدة

أضف تأثير إنشاء حالة إلى قاعدة معاملات لفتح الحالات تلقائياً كلما طابقت معاملةً:
  • النموذج الذي تُوجَّه إليه الحالة (التعيين والتصعيد والمراجعة بالأربع أعين ومحتوى صفحة الحالة كله مأخوذ من النموذج، راجع النماذج)
  • التجميع: حسب مقدم الطلب يعيد استخدام الحالة المفتوحة للموضوع عبر كل القواعد؛ حسب القاعدة ومقدم الطلب يفتح حالة واحدة لكل قاعدة ولكل مقدم طلب
  • إرفاق المعاملة المطابقة، لربط المعاملة المُشغِّلة بالحالة تلقائياً
الحالات المنشأة بهذه الطريقة تحمل المصدر TRANSACTION_RULE وترتبط بالكيان المرتبط بالمعاملة (مستخدم أو شركة)، وفق قاعدة موضوع واحد لكل حالة التي تتبعها كل الحالات. يمكنك أيضاً فتح حالة يدوياً من أي معاملة بالزر إضافة إلى حالة، إما بإرفاقها بحالة مفتوحة قائمة للموضوع نفسه أو بإنشاء حالة جديدة. راجع إنشاء الحالات لمعرفة كل نقاط الدخول.

​
دورة حياة الحالة والحل

تنتقل الحالات بين مفتوحة وفي انتظار المستخدم ومحلولة، وتُغلق بالحل إيجابي كاذب أو تهديد حقيقي. راجع الحالات لدورة الحياة كاملة، وتقارير FIU والقوالب لإنشاء SAR أو STR أو CTR أو أي بلاغ آخر من تحقيق محلول.

​
API

يمكن إدارة الحالات المنشأة من قواعد المعاملات بالكامل عبر Management API: عرضها وإنشاؤها وحلها وإرفاق المعاملات كروابط، وسحب تحليلات الحالات للوحات معلوماتك الخاصة.

​
الخطوات التالية

التنبيهات

دورة حياة التنبيه ومصادره وسير عمل تقرير النشاط المشبوه.

إدارة الحالات

دورة الحياة الكاملة والقوائم والنماذج ومراجعة بأربع أعين.

تقارير FIU

القوالب وأنواع التقارير والبلاغات القابلة للطباعة.
آخر تعديل في ٧ نوفمبر ٢٠٢٦