Saltar al contingut principal
Didit aprofita un conjunt seleccionat de fonts globals per al cribratge AML empresarial, adaptat a persones jurídiques: règims internacionals de sancions, llistes de vigilància reguladores nacionals i registres d’insolvència i fallida. Les coincidències a nivell d’empresa apareixen juntament amb les coincidències a nivell de persona per als titulars reals i els càrrecs directius; consulta la pàgina de cribratge AML per veure com es combinen les dues capes.

​
1. Cribratge de sancions

Mantenim la cobertura actualitzada de totes les llistes multilaterals principals de sancions, inhabilitacions i exclusió publicades per organitzacions internacionals i bancs de desenvolupament, entre les quals:
  • Consell de Seguretat de les Nacions Unides, llista consolidada
  • Unió Europea, sancions financeres consolidades i llistes de prohibicions de viatge
  • Bancs multilaterals de desenvolupament (Banc Mundial, ADB, AIIB, IDB, AfDB, EBRD, EIB, CDB), registres d’inhabilitació i d’inelegibilitat
  • Llistes internacionals de vigilància especialitzades (alertes d’inversors d’IOSCO, Llista de seguretat aèria de la UE, Uyghur Human Rights Project)

​
2. Llistes de vigilància reguladores i d’execució normativa

Fem el cribratge amb les llistes de vigilància governamentals i reguladores publicades per les autoritats nacionals responsables dels mercats financers, el comerç, el transport, l’energia i la protecció del consumidor. La cobertura inclou agències dels Estats Units, el Canadà, Colòmbia i el Brasil, incloses les autoritats de valors, els bancs centrals, les autoritats de defensa de la competència, els organismes de duanes i comerç, i els registres de contractació pública.

​
3. Registres d’insolvència i fallida

Marquem les empreses incloses en els registres oficials d’insolvència, fallida i liquidació de diverses jurisdiccions, entre les quals l’Índia (IBBI), la Plataforma Nacional de Divulgació d’Informació sobre Fallides Empresarials de la Xina, les associacions federals i estatals de garantia d’assegurances dels EUA, la FDIC, els anuncis d’insolvència d’Alemanya, el monitor judicial i empresarial de Polònia i registres similars d’Austràlia, Xile, Indonèsia, el Brasil i Bèlgica.

​
Taxonomia granular i metadades estructurades

Cada coincidència s’enriqueix amb metadades estructurades per facilitar la resolució i la priorització del risc:
  • Categorització: categories principals (Sancions, Llistes de vigilància, Insolvència) i subcategories a nivell de publicador
  • Identificadors: nom de l’empresa, número de registre, jurisdicció
  • Altres camps: àlies, adreces, data d’inclusió, URL d’origen
Això permet filtrar amb facilitat i admet fluxos de treball detallats per aplicar mesures correctives i prioritzar els riscos de manera diferenciada.

​
Taula resum

​
Sancions

A continuació es mostra una taula de les llistes internacionals de sancions incloses en el nostre procés de cribratge AML per a empreses:

18 fonts en 1 jurisdicció

​
Llistes de vigilància reguladores

A continuació es mostra una taula de les llistes de vigilància reguladores i d’aplicació de la llei incloses en el nostre procés de cribratge AML per a empreses:

30 fonts en 4 països

​
Registres d’insolvència

A continuació es mostra una taula dels registres d’insolvència, fallida i liquidació inclosos en el nostre procés de cribratge AML per a empreses:

21 fonts en 9 països

​
Pròxims passos

Cribratge AML d'empreses

Com es combinen l’AML a nivell d’empresa i l’AML a nivell de persona.

Cobertura AML d'usuaris

Referència completa de la cobertura de llistes de vigilància a nivell de persona.

Monitoratge continu

Reescaneigs continus i esdeveniments de webhook.
Darrera modificació el 7 de novembre del 2026