Primers passos
Integració / SDK
Verificació d'usuaris
Verificació d'empreses
Monitoratge de transaccions
Registre de canvisPersonalitza els països dels quals els teus fluxos de treball recopilen dades i el nivell de cada país des de la consola. Ajusta la cobertura al teu marc de compliment sense pagar un nivell que no necessites.
Columnes de nivell
Les cel·les marcades amb ✅ indiquen que el nivell està disponible per a aquella jurisdicció. El símbol — vol dir que el registre no té dades en aquest nivell. Una sol·licitud d’Accionistes o UBO en un país el registre del qual no té cap registre de titularitat es lliura i es factura al nivell més alt que els registres del país poden oferir, normalment Lite. Un país sense cap ✅ en cap nivell no s’ofereix per a consultes de registre: el sol·licitant introdueix l’empresa manualment, facturat al preu fix d’entrada manual.
Països i subdivisions compatibles
La taula següent mostra tots els països i subdivisions compatibles. La columna Codi conté el codi de país ISO 3166-1 alpha-2 que s’utilitza a les APIs KYB de Didit (p. ex. acountry_code de la consulta al registre, la creació de sessions i els camps d’entitat empresarial). Els estats dels EUA fan servir el format estès US-<state> (p. ex. US-CA, US-NY, US-DE) per seleccionar el registre correcte de la Secretaria d’Estat.
Introducció manual
Un país sense cap nivell disponible més amunt, o una empresa que el registre no pot trobar, no queda bloquejat: el sol·licitant introdueix l’empresa a mà i el pas continua ambis_from_registry: false, i l’entrada es factura al preu fix d’entrada manual (consulta els preus del registre KYB). Una empresa introduïda a mà activa l’advertència KYB_COMPANY_NOT_FROM_REGISTRY, i kyb_manual_company_action del teu flux de treball decideix el resultat (per defecte: En revisió).
En el flux allotjat, cada pas de registre permet 3 cerques en una font de cerca de pagament. Després de la tercera, el sol·licitant veu una pantalla de «no queden cerques» i se li ofereix l’entrada manual, facturada al preu d’entrada manual. Les fonts gratuïtes no compten per al límit.
Cobertura per estats dels EUA
Els registres dels EUA s’organitzen per estat. Per fer una consulta KYB a una empresa dels EUA, passa el codiUS-<state> (p. ex. US-DE per a Delaware, US-CA per a Califòrnia, US-NY per a Nova York): tots els estats i el Districte de Columbia (DC) són compatibles. Un US sol es rebutja amb un error 400, perquè els registres d’empreses dels EUA són a nivell d’estat i necessiten un codi de subdivisió. La cobertura d’administradors, accionistes i UBO varia segons l’estat: Delaware, Califòrnia, Texas i Nova York ofereixen les dades més completes sobre administradors i documents presentats, mentre que els estats més petits solen retornar només el nom de l’empresa, l’estat i l’agent registrat.
Austràlia
Una consulta Lite llegeix el registre nacional d’empreses d’Austràlia i també les bases de dades de registres mercantils. Així, una empresa que té un ACN però encara no té un ABN es troba tan bon punt ASIC la publica, ja que les bases de dades indexades per ABN només inclouen una entitat quan ja té un ABN. El registre propi proporciona el nom, l’ACN i, quan n’hi ha un, l’ABN, amb l’estat, la data de constitució i l’adreça registrada. La forma jurídica i els administradors s’omplen quan les bases de dades del registre en disposen. Consulta amb el nivell que vols comprar (nivell de consulta): Lite per al perfil de l’empresa, Accionistes o UBO quan importa la cadena de titularitat.Països perillosos / sancionats
Per defecte, les empreses constituïdes en qualsevol país de la llista de països perillosos de la teva aplicació són rebutjades automàticament en crear la sessió, independentment de si el registre és compatible. La llista per defecte segueix la guia del FATF i de l’OFAC:AFAfganistanIRIranKPCorea, República Democràtica deSYSíriaRUFederació Russa, sancions sectorialsMMBirmània (Myanmar)
Monitoratge continu
El cribratge AML d’empreses es pot configurar per al monitoratge continu: reescanejos periòdics contra llistes de sancions i de mitjans adversos. Consulta monitoratge AML continu.Monitoratge continu del registre
El monitoratge del registre està pròximament disponible. Cap país del catàleg comercial de preproducció comprovat el 7 de setembre de 2026 té el monitoratge activat. La tarifa configurada és USD 2.00 per empresa i any, però un preu no vol dir que la funcionalitat estigui disponible. El comportament descrit a continuació correspon al servei planificat després del llançament.
data.updated amb trigger: "kyb_registry_change". Només està disponible als països que ho permeten, que són els que es mostren a continuació. Consulta monitoratge d’accionistes i UBO i els preus per país.
Fonts de dades dels registres
Consulta el directori de fonts dels registres per país per als registres i les autoritats de registre amb nom, incloses les fonts subestatals i les llacunes d’atribució marcades clarament. La font i els camps disponibles poden variar segons l’empresa, la jurisdicció i l’informe. Una referència de registre no garanteix dades en temps real ni cobertura de titularitat.Pròxims passos
Visió general
Com utilitza KYB les dades del registre mercantil.
Dades de l'empresa
Quins camps del registre mercantil s’extreuen.