Avaluació de risc KYB: què determina el resultat

​

Com es construeix el resultat

1. Cada funcionalitat KYB (KYB_REGISTRY, AML, KYB_DOCUMENTS, KYB_KEY_PEOPLE) acaba amb el seu propi estat: "Approved", "In Review" o "Declined". Consulta estats.
2. Cada funcionalitat genera etiquetes d’advertència quan hi ha alguna cosa que no quadra, per exemple una empresa dissolta, un document que contradiu el registre o una coincidència en el cribratge. Les etiquetes es llisten a advertències KYB.
3. El teu flux de treball assigna una acció a cada advertència (cap acció, revisió o rebuig), de manera que la mateixa advertència pot aprovar, enviar a revisió o rebutjar segons la teva política.
4. Els estats de les funcionalitats s’agreguen en l’estat de la sessió. Un revisor pot canviar-lo manualment, i en aquest cas la decisió inclou status_override.

​

Senyals que alimenten el resultat

​

Ús del resultat per part teva

const decision = event.decision;

if (event.status === 'Approved') {
  await markBusinessVerified(event.vendor_data);
}

if (event.status === 'In Review' || event.status === 'Declined') {
  const warnings = [
    ...decision.registry_checks,
    ...decision.document_verifications,
    ...decision.key_people_checks,
    ...decision.aml_screenings,
  ].flatMap((check) => check.warnings ?? []);

  await recordReasons(event.vendor_data, warnings);
}

​

Passos següents