AML-Watchlist-Abdeckung: Über 1.300 globale Listen

Der AML-Screening-Prozess von Didit greift auf +1300 umfassende und aktuelle Datenbanken weltweiter Beobachtungslisten zurück. Unser Datensatz umfasst Sanktionslisten, Fahndungslisten von Strafverfolgungsbehörden, Listen politisch exponierter Personen (PEPs) sowie weitere regulatorische und compliancebezogene Datenquellen aus verschiedenen Ländern und von internationalen Organisationen.

1. Screening von Beobachtungslisten und Sanktionen

Wir gewährleisten eine stets aktuelle Abdeckung aller Sanktions-, Beobachtungs-, Strafverfolgungs- und regulatorischen Datenbanken, einschließlich:

Globale Sanktionsregime (z. B. OFAC SDN, UN, EU, HM Treasury)
Behördliche Durchsetzungslisten (z. B. FBI/Interpol Most Wanted, Ausschluss- und Sperrlisten)
Regulatorische Durchsetzungsmaßnahmen und Finanzkriminalität (z. B. Betrugswarnungen, Disziplinarmaßnahmen)

2. Politisch exponierte Personen (PEPs), RCAs und staatliche Unternehmen

Wir prüfen auf:

PEPs über verschiedene Stufen hinweg (Staatsoberhäupter, Beamte usw.)
Verwandte und nahestehende Personen (RCAs)
Unternehmen mit politischen Verbindungen (z. B. staatseigene oder Unternehmen mit staatlicher Beteiligung)

3. Screening auf negative Medienberichte und Negativmeldungen

Wir analysieren weltweite Nachrichtenquellen (50k+) und taggen Datensätze über 415+ Risikokategorien hinweg für eine strukturierte Sentiment-Analyse, einschließlich Vorwürfen, Ermittlungen, Verurteilungen und Reputationsproblemen

4. Kategorien für Kriminalität und Finanzkriminalität

Unsere Abdeckung umfasst Personen/Entitäten in Verbindung mit:

Betrug, Veruntreuung, Korruption, Steuerhinterziehung und anderen Finanzstraftaten
Drogenhandel und Betäubungsmitteldelikten
Bestechung und Antikorruption

5. Terrorismus und Aufstandsbewegungen

Wir erkennen Verbindungen zu terroristischen Aktivitäten, einschließlich Unterstützernetzwerken, Finanziers und operativen Akteuren – und profilieren diese Fälle sowohl vor als auch nach einer offiziellen Einstufung

6. Geopolitische und Länderrisiken

Unser System markiert Aktivitäten im Zusammenhang mit:

Hochrisikoländern (z. B. auf den grauen oder schwarzen Listen der FATF, Ländern unter Embargos)
Entitäten wie Mantelbanken oder sanktionierten staatlichen Finanzinstituten

7. Regulatorische, gerichtliche und Durchsetzungsrisiken

Die Abdeckung erstreckt sich auf:

Personen/Entitäten, die Gegenstand von Gerichtsurteilen sind (z. B. verurteilt, angeklagt)
Regulatorische Maßnahmen (z. B. Geldbußen, Ausschlüsse)
Beschlagnahmungen von Vermögenswerten und Vollstreckungsmaßnahmen ([uabonline.org][5], [moodys.com][8])

8. Unternehmen und Entitäten von besonderem Interesse

Wir decken ein breites Spektrum an Unternehmensstrukturen mit hohem Risiko ab, darunter:

Mantelbanken, staatlich unterstützte Finanzentitäten und Scheininstitutionen
Unternehmen, die Sanktionen unterliegen oder regulatorisch geprüft werden

Granulare Taxonomie und strukturierte Metadaten

Jeder Treffer wird mit strukturierten Metadaten angereichert, um die Behebung und Risikopriorisierung zu unterstützen:

Kategorisierung: primäre Kategorien und Unterkategorien
Kennungen: PEP-Status, Sanktionsart, Verurteilungsstatus usw.
Weitere Felder: Aliase, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Position/Titel usw.

Dies gewährleistet eine einfache Filterung und unterstützt detaillierte Workflows für eine differenzierte Risikobewertung.

Übersichtstabelle

Risikokategorie	Wichtige abgedeckte Bereiche
Sanktionen und Beobachtungslisten	OFAC, UN, HM Treasury, EU, Interpol, FBI, Ausschluss/Sperrung, Durchsetzung
PEPs & staatlich verbundene Entitäten	Regierungsbeamte, RCAs, staatseigene/staatlich beteiligte Entitäten
Negative Medienberichte	415+ Risiko-Tags, Sentiment, Ermittlungen, Verurteilungen, negative Medienberichte
Finanzkriminalität	Betrug, Geldwäsche, Korruption, Steuerhinterziehung
Betäubungsmittel	Drogenhandel und Delikte im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln
Terrorismus/CFT	Terrorismusfinanzierung, aufständische Netzwerke, Unterstützung terroristischer Organisationen
Geopolitisches Risiko	Hochrisikoländer, Mantelbanken, sanktionierte Finanzinstitute
Regulatorische & gerichtliche Durchsetzung	Geldbußen, Einziehung von Vermögenswerten, Verurteilungen, Gerichtsurteile
Unternehmensrisiko	Auf Sperrlisten geführte Entitäten, Unternehmenssanktionen, Ausschlüsse

PEPs (Level 1–4), SIPs und SIEs

Nachfolgend finden Sie eine Tabelle der PEPs (Level 1–4), SIPs und SIEs, die in unseren AML-Screening-Prozess einbezogen sind:

Herausgeber	Land	Kategorie
House of the People (Wolesi Jirga)	🇦🇫 Afghanistan	Pep Level 1
Afghan Ministry of Foreign Affairs	🇦🇫 Afghanistan	Pep Level 2
House of Elders (Meshrano Jirga)	🇦🇫 Afghanistan	Pep Level 2
Free and Fair Election Foundation of Afghanistan	🇦🇫 Afghanistan	Pep Level 2
Attorney General’s Office	🇦🇫 Afghanistan	Pep Level 2
Afghanistan National Army	🇦🇫 Afghanistan	Pep Level 2
Ministry of Rural Rehabilitation and Development	🇦🇫 Afghanistan	Pep Level 2
Ministry of Justice	🇦🇫 Afghanistan	Pep Level 2
Ministry of Public Health	🇦🇫 Afghanistan	Pep Level 2
Ministry of Agriculture	🇦🇫 Afghanistan	Pep Level 2
Ministry of Education	🇦🇫 Afghanistan	Pep Level 2
Ministry of Mines and Petroleum	🇦🇫 Afghanistan	Pep Level 2
Afghanistan Independent Election Commission	🇦🇫 Afghanistan	Pep Level 2
Afghanistan National Police	🇦🇫 Afghanistan	Pep Level 2
Central Bank of Afghanistan (Da Afghanistan Bank)	🇦🇫 Afghanistan	Pep Level 2
Ministry of Urban Development and Housing	🇦🇫 Afghanistan	Pep Level 2
Ministry of Energy and Water	🇦🇫 Afghanistan	Pep Level 2
Ministry of Commerce and Industry	🇦🇫 Afghanistan	Pep Level 2
Ministry of Finance	🇦🇫 Afghanistan	Pep Level 2
Ministry of Higher Education	🇦🇫 Afghanistan	Pep Level 2
Ministry of Women’s Affairs	🇦🇫 Afghanistan	Pep Level 2
Ministry of Haj and Religious Affairs	🇦🇫 Afghanistan	Pep Level 2
Ministry of Border and Tribal Affairs	🇦🇫 Afghanistan	Pep Level 2
Ministry of Religious Affairs and Wakfs	🇦🇫 Afghanistan	Pep Level 2
Ministry of Urban Planning	🇦🇫 Afghanistan	Pep Level 2
Afghan United Bank	🇦🇫 Afghanistan	SIP
Social Democracy Party	🇦🇱 Albanien	Pep Level 1
Energy Regulatory Authority	🇦🇱 Albanien	Pep Level 3
Agjencia Kombetare e Mjedisit	🇦🇱 Albanien	SIE
Montagne & Paesi	🇦🇱 Albanien	SIP
Ministry of National Defense Naval Forces	🇩🇿 Algerien	Pep Level 1
Algerian Central Bank (Bank of Algeria)	🇩🇿 Algerien	Pep Level 2
Ministry of Energy	🇩🇿 Algerien	Pep Level 2
Supreme Court	🇩🇿 Algerien	Pep Level 2
Algerian Centre for Research in Applied Economics for Development	🇩🇿 Algerien	Pep Level 3
Tizi Ouzou Province	🇩🇿 Algerien	Pep Level 4
American Samoa Bar Association	🇦🇸 Amerikanisch-Samoa	Pep Level 1
Government of Andorra	🇦🇩 Andorra	Pep Level 1
SWITZERLAND - FINMA-DU - Swiss Financial Market Supervisory Authority-Enforcement	🇦🇩 Andorra	SIP
Constitutional Court of Angola	🇦🇴 Angola	Pep Level 1
British West Indies Guard Ship	🇦🇴 Angola	Pep Level 2
Atlético Petróleos de Luanda (Petro Atlético)	🇦🇴 Angola	Pep Level 3
National Bank of Angola	🇦🇴 Angola	Pep Level 3
Movement for the Liberation of Angola (MPLA)	🇦🇴 Angola	Pep Level 3
Banco Nacional de Angola	🇦🇴 Angola	SIE
Anguilla Customs and Excise Department	🇦🇮 Anguilla	Pep Level 1
Diplomatic Academy	🇦🇮 Anguilla	Pep Level 2
Anguilla Financial Services Commission	🇦🇮 Anguilla	Pep Level 3
Government of Antigua and Barbuda	🇦🇬 Antigua und Barbuda	Pep Level 1
Governor of Córdoba	🇦🇬 Antigua und Barbuda	Pep Level 2
ANTIGUA & BARBUDA - OFFICE OF NATIONAL DRUG & MONEY LAUNDERING CONTROL POLICY - ONDCP	🇦🇬 Antigua und Barbuda	SIP
Anti-Corruption Bureau (Argentina)	🇦🇷 Argentinien	Pep Level 1
National Congress	🇦🇷 Argentinien	Pep Level 2
Armenia Nuclear Regulatory Authority	🇦🇲 Armenien	Pep Level 2
ARGENTINA - ARINAES - National Institute Of Associativism And Social Economy	🇦🇷 Argentinien	SIE
El Tribuno de Salta 2.0	🇦🇷 Argentinien	SIP
Armenian National Congress	🇦🇲 Armenien	Pep Level 1
Ministry of Defence	🇦🇲 Armenien	Pep Level 2
Ministry of Transportation	🇦🇲 Armenien	Pep Level 2
Ministry of High-Tech Industry	🇦🇲 Armenien	Pep Level 2
Institute of Social Science Research	🇦🇲 Armenien	Pep Level 2
Campaign Against Sanctions and Military Intervention in Iran	🇦🇲 Armenien	SIE
Parliament of Aruba	🇦🇼 Aruba	Pep Level 1
Department of Climate Change	🇦🇺 Australien	Pep Level 1
Ministry of Justice	🇦🇺 Australien	Pep Level 2
Civil Aviation Safety Authority (CASA)	🇦🇺 Australien	Pep Level 3
AWB Limited (Australian Wheat Board)	🇦🇺 Australien	Pep Level 3
AUSTRALIA - ASIC - Securities and Investments Comm	🇦🇺 Australien	SIP
Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ)	🇦🇹 Österreich	Pep Level 1
Außenministerium	🇦🇹 Österreich	Pep Level 2
Verteidigungsministerium	🇦🇹 Österreich	Pep Level 2
Freiheitliche Partei Österreichs	🇦🇹 Österreich	Pep Level 2
Ministerium für Arbeit und soziale Entwicklung	🇦🇹 Österreich	Pep Level 2
Radio Prague International	🇦🇹 Österreich	SIE
Finanzministerium der Republik Aserbaidschan	🇦🇿 Aserbaidschan	Pep Level 1
Nationale Akademie der Wissenschaften Aserbaidschans (ANAS)	🇦🇿 Aserbaidschan	Pep Level 3
Azerbaijan Investment Company (AIC)	🇦🇿 Aserbaidschan	Pep Level 3
Staatliche Nachrichtenagentur Aserbaidschans (AZERTAC)	🇦🇿 Aserbaidschan	Pep Level 3
Oberster Rat für Umweltfragen	🇧🇭 Bahrain	Pep Level 1
Bahrain Petroleum Company (Bapco)	🇧🇭 Bahrain	Pep Level 2
Antikorruptionsbehörde (Bangladesch)	🇧🇩 Bangladesch	Pep Level 2
Ministerium für Textilien und Jute	🇧🇩 Bangladesch	Pep Level 1
Finanzministerium	🇧🇩 Bangladesch	Pep Level 2
Bureau of Manpower	🇧🇩 Bangladesch	Pep Level 2
Ministerium für Wissenschaft und Technologie	🇧🇩 Bangladesch	Pep Level 2
Bangladesh Bank (Zentralbank von Bangladesch)	🇧🇩 Bangladesch	Pep Level 2
Bildungsministerium	🇧🇩 Bangladesch	Pep Level 2
Außenministerium	🇧🇩 Bangladesch	Pep Level 2
Union Parishad (Lokalverwaltung)	🇧🇩 Bangladesch	Pep Level 2
Präsidialamt	🇧🇩 Bangladesch	Pep Level 2
Oberster Gerichtshof	🇧🇩 Bangladesch	Pep Level 2
Jatiya Sangsad (Parlament von Bangladesch)	🇧🇩 Bangladesch	Pep Level 2
Kommission für den Justizdienst	🇧🇩 Bangladesch	Pep Level 2
Bangladesh Road Transport Authority (BRTA)	🇧🇩 Bangladesch	Pep Level 2
Anti-Corruption Commission (ACC) Bangladesch	🇧🇩 Bangladesch	Pep Level 2
Kabinett von Barbados	🇧🇧 Barbados	Pep Level 2
Bangladesh Ansar and Village Defence Party	🇧🇩 Bangladesch	Pep Level 3
Refugee Relief and Rehabilitation Commission	🇧🇩 Bangladesch	Pep Level 3
INTERNATIONAL - AIIB - Asian Infrastructure Investment Bank	🇧🇩 Bangladesch	SIE
MALAYSIA - MYMACC	🇧🇩 Bangladesch	SIP
Electoral and Boundaries Commission	🇧🇧 Barbados	Pep Level 1
Verteidigungsministerium	🇧🇧 Barbados	Pep Level 2
The Edge Malaysia	🇲🇾 Malaysia	SIE
Rat der Republik	🇧🇾 Belarus	Pep Level 1
Energieministerium	🇧🇾 Belarus	Pep Level 2
Oberster Gerichtshof	🇧🇾 Belarus	Pep Level 2
Ministerrat	🇧🇾 Belarus	Pep Level 2
Außenministerium	🇧🇾 Belarus	Pep Level 2
Nationalbank der Republik Belarus (NBRB)	🇧🇾 Belarus	Pep Level 2
Ministerkabinett (Belarus)	🇧🇾 Belarus	Pep Level 2
Innenministerium	🇧🇾 Belarus	Pep Level 2
Wirtschaftsministerium	🇧🇾 Belarus	Pep Level 2
Landwirtschaftsministerium	🇧🇾 Belarus	Pep Level 2
Ministerium für Kommunikation und Informatisierung	🇧🇾 Belarus	Pep Level 2
Bildungsministerium	🇧🇾 Belarus	Pep Level 2
Ministerium für nationale Verteidigung	🇧🇾 Belarus	Pep Level 2
Exekutivkomitee der Stadt Brest	🇧🇾 Belarus	Pep Level 4
Министерство информации Республики Беларусь	🇧🇾 Belarus	SIE
Rights in Russia	🇧🇾 Belarus	SIP
Föderaler Öffentlicher Dienst Finanzen	🇧🇪 Belgien	Pep Level 1
Abgeordnetenkammer	🇧🇪 Belgien	Pep Level 2
Verfassungsgerichtshof	🇧🇪 Belgien	Pep Level 2
Belgische Nationalbank (NBB)	🇧🇪 Belgien	Pep Level 2
Belize Police Department	🇧🇿 Belize	Pep Level 2
Santa Fe Relocation	🇧🇪 Belgien	SIE
La Province (abgeleitet)	🇧🇪 Belgien	SIP
Nationalversammlung von Belize	🇧🇿 Belize	Pep Level 1
Belize Defence Force	🇧🇿 Belize	Pep Level 2
Stromgesellschaft von Benin	🇧🇯 Benin	Pep Level 2
Nationale Wahlkommission von Benin	🇧🇯 Benin	Pep Level 1
Royal Civil Service Commission	🇧🇯 Benin	Pep Level 2
Parlament von Bermuda - Kabinett	🇧🇲 Bermuda	Pep Level 1
INTERNATIONAL - PPICIJ-WC - Internationales Konsortium Investigativer Journalisten Paradise Papers - World-Check-Daten	🇧🇲 Bermuda	SIE
Nationales Rechtsinstitut Bhutans	🇧🇹 Bhutan	Pep Level 1
Industrie- und Handelskammer von Bhutan	🇧🇹 Bhutan	Pep Level 2
Handelsministerium	🇧🇹 Bhutan	Pep Level 2
Kommission für den öffentlichen Dienst	🇧🇹 Bhutan	Pep Level 2
Wahlkommission von Bhutan	🇧🇹 Bhutan	Pep Level 2
Außenministerium	🇧🇹 Bhutan	Pep Level 2
Finanzministerium	🇧🇹 Bhutan	Pep Level 2
Ministerium für Inneres und kulturelle Angelegenheiten	🇧🇹 Bhutan	Pep Level 2
Bildungsministerium	🇧🇹 Bhutan	Pep Level 2
Bhutan Broadcasting Service	🇧🇹 Bhutan	Pep Level 2
Ministerium für Land- und Forstwirtschaft	🇧🇹 Bhutan	Pep Level 2
Ministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten	🇧🇹 Bhutan	Pep Level 2
Ministerium für Information und Kommunikation	🇧🇹 Bhutan	Pep Level 2
Justiz Bhutans	🇧🇹 Bhutan	Pep Level 2
Wahlkommission von Bhutan	🇧🇹 Bhutan	Pep Level 2
Wirtschaftsministerium	🇧🇹 Bhutan	Pep Level 2
Ministerium für Wasser und Umwelt	🇧🇹 Bhutan	Pep Level 3
Nationalbank von Bhutan	🇧🇹 Bhutan	Pep Level 3
Ministerium für Justiz und institutionelle Transparenz	🇧🇴 Bolivien	Pep Level 1
Präsidialamt	🇧🇴 Bolivien	Pep Level 2
Außenministerium	🇧🇴 Bolivien	Pep Level 2
Nationale Polizei Boliviens	🇧🇴 Bolivien	Pep Level 2
Verteidigungsministerium	🇧🇴 Bolivien	Pep Level 2
Senat von Bolivien	🇧🇴 Bolivien	Pep Level 2
Zentralbank von Bolivien	🇧🇴 Bolivien	Pep Level 2
Justizministerium	🇧🇴 Bolivien	Pep Level 2
Kulturministerium	🇧🇴 Bolivien	Pep Level 2
Bildungsministerium	🇧🇴 Bolivien	Pep Level 2
Finanzministerium	🇧🇴 Bolivien	Pep Level 2
Falange Socialista Boliviana	🇧🇴 Bolivien	Pep Level 3
BOLIVIA - BOASFI - Bolivianische Aufsichtsbehörde des Finanzsystems	🇧🇴 Bolivien	SIE
El Deber Digital	🇧🇴 Bolivien	SIP
Grenzpolizei von Bosnien und Herzegowina	🇧🇦 Bosnien und Herzegowina	Pep Level 1
Verteidigungsministerium	🇧🇦 Bosnien und Herzegowina	Pep Level 2
Amt des Premierministers	🇧🇦 Bosnien und Herzegowina	PEP-Stufe 2
Außenministerium	🇧🇦 Bosnien und Herzegowina	PEP-Stufe 2
Nationalversammlung von Botswana	🇧🇼 Botswana	PEP-Stufe 2
Digitalni arhiv - Infobiro	🇧🇦 Bosnien und Herzegowina	SIE
BOSNIEN UND HERZEGOWINA - BAPO - Staatsanwaltschaft von Bosnien und Herzegowina	🇧🇦 Bosnien und Herzegowina	SIP
Hochkommissariat der Republik Botswana in Neu-Delhi	🇧🇼 Botswana	PEP-Stufe 1
Streitkräfte von Botswana	🇧🇼 Botswana	PEP-Stufe 2
Verteidigungsministerium	🇧🇼 Botswana	PEP-Stufe 2
Finanzministerium	🇧🇼 Botswana	PEP-Stufe 2
Gesundheitsministerium	🇧🇼 Botswana	PEP-Stufe 2
Nationale Sportkommission von Botswana	🇧🇼 Botswana	PEP-Stufe 3
Botswana Press Agency (BOPA)	🇧🇼 Botswana	PEP-Stufe 3
Zivilpolizei des Bundesstaates São Paulo	🇧🇷 Brasilien	PEP-Stufe 1
Abgeordnetenkammer	🇧🇷 Brasilien	PEP-Stufe 2
Brasilianisches Institut für Geografie und Statistik (IBGE)	🇧🇷 Brasilien	PEP-Stufe 2
Energieministerium	🇧🇷 Brasilien	PEP-Stufe 2
Brasilianische Bundespolizei	🇧🇷 Brasilien	PEP-Stufe 2
Oberstes Bundesgericht	🇧🇷 Brasilien	PEP-Stufe 2
Oberster Gerichtshof	🇧🇷 Brasilien	PEP-Stufe 2
Rechnungshof (Tribunal de Contas da União)	🇧🇷 Brasilien	PEP-Stufe 2
Stellvertretender Premierminister für Justizreformen	🇧🇷 Brasilien	PEP-Stufe 2
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica	🇧🇷 Brasilien	PEP-Stufe 3
BRASILIEN - BRCNEP - Nationales Register sanktionierter Unternehmen	🇧🇷 Brasilien	SIE
VGN - Notícias em MT com credibilidade	🇧🇷 Brasilien	SIP
BVI Trade Commission	🇻🇬 Britische Jungferninseln	PEP-Stufe 1
Department of Registrar of Companies and Official Receiver (DRCOR)	🇻🇬 Britische Jungferninseln	SIE
BRITISCHE JUNGFERNINSELN - BVIFSC - Financial Services Comm. - Warnhinweise	🇻🇬 Britische Jungferninseln	SIP
Nationales Justizministerium	🇧🇳 Brunei	PEP-Stufe 1
JERSEY - JFSC - Financial Services Comm.	🇧🇳 Brunei	SIE
Rechnungshof der Republik Bulgarien	🇧🇬 Bulgarien	PEP-Stufe 1
Verteidigungsministerium	🇧🇬 Bulgarien	PEP-Stufe 2
Ministerium für den öffentlichen Dienst	🇧🇬 Bulgarien	PEP-Stufe 2
BULGARIEN - BGCPC - Kommission für Wettbewerbsschutz	🇧🇬 Bulgarien	SIE
Bulgarische Personen von Interesse	🇧🇬 Bulgarien	SIP
Wirtschaftsministerium	🇧🇫 Burkina Faso	PEP-Stufe 1
Senat von Burundi	🇧🇮 Burundi	PEP-Stufe 2
Senatorische Institution der Republik Burundi	🇧🇮 Burundi	PEP-Stufe 1
Finanzministerium	🇧🇮 Burundi	PEP-Stufe 2
Repräsentantenhaus	🇨🇮 Côte d’Ivoire	PEP-Stufe 1
Ministerrat	🇨🇻 Kap Verde	PEP-Stufe 2
Minister für Wirtschaft und Finanzen	🇰🇭 Kambodscha	PEP-Stufe 1
Nationalbank von Kambodscha	🇰🇭 Kambodscha	PEP-Stufe 2
Nationalversammlung von Kambodscha	🇰🇭 Kambodscha	PEP-Stufe 2
Senat von Kambodscha	🇰🇭 Kambodscha	PEP-Stufe 2
Kambodschanische Volkspartei	🇰🇭 Kambodscha	PEP-Stufe 2
Nationale Rettungspartei Kambodschas	🇰🇭 Kambodscha	PEP-Stufe 2
Präsidialamt	🇰🇭 Kambodscha	PEP-Stufe 2
Unternehmensregister des Königreichs Kambodscha	🇰🇭 Kambodscha	SIE
Hochkommissariat von Kamerun in Südafrika	🇨🇲 Kamerun	PEP-Stufe 1
Außenministerium	🇨🇲 Kamerun	PEP-Stufe 2
Verfassungsrat	🇨🇲 Kamerun	PEP-Stufe 2
Demokratische Bewegung des Kameruner Volkes	🇨🇲 Kamerun	PEP-Stufe 2
Nationale Wahlbehörde	🇨🇲 Kamerun	PEP-Stufe 2
Verteidigungsministerium	🇨🇲 Kamerun	PEP-Stufe 2
Demokratische Bewegung des Kameruner Volkes	🇨🇲 Kamerun	PEP-Stufe 2
Innenministerium	🇨🇲 Kamerun	PEP-Stufe 2
Ministerium für nationale Bildung	🇨🇲 Kamerun	PEP-Stufe 2
Gesundheitsministerium	🇨🇲 Kamerun	PEP-Stufe 2
Oberster Gerichtshof von Kanada	🇨🇦 Kanada	PEP-Stufe 1
Nationalversammlung von Québec	🇨🇦 Kanada	PEP-Stufe 2
Finanzministerium	🇨🇦 Kanada	PEP-Stufe 2
Ministerium für natürliche Ressourcen	🇨🇦 Kanada	PEP-Stufe 2
Kanadisches Kabinett	🇨🇦 Kanada	PEP-Stufe 2
Einwanderungsministerium	🇨🇦 Kanada	PEP-Stufe 2
Arbeitsministerium	🇨🇦 Kanada	PEP-Stufe 2
Außenministerium	🇨🇦 Kanada	PEP-Stufe 2
Ministerium für nationale Verteidigung	🇨🇦 Kanada	PEP-Stufe 2
Gesundheitsministerium	🇨🇦 Kanada	PEP-Stufe 2
Ministerium für öffentliche Sicherheit	🇨🇦 Kanada	PEP-Stufe 2
Ministerium für Beschäftigung und soziale Entwicklung	🇨🇦 Kanada	PEP-Stufe 2
Verkehrsministerium	🇨🇦 Kanada	PEP-Stufe 2
Ministerium für öffentliche Dienste	🇨🇦 Kanada	PEP-Stufe 2
Verteidigungsministerium	🇨🇦 Kanada	PEP-Stufe 2
Liste benannter Forschungsorganisationen Kanadas	🇨🇦 Kanada	SIE
The Netcheck Commerce Bureau Inc.	🇨🇦 Kanada	SIP
Regierung von Kap Verde	🇨🇻 Kap Verde	PEP-Stufe 1
Regierung der Kaimaninseln	🇰🇾 Kaimaninseln	PEP-Stufe 2
Nationales Amt für die karibischen Niederlande	🇧🇶 Karibische Niederlande	PEP-Stufe 1
Leitende Justizbeamte der Kaimaninseln	🇰🇾 Kaimaninseln	PEP-Stufe 1
Finanzministerium	🇰🇾 Kaimaninseln	PEP-Stufe 2
Iowa Insurance Division	🇰🇾 Kaimaninseln	SIE
Justizministerium der Zentralafrikanischen Republik	🇨🇫 Zentralafrikanische Republik	PEP-Stufe 1
Ministerium für nationale Bildung und staatsbürgerliche Förderung	🇹🇩 Tschad	PEP-Stufe 1
Verteidigungsministerium	🇹🇩 Tschad	PEP-Stufe 2
Rechnungshof	🇹🇩 Tschad	PEP-Stufe 2
Hoher Justizrat	🇹🇩 Tschad	PEP-Stufe 3
Office of National Marine Sanctuaries	🇯🇪 Kanalinseln	PEP-Stufe 1
Präsident von Chile	🇨🇱 Chile	PEP-Stufe 1
Nationalkongress	🇨🇱 Chile	PEP-Stufe 2
Gesundheitsministerium	🇨🇱 Chile	PEP-Stufe 2
Bergbauministerium	🇨🇱 Chile	PEP-Stufe 2
Justizministerium	🇨🇱 Chile	PEP-Stufe 2
Ministerium für nationale Verteidigung	🇨🇱 Chile	PEP-Stufe 2
Bergbauverband	🇨🇱 Chile	PEP-Stufe 3
Superintendencia de Pensiones - Gobierno de Chile	🇨🇱 Chile	SIE
Diario y Radio Universidad Chile	🇨🇱 Chile	SIP
Nationale Kommission zur Drogenkontrolle (NNCC)	🇨🇳 China	PEP-Stufe 1
Guizhou Provincial People’s Congress	🇨🇳 China	PEP-Stufe 3
Central Commission for Discipline Inspection	🇨🇳 China	PEP-Stufe 3
CHINA - CNMCA-USO - China Ministry of Civil Affairs - Unregistered Social Organizations	🇨🇳 China	SIE
China Daily Liaoning	🇨🇳 China	SIP
Ministry of Finance and Public Credit	🇨🇴 Kolumbien	PEP-Stufe 1
House of Representatives	🇨🇴 Kolumbien	PEP-Stufe 2
Senate Colombia	🇨🇴 Kolumbien	PEP-Stufe 2
Constitutional Court	🇨🇴 Kolumbien	PEP-Stufe 2
COLOMBIA - COSIC - Superintendence of Industry and Commerce	🇨🇴 Kolumbien	SIE
Fiscalia General de la República	🇨🇴 Kolumbien	SIP
Presidency of the Union of the Comoros	🇰🇲 Komoren	PEP-Stufe 1
President of the Republic of the Congo	🇨🇬 Kongo	PEP-Stufe 1
CONGO REP. - CGPALF - PALF Wildlife Law Enforcement	🇨🇬 Kongo	SIP
Office of the President (Costa Rica)	🇨🇷 Costa Rica	PEP-Stufe 1
Ministry of Public	🇨🇷 Costa Rica	PEP-Stufe 1
Council of Ministers	🇨🇷 Costa Rica	PEP-Stufe 2
COSTA RICA - CRSUGESE - Costa Rican General Superintendency of Insurance	🇨🇷 Costa Rica	SIE
U.S. District Court for the District of Rhode Island	🇨🇷 Costa Rica	SIP
SIVES - Special Interest Vessel	🇨🇮 Côte d’Ivoire (Elfenbeinküste)	SIE
Le Journal International	🇨🇮 Côte d’Ivoire (Elfenbeinküste)	SIP
Ministry of Foreign Affairs	🇨🇮 Côte d’Ivoire	PEP-Stufe 2
Ministry of Defense	🇨🇮 Côte d’Ivoire	PEP-Stufe 2
Ministry of Security and Civil Protection	🇨🇮 Côte d’Ivoire	PEP-Stufe 2
Ministry of Justice	🇨🇮 Côte d’Ivoire	PEP-Stufe 2
Ministry of Finance	🇨🇮 Côte d’Ivoire	PEP-Stufe 2
Ministry of Commerce and Industry	🇨🇮 Côte d’Ivoire	PEP-Stufe 2
Ministry of Economic Infrastructure	🇨🇮 Côte d’Ivoire	PEP-Stufe 2
Ministry of Employment and Social Protection	🇨🇮 Côte d’Ivoire	PEP-Stufe 2
Ministry of Mines and Geology	🇨🇮 Côte d’Ivoire	PEP-Stufe 2
Ministry of Agriculture and Rural Development	🇨🇮 Côte d’Ivoire	PEP-Stufe 2
Ministry of Petroleum	🇨🇮 Côte d’Ivoire	PEP-Stufe 2
Ministry of Environment and Sustainable Development	🇨🇮 Côte d’Ivoire	PEP-Stufe 2
Ministry of Higher Education and Scientific Research	🇨🇮 Côte d’Ivoire	PEP-Stufe 2
Constitutional Council	🇨🇮 Côte d’Ivoire	PEP-Stufe 2
National Assembly	🇨🇮 Côte d’Ivoire	PEP-Stufe 2
Senate	🇨🇮 Côte d’Ivoire	PEP-Stufe 2
National Commission for the Restoration of Democracy	🇨🇮 Côte d’Ivoire	PEP-Stufe 2
Ministry of Foreign Affairs	🇭🇷 Kroatien	PEP-Stufe 1
Dubrovnik City Government	🇭🇷 Kroatien	PEP-Stufe 4
Dubrovački - Naslovnica	🇭🇷 Kroatien	SIP
People’s Provincial Court Of Havana	🇨🇺 Kuba	PEP-Stufe 3
ACN - Noticias de Cuba	🇨🇺 Kuba	SIP
SWEDEN - SEGA - Swedish Gaming Authority	🇨🇼 Curaçao	SIE
House of Representatives of Cyprus	🇨🇾 Zypern	PEP-Stufe 1
U.S. Department of the Treasury	🇨🇾 Zypern	SIP
Czech Social Democratic Party (ČSSD)	🇨🇿 Tschechien	PEP-Stufe 1
Prague City Hall	🇨🇿 Tschechien	PEP-Stufe 4
CZECH - CZUOHS - Czech Office for the Protection of Competition	🇨🇿 Tschechien	SIE
Nejrychlejší zprávy (Jižní Čechy Teď!)	🇨🇿 Tschechien	SIP
Cabinet of Ministers (DRC)	🇨🇩 Demokratische Republik Kongo	PEP-Stufe 2
Ministry of Foreign Affairs	🇨🇩 Demokratische Republik Kongo	PEP-Stufe 2
Ministry of Finance	🇨🇩 Demokratische Republik Kongo	PEP-Stufe 2
Ministry of Defense	🇨🇩 Demokratische Republik Kongo	PEP-Stufe 2
Ministry of Health	🇨🇩 Demokratische Republik Kongo	PEP-Stufe 2
Congolese National Police	🇨🇩 Demokratische Republik Kongo	PEP-Stufe 2
Central Bank of the Congo	🇨🇩 Demokratische Republik Kongo	PEP-Stufe 2
Senate	🇨🇩 Demokratische Republik Kongo	PEP-Stufe 2
National Assembly	🇨🇩 Demokratische Republik Kongo	PEP-Stufe 2
Attorney General’s Office of the Republic	🇨🇩 Demokratische Republik Kongo	PEP-Stufe 2
DRC Central Bank	🇨🇩 Demokratische Republik Kongo	PEP-Stufe 3
Compagnie Africaine d’Aviation	🇨🇩 Demokratische Republik Kongo	SIE
Security Council Report	🇨🇩 Demokratische Republik Kongo	SIP
PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board)	🇩🇰 Dänemark	SIE
Djibouti Presidential Police	🇩🇯 Dschibuti	PEP-Stufe 1
House of Assembly of Dominica	🇩🇲 Dominica	PEP-Stufe 1
Constitutional Court of Dominican Republic	🇩🇴 Dominikanische Republik	PEP-Stufe 1
National Telecommunications Commission	🇩🇴 Dominikanische Republik	PEP-Stufe 3
DOMINICAN REPUBLIC - DOSIMV - Dominican Stock Market Superintendence	🇩🇴 Dominikanische Republik	SIE
Woonsocket, RI Patch	🇩🇴 Dominikanische Republik	SIP
Ministry for Foreign Affairs of East Timor	🇹🇱 Osttimor	PEP-Stufe 1
Ministry of Defense	🇪🇨 Ecuador	PEP-Stufe 2
National Assembly	🇪🇨 Ecuador	PEP-Stufe 2
National Electoral Council (CNE)	🇪🇨 Ecuador	PEP-Stufe 2
Ministry of Foreign Affairs	🇪🇨 Ecuador	PEP-Stufe 2
Ministry of Finance	🇪🇨 Ecuador	PEP-Stufe 2
Ministry of the Interior	🇪🇨 Ecuador	PEP-Stufe 2
Ministry of Justice	🇪🇨 Ecuador	PEP-Stufe 2
Ministry of Agriculture and Livestock	🇪🇨 Ecuador	PEP-Stufe 2
Ministry of Energy and Non-Renewable Natural Resources	🇪🇨 Ecuador	PEP-Stufe 2
Ministry of Public Health	🇪🇨 Ecuador	PEP-Stufe 2
ECUADOR - ECSRI - Ecuador Internal Revenue Service	🇪🇨 Ecuador	SIE
ECUADOR - ECPN-MW - National Police of Ecuador - Most Wanted	🇪🇨 Ecuador	SIP
Department of Justice / Ministère de la Justice	🇪🇬 Ägypten	SIP
The Maritime Executive	🇸🇻 El Salvador	SIE
El Salvador Times	🇸🇻 El Salvador	SIP
Office of the Prime Minister	🇬🇶 Äquatorialguinea	PEP-Stufe 1
National Assembly of Eritrea	🇪🇷 Eritrea	PEP-Stufe 1
Eritrean Liberation Front	🇪🇷 Eritrea	PEP-Stufe 3
Asmara and Eritrea	🇪🇷 Eritrea	SIE
Estonian Centre Party	🇪🇪 Estland	Pep Level 1
Harju County Government	🇪🇪 Estland	Pep Level 4
ניקוי חלונות ג’נסיס	🇮🇱 Israel	SIE
ESTONIA - EEPPA - Estonian Police and Border Guard Board	🇪🇪 Estland	SIP
National House of Representatives	🇸🇿 Eswatini	Pep Level 1
House of Federation (Ethiopia)	🇪🇹 Äthiopien	Pep Level 3
Ethiopian Revenues and Customs Authority (ERCA)	🇪🇹 Äthiopien	Pep Level 3
Addis Ababa City Administration	🇪🇹 Äthiopien	Pep Level 4
Congress of the Republic (Congressional Commissions)	🇫🇯 Fidschi	Pep Level 1
judiciary.gov.fj - Fiji judiciary	🇫🇯 Fidschi-Inseln	SIP
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP)	🇫🇮 Finnland	Pep Level 1
FINLAND - FIKKV - Finnish Competition and Consumer Authority	🇫🇮 Finnland	SIE
Ministry of Justice (France)	🇫🇷 Frankreich	Pep Level 1
Constitutional Council	🇫🇷 Frankreich	Pep Level 2
Ministry of Foreign Affairs	🇫🇷 Frankreich	Pep Level 2
Council of State	🇫🇷 Frankreich	Pep Level 2
Court of Cassation	🇫🇷 Frankreich	Pep Level 2
Ministry of Economy and Finance	🇫🇷 Frankreich	Pep Level 2
Ministry of Defense	🇫🇷 Frankreich	Pep Level 2
French Communist Party	🇫🇷 Frankreich	Pep Level 3
La République En Marche!	🇫🇷 Frankreich	Pep Level 3
FRANCE - AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS - FRAMF	🇫🇷 Frankreich	SIE
Collectif des Contribuables des Terres d’Aurignac	🇫🇷 Frankreich	SIP
La Dépêche de Tahiti	🇵🇫 Französisch-Polynesien	SIP
Parliament of Gabon	🇬🇦 Gabun	Pep Level 1
National Assembly	🇬🇲 Gambia	Pep Level 1
National Bank of Georgia	🇬🇪 Georgien	Pep Level 2
National Bank of Georgia	🇬🇪 Georgien	Pep Level 3
PSYCHIATRISCHE VEREINIGUNG FÜR OSTEUROPA UND DEN BALKAN - PAEEB	🇬🇪 Georgien	SIP
City of Krefeld	🇩🇪 Deutschland	Pep Level 4
Unternehmensverzeichnis für Deutschland	🇩🇪 Deutschland	SIE
Michael Turgut ©	🇩🇪 Deutschland	SIP
Ghana Railway Corporation	🇬🇭 Ghana	Pep Level 1
Ghana Maritime Authority	🇬🇭 Ghana	Pep Level 2
Ghana Police Service	🇬🇭 Ghana	Pep Level 2
Office of the Attorney General	🇬🇭 Ghana	Pep Level 2
New Patriotic Party (NPP)	🇬🇭 Ghana	Pep Level 2
Bank of Ghana	🇬🇭 Ghana	Pep Level 3
National Pensions Regulatory Authority (NPRA)	🇬🇭 Ghana	Pep Level 3
Accra Metropolitan Assembly	🇬🇭 Ghana	Pep Level 4
Hellenic Parliament	🇬🇷 Griechenland	Pep Level 3
Eurobank Asset Management	🇬🇷 Griechenland	SIE
Анархический черный крест Беларусь	🇧🇾 Belarus	SIP
Norse Federation of Greenland	🇬🇱 Grönland	Pep Level 1
Grenada Institute of Politics	🇬🇩 Grenada	Pep Level 1
Ministry of Home Affairs	🇬🇺 Guam	Pep Level 1
Guatemala Presidency	🇬🇹 Guatemala	Pep Level 1
Ministry of Public Health and Social Assistance	🇬🇹 Guatemala	Pep Level 2
Guatemala City Government	🇬🇹 Guatemala	Pep Level 4
Diario de Centro América	🇬🇹 Guatemala	SIP
National Assembly of Guinea	🇬🇳 Guinea	Pep Level 1
EAGLE Network - Eco Activists for Governance and Law Enforcement	🇬🇳 Guinea	SIP
Ministry of Agriculture and Natural Resources	🇬🇼 Guinea-Bissau	Pep Level 1
National Assembly of Guyana	🇬🇾 Guyana	Pep Level 1
The Colorado Bar	🇬🇾 Guyana	SIP
Chamber of Representatives	🇭🇹 Haiti	Pep Level 1
Appeal Court (Haiti)	🇭🇹 Haiti	Pep Level 3
Ministry of Interior	🇭🇳 Honduras	Pep Level 1
Ministry of Security (Honduras)	🇭🇳 Honduras	Pep Level 2
CBC Canal 6	🇭🇳 Honduras	SIP
Hong Kong Monetary Authority - Register of Securities Staff of AIs	🇭🇰 Hongkong	SIP
National Assembly of Hungary	🇭🇺 Ungarn	Pep Level 1
Hungarian Socialist Party	🇭🇺 Ungarn	Pep Level 2
Ministry of Education	🇭🇺 Ungarn	Pep Level 2
Attorney General’s Office of Hungary	🇭🇺 Ungarn	Pep Level 2
Hungarian Workers’ Party	🇭🇺 Ungarn	Pep Level 3
HUNGARY - GVH - Hungarian Competition Authority - Gazdasagi Versenyhivatal	🇭🇺 Ungarn	SIE
ZAOL - Zala vármegyei hírportál	🇭🇺 Ungarn	SIP
Parliament of Iceland	🇮🇸 Island	Pep Level 1
Council of States	🇮🇳 Indien	Pep Level 2
Parliament of India	🇮🇳 Indien	Pep Level 2
Ministry of Defense	🇮🇳 Indien	Pep Level 2
Ministry of Home Affairs	🇮🇳 Indien	Pep Level 2
Ministry of Finance	🇮🇳 Indien	Pep Level 2
Ministry of Law and Justice	🇮🇳 Indien	Pep Level 2
Ministry of External Affairs	🇮🇳 Indien	Pep Level 2
Ministry of Defence	🇮🇳 Indien	Pep Level 2
Ministry of Information and Broadcasting	🇮🇳 Indien	Pep Level 2
Ministry of Parliamentary Affairs	🇮🇳 Indien	Pep Level 2
Ministry of Personnel	🇮🇳 Indien	Pep Level 2
Ministry of Power	🇮🇳 Indien	Pep Level 2
Ministry of Railways	🇮🇳 Indien	Pep Level 2
Ministry of Road Transport and Highways	🇮🇳 Indien	Pep Level 2
Ministry of Science and Technology	🇮🇳 Indien	Pep Level 2
Ministry of Shipping	🇮🇳 Indien	Pep Level 2
Ministry of Skill Development and Entrepreneurship	🇮🇳 Indien	Pep Level 2
Ministry of Social Justice and Empowerment	🇮🇳 Indien	Pep Level 2
Ministry of Statistics and Programme Implementation	🇮🇳 Indien	Pep Level 2
Ministry of Steel	🇮🇳 Indien	Pep Level 2
Ministry of Tourism	🇮🇳 Indien	Pep Level 2
Ministry of Tribal Affairs	🇮🇳 Indien	Pep Level 2
Ministry of Women and Child Development	🇮🇳 Indien	Pep Level 2
Ministry of Youth Affairs and Sports	🇮🇳 Indien	Pep Level 2
Ministry of Corporate Affairs	🇮🇳 Indien	Pep Level 2
Ministry of Environment	🇮🇳 Indien	Pep Level 2
Ministry of Civil Aviation	🇮🇳 Indien	Pep Level 2
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare	🇮🇳 Indien	Pep Level 2
Ministry of Chemical and Fertilizers	🇮🇳 Indien	Pep Level 2
Ministry of Coal	🇮🇳 Indien	Pep Level 2
Ministry of Commerce and Industry	🇮🇳 Indien	Pep Level 2
Ministry of Communications	🇮🇳 Indien	Pep Level 2
Ministry of Consumer Affairs	🇮🇳 Indien	PEP-Stufe 2
Ministry of Culture	🇮🇳 Indien	PEP-Stufe 2
Ministry of Development of North Eastern Region	🇮🇳 Indien	PEP-Stufe 2
Ministry of Earth Sciences	🇮🇳 Indien	PEP-Stufe 2
Ministry of Electronics and Information Technology	🇮🇳 Indien	PEP-Stufe 2
All India United Democratic Front (AIUDF)	🇮🇳 Indien	PEP-Stufe 3
Bharti AXA Life Insurance Company	🇮🇳 Indien	SIE
PubMed Central (PMC)	🇮🇳 Indien	SIP
House of Representatives	🇮🇩 Indonesien	PEP-Stufe 1
BPJS Ketenagakerjaan (Workers Social Security Agency)	🇮🇩 Indonesien	PEP-Stufe 3
LPSE Provinsi Sulawesi Selatan	🇮🇩 Indonesien	SIE
INDONESIA - IDMA - Indonesian Supreme Court	🇮🇩 Indonesien	SIP
Nuclear Threat Initiative (NTI)	🌐 International	PEP-Stufe 2
Glencore plc	🌐 International	PEP-Stufe 3
Committee of Permanent Representatives to ASEAN (CPR)	🌐 International	PEP-Stufe 3
European Commission	🌐 International	PEP-Stufe 3
South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC)	🌐 International	PEP-Stufe 3
International Investment Bank (IIB)	🌐 International	PEP-Stufe 3
Transnistrian Republican Bank	🌐 International	PEP-Stufe 3
Unitaid	🌐 International	PEP-Stufe 3
Russian Unified State Register of Legal Entities (EGRUL)	🌐 International	SIE
Bank Melli Iran	🇮🇷 Iran	PEP-Stufe 1
Islamic Revolutionary Guard Corps	🇮🇷 Iran	PEP-Stufe 2
Ministry of Industry	🇮🇷 Iran	PEP-Stufe 2
Ministry of Justice	🇮🇷 Iran	PEP-Stufe 2
Expediency Discernment Council	🇮🇷 Iran	PEP-Stufe 3
Assembly of Experts	🇮🇷 Iran	PEP-Stufe 3
Islamic Revolutionary Guard Corps – Quds Force	🇮🇷 Iran	PEP-Stufe 3
ECVES - Embargoed Country or Region Maritime Vessel	🇮🇷 Iran	SIE
Center for Human Rights in Iran	🇮🇷 Iran	SIP
House of Representatives of Iraq	🇮🇶 Irak	PEP-Stufe 1
Ministry of Finance	🇮🇶 Irak	PEP-Stufe 2
Ministry of Agriculture	🇮🇶 Irak	PEP-Stufe 2
Iraqi National Congress	🇮🇶 Irak	PEP-Stufe 2
Ministry of Labor	🇮🇶 Irak	PEP-Stufe 2
Ministry of Defense	🇮🇶 Irak	PEP-Stufe 2
Ministry of Oil	🇮🇶 Irak	PEP-Stufe 2
Iraqi National Oil Company (INOC)	🇮🇶 Irak	PEP-Stufe 2
Iraqi Trade Bank (TBI)	🇮🇶 Irak	PEP-Stufe 3
Chaldean Syrian Church	🇮🇶 Irak	PEP-Stufe 3
S.J. Quinney College of Law	🇮🇶 Irak	SIP
House of Assembly of Ireland	🇮🇪 Irland	PEP-Stufe 1
The Irish Times	🇮🇪 Irland	SIP
Parliament of the Isle of Man	🇮🇲 Isle of Man	PEP-Stufe 1
ISLE OF MAN - FIN. SUPERVISION COMM. - IOMFSC	🇮🇲 Isle of Man	SIE
House of the People (Israel)	🇮🇱 Israel	PEP-Stufe 1
Ministry of Finance	🇮🇱 Israel	PEP-Stufe 2
Cabinet of Israel	🇮🇱 Israel	PEP-Stufe 2
Likud Party	🇮🇱 Israel	PEP-Stufe 2
Knesset (Israeli Parliament)	🇮🇱 Israel	PEP-Stufe 2
Ministry of Agriculture	🇮🇱 Israel	PEP-Stufe 2
Ministry of Defense	🇮🇱 Israel	PEP-Stufe 2
Ministry of Energy	🇮🇱 Israel	PEP-Stufe 2
Ministry of Foreign Affairs	🇮🇱 Israel	PEP-Stufe 2
Ministry of Health	🇮🇱 Israel	PEP-Stufe 2
Ministry of Justice	🇮🇱 Israel	PEP-Stufe 2
Ministry of Public Security	🇮🇱 Israel	PEP-Stufe 2
Ministry of Science and Technology	🇮🇱 Israel	PEP-Stufe 2
Ministry of Transportation	🇮🇱 Israel	PEP-Stufe 2
Supreme Court	🇮🇱 Israel	PEP-Stufe 2
תמיר פישמן- בית השקעות חכם	🇮🇱 Israel	SIE
ISRAEL - ILITA - Israel Tax Authority	🇮🇱 Israel	SIP
House of Representatives of Italy	🇮🇹 Italien	PEP-Stufe 1
ITALY - ITGPDP - Italian Data Protection Authority	🇮🇹 Italien	SIE
Città di Castenaso	🇮🇹 Italien	SIP
Jamaica Civil Aviation Authority	🇯🇲 Jamaika	PEP-Stufe 1
Ministry of Agriculture	🇯🇲 Jamaika	PEP-Stufe 2
Stamford Daily Voice	🇯🇲 Jamaika	SIP
National Diet Library	🇯🇵 Japan	PEP-Stufe 1
Ministry of Defense	🇯🇵 Japan	PEP-Stufe 2
Ministry of Justice	🇯🇵 Japan	PEP-Stufe 2
Ministry of Foreign Affairs	🇯🇵 Japan	PEP-Stufe 2
Ministry of Finance	🇯🇵 Japan	PEP-Stufe 2
Ministry of Health	🇯🇵 Japan	PEP-Stufe 2
Ministry of Education	🇯🇵 Japan	PEP-Stufe 2
Ministry of Economy	🇯🇵 Japan	PEP-Stufe 2
Ministry of Land	🇯🇵 Japan	PEP-Stufe 2
Ministry of Agriculture	🇯🇵 Japan	PEP-Stufe 2
Public Prosecutor’s Office	🇯🇵 Japan	PEP-Stufe 2
Supreme Court	🇯🇵 Japan	PEP-Stufe 2
House of Councillors (Japan)	🇯🇵 Japan	PEP-Stufe 2
INPEX Corporation	🇯🇵 Japan	PEP-Stufe 3
Local government of Yamanouchi	🇯🇵 Japan	PEP-Stufe 4
Fuji Electric Global	🇯🇵 Japan	SIE
データ・マックス (Data Max)	🇯🇵 Japan	SIP
Emirate Council	🇯🇴 Jordanien	PEP-Stufe 1
The Middle East (الشرق الأوسط)	🇯🇴 Jordanien	SIP
Assembly of the Republic	🇰🇿 Kasachstan	PEP-Stufe 1
Kazakh National Academy of Natural Sciences	🇰🇿 Kasachstan	PEP-Stufe 3
Kazakhstan Railways (KTZ)	🇰🇿 Kasachstan	PEP-Stufe 3
House of Representatives of Kazakhstan	🇰🇿 Kasachstan	PEP-Stufe 3
KAZAKHSTAN - KZKGD - State Revenue Committee of The Ministry of Finance	🇰🇿 Kasachstan	SIE
KAZAKHSTAN - KZACA - Anti-Corruption Agency of Kazakhstan	🇰🇿 Kasachstan	SIP
National Assembly of Kenya	🇰🇪 Kenia	PEP-Stufe 1
Kenya Tourism Board	🇰🇪 Kenia	PEP-Stufe 3
Kenya Rural Roads Authority	🇰🇪 Kenia	PEP-Stufe 3
Nairobi Securities Exchange	🇰🇪 Kenia	PEP-Stufe 3
County Government of Kisii	🇰🇪 Kenia	PEP-Stufe 4
Bomet County Government	🇰🇪 Kenia	PEP-Stufe 4
ADB - Asian Development Bank	🇰🇪 Kenia	SIE
Kenyan Wall Street	🇰🇪 Kenia	SIP
National Assembly of Kiribati	🇰🇮 Kiribati	PEP-Stufe 1
Parliament of Kosovo	🇽🇰 Kosovo	PEP-Stufe 1
Kosovo Energy Corporation (KEK)	🇽🇰 Kosovo	PEP-Stufe 3
Kosovo National Intelligence Agency	🇽🇰 Kosovo	PEP-Stufe 3
National Assembly of Kuwait	🇰🇼 Kuwait	PEP-Stufe 1
KUWAIT - KWCMA - Kuwait Capital Markets Authority	🇰🇼 Kuwait	SIP
Nationalversammlung von Kirgisistan	🇰🇬 Kirgisistan	PEP-Stufe 1
Nationalversammlung (Dschogorku Kengesch)	🇰🇬 Kirgisistan	PEP-Stufe 2
Nationales Statistisches Komitee (NSC)	🇰🇬 Kirgisistan	PEP-Stufe 2
KYRGYZSTAN - KGFIU - Kyrgyzstan Financial Intelligence Service	🇰🇬 Kirgisistan	SIP
Nationalversammlung von Laos	🇱🇦 Laos	PEP-Stufe 1
Parlament von Lettland	🇱🇻 Lettland	PEP-Stufe 1
Lettische SSR	🇱🇻 Lettland	PEP-Stufe 3
UR informācijas portāls	🇱🇻 Lettland	SIE
Global Arbitration Review	🇱🇻 Lettland	SIP
Abgeordnetenhaus des Libanon	🇱🇧 Libanon	PEP-Stufe 1
Banque du Liban (Zentralbank des Libanon)	🇱🇧 Libanon	PEP-Stufe 3
USA - US BUREAU OF INDUSTRY & SECURITY - EXPORT VIOLATIONS - USBIS-EV	🇱🇧 Libanon	SIE
Sanktionslisten	🇱🇧 Libanon	SIP
Nationalversammlung von Lesotho	🇱🇸 Lesotho	PEP-Stufe 1
Repräsentantenhaus von Liberia	🇱🇷 Liberia	PEP-Stufe 1
Liberia Petroleum Refining Company	🇱🇷 Liberia	PEP-Stufe 2
National Oil Company of Liberia	🇱🇷 Liberia	PEP-Stufe 2
Regierung des Montserrado County	🇱🇷 Liberia	PEP-Stufe 4
Georgia Bankers Association	🇱🇷 Liberia	SIP
Parlament von Libyen	🇱🇾 Libyen	PEP-Stufe 1
Libysches Repräsentantenhaus	🇱🇾 Libyen	PEP-Stufe 3
Focal Maritime Services	🇱🇾 Libyen	SIE
The American Presidency Project	🇱🇾 Libyen	SIP
Parlament von Liechtenstein	🇱🇮 Liechtenstein	PEP-Stufe 1
Repräsentantenhaus von Litauen	🇱🇹 Litauen	PEP-Stufe 1
LITHUANIA - CENTRAL BANK OF LITHUANIA - WARNING NOTICES - LTLCB	🇱🇹 Litauen	SIP
Nationalversammlung von Luxemburg	🇱🇺 Luxemburg	PEP-Stufe 1
McDermott Will & Emery	🇱🇺 Luxemburg	SIE
Nationalversammlung von Macau	🇲🇴 Macau	PEP-Stufe 1
Nationalversammlung von Madagaskar	🇲🇬 Madagaskar	PEP-Stufe 1
Nationalversammlung von Malawi	🇲🇼 Malawi	PEP-Stufe 1
Dewan Rakyat	🇲🇾 Malaysia	PEP-Stufe 1
Bank Negara Malaysia (Zentralbank von Malaysia)	🇲🇾 Malaysia	PEP-Stufe 3
MALAYSIA - LFSA-ALERT - Labuan Financial Services Authority-Alert	🇲🇾 Malaysia	SIE
MALAYSIA - MYOCR-MFC - Office of The Chief Registrar - Malaysia Federal Court	🇲🇾 Malaysia	SIP
Nationalversammlung der Malediven	🇲🇻 Malediven	PEP-Stufe 1
Ministerium für nationale Planung und Infrastruktur	🇲🇻 Malediven	PEP-Stufe 3
Progressive Party of Maldives	🇲🇻 Malediven	PEP-Stufe 3
Nationalversammlung von Mali	🇲🇱 Mali	PEP-Stufe 1
INTERNATIONAL - UNSCPE-WC - United Nations Security Council Panel of Experts - World-Check Data	🇲🇱 Mali	SIP
Repräsentantenhaus (Malta)	🇲🇹 Malta	PEP-Stufe 1
Asset Recovery Bureau	🇲🇹 Malta	SIP
Parlament der Marshallinseln	🇲🇭 Marshallinseln	PEP-Stufe 1
Nationalversammlung von Mauretanien	🇲🇷 Mauretanien	PEP-Stufe 1
Les Blogs de la Rédaction	🇲🇷 Mauretanien	SIP
Nationalversammlung von Mauritius	🇲🇺 Mauritius	PEP-Stufe 1
MAURITIUS - MUFSC - Mauritius Financial Services Commission	🇲🇺 Mauritius	SIP
Senat	🇲🇽 Mexiko	PEP-Stufe 2
MEXICO - MXSAT - Mexican Tax Administration Service	🇲🇽 Mexiko	SIE
Cuba Libre Digital	🇲🇽 Mexiko	SIP
Kongress der Föderierten Staaten von Mikronesien	🇫🇲 Mikronesien	PEP-Stufe 1
Audiovisueller Rat von Moldau	🇲🇩 Moldawien	PEP-Stufe 3
MOLDOVA - MDBP-W - Moldova Border Police - Wanted	🇲🇩 Moldawien	SIP
Parlament von Monaco	🇲🇨 Monaco	PEP-Stufe 1
Nationalversammlung der Mongolei	🇲🇳 Mongolei	PEP-Stufe 1
Repräsentantenhaus von Montenegro	🇲🇪 Montenegro	PEP-Stufe 1
KK PARTIZAN MOZZART BET	🇲🇪 Montenegro	SIP
Parlament von Montserrat	🇲🇸 Montserrat	PEP-Stufe 1
Parlament von Marokko	🇲🇦 Marokko	PEP-Stufe 1
Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (PJD)	🇲🇦 Marokko	PEP-Stufe 3
Meyn Food Processing Technology B.V.	🇲🇦 Marokko	SIP
Versammlung der Republik	🇲🇿 Mosambik	PEP-Stufe 1
Club of Mozambique	🇲🇿 Mosambik	SIE
Parlament von Myanmar (Birma)	🇲🇲 Myanmar	PEP-Stufe 1
Unionsparlament von Myanmar (Pyidaungsu Hluttaw)	🇲🇲 Myanmar	PEP-Stufe 3
Myanmar Treasure Resort Bagan	🇲🇲 Myanmar	SIE
Democratic Voice of Burma	🇲🇲 Myanmar	SIP
Parlament von Namibia	🇳🇦 Namibia	PEP-Stufe 1
NAMIBIA - NAMFISA - Namibia Financial Institutions Supervisory Authority	🇳🇦 Namibia	SIE
NAMIBIA - NAACC - Anti-Corruption Commission of Namibia	🇳🇦 Namibia	SIP
Parlament von Nauru	🇳🇷 Nauru	PEP-Stufe 1
Nationalversammlung von Nepal	🇳🇵 Nepal	PEP-Stufe 1
Nepal Electricity Authority	🇳🇵 Nepal	PEP-Stufe 2
Finanzministerium	🇳🇵 Nepal	PEP-Stufe 2
Außenministerium	🇳🇵 Nepal	PEP-Stufe 2
Innenministerium	🇳🇵 Nepal	PEP-Stufe 2
Verteidigungsministerium	🇳🇵 Nepal	PEP-Stufe 2
Ministerium für Bundesangelegenheiten und allgemeine Verwaltung	🇳🇵 Nepal	PEP-Stufe 2
Industrieministerium	🇳🇵 Nepal	PEP-Stufe 2
Ministerium für Landwirtschaft und Entwicklung der Viehzucht	🇳🇵 Nepal	PEP-Stufe 2
Energieministerium	🇳🇵 Nepal	PEP-Stufe 2
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Technologie	🇳🇵 Nepal	PEP-Stufe 2
Ministerium für Gesundheit und Bevölkerung	🇳🇵 Nepal	PEP-Stufe 2
Ministerium für physische Infrastruktur und Verkehr	🇳🇵 Nepal	PEP-Stufe 2
Chitwan-Nationalpark	🇳🇵 Nepal	SIP
Repräsentantenhaus der Niederlande	🇳🇱 Niederlande	PEP-Stufe 1
Partei für die Freiheit (PVV)	🇳🇱 Niederlande	PEP-Stufe 3
Autoriteit Consument & Markt (ACM.nl)	🇳🇱 Niederlande	SIE
Opgelicht?! - AVROTROS	🇳🇱 Niederlande	SIP
Parlament von Neuseeland	🇳🇿 Neuseeland	PEP-Stufe 1
NEW ZEALAND - RBNZ-ALERT - Reserve Bank of New Zealand-Alert	🇳🇿 Neuseeland	SIE
Immigration New Zealand	🇳🇿 Neuseeland	SIP
Nationalversammlung von Nicaragua	🇳🇮 Nicaragua	PEP-Stufe 1
Procuraduría General de la República – PGR	🇳🇮 Nicaragua	SIP
National Assembly of Niger	🇳🇪 Niger	Pep Level 1
National Assembly of Nigeria	🇳🇬 Nigeria	Pep Level 1
Ministry of Finance	🇳🇬 Nigeria	Pep Level 2
Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC)	🇳🇬 Nigeria	Pep Level 2
Nigeria Sovereign Investment Authority (NSIA)	🇳🇬 Nigeria	Pep Level 2
Senate (Nigeria)	🇳🇬 Nigeria	Pep Level 2
Nigeria House of Representatives	🇳🇬 Nigeria	Pep Level 2
Ministry of Petroleum Resources	🇳🇬 Nigeria	Pep Level 2
Ministry of Power	🇳🇬 Nigeria	Pep Level 2
Ministry of Works and Housing	🇳🇬 Nigeria	Pep Level 2
Ministry of Transportation	🇳🇬 Nigeria	Pep Level 2
Bank of Industry	🇳🇬 Nigeria	Pep Level 3
National Broadcasting Commission	🇳🇬 Nigeria	Pep Level 3
Nigeria Immigration Service	🇳🇬 Nigeria	Pep Level 3
Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC)	🇳🇬 Nigeria	Pep Level 3
Nigerian Senate	🇳🇬 Nigeria	Pep Level 3
Bureau of Public Enterprises	🇳🇬 Nigeria	Pep Level 4
Lagos State Government	🇳🇬 Nigeria	Pep Level 4
Daily Post Nigeria	🇳🇬 Nigeria	SIE
NIGERIA - NDLEA - NATIONAL DRUG LAW ENFORCEMENT AGENCY	🇳🇬 Nigeria	SIP
Parliament of Niue	🇳🇺 Niue	Pep Level 1
Parliament of North Korea	🇰🇵 Nordkorea	Pep Level 1
Maritime Safety Information	🇰🇵 Nordkorea	SIE
James Martin Center for Nonproliferation Studies	🇰🇵 Nordkorea	SIP
Parliament of North Macedonia	🇲🇰 Nordmazedonien	Pep Level 1
SLOVENIA - SLOVENIAN SECURITIES MARKET AGENCY - SISMA	🇸🇮 Slowenien	SIE
P4 Radio Hele Norge	🇳🇴 Norwegen	SIP
National Assembly of Oman	🇴🇲 Oman	Pep Level 1
National Assembly of Pakistan	🇵🇰 Pakistan	Pep Level 1
Pakistan Muslim League (Nawaz) – PML(N)	🇵🇰 Pakistan	Pep Level 3
Pakistan People’s Party (PPP)	🇵🇰 Pakistan	Pep Level 3
Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP)	🇵🇰 Pakistan	Pep Level 3
Hizbul Mujahideen	🇵🇰 Pakistan	Pep Level 3
Bilal Fibres Limited	🇵🇰 Pakistan	SIP
House of Representatives of Palau	🇵🇼 Palau	Pep Level 1
Palestinian Legislative Council (PLC)	🇵🇸 Palästina	Pep Level 1
Palestinian People’s Party (PPP)	🇵🇸 Palästina	Pep Level 2
Ministry of the Interior	🇵🇸 Palästina	Pep Level 2
Ministry of Foreign Affairs	🇵🇸 Palästina	Pep Level 2
Ministry of Finance	🇵🇸 Palästina	Pep Level 2
Ministry of National Economy	🇵🇸 Palästina	Pep Level 2
Ministry of Education	🇵🇸 Palästina	Pep Level 2
Ministry of Health	🇵🇸 Palästina	Pep Level 2
Ministry of Agriculture	🇵🇸 Palästina	Pep Level 2
Ministry of Justice	🇵🇸 Palästina	Pep Level 2
Ministry of Labor	🇵🇸 Palästina	Pep Level 2
Palestinian Monetary Authority (PMA)	🇵🇸 Palästina	Pep Level 3
National Assembly of Panama	🇵🇦 Panama	Pep Level 1
PANAMA - PASSRP - Superintendence of Insurance and Reinsurance of Panama	🇵🇦 Panama	SIE
PANAMA - PAMP-MW - Public Ministry of Panama - Most Wanted	🇵🇦 Panama	SIP
Parliament of Papua New Guinea	🇵🇬 Papua-Neuguinea	Pep Level 1
Papua New Guinea Treasury	🇵🇬 Papua-Neuguinea	Pep Level 3
National Assembly of Paraguay	🇵🇾 Paraguay	Pep Level 1
ADN Paraguayo - ADN Digital	🇵🇾 Paraguay	SIP
House of Representatives of Peru	🇵🇪 Peru	Pep Level 1
PERU - INDECOPI - National Institute for Free Competition and Protection of Intellectual Property	🇵🇪 Peru	SIE
Beneficencia de Lima	🇵🇪 Peru	SIP
House of Representatives of the Philippines	🇵🇭 Philippinen	Pep Level 1
Research Institute for Tropical Medicine	🇵🇭 Philippinen	Pep Level 2
Land Bank of the Philippines	🇵🇭 Philippinen	Pep Level 3
Civil Aviation Authority of the Philippines	🇵🇭 Philippinen	Pep Level 3
National Economic and Development Authority	🇵🇭 Philippinen	Pep Level 3
Philippines Bureau of Customs	🇵🇭 Philippinen	Pep Level 3
Philippines House of Representatives	🇵🇭 Philippinen	Pep Level 3
Cebu City Government	🇵🇭 Philippinen	Pep Level 4
Philippines Business Database	🇵🇭 Philippinen	SIE
PHILIPPINES - PHPNP - Philippine National Police Most Wanted	🇵🇭 Philippinen	SIP
House of Representatives of Poland	🇵🇱 Polen	Pep Level 1
Senate of the Republic of the Poland	🇵🇱 Polen	Pep Level 1
National Electoral Office	🇵🇱 Polen	Pep Level 2
Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK)	🇵🇱 Polen	Pep Level 2
Ministry of Internal Affairs and Administration	🇵🇱 Polen	Pep Level 2
Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation	🇵🇱 Polen	Pep Level 2
Ministry of Justice	🇵🇱 Polen	Pep Level 2
Ministry of National Defense	🇵🇱 Polen	Pep Level 2
Ministry of Investment and Economic Development	🇵🇱 Polen	Pep Level 2
Ministry of Energy	🇵🇱 Polen	Pep Level 2
Ministry of Labor and Social Policy	🇵🇱 Polen	Pep Level 2
Ministry of Science and Higher Education	🇵🇱 Polen	Pep Level 2
Ministry of Family	🇵🇱 Polen	Pep Level 2
Ministry of National Education	🇵🇱 Polen	Pep Level 2
Ministry of the Environment	🇵🇱 Polen	Pep Level 2
Ministry of Infrastructure	🇵🇱 Polen	Pep Level 2
Ministry of Health	🇵🇱 Polen	Pep Level 2
Ministry of Digital Affairs	🇵🇱 Polen	Pep Level 2
Ministry of Sport and Tourism	🇵🇱 Polen	Pep Level 2
Ministry of Regional Development	🇵🇱 Polen	Pep Level 2
Financial Supervision Authority (KNF)	🇵🇱 Polen	Pep Level 2
Public Procurement Office	🇵🇱 Polen	Pep Level 2
General Prosecutor’s Office	🇵🇱 Polen	Pep Level 2
National Security Bureau	🇵🇱 Polen	Pep Level 2
Committee for Financial Supervision (KNF)	🇵🇱 Polen	Pep Level 2
Stocznia Marynarki Wojennej S.A.	🇵🇱 Polen	Pep Level 3
City of Kraków	🇵🇱 Polen	Pep Level 4
Business Insider Polska	🇵🇱 Polen	SIE
Urząd Gminy Bielice	🇵🇱 Polen	SIP
National Assembly of Portugal	🇵🇹 Portugal	Pep Level 1
Caixa Geral de Depósitos	🇵🇹 Portugal	PEP-Stufe 3
Banco Português de Gestão (BPG)	🇵🇹 Portugal	SIE
TSF Rádio Notícias	🇵🇹 Portugal	SIP
Puerto Rico Online	🇵🇷 Puerto Rico	SIE
St. John Source	🇵🇷 Puerto Rico	SIP
House of Representatives of Qatar	🇶🇦 Katar	PEP-Stufe 1
Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA)	🇶🇦 Katar	SIE
Central Registry of North Macedonia	🇲🇰 Republik Nordmazedonien	SIE
EU - EUMW - Europe’s Most Wanted	🇲🇰 Republik Nordmazedonien	SIP
National Assembly of Romania	🇷🇴 Rumänien	PEP-Stufe 1
Romanian Radio Broadcasting Company (Radio Romania)	🇷🇴 Rumänien	PEP-Stufe 3
Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.	🇷🇴 Rumänien	SIE
Нижегородский областной суд	🇷🇺 Russland	SIP
Russian Ministry of Defense (Northern Fleet)	🇷🇺 Russland	PEP-Stufe 2
Biysk Urban Okrug (Altai Krai)	🇷🇺 Russland	PEP-Stufe 4
Ust-Kutsky Municipal District (Irkutsk Oblast)	🇷🇺 Russland	PEP-Stufe 4
Moscow City Government	🇷🇺 Russland	PEP-Stufe 4
Khabarovsk Krai Government	🇷🇺 Russland	PEP-Stufe 4
Legal Entity Identifier	🇷🇺 Russland	SIP
House of Representatives of Rwanda	🇷🇼 Ruanda	PEP-Stufe 1
National Electoral Commission	🇷🇼 Ruanda	PEP-Stufe 2
Rwanda National Police	🇷🇼 Ruanda	PEP-Stufe 2
Office of the Prime Minister	🇷🇼 Ruanda	PEP-Stufe 2
Rwanda Development Board (RDB)	🇷🇼 Ruanda	PEP-Stufe 2
Ministry of Finance and Economic Planning	🇷🇼 Ruanda	PEP-Stufe 2
Ministry of Defense	🇷🇼 Ruanda	PEP-Stufe 2
Rwanda Utilities Regulatory Authority (RURA)	🇷🇼 Ruanda	PEP-Stufe 2
National Security Council	🇷🇼 Ruanda	PEP-Stufe 2
Rwanda Biomedical Center	🇷🇼 Ruanda	PEP-Stufe 2
Rwanda Broadcasting Agency	🇷🇼 Ruanda	PEP-Stufe 2
Rwanda Agriculture Board (RAB)	🇷🇼 Ruanda	PEP-Stufe 2
Rwanda Governance Board	🇷🇼 Ruanda	PEP-Stufe 2
Ministry of Education	🇷🇼 Ruanda	PEP-Stufe 2
Ministry of Gender and Family Promotion	🇷🇼 Ruanda	PEP-Stufe 2
Ministry of Trade and Industry	🇷🇼 Ruanda	PEP-Stufe 2
Ministry of Youth and Culture	🇷🇼 Ruanda	PEP-Stufe 2
Ministry of Sports	🇷🇼 Ruanda	PEP-Stufe 2
Ministry of Health	🇷🇼 Ruanda	PEP-Stufe 2
Ministry of Local Government	🇷🇼 Ruanda	PEP-Stufe 4
Kigali City Council	🇷🇼 Ruanda	PEP-Stufe 4
RWANDA - RWOMBUD - Rwanda Office of the Ombudsman	🇷🇼 Ruanda	SIP
National Assembly of São Tomé and Príncipe	🇸🇹 São Tomé und Príncipe	PEP-Stufe 1
São Tomé and Príncipe Central Bank	🇸🇹 São Tomé und Príncipe	PEP-Stufe 3
House of Representatives of Saint Kitts and Nevis	🇰🇳 St. Kitts und Nevis	PEP-Stufe 1
St Kitts and Nevis Labour Party	🇰🇳 St. Kitts und Nevis	PEP-Stufe 3
House of Representatives of Saint Lucia	🇱🇨 St. Lucia	PEP-Stufe 1
St Lucia Mortgage Finance Company Ltd.	🇱🇨 St. Lucia	PEP-Stufe 3
Government of Kazakhstan	🇰🇿 Kasachstan	SIE
Trinity Washington University	🇻🇨 St. Vincent und die Grenadinen	SIP
House of Assembly of Saint Vincent and the Grenadines	🇻🇨 St. Vincent und die Grenadinen	PEP-Stufe 1
Saint Vincent and the Grenadines Tourism Authority	🇻🇨 St. Vincent und die Grenadinen	PEP-Stufe 3
National Legislative Assembly	🇼🇸 Samoa	PEP-Stufe 1
Parliament of San Marino	🇸🇲 San Marino	PEP-Stufe 1
Tribuna Politica Web.sm	🇸🇲 San Marino	SIP
National Assembly of Saudi Arabia	🇸🇦 Saudi-Arabien	PEP-Stufe 1
Ministry of Interior	🇸🇦 Saudi-Arabien	PEP-Stufe 3
Ministry of Islamic Affairs	🇸🇦 Saudi-Arabien	PEP-Stufe 3
Ministry of Hajj and Umrah	🇸🇦 Saudi-Arabien	PEP-Stufe 3
Ministry of Culture	🇸🇦 Saudi-Arabien	PEP-Stufe 3
Ministry of Labor and Social Development	🇸🇦 Saudi-Arabien	PEP-Stufe 3
Ministry of Education	🇸🇦 Saudi-Arabien	PEP-Stufe 3
Ministry of Defense	🇸🇦 Saudi-Arabien	PEP-Stufe 3
Ministry of Foreign Affairs	🇸🇦 Saudi-Arabien	PEP-Stufe 3
Ministry of Finance	🇸🇦 Saudi-Arabien	PEP-Stufe 3
Ministry of Health	🇸🇦 Saudi-Arabien	PEP-Stufe 3
Ministry of Communications and Information Technology	🇸🇦 Saudi-Arabien	PEP-Stufe 3
Ministry of Commerce and Investment	🇸🇦 Saudi-Arabien	PEP-Stufe 3
Ministry of Energy and Mineral Resources	🇸🇦 Saudi-Arabien	PEP-Stufe 3
Ministry of Housing	🇸🇦 Saudi-Arabien	PEP-Stufe 3
Ministry of Justice	🇸🇦 Saudi-Arabien	PEP-Stufe 3
Ministry of Municipal and Rural Affairs	🇸🇦 Saudi-Arabien	PEP-Stufe 3
Ministry of Transport	🇸🇦 Saudi-Arabien	PEP-Stufe 3
Ministry of Water	🇸🇦 Saudi-Arabien	PEP-Stufe 3
Ministry of Economy and Planning	🇸🇦 Saudi-Arabien	PEP-Stufe 3
Ministry of Civil Service	🇸🇦 Saudi-Arabien	PEP-Stufe 3
Ministry of Environment - Water and Agriculture	🇸🇦 Saudi-Arabien	PEP-Stufe 3
Ministry of Communications	🇸🇦 Saudi-Arabien	PEP-Stufe 3
National Assembly of Senegal	🇸🇳 Senegal	PEP-Stufe 1
National Assembly of Serbia	🇷🇸 Serbien	PEP-Stufe 1
Company for Forests in Serbia (Srbijašume)	🇷🇸 Serbien	PEP-Stufe 3
SLOVENIA - SLOVENIAN GENERAL POLICE DIRECTORATE - SIGPD	🇸🇮 Slowenien	SIP
National Assembly of Seychelles	🇸🇨 Seychellen	PEP-Stufe 1
SEYCHELLES - FINANCIAL SERVICES AUTHORITY SEYCHELLES - SYFSA	🇸🇨 Seychellen	SIE
National Assembly of Sierra Leone	🇸🇱 Sierra Leone	PEP-Stufe 1
National Elections Commission	🇸🇱 Sierra Leone	PEP-Stufe 2
Ministry of Culture	🇸🇱 Sierra Leone	PEP-Stufe 2
Ministry of Health	🇸🇱 Sierra Leone	PEP-Stufe 2
Ministry of Defense	🇸🇱 Sierra Leone	PEP-Stufe 2
Ministry of Finance	🇸🇱 Sierra Leone	PEP-Stufe 2
Ministry of Foreign Affairs	🇸🇱 Sierra Leone	PEP-Stufe 2
Concord Times Communication	🇸🇱 Sierra Leone	SIP
Parliament of Singapore	🇸🇬 Singapur	PEP-Stufe 1
Ministry of Defense	🇸🇬 Singapur	PEP-Stufe 3
Ministry of Education	🇸🇬 Singapur	PEP-Stufe 3
Ministry of Finance	🇸🇬 Singapur	PEP-Stufe 3
Ministry of Foreign Affairs	🇸🇬 Singapur	PEP-Stufe 3
Ministry of Health	🇸🇬 Singapur	PEP-Stufe 3
Ministry of Home Affairs	🇸🇬 Singapur	PEP-Stufe 3
Ministry of Law	🇸🇬 Singapur	PEP-Stufe 3
Ministry of Manpower	🇸🇬 Singapur	PEP-Stufe 3
Ministry of National Development	🇸🇬 Singapur	PEP-Stufe 3
Ministry of Social and Family Development	🇸🇬 Singapur	PEP-Stufe 3
Ministry of the Environment and Water Resources	🇸🇬 Singapur	PEP-Stufe 3
Ministry of Trade and Industry	🇸🇬 Singapur	PEP-Stufe 3
Ministry of Transport	🇸🇬 Singapur	PEP-Stufe 3
SINGAPORE - MASW - Monetary Authority Warnings	🇸🇬 Singapur	SIE
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	🇭🇷 Kroatien	SIP
National Assembly of Slovakia	🇸🇰 Slowakei	PEP-Stufe 1
Ministry of Interior	🇸🇰 Slowakei	PEP-Stufe 2
Corrupt Practices Investigation Bureau	🇸🇰 Slowakei	SIP
National Assembly of Slovenia	🇸🇮 Slowenien	PEP-Stufe 1
Local Government of Krško	🇸🇮 Slowenien	PEP-Stufe 4
National Assembly of the Solomon Islands	🇸🇧 Salomonen	PEP-Stufe 1
Honiara City Council	🇸🇧 Salomonen	PEP-Stufe 4
House of Representatives of Somalia	🇸🇴 Somalia	PEP-Stufe 1
Ministerstvo spravodlivosti SR	🇸🇰 Slowakei	SIP
National Assembly of South Africa	🇿🇦 Südafrika	PEP-Stufe 1
National Council of Provinces	🇿🇦 Südafrika	PEP-Stufe 2
Legal Aid South Africa	🇿🇦 Südafrika	PEP-Stufe 3
Paramount Group (South Africa)	🇿🇦 Südafrika	PEP-Stufe 3
Superb Maize (inferred)	🇿🇦 Südafrika	SIE
Il Caffè Geopolitico	🇮🇹 Italien	SIP
National Assembly of South Korea	🇰🇷 Südkorea	PEP-Stufe 1
KOREA, SOUTH - KRFSS - Korea Financial Supervisory Service	🇰🇷 Südkorea	SIE
Free State Weekly	🇰🇷 Südkorea	SIP
National Assembly of South Sudan	🇸🇸 Südsudan	PEP-Stufe 1
South Sudan Democratic Movement (SSDM)	🇸🇸 Südsudan	PEP-Stufe 3
Warrap State Government	🇸🇸 Südsudan	PEP-Stufe 4
Congress of Spain	🇪🇸 Spanien	PEP-Stufe 1
SPAIN - CNMV - Com. Nacional Del Mercado De Valores	🇪🇸 Spanien	SIE
Agencia Mayorista de Viajes a Cuba - Guama	🇪🇸 Spanien	SIE
SPAIN - ESGC-MW - Guardia Civil - Most Wanted	🇪🇸 Spanien	SIP
La Voz de Gran Canaria	🇪🇸 Spanien	SIP
Parliament of Sri Lanka	🇱🇰 Sri Lanka	PEP-Stufe 1
Bar Association of Sri Lanka (BASL)	🇱🇰 Sri Lanka	PEP-Stufe 2
United National Party (UNP)	🇱🇰 Sri Lanka	PEP-Stufe 3
United National Front (Sri Lanka)	🇱🇰 Sri Lanka	PEP-Stufe 3
Ceylon Electricity Board (CEB)	🇱🇰 Sri Lanka	PEP-Stufe 3
Sri Lanka Ports Authority (SLPA)	🇱🇰 Sri Lanka	PEP-Stufe 3
Sri Lanka Freedom Party (SLFP)	🇱🇰 Sri Lanka	PEP-Stufe 3
Parliament of Sudan	🇸🇩 Sudan	PEP-Stufe 1
ھیئة الموانىء البحریة - السودان	🇸🇩 Sudan	SIE
Parliament of Suriname	🇸🇷 Suriname	PEP-Stufe 1
National Assembly of Sweden	🇸🇪 Schweden	PEP-Stufe 1
Ministry of Employment	🇸🇪 Schweden	PEP-Stufe 2
Modern Times Group	🇸🇪 Schweden	SIE
National Assembly of Switzerland	🇨🇭 Schweiz	PEP-Stufe 1
Federal Assembly (Bundesversammlung)	🇨🇭 Schweiz	PEP-Stufe 2
HSBC Global Private Banking	🇨🇭 Schweiz	SIE
Katsura Suzuki GmbH	🇨🇭 Schweiz	SIP
National Assembly of Syria	🇸🇾 Syrien	PEP-Stufe 1
Free Syrian Army (FSA)	🇸🇾 Syrien	PEP-Stufe 3
Syrian Democratic Forces (SDF)	🇸🇾 Syrien	PEP-Stufe 3
Travel Weekly Asia	🇸🇾 Syrien	SIE
The Syrian Observer	🇸🇾 Syrien	SIP
TURKEY - TRCA - Turkey Competition Authority	🇹🇷 Türkei	SIE
Stockholm Center for Freedom	🇹🇷 Türkei	SIP
National Assembly of Taiwan (Legislative Yuan)	🇹🇼 Taiwan	PEP-Stufe 1
Tainan City Council	🇹🇼 Taiwan	PEP-Stufe 4
Taipei City Government	🇹🇼 Taiwan	PEP-Stufe 4
富邦金控 Fubon Financial	🇹🇼 Taiwan	SIE
Báo Phụ Nữ	🇻🇳 Vietnam	SIP
National Assembly of Tajikistan	🇹🇯 Tadschikistan	PEP-Stufe 1
Tajik Aluminium Company (TALCO)	🇹🇯 Tadschikistan	PEP-Stufe 3
National Bank of Tajikistan	🇹🇯 Tadschikistan	PEP-Stufe 3
National Assembly of Tanzania	🇹🇿 Tansania	PEP-Stufe 1
National Assembly of Thailand	🇹🇭 Thailand	PEP-Stufe 1
Electricity Generating Authority of Thailand International Co.Ltd	🇹🇭 Thailand	PEP-Stufe 3
THAILAND - SECTHAI - Sec. Exchange Comm.	🇹🇭 Thailand	SIE
77 ขาวเด็ด - 77 จังหวัด	🇹🇭 Thailand	SIP
Bahamas Financial Services Board	🇧🇸 Bahamas	SIE
Gambia Tourism Board	🇬🇲 Gambia	SIP
Central Tibetan Administration	🇨🇳 Tibet	PEP-Stufe 3
National Assembly of Togo	🇹🇬 Togo	PEP-Stufe 1
EAGLE Togo – Eco Activists for Governance and Law Enforcement	🇹🇬 Togo	SIP
Tonga Legislative Assembly	🇹🇴 Tonga	PEP-Stufe 1
House of Assembly of Trinidad and Tobago	🇹🇹 Trinidad und Tobago	PEP-Stufe 1
Akun Demo Slot, Demo Pragmatic, Demo PG Soft, Demo Habanero, Slot Demo Online	🇹🇹 Trinidad und Tobago	SIE
Financial Intelligence Unit – Trinidad and Tobago	🇹🇹 Trinidad und Tobago	SIP
House of Representatives of Tunisia	🇹🇳 Tunesien	PEP-Stufe 1
Tunisia Stock Exchange	🇹🇳 Tunesien	PEP-Stufe 3
Tunisian General Labour Union (UGTT)	🇹🇳 Tunesien	PEP-Stufe 3
Tunis Governorate	🇹🇳 Tunesien	PEP-Stufe 4
Agenzia Giornalistica Italia (AGI)	🇹🇳 Tunesien	SIP
Grand National Assembly of Turkey	🇹🇷 Türkei	PEP-Stufe 1
Parliament of Turkmenistan	🇹🇲 Turkmenistan	PEP-Stufe 1
Parliament of Tuvalu	🇹🇻 Tuvalu	PEP-Stufe 1
Tuvalu government’s public relations agency	🇹🇻 Tuvalu	PEP-Stufe 3
Parliament of Uganda	🇺🇬 Uganda	PEP-Stufe 1
Uganda National Council for Science and Technology	🇺🇬 Uganda	PEP-Stufe 2
Kabale District Local Government	🇺🇬 Uganda	PEP-Stufe 2
Local Government of Napak District	🇺🇬 Uganda	Pep Level 4
Ministry of Local Government	🇺🇬 Uganda	Pep Level 4
UGANDA - UGPPDA - Ugandan Public Procurement and Disposal of Public Assets Authority	🇺🇬 Uganda	SIE
Front Line Defenders	🇺🇬 Uganda	SIP
Parliament of Ukraine	🇺🇦 Ukraine	Pep Level 1
Cabinet of Ministers (Ukraine)	🇺🇦 Ukraine	Pep Level 2
Ministry of Interior	🇺🇦 Ukraine	Pep Level 2
Ministry of Defense	🇺🇦 Ukraine	Pep Level 2
Ministry of Foreign Affairs	🇺🇦 Ukraine	Pep Level 2
Ministry of Energy	🇺🇦 Ukraine	Pep Level 2
Ministry of Health	🇺🇦 Ukraine	Pep Level 2
Ministry of Finance	🇺🇦 Ukraine	Pep Level 2
Verkhovna Rada (Parliament of Ukraine)	🇺🇦 Ukraine	Pep Level 2
Ministry of Digital Transformation	🇺🇦 Ukraine	Pep Level 2
Ministry of Reintegration of Temporarily Occupied Territories	🇺🇦 Ukraine	Pep Level 2
Ministry of Veterans Affairs	🇺🇦 Ukraine	Pep Level 2
Ministry of Strategic Industries	🇺🇦 Ukraine	Pep Level 2
Ministry of Internal Affairs	🇺🇦 Ukraine	Pep Level 2
Office of the President	🇺🇦 Ukraine	Pep Level 2
Opposition Bloc	🇺🇦 Ukraine	Pep Level 3
Odessa Regional State Administration	🇺🇦 Ukraine	Pep Level 4
Mykolaiv Regional State Administration	🇺🇦 Ukraine	Pep Level 4
UKRAINE - Enterprises of Ukraine	🇺🇦 Ukraine	SIE
HUNGARY - HUPOL - Hungarian Police Wanted	🇺🇦 Ukraine	SIP
Dubai Municipality	🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate	Pep Level 4
Committee on Homeland Security & Governmental Affairs	🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate	SIE
House of Commons of the United Kingdom	🇬🇧 Vereinigtes Königreich	Pep Level 1
University of St. Andrews	🇬🇧 Vereinigtes Königreich	Pep Level 2
National Cyber Security Centre	🇬🇧 Vereinigtes Königreich	Pep Level 2
Local Government Association (LGA)	🇬🇧 Vereinigtes Königreich	Pep Level 3
Lambeth London Borough Council	🇬🇧 Vereinigtes Königreich	Pep Level 4
London Borough of Hackney	🇬🇧 Vereinigtes Königreich	Pep Level 4
Royal Borough of Kensington and Chelsea	🇬🇧 Vereinigtes Königreich	Pep Level 4
Organized Crime and Corruption Reporting Project - OCCRP	🇬🇧 Vereinigtes Königreich	SIE
Bradford Telegraph and Argus	🇬🇧 Vereinigtes Königreich	SIP
House of Representatives of the United States	🇺🇸 Vereinigte Staaten	Pep Level 1
Federal Communications Commission	🇺🇸 Vereinigte Staaten	Pep Level 2
Ministry of Homeland Security	🇺🇸 Vereinigte Staaten	Pep Level 2
Puerto Rico Department of Treasury	🇺🇸 Vereinigte Staaten	Pep Level 2
Government Accountability Office (GAO)	🇺🇸 Vereinigte Staaten	Pep Level 3
Delaware Department of State	🇺🇸 Vereinigte Staaten	Pep Level 4
State of Utah	🇺🇸 Vereinigte Staaten	Pep Level 4
New York Companies Search Services	🇺🇸 Vereinigte Staaten	SIE
Department of Justice	🇺🇸 Vereinigte Staaten	SIP
CyberCrime & Doing Time	🇺🇸 Vereinigte Staaten	SIP
Parliament of Uruguay	🇺🇾 Uruguay	Pep Level 1
URUGUAY - BCUSSF - Central Bank of Uruguay - Superintendency of Financial Services	🇺🇾 Uruguay	SIE
URUGUAY - UYMI-SI - Ministry of Interior of Uruguay - Sentenced Individuals	🇺🇾 Uruguay	SIP
Parliament of Uzbekistan	🇺🇿 Usbekistan	Pep Level 1
UZBEKISTAN - UZGUVD - Department of Internal Affairs of Tashkent - Wanted	🇺🇿 Usbekistan	SIP
House of Representatives of Vanuatu	🇻🇺 Vanuatu	Pep Level 1
National Assembly of Vatican City	🇻🇦 Vatikanstadt	Pep Level 1
National Assembly of Venezuela	🇻🇪 Venezuela	Pep Level 1
Venezuelan Communist Party (PCV)	🇻🇪 Venezuela	Pep Level 3
Ministry of People’s Power for Tourism (Ministerio del Poder Popular para el Turismo)	🇻🇪 Venezuela	Pep Level 3
Democratic Unity Roundtable (MUD)	🇻🇪 Venezuela	Pep Level 3
Consultoría Legal para Empresas	🇻🇪 Venezuela	SIP
National Assembly of Vietnam	🇻🇳 Vietnam	Pep Level 1
People’s Court of Bình Thuận Province	🇻🇳 Vietnam	Pep Level 3
Ho Chi Minh City People’s Committee	🇻🇳 Vietnam	Pep Level 4
Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)	🇻🇳 Vietnam	SIE
Báo Lao Động online	🇻🇳 Vietnam	SIP
National Assembly of Yemen	🇾🇪 Jemen	Pep Level 1
Houthis (Ansar Allah)	🇾🇪 Jemen	Pep Level 4
National Assembly of Zambia	🇿🇲 Sambia	Pep Level 1
Zambia Consolidated Copper Mines	🇿🇲 Sambia	Pep Level 4
Zambia National Broadcasting Corporation (ZNBC)	🇿🇲 Sambia	SIP
National Assembly of Zimbabwe	🇿🇼 Simbabwe	Pep Level 1
Zimbabwe Republic Police	🇿🇼 Simbabwe	SIP

1012 Quellen in 225 Ländern

Sanktionen & Beobachtungslisten

Unten finden Sie eine Tabelle der Sanktionen und Beobachtungslisten, die in unserem AML-Screening-Prozess enthalten sind:

Herausgeber	Land	Kategorie
Financial Intelligence Agency Albania - Administrative Measures	🇦🇱 Albanien	Sanktionen
Financial Intelligence Agency Albania - List of Announced Persons	🇦🇱 Albanien	Sanktionen
Algerian Financial Intelligence Processing Unit - National List of Terrorist Person and Entities	🇩🇿 Algerien	Sanktionen
Financial Intelligence Unit of Andorra (UIFAND) - Designated Entities	🇦🇩 Andorra	Sanktionen
Autoritat Financera Andorrana (AFA) - Sanctions	🇦🇩 Andorra	Sanktionen
Ministry of Justice and Human Rights Argentina - Public Registry of Persons and Entities linked to acts of Terrorism and its Financing	🇦🇷 Argentinien	Sanktionen
Central Bank of Armenia-Punishments	🇦🇲 Armenien	Sanktionen
Central Bank of Armenia - Domestic Lists (Sanctions)	🇦🇲 Armenien	Sanktionen
Central Bank of Aruba - Domestic List	🇦🇼 Aruba	Sanktionen
Central Bank of Aruba - Warnings	🇦🇼 Aruba	Sanktionen
Department of Foreign Affairs and Trade(DFAT) Australia - Consolidated Sanctions	🇦🇺 Australien	Sanktionen
Australian National Security - Listed Terrorist Organisations	🇦🇺 Australien	Sanktionen
Australian Government AUSTRAC - Infringement Notices	🇦🇺 Australien	Sanktionen
Oesterreichische Nationalbank (OeNB) – Historische Sanktionen	🇦🇹 Österreich	Sanktionen
Financial Monitoring Service von Aserbaidschan – Gezielte Finanzsanktionen	🇦🇿 Aserbaidschan	Sanktionen
Nationale Sanktionsliste von Bangladesch	🇧🇩 Bangladesch	Sanktionen
Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU) – Nationale Sanktionsliste	🇧🇩 Bangladesch	Sanktionen
Financial Intelligence Unit von Barbados – Feststellungsanordnungen	🇧🇧 Barbados	Sanktionen
Föderaler Öffentlicher Dienst Finanzen Belgien – Konsolidierte Liste	🇧🇪 Belgien	Sanktionen
Föderaler Öffentlicher Dienst Finanzen Belgien – Nationale Finanzsanktionen	🇧🇪 Belgien	Sanktionen
Financial Intelligence Unit (FIU) von Belize – Konsolidierte Sanktionsliste für Belize	🇧🇿 Belize	Sanktionen
Regierung von Brasilien (Wertpapier- und Börsenaufsicht) – Urteile und Verpflichtungserklärungen	🇧🇷 Brasilien	Sanktionen
Systems Center – Suspendierung	🇧🇷 Brasilien	Sanktionen
Transparenzportal – Unseriöse und suspendierte Unternehmen	🇧🇷 Brasilien	Sanktionen
Transparenzportal – Verbotene gemeinnützige Einrichtungen	🇧🇷 Brasilien	Sanktionen
Transparenzportal – Bestrafte Unternehmen	🇧🇷 Brasilien	Sanktionen
Transparenzportal – Kronzeugenvereinbarungen	🇧🇷 Brasilien	Sanktionen
Regierung von Kanada – Konsolidierte autonome kanadische Sanktionsliste	🇨🇦 Kanada	Sanktionen
Regierung von Kanada – Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations	🇨🇦 Kanada	Sanktionen
Regierung von Kanada – Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials (Tunisia) Regulations	🇨🇦 Kanada	Sanktionen
Regierung von Kanada – Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials (Ukraine) Regulations	🇨🇦 Kanada	Sanktionen
Regierung von Kanada – Regulations Establishing a List of Entities	🇨🇦 Kanada	Sanktionen
Regierung von Kanada – Vollstreckungsmitteilungen	🇨🇦 Kanada	Sanktionen
Regierung von Kanada – Resolutionen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus	🇨🇦 Kanada	Sanktionen
British Columbia Securities Commission (Disziplinarliste)	🇨🇦 Kanada	Sanktionen
Cayman Islands Monetary Authority – Mitteilungen zu Finanzsanktionen	🇰🇾 Kaimaninseln	Sanktionen
Regierung von Jersey – Mitteilungen zu Finanzsanktionen	🇯🇪 Kanalinseln	Sanktionen
Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) – Erlassene Sanktionsbeschlüsse	🇨🇱 Chile	Sanktionen
Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) – Sanktionen im Versicherungsmarkt	🇨🇱 Chile	Sanktionen
Unidad De Análisis Financiero – Vollstreckbare Sanktionen	🇨🇱 Chile	Sanktionen
Chinesische Wertpapieraufsichtsbehörde – Verwaltungssanktionen und -vorschriften	🇨🇳 China	Sanktionen
UEL MOFCOM – Liste unzuverlässiger Entitäten	🇨🇳 China	Sanktionen
AMV – Autorregulador Del Mercado De Valores – Sanktionen	🇨🇴 Kolumbien	Sanktionen
AMV – Autorregulador Del Mercado De Valores	🇨🇴 Kolumbien	Sanktionen
Finanzaufsichtsbehörde von Kolumbien – Verwaltungssanktionen	🇨🇴 Kolumbien	Sanktionen
Finanzaufsichtsbehörde von Kolumbien – Bericht über rechtskräftige Sanktionen	🇨🇴 Kolumbien	Sanktionen
Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde von Zypern (CySEC) – Verwaltungssanktionen	🇨🇾 Zypern	Sanktionen
Außenministerium der Tschechischen Republik – Nationale Sanktionsliste	🇨🇿 Tschechische Republik	Sanktionen
Dänische Einwanderungsbehörde – Verbotene religiöse Prediger	🇩🇰 Dänemark	Sanktionen
Ägyptische Einheit zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – Listen terroristischer Entitäten und inländischer Terroristen	🇪🇬 Ägypten	Sanktionen
Ägyptische Einheit zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – Listen des Sicherheitsrats	🇪🇬 Ägypten	Sanktionen
Transparenzportal – Tribunal für Regierungsethik	🇸🇻 El Salvador	Sanktionen
Nationales Register für Vermögenssperren – Sanktionsliste	🇫🇷 Frankreich	Sanktionen
Autorité des Marchés Financiers (AMF), Frankreich – Beschlüsse der Sanktionskommission	🇫🇷 Frankreich	Sanktionen
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) – Sanktionen	🇫🇷 Frankreich	Sanktionen
LEPL Financial Monitoring Service von Georgien – Liste sanktionierter Personen	🇬🇪 Georgien	Sanktionen
Nationalbank von Georgien – Sanktionen	🇬🇪 Georgien	Sanktionen
Bundesministerium des Innern (Deutschland) – Vereinsverbote	🇩🇪 Deutschland	Sanktionen
Bank von Griechenland – Sanktionen	🇬🇷 Griechenland	Sanktionen
Nationale Steuer- und Zollverwaltung (NTCA) – Gelöschte Steuernummern	🇭🇺 Ungarn	Sanktionen
Nationale Steuer- und Zollverwaltung (NTCA) – Bekanntmachung von Beschlüssen zur Löschung der Steuernummer	🇭🇺 Ungarn	Sanktionen
Innenministerium von Indien – Liste verbotener Organisationen/Personen	🇮🇳 Indien	Sanktionen
Innenministerium von Indien – Rechtswidrige Vereinigungen	🇮🇳 Indien	Sanktionen
Financial Transaction Reporting and Analysis Centre Indonesien – Liste mutmaßlicher Terroristen und terroristischer Organisationen (DTTOT)	🇮🇩 Indonesien	Sanktionen
Afrikanische Entwicklungsbank – Gesperrte Entitäten	🌐 International	Sanktionen
Asiatische Entwicklungsbank – Sanktionsliste	🌐 International	Sanktionen
Europäische Bank für Forschung und Entwicklung – Nicht zugelassene Entitäten	🌐 International	Sanktionen
Europäische Kommission – EU-Flugsicherheitsliste	🌐 International	Sanktionen
Europäische Union – Konsolidierte Liste der EU-Finanzsanktionen	🌐 International	Sanktionen
EUR-Lex – Beschlüsse	🌐 International	Sanktionen
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen – Konsolidierte Liste	🌐 International	Sanktionen
Weltbank – Gesperrte Unternehmen und Einzelpersonen	🌐 International	Sanktionen
Asiatische Infrastruktur-Investitionsbank – Ausschlussliste	🌐 International	Sanktionen
Interamerikanische Entwicklungsbank (IDB) – Sanktionierte Einzelpersonen und Unternehmen	🌐 International	Sanktionen
Internationale Organisation der Wertpapieraufsichtsbehörden – Investorenwarnportal	🌐 International	Sanktionen
Konsolidierte Sanktionen der EU	🌐 International	Sanktionen
EU-Sanktionen – Konsolidierte Liste der Reiseverbote	🌐 International	Sanktionen
Uyghur Human Rights Project – Sanktionen	🌐 International	Sanktionen
Islamic Republic of Iran Ministry of Foreign Affairs Reference List of Sanctions - Consolidated	🇮🇷 Iran	Sanktionen
Islamic Republic of Iran Ministry of Foreign Affairs Reference List of Sanctions	🇮🇷 Iran	Sanktionen
Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Office, Iraq - Fund Freezing List	🇮🇶 Irak	Sanktionen
Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Office, Iraq - Local List	🇮🇶 Irak	Sanktionen
The Isle of Man Financial Services Authority (IOMFSA) - Disqualified Directors	🇮🇲 Isle of Man	Sanktionen
The Isle of Man Financial Services Authority (IOMFSA) - Enforcement Action	🇮🇲 Isle of Man	Sanktionen
National Bureau for Counter Terror Financing - NBCTF Israel - Associations and Terrorist Organizations	🇮🇱 Israel	Sanktionen
National Bureau for Counter Terror Financing - NBCTF Israel - Seizures	🇮🇱 Israel	Sanktionen
Ministry of Finance, Israel - Designated entities and individuals	🇮🇱 Israel	Sanktionen
National Bureau for Counter Terror Financing - NBCTF Israel - Declarations On Activists	🇮🇱 Israel	Sanktionen
Ministry of Finance, Japan - Economic Sanctions and Target Lists	🇯🇵 Japan	Sanktionen
The Anti Money Laundering and Counter Terrorist Financing Unit - National List	🇯🇴 Jordanien	Sanktionen
The Anti Money Laundering and Counter Terrorist Financing Unit - Sanctions List	🇯🇴 Jordanien	Sanktionen
Kyrgyzstan State Financial Intelligence Service - National List of Sanctions	🇰🇬 Kirgisistan	Sanktionen
Financial Intelligence Service Latvia - Subjects of Sanctions	🇱🇻 Lettland	Sanktionen
Financial Intelligence Service Latvia - Frozen economic resources	🇱🇻 Lettland	Sanktionen
Latvijas Banka - Sanctions	🇱🇻 Lettland	Sanktionen
Internal Security Forces, Lebanon - National Sanctions List	🇱🇧 Libanon	Sanktionen
Lithuania Financial Crime Investigation Service - International financial sanctions	🇱🇹 Litauen	Sanktionen
Commission de Surveillance du Secteur Financier - Administrative sanctions and Warnings	🇱🇺 Luxemburg	Sanktionen
Commissariat aux Assurances	🇱🇺 Luxemburg	Sanktionen
Malaysia Ministry of Home Affairs - List of Sanctioned Entities	🇲🇾 Malaysia	Sanktionen
Ministry of Home Affairs, Malaysia - Sanction List	🇲🇾 Malaysia	Sanktionen
Securities Commission Malaysia (SC) - AOB Sanctions	🇲🇾 Malaysia	Sanktionen
Government of Mexico - Consolidated Sanctions	🇲🇽 Mexiko	Sanktionen
Bank of Mexico - Financial Sanctions	🇲🇽 Mexiko	Sanktionen
Gouvernement Princier Monaco - National Funds Freezing List	🇲🇨 Monaco	Sanktionen
Financial Services Commission Montserrat - Sanctions	🇲🇸 Montserrat	Sanktionen
Government of the Netherlands - Dutch National Sanction List	🇳🇱 Niederlande	Sanktionen
New Zealand Police - Designated Terrorists	🇳🇿 Neuseeland	Sanktionen
New Zealand Foreign Affairs & Trade - Russia Sanctions Register	🇳🇿 Neuseeland	Sanktionen
Nigeria Sanctions Committee - NIGSAC	🇳🇬 Nigeria	Sanktionen
National Counter Terrorism Committee, Oman - Sanctions Local List	🇴🇲 Oman	Sanktionen
National Counter Terrorism Authority - Proscribed Organizations	🇵🇰 Pakistan	Sanktionen
National Counter Terrorism Authority (NACTA) Pakistan - Proscribed Persons	🇵🇰 Pakistan	Sanktionen
National Counter Terrorism Authority Pakistan - Denotified List	🇵🇰 Pakistan	Sanktionen
Palestine Monetary Authority - Local Freezing List	🇵🇸 Palästina	Sanktionen
Superintendence of the Securities Market (SMV) Peru - Sanctioned Companies	🇵🇪 Peru	Sanktionen
Office of the Comptroller General of the Republic of Peru - Registered and Current Sanctions	🇵🇪 Peru	Sanktionen
Superintendency of Banking, Insurance and AFP, Peru - Sanctions for Supervised Companies	🇵🇪 Peru	Sanktionen
Ministry of Internal Affairs and Administration - Sanction List	🇵🇱 Polen	Sanktionen
Ministry of Interior National Counter Terrorism Committee Qatar - Sanction List	🇶🇦 Katar	Sanktionen
Federal Security Service of the Russian Federation - Terrorist Organizations	🇷🇺 Russland	Sanktionen
National Antiterrorism Committee, Russia - Unified Federal List of Organizations	🇷🇺 Russland	Sanktionen
Financial Services Regulatory Commission - St. Kitts Branch International Sanctions	🇰🇳 St. Kitts und Nevis	Sanktionen
Permanent Counter Terrorism Committee, Presidency of State Security - National List Pursuant to UNSCR 1373	🇸🇦 Saudi-Arabien	Sanktionen
Ministry of Economy and Finance Senegal - Consolidated List	🇸🇳 Senegal	Sanktionen
Administration for the Prevention of Money Laundering (APML), Serbia - Lists of Designated Persons	🇷🇸 Serbien	Sanktionen
Singapore Statutes Online - Terrorists and Terrorist Entities	🇸🇬 Singapur	Sanktionen
Monetary Authority of Singapore - Investor Alert List	🇸🇬 Singapur	Sanktionen
National Anti-Money Laundering Committee NAMLC - Targeted Financial Sanction List	🇸🇴 Somalia	Sanktionen
Financial Intelligence Centre (FIC) - South Africa Sanctions	🇿🇦 Südafrika	Sanktionen
South African Reserve Bank Prudential Authority - Administrative Sanctions	🇿🇦 Südafrika	Sanktionen
Securities and Exchange Commission of Sri Lanka - Administrative Sanctions	🇱🇰 Sri Lanka	Sanktionen
State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland - List of Sanctioned Individuals, Entities and Organizations	🇨🇭 Schweiz	Sanktionen
State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland - Sanctions List	🇨🇭 Schweiz	Sanktionen
Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance - TF Current List	🇹🇷 Türkei	Sanktionen
Anti-Money Laundering Division (AMLD), Taiwan - Sanction List of Ministry of Justice	🇹🇼 Taiwan	Sanktionen
Financial Supervisory Commission, R.O.C.(Taiwan) - Securities and Futures Bureau	🇹🇼 Taiwan	Sanktionen
National Bank of Tajikistan - List of individuals convicted of terrorist crimes	🇹🇯 Tadschikistan	Sanktionen
National Bank of Tajikistan	🇹🇯 Tadschikistan	Sanktionen
Anti-Money Laundering Office, Thailand - High Risk Persons List	🇹🇭 Thailand	Sanktionen
National Commission for the Fight Against Terrorism, Tunisia - National Sanction List	🇹🇳 Tunesien	Sanktionen
Attorney General’s Chambers - Turks and Caicos Islands	🇹🇨 Turks- und Caicosinseln	Sanktionen
National Security and Defense Council of Ukraine - Personal Sanctions	🇺🇦 Ukraine	Sanktionen
The State Financial Monitoring Service of Ukraine - Persons Related to Terrorist Activity	🇺🇦 Ukraine	Sanktionen
Executive Office for Control and Non-Proliferation, UAE - Sanctions List	🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate	Sanktionen
United Arab Emirates- Local Terrorist List	🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate	Sanktionen
Government of United Kingdom - The UK Sanctions List	🇬🇧 Vereinigtes Königreich	Sanktionen
Department of State Directorate of Defense Trade Controls, United States - Statutorily Debarred Parties	🇺🇸 Vereinigte Staaten	Sanktionen
Department of State Directorate of Defense Trade Controls, United States - Administratively Debarred Parties	🇺🇸 Vereinigte Staaten	Sanktionen
U.S Department of State - Nonproliferation Sanctions	🇺🇸 Vereinigte Staaten	Sanktionen
U.S Department of State - Cuba Restricted List	🇺🇸 Vereinigte Staaten	Sanktionen
U.S Department of State - Terrorist Exclusion List	🇺🇸 Vereinigte Staaten	Sanktionen
Department of State, United States - Public Listings	🇺🇸 Vereinigte Staaten	Sanktionen
Office of Foreign Assets Control (OFAC ) - SDN and Blocked Persons List	🇺🇸 Vereinigte Staaten	Sanktionen
Office of Foreign Assets Control (OFAC) - Non-SDN Sanction List	🇺🇸 Vereinigte Staaten	Sanktionen
Office of Foreign Assets Control, United States - Sanctions Programs and Country Information	🇺🇸 Vereinigte Staaten	Sanktionen
Bureau of Industry and Security, United States - The Denied Persons List	🇺🇸 Vereinigte Staaten	Sanktionen
Code of Federal Regulations, United States - Entity List	🇺🇸 Vereinigte Staaten	Sanktionen
Code of Federal Regulations, United States - Unverified List	🇺🇸 Vereinigte Staaten	Sanktionen
Code of Federal Regulations, United States - Military End User (MEU) List	🇺🇸 Vereinigte Staaten	Sanktionen
United States Bureau of Industry and Security - Military Intelligence End User List (MIEUL)	🇺🇸 Vereinigte Staaten	Sanktionen
Bureau of Industry and Security, United States - Charging Letters	🇺🇸 Vereinigte Staaten	Sanktionen
United States Bureau of Industry and Security - Commercial and Private Aircraft in Potential Violation	🇺🇸 Vereinigte Staaten	Sanktionen
Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) - Money Laundering Concerns List	🇺🇸 Vereinigte Staaten	Sanktionen
U.S. Department of Homeland Security - UFLPA Entity List	🇺🇸 Vereinigte Staaten	Sanktionen
International Trade Administration - Consolidated Screening List (CSL)	🇺🇸 Vereinigte Staaten	Sanktionen
United States Department of Defense - List of People’s Republic of China (PRC) Military Companies	🇺🇸 Vereinigte Staaten	Sanktionen
Office of the Comptroller of the Currency, United States - OTS Enforcement Order Archive	🇺🇸 Vereinigte Staaten	Sanktionen
Michigan Department of Health and Human Services (MDHHS) - List of Sanctioned Providers	🇺🇸 Vereinigte Staaten	Sanktionen
Department for Combating Economic Crimes under the General Prosecutor’s Office of the Republic of Uzbekistan - List of Natural Persons	🇺🇿 Usbekistan	Sanktionen
Vendata - Sanctions and Sanctioned Database	🇻🇪 Venezuela	Sanktionen
Ministry of Public Security	🇻🇳 Vietnam	Sanktionen

172 Quellen in 80 Ländern

Behördliche Maßnahmen & Warnungen

Unten finden Sie eine Tabelle der behördlichen Maßnahmen und Warnungen, die in unserem AML-Screening-Prozess enthalten sind:

Herausgeber	Land	Kategorie
Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction SIGAR	🇦🇫 Afghanistan	Warnungen
Algerian National Television Network (ENTV)	🇩🇿 Algerien	Warnungen
Andorra Financial Authority Sanctions to Supervised Entities	🇦🇩 Andorra	Warnungen
Angola Police Wanted List	🇦🇴 Angola	Warnungen
Anguilla Financial Services Commission	🇦🇮 Anguilla	Warnungen
Antigua and Barbuda Directorate of Offshore Gaming	🇦🇬 Antigua und Barbuda	Warnungen
National Value Commission	🇦🇷 Argentinien	Warnungen
Central Bank of Armenia - Punishments	🇦🇲 Armenien	Warnungen
Office of The Representative on International Legal Matters	🇦🇲 Armenien	Warnungen
Australian Transaction Reports and Analysis Centre	🇦🇺 Australien	Warnungen
Austria Stock Exchange	🇦🇹 Österreich	Warnungen
Ministry of Internal Affairs Azerbaijan-Wanted list	🇦🇿 Aserbaidschan	Warnungen
National Health Regulatory Authority, Kingdom of Bahrain	🇧🇭 Bahrain	Warnungen
New Age	🇧🇩 Bangladesch	Warnungen
Barbados Judicial System	🇧🇧 Barbados	Warnungen
Ministry of Antimonopoly Regulation and Trade	🇧🇾 Belarus	Warnungen
Data Protection Authority- Market Court Judgements	🇧🇪 Belgien	Warnungen
The Financial Services Commission	🇧🇿 Belize	Warnungen
Ministry of Justice and Legislation - Wanted Persons	🇧🇯 Benin	Warnungen
Bermuda Monetary Authority Enforcement Actions	🇧🇲 Bermuda	Warnungen
Corporate Regulatory Authority of Bhutan	🇧🇹 Bhutan	Warnungen
Electronic Gazette of the Trade Register of Bolivia	🇧🇴 Bolivien	Warnungen
SAFF Portal	🇧🇦 Bosnien und Herzegowina	Warnungen
Non-Bank Financial Institutions Regulatory Authority	🇧🇼 Botswana	Warnungen
Government of Brazil (Securities and Exchange Commission)	🇧🇷 Brasilien	Warnungen
Financial Services Commission	🇻🇬 Britische Jungferninseln	Warnungen
Brunei Darussalam Central Bank	🇧🇳 Brunei	Warnungen
Financial Supervision Commission (FSC)	🇧🇬 Bulgarien	Warnungen
Crisis Group	🇧🇮 Burundi	Warnungen
Security and Exchange Regulators of Cambodia	🇰🇭 Kambodscha	Warnungen
Business in Cameroon	🇨🇲 Kamerun	Warnungen
Canadian Securities Administrators (Investor Alerts)	🇨🇦 Kanada	Warnungen
Bank of Cape Verde	🇨🇻 Kap Verde	Warnungen
Dutch Caribbean Securities Exchange - Termination	🇧🇶 Karibische Niederlande	Warnungen
Cayman Island Monetary Authority (CIMA)	🇰🇾 Kaimaninseln	Warnungen
Fish Farming Expert	🇨🇱 Chile	Warnungen
China Securities Regulatory Commission - Administrative Penalties and Regulations	🇨🇳 China	Warnungen
Credit China (Jilin)	🇨🇳 China	Warnungen
La Guajira Hoy.com	🇨🇴 Kolumbien	Warnungen
Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA)	🇰🇲 Komoren	Warnungen
Ministry of Mining	🇨🇬 Kongo	Warnungen
National Stock Exchange	🇨🇷 Costa Rica	Warnungen
Agentur für den Schutz des Marktwettbewerbs	🇭🇷 Kroatien	Warnungen
Curaçao Chamber of Commerce	🇨🇼 Curaçao	Warnungen
Cyprus Securities and Exchange Commission	🇨🇾 Zypern	Warnungen
Czech Republic Office for the Protection of Competition	🇨🇿 Tschechien	Warnungen
Public Procurement Regulatory Authority	🇨🇩 Demokratische Republik Kongo	Warnungen
The Gambling Authority	🇩🇰 Dänemark	Warnungen
Dominica Government of Commonwealth	🇩🇲 Dominica	Warnungen
Ministry of Transportation and Public Works	🇪🇨 Ecuador	Warnungen
American Center for Democracy	🇪🇬 Ägypten	Warnungen
El Salvador Crime Stoppers Most Wanted	🇸🇻 El Salvador	Warnungen
Estonia Police- Wanted Persons	🇪🇪 Estland	Warnungen
Federal Services Regulatory Authority	🇸🇿 Eswatini	Warnungen
Ethiopian Federal Police	🇪🇹 Äthiopien	Warnungen
Finnish Competition and Consumer Authority	🇫🇮 Finnland	Warnungen
Economist Intelligence	🇬🇦 Gabun	Warnungen
Registrar’s General Department	🇬🇭 Ghana	Warnungen
Gibraltar Stock Exchange	🇬🇮 Gibraltar	Warnungen
Hellenic Capital Market Commission	🇬🇷 Griechenland	Warnungen
Guam Crime Stoppers	🇬🇺 Guam	Warnungen
Customs Anti Narcotic Unit- Wanted	🇬🇾 Guyana	Warnungen
Haitian National Police	🇭🇹 Haiti	Warnungen
ONCAE - Procurement Regulatory Office of the State of Honduras	🇭🇳 Honduras	Warnungen
Hong Kong Monetary Authority Fraudulent Websites	🇭🇰 Hongkong	Warnungen
Hungarian Police	🇭🇺 Ungarn	Warnungen
Supreme Court- Judgements	🇮🇸 Island	Warnungen
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	🇮🇩 Indonesien	Warnungen
International Organization of Securities Commission (IOSCO) - Investor Alerts Portal	🌐 International	Warnungen
INTERPOL Yellow Notices	🌐 International	Warnungen
Financial Intelligence Agency	🇮🇷 Iran	Warnungen
Anadolu Ajansı	🇮🇶 Irak	Warnungen
Ireland National police and Security Service	🇮🇪 Irland	Warnungen
Isle of Man Courts	🇮🇲 Isle of Man	Warnungen
שיחה מקומית	🇮🇱 Israel	Warnungen
Italy Italian Companies and Exchange Commission Warnings	🇮🇹 Italien	Warnungen
Jamaica Constabulary Force-Missing Persons	🇯🇲 Jamaika	Warnungen
Japan Financial Service Agency - Illegal Financial Companies	🇯🇵 Japan	Warnungen
Jordan Securities Commission-Circulars and Regulatory Decisions	🇯🇴 Jordanien	Warnungen
State Register of Industrial Property Objects of the Republic of Kazakhstan	🇰🇿 Kasachstan	Warnungen
Ministry of Information, Communications, Transport and Tourism Development	🇰🇮 Kiribati	Warnungen
Supreme Court of Kosovo - Disciplinary Actions	🇽🇰 Kosovo	Warnungen
Kuwait Capital Market Authority-Restricted Persons	🇰🇼 Kuwait	Warnungen
Ministry of Internal Affairs of Kyrgyz Republic	🇰🇬 Kirgisistan	Warnungen
Latvia Financial and Capital Market Commission	🇱🇻 Lettland	Warnungen
Lesotho Mounted Police Service	🇱🇸 Lesotho	Warnungen
Central Bank of Liberia - Gazette	🇱🇷 Liberia	Warnungen
The University of Edinburgh	🇱🇾 Libyen	Warnungen
Liechtenstein Gazette	🇱🇮 Liechtenstein	Warnungen
Lithuania Public Procurement Office	🇱🇹 Litauen	Warnungen
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) - Administrative sanctions and Warnings	🇱🇺 Luxemburg	Warnungen
Luxembourg Police	🇱🇺 Luxemburg	Warnungen
UNICEF Madagascar	🇲🇬 Madagaskar	Warnungen
Anti-Corruption Bureau Malawi (Arrested for illegal activities)	🇲🇼 Malawi	Warnungen
Bank Negara Malaysia	🇲🇾 Malaysia	Warnungen
Ministry of Finance Maldives	🇲🇻 Malediven	Warnungen
Australian National Security Website	🇲🇱 Mali	Warnungen
Malta Transport Maritime	🇲🇹 Malta	Warnungen
Corporate and Business Registration Department	🇲🇺 Mauritius	Warnungen
Mexico Comisión Nacional de Seguros y Fianzas - Sanciones a personas que intermediaron sin autorización	🇲🇽 Mexiko	Warnungen
Moldovan Ban List of Economic Operators	🇲🇩 Moldawien	Warnungen
Monaco Fund Freezing Measures	🇲🇨 Monaco	Warnungen
Mongolian Stock Exchange - Ceased Trading	🇲🇳 Mongolei	Warnungen
Montenegro Agency for Prevention of Corruption	🇲🇪 Montenegro	Warnungen
Moroccan Capital Market Authority	🇲🇦 Marokko	Warnungen
The Bank of Mozambique	🇲🇿 Mosambik	Warnungen
Reporters Without Borders	🇲🇲 Myanmar	Warnungen
Ministry of Labour, Industrial Relation and Employment Creation	🇳🇦 Namibia	Warnungen
New Business Age-Fine	🇳🇵 Nepal	Warnungen
Authority for Financial Markets Netherlands-Warnings	🇳🇱 Niederlande	Warnungen
Michigan-Fine	🇳🇨 Neukaledonien	Warnungen
Financial Market Authority New Zealand-Penalties	🇳🇿 Neuseeland	Warnungen
Nicaraguan Stock Exchange	🇳🇮 Nicaragua	Warnungen
Nigeria Sexual Offender & Service Provider Database	🇳🇬 Nigeria	Warnungen
District Court for the Northern Mariana Islands	🇲🇵 Nördliche Marianen	Warnungen
Dagsavisen Norway	🇳🇴 Norwegen	Warnungen
Pakistan Competition Authority Decisions	🇵🇰 Pakistan	Warnungen
Financial Institution Commission	🇵🇼 Palau	Warnungen
Palestine Monetary Authority - Local Freezing List	🇵🇸 Palästina	Warnungen
Superintendency of Securities Market of Panama	🇵🇦 Panama	Warnungen
Ministry of Interior Peru	🇵🇪 Peru	Warnungen
Philippines Anti-Money Laundering	🇵🇭 Philippinen	Warnungen
Bird & Bird-Fine	🇵🇱 Polen	Warnungen
Portugal OSAE	🇵🇹 Portugal	Warnungen
Puerto Rico Police	🇵🇷 Puerto Rico	Warnungen
International Adviser-Fine	🇶🇦 Katar	Warnungen
United Nations Security Council	🇶🇦 Katar	Warnungen
Municipality of Gjorche Petrov Skopje - Gazette	🇲🇰 Republik Nordmazedonien	Warnungen
The National Supervisory Authority For Personal Data Processing	🇷🇴 Rumänien	Warnungen
Rwanda Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation	🇷🇼 Ruanda	Warnungen
Financial Services Regulatory Authority	🇱🇨 St. Lucia	Warnungen
St. Vincent & Grenadines Financial Intelligence Unit Alerts	🇻🇨 St. Vincent und die Grenadinen	Warnungen
Samoa Police	🇼🇸 Samoa	Warnungen
Saudi Arabia Stock Exchange Unlisted Corporates Sukuk/Bonds	🇸🇦 Saudi-Arabien	Warnungen
NDARINFO.COM Senegal	🇸🇳 Senegal	Warnungen
Serbia Securities and Exchange Commission Public Censure	🇷🇸 Serbien	Warnungen
Official Gazette of Republic of Seychelles	🇸🇨 Seychellen	Warnungen
Committee To Protect Journalists	🇸🇱 Sierra Leone	Warnungen
Monetary Authority of Singapore - Investor Alert List	🇸🇬 Singapur	Warnungen
Singapore Monetary Authority Enforcement Actions Companies	🇸🇬 Singapur	Warnungen
St. Maarten Chamber of Commerce	🇸🇽 Sint Maarten	Warnungen
Gambling Regulation Office - Court Orders	🇸🇰 Slowakei	Warnungen
Official Gazette of the Republic of Slovenia	🇸🇮 Slowenien	Warnungen
Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed	🇸🇴 Somalia	Warnungen
South Africa National Treasury	🇿🇦 Südafrika	Warnungen
The Guardian-Most Wanted	🇪🇸 Spanien	Warnungen
UTHR(J), SRI LANKA	🇱🇰 Sri Lanka	Warnungen
ISRAEL - ILSHABAK - Israel Security Agency - SHABAK	🇵🇸 Staat Palästina	Warnungen
صوت الھامش	🇸🇩 Sudan	Warnungen
Aviation Analysis-Wanted person	🇸🇷 Suriname	Warnungen
Ústavný súd Slovenskej republiky	🇸🇰 Slowakei	Warnungen
ITALY - CONSOB - National Comm. Borsa	🇮🇹 Italien	Warnungen
Global Times	🇸🇾 Syrien	Warnungen
Financial Supervisory Commission (Insurance Bureau)-Sanctions	🇹🇼 Taiwan	Warnungen
Ministry of Internal Affairs-Missing Person	🇹🇯 Tadschikistan	Warnungen
Bank of Tanzania	🇹🇿 Tansania	Warnungen
THAILAND - THAMLO-SANC - Thailand Anti Money Laundering Office - Sanctions	🇹🇭 Thailand	Warnungen
Compliance Commission of The Bahamas	🇧🇸 Bahamas	Warnungen
Regulatory Authority for Electronic Communications & Posts	🇹🇬 Togo	Warnungen
Trinidad and Tobago Securities and Exchange Commission (TTSEC)	🇹🇹 Trinidad und Tobago	Warnungen
Ministry of border control and immigration services- Repatriations	🇹🇨 Turks- und Caicosinseln	Warnungen
Capital Market Authority (CMA)	🇺🇬 Uganda	Warnungen
Ukraine SFMS Blacklist	🇺🇦 Ukraine	Warnungen
Dubai International Finance Centre	🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate	Warnungen
Global Influence Operations Report	🇬🇧 Vereinigtes Königreich	Warnungen
Georgia Department of Banking and Finance	🇺🇸 Vereinigte Staaten	Warnungen
The U.S. Department of State - Directorate of Defense Trade Controls (DDTC) - Administratively Debarred Parties	🇺🇸 Vereinigte Staaten	Warnungen
Ministry of Industry, Energy and Mining	🇺🇾 Uruguay	Warnungen
Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan	🇺🇿 Usbekistan	Warnungen
Judiciary of Republic of Vanuatu	🇻🇺 Vanuatu	Warnungen
Institute for Works of Religion	🇻🇦 Vatikanstadt	Warnungen
Tribunal of Supreme Court of Justice	🇻🇪 Venezuela	Warnungen
The Economic Times- Blacklisted firms	🇻🇳 Vietnam	Warnungen
Securities and Exchange Commission Zambia	🇿🇲 Sambia	Warnungen
Zimbabwe Legal Information Institute (ZimLII)	🇿🇼 Simbabwe	Warnungen

175 Quellen in 168 Ländern

Authentifizierung

Verifizierung

Überwachung

Plattform

AML-Watchlist-Abdeckung: Über 1.300 globale Listen

1. Screening von Beobachtungslisten und Sanktionen

2. Politisch exponierte Personen (PEPs), RCAs und staatliche Unternehmen

3. Screening auf negative Medienberichte und Negativmeldungen

4. Kategorien für Kriminalität und Finanzkriminalität

5. Terrorismus und Aufstandsbewegungen

6. Geopolitische und Länderrisiken

7. Regulatorische, gerichtliche und Durchsetzungsrisiken

8. Unternehmen und Entitäten von besonderem Interesse

Granulare Taxonomie und strukturierte Metadaten

Übersichtstabelle

PEPs (Level 1–4), SIPs und SIEs

Sanktionen & Beobachtungslisten

Behördliche Maßnahmen & Warnungen

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