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Wallet-Screening prüft Blockchain-Risiken für $0.15 pro Wallet- oder Transaktions-Hash-Screening. Überprüfen Sie Wallets vor einem Transfer, screenen Sie Transaktions-Hashes im Nachhinein und übermitteln Sie die Ergebnisse an die Regel-Engine der Transaktionsüberwachung. Die Academy-Lektion zur Regel-Engine behandelt das Wallet-Risiko bei 3:00: was die Score-Bänder bedeuten und wie die Exposition einer Wallet in den Transaktions-Risiko-Score einfließt. Wallet-Screening ist Teil von Didits Lebenszyklusphase Monitoring – Prüfungen, die nach dem Onboarding kontinuierlich bei jedem Geldfluss in Ihre Plattform hinein oder aus ihr heraus durchgeführt werden.

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Wie es funktioniert

  1. Verbinden Sie einen Anbieter. Wählen Sie in der Business Console unter Transactions → Settings → Provider Preferences verwaltete Preise oder verbinden Sie einen bestehenden Anbieter-API-Schlüssel über den Marketplace der Console. Der Standardanbieter ist Merkle Science, der einzige Anbieter mit verwalteten Preisen.
  2. Übermitteln Sie eine Transaktion mit Krypto-Details. Setzen Sie transaction_details.currency_kind: "crypto" und geben Sie eine Adresse bei dem Teilnehmer an, der der Transferrichtung entspricht. Didit überprüft die Wallet (vor dem Transfer) oder den Transaktions-Hash (nach dem Transfer) automatisch.
  3. Erhalten Sie ein standardisiertes Ergebnis. Risiko-Score 0–100, Schweregrad (LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL), eine Aufschlüsselung der Mittelherkunft, eine Expositionstabelle und einen Netzwerk-Graphen. Das Ergebnis speist die Regel-Engine und löst alle passenden Webhooks aus.

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Unterstützte Blockchains

Das Managed-Screening für Wallets und Transaktions-Hashes unterstützt 17 Netzwerke: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), XRP Ledger (XRP), Bitcoin Cash (BCH), Dogecoin (DOGE), Tron (TRX), Solana (SOL), Polygon (MATIC), BNB Smart Chain (BNB), Base (BASE), Optimism (OP), Arbitrum One (ARB), Avalanche C-Chain (AVAX), Cardano (ADA), Stellar (XLM) und Hedera (HBAR). Verwenden Sie für jede Abfrage das tatsächliche Netzwerk. Dieselbe Adresse kann auf verschiedenen Chains unterschiedliche Aktivitäten und Risiken aufweisen. Celo (CELO), Mode (MODE) und Plume (PLUME) werden von der Managed-Integration nicht abgedeckt; sie werden über ein verbundenes TRM Labs-Konto überprüft. Verbundene Anbieter haben ihre eigene Abdeckung, und Lightning erfordert einen unterstützten verbundenen Anbieter. Behalten Sie bei Token, einschließlich USDT und USDC, das Asset-Symbol in transaction_details.currency bei und legen Sie das Netzwerk in transaction_details.crypto_params.crypto_chain fest. Die Abdeckung für Transfers von Custom-Token hängt davon ab, ob der Token-Contract auf diesem Netzwerk indexiert ist. Siehe Wallet-Screening und Chain-Abdeckung und Asset- und Netzwerkauswahl.

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Risikosignale

Jedes Screening erzeugt eine standardisierte Payload, unabhängig davon, welcher Anbieter dahintersteht:
  • Risiko-Score (0–100) – ein höherer Wert bedeutet eine größere Exposition gegenüber riskanten Entitäten.
  • Schweregrad – LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL, abgeleitet aus dem Score.
  • Mittelherkunft – prozentuale Aufschlüsselung über 14+ Kategorien (sanktioniert, Terrorismusfinanzierung, Kindesmissbrauch, Ransomware, gestohlene Gelder, Darknet-Märkte, Mixer, Scams, High-Risk-Exchanges, Glücksspiel, regulierte Exchanges, P2P, nicht identifizierte Dienste).
  • Expositionstabelle – Gegenpartei-Entitäten mit der Entfernung in direkten bzw. indirekten Hops, empfangenen und gesendeten Beträgen sowie Risikostufe pro Entität.
  • Netzwerk-Graph – Knoten-Kanten-Ansicht der Transaktionsbeziehungen der Wallet mit Zentralitäts- und Tiefenmetriken. Visualisiert in der Business Console.
  • Flags für Sanktionen, Darknet und Mixer – als diskrete Signale bereitgestellt, sodass Regeln Transaktionen sofort ablehnen können.

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Anbieter

Das Verbinden Ihres Anbieterschlüssels ermöglicht es Ihnen, eine bestehende kommerzielle Vereinbarung mit einem Blockchain-Analyseanbieter zu nutzen. Didit berechnet eine Infrastrukturgebühr von $0.02 für jedes Screening, das über einen Didit-Workflow geroutet wird.

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Preise

**Wallet-Screening kostet $0.15 pro Prüfung mit den verwalteten Preisen von Merkle Science.** Wenn Sie einen bestehenden Anbieterschlüssel für einen der aufgeführten Anbieter verbinden, berechnet Didit eine Infrastrukturgebühr von $0.02 pro Screening. Es gelten keine Mindestmengen oder Verträge. Siehe die Preisseite für Staffelpreise.

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Integration

Die vollständige API-Oberfläche – Request-Payloads, Richtungsregeln, Screening vor vs. nach dem Transfer und die Integration der Regel-Engine – finden Sie auf der Seite AML-Screening der Transaktionsüberwachung. Wallet-Screening wird aktiviert, indem currency_kind: "crypto" für die Transaktion gesetzt und die anwendungsspezifische Standardeinstellung in der Console umgeschaltet wird.

API: Krypto-Screening

Payloads vor vs. nach dem Transfer, erforderliche Felder, Antwortstruktur.

Regeln & Scoring

Wie Ergebnisse des Wallet-Screenings in die Echtzeit-Regel-Engine einfließen.

Fälle & SAR-Workflow

High-Risk-Wallet-Treffer triagieren, SAR-Entwürfe erstellen und ein Audit-Log führen.

Travel Rule

FATF Travel-Rule-Unterstützung für VASPs und Krypto-Börsen.
Zuletzt geändert am 7. November 2026