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Le filtrage AML des entreprises de Didit s’appuie sur un ensemble sélectionné d’éditeurs mondiaux, adaptés aux entités juridiques : régimes de sanctions internationaux, listes de surveillance réglementaires nationales et registres d’insolvabilité et de faillite. Les correspondances au niveau de l’entreprise apparaissent aux côtés des correspondances au niveau des personnes, pour les bénéficiaires effectifs et les dirigeants. Voir la page sur le filtrage AML pour savoir comment ces deux niveaux se combinent.

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1. Filtrage des sanctions

Nous maintenons une couverture à jour de l’ensemble des listes multilatérales de sanctions, d’exclusion et d’inéligibilité publiées par les organisations internationales et les banques multilatérales de développement, notamment :
  • Liste consolidée du Conseil de sécurité des Nations unies
  • Sanctions financières consolidées et listes d’interdiction de voyage de l’Union européenne
  • Banques multilatérales de développement (Banque mondiale, BAD, AIIB, BID, BAfD, BERD, BEI, CDB) : registres d’exclusion et d’inéligibilité
  • Listes de surveillance internationales spécialisées (alertes aux investisseurs de l’IOSCO, liste de sécurité aérienne de l’UE, Uyghur Human Rights Project)

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2. Listes de surveillance réglementaires et de contrôle

Nous effectuons un filtrage par rapport aux listes de surveillance gouvernementales et réglementaires publiées par les autorités nationales responsables des marchés financiers, du commerce, des transports, de l’énergie et de la protection des consommateurs. La couverture s’étend aux organismes des États-Unis, du Canada, de la Colombie et du Brésil, y compris les régulateurs des marchés financiers, les banques centrales, les autorités de la concurrence, les organismes chargés des douanes et du commerce, ainsi que les registres des marchés publics.

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3. Registres d’insolvabilité et de faillite

Nous signalons les entreprises figurant dans les registres officiels d’insolvabilité, de faillite et de liquidation de plusieurs juridictions, notamment l’Inde (IBBI), la plateforme chinoise de divulgation des informations sur les faillites des entreprises nationales, les associations fédérales et étatiques américaines de garantie des assurances, la FDIC, les annonces d’insolvabilité allemandes, le moniteur judiciaire et commercial polonais, ainsi que des registres similaires en Australie, au Chili, en Indonésie, au Brésil et en Belgique.

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Taxonomie détaillée et métadonnées structurées

Chaque correspondance est enrichie de métadonnées structurées pour faciliter la remédiation et la priorisation des risques :
  • Catégorisation : catégories principales (Sanctions, Listes de surveillance, Insolvabilité) et sous-catégories au niveau de l’éditeur
  • Identifiants : nom de l’entreprise, numéro d’immatriculation, juridiction
  • Autres champs : alias, adresses, date d’inscription, URL source
Cela permet un filtrage aisé et favorise des workflows détaillés de différenciation des risques.

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Tableau récapitulatif

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Sanctions

Ci-dessous, le tableau des listes de sanctions internationales incluses dans notre processus de filtrage AML des entreprises :

18 sources réparties dans 1 juridiction

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Listes de surveillance réglementaires

Ci-dessous, le tableau des listes de surveillance réglementaires et d’application de la loi incluses dans notre processus de filtrage AML des entreprises :

30 sources réparties dans 4 pays

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Registres d’insolvabilité

Ci-dessous, le tableau des registres d’insolvabilité, de faillite et de liquidation inclus dans notre processus de filtrage AML des entreprises :

21 sources dans 9 pays

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Prochaines étapes

Filtrage AML des entreprises

Comment sont combinés les filtrages AML au niveau des entreprises et des personnes.

Couverture AML des utilisateurs

Référence complète de la couverture des listes de surveillance au niveau des personnes.

Surveillance continue

Réanalyses continues et événements webhook.
Dernière modification le 7 novembre 2026