व्यवसाय AML कवरेज: प्रतिबंध और वॉचलिस्ट

Didit व्यवसायों की AML स्क्रीनिंग के लिए कानूनी इकाइयों के लिए तैयार किए गए वैश्विक प्रकाशकों के चुने हुए सेट का उपयोग करता है: अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध व्यवस्थाएँ, राष्ट्रीय नियामक वॉचलिस्ट, और दिवालियापन और बैंकरप्सी रजिस्टर। कंपनी-स्तर के मिलान उन मिलानों के साथ दिखाई देते हैं जो वास्तविक स्वामियों और अधिकारियों के व्यक्ति-स्तर के होते हैं। यह देखने के लिए कि दोनों परतें कैसे मिलती हैं, AML स्क्रीनिंग पेज पढ़ें।

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1. प्रतिबंध स्क्रीनिंग

हम अंतरराष्ट्रीय संगठनों और विकास बैंकों द्वारा प्रकाशित सभी प्रमुख बहुपक्षीय प्रतिबंध, डिबारमेंट और बहिष्करण सूचियों का अद्यतन कवरेज बनाए रखते हैं, जिनमें शामिल हैं:

• संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समेकित सूची
• यूरोपीय संघ की समेकित वित्तीय प्रतिबंध और यात्रा-प्रतिबंध सूचियाँ
• बहुपक्षीय विकास बैंक (World Bank, ADB, AIIB, IDB, AfDB, EBRD, EIB, CDB) के डिबारमेंट / अयोग्यता रजिस्टर
• विशेष अंतरराष्ट्रीय वॉचलिस्ट (IOSCO निवेशक अलर्ट, EU Air Safety List, Uyghur Human Rights Project)

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2. नियामक और प्रवर्तन वॉचलिस्ट

हम वित्तीय बाज़ारों, व्यापार, परिवहन, ऊर्जा और उपभोक्ता संरक्षण के लिए ज़िम्मेदार राष्ट्रीय प्राधिकरणों द्वारा प्रकाशित सरकारी और नियामक वॉचलिस्ट के विरुद्ध स्क्रीनिंग करते हैं। कवरेज संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, कोलंबिया और ब्राज़ील की एजेंसियों तक फैला है, जिनमें प्रतिभूति नियामक, केंद्रीय बैंक, प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण, सीमा शुल्क और व्यापार निकाय, और खरीद रजिस्ट्री शामिल हैं।

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3. दिवालियापन और बैंकरप्सी रजिस्टर

हम कई अधिकार-क्षेत्रों में आधिकारिक दिवालियापन, बैंकरप्सी और परिसमापन रजिस्टरों में सूचीबद्ध कंपनियों को चिह्नित करते हैं, जिनमें भारत (IBBI), चीन का National Enterprise Bankruptcy Information Disclosure Platform, अमेरिकी संघीय और राज्य बीमा गारंटी संघ, FDIC, जर्मन दिवालियापन घोषणाएँ, पोलिश न्यायालय-व्यापार मॉनिटर, और ऑस्ट्रेलिया, चिली, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और बेल्जियम के समान रजिस्टर शामिल हैं।

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विस्तृत वर्गीकरण और संरचित मेटाडेटा

हर मिलान को सुधारात्मक कार्रवाई और जोखिम प्राथमिकता में सहायता के लिए संरचित मेटाडेटा से समृद्ध किया जाता है:

• वर्गीकरण: प्राथमिक श्रेणियाँ (प्रतिबंध, वॉचलिस्ट, दिवालियापन) और प्रकाशक-स्तर की उप-श्रेणियाँ
• पहचानकर्ता: कंपनी का नाम, पंजीकरण संख्या, अधिकार-क्षेत्र
• अन्य फ़ील्ड: उपनाम, पते, सूचीकरण की तिथि, स्रोत URL

इससे आसान फ़िल्टरिंग सुनिश्चित होती है और विस्तृत विभेदित जोखिम वर्कफ़्लो को सहारा मिलता है।

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सारांश तालिका

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प्रतिबंध

नीचे हमारी व्यवसाय AML स्क्रीनिंग प्रक्रिया में शामिल अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध सूचियों की तालिका दी गई है:

1 क्षेत्राधिकार में 18 स्रोत

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नियामक वॉचलिस्ट

नीचे हमारी व्यवसाय AML स्क्रीनिंग प्रक्रिया में शामिल नियामक और प्रवर्तन वॉचलिस्ट की तालिका दी गई है:

4 देशों में 30 स्रोत

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दिवाला रजिस्टर

नीचे हमारी व्यवसाय AML स्क्रीनिंग प्रक्रिया में शामिल दिवाला, दिवालियापन और परिसमापन रजिस्टरों की तालिका दी गई है:

9 देशों के 21 स्रोत

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