KYB जोखिम मूल्यांकन: KYB परिणाम को क्या तय करता है

​

परिणाम कैसे बनता है

1. हर KYB सुविधा (KYB_REGISTRY, AML, KYB_DOCUMENTS, KYB_KEY_PEOPLE) अपनी स्थिति के साथ पूरी होती है: "Approved", "In Review" या "Declined"। देखें स्थितियाँ।
2. कुछ गड़बड़ होने पर हर सुविधा चेतावनी टैग उठाती है, जैसे भंग हो चुकी कंपनी, रजिस्ट्री से टकराने वाला दस्तावेज़ या स्क्रीनिंग हिट। टैग KYB चेतावनियाँ में सूचीबद्ध हैं।
3. आपका वर्कफ़्लो हर चेतावनी को एक कार्रवाई सौंपता है (कोई कार्रवाई नहीं, समीक्षा या अस्वीकार), इसलिए वही चेतावनी आपकी नीति के अनुसार स्वीकृत, समीक्षा या अस्वीकार की ओर ले जा सकती है।
4. सुविधाओं की स्थितियाँ मिलकर सत्र की स्थिति बनाती हैं। समीक्षक इसे हाथ से बदल सकता है, और तब निर्णय में status_override दर्ज होता है।

​

परिणाम को प्रभावित करने वाले संकेत

​

अपनी ओर से परिणाम का उपयोग

const decision = event.decision;

if (event.status === 'Approved') {
  await markBusinessVerified(event.vendor_data);
}

if (event.status === 'In Review' || event.status === 'Declined') {
  const warnings = [
    ...decision.registry_checks,
    ...decision.document_verifications,
    ...decision.key_people_checks,
    ...decision.aml_screenings,
  ].flatMap((check) => check.warnings ?? []);

  await recordReasons(event.vendor_data, warnings);
}

​

अगले कदम