Cakupan Daftar Pantauan AML: 1,300+ Daftar Global

Proses Skrining AML Didit memanfaatkan lebih dari 1.300 database daftar pantauan global yang komprehensif dan terkini. Kumpulan data kami mencakup daftar sanksi, daftar orang yang dicari penegak hukum, daftar Politically Exposed Person (PEP), serta sumber data regulasi dan kepatuhan lainnya dari berbagai negara dan organisasi internasional.

​

1. Skrining Daftar Pantauan & Sanksi

Kami mempertahankan cakupan terkini dari semua database sanksi, daftar pantauan, penegakan hukum, dan regulasi, termasuk:

• Rezim sanksi global (misalnya, OFAC SDN, PBB, UE, HM Treasury)
• Daftar penegakan hukum pemerintah (misalnya, FBI/Interpol Most Wanted, daftar eksklusi/pencekalan)
• Penegakan regulasi dan kejahatan keuangan (misalnya, peringatan penipuan, tindakan disipliner)

​

2. Politically Exposed Person (PEP), RCA & Badan Usaha Milik Negara

Kami melakukan skrining untuk:

• PEP di berbagai tingkat (kepala negara, pejabat, dll.)
• Kerabat dan Rekan Dekat (RCA)
• Entitas dengan hubungan politik (misalnya, bisnis milik negara atau dengan investasi negara)

​

3. Skrining Media Negatif & Berita Negatif

Kami menganalisis sumber berita global (50k+), memberi tag pada catatan di 415+ kategori risiko untuk analisis sentimen terstruktur, termasuk dugaan, investigasi, vonis, dan masalah reputasi

​

4. Kategori Kejahatan & Kejahatan Keuangan

Cakupan kami mencakup individu/entitas yang terkait dengan:

• Penipuan, penggelapan, korupsi, penghindaran pajak, dan kejahatan keuangan lainnya
• Perdagangan narkoba dan pelanggaran narkotika
• Penyuapan dan antikorupsi

​

5. Terorisme & Pemberontakan

Kami mendeteksi koneksi ke aktivitas teroris, termasuk jaringan pendukung, penyandang dana, dan personel operasional—membuat profil kasus-kasus ini baik sebelum maupun sesudah penetapan resmi

​

6. Risiko Geopolitik & Negara

Sistem kami menandai aktivitas yang terkait dengan:

• Negara berisiko tinggi (misalnya, daftar abu-abu atau hitam FATF, negara-negara yang diembargo)
• Entitas seperti bank cangkang atau lembaga keuangan negara yang dikenai sanksi

​

7. Risiko Regulasi, Yudisial & Penegakan Hukum

Cakupan diperluas hingga ke:

• Orang/entitas yang tunduk pada putusan pengadilan (misalnya, divonis, didakwa)
• Tindakan regulasi (misalnya, denda, pencekalan)
• Penyitaan aset dan tindakan penegakan hukum ([uabonline.org][5], [moodys.com][8])

​

8. Entitas Kepentingan Khusus & Korporasi

Kami mencakup berbagai macam struktur korporasi berisiko tinggi, termasuk:

• Bank cangkang, entitas keuangan yang didukung negara, dan institusi palsu
• Korporasi yang dikenai sanksi atau berada di bawah pengawasan regulasi

---

​

Taksonomi Terperinci & Metadata Terstruktur

Setiap kecocokan diperkaya dengan metadata terstruktur untuk membantu remediasi dan penentuan prioritas risiko:

• Kategorisasi: kategori utama dan subkategori
• Pengidentifikasi: status PEP, jenis sanksi, status vonis, dll.
• Kolom lainnya: alias, tanggal lahir, kewarganegaraan, jabatan/gelar, dll.

Hal ini memastikan kemudahan pemfilteran dan mendukung alur kerja risiko yang terdiferensiasi secara terperinci.

---

​

Tabel Ringkasan

---

​

PEP (Tingkat 1–4), SIP, dan SIE

Berikut adalah tabel PEP (Tingkat 1–4), SIP, dan SIE yang disertakan dalam proses skrining AML kami:

1012 sumber di 225 negara

​

Sanksi & Daftar Pantauan

Berikut adalah tabel Sanksi & Daftar Pantauan yang disertakan dalam proses Skrining AML kami:

172 sumber di 80 negara

​

Tindakan Regulasi & Peringatan

Berikut adalah tabel Tindakan Regulasi & Peringatan yang disertakan dalam proses skrining AML kami:

175 sumber di 168 negara