AMLウォッチリストの対象範囲：1,300+のグローバルリスト

DiditのAMLスクリーニングは、世界各国のウォッチリストを網羅し、常に最新の状態に保たれた+1300のデータベースを活用しています。データセットには、各国および国際機関による制裁リスト、法執行機関の指名手配リスト、重要な公的地位を有する者 (PEP) のリスト、その他の規制・コンプライアンス関連のデータソースが含まれます。

1. ウォッチリスト・制裁スクリーニング

あらゆる制裁、ウォッチリスト、法執行機関、規制当局のデータベースを最新の状態で網羅しています。主な対象は次のとおりです。

世界の制裁体制 (例: OFAC SDN、UN、EU、HM Treasury)
政府の執行リスト (例: FBI/Interpolの最重要指名手配リスト、除外・取引停止リスト)
規制当局による執行措置と金融犯罪 (例: 詐欺に関する警告、懲戒処分)

2. 重要な公的地位を有する者 (PEP)・RCA・国有組織

次の対象をスクリーニングします。

PEP (国家元首、公職者など、さまざまなレベル)
親族および密接な関係者 (RCA)
政治的なつながりを持つ組織 (例: 国有企業や国が出資する企業)

3. ネガティブメディア・ネガティブニュースのスクリーニング

世界中のニュースソース (50k+) を分析し、構造化されたセンチメント分析のために、疑惑、捜査、有罪判決、評判上の問題など415+のリスクカテゴリーで記録をタグ付けしています。

4. 犯罪・金融犯罪カテゴリー

次に関連する個人・組織をカバーしています。

詐欺、横領、汚職、脱税、その他の金融犯罪
麻薬密売および薬物犯罪
贈収賄および腐敗防止

5. テロリズム・反政府活動

支援ネットワーク、資金提供者、実行要員を含め、テロ活動とのつながりを検知します。これらのケースは、公式な指定の前後いずれの段階でもプロファイリングします。

6. 地政学的リスク・国別リスク

当社のシステムは、次に関連する活動にフラグを立てます。

高リスク国 (例: FATFのグレーリストまたはブラックリストに掲載された国、禁輸対象国)
シェルバンクや制裁対象の国営金融機関などの組織

7. 規制・司法・執行リスク

対象範囲は次にまで及びます。

司法手続きの対象となった個人・組織 (例: 有罪判決、起訴)
規制当局による措置 (例: 罰金、取引停止処分)
資産差し押さえおよび執行措置 ([uabonline.org][5], [moodys.com][8])

8. 特別関心組織・法人組織

次を含む、幅広い高リスクの法人構造をカバーしています。

シェルバンク、国家が支援する金融機関、および架空の機関
制裁対象または規制当局の監視下にある法人

詳細な分類体系と構造化メタデータ

すべての一致結果には構造化メタデータが付与され、是正対応とリスクの優先順位付けに役立ちます。

分類: 主カテゴリーとサブカテゴリー
識別子: PEPステータス、制裁の種類、有罪判決の状況など
その他のフィールド: 別名、生年月日、国籍、役職・肩書など

これにより、フィルタリングが容易になり、リスクに応じて対応を分ける詳細なワークフローにも対応できます。

サマリー表

リスクカテゴリ	主な対象範囲
制裁・ウォッチリスト	OFAC、UN、HM Treasury、EU、Interpol、FBI、除外・取引停止措置、執行措置
PEPおよび国家関連	政府高官、RCA、国有・国家出資の事業体
ネガティブメディア	415+のリスクタグ、センチメント、捜査、有罪判決、ネガティブメディア
金融犯罪	詐欺、マネーロンダリング、汚職、脱税
麻薬	麻薬密売および麻薬関連の犯罪
テロ/CFT	テロ資金供与、反乱勢力のネットワーク、テロ組織への支援
地政学リスク	高リスク国、シェルバンク、制裁対象の金融機関
規制・司法による執行	罰金、資産差し押さえ、有罪判決、司法判断
企業リスク	ブラックリスト掲載企業、企業制裁、取引停止措置

PEP (レベル1〜4)、SIP、SIE

当社のAMLスクリーニングプロセスに含まれるPEP（レベル1〜4）、SIP、SIEの一覧は以下のとおりです。

発行元	国	カテゴリ
House of the People (Wolesi Jirga)	🇦🇫 アフガニスタン	PEPレベル1
Afghan Ministry of Foreign Affairs	🇦🇫 アフガニスタン	PEPレベル2
House of Elders (Meshrano Jirga)	🇦🇫 アフガニスタン	PEPレベル2
Free and Fair Election Foundation of Afghanistan	🇦🇫 アフガニスタン	PEPレベル2
Attorney General’s Office	🇦🇫 アフガニスタン	PEPレベル2
Afghanistan National Army	🇦🇫 アフガニスタン	PEPレベル2
Ministry of Rural Rehabilitation and Development	🇦🇫 アフガニスタン	PEPレベル2
Ministry of Justice	🇦🇫 アフガニスタン	PEPレベル2
Ministry of Public Health	🇦🇫 アフガニスタン	PEPレベル2
Ministry of Agriculture	🇦🇫 アフガニスタン	PEPレベル2
Ministry of Education	🇦🇫 アフガニスタン	PEPレベル2
Ministry of Mines and Petroleum	🇦🇫 アフガニスタン	PEPレベル2
Afghanistan Independent Election Commission	🇦🇫 アフガニスタン	PEPレベル2
Afghanistan National Police	🇦🇫 アフガニスタン	PEPレベル2
Central Bank of Afghanistan (Da Afghanistan Bank)	🇦🇫 アフガニスタン	PEPレベル2
Ministry of Urban Development and Housing	🇦🇫 アフガニスタン	PEPレベル2
Ministry of Energy and Water	🇦🇫 アフガニスタン	PEPレベル2
Ministry of Commerce and Industry	🇦🇫 アフガニスタン	PEPレベル2
Ministry of Finance	🇦🇫 アフガニスタン	PEPレベル2
Ministry of Higher Education	🇦🇫 アフガニスタン	PEPレベル2
Ministry of Women’s Affairs	🇦🇫 アフガニスタン	PEPレベル2
Ministry of Haj and Religious Affairs	🇦🇫 アフガニスタン	PEPレベル2
Ministry of Border and Tribal Affairs	🇦🇫 アフガニスタン	PEPレベル2
Ministry of Religious Affairs and Wakfs	🇦🇫 アフガニスタン	PEPレベル2
Ministry of Urban Planning	🇦🇫 アフガニスタン	PEPレベル2
Afghan United Bank	🇦🇫 アフガニスタン	SIP
Social Democracy Party	🇦🇱 アルバニア	PEPレベル1
Energy Regulatory Authority	🇦🇱 アルバニア	PEPレベル3
Agjencia Kombetare e Mjedisit	🇦🇱 アルバニア	SIE
Montagne & Paesi	🇦🇱 アルバニア	SIP
Ministry of National Defense Naval Forces	🇩🇿 アルジェリア	PEPレベル1
Algerian Central Bank (Bank of Algeria)	🇩🇿 アルジェリア	PEPレベル2
Ministry of Energy	🇩🇿 アルジェリア	PEPレベル2
Supreme Court	🇩🇿 アルジェリア	PEPレベル2
Algerian Centre for Research in Applied Economics for Development	🇩🇿 アルジェリア	PEPレベル3
Tizi Ouzou Province	🇩🇿 アルジェリア	PEPレベル4
American Samoa Bar Association	🇦🇸 アメリカ領サモア	PEPレベル1
Government of Andorra	🇦🇩 アンドラ	PEPレベル1
SWITZERLAND - FINMA-DU - Swiss Financial Market Supervisory Authority-Enforcement	🇦🇩 アンドラ	SIP
Constitutional Court of Angola	🇦🇴 アンゴラ	PEPレベル1
British West Indies Guard Ship	🇦🇴 アンゴラ	PEPレベル2
Atlético Petróleos de Luanda (Petro Atlético)	🇦🇴 アンゴラ	PEPレベル3
National Bank of Angola	🇦🇴 アンゴラ	PEPレベル3
Movement for the Liberation of Angola (MPLA)	🇦🇴 アンゴラ	PEPレベル3
Banco Nacional de Angola	🇦🇴 アンゴラ	SIE
Anguilla Customs and Excise Department	🇦🇮 アンギラ	PEPレベル1
Diplomatic Academy	🇦🇮 アンギラ	PEPレベル2
Anguilla Financial Services Commission	🇦🇮 アンギラ	PEPレベル3
Government of Antigua and Barbuda	🇦🇬 アンティグア・バーブーダ	PEPレベル1
Governor of Córdoba	🇦🇬 アンティグア・バーブーダ	PEPレベル2
ANTIGUA & BARBUDA - OFFICE OF NATIONAL DRUG & MONEY LAUNDERING CONTROL POLICY - ONDCP	🇦🇬 アンティグア・バーブーダ	SIP
Anti-Corruption Bureau (Argentina)	🇦🇷 アルゼンチン	PEPレベル1
National Congress	🇦🇷 アルゼンチン	PEPレベル2
Armenia Nuclear Regulatory Authority	🇦🇲 アルメニア	PEPレベル2
ARGENTINA - ARINAES - National Institute Of Associativism And Social Economy	🇦🇷 アルゼンチン	SIE
El Tribuno de Salta 2.0	🇦🇷 アルゼンチン	SIP
Armenian National Congress	🇦🇲 アルメニア	PEPレベル1
Ministry of Defence	🇦🇲 アルメニア	PEPレベル2
Ministry of Transportation	🇦🇲 アルメニア	PEPレベル2
Ministry of High-Tech Industry	🇦🇲 アルメニア	PEPレベル2
Institute of Social Science Research	🇦🇲 アルメニア	PEPレベル2
Campaign Against Sanctions and Military Intervention in Iran	🇦🇲 アルメニア	SIE
Parliament of Aruba	🇦🇼 アルバ	PEPレベル1
Department of Climate Change	🇦🇺 オーストラリア	PEPレベル1
Ministry of Justice	🇦🇺 オーストラリア	PEPレベル2
Civil Aviation Safety Authority (CASA)	🇦🇺 オーストラリア	PEPレベル3
AWB Limited (Australian Wheat Board)	🇦🇺 オーストラリア	PEPレベル3
AUSTRALIA - ASIC - Securities and Investments Comm	🇦🇺 オーストラリア	SIP
Social Democratic Party of Austria (SPÖ)	🇦🇹 オーストリア	PEPレベル1
Ministry of Foreign Affairs	🇦🇹 オーストリア	PEPレベル2
Ministry of Defense	🇦🇹 オーストリア	PEPレベル2
Austria Freedom Party	🇦🇹 オーストリア	PEPレベル2
Ministry of Labor and Social Development	🇦🇹 オーストリア	PEPレベル2
Radio Prague International	🇦🇹 オーストリア	SIE
Ministry of Finance of Republic of Azerbaijan	🇦🇿 アゼルバイジャン	PEPレベル1
Azerbaijan National Academy of Sciences (ANAS)	🇦🇿 アゼルバイジャン	PEPレベル3
Azerbaijan Investment Company (AIC)	🇦🇿 アゼルバイジャン	PEPレベル3
Azerbaijan State News Agency (AZERTAC)	🇦🇿 アゼルバイジャン	PEPレベル3
Supreme Council for Environment	🇧🇭 バーレーン	PEPレベル1
Bahrain Petroleum Company (Bapco)	🇧🇭 バーレーン	PEPレベル2
Bureau of Anti-Corruption (Bangladesh)	🇧🇩 バングラデシュ	PEPレベル2
Ministry of Textile and Jute	🇧🇩 バングラデシュ	PEPレベル1
Ministry of Finance	🇧🇩 バングラデシュ	PEPレベル2
Bureau of Manpower	🇧🇩 バングラデシュ	PEPレベル2
Ministry of Science and Technology	🇧🇩 バングラデシュ	PEPレベル2
Bangladesh Bank (Central Bank of Bangladesh)	🇧🇩 バングラデシュ	PEPレベル2
Ministry of Education	🇧🇩 バングラデシュ	PEPレベル2
Ministry of Foreign Affairs	🇧🇩 バングラデシュ	PEPレベル2
Union Parishad (local government)	🇧🇩 バングラデシュ	PEPレベル2
Office of the President	🇧🇩 バングラデシュ	PEPレベル2
Supreme Court	🇧🇩 バングラデシュ	PEPレベル2
Jatiya Sangsad (Parliament of Bangladesh)	🇧🇩 バングラデシュ	PEPレベル2
Judicial Service Commission	🇧🇩 バングラデシュ	PEPレベル2
Bangladesh Road Transport Authority (BRTA)	🇧🇩 バングラデシュ	PEPレベル2
Anti-Corruption Commission (ACC) Bangladesh	🇧🇩 バングラデシュ	PEPレベル2
Cabinet of Barbados	🇧🇧 バルバドス	PEPレベル2
Bangladesh Ansar and Village Defence Party	🇧🇩 バングラデシュ	PEPレベル3
Refugee Relief and Rehabilitation Commission	🇧🇩 バングラデシュ	PEPレベル3
INTERNATIONAL - AIIB - Asian Infrastructure Investment Bank	🇧🇩 バングラデシュ	SIE
MALAYSIA - MYMACC	🇧🇩 バングラデシュ	SIP
Electoral and Boundaries Commission	🇧🇧 バルバドス	PEPレベル1
Ministry of Defense	🇧🇧 バルバドス	PEPレベル2
The Edge Malaysia	🇲🇾 マレーシア	SIE
Council of the Republic	🇧🇾 ベラルーシ	PEPレベル1
Ministry of Energy	🇧🇾 ベラルーシ	PEPレベル2
Supreme Court	🇧🇾 ベラルーシ	PEPレベル2
Council of Ministers	🇧🇾 ベラルーシ	PEPレベル2
Ministry of Foreign Affairs	🇧🇾 ベラルーシ	PEPレベル2
National Bank of Belarus (NBRB)	🇧🇾 ベラルーシ	PEPレベル2
Cabinet of Ministers (Belarus)	🇧🇾 ベラルーシ	PEPレベル2
Ministry of Interior	🇧🇾 ベラルーシ	PEPレベル2
Ministry of Economy	🇧🇾 ベラルーシ	PEPレベル2
Ministry of Agriculture	🇧🇾 ベラルーシ	PEPレベル2
Ministry of Communications and Informatization	🇧🇾 ベラルーシ	PEPレベル2
Ministry of Education	🇧🇾 ベラルーシ	PEPレベル2
Ministry of National Defense	🇧🇾 ベラルーシ	PEPレベル2
Brest City Executive Committee	🇧🇾 ベラルーシ	PEPレベル4
Министерство информации Республики Беларусь	🇧🇾 ベラルーシ	SIE
Rights in Russia	🇧🇾 ベラルーシ	SIP
Federal Public Service Finance	🇧🇪 ベルギー	PEPレベル1
Chamber of Representatives	🇧🇪 ベルギー	PEPレベル2
Constitutional Court	🇧🇪 ベルギー	PEPレベル2
National Bank of Belgium (NBB)	🇧🇪 ベルギー	PEPレベル2
Belize Police Department	🇧🇿 ベリーズ	PEPレベル2
Santa Fe Relocation	🇧🇪 ベルギー	SIE
La Province (inferred)	🇧🇪 ベルギー	SIP
National Assembly of Belize	🇧🇿 ベリーズ	PEPレベル1
Belize Defence Force	🇧🇿 ベリーズ	PEPレベル2
Benin Electricity Company	🇧🇯 ベナン	PEPレベル2
National Electoral Commission of Benin	🇧🇯 ベナン	PEPレベル1
Royal Civil Service Commission	🇧🇯 ベナン	PEPレベル2
Bermuda Parliament - Cabinet	🇧🇲 バミューダ	PEPレベル1
INTERNATIONAL - PPICIJ-WC - International Consortium Of Investigative Journalist Paradise Papers - World-Check Data	🇧🇲 バミューダ	SIE
Bhutan National Legal Institute	🇧🇹 ブータン	PEPレベル1
Bhutan Chamber of Commerce & Industry	🇧🇹 ブータン	PEPレベル2
Ministry of Trade	🇧🇹 ブータン	PEPレベル2
Civil Service Commission	🇧🇹 ブータン	PEPレベル2
Bhutan Election Commission	🇧🇹 ブータン	PEPレベル2
Ministry of Foreign Affairs	🇧🇹 ブータン	PEPレベル2
Ministry of Finance	🇧🇹 ブータン	PEPレベル2
Ministry of Home and Cultural Affairs	🇧🇹 ブータン	PEPレベル2
Ministry of Education	🇧🇹 ブータン	PEPレベル2
Bhutan Broadcasting Service	🇧🇹 ブータン	PEPレベル2
Ministry of Agriculture and Forests	🇧🇹 ブータン	PEPレベル2
Ministry of Economic Affairs	🇧🇹 ブータン	PEPレベル2
Ministry of Information and Communications	🇧🇹 ブータン	PEPレベル2
Judiciary of Bhutan	🇧🇹 ブータン	PEPレベル2
Election Commission of Bhutan	🇧🇹 ブータン	PEPレベル2
Ministry of Economy	🇧🇹 ブータン	PEPレベル2
Ministry of Water and Environment	🇧🇹 ブータン	PEPレベル3
Bhutan National Bank	🇧🇹 ブータン	PEPレベル3
Ministry of Justice and Institutional Transparency	🇧🇴 ボリビア	PEPレベル1
Office of the President	🇧🇴 ボリビア	PEPレベル2
Ministry of Foreign Affairs	🇧🇴 ボリビア	PEPレベル2
Bolivian National Police	🇧🇴 ボリビア	PEPレベル2
Ministry of Defense	🇧🇴 ボリビア	PEPレベル2
Senate of Bolivia	🇧🇴 ボリビア	PEPレベル2
Bolivia Central Bank	🇧🇴 ボリビア	PEPレベル2
Ministry of Justice	🇧🇴 ボリビア	PEPレベル2
Ministry of Culture	🇧🇴 ボリビア	PEPレベル2
Ministry of Education	🇧🇴 ボリビア	PEPレベル2
Ministry of Finance	🇧🇴 ボリビア	PEPレベル2
Bolivian Socialist Falange	🇧🇴 ボリビア	PEPレベル3
BOLIVIA - BOASFI - Bolivian Supervisor Authority of The Financial System	🇧🇴 ボリビア	SIE
El Deber Digital	🇧🇴 ボリビア	SIP
Border Police of Bosnia and Herzegovina	🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ	PEPレベル1
Ministry of Defense	🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ	PEPレベル2
Office of the Prime Minister	🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ	PEPレベル2
Ministry of Foreign Affairs	🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ	PEPレベル2
Botswana National Assembly	🇧🇼 ボツワナ	PEPレベル2
Digitalni arhiv - Infobiro	🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ	SIE
BOSNIA AND HERZEGOVINA - BAPO - Prosecutor’s Office of Bosnia and Herzegovina	🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ	SIP
High Commission of Republic of Botswana in New Delhi	🇧🇼 ボツワナ	PEPレベル1
Botswana Defense Force	🇧🇼 ボツワナ	PEPレベル2
Ministry of Defense	🇧🇼 ボツワナ	PEPレベル2
Ministry of Finance	🇧🇼 ボツワナ	PEPレベル2
Ministry of Health	🇧🇼 ボツワナ	PEPレベル2
Botswana National Sports Commission	🇧🇼 ボツワナ	PEPレベル3
Botswana Press Agency (BOPA)	🇧🇼 ボツワナ	PEPレベル3
Civil Police of the State of São Paulo	🇧🇷 ブラジル	PEPレベル1
Chamber of Deputies	🇧🇷 ブラジル	PEPレベル2
Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE)	🇧🇷 ブラジル	PEPレベル2
Ministry of Energy	🇧🇷 ブラジル	PEPレベル2
Brazilian Federal Police	🇧🇷 ブラジル	PEPレベル2
Supreme Federal Court	🇧🇷 ブラジル	PEPレベル2
Superior Court of Justice	🇧🇷 ブラジル	PEPレベル2
Court of Accounts (Tribunal de Contas da União)	🇧🇷 ブラジル	PEPレベル2
Deputy Prime Minister for Judicial Reforms	🇧🇷 ブラジル	PEPレベル2
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica	🇧🇷 ブラジル	PEPレベル3
BRAZIL - BRCNEP - National Registry of Punished Companies	🇧🇷 ブラジル	SIE
VGN - Notícias em MT com credibilidade	🇧🇷 ブラジル	SIP
BVI Trade Commission	🇻🇬 英領ヴァージン諸島	PEPレベル1
Department of Registrar of Companies and Official Receiver (DRCOR)	🇻🇬 英領ヴァージン諸島	SIE
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) - BVIFSC- Financial Services Comm. - Advisory Warnings	🇻🇬 英領ヴァージン諸島	SIP
National Department of Justice	🇧🇳 ブルネイ	PEPレベル1
JERSEY - JFSC - Financial Services Comm.	🇧🇳 ブルネイ	SIE
Audit Chamber of the Republic of Bulgaria	🇧🇬 ブルガリア	PEPレベル1
Ministry of Defense	🇧🇬 ブルガリア	PEPレベル2
Ministry of Public Service	🇧🇬 ブルガリア	PEPレベル2
BULGARIA - BGCPC - Commission for Protection of Competition	🇧🇬 ブルガリア	SIE
Bulgarian Persons of Interest	🇧🇬 ブルガリア	SIP
Ministry of Economy	🇧🇫 ブルキナファソ	PEPレベル1
Burundi Senate	🇧🇮 ブルンジ	PEPレベル2
Senatorial Institution of The Republic of Burundi	🇧🇮 ブルンジ	PEPレベル1
Ministry of Finance	🇧🇮 ブルンジ	PEPレベル2
House of Representatives	🇨🇮 コートジボワール	PEPレベル1
Council of Ministers	🇨🇻 カーボベルデ	PEPレベル2
Minister of Economy and Finance	🇰🇭 カンボジア	PEPレベル1
National Bank of Cambodia	🇰🇭 カンボジア	PEPレベル2
Cambodia National Assembly	🇰🇭 カンボジア	PEPレベル2
Cambodia Senate	🇰🇭 カンボジア	PEPレベル2
Cambodian People’s Party	🇰🇭 カンボジア	PEPレベル2
Cambodia National Rescue Party	🇰🇭 カンボジア	PEPレベル2
Office of the President	🇰🇭 カンボジア	PEPレベル2
Kingdom of Cambodia Business Registration	🇰🇭 カンボジア	SIE
The Cameroon High Commission South Africa	🇨🇲 カメルーン	PEPレベル1
Ministry of Foreign Affairs	🇨🇲 カメルーン	PEPレベル2
Constitutional Council	🇨🇲 カメルーン	PEPレベル2
Cameron People’s Democratic Movement	🇨🇲 カメルーン	PEPレベル2
National Elections Agency	🇨🇲 カメルーン	PEPレベル2
Ministry of Defence	🇨🇲 カメルーン	PEPレベル2
Cameroon People’s Democratic Movement	🇨🇲 カメルーン	PEPレベル2
Ministry of Interior	🇨🇲 カメルーン	PEPレベル2
Ministry of National Education	🇨🇲 カメルーン	PEPレベル2
Ministry of Health	🇨🇲 カメルーン	PEPレベル2
Supreme Court of Canada	🇨🇦 カナダ	PEPレベル1
National Assembly of Québec	🇨🇦 カナダ	PEPレベル2
Ministry of Finance	🇨🇦 カナダ	PEPレベル2
Ministry of Natural Resources	🇨🇦 カナダ	PEPレベル2
Cabinet of Canada	🇨🇦 カナダ	PEPレベル2
Ministry of Immigration	🇨🇦 カナダ	PEPレベル2
Ministry of Labour	🇨🇦 カナダ	PEPレベル2
Ministry of Foreign Affairs	🇨🇦 カナダ	PEPレベル2
Ministry of National Defense	🇨🇦 カナダ	PEPレベル2
Ministry of Health	🇨🇦 カナダ	PEPレベル2
Ministry of Public Safety	🇨🇦 カナダ	PEPレベル2
Ministry of Employment and Social Development	🇨🇦 カナダ	PEPレベル2
Ministry of Transport	🇨🇦 カナダ	PEPレベル2
Ministry of Public Services	🇨🇦 カナダ	PEPレベル2
Ministry of Defense	🇨🇦 カナダ	PEPレベル2
Canada Named Research Organizations List	🇨🇦 カナダ	SIE
The Netcheck Commerce Bureau Inc.	🇨🇦 カナダ	SIP
Government of Cape Verde	🇨🇻 カーボベルデ	PEPレベル1
Cayman Islands Government	🇰🇾 ケイマン諸島	PEPレベル2
National Office of the Caribbean Netherlands	🇧🇶 カリブ・オランダ	PEPレベル1
Cayman Islands Senior Judicial Officers	🇰🇾 ケイマン諸島	PEPレベル1
Ministry of Finance	🇰🇾 ケイマン諸島	PEPレベル2
Iowa Insurance Division	🇰🇾 ケイマン諸島	SIE
Ministry of Justice in the Central African Republic	🇨🇫 中央アフリカ共和国	PEPレベル1
Ministry of National Education and Civic Promotion	🇹🇩 チャド	PEPレベル1
Ministry of Defense	🇹🇩 チャド	PEPレベル2
Court of Accounts	🇹🇩 チャド	PEPレベル2
High Judicial Council	🇹🇩 チャド	PEPレベル3
Office of National Marine Sanctuaries	🇯🇪 チャンネル諸島	PEPレベル1
President Of Chile	🇨🇱 チリ	PEPレベル1
National Congress	🇨🇱 チリ	PEPレベル2
Ministry of Health	🇨🇱 チリ	PEPレベル2
Ministry of Mining	🇨🇱 チリ	PEPレベル2
Ministry of Justice	🇨🇱 チリ	PEPレベル2
Ministry of National Defense	🇨🇱 チリ	PEPレベル2
Mining Association	🇨🇱 チリ	PEPレベル3
Superintendencia de Pensiones - Gobierno de Chile	🇨🇱 チリ	SIE
Diario y Radio Universidad Chile	🇨🇱 チリ	SIP
National Narcotics Control Commission (NNCC)	🇨🇳 中国	PEPレベル1
Guizhou Provincial People’s Congress	🇨🇳 中国	PEPレベル3
Central Commission for Discipline Inspection	🇨🇳 中国	PEPレベル3
CHINA - CNMCA-USO - China Ministry of Civil Affairs - Unregistered Social Organizations	🇨🇳 中国	SIE
China Daily Liaoning	🇨🇳 中国	SIP
Ministry of Finance and Public Credit	🇨🇴 コロンビア	PEPレベル1
House of Representatives	🇨🇴 コロンビア	PEPレベル2
Senate Colombia	🇨🇴 コロンビア	PEPレベル2
Constitutional Court	🇨🇴 コロンビア	PEPレベル2
COLOMBIA - COSIC - Superintendence of Industry and Commerce	🇨🇴 コロンビア	SIE
Fiscalia General de la República	🇨🇴 コロンビア	SIP
Presidency of the Union of the Comoros	🇰🇲 コモロ	PEPレベル1
President of the Republic of the Congo	🇨🇬 コンゴ	PEPレベル1
CONGO REP. - CGPALF - PALF Wildlife Law Enforcement	🇨🇬 コンゴ	SIP
Office of the President (Costa Rica)	🇨🇷 コスタリカ	PEPレベル1
Ministry of Public	🇨🇷 コスタリカ	PEPレベル1
Council of Ministers	🇨🇷 コスタリカ	PEPレベル2
COSTA RICA - CRSUGESE - Costa Rican General Superintendency of Insurance	🇨🇷 コスタリカ	SIE
U.S. District Court for the District of Rhode Island	🇨🇷 コスタリカ	SIP
SIVES - Special Interest Vessel	🇨🇮 コートジボワール(アイボリーコースト)	SIE
Le Journal International	🇨🇮 コートジボワール(アイボリーコースト)	SIP
Ministry of Foreign Affairs	🇨🇮 コートジボワール	PEPレベル2
Ministry of Defense	🇨🇮 コートジボワール	PEPレベル2
Ministry of Security and Civil Protection	🇨🇮 コートジボワール	PEPレベル2
Ministry of Justice	🇨🇮 コートジボワール	PEPレベル2
Ministry of Finance	🇨🇮 コートジボワール	PEPレベル2
Ministry of Commerce and Industry	🇨🇮 コートジボワール	PEPレベル2
Ministry of Economic Infrastructure	🇨🇮 コートジボワール	PEPレベル2
Ministry of Employment and Social Protection	🇨🇮 コートジボワール	PEPレベル2
Ministry of Mines and Geology	🇨🇮 コートジボワール	PEPレベル2
Ministry of Agriculture and Rural Development	🇨🇮 コートジボワール	PEPレベル2
Ministry of Petroleum	🇨🇮 コートジボワール	PEPレベル2
Ministry of Environment and Sustainable Development	🇨🇮 コートジボワール	PEPレベル2
Ministry of Higher Education and Scientific Research	🇨🇮 コートジボワール	PEPレベル2
Constitutional Council	🇨🇮 コートジボワール	PEPレベル2
National Assembly	🇨🇮 コートジボワール	PEPレベル2
Senate	🇨🇮 コートジボワール	PEPレベル2
National Commission for the Restoration of Democracy	🇨🇮 コートジボワール	PEPレベル2
Ministry of Foreign Affairs	🇭🇷 クロアチア	PEPレベル1
Dubrovnik City Government	🇭🇷 クロアチア	PEPレベル4
Dubrovački - Naslovnica	🇭🇷 クロアチア	SIP
People’s Provincial Court Of Havana	🇨🇺 キューバ	PEPレベル3
ACN - Noticias de Cuba	🇨🇺 キューバ	SIP
SWEDEN - SEGA - Swedish Gaming Authority	🇨🇼 キュラソー	SIE
House of Representatives of Cyprus	🇨🇾 キプロス	PEPレベル1
U.S. Department of the Treasury	🇨🇾 キプロス	SIP
Czech Social Democratic Party (ČSSD)	🇨🇿 チェコ共和国	PEPレベル1
Prague City Hall	🇨🇿 チェコ共和国	PEPレベル4
CZECH - CZUOHS - Czech Office for the Protection of Competition	🇨🇿 チェコ共和国	SIE
Nejrychlejší zprávy (Jižní Čechy Teď!)	🇨🇿 チェコ共和国	SIP
Cabinet of Ministers (DRC)	🇨🇩 コンゴ民主共和国	PEPレベル2
Ministry of Foreign Affairs	🇨🇩 コンゴ民主共和国	PEPレベル2
Ministry of Finance	🇨🇩 コンゴ民主共和国	PEPレベル2
Ministry of Defense	🇨🇩 コンゴ民主共和国	PEPレベル2
Ministry of Health	🇨🇩 コンゴ民主共和国	PEPレベル2
Congolese National Police	🇨🇩 コンゴ民主共和国	PEPレベル2
Central Bank of the Congo	🇨🇩 コンゴ民主共和国	PEPレベル2
Senate	🇨🇩 コンゴ民主共和国	PEPレベル2
National Assembly	🇨🇩 コンゴ民主共和国	PEPレベル2
Attorney General’s Office of the Republic	🇨🇩 コンゴ民主共和国	PEPレベル2
DRC Central Bank	🇨🇩 コンゴ民主共和国	PEPレベル3
Compagnie Africaine d’Aviation	🇨🇩 コンゴ民主共和国	SIE
Security Council Report	🇨🇩 コンゴ民主共和国	SIP
PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board)	🇩🇰 デンマーク	SIE
Djibouti Presidential Police	🇩🇯 ジブチ	PEPレベル1
House of Assembly of Dominica	🇩🇲 ドミニカ国	PEPレベル1
Constitutional Court of Dominican Republic	🇩🇴 ドミニカ共和国	PEPレベル1
National Telecommunications Commission	🇩🇴 ドミニカ共和国	PEPレベル3
DOMINICAN REPUBLIC - DOSIMV - Dominican Stock Market Superintendence	🇩🇴 ドミニカ共和国	SIE
Woonsocket, RI Patch	🇩🇴 ドミニカ共和国	SIP
Ministry for Foreign Affairs of East Timor	🇹🇱 東ティモール	PEPレベル1
Ministry of Defense	🇪🇨 エクアドル	PEPレベル2
National Assembly	🇪🇨 エクアドル	PEPレベル2
National Electoral Council (CNE)	🇪🇨 エクアドル	PEPレベル2
Ministry of Foreign Affairs	🇪🇨 エクアドル	PEPレベル2
Ministry of Finance	🇪🇨 エクアドル	PEPレベル2
Ministry of the Interior	🇪🇨 エクアドル	PEPレベル2
Ministry of Justice	🇪🇨 エクアドル	PEPレベル2
Ministry of Agriculture and Livestock	🇪🇨 エクアドル	PEPレベル2
Ministry of Energy and Non-Renewable Natural Resources	🇪🇨 エクアドル	PEPレベル2
Ministry of Public Health	🇪🇨 エクアドル	PEPレベル2
ECUADOR - ECSRI - Ecuador Internal Revenue Service	🇪🇨 エクアドル	SIE
ECUADOR - ECPN-MW - National Police of Ecuador - Most Wanted	🇪🇨 エクアドル	SIP
Department of Justice / Ministère de la Justice	🇪🇬 エジプト	SIP
The Maritime Executive	🇸🇻 エルサルバドル	SIE
El Salvador Times	🇸🇻 エルサルバドル	SIP
Office of the Prime Minister	🇬🇶 赤道ギニア	PEPレベル1
National Assembly of Eritrea	🇪🇷 エリトリア	PEPレベル1
Eritrean Liberation Front	🇪🇷 エリトリア	PEPレベル3
Asmara and Eritrea	🇪🇷 エリトリア	SIE
Estonian Centre Party	🇪🇪 エストニア	PEPレベル1
Harju County Government	🇪🇪 エストニア	PEPレベル4
ניקוי חלונות ג’נסיס	🇮🇱 イスラエル	SIE
ESTONIA - EEPPA - Estonian Police and Border Guard Board	🇪🇪 エストニア	SIP
National House of Representatives	🇸🇿 エスワティニ	PEPレベル1
House of Federation (Ethiopia)	🇪🇹 エチオピア	PEPレベル3
Ethiopian Revenues and Customs Authority (ERCA)	🇪🇹 エチオピア	PEPレベル3
Addis Ababa City Administration	🇪🇹 エチオピア	PEPレベル4
Congress of the Republic (Congressional Commissions)	🇫🇯 フィジー	PEPレベル1
judiciary.gov.fj - Fiji judiciary	🇫🇯 フィジー諸島	SIP
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP)	🇫🇮 フィンランド	PEPレベル1
FINLAND - FIKKV - Finnish Competition and Consumer Authority	🇫🇮 フィンランド	SIE
Ministry of Justice (France)	🇫🇷 フランス	PEPレベル1
Constitutional Council	🇫🇷 フランス	PEPレベル2
Ministry of Foreign Affairs	🇫🇷 フランス	PEPレベル2
Council of State	🇫🇷 フランス	PEPレベル2
Court of Cassation	🇫🇷 フランス	PEPレベル2
Ministry of Economy and Finance	🇫🇷 フランス	PEPレベル2
Ministry of Defense	🇫🇷 フランス	PEPレベル2
French Communist Party	🇫🇷 フランス	PEPレベル3
La République En Marche!	🇫🇷 フランス	PEPレベル3
FRANCE - AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS - FRAMF	🇫🇷 フランス	SIE
Collectif des Contribuables des Terres d’Aurignac	🇫🇷 フランス	SIP
La Dépêche de Tahiti	🇵🇫 フランス領ポリネシア	SIP
Parliament of Gabon	🇬🇦 ガボン	PEPレベル1
National Assembly	🇬🇲 ガンビア	PEPレベル1
National Bank of Georgia	🇬🇪 ジョージア	PEPレベル2
National Bank of Georgia	🇬🇪 ジョージア	PEPレベル3
PSYCHIATRIC ASSOCIATION FOR EASTERN EUROPE AND THE BALKANS - PAEEB	🇬🇪 ジョージア	SIP
City of Krefeld	🇩🇪 ドイツ	PEPレベル4
Unternehmensverzeichnis für Deutschland	🇩🇪 ドイツ	SIE
Michael Turgut ©	🇩🇪 ドイツ	SIP
Ghana Railway Corporation	🇬🇭 ガーナ	PEPレベル1
Ghana Maritime Authority	🇬🇭 ガーナ	PEPレベル2
Ghana Police Service	🇬🇭 ガーナ	PEPレベル2
Office of the Attorney General	🇬🇭 ガーナ	PEPレベル2
New Patriotic Party (NPP)	🇬🇭 ガーナ	PEPレベル2
Bank of Ghana	🇬🇭 ガーナ	PEPレベル3
National Pensions Regulatory Authority (NPRA)	🇬🇭 ガーナ	PEPレベル3
Accra Metropolitan Assembly	🇬🇭 ガーナ	PEPレベル4
Hellenic Parliament	🇬🇷 ギリシャ	PEPレベル3
Eurobank Asset Management	🇬🇷 ギリシャ	SIE
Анархический черный крест Беларусь	🇧🇾 ベラルーシ	SIP
Norse Federation of Greenland	🇬🇱 グリーンランド	PEPレベル1
Grenada Institute of Politics	🇬🇩 グレナダ	PEPレベル1
Ministry of Home Affairs	🇬🇺 グアム	PEPレベル1
Guatemala Presidency	🇬🇹 グアテマラ	PEPレベル1
Ministry of Public Health and Social Assistance	🇬🇹 グアテマラ	PEPレベル2
Guatemala City Government	🇬🇹 グアテマラ	PEPレベル4
Diario de Centro América	🇬🇹 グアテマラ	SIP
National Assembly of Guinea	🇬🇳 ギニア	PEPレベル1
EAGLE Network - Eco Activists for Governance and Law Enforcement	🇬🇳 ギニア	SIP
Ministry of Agriculture and Natural Resources	🇬🇼 ギニアビサウ	PEPレベル1
National Assembly of Guyana	🇬🇾 ガイアナ	PEPレベル1
The Colorado Bar	🇬🇾 ガイアナ	SIP
Chamber of Representatives	🇭🇹 ハイチ	PEPレベル1
Appeal Court (Haiti)	🇭🇹 ハイチ	PEPレベル3
Ministry of Interior	🇭🇳 ホンジュラス	PEPレベル1
Ministry of Security (Honduras)	🇭🇳 ホンジュラス	PEPレベル2
CBC Canal 6	🇭🇳 ホンジュラス	SIP
Hong Kong Monetary Authority - Register of Securities Staff of AIs	🇭🇰 香港	SIP
National Assembly of Hungary	🇭🇺 ハンガリー	PEPレベル1
Hungarian Socialist Party	🇭🇺 ハンガリー	PEPレベル2
Ministry of Education	🇭🇺 ハンガリー	PEPレベル2
Attorney General’s Office of Hungary	🇭🇺 ハンガリー	PEPレベル2
Hungarian Workers’ Party	🇭🇺 ハンガリー	PEPレベル3
HUNGARY - GVH - Hungarian Competition Authority - Gazdasagi Versenyhivatal	🇭🇺 ハンガリー	SIE
ZAOL - Zala vármegyei hírportál	🇭🇺 ハンガリー	SIP
Parliament of Iceland	🇮🇸 アイスランド	PEPレベル1
Council of States	🇮🇳 インド	PEPレベル2
Parliament of India	🇮🇳 インド	PEPレベル2
Ministry of Defense	🇮🇳 インド	PEPレベル2
Ministry of Home Affairs	🇮🇳 インド	PEPレベル2
Ministry of Finance	🇮🇳 インド	PEPレベル2
Ministry of Law and Justice	🇮🇳 インド	PEPレベル2
Ministry of External Affairs	🇮🇳 インド	PEPレベル2
Ministry of Defence	🇮🇳 インド	PEPレベル2
Ministry of Information and Broadcasting	🇮🇳 インド	PEPレベル2
Ministry of Parliamentary Affairs	🇮🇳 インド	PEPレベル2
Ministry of Personnel	🇮🇳 インド	PEPレベル2
Ministry of Power	🇮🇳 インド	PEPレベル2
Ministry of Railways	🇮🇳 インド	PEPレベル2
Ministry of Road Transport and Highways	🇮🇳 インド	PEPレベル2
Ministry of Science and Technology	🇮🇳 インド	PEPレベル2
Ministry of Shipping	🇮🇳 インド	PEPレベル2
Ministry of Skill Development and Entrepreneurship	🇮🇳 インド	PEPレベル2
Ministry of Social Justice and Empowerment	🇮🇳 インド	PEPレベル2
Ministry of Statistics and Programme Implementation	🇮🇳 インド	PEPレベル2
Ministry of Steel	🇮🇳 インド	PEPレベル2
Ministry of Tourism	🇮🇳 インド	PEPレベル2
Ministry of Tribal Affairs	🇮🇳 インド	PEPレベル2
Ministry of Women and Child Development	🇮🇳 インド	PEPレベル2
Ministry of Youth Affairs and Sports	🇮🇳 インド	PEPレベル2
Ministry of Corporate Affairs	🇮🇳 インド	PEPレベル2
Ministry of Environment	🇮🇳 インド	PEPレベル2
Ministry of Civil Aviation	🇮🇳 インド	PEPレベル2
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare	🇮🇳 インド	PEPレベル2
Ministry of Chemical and Fertilizers	🇮🇳 インド	PEPレベル2
Ministry of Coal	🇮🇳 インド	PEPレベル2
Ministry of Commerce and Industry	🇮🇳 インド	PEPレベル2
Ministry of Communications	🇮🇳 インド	PEPレベル2
Ministry of Consumer Affairs	🇮🇳 インド	PEPレベル2
Ministry of Culture	🇮🇳 インド	PEPレベル2
Ministry of Development of North Eastern Region	🇮🇳 インド	PEPレベル2
Ministry of Earth Sciences	🇮🇳 インド	PEPレベル2
Ministry of Electronics and Information Technology	🇮🇳 インド	PEPレベル2
All India United Democratic Front (AIUDF)	🇮🇳 インド	PEPレベル3
Bharti AXA Life Insurance Company	🇮🇳 インド	SIE
PubMed Central (PMC)	🇮🇳 インド	SIP
House of Representatives	🇮🇩 インドネシア	PEPレベル1
BPJS Ketenagakerjaan (Workers Social Security Agency)	🇮🇩 インドネシア	PEPレベル3
LPSE Provinsi Sulawesi Selatan	🇮🇩 インドネシア	SIE
INDONESIA - IDMA - Indonesian Supreme Court	🇮🇩 インドネシア	SIP
Nuclear Threat Initiative (NTI)	🌐 国際	PEPレベル2
Glencore plc	🌐 国際	PEPレベル3
Committee of Permanent Representatives to ASEAN (CPR)	🌐 国際	PEPレベル3
European Commission	🌐 国際	PEPレベル3
South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC)	🌐 国際	PEPレベル3
International Investment Bank (IIB)	🌐 国際	PEPレベル3
Transnistrian Republican Bank	🌐 国際	PEPレベル3
Unitaid	🌐 国際	PEPレベル3
Russian Unified State Register of Legal Entities (EGRUL)	🌐 国際	SIE
Bank Melli Iran	🇮🇷 イラン	PEPレベル1
Islamic Revolutionary Guard Corps	🇮🇷 イラン	PEPレベル2
Ministry of Industry	🇮🇷 イラン	PEPレベル2
Ministry of Justice	🇮🇷 イラン	PEPレベル2
Expediency Discernment Council	🇮🇷 イラン	PEPレベル3
Assembly of Experts	🇮🇷 イラン	PEPレベル3
Islamic Revolutionary Guard Corps – Quds Force	🇮🇷 イラン	PEPレベル3
ECVES - Embargoed Country or Region Maritime Vessel	🇮🇷 イラン	SIE
Center for Human Rights in Iran	🇮🇷 イラン	SIP
House of Representatives of Iraq	🇮🇶 イラク	PEPレベル1
Ministry of Finance	🇮🇶 イラク	PEPレベル2
Ministry of Agriculture	🇮🇶 イラク	PEPレベル2
Iraqi National Congress	🇮🇶 イラク	PEPレベル2
Ministry of Labor	🇮🇶 イラク	PEPレベル2
Ministry of Defense	🇮🇶 イラク	PEPレベル2
Ministry of Oil	🇮🇶 イラク	PEPレベル2
Iraqi National Oil Company (INOC)	🇮🇶 イラク	PEPレベル2
Iraqi Trade Bank (TBI)	🇮🇶 イラク	PEPレベル3
Chaldean Syrian Church	🇮🇶 イラク	PEPレベル3
S.J. Quinney College of Law	🇮🇶 イラク	SIP
House of Assembly of Ireland	🇮🇪 アイルランド	PEPレベル1
The Irish Times	🇮🇪 アイルランド	SIP
Parliament of the Isle of Man	🇮🇲 マン島	PEPレベル1
ISLE OF MAN - FIN. SUPERVISION COMM. - IOMFSC	🇮🇲 マン島	SIE
House of the People (Israel)	🇮🇱 イスラエル	PEPレベル1
Ministry of Finance	🇮🇱 イスラエル	PEPレベル2
Cabinet of Israel	🇮🇱 イスラエル	PEPレベル2
Likud Party	🇮🇱 イスラエル	PEPレベル2
Knesset (Israeli Parliament)	🇮🇱 イスラエル	PEPレベル2
Ministry of Agriculture	🇮🇱 イスラエル	PEPレベル2
Ministry of Defense	🇮🇱 イスラエル	PEPレベル2
Ministry of Energy	🇮🇱 イスラエル	PEPレベル2
Ministry of Foreign Affairs	🇮🇱 イスラエル	PEPレベル2
Ministry of Health	🇮🇱 イスラエル	PEPレベル2
Ministry of Justice	🇮🇱 イスラエル	PEPレベル2
Ministry of Public Security	🇮🇱 イスラエル	PEPレベル2
Ministry of Science and Technology	🇮🇱 イスラエル	PEPレベル2
Ministry of Transportation	🇮🇱 イスラエル	PEPレベル2
Supreme Court	🇮🇱 イスラエル	PEPレベル2
תמיר פישמן- בית השקעות חכם	🇮🇱 イスラエル	SIE
ISRAEL - ILITA - Israel Tax Authority	🇮🇱 イスラエル	SIP
House of Representatives of Italy	🇮🇹 イタリア	PEPレベル1
ITALY - ITGPDP - Italian Data Protection Authority	🇮🇹 イタリア	SIE
Città di Castenaso	🇮🇹 イタリア	SIP
Jamaica Civil Aviation Authority	🇯🇲 ジャマイカ	PEPレベル1
Ministry of Agriculture	🇯🇲 ジャマイカ	PEPレベル2
Stamford Daily Voice	🇯🇲 ジャマイカ	SIP
National Diet Library	🇯🇵 日本	PEPレベル1
Ministry of Defense	🇯🇵 日本	PEPレベル2
Ministry of Justice	🇯🇵 日本	PEPレベル2
Ministry of Foreign Affairs	🇯🇵 日本	PEPレベル2
Ministry of Finance	🇯🇵 日本	PEPレベル2
Ministry of Health	🇯🇵 日本	PEPレベル2
Ministry of Education	🇯🇵 日本	PEPレベル2
Ministry of Economy	🇯🇵 日本	PEPレベル2
Ministry of Land	🇯🇵 日本	PEPレベル2
Ministry of Agriculture	🇯🇵 日本	PEPレベル2
Public Prosecutor’s Office	🇯🇵 日本	PEPレベル2
Supreme Court	🇯🇵 日本	PEPレベル2
House of Councillors (Japan)	🇯🇵 日本	PEPレベル2
INPEX Corporation	🇯🇵 日本	PEPレベル3
Local government of Yamanouchi	🇯🇵 日本	PEPレベル4
Fuji Electric Global	🇯🇵 日本	SIE
データ・マックス (Data Max)	🇯🇵 日本	SIP
Emirate Council	🇯🇴 ヨルダン	PEPレベル1
The Middle East (الشرق الأوسط)	🇯🇴 ヨルダン	SIP
Assembly of the Republic	🇰🇿 カザフスタン	PEPレベル1
Kazakh National Academy of Natural Sciences	🇰🇿 カザフスタン	PEPレベル3
Kazakhstan Railways (KTZ)	🇰🇿 カザフスタン	PEPレベル3
House of Representatives of Kazakhstan	🇰🇿 カザフスタン	PEPレベル3
KAZAKHSTAN - KZKGD - State Revenue Committee of The Ministry of Finance	🇰🇿 カザフスタン	SIE
KAZAKHSTAN - KZACA - Anti-Corruption Agency of Kazakhstan	🇰🇿 カザフスタン	SIP
National Assembly of Kenya	🇰🇪 ケニア	PEPレベル1
Kenya Tourism Board	🇰🇪 ケニア	PEPレベル3
Kenya Rural Roads Authority	🇰🇪 ケニア	PEPレベル3
Nairobi Securities Exchange	🇰🇪 ケニア	PEPレベル3
County Government of Kisii	🇰🇪 ケニア	PEPレベル4
Bomet County Government	🇰🇪 ケニア	PEPレベル4
ADB - Asian Development Bank	🇰🇪 ケニア	SIE
Kenyan Wall Street	🇰🇪 ケニア	SIP
National Assembly of Kiribati	🇰🇮 キリバス	PEPレベル1
Parliament of Kosovo	🇽🇰 コソボ	PEPレベル1
Kosovo Energy Corporation (KEK)	🇽🇰 コソボ	PEPレベル3
Kosovo National Intelligence Agency	🇽🇰 コソボ	PEPレベル3
National Assembly of Kuwait	🇰🇼 クウェート	PEPレベル1
KUWAIT - KWCMA - Kuwait Capital Markets Authority	🇰🇼 クウェート	SIP
National Assembly of Kyrgyzstan	🇰🇬 キルギス	PEPレベル1
National Assembly (Zhogorku Kenesh)	🇰🇬 キルギス	PEPレベル2
National Statistical Committee (NSC)	🇰🇬 キルギス	PEPレベル2
KYRGYZSTAN - KGFIU - Kyrgyzstan Financial Intelligence Service	🇰🇬 キルギス	SIP
National Assembly of Laos	🇱🇦 ラオス	PEPレベル1
Parliament of Latvia	🇱🇻 ラトビア	PEPレベル1
Latvian SSR	🇱🇻 ラトビア	PEPレベル3
UR informācijas portāls	🇱🇻 ラトビア	SIE
Global Arbitration Review	🇱🇻 ラトビア	SIP
House of Representatives of Lebanon	🇱🇧 レバノン	PEPレベル1
Banque du Liban (Central Bank of Lebanon)	🇱🇧 レバノン	PEPレベル3
USA - US BUREAU OF INDUSTRY & SECURITY - EXPORT VIOLATIONS - USBIS-EV	🇱🇧 レバノン	SIE
Lists of sanctions	🇱🇧 レバノン	SIP
National Assembly of Lesotho	🇱🇸 レソト	PEPレベル1
House of Representatives of Liberia	🇱🇷 リベリア	PEPレベル1
Liberia Petroleum Refining Company	🇱🇷 リベリア	PEPレベル2
National Oil Company of Liberia	🇱🇷 リベリア	PEPレベル2
Government of Montserrado County	🇱🇷 リベリア	PEPレベル4
Georgia Bankers Association	🇱🇷 リベリア	SIP
Parliament of Libya	🇱🇾 リビア	PEPレベル1
Libyan House of Representatives	🇱🇾 リビア	PEPレベル3
Focal Maritime Services	🇱🇾 リビア	SIE
The American Presidency Project	🇱🇾 リビア	SIP
Parliament of Liechtenstein	🇱🇮 リヒテンシュタイン	PEPレベル1
House of Representatives of Lithuania	🇱🇹 リトアニア	PEPレベル1
LITHUANIA - CENTRAL BANK OF LITHUANIA - WARNING NOTICES - LTLCB	🇱🇹 リトアニア	SIP
National Assembly of Luxembourg	🇱🇺 ルクセンブルク	PEPレベル1
McDermott Will & Emery	🇱🇺 ルクセンブルク	SIE
National Assembly of Macau	🇲🇴 マカオ	PEPレベル1
National Assembly of Madagascar	🇲🇬 マダガスカル	PEPレベル1
National Assembly of Malawi	🇲🇼 マラウイ	PEPレベル1
Dewan Rakyat	🇲🇾 マレーシア	PEPレベル1
Bank Negara Malaysia (Central Bank of Malaysia)	🇲🇾 マレーシア	PEPレベル3
MALAYSIA - LFSA-ALERT - Labuan Financial Services Authority-Alert	🇲🇾 マレーシア	SIE
MALAYSIA - MYOCR-MFC - Office of The Chief Registrar - Malaysia Federal Court	🇲🇾 マレーシア	SIP
National Assembly of Maldives	🇲🇻 モルディブ	PEPレベル1
Ministry of National Planning and Infrastructure	🇲🇻 モルディブ	PEPレベル3
Progressive Party of Maldives	🇲🇻 モルディブ	PEPレベル3
National Assembly of Mali	🇲🇱 マリ	PEPレベル1
INTERNATIONAL - UNSCPE-WC - United Nations Security Council Panel of Experts - World-Check Data	🇲🇱 マリ	SIP
House of Assembly (Malta)	🇲🇹 マルタ	PEPレベル1
Asset Recovery Bureau	🇲🇹 マルタ	SIP
Parliament of Marshall Islands	🇲🇭 マーシャル諸島	PEPレベル1
National Assembly of Mauritania	🇲🇷 モーリタニア	PEPレベル1
Les Blogs de la Rédaction	🇲🇷 モーリタニア	SIP
National Assembly of Mauritius	🇲🇺 モーリシャス	PEPレベル1
MAURITIUS - MUFSC - Mauritius Financial Services Commission	🇲🇺 モーリシャス	SIP
Chamber of Senators	🇲🇽 メキシコ	PEPレベル2
MEXICO - MXSAT - Mexican Tax Administration Service	🇲🇽 メキシコ	SIE
Cuba Libre Digital	🇲🇽 メキシコ	SIP
Congress of the Federated States of Micronesia	🇫🇲 ミクロネシア	PEPレベル1
Audiovisual Council of Moldova	🇲🇩 モルドバ	PEPレベル3
MOLDOVA - MDBP-W - Moldova Border Police - Wanted	🇲🇩 モルドバ	SIP
Parliament of Monaco	🇲🇨 モナコ	PEPレベル1
National Assembly of Mongolia	🇲🇳 モンゴル	PEPレベル1
House of Representatives of Montenegro	🇲🇪 モンテネグロ	PEPレベル1
KK PARTIZAN MOZZART BET	🇲🇪 モンテネグロ	SIP
Parliament of Montserrat	🇲🇸 モントセラト	PEPレベル1
Parliament of Morocco	🇲🇦 モロッコ	PEPレベル1
Justice and Development Party (PJD)	🇲🇦 モロッコ	PEPレベル3
Meyn Food Processing Technology B.V.	🇲🇦 モロッコ	SIP
Assembly of the Republic	🇲🇿 モザンビーク	PEPレベル1
Club of Mozambique	🇲🇿 モザンビーク	SIE
Parliament of Myanmar (Burma)	🇲🇲 ミャンマー	PEPレベル1
Myanmar Union Parliament (Pyidaungsu Hluttaw)	🇲🇲 ミャンマー	PEPレベル3
Myanmar Treasure Resort Bagan	🇲🇲 ミャンマー	SIE
Democratic Voice of Burma	🇲🇲 ミャンマー	SIP
Parliament of Namibia	🇳🇦 ナミビア	PEPレベル1
NAMIBIA - NAMFISA - Namibia Financial Institutions Supervisory Authority	🇳🇦 ナミビア	SIE
NAMIBIA - NAACC - Anti-Corruption Commission of Namibia	🇳🇦 ナミビア	SIP
Parliament of Nauru	🇳🇷 ナウル	PEPレベル1
National Assembly of Nepal	🇳🇵 ネパール	PEPレベル1
Nepal Electricity Authority	🇳🇵 ネパール	PEPレベル2
Ministry of Finance	🇳🇵 ネパール	PEPレベル2
Ministry of Foreign Affairs	🇳🇵 ネパール	PEPレベル2
Ministry of Home Affairs	🇳🇵 ネパール	PEPレベル2
Ministry of Defense	🇳🇵 ネパール	PEPレベル2
Ministry of Federal Affairs and General Administration	🇳🇵 ネパール	PEPレベル2
Ministry of Industry	🇳🇵 ネパール	PEPレベル2
Ministry of Agriculture and Livestock Development	🇳🇵 ネパール	PEPレベル2
Ministry of Energy	🇳🇵 ネパール	PEPレベル2
Ministry of Education - Science and Technology	🇳🇵 ネパール	PEPレベル2
Ministry of Health and Population	🇳🇵 ネパール	PEPレベル2
Ministry of Physical Infrastructure and Transport	🇳🇵 ネパール	PEPレベル2
Chitwan National Park	🇳🇵 ネパール	SIP
House of Representatives of the Netherlands	🇳🇱 オランダ	PEPレベル1
Party for Freedom (PVV)	🇳🇱 オランダ	PEPレベル3
Autoriteit Consument & Markt (ACM.nl)	🇳🇱 オランダ	SIE
Opgelicht?! - AVROTROS	🇳🇱 オランダ	SIP
Parliament of New Zealand	🇳🇿 ニュージーランド	PEPレベル1
NEW ZEALAND - RBNZ-ALERT - Reserve Bank of New Zealand-Alert	🇳🇿 ニュージーランド	SIE
Immigration New Zealand	🇳🇿 ニュージーランド	SIP
National Assembly of Nicaragua	🇳🇮 ニカラグア	PEPレベル1
Procuraduría General de la República – PGR	🇳🇮 ニカラグア	SIP
ニジェール国民議会	🇳🇪 ニジェール	PEPレベル1
ナイジェリア国民議会	🇳🇬 ナイジェリア	PEPレベル1
財務省	🇳🇬 ナイジェリア	PEPレベル2
ナイジェリア国営石油公社 (NNPC)	🇳🇬 ナイジェリア	PEPレベル2
ナイジェリア政府系投資庁 (NSIA)	🇳🇬 ナイジェリア	PEPレベル2
上院 (ナイジェリア)	🇳🇬 ナイジェリア	PEPレベル2
ナイジェリア下院	🇳🇬 ナイジェリア	PEPレベル2
石油資源省	🇳🇬 ナイジェリア	PEPレベル2
電力省	🇳🇬 ナイジェリア	PEPレベル2
公共事業・住宅省	🇳🇬 ナイジェリア	PEPレベル2
運輸省	🇳🇬 ナイジェリア	PEPレベル2
産業銀行	🇳🇬 ナイジェリア	PEPレベル3
国家放送委員会	🇳🇬 ナイジェリア	PEPレベル3
ナイジェリア出入国管理局	🇳🇬 ナイジェリア	PEPレベル3
ナイジェリア国営石油公社 (NNPC)	🇳🇬 ナイジェリア	PEPレベル3
ナイジェリア上院	🇳🇬 ナイジェリア	PEPレベル3
公営企業局	🇳🇬 ナイジェリア	PEPレベル4
ラゴス州政府	🇳🇬 ナイジェリア	PEPレベル4
Daily Post Nigeria	🇳🇬 ナイジェリア	SIE
ナイジェリア - NDLEA - 国家薬物法執行機関	🇳🇬 ナイジェリア	SIP
ニウエ議会	🇳🇺 ニウエ	PEPレベル1
北朝鮮議会	🇰🇵 北朝鮮	PEPレベル1
海上安全情報	🇰🇵 北朝鮮	SIE
ジェームズ・マーティン不拡散研究センター	🇰🇵 北朝鮮	SIP
北マケドニア議会	🇲🇰 北マケドニア	PEPレベル1
スロベニア - スロベニア証券市場庁 - SISMA	🇸🇮 スロベニア	SIE
P4 Radio Hele Norge	🇳🇴 ノルウェー	SIP
オマーン国民議会	🇴🇲 オマーン	PEPレベル1
パキスタン国民議会	🇵🇰 パキスタン	PEPレベル1
パキスタン・ムスリム連盟ナワーズ派 (PML(N))	🇵🇰 パキスタン	PEPレベル3
パキスタン人民党 (PPP)	🇵🇰 パキスタン	PEPレベル3
パキスタン・ターリバーン運動 (TTP)	🇵🇰 パキスタン	PEPレベル3
ヒズブル・ムジャヒディン	🇵🇰 パキスタン	PEPレベル3
Bilal Fibres Limited	🇵🇰 パキスタン	SIP
パラオ下院	🇵🇼 パラオ	PEPレベル1
パレスチナ立法評議会 (PLC)	🇵🇸 パレスチナ	PEPレベル1
パレスチナ人民党 (PPP)	🇵🇸 パレスチナ	PEPレベル2
内務省	🇵🇸 パレスチナ	PEPレベル2
外務省	🇵🇸 パレスチナ	PEPレベル2
財務省	🇵🇸 パレスチナ	PEPレベル2
国民経済省	🇵🇸 パレスチナ	PEPレベル2
教育省	🇵🇸 パレスチナ	PEPレベル2
保健省	🇵🇸 パレスチナ	PEPレベル2
農業省	🇵🇸 パレスチナ	PEPレベル2
司法省	🇵🇸 パレスチナ	PEPレベル2
労働省	🇵🇸 パレスチナ	PEPレベル2
パレスチナ通貨庁 (PMA)	🇵🇸 パレスチナ	PEPレベル3
パナマ国民議会	🇵🇦 パナマ	PEPレベル1
パナマ - PASSRP - パナマ保険・再保険監督庁	🇵🇦 パナマ	SIE
パナマ - PAMP-MW - パナマ検察庁 - 最重要指名手配	🇵🇦 パナマ	SIP
パプアニューギニア議会	🇵🇬 パプアニューギニア	PEPレベル1
パプアニューギニア財務省	🇵🇬 パプアニューギニア	PEPレベル3
パラグアイ国民議会	🇵🇾 パラグアイ	PEPレベル1
ADN Paraguayo - ADN Digital	🇵🇾 パラグアイ	SIP
ペルー下院	🇵🇪 ペルー	PEPレベル1
ペルー - INDECOPI - 国家競争・知的財産保護機関	🇵🇪 ペルー	SIE
Beneficencia de Lima	🇵🇪 ペルー	SIP
フィリピン下院	🇵🇭 フィリピン	PEPレベル1
熱帯医学研究所	🇵🇭 フィリピン	PEPレベル2
フィリピン土地銀行	🇵🇭 フィリピン	PEPレベル3
フィリピン民間航空局	🇵🇭 フィリピン	PEPレベル3
国家経済開発庁	🇵🇭 フィリピン	PEPレベル3
フィリピン関税局	🇵🇭 フィリピン	PEPレベル3
フィリピン下院	🇵🇭 フィリピン	PEPレベル3
セブ市政府	🇵🇭 フィリピン	PEPレベル4
フィリピン企業データベース	🇵🇭 フィリピン	SIE
フィリピン - PHPNP - フィリピン国家警察最重要指名手配	🇵🇭 フィリピン	SIP
ポーランド下院	🇵🇱 ポーランド	PEPレベル1
ポーランド共和国上院	🇵🇱 ポーランド	PEPレベル1
国家選挙事務局	🇵🇱 ポーランド	PEPレベル2
競争・消費者保護庁 (UOKiK)	🇵🇱 ポーランド	PEPレベル2
内務・行政省	🇵🇱 ポーランド	PEPレベル2
海洋経済・内陸水運省	🇵🇱 ポーランド	PEPレベル2
司法省	🇵🇱 ポーランド	PEPレベル2
国防省	🇵🇱 ポーランド	PEPレベル2
投資・経済開発省	🇵🇱 ポーランド	PEPレベル2
エネルギー省	🇵🇱 ポーランド	PEPレベル2
労働・社会政策省	🇵🇱 ポーランド	PEPレベル2
科学・高等教育省	🇵🇱 ポーランド	PEPレベル2
家族省	🇵🇱 ポーランド	PEPレベル2
国民教育省	🇵🇱 ポーランド	PEPレベル2
環境省	🇵🇱 ポーランド	PEPレベル2
インフラ省	🇵🇱 ポーランド	PEPレベル2
保健省	🇵🇱 ポーランド	PEPレベル2
デジタル省	🇵🇱 ポーランド	PEPレベル2
スポーツ・観光省	🇵🇱 ポーランド	PEPレベル2
地域開発省	🇵🇱 ポーランド	PEPレベル2
金融監督庁 (KNF)	🇵🇱 ポーランド	PEPレベル2
公共調達局	🇵🇱 ポーランド	PEPレベル2
検事総長室	🇵🇱 ポーランド	PEPレベル2
国家安全保障局	🇵🇱 ポーランド	PEPレベル2
金融監督委員会 (KNF)	🇵🇱 ポーランド	PEPレベル2
Stocznia Marynarki Wojennej S.A.	🇵🇱 ポーランド	PEPレベル3
クラクフ市	🇵🇱 ポーランド	PEPレベル4
Business Insider Polska	🇵🇱 ポーランド	SIE
Urząd Gminy Bielice	🇵🇱 ポーランド	SIP
ポルトガル国民議会	🇵🇹 ポルトガル	PEPレベル1
Caixa Geral de Depósitos	🇵🇹 ポルトガル	PEPレベル3
Banco Português de Gestão (BPG)	🇵🇹 ポルトガル	SIE
TSF Rádio Notícias	🇵🇹 ポルトガル	SIP
Puerto Rico Online	🇵🇷 プエルトリコ	SIE
St. John Source	🇵🇷 プエルトリコ	SIP
House of Representatives of Qatar	🇶🇦 カタール	PEPレベル1
Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA)	🇶🇦 カタール	SIE
Central Registry of North Macedonia	🇲🇰 北マケドニア共和国	SIE
EU - EUMW - Europe’s Most Wanted	🇲🇰 北マケドニア共和国	SIP
National Assembly of Romania	🇷🇴 ルーマニア	PEPレベル1
Romanian Radio Broadcasting Company (Radio Romania)	🇷🇴 ルーマニア	PEPレベル3
Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.	🇷🇴 ルーマニア	SIE
Нижегородский областной суд	🇷🇺 ロシア	SIP
Russian Ministry of Defense (Northern Fleet)	🇷🇺 ロシア	PEPレベル2
Biysk Urban Okrug (Altai Krai)	🇷🇺 ロシア	PEPレベル4
Ust-Kutsky Municipal District (Irkutsk Oblast)	🇷🇺 ロシア	PEPレベル4
Moscow City Government	🇷🇺 ロシア	PEPレベル4
Khabarovsk Krai Government	🇷🇺 ロシア	PEPレベル4
Legal Entity Identifier	🇷🇺 ロシア	SIP
House of Representatives of Rwanda	🇷🇼 ルワンダ	PEPレベル1
National Electoral Commission	🇷🇼 ルワンダ	PEPレベル2
Rwanda National Police	🇷🇼 ルワンダ	PEPレベル2
Office of the Prime Minister	🇷🇼 ルワンダ	PEPレベル2
Rwanda Development Board (RDB)	🇷🇼 ルワンダ	PEPレベル2
Ministry of Finance and Economic Planning	🇷🇼 ルワンダ	PEPレベル2
Ministry of Defense	🇷🇼 ルワンダ	PEPレベル2
Rwanda Utilities Regulatory Authority (RURA)	🇷🇼 ルワンダ	PEPレベル2
National Security Council	🇷🇼 ルワンダ	PEPレベル2
Rwanda Biomedical Center	🇷🇼 ルワンダ	PEPレベル2
Rwanda Broadcasting Agency	🇷🇼 ルワンダ	PEPレベル2
Rwanda Agriculture Board (RAB)	🇷🇼 ルワンダ	PEPレベル2
Rwanda Governance Board	🇷🇼 ルワンダ	PEPレベル2
Ministry of Education	🇷🇼 ルワンダ	PEPレベル2
Ministry of Gender and Family Promotion	🇷🇼 ルワンダ	PEPレベル2
Ministry of Trade and Industry	🇷🇼 ルワンダ	PEPレベル2
Ministry of Youth and Culture	🇷🇼 ルワンダ	PEPレベル2
Ministry of Sports	🇷🇼 ルワンダ	PEPレベル2
Ministry of Health	🇷🇼 ルワンダ	PEPレベル2
Ministry of Local Government	🇷🇼 ルワンダ	PEPレベル4
Kigali City Council	🇷🇼 ルワンダ	PEPレベル4
RWANDA - RWOMBUD - Rwanda Office of the Ombudsman	🇷🇼 ルワンダ	SIP
National Assembly of São Tomé and Príncipe	🇸🇹 サントメ・プリンシペ	PEPレベル1
São Tomé and Príncipe Central Bank	🇸🇹 サントメ・プリンシペ	PEPレベル3
House of Representatives of Saint Kitts and Nevis	🇰🇳 セントクリストファー・ネイビス	PEPレベル1
St Kitts and Nevis Labour Party	🇰🇳 セントクリストファー・ネイビス	PEPレベル3
House of Representatives of Saint Lucia	🇱🇨 セントルシア	PEPレベル1
St Lucia Mortgage Finance Company Ltd.	🇱🇨 セントルシア	PEPレベル3
Government of Kazakhstan	🇰🇿 カザフスタン	SIE
Trinity Washington University	🇻🇨 セントビンセント及びグレナディーン諸島	SIP
House of Assembly of Saint Vincent and the Grenadines	🇻🇨 セントビンセント及びグレナディーン諸島	PEPレベル1
Saint Vincent and the Grenadines Tourism Authority	🇻🇨 セントビンセント及びグレナディーン諸島	PEPレベル3
National Legislative Assembly	🇼🇸 サモア	PEPレベル1
Parliament of San Marino	🇸🇲 サンマリノ	PEPレベル1
Tribuna Politica Web.sm	🇸🇲 サンマリノ	SIP
National Assembly of Saudi Arabia	🇸🇦 サウジアラビア	PEPレベル1
Ministry of Interior	🇸🇦 サウジアラビア	PEPレベル3
Ministry of Islamic Affairs	🇸🇦 サウジアラビア	PEPレベル3
Ministry of Hajj and Umrah	🇸🇦 サウジアラビア	PEPレベル3
Ministry of Culture	🇸🇦 サウジアラビア	PEPレベル3
Ministry of Labor and Social Development	🇸🇦 サウジアラビア	PEPレベル3
Ministry of Education	🇸🇦 サウジアラビア	PEPレベル3
Ministry of Defense	🇸🇦 サウジアラビア	PEPレベル3
Ministry of Foreign Affairs	🇸🇦 サウジアラビア	PEPレベル3
Ministry of Finance	🇸🇦 サウジアラビア	PEPレベル3
Ministry of Health	🇸🇦 サウジアラビア	PEPレベル3
Ministry of Communications and Information Technology	🇸🇦 サウジアラビア	PEPレベル3
Ministry of Commerce and Investment	🇸🇦 サウジアラビア	PEPレベル3
Ministry of Energy and Mineral Resources	🇸🇦 サウジアラビア	PEPレベル3
Ministry of Housing	🇸🇦 サウジアラビア	PEPレベル3
Ministry of Justice	🇸🇦 サウジアラビア	PEPレベル3
Ministry of Municipal and Rural Affairs	🇸🇦 サウジアラビア	PEPレベル3
Ministry of Transport	🇸🇦 サウジアラビア	PEPレベル3
Ministry of Water	🇸🇦 サウジアラビア	PEPレベル3
Ministry of Economy and Planning	🇸🇦 サウジアラビア	PEPレベル3
Ministry of Civil Service	🇸🇦 サウジアラビア	PEPレベル3
Ministry of Environment - Water and Agriculture	🇸🇦 サウジアラビア	PEPレベル3
Ministry of Communications	🇸🇦 サウジアラビア	PEPレベル3
National Assembly of Senegal	🇸🇳 セネガル	PEPレベル1
National Assembly of Serbia	🇷🇸 セルビア	PEPレベル1
Company for Forests in Serbia (Srbijašume)	🇷🇸 セルビア	PEPレベル3
SLOVENIA - SLOVENIAN GENERAL POLICE DIRECTORATE - SIGPD	🇸🇮 スロベニア	SIP
National Assembly of Seychelles	🇸🇨 セーシェル	PEPレベル1
SEYCHELLES - FINANCIAL SERVICES AUTHORITY SEYCHELLES - SYFSA	🇸🇨 セーシェル	SIE
National Assembly of Sierra Leone	🇸🇱 シエラレオネ	PEPレベル1
National Elections Commission	🇸🇱 シエラレオネ	PEPレベル2
Ministry of Culture	🇸🇱 シエラレオネ	PEPレベル2
Ministry of Health	🇸🇱 シエラレオネ	PEPレベル2
Ministry of Defense	🇸🇱 シエラレオネ	PEPレベル2
Ministry of Finance	🇸🇱 シエラレオネ	PEPレベル2
Ministry of Foreign Affairs	🇸🇱 シエラレオネ	PEPレベル2
Concord Times Communication	🇸🇱 シエラレオネ	SIP
Parliament of Singapore	🇸🇬 シンガポール	PEPレベル1
Ministry of Defense	🇸🇬 シンガポール	PEPレベル3
Ministry of Education	🇸🇬 シンガポール	PEPレベル3
Ministry of Finance	🇸🇬 シンガポール	PEPレベル3
Ministry of Foreign Affairs	🇸🇬 シンガポール	PEPレベル3
Ministry of Health	🇸🇬 シンガポール	PEPレベル3
Ministry of Home Affairs	🇸🇬 シンガポール	PEPレベル3
Ministry of Law	🇸🇬 シンガポール	PEPレベル3
Ministry of Manpower	🇸🇬 シンガポール	PEPレベル3
Ministry of National Development	🇸🇬 シンガポール	PEPレベル3
Ministry of Social and Family Development	🇸🇬 シンガポール	PEPレベル3
Ministry of the Environment and Water Resources	🇸🇬 シンガポール	PEPレベル3
Ministry of Trade and Industry	🇸🇬 シンガポール	PEPレベル3
Ministry of Transport	🇸🇬 シンガポール	PEPレベル3
SINGAPORE - MASW - Monetary Authority Warnings	🇸🇬 シンガポール	SIE
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	🇭🇷 クロアチア	SIP
National Assembly of Slovakia	🇸🇰 スロバキア	PEPレベル1
Ministry of Interior	🇸🇰 スロバキア	PEPレベル2
Corrupt Practices Investigation Bureau	🇸🇰 スロバキア	SIP
National Assembly of Slovenia	🇸🇮 スロベニア	PEPレベル1
Local Government of Krško	🇸🇮 スロベニア	PEPレベル4
National Assembly of the Solomon Islands	🇸🇧 ソロモン諸島	PEPレベル1
Honiara City Council	🇸🇧 ソロモン諸島	PEPレベル4
House of Representatives of Somalia	🇸🇴 ソマリア	PEPレベル1
Ministerstvo spravodlivosti SR	🇸🇰 スロバキア	SIP
National Assembly of South Africa	🇿🇦 南アフリカ	PEPレベル1
National Council of Provinces	🇿🇦 南アフリカ	PEPレベル2
Legal Aid South Africa	🇿🇦 南アフリカ	PEPレベル3
Paramount Group (South Africa)	🇿🇦 南アフリカ	PEPレベル3
Superb Maize (推定)	🇿🇦 南アフリカ	SIE
Il Caffè Geopolitico	🇮🇹 イタリア	SIP
National Assembly of South Korea	🇰🇷 韓国	PEPレベル1
KOREA, SOUTH - KRFSS - Korea Financial Supervisory Service	🇰🇷 韓国	SIE
Free State Weekly	🇰🇷 韓国	SIP
National Assembly of South Sudan	🇸🇸 南スーダン	PEPレベル1
South Sudan Democratic Movement (SSDM)	🇸🇸 南スーダン	PEPレベル3
Warrap State Government	🇸🇸 南スーダン	PEPレベル4
Congress of Spain	🇪🇸 スペイン	PEPレベル1
SPAIN - CNMV - Com. Nacional Del Mercado De Valores	🇪🇸 スペイン	SIE
Agencia Mayorista de Viajes a Cuba - Guama	🇪🇸 スペイン	SIE
SPAIN - ESGC-MW - Guardia Civil - Most Wanted	🇪🇸 スペイン	SIP
La Voz de Gran Canaria	🇪🇸 スペイン	SIP
Parliament of Sri Lanka	🇱🇰 スリランカ	PEPレベル1
Bar Association of Sri Lanka (BASL)	🇱🇰 スリランカ	PEPレベル2
United National Party (UNP)	🇱🇰 スリランカ	PEPレベル3
United National Front (Sri Lanka)	🇱🇰 スリランカ	PEPレベル3
Ceylon Electricity Board (CEB)	🇱🇰 スリランカ	PEPレベル3
Sri Lanka Ports Authority (SLPA)	🇱🇰 スリランカ	PEPレベル3
Sri Lanka Freedom Party (SLFP)	🇱🇰 スリランカ	PEPレベル3
Parliament of Sudan	🇸🇩 スーダン	PEPレベル1
ھیئة الموانىء البحریة - السودان	🇸🇩 スーダン	SIE
Parliament of Suriname	🇸🇷 スリナム	PEPレベル1
National Assembly of Sweden	🇸🇪 スウェーデン	PEPレベル1
Ministry of Employment	🇸🇪 スウェーデン	PEPレベル2
Modern Times Group	🇸🇪 スウェーデン	SIE
National Assembly of Switzerland	🇨🇭 スイス	PEPレベル1
Federal Assembly (Bundesversammlung)	🇨🇭 スイス	PEPレベル2
HSBC Global Private Banking	🇨🇭 スイス	SIE
Katsura Suzuki GmbH	🇨🇭 スイス	SIP
National Assembly of Syria	🇸🇾 シリア	PEPレベル1
Free Syrian Army (FSA)	🇸🇾 シリア	PEPレベル3
Syrian Democratic Forces (SDF)	🇸🇾 シリア	PEPレベル3
Travel Weekly Asia	🇸🇾 シリア	SIE
The Syrian Observer	🇸🇾 シリア	SIP
TURKEY - TRCA - Turkey Competition Authority	🇹🇷 トルコ	SIE
Stockholm Center for Freedom	🇹🇷 トルコ	SIP
National Assembly of Taiwan (Legislative Yuan)	🇹🇼 台湾	PEPレベル1
Tainan City Council	🇹🇼 台湾	PEPレベル4
Taipei City Government	🇹🇼 台湾	PEPレベル4
富邦金控 Fubon Financial	🇹🇼 台湾	SIE
Báo Phụ Nữ	🇻🇳 ベトナム	SIP
National Assembly of Tajikistan	🇹🇯 タジキスタン	PEPレベル1
Tajik Aluminium Company (TALCO)	🇹🇯 タジキスタン	PEPレベル3
National Bank of Tajikistan	🇹🇯 タジキスタン	PEPレベル3
National Assembly of Tanzania	🇹🇿 タンザニア	PEPレベル1
National Assembly of Thailand	🇹🇭 タイ	PEPレベル1
Electricity Generating Authority of Thailand International Co.Ltd	🇹🇭 タイ	PEPレベル3
THAILAND - SECTHAI - Sec. Exchange Comm.	🇹🇭 タイ	SIE
77 ขาวเด็ด - 77 จังหวัด	🇹🇭 タイ	SIP
Bahamas Financial Services Board	🇧🇸 バハマ	SIE
Gambia Tourism Board	🇬🇲 ガンビア	SIP
Central Tibetan Administration	🇨🇳 チベット	PEPレベル3
National Assembly of Togo	🇹🇬 トーゴ	PEPレベル1
EAGLE Togo – Eco Activists for Governance and Law Enforcement	🇹🇬 トーゴ	SIP
Tonga Legislative Assembly	🇹🇴 トンガ	PEPレベル1
House of Assembly of Trinidad and Tobago	🇹🇹 トリニダード・トバゴ	PEPレベル1
Akun Demo Slot, Demo Pragmatic, Demo PG Soft, Demo Habanero, Slot Demo Online	🇹🇹 トリニダード・トバゴ	SIE
Financial Intelligence Unit – Trinidad and Tobago	🇹🇹 トリニダード・トバゴ	SIP
House of Representatives of Tunisia	🇹🇳 チュニジア	PEPレベル1
Tunisia Stock Exchange	🇹🇳 チュニジア	PEPレベル3
Tunisian General Labour Union (UGTT)	🇹🇳 チュニジア	PEPレベル3
Tunis Governorate	🇹🇳 チュニジア	PEPレベル4
Agenzia Giornalistica Italia (AGI)	🇹🇳 チュニジア	SIP
Grand National Assembly of Turkey	🇹🇷 トルコ	PEPレベル1
Parliament of Turkmenistan	🇹🇲 トルクメニスタン	PEPレベル1
Parliament of Tuvalu	🇹🇻 ツバル	PEPレベル1
Tuvalu government’s public relations agency	🇹🇻 ツバル	PEPレベル3
Parliament of Uganda	🇺🇬 ウガンダ	PEPレベル1
Uganda National Council for Science and Technology	🇺🇬 ウガンダ	PEPレベル2
Kabale District Local Government	🇺🇬 ウガンダ	PEPレベル2
Local Government of Napak District	🇺🇬 ウガンダ	PEPレベル4
Ministry of Local Government	🇺🇬 ウガンダ	PEPレベル4
UGANDA - UGPPDA - Ugandan Public Procurement and Disposal of Public Assets Authority	🇺🇬 ウガンダ	SIE
Front Line Defenders	🇺🇬 ウガンダ	SIP
Parliament of Ukraine	🇺🇦 ウクライナ	PEPレベル1
Cabinet of Ministers (Ukraine)	🇺🇦 ウクライナ	PEPレベル2
Ministry of Interior	🇺🇦 ウクライナ	PEPレベル2
Ministry of Defense	🇺🇦 ウクライナ	PEPレベル2
Ministry of Foreign Affairs	🇺🇦 ウクライナ	PEPレベル2
Ministry of Energy	🇺🇦 ウクライナ	PEPレベル2
Ministry of Health	🇺🇦 ウクライナ	PEPレベル2
Ministry of Finance	🇺🇦 ウクライナ	PEPレベル2
Verkhovna Rada (Parliament of Ukraine)	🇺🇦 ウクライナ	PEPレベル2
Ministry of Digital Transformation	🇺🇦 ウクライナ	PEPレベル2
Ministry of Reintegration of Temporarily Occupied Territories	🇺🇦 ウクライナ	PEPレベル2
Ministry of Veterans Affairs	🇺🇦 ウクライナ	PEPレベル2
Ministry of Strategic Industries	🇺🇦 ウクライナ	PEPレベル2
Ministry of Internal Affairs	🇺🇦 ウクライナ	PEPレベル2
Office of the President	🇺🇦 ウクライナ	PEPレベル2
Opposition Bloc	🇺🇦 ウクライナ	PEPレベル3
Odessa Regional State Administration	🇺🇦 ウクライナ	PEPレベル4
Mykolaiv Regional State Administration	🇺🇦 ウクライナ	PEPレベル4
UKRAINE - Enterprises of Ukraine	🇺🇦 ウクライナ	SIE
HUNGARY - HUPOL - Hungarian Police Wanted	🇺🇦 ウクライナ	SIP
Dubai Municipality	🇦🇪 アラブ首長国連邦	PEPレベル4
Committee on Homeland Security & Governmental Affairs	🇦🇪 アラブ首長国連邦	SIE
House of Commons of the United Kingdom	🇬🇧 イギリス	PEPレベル1
University of St. Andrews	🇬🇧 イギリス	PEPレベル2
National Cyber Security Centre	🇬🇧 イギリス	PEPレベル2
Local Government Association (LGA)	🇬🇧 イギリス	PEPレベル3
Lambeth London Borough Council	🇬🇧 イギリス	PEPレベル4
London Borough of Hackney	🇬🇧 イギリス	PEPレベル4
Royal Borough of Kensington and Chelsea	🇬🇧 イギリス	PEPレベル4
Organized Crime and Corruption Reporting Project - OCCRP	🇬🇧 イギリス	SIE
Bradford Telegraph and Argus	🇬🇧 イギリス	SIP
House of Representatives of the United States	🇺🇸 アメリカ合衆国	PEPレベル1
Federal Communications Commission	🇺🇸 アメリカ合衆国	PEPレベル2
Ministry of Homeland Security	🇺🇸 アメリカ合衆国	PEPレベル2
Puerto Rico Department of Treasury	🇺🇸 アメリカ合衆国	PEPレベル2
Government Accountability Office (GAO)	🇺🇸 アメリカ合衆国	PEPレベル3
Delaware Department of State	🇺🇸 アメリカ合衆国	PEPレベル4
State of Utah	🇺🇸 アメリカ合衆国	PEPレベル4
New York Companies Search Services	🇺🇸 アメリカ合衆国	SIE
Department of Justice	🇺🇸 アメリカ合衆国	SIP
CyberCrime & Doing Time	🇺🇸 アメリカ合衆国	SIP
Parliament of Uruguay	🇺🇾 ウルグアイ	PEPレベル1
URUGUAY - BCUSSF - Central Bank of Uruguay - Superintendency of Financial Services	🇺🇾 ウルグアイ	SIE
URUGUAY - UYMI-SI - Ministry of Interior of Uruguay - Sentenced Individuals	🇺🇾 ウルグアイ	SIP
Parliament of Uzbekistan	🇺🇿 ウズベキスタン	PEPレベル1
UZBEKISTAN - UZGUVD - Department of Internal Affairs of Tashkent - Wanted	🇺🇿 ウズベキスタン	SIP
House of Representatives of Vanuatu	🇻🇺 バヌアツ	PEPレベル1
National Assembly of Vatican City	🇻🇦 バチカン市国	PEPレベル1
National Assembly of Venezuela	🇻🇪 ベネズエラ	PEPレベル1
Venezuelan Communist Party (PCV)	🇻🇪 ベネズエラ	PEPレベル3
Ministry of People’s Power for Tourism (Ministerio del Poder Popular para el Turismo)	🇻🇪 ベネズエラ	PEPレベル3
Democratic Unity Roundtable (MUD)	🇻🇪 ベネズエラ	PEPレベル3
Consultoría Legal para Empresas	🇻🇪 ベネズエラ	SIP
National Assembly of Vietnam	🇻🇳 ベトナム	PEPレベル1
People’s Court of Bình Thuận Province	🇻🇳 ベトナム	PEPレベル3
Ho Chi Minh City People’s Committee	🇻🇳 ベトナム	PEPレベル4
Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)	🇻🇳 ベトナム	SIE
Báo Lao Động online	🇻🇳 ベトナム	SIP
National Assembly of Yemen	🇾🇪 イエメン	PEPレベル1
Houthis (Ansar Allah)	🇾🇪 イエメン	PEPレベル4
National Assembly of Zambia	🇿🇲 ザンビア	PEPレベル1
Zambia Consolidated Copper Mines	🇿🇲 ザンビア	PEPレベル4
Zambia National Broadcasting Corporation (ZNBC)	🇿🇲 ザンビア	SIP
National Assembly of Zimbabwe	🇿🇼 ジンバブエ	PEPレベル1
Zimbabwe Republic Police	🇿🇼 ジンバブエ	SIP

225か国にわたる1012件の情報源

制裁リストとウォッチリスト

以下は、当社のAMLスクリーニングで対象としている制裁リストとウォッチリストの一覧です。

公開元	国	カテゴリー
Financial Intelligence Agency Albania - Administrative Measures	🇦🇱 アルバニア	制裁
Financial Intelligence Agency Albania - List of Announced Persons	🇦🇱 アルバニア	制裁
Algerian Financial Intelligence Processing Unit - National List of Terrorist Person and Entities	🇩🇿 アルジェリア	制裁
Financial Intelligence Unit of Andorra (UIFAND) - Designated Entities	🇦🇩 アンドラ	制裁
Autoritat Financera Andorrana (AFA) - Sanctions	🇦🇩 アンドラ	制裁
Ministry of Justice and Human Rights Argentina - Public Registry of Persons and Entities linked to acts of Terrorism and its Financing	🇦🇷 アルゼンチン	制裁
Central Bank of Armenia-Punishments	🇦🇲 アルメニア	制裁
Central Bank of Armenia - Domestic Lists (Sanctions)	🇦🇲 アルメニア	制裁
Central Bank of Aruba - Domestic List	🇦🇼 アルバ	制裁
Central Bank of Aruba - Warnings	🇦🇼 アルバ	制裁
Department of Foreign Affairs and Trade(DFAT) Australia - Consolidated Sanctions	🇦🇺 オーストラリア	制裁
Australian National Security - Listed Terrorist Organisations	🇦🇺 オーストラリア	制裁
Australian Government AUSTRAC - Infringement Notices	🇦🇺 オーストラリア	制裁
Austria Oesterreichische Nationalbank OENB Historical Sanctions	🇦🇹 オーストリア	制裁
Azerbaijan Financial Monitoring Service - Targeted Financial Sanctions	🇦🇿 アゼルバイジャン	制裁
Bangladesh Domestic Sanctions List	🇧🇩 バングラデシュ	制裁
Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU) - Domestic Sanction List	🇧🇩 バングラデシュ	制裁
Financial Intelligence Unit of Barbados - Declaratory Orders	🇧🇧 バルバドス	制裁
Belgium Federal Public Service Finance - Consolidated List	🇧🇪 ベルギー	制裁
Belgium Federal Public Service Finance - National Financial Sanctions	🇧🇪 ベルギー	制裁
The Financial Intelligence Unit (FIU) of Belize - Consolidated Belize Sanctions List	🇧🇿 ベリーズ	制裁
Government of Brazil (Securities and Exchange Commission) - Judgments and Terms of Commitment	🇧🇷 ブラジル	制裁
Systems Center - Suspension	🇧🇷 ブラジル	制裁
Transparency Portal - Disreputable and Suspended Companies	🇧🇷 ブラジル	制裁
Transparency Portal - Prohibited Non-Profit Entities	🇧🇷 ブラジル	制裁
Transparency Portal - Companies Punished	🇧🇷 ブラジル	制裁
Transparency Portal - Leniency Agreements	🇧🇷 ブラジル	制裁
Government of Canada - Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List	🇨🇦 カナダ	制裁
Government of Canada - Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations	🇨🇦 カナダ	制裁
Government of Canada - Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials (Tunisia) Regulations	🇨🇦 カナダ	制裁
Government of Canada - Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials (Ukraine) Regulations	🇨🇦 カナダ	制裁
Government of Canada-Regulations Establishing a List of Entities	🇨🇦 カナダ	制裁
Government of Canada - Enforcement Notifications	🇨🇦 カナダ	制裁
Government of Canada - United Nations Resolutions on the Suppression of Terrorism	🇨🇦 カナダ	制裁
British Columbia Securities Commission (Disciplined List)	🇨🇦 カナダ	制裁
Cayman Islands Monetary Authority - Financial Sanctions Notices	🇰🇾 ケイマン諸島	制裁
Government of Jersey - Financial Sanctions Notice	🇯🇪 チャネル諸島	制裁
Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) - Sanctions Resolutions Issued	🇨🇱 チリ	制裁
Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) - Insurance Market Sanctions	🇨🇱 チリ	制裁
Unidad De Análisis Financiero - Enforceable Sanctions	🇨🇱 チリ	制裁
China Securities Regulatory Commission-Administrative Penalties and Regulations	🇨🇳 中国	制裁
UEL MOFCOM Unreliable Entity List	🇨🇳 中国	制裁
AMV - Autorregulador Del Mercado De Valores - Sanctions	🇨🇴 コロンビア	制裁
AMV-Autorregulador Del Mercado De Valores	🇨🇴 コロンビア	制裁
Financial Superintendence of Colombia - Administrative Sanctions	🇨🇴 コロンビア	制裁
Financial Superintendence of Colombia - Report of Final Sanctions	🇨🇴 コロンビア	制裁
Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) - Administrative Sanctions	🇨🇾 キプロス	制裁
Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic-National Sanction List	🇨🇿 チェコ共和国	制裁
Danish Immigration Service - Banned Religious Preachers	🇩🇰 デンマーク	制裁
Egyptian Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Unit - Lists of terrorist entities and domestic terrorists	🇪🇬 エジプト	制裁
Egyptian Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Unit - Security Council lists	🇪🇬 エジプト	制裁
Transparency Portal - Government Ethics Tribunal	🇸🇻 エルサルバドル	制裁
National Frost Registry - Sanctions List	🇫🇷 フランス	制裁
The Autorité des Marchés Financiers (AMF), France - Decisions of the Sanctions Commission	🇫🇷 フランス	制裁
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) - Sanctions	🇫🇷 フランス	制裁
LEPL Financial Monitoring Service of Georgia - List of Sanctioned Persons	🇬🇪 ジョージア	制裁
National Bank of Georgia - Sanctions	🇬🇪 ジョージア	制裁
Federal Ministry of the Interior Germany - Bans on Associations	🇩🇪 ドイツ	制裁
Bank of Greece - Sanctions	🇬🇷 ギリシャ	制裁
National Tax and Customs Administration (NTCA) - Canceled tax numbers	🇭🇺 ハンガリー	制裁
National Tax and Customs Administration (NTCA) - Announcement on decisions deleting the tax number	🇭🇺 ハンガリー	制裁
Ministry of Home Affairs India - List of Banned Organisations/Individuals	🇮🇳 インド	制裁
Ministry of Home Affairs India - Unlawful Associations	🇮🇳 インド	制裁
Financial Transaction Reporting and Analysis Centre Indonesia - List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations (DTTOT)	🇮🇩 インドネシア	制裁
African Development Bank-Debarred Entities	🌐 国際	制裁
Asian Development bank - Sanction List	🌐 国際	制裁
European Bank for Research and Development - Ineligible Entities	🌐 国際	制裁
European Commission - The EU Air Safety List	🌐 国際	制裁
European Union - Consolidated List of EU Financial Sanctions	🌐 国際	制裁
EUR-Lex - Decisions	🌐 国際	制裁
United Nation Security Council - Consolidated List	🌐 国際	制裁
The World Bank - Debarred Firms and Individuals	🌐 国際	制裁
Asian Infrastructure Investment Bank - Debarment List	🌐 国際	制裁
Inter-American Development Bank (IDB) - Sanctioned Individuals and Firms	🌐 国際	制裁
International Organization of Securities Commission - Investor Alerts Portal	🌐 国際	制裁
EU Consolidated Sanctions	🌐 国際	制裁
EU Sanctions - Consolidated List of Travel Bans	🌐 国際	制裁
Uyghur Human Rights Project - Sanctions	🌐 国際	制裁
Islamic Republic of Iran Ministry of Foreign Affairs Reference List of Sanctions - Consolidated	🇮🇷 イラン	制裁
Islamic Republic of Iran Ministry of Foreign Affairs Reference List of Sanctions	🇮🇷 イラン	制裁
Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Office, Iraq - Fund Freezing List	🇮🇶 イラク	制裁
Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Office, Iraq - Local List	🇮🇶 イラク	制裁
The Isle of Man Financial Services Authority (IOMFSA) - Disqualified Directors	🇮🇲 マン島	制裁
The Isle of Man Financial Services Authority (IOMFSA) - Enforcement Action	🇮🇲 マン島	制裁
National Bureau for Counter Terror Financing - NBCTF Israel - Associations and Terrorist Organizations	🇮🇱 イスラエル	制裁
National Bureau for Counter Terror Financing - NBCTF Israel - Seizures	🇮🇱 イスラエル	制裁
Ministry of Finance, Israel - Designated entities and individuals	🇮🇱 イスラエル	制裁
National Bureau for Counter Terror Financing - NBCTF Israel - Declarations On Activists	🇮🇱 イスラエル	制裁
Ministry of Finance, Japan - Economic Sanctions and Target Lists	🇯🇵 日本	制裁
The Anti Money Laundering and Counter Terrorist Financing Unit - National List	🇯🇴 ヨルダン	制裁
The Anti Money Laundering and Counter Terrorist Financing Unit - Sanctions List	🇯🇴 ヨルダン	制裁
Kyrgyzstan State Financial Intelligence Service - National List of Sanctions	🇰🇬 キルギス	制裁
Financial Intelligence Service Latvia - Subjects of Sanctions	🇱🇻 ラトビア	制裁
Financial Intelligence Service Latvia - Frozen economic resources	🇱🇻 ラトビア	制裁
Latvijas Banka - Sanctions	🇱🇻 ラトビア	制裁
Internal Security Forces, Lebanon - National Sanctions List	🇱🇧 レバノン	制裁
Lithuania Financial Crime Investigation Service - International financial sanctions	🇱🇹 リトアニア	制裁
Commission de Surveillance du Secteur Financier - Administrative sanctions and Warnings	🇱🇺 ルクセンブルク	制裁
Commissariat aux Assurances	🇱🇺 ルクセンブルク	制裁
Malaysia Ministry of Home Affairs - List of Sanctioned Entities	🇲🇾 マレーシア	制裁
Ministry of Home Affairs, Malaysia - Sanction List	🇲🇾 マレーシア	制裁
Securities Commission Malaysia (SC) - AOB Sanctions	🇲🇾 マレーシア	制裁
Government of Mexico - Consolidated Sanctions	🇲🇽 メキシコ	制裁
Bank of Mexico - Financial Sanctions	🇲🇽 メキシコ	制裁
Gouvernement Princier Monaco - National Funds Freezing List	🇲🇨 モナコ	制裁
Financial Services Commission Montserrat - Sanctions	🇲🇸 モントセラト	制裁
Government of the Netherlands - Dutch National Sanction List	🇳🇱 オランダ	制裁
New Zealand Police - Designated Terrorists	🇳🇿 ニュージーランド	制裁
New Zealand Foreign Affairs & Trade - Russia Sanctions Register	🇳🇿 ニュージーランド	制裁
Nigeria Sanctions Committee - NIGSAC	🇳🇬 ナイジェリア	制裁
National Counter Terrorism Committee, Oman - Sanctions Local List	🇴🇲 オマーン	制裁
National Counter Terrorism Authority - Proscribed Organizations	🇵🇰 パキスタン	制裁
National Counter Terrorism Authority (NACTA) Pakistan - Proscribed Persons	🇵🇰 パキスタン	制裁
National Counter Terrorism Authority Pakistan - Denotified List	🇵🇰 パキスタン	制裁
Palestine Monetary Authority - Local Freezing List	🇵🇸 パレスチナ	制裁
Superintendence of the Securities Market (SMV) Peru - Sanctioned Companies	🇵🇪 ペルー	制裁
Office of the Comptroller General of the Republic of Peru - Registered and Current Sanctions	🇵🇪 ペルー	制裁
Superintendency of Banking, Insurance and AFP, Peru - Sanctions for Supervised Companies	🇵🇪 ペルー	制裁
Ministry of Internal Affairs and Administration - Sanction List	🇵🇱 ポーランド	制裁
Ministry of Interior National Counter Terrorism Committee Qatar - Sanction List	🇶🇦 カタール	制裁
Federal Security Service of the Russian Federation - Terrorist Organizations	🇷🇺 ロシア	制裁
National Antiterrorism Committee, Russia - Unified Federal List of Organizations	🇷🇺 ロシア	制裁
Financial Services Regulatory Commission - St. Kitts Branch International Sanctions	🇰🇳 セントクリストファー・ネイビス	制裁
Permanent Counter Terrorism Committee, Presidency of State Security - National List Pursuant to UNSCR 1373	🇸🇦 サウジアラビア	制裁
Ministry of Economy and Finance Senegal - Consolidated List	🇸🇳 セネガル	制裁
Administration for the Prevention of Money Laundering (APML), Serbia - Lists of Designated Persons	🇷🇸 セルビア	制裁
Singapore Statutes Online - Terrorists and Terrorist Entities	🇸🇬 シンガポール	制裁
Monetary Authority of Singapore - Investor Alert List	🇸🇬 シンガポール	制裁
National Anti-Money Laundering Committee NAMLC - Targeted Financial Sanction List	🇸🇴 ソマリア	制裁
Financial Intelligence Centre (FIC) - South Africa Sanctions	🇿🇦 南アフリカ	制裁
South African Reserve Bank Prudential Authority - Administrative Sanctions	🇿🇦 南アフリカ	制裁
Securities and Exchange Commission of Sri Lanka - Administrative Sanctions	🇱🇰 スリランカ	制裁
State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland - List of Sanctioned Individuals, Entities and Organizations	🇨🇭 スイス	制裁
State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland - Sanctions List	🇨🇭 スイス	制裁
Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance - TF Current List	🇹🇷 トルコ	制裁
Anti-Money Laundering Division (AMLD), Taiwan - Sanction List of Ministry of Justice	🇹🇼 台湾	制裁
Financial Supervisory Commission, R.O.C.(Taiwan) - Securities and Futures Bureau	🇹🇼 台湾	制裁
National Bank of Tajikistan - List of individuals convicted of terrorist crimes	🇹🇯 タジキスタン	制裁
National Bank of Tajikistan	🇹🇯 タジキスタン	制裁
Anti-Money Laundering Office, Thailand - High Risk Persons List	🇹🇭 タイ	制裁
National Commission for the Fight Against Terrorism, Tunisia - National Sanction List	🇹🇳 チュニジア	制裁
Attorney General’s Chambers - Turks and Caicos Islands	🇹🇨 タークス・カイコス諸島	制裁
National Security and Defense Council of Ukraine - Personal Sanctions	🇺🇦 ウクライナ	制裁
The State Financial Monitoring Service of Ukraine - Persons Related to Terrorist Activity	🇺🇦 ウクライナ	制裁
Executive Office for Control and Non-Proliferation, UAE - Sanctions List	🇦🇪 アラブ首長国連邦	制裁
United Arab Emirates- Local Terrorist List	🇦🇪 アラブ首長国連邦	制裁
Government of United Kingdom - The UK Sanctions List	🇬🇧 イギリス	制裁
Department of State Directorate of Defense Trade Controls, United States - Statutorily Debarred Parties	🇺🇸 アメリカ合衆国	制裁
Department of State Directorate of Defense Trade Controls, United States - Administratively Debarred Parties	🇺🇸 アメリカ合衆国	制裁
U.S Department of State - Nonproliferation Sanctions	🇺🇸 アメリカ合衆国	制裁
U.S Department of State - Cuba Restricted List	🇺🇸 アメリカ合衆国	制裁
U.S Department of State - Terrorist Exclusion List	🇺🇸 アメリカ合衆国	制裁
Department of State, United States - Public Listings	🇺🇸 アメリカ合衆国	制裁
Office of Foreign Assets Control (OFAC ) - SDN and Blocked Persons List	🇺🇸 アメリカ合衆国	制裁
Office of Foreign Assets Control (OFAC) - Non-SDN Sanction List	🇺🇸 アメリカ合衆国	制裁
Office of Foreign Assets Control, United States - Sanctions Programs and Country Information	🇺🇸 アメリカ合衆国	制裁
Bureau of Industry and Security, United States - The Denied Persons List	🇺🇸 アメリカ合衆国	制裁
Code of Federal Regulations, United States - Entity List	🇺🇸 アメリカ合衆国	制裁
Code of Federal Regulations, United States - Unverified List	🇺🇸 アメリカ合衆国	制裁
Code of Federal Regulations, United States - Military End User (MEU) List	🇺🇸 アメリカ合衆国	制裁
United States Bureau of Industry and Security - Military Intelligence End User List (MIEUL)	🇺🇸 アメリカ合衆国	制裁
Bureau of Industry and Security, United States - Charging Letters	🇺🇸 アメリカ合衆国	制裁
United States Bureau of Industry and Security - Commercial and Private Aircraft in Potential Violation	🇺🇸 アメリカ合衆国	制裁
Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) - Money Laundering Concerns List	🇺🇸 アメリカ合衆国	制裁
U.S. Department of Homeland Security - UFLPA Entity List	🇺🇸 アメリカ合衆国	制裁
International Trade Administration - Consolidated Screening List (CSL)	🇺🇸 アメリカ合衆国	制裁
United States Department of Defense - List of People’s Republic of China (PRC) Military Companies	🇺🇸 アメリカ合衆国	制裁
Office of the Comptroller of the Currency, United States - OTS Enforcement Order Archive	🇺🇸 アメリカ合衆国	制裁
Michigan Department of Health and Human Services (MDHHS) - List of Sanctioned Providers	🇺🇸 アメリカ合衆国	制裁
Department for Combating Economic Crimes under the General Prosecutor’s Office of the Republic of Uzbekistan - List of Natural Persons	🇺🇿 ウズベキスタン	制裁
Vendata - Sanctions and Sanctioned Database	🇻🇪 ベネズエラ	制裁
Ministry of Public Security	🇻🇳 ベトナム	制裁

80か国、172のソース

規制措置と警告

当社のAMLスクリーニングで対象とする規制措置と警告の一覧は、以下の表のとおりです。

公開元	国	カテゴリ
Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction SIGAR	🇦🇫 アフガニスタン	警告
Algerian National Television Network (ENTV)	🇩🇿 アルジェリア	警告
Andorra Financial Authority Sanctions to Supervised Entities	🇦🇩 アンドラ	警告
Angola Police Wanted List	🇦🇴 アンゴラ	警告
Anguilla Financial Services Commission	🇦🇮 アンギラ	警告
Antigua and Barbuda Directorate of Offshore Gaming	🇦🇬 アンティグア・バーブーダ	警告
National Value Commission	🇦🇷 アルゼンチン	警告
Central Bank of Armenia - Punishments	🇦🇲 アルメニア	警告
Office of The Representative on International Legal Matters	🇦🇲 アルメニア	警告
Australian Transaction Reports and Analysis Centre	🇦🇺 オーストラリア	警告
Austria Stock Exchange	🇦🇹 オーストリア	警告
Ministry of Internal Affairs Azerbaijan-Wanted list	🇦🇿 アゼルバイジャン	警告
National Health Regulatory Authority, Kingdom of Bahrain	🇧🇭 バーレーン	警告
New Age	🇧🇩 バングラデシュ	警告
Barbados Judicial System	🇧🇧 バルバドス	警告
Ministry of Antimonopoly Regulation and Trade	🇧🇾 ベラルーシ	警告
Data Protection Authority- Market Court Judgements	🇧🇪 ベルギー	警告
The Financial Services Commission	🇧🇿 ベリーズ	警告
Ministry of Justice and Legislation - Wanted Persons	🇧🇯 ベナン	警告
Bermuda Monetary Authority Enforcement Actions	🇧🇲 バミューダ	警告
Corporate Regulatory Authority of Bhutan	🇧🇹 ブータン	警告
Electronic Gazette of the Trade Register of Bolivia	🇧🇴 ボリビア	警告
SAFF Portal	🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ	警告
Non-Bank Financial Institutions Regulatory Authority	🇧🇼 ボツワナ	警告
Government of Brazil (Securities and Exchange Commission)	🇧🇷 ブラジル	警告
Financial Services Commission	🇻🇬 英領ヴァージン諸島	警告
Brunei Darussalam Central Bank	🇧🇳 ブルネイ	警告
Financial Supervision Commission (FSC)	🇧🇬 ブルガリア	警告
Crisis Group	🇧🇮 ブルンジ	警告
Security and Exchange Regulators of Cambodia	🇰🇭 カンボジア	警告
Business in Cameroon	🇨🇲 カメルーン	警告
Canadian Securities Administrators (Investor Alerts)	🇨🇦 カナダ	警告
Bank of Cape Verde	🇨🇻 カーボベルデ	警告
Dutch Caribbean Securities Exchange - Termination	🇧🇶 カリブ・オランダ	警告
Cayman Island Monetary Authority (CIMA)	🇰🇾 ケイマン諸島	警告
Fish Farming Expert	🇨🇱 チリ	警告
China Securities Regulatory Commission - Administrative Penalties and Regulations	🇨🇳 中国	警告
Credit China (Jilin)	🇨🇳 中国	警告
La Guajira Hoy.com	🇨🇴 コロンビア	警告
Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA)	🇰🇲 コモロ	警告
Ministry of Mining	🇨🇬 コンゴ	警告
National Stock Exchange	🇨🇷 コスタリカ	警告
The Agency for the Protection of Market Competition	🇭🇷 クロアチア	警告
Curaçao Chamber of Commerce	🇨🇼 キュラソー	警告
Cyprus Securities and Exchange Commission	🇨🇾 キプロス	警告
Czech Republic Office for the Protection of Competition	🇨🇿 チェコ	警告
Public Procurement Regulatory Authority	🇨🇩 コンゴ民主共和国	警告
The Gambling Authority	🇩🇰 デンマーク	警告
Dominica Government of Commonwealth	🇩🇲 ドミニカ国	警告
Ministry of Transportation and Public Works	🇪🇨 エクアドル	警告
American Center for Democracy	🇪🇬 エジプト	警告
El Salvador Crime Stoppers Most Wanted	🇸🇻 エルサルバドル	警告
Estonia Police- Wanted Persons	🇪🇪 エストニア	警告
Federal Services Regulatory Authority	🇸🇿 エスワティニ	警告
Ethiopian Federal Police	🇪🇹 エチオピア	警告
Finnish Competition and Consumer Authority	🇫🇮 フィンランド	警告
Economist Intelligence	🇬🇦 ガボン	警告
Registrar’s General Department	🇬🇭 ガーナ	警告
Gibraltar Stock Exchange	🇬🇮 ジブラルタル	警告
Hellenic Capital Market Commission	🇬🇷 ギリシャ	警告
Guam Crime Stoppers	🇬🇺 グアム	警告
Customs Anti Narcotic Unit- Wanted	🇬🇾 ガイアナ	警告
Haitian National Police	🇭🇹 ハイチ	警告
ONCAE - Procurement Regulatory Office of the State of Honduras	🇭🇳 ホンジュラス	警告
Hong Kong Monetary Authority Fraudulent Websites	🇭🇰 香港	警告
Hungarian Police	🇭🇺 ハンガリー	警告
Supreme Court- Judgements	🇮🇸 アイスランド	警告
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	🇮🇩 インドネシア	警告
International Organization of Securities Commission (IOSCO) - Investor Alerts Portal	🌐 国際	警告
INTERPOL Yellow Notices	🌐 国際	警告
Financial Intelligence Agency	🇮🇷 イラン	警告
Anadolu Ajansı	🇮🇶 イラク	警告
Ireland National police and Security Service	🇮🇪 アイルランド	警告
Isle of Man Courts	🇮🇲 マン島	警告
שיחה מקומית	🇮🇱 イスラエル	警告
Italy Italian Companies and Exchange Commission Warnings	🇮🇹 イタリア	警告
Jamaica Constabulary Force-Missing Persons	🇯🇲 ジャマイカ	警告
Japan Financial Service Agency - Illegal Financial Companies	🇯🇵 日本	警告
Jordan Securities Commission-Circulars and Regulatory Decisions	🇯🇴 ヨルダン	警告
State Register of Industrial Property Objects of the Republic of Kazakhstan	🇰🇿 カザフスタン	警告
Ministry of Information, Communications, Transport and Tourism Development	🇰🇮 キリバス	警告
Supreme Court of Kosovo - Disciplinary Actions	🇽🇰 コソボ	警告
Kuwait Capital Market Authority-Restricted Persons	🇰🇼 クウェート	警告
Ministry of Internal Affairs of Kyrgyz Republic	🇰🇬 キルギス	警告
Latvia Financial and Capital Market Commission	🇱🇻 ラトビア	警告
Lesotho Mounted Police Service	🇱🇸 レソト	警告
Central Bank of Liberia - Gazette	🇱🇷 リベリア	警告
The University of Edinburgh	🇱🇾 リビア	警告
Liechtenstein Gazette	🇱🇮 リヒテンシュタイン	警告
Lithuania Public Procurement Office	🇱🇹 リトアニア	警告
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) - Administrative sanctions and Warnings	🇱🇺 ルクセンブルク	警告
Luxembourg Police	🇱🇺 ルクセンブルク	警告
UNICEF Madagascar	🇲🇬 マダガスカル	警告
Anti-Corruption Bureau Malawi (Arrested for illegal activities)	🇲🇼 マラウイ	警告
Bank Negara Malaysia	🇲🇾 マレーシア	警告
Ministry of Finance Maldives	🇲🇻 モルディブ	警告
Australian National Security Website	🇲🇱 マリ	警告
Malta Transport Maritime	🇲🇹 マルタ	警告
Corporate and Business Registration Department	🇲🇺 モーリシャス	警告
Mexico Comisión Nacional de Seguros y Fianzas - Sanciones a personas que intermediaron sin autorización	🇲🇽 メキシコ	警告
Moldovan Ban List of Economic Operators	🇲🇩 モルドバ	警告
Monaco Fund Freezing Measures	🇲🇨 モナコ	警告
Mongolian Stock Exchange - Ceased Trading	🇲🇳 モンゴル	警告
Montenegro Agency for Prevention of Corruption	🇲🇪 モンテネグロ	警告
Moroccan Capital Market Authority	🇲🇦 モロッコ	警告
The Bank of Mozambique	🇲🇿 モザンビーク	警告
Reporters Without Borders	🇲🇲 ミャンマー	警告
Ministry of Labour, Industrial Relation and Employment Creation	🇳🇦 ナミビア	警告
New Business Age-Fine	🇳🇵 ネパール	警告
Authority for Financial Markets Netherlands-Warnings	🇳🇱 オランダ	警告
Michigan-Fine	🇳🇨 ニューカレドニア	警告
Financial Market Authority New Zealand-Penalties	🇳🇿 ニュージーランド	警告
Nicaraguan Stock Exchange	🇳🇮 ニカラグア	警告
Nigeria Sexual Offender & Service Provider Database	🇳🇬 ナイジェリア	警告
District Court for the Northern Mariana Islands	🇲🇵 北マリアナ諸島	警告
Dagsavisen Norway	🇳🇴 ノルウェー	警告
Pakistan Competition Authority Decisions	🇵🇰 パキスタン	警告
Financial Institution Commission	🇵🇼 パラオ	警告
Palestine Monetary Authority - Local Freezing List	🇵🇸 パレスチナ	警告
Superintendency of Securities Market of Panama	🇵🇦 パナマ	警告
Ministry of Interior Peru	🇵🇪 ペルー	警告
Philippines Anti-Money Laundering	🇵🇭 フィリピン	警告
Bird & Bird-Fine	🇵🇱 ポーランド	警告
Portugal OSAE	🇵🇹 ポルトガル	警告
Puerto Rico Police	🇵🇷 プエルトリコ	警告
International Adviser-Fine	🇶🇦 カタール	警告
United Nations Security Council	🇶🇦 カタール	警告
Municipality of Gjorche Petrov Skopje - Gazette	🇲🇰 北マケドニア共和国	警告
The National Supervisory Authority For Personal Data Processing	🇷🇴 ルーマニア	警告
Rwanda Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation	🇷🇼 ルワンダ	警告
Financial Services Regulatory Authority	🇱🇨 セントルシア	警告
St. Vincent & Grenadines Financial Intelligence Unit Alerts	🇻🇨 セントビンセント・グレナディーン	警告
Samoa Police	🇼🇸 サモア	警告
Saudi Arabia Stock Exchange Unlisted Corporates Sukuk/Bonds	🇸🇦 サウジアラビア	警告
NDARINFO.COM Senegal	🇸🇳 セネガル	警告
Serbia Securities and Exchange Commission Public Censure	🇷🇸 セルビア	警告
Official Gazette of Republic of Seychelles	🇸🇨 セーシェル	警告
Committee To Protect Journalists	🇸🇱 シエラレオネ	警告
Monetary Authority of Singapore - Investor Alert List	🇸🇬 シンガポール	警告
Singapore Monetary Authority Enforcement Actions Companies	🇸🇬 シンガポール	警告
St. Maarten Chamber of Commerce	🇸🇽 シント・マールテン	警告
Gambling Regulation Office - Court Orders	🇸🇰 スロバキア	警告
Official Gazette of the Republic of Slovenia	🇸🇮 スロベニア	警告
Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed	🇸🇴 ソマリア	警告
South Africa National Treasury	🇿🇦 南アフリカ	警告
The Guardian-Most Wanted	🇪🇸 スペイン	警告
UTHR(J), SRI LANKA	🇱🇰 スリランカ	警告
ISRAEL - ILSHABAK - Israel Security Agency - SHABAK	🇵🇸 パレスチナ国	警告
صوت الھامش	🇸🇩 スーダン	警告
Aviation Analysis-Wanted person	🇸🇷 スリナム	警告
Ústavný súd Slovenskej republiky	🇸🇰 スロバキア	警告
ITALY - CONSOB - National Comm. Borsa	🇮🇹 イタリア	警告
Global Times	🇸🇾 シリア	警告
Financial Supervisory Commission (Insurance Bureau)-Sanctions	🇹🇼 台湾	警告
Ministry of Internal Affairs-Missing Person	🇹🇯 タジキスタン	警告
Bank of Tanzania	🇹🇿 タンザニア	警告
THAILAND - THAMLO-SANC - Thailand Anti Money Laundering Office - Sanctions	🇹🇭 タイ	警告
Compliance Commission of The Bahamas	🇧🇸 バハマ	警告
Regulatory Authority for Electronic Communications & Posts	🇹🇬 トーゴ	警告
Trinidad and Tobago Securities and Exchange Commission (TTSEC)	🇹🇹 トリニダード・トバゴ	警告
Ministry of border control and immigration services- Repatriations	🇹🇨 タークス・カイコス諸島	警告
Capital Market Authority (CMA)	🇺🇬 ウガンダ	警告
Ukraine SFMS Blacklist	🇺🇦 ウクライナ	警告
Dubai International Finance Centre	🇦🇪 アラブ首長国連邦	警告
Global Influence Operations Report	🇬🇧 イギリス	警告
Georgia Department of Banking and Finance	🇺🇸 アメリカ合衆国	警告
The U.S. Department of State - Directorate of Defense Trade Controls (DDTC) - Administratively Debarred Parties	🇺🇸 アメリカ合衆国	警告
Ministry of Industry, Energy and Mining	🇺🇾 ウルグアイ	警告
Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan	🇺🇿 ウズベキスタン	警告
Judiciary of Republic of Vanuatu	🇻🇺 バヌアツ	警告
Institute for Works of Religion	🇻🇦 バチカン市国	警告
Tribunal of Supreme Court of Justice	🇻🇪 ベネズエラ	警告
The Economic Times- Blacklisted firms	🇻🇳 ベトナム	警告
Securities and Exchange Commission Zambia	🇿🇲 ザンビア	警告
Zimbabwe Legal Information Institute (ZimLII)	🇿🇼 ジンバブエ	警告

168か国の175ソース

認証

検証

モニタリング

プラットフォーム

AMLウォッチリストの対象範囲：1,300+のグローバルリスト

1. ウォッチリスト・制裁スクリーニング

2. 重要な公的地位を有する者 (PEP)・RCA・国有組織

3. ネガティブメディア・ネガティブニュースのスクリーニング

4. 犯罪・金融犯罪カテゴリー

5. テロリズム・反政府活動

6. 地政学的リスク・国別リスク

7. 規制・司法・執行リスク

8. 特別関心組織・法人組織

詳細な分類体系と構造化メタデータ

サマリー表

PEP (レベル1〜4)、SIP、SIE

制裁リストとウォッチリスト

規制措置と警告

​1. ウォッチリスト・制裁スクリーニング

​2. 重要な公的地位を有する者 (PEP)・RCA・国有組織

​3. ネガティブメディア・ネガティブニュースのスクリーニング

​4. 犯罪・金融犯罪カテゴリー

​5. テロリズム・反政府活動

​6. 地政学的リスク・国別リスク

​7. 規制・司法・執行リスク

​8. 特別関心組織・法人組織

​詳細な分類体系と構造化メタデータ

​サマリー表

​PEP (レベル1〜4)、SIP、SIE

​制裁リストとウォッチリスト

​規制措置と警告

1. ウォッチリスト・制裁スクリーニング

2. 重要な公的地位を有する者 (PEP)・RCA・国有組織

3. ネガティブメディア・ネガティブニュースのスクリーニング

4. 犯罪・金融犯罪カテゴリー

5. テロリズム・反政府活動

6. 地政学的リスク・国別リスク

7. 規制・司法・執行リスク

8. 特別関心組織・法人組織

詳細な分類体系と構造化メタデータ

サマリー表

PEP (レベル1〜4)、SIP、SIE

制裁リストとウォッチリスト

規制措置と警告