Listas de vigilância AML: 1,300+ listas globais

O processo de Triagem AML da Didit tira partido de mais de 1300 bases de dados globais abrangentes e atualizadas de listas de vigilância. O nosso conjunto de dados inclui listas de sanções, listas de procurados pelas autoridades policiais, listas de pessoas politicamente expostas (PEPs) e outras fontes de dados regulamentares e de conformidade de vários países e organizações internacionais.

1. Triagem de listas de vigilância e sanções

Mantemos uma cobertura atualizada de todas as bases de dados de sanções, listas de vigilância, autoridades policiais e entidades reguladoras, incluindo:

Regimes de sanções globais (por exemplo, OFAC SDN, ONU, UE, HM Treasury)
Listas governamentais de medidas coercivas (por exemplo, mais procurados do FBI/Interpol, listas de exclusão/inabilitação)
Medidas coercivas regulamentares e criminalidade financeira (por exemplo, avisos de fraude, ações disciplinares)

2. Pessoas politicamente expostas (PEPs), RCAs e entidades detidas pelo Estado

Realizamos a triagem de:

PEPs em vários níveis (chefes de Estado, funcionários públicos, etc.)
Familiares e associados próximos (RCAs)
Entidades com ligações políticas (por exemplo, empresas detidas pelo Estado ou com investimento estatal)

3. Triagem de notícias adversas e notícias negativas

Analisamos fontes de notícias globais (50k+), etiquetando registos em 415+ categorias de risco para uma análise estruturada de sentimento, incluindo alegações, investigações, condenações e problemas de reputação

4. Categorias de crimes e criminalidade financeira

A nossa cobertura inclui indivíduos/entidades associados a:

Fraude, apropriação indevida, corrupção, evasão fiscal e outros crimes financeiros
Tráfico de droga e infrações relacionadas com estupefacientes
Suborno e anticorrupção

5. Terrorismo e insurgência

Detetamos ligações a atividades terroristas, incluindo redes de apoio, financiadores e operacionais, criando o perfil destes casos tanto antes como após a designação oficial

6. Risco geopolítico e risco-país

O nosso sistema sinaliza atividades associadas a:

Países de alto risco (por exemplo, nas listas cinzenta ou negra do GAFI/FATF, nações sob embargo)
Entidades como bancos de fachada ou instituições financeiras estatais sancionadas

7. Risco regulamentar, judicial e de medidas coercivas

A cobertura estende-se a:

Pessoas/entidades sujeitas a decisões judiciais (por exemplo, condenadas, indiciadas)
Ações regulamentares (por exemplo, coimas, inabilitações)
Apreensões de bens e medidas coercivas ([uabonline.org][5], [moodys.com][8])

8. Entidades de interesse especial e entidades empresariais

Cobrimos uma vasta gama de estruturas empresariais de alto risco, incluindo:

Bancos de fachada, entidades financeiras apoiadas pelo Estado e instituições fictícias
Empresas sob sanção ou escrutínio regulamentar

Taxonomia granular e metadados estruturados

Cada correspondência é enriquecida com metadados estruturados para auxiliar na remediação e na priorização de risco:

Categorização: categorias principais e subcategorias
Identificadores: estatuto de PEP, tipo de sanções, estado da condenação, etc.
Outros campos: pseudónimos, data de nascimento, nacionalidade, cargo/título, etc.

Isto assegura uma filtragem simples e suporta fluxos detalhados para diferenciação do risco.

Tabela de resumo

Categoria de risco	Principais áreas abrangidas
Sanções e listas de vigilância	OFAC, ONU, HM Treasury, UE, Interpol, FBI, exclusão/inabilitação, execução coerciva
PEPs e entidades associadas ao Estado	Funcionários públicos, RCAs, entidades detidas pelo Estado ou com investimento estatal
Notícias adversas	415+ etiquetas de risco, análise de sentimento, investigações, condenações, notícias negativas
Criminalidade financeira	Fraude, branqueamento de capitais, corrupção, evasão fiscal
Narcóticos	Tráfico de estupefacientes e infrações relacionadas com estupefacientes
Terrorismo/CFT	Financiamento do terrorismo, redes insurgentes, apoio a organizações terroristas
Risco geopolítico	Nações de alto risco, bancos de fachada, instituições financeiras sancionadas
Execução regulamentar e judicial	Coimas, apreensões de bens, condenações, decisões judiciais
Risco empresarial	Entidades em listas de bloqueio, sanções empresariais, inabilitações

PEPs (Níveis 1–4), SIPs e SIEs

Abaixo encontra-se uma tabela dos PEPs (Níveis 1–4), SIPs e SIEs incluídos no nosso processo de triagem AML:

Entidade publicadora	País	Categoria
House of the People (Wolesi Jirga)	🇦🇫 Afghanistan	Nível PEP 1
Afghan Ministry of Foreign Affairs	🇦🇫 Afghanistan	Nível PEP 2
House of Elders (Meshrano Jirga)	🇦🇫 Afghanistan	Nível PEP 2
Free and Fair Election Foundation of Afghanistan	🇦🇫 Afghanistan	Nível PEP 2
Attorney General’s Office	🇦🇫 Afghanistan	Nível PEP 2
Afghanistan National Army	🇦🇫 Afghanistan	Nível PEP 2
Ministry of Rural Rehabilitation and Development	🇦🇫 Afghanistan	Nível PEP 2
Ministry of Justice	🇦🇫 Afghanistan	Nível PEP 2
Ministry of Public Health	🇦🇫 Afghanistan	Nível PEP 2
Ministry of Agriculture	🇦🇫 Afghanistan	Nível PEP 2
Ministry of Education	🇦🇫 Afghanistan	Nível PEP 2
Ministry of Mines and Petroleum	🇦🇫 Afghanistan	Nível PEP 2
Afghanistan Independent Election Commission	🇦🇫 Afghanistan	Nível PEP 2
Afghanistan National Police	🇦🇫 Afghanistan	Nível PEP 2
Central Bank of Afghanistan (Da Afghanistan Bank)	🇦🇫 Afghanistan	Nível PEP 2
Ministry of Urban Development and Housing	🇦🇫 Afghanistan	Nível PEP 2
Ministry of Energy and Water	🇦🇫 Afghanistan	Nível PEP 2
Ministry of Commerce and Industry	🇦🇫 Afghanistan	Nível PEP 2
Ministry of Finance	🇦🇫 Afghanistan	Nível PEP 2
Ministry of Higher Education	🇦🇫 Afghanistan	Nível PEP 2
Ministry of Women’s Affairs	🇦🇫 Afghanistan	Nível PEP 2
Ministry of Haj and Religious Affairs	🇦🇫 Afghanistan	Nível PEP 2
Ministry of Border and Tribal Affairs	🇦🇫 Afghanistan	Nível PEP 2
Ministry of Religious Affairs and Wakfs	🇦🇫 Afghanistan	Nível PEP 2
Ministry of Urban Planning	🇦🇫 Afghanistan	Nível PEP 2
Afghan United Bank	🇦🇫 Afghanistan	SIP
Social Democracy Party	🇦🇱 Albania	Nível PEP 1
Energy Regulatory Authority	🇦🇱 Albania	Nível PEP 3
Agjencia Kombetare e Mjedisit	🇦🇱 Albania	SIE
Montagne & Paesi	🇦🇱 Albania	SIP
Ministry of National Defense Naval Forces	🇩🇿 Algeria	Nível PEP 1
Algerian Central Bank (Bank of Algeria)	🇩🇿 Algeria	Nível PEP 2
Ministry of Energy	🇩🇿 Algeria	Nível PEP 2
Supreme Court	🇩🇿 Algeria	Nível PEP 2
Algerian Centre for Research in Applied Economics for Development	🇩🇿 Algeria	Nível PEP 3
Tizi Ouzou Province	🇩🇿 Algeria	Nível PEP 4
American Samoa Bar Association	🇦🇸 American Samoa	Nível PEP 1
Government of Andorra	🇦🇩 Andorra	Nível PEP 1
SWITZERLAND - FINMA-DU - Swiss Financial Market Supervisory Authority-Enforcement	🇦🇩 Andorra	SIP
Constitutional Court of Angola	🇦🇴 Angola	Nível PEP 1
British West Indies Guard Ship	🇦🇴 Angola	Nível PEP 2
Atlético Petróleos de Luanda (Petro Atlético)	🇦🇴 Angola	Nível PEP 3
National Bank of Angola	🇦🇴 Angola	Nível PEP 3
Movement for the Liberation of Angola (MPLA)	🇦🇴 Angola	Nível PEP 3
Banco Nacional de Angola	🇦🇴 Angola	SIE
Anguilla Customs and Excise Department	🇦🇮 Anguilla	Nível PEP 1
Diplomatic Academy	🇦🇮 Anguilla	Nível PEP 2
Anguilla Financial Services Commission	🇦🇮 Anguilla	Nível PEP 3
Government of Antigua and Barbuda	🇦🇬 Antigua and Barbuda	Nível PEP 1
Governor of Córdoba	🇦🇬 Antigua and Barbuda	Nível PEP 2
ANTIGUA & BARBUDA - OFFICE OF NATIONAL DRUG & MONEY LAUNDERING CONTROL POLICY - ONDCP	🇦🇬 Antigua and Barbuda	SIP
Anti-Corruption Bureau (Argentina)	🇦🇷 Argentina	Nível PEP 1
National Congress	🇦🇷 Argentina	Nível PEP 2
Armenia Nuclear Regulatory Authority	🇦🇲 Armenia	Nível PEP 2
ARGENTINA - ARINAES - National Institute Of Associativism And Social Economy	🇦🇷 Argentina	SIE
El Tribuno de Salta 2.0	🇦🇷 Argentina	SIP
Armenian National Congress	🇦🇲 Armenia	Nível PEP 1
Ministry of Defence	🇦🇲 Armenia	Nível PEP 2
Ministry of Transportation	🇦🇲 Armenia	Nível PEP 2
Ministry of High-Tech Industry	🇦🇲 Armenia	Nível PEP 2
Institute of Social Science Research	🇦🇲 Armenia	Nível PEP 2
Campaign Against Sanctions and Military Intervention in Iran	🇦🇲 Armenia	SIE
Parliament of Aruba	🇦🇼 Aruba	Nível PEP 1
Department of Climate Change	🇦🇺 Australia	Nível PEP 1
Ministry of Justice	🇦🇺 Australia	Nível PEP 2
Civil Aviation Safety Authority (CASA)	🇦🇺 Australia	Nível PEP 3
AWB Limited (Australian Wheat Board)	🇦🇺 Australia	Nível PEP 3
AUSTRALIA - ASIC - Securities and Investments Comm	🇦🇺 Australia	SIP
Partido Social-Democrata da Áustria (SPÖ)	🇦🇹 Áustria	Nível PEP 1
Ministério dos Negócios Estrangeiros	🇦🇹 Áustria	Nível PEP 2
Ministério da Defesa	🇦🇹 Áustria	Nível PEP 2
Partido da Liberdade da Áustria	🇦🇹 Áustria	Nível PEP 2
Ministério do Trabalho e Desenvolvimento Social	🇦🇹 Áustria	Nível PEP 2
Radio Prague International	🇦🇹 Áustria	SIE
Ministério das Finanças da República do Azerbaijão	🇦🇿 Azerbaijão	Nível PEP 1
Academia Nacional de Ciências do Azerbaijão (ANAS)	🇦🇿 Azerbaijão	Nível PEP 3
Sociedade de Investimento do Azerbaijão (AIC)	🇦🇿 Azerbaijão	Nível PEP 3
Agência de Notícias Estatal do Azerbaijão (AZERTAC)	🇦🇿 Azerbaijão	Nível PEP 3
Conselho Supremo para o Ambiente	🇧🇭 Barém	Nível PEP 1
Companhia de Petróleo do Barém (Bapco)	🇧🇭 Barém	Nível PEP 2
Gabinete Anticorrupção (Bangladeche)	🇧🇩 Bangladeche	Nível PEP 2
Ministério dos Têxteis e da Juta	🇧🇩 Bangladeche	Nível PEP 1
Ministério das Finanças	🇧🇩 Bangladeche	Nível PEP 2
Gabinete de Mão de Obra	🇧🇩 Bangladeche	Nível PEP 2
Ministério da Ciência e Tecnologia	🇧🇩 Bangladeche	Nível PEP 2
Banco do Bangladeche (Banco Central do Bangladeche)	🇧🇩 Bangladeche	Nível PEP 2
Ministério da Educação	🇧🇩 Bangladeche	Nível PEP 2
Ministério dos Negócios Estrangeiros	🇧🇩 Bangladeche	Nível PEP 2
Union Parishad (governo local)	🇧🇩 Bangladeche	Nível PEP 2
Gabinete da Presidência	🇧🇩 Bangladeche	Nível PEP 2
Supremo Tribunal	🇧🇩 Bangladeche	Nível PEP 2
Jatiya Sangsad (Parlamento do Bangladeche)	🇧🇩 Bangladeche	Nível PEP 2
Comissão de Serviço Judicial	🇧🇩 Bangladeche	Nível PEP 2
Autoridade de Transporte Rodoviário do Bangladeche (BRTA)	🇧🇩 Bangladeche	Nível PEP 2
Comissão Anticorrupção (ACC) Bangladeche	🇧🇩 Bangladeche	Nível PEP 2
Gabinete de Barbados	🇧🇧 Barbados	Nível PEP 2
Ansar e Partido de Defesa das Aldeias do Bangladeche	🇧🇩 Bangladeche	Nível PEP 3
Comissão de Ajuda e Reabilitação de Refugiados	🇧🇩 Bangladeche	Nível PEP 3
INTERNATIONAL - AIIB - Asian Infrastructure Investment Bank	🇧🇩 Bangladeche	SIE
MALAYSIA - MYMACC	🇧🇩 Bangladeche	SIP
Comissão Eleitoral e de Limites Territoriais	🇧🇧 Barbados	Nível PEP 1
Ministério da Defesa	🇧🇧 Barbados	Nível PEP 2
The Edge Malaysia	🇲🇾 Malásia	SIE
Conselho da República	🇧🇾 Bielorrússia	Nível PEP 1
Ministério da Energia	🇧🇾 Bielorrússia	Nível PEP 2
Supremo Tribunal	🇧🇾 Bielorrússia	Nível PEP 2
Conselho de Ministros	🇧🇾 Bielorrússia	Nível PEP 2
Ministério dos Negócios Estrangeiros	🇧🇾 Bielorrússia	Nível PEP 2
Banco Nacional da Bielorrússia (NBRB)	🇧🇾 Bielorrússia	Nível PEP 2
Gabinete de Ministros (Bielorrússia)	🇧🇾 Bielorrússia	Nível PEP 2
Ministério do Interior	🇧🇾 Bielorrússia	Nível PEP 2
Ministério da Economia	🇧🇾 Bielorrússia	Nível PEP 2
Ministério da Agricultura	🇧🇾 Bielorrússia	Nível PEP 2
Ministério das Comunicações e Informatização	🇧🇾 Bielorrússia	Nível PEP 2
Ministério da Educação	🇧🇾 Bielorrússia	Nível PEP 2
Ministério da Defesa Nacional	🇧🇾 Bielorrússia	Nível PEP 2
Comité Executivo da Cidade de Brest	🇧🇾 Bielorrússia	Nível PEP 4
Министерство информации Республики Беларусь	🇧🇾 Bielorrússia	SIE
Rights in Russia	🇧🇾 Bielorrússia	SIP
Serviço Público Federal de Finanças	🇧🇪 Bélgica	Nível PEP 1
Câmara dos Representantes	🇧🇪 Bélgica	Nível PEP 2
Tribunal Constitucional	🇧🇪 Bélgica	Nível PEP 2
Banco Nacional da Bélgica (NBB)	🇧🇪 Bélgica	Nível PEP 2
Departamento de Polícia do Belize	🇧🇿 Belize	Nível PEP 2
Santa Fe Relocation	🇧🇪 Bélgica	SIE
La Province (inferido)	🇧🇪 Bélgica	SIP
Assembleia Nacional do Belize	🇧🇿 Belize	Nível PEP 1
Força de Defesa do Belize	🇧🇿 Belize	Nível PEP 2
Companhia de Eletricidade do Benim	🇧🇯 Benim	Nível PEP 2
Comissão Eleitoral Nacional do Benim	🇧🇯 Benim	Nível PEP 1
Comissão Real da Função Pública	🇧🇯 Benim	Nível PEP 2
Parlamento das Bermudas - Gabinete	🇧🇲 Bermudas	Nível PEP 1
INTERNATIONAL - PPICIJ-WC - International Consortium Of Investigative Journalist Paradise Papers - World-Check Data	🇧🇲 Bermudas	SIE
Instituto Jurídico Nacional do Butão	🇧🇹 Butão	Nível PEP 1
Câmara de Comércio e Indústria do Butão	🇧🇹 Butão	Nível PEP 2
Ministério do Comércio	🇧🇹 Butão	Nível PEP 2
Comissão da Função Pública	🇧🇹 Butão	Nível PEP 2
Comissão Eleitoral do Butão	🇧🇹 Butão	Nível PEP 2
Ministério dos Negócios Estrangeiros	🇧🇹 Butão	Nível PEP 2
Ministério das Finanças	🇧🇹 Butão	Nível PEP 2
Ministério dos Assuntos Internos e Culturais	🇧🇹 Butão	Nível PEP 2
Ministério da Educação	🇧🇹 Butão	Nível PEP 2
Serviço de Radiodifusão do Butão	🇧🇹 Butão	Nível PEP 2
Ministério da Agricultura e Florestas	🇧🇹 Butão	Nível PEP 2
Ministério dos Assuntos Económicos	🇧🇹 Butão	Nível PEP 2
Ministério da Informação e Comunicações	🇧🇹 Butão	Nível PEP 2
Poder Judiciário do Butão	🇧🇹 Butão	Nível PEP 2
Comissão Eleitoral do Butão	🇧🇹 Butão	Nível PEP 2
Ministério da Economia	🇧🇹 Butão	Nível PEP 2
Ministério da Água e do Ambiente	🇧🇹 Butão	Nível PEP 3
Banco Nacional do Butão	🇧🇹 Butão	Nível PEP 3
Ministério da Justiça e Transparência Institucional	🇧🇴 Bolívia	Nível PEP 1
Gabinete da Presidência	🇧🇴 Bolívia	Nível PEP 2
Ministério dos Negócios Estrangeiros	🇧🇴 Bolívia	Nível PEP 2
Polícia Nacional Boliviana	🇧🇴 Bolívia	Nível PEP 2
Ministério da Defesa	🇧🇴 Bolívia	Nível PEP 2
Senado da Bolívia	🇧🇴 Bolívia	Nível PEP 2
Banco Central da Bolívia	🇧🇴 Bolívia	Nível PEP 2
Ministério da Justiça	🇧🇴 Bolívia	Nível PEP 2
Ministério da Cultura	🇧🇴 Bolívia	Nível PEP 2
Ministério da Educação	🇧🇴 Bolívia	Nível PEP 2
Ministério das Finanças	🇧🇴 Bolívia	Nível PEP 2
Falange Socialista Boliviana	🇧🇴 Bolívia	Nível PEP 3
BOLIVIA - BOASFI - Bolivian Supervisor Authority of The Financial System	🇧🇴 Bolívia	SIE
El Deber Digital	🇧🇴 Bolívia	SIP
Polícia de Fronteiras da Bósnia e Herzegovina	🇧🇦 Bósnia e Herzegovina	Nível PEP 1
Ministério da Defesa	🇧🇦 Bósnia e Herzegovina	Nível PEP 2
Gabinete do Primeiro-Ministro	🇧🇦 Bósnia e Herzegovina	Pep Level 2
Ministério dos Negócios Estrangeiros	🇧🇦 Bósnia e Herzegovina	Pep Level 2
Assembleia Nacional do Botsuana	🇧🇼 Botsuana	Pep Level 2
Digitalni arhiv - Infobiro	🇧🇦 Bósnia e Herzegovina	SIE
BOSNIA AND HERZEGOVINA - BAPO - Prosecutor’s Office of Bosnia and Herzegovina	🇧🇦 Bósnia e Herzegovina	SIP
Alto Comissariado da República do Botsuana em Nova Deli	🇧🇼 Botsuana	Pep Level 1
Força de Defesa do Botsuana	🇧🇼 Botsuana	Pep Level 2
Ministério da Defesa	🇧🇼 Botsuana	Pep Level 2
Ministério das Finanças	🇧🇼 Botsuana	Pep Level 2
Ministério da Saúde	🇧🇼 Botsuana	Pep Level 2
Comissão Nacional de Desportos do Botsuana	🇧🇼 Botsuana	Pep Level 3
Botswana Press Agency (BOPA)	🇧🇼 Botsuana	Pep Level 3
Polícia Civil do Estado de São Paulo	🇧🇷 Brasil	Pep Level 1
Câmara dos Deputados	🇧🇷 Brasil	Pep Level 2
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)	🇧🇷 Brasil	Pep Level 2
Ministério da Energia	🇧🇷 Brasil	Pep Level 2
Polícia Federal Brasileira	🇧🇷 Brasil	Pep Level 2
Supremo Tribunal Federal	🇧🇷 Brasil	Pep Level 2
Superior Tribunal de Justiça	🇧🇷 Brasil	Pep Level 2
Tribunal de Contas da União	🇧🇷 Brasil	Pep Level 2
Vice-Primeiro-Ministro para as Reformas Judiciais	🇧🇷 Brasil	Pep Level 2
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica	🇧🇷 Brasil	Pep Level 3
BRAZIL - BRCNEP - National Registry of Punished Companies	🇧🇷 Brasil	SIE
VGN - Notícias em MT com credibilidade	🇧🇷 Brasil	SIP
BVI Trade Commission	🇻🇬 Ilhas Virgens Britânicas	Pep Level 1
Department of Registrar of Companies and Official Receiver (DRCOR)	🇻🇬 Ilhas Virgens Britânicas	SIE
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) - BVIFSC- Financial Services Comm. - Advisory Warnings	🇻🇬 Ilhas Virgens Britânicas	SIP
Departamento Nacional de Justiça	🇧🇳 Brunei	Pep Level 1
JERSEY - JFSC - Financial Services Comm.	🇧🇳 Brunei	SIE
Câmara de Auditoria da República da Bulgária	🇧🇬 Bulgária	Pep Level 1
Ministério da Defesa	🇧🇬 Bulgária	Pep Level 2
Ministério da Função Pública	🇧🇬 Bulgária	Pep Level 2
BULGARIA - BGCPC - Commission for Protection of Competition	🇧🇬 Bulgária	SIE
Bulgarian Persons of Interest	🇧🇬 Bulgária	SIP
Ministério da Economia	🇧🇫 Burquina Faso	Pep Level 1
Senado do Burundi	🇧🇮 Burundi	Pep Level 2
Instituição Senatorial da República do Burundi	🇧🇮 Burundi	Pep Level 1
Ministério das Finanças	🇧🇮 Burundi	Pep Level 2
Câmara dos Representantes	🇨🇮 Costa do Marfim	Pep Level 1
Conselho de Ministros	🇨🇻 Cabo Verde	Pep Level 2
Ministro da Economia e Finanças	🇰🇭 Camboja	Pep Level 1
Banco Nacional do Camboja	🇰🇭 Camboja	Pep Level 2
Assembleia Nacional do Camboja	🇰🇭 Camboja	Pep Level 2
Senado do Camboja	🇰🇭 Camboja	Pep Level 2
Partido do Povo Cambojano	🇰🇭 Camboja	Pep Level 2
Partido de Salvação Nacional do Camboja	🇰🇭 Camboja	Pep Level 2
Gabinete do Presidente	🇰🇭 Camboja	Pep Level 2
Registo de empresas do Reino do Camboja	🇰🇭 Camboja	SIE
Alto Comissariado dos Camarões na África do Sul	🇨🇲 Camarões	Pep Level 1
Ministério dos Negócios Estrangeiros	🇨🇲 Camarões	Pep Level 2
Conselho Constitucional	🇨🇲 Camarões	Pep Level 2
Movimento Democrático do Povo Camaronês	🇨🇲 Camarões	Pep Level 2
Agência Nacional de Eleições	🇨🇲 Camarões	Pep Level 2
Ministério da Defesa	🇨🇲 Camarões	Pep Level 2
Movimento Democrático do Povo Camaronês	🇨🇲 Camarões	Pep Level 2
Ministério do Interior	🇨🇲 Camarões	Pep Level 2
Ministério da Educação Nacional	🇨🇲 Camarões	Pep Level 2
Ministério da Saúde	🇨🇲 Camarões	Pep Level 2
Supremo Tribunal do Canadá	🇨🇦 Canadá	Pep Level 1
Assembleia Nacional do Quebeque	🇨🇦 Canadá	Pep Level 2
Ministério das Finanças	🇨🇦 Canadá	Pep Level 2
Ministério dos Recursos Naturais	🇨🇦 Canadá	Pep Level 2
Conselho de Ministros do Canadá	🇨🇦 Canadá	Pep Level 2
Ministério da Imigração	🇨🇦 Canadá	Pep Level 2
Ministério do Trabalho	🇨🇦 Canadá	Pep Level 2
Ministério dos Negócios Estrangeiros	🇨🇦 Canadá	Pep Level 2
Ministério da Defesa Nacional	🇨🇦 Canadá	Pep Level 2
Ministério da Saúde	🇨🇦 Canadá	Pep Level 2
Ministério da Segurança Pública	🇨🇦 Canadá	Pep Level 2
Ministério do Emprego e Desenvolvimento Social	🇨🇦 Canadá	Pep Level 2
Ministério dos Transportes	🇨🇦 Canadá	Pep Level 2
Ministério dos Serviços Públicos	🇨🇦 Canadá	Pep Level 2
Ministério da Defesa	🇨🇦 Canadá	Pep Level 2
Canada Named Research Organizations List	🇨🇦 Canadá	SIE
The Netcheck Commerce Bureau Inc.	🇨🇦 Canadá	SIP
Governo de Cabo Verde	🇨🇻 Cabo Verde	Pep Level 1
Governo das Ilhas Caimão	🇰🇾 Ilhas Caimão	Pep Level 2
Gabinete Nacional dos Países Baixos Caribenhos	🇧🇶 Países Baixos Caribenhos	Pep Level 1
Magistrados Judiciais Superiores das Ilhas Caimão	🇰🇾 Ilhas Caimão	Pep Level 1
Ministério das Finanças	🇰🇾 Ilhas Caimão	Pep Level 2
Iowa Insurance Division	🇰🇾 Ilhas Caimão	SIE
Ministério da Justiça na República Centro-Africana	🇨🇫 República Centro-Africana	Pep Level 1
Ministério da Educação Nacional e Promoção Cívica	🇹🇩 Chade	Pep Level 1
Ministério da Defesa	🇹🇩 Chade	Pep Level 2
Tribunal de Contas	🇹🇩 Chade	Pep Level 2
Conselho Superior da Magistratura	🇹🇩 Chade	Pep Level 3
Gabinete de Santuários Marinhos Nacionais	🇯🇪 Ilhas do Canal	Pep Level 1
Presidente do Chile	🇨🇱 Chile	Pep Level 1
Congresso Nacional	🇨🇱 Chile	Pep Level 2
Ministério da Saúde	🇨🇱 Chile	Pep Level 2
Ministério da Mineração	🇨🇱 Chile	Pep Level 2
Ministério da Justiça	🇨🇱 Chile	Pep Level 2
Ministério da Defesa Nacional	🇨🇱 Chile	Pep Level 2
Associação de Mineração	🇨🇱 Chile	Pep Level 3
Superintendencia de Pensiones - Gobierno de Chile	🇨🇱 Chile	SIE
Diario y Radio Universidad Chile	🇨🇱 Chile	SIP
Comissão Nacional de Controlo de Estupefacientes (NNCC)	🇨🇳 China	Pep Level 1
Congresso Popular Provincial de Guizhou	🇨🇳 China	Nível PEP 3
Comissão Central de Inspeção Disciplinar	🇨🇳 China	Nível PEP 3
CHINA - CNMCA-USO - Ministério dos Assuntos Civis da China - Organizações Sociais Não Registadas	🇨🇳 China	SIE
China Daily Liaoning	🇨🇳 China	SIP
Ministério das Finanças e do Crédito Público	🇨🇴 Colômbia	Nível PEP 1
Câmara dos Representantes	🇨🇴 Colômbia	Nível PEP 2
Senado da Colômbia	🇨🇴 Colômbia	Nível PEP 2
Tribunal Constitucional	🇨🇴 Colômbia	Nível PEP 2
COLOMBIA - COSIC - Superintendência de Indústria e Comércio	🇨🇴 Colômbia	SIE
Fiscalia General de la República	🇨🇴 Colômbia	SIP
Presidência da União das Comores	🇰🇲 Comores	Nível PEP 1
Presidente da República do Congo	🇨🇬 Congo	Nível PEP 1
CONGO REP. - CGPALF - Aplicação da Lei sobre a Vida Selvagem do PALF	🇨🇬 Congo	SIP
Gabinete do Presidente (Costa Rica)	🇨🇷 Costa Rica	Nível PEP 1
Ministério Público	🇨🇷 Costa Rica	Nível PEP 1
Conselho de Ministros	🇨🇷 Costa Rica	Nível PEP 2
COSTA RICA - CRSUGESE - Superintendência Geral de Seguros da Costa Rica	🇨🇷 Costa Rica	SIE
U.S. District Court for the District of Rhode Island	🇨🇷 Costa Rica	SIP
SIVES - Embarcação de Interesse Especial	🇨🇮 Costa do Marfim	SIE
Le Journal International	🇨🇮 Costa do Marfim	SIP
Ministério dos Negócios Estrangeiros	🇨🇮 Costa do Marfim	Nível PEP 2
Ministério da Defesa	🇨🇮 Costa do Marfim	Nível PEP 2
Ministério da Segurança e Proteção Civil	🇨🇮 Costa do Marfim	Nível PEP 2
Ministério da Justiça	🇨🇮 Costa do Marfim	Nível PEP 2
Ministério das Finanças	🇨🇮 Costa do Marfim	Nível PEP 2
Ministério do Comércio e Indústria	🇨🇮 Costa do Marfim	Nível PEP 2
Ministério das Infraestruturas Económicas	🇨🇮 Costa do Marfim	Nível PEP 2
Ministério do Emprego e Proteção Social	🇨🇮 Costa do Marfim	Nível PEP 2
Ministério das Minas e Geologia	🇨🇮 Costa do Marfim	Nível PEP 2
Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural	🇨🇮 Costa do Marfim	Nível PEP 2
Ministério do Petróleo	🇨🇮 Costa do Marfim	Nível PEP 2
Ministério do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	🇨🇮 Costa do Marfim	Nível PEP 2
Ministério do Ensino Superior e Investigação Científica	🇨🇮 Costa do Marfim	Nível PEP 2
Conselho Constitucional	🇨🇮 Costa do Marfim	Nível PEP 2
Assembleia Nacional	🇨🇮 Costa do Marfim	Nível PEP 2
Senado	🇨🇮 Costa do Marfim	Nível PEP 2
Comissão Nacional para a Restauração da Democracia	🇨🇮 Costa do Marfim	Nível PEP 2
Ministério dos Negócios Estrangeiros	🇭🇷 Croácia	Nível PEP 1
Governo Municipal de Dubrovnik	🇭🇷 Croácia	Nível PEP 4
Dubrovački - Naslovnica	🇭🇷 Croácia	SIP
Tribunal Popular Provincial de Havana	🇨🇺 Cuba	Nível PEP 3
ACN - Noticias de Cuba	🇨🇺 Cuba	SIP
SWEDEN - SEGA - Autoridade Sueca de Jogos	🇨🇼 Curaçau	SIE
Câmara dos Representantes de Chipre	🇨🇾 Chipre	Nível PEP 1
Departamento do Tesouro dos E.U.A.	🇨🇾 Chipre	SIP
Partido Social-Democrata Checo (ČSSD)	🇨🇿 República Checa	Nível PEP 1
Câmara Municipal de Praga	🇨🇿 República Checa	Nível PEP 4
CZECH - CZUOHS - Gabinete Checo de Proteção da Concorrência	🇨🇿 República Checa	SIE
Nejrychlejší zprávy (Jižní Čechy Teď!)	🇨🇿 República Checa	SIP
Conselho de Ministros (RDC)	🇨🇩 República Democrática do Congo	Nível PEP 2
Ministério dos Negócios Estrangeiros	🇨🇩 República Democrática do Congo	Nível PEP 2
Ministério das Finanças	🇨🇩 República Democrática do Congo	Nível PEP 2
Ministério da Defesa	🇨🇩 República Democrática do Congo	Nível PEP 2
Ministério da Saúde	🇨🇩 República Democrática do Congo	Nível PEP 2
Polícia Nacional Congolesa	🇨🇩 República Democrática do Congo	Nível PEP 2
Banco Central do Congo	🇨🇩 República Democrática do Congo	Nível PEP 2
Senado	🇨🇩 República Democrática do Congo	Nível PEP 2
Assembleia Nacional	🇨🇩 República Democrática do Congo	Nível PEP 2
Procuradoria-Geral da República	🇨🇩 República Democrática do Congo	Nível PEP 2
Banco Central da RDC	🇨🇩 República Democrática do Congo	Nível PEP 3
Compagnie Africaine d’Aviation	🇨🇩 República Democrática do Congo	SIE
Security Council Report	🇨🇩 República Democrática do Congo	SIP
PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board)	🇩🇰 Dinamarca	SIE
Polícia Presidencial do Djibuti	🇩🇯 Djibuti	Nível PEP 1
Assembleia da Dominica	🇩🇲 Dominica	Nível PEP 1
Tribunal Constitucional da República Dominicana	🇩🇴 República Dominicana	Nível PEP 1
Comissão Nacional de Telecomunicações	🇩🇴 República Dominicana	Nível PEP 3
DOMINICAN REPUBLIC - DOSIMV - Superintendência do Mercado de Valores da República Dominicana	🇩🇴 República Dominicana	SIE
Woonsocket, RI Patch	🇩🇴 República Dominicana	SIP
Ministério dos Negócios Estrangeiros de Timor-Leste	🇹🇱 Timor-Leste	Nível PEP 1
Ministério da Defesa	🇪🇨 Equador	Nível PEP 2
Assembleia Nacional	🇪🇨 Equador	Nível PEP 2
Conselho Nacional Eleitoral (CNE)	🇪🇨 Equador	Nível PEP 2
Ministério dos Negócios Estrangeiros	🇪🇨 Equador	Nível PEP 2
Ministério das Finanças	🇪🇨 Equador	Nível PEP 2
Ministério do Interior	🇪🇨 Equador	Nível PEP 2
Ministério da Justiça	🇪🇨 Equador	Nível PEP 2
Ministério da Agricultura e Pecuária	🇪🇨 Equador	Nível PEP 2
Ministério da Energia e Recursos Naturais Não Renováveis	🇪🇨 Equador	Nível PEP 2
Ministério da Saúde Pública	🇪🇨 Equador	Nível PEP 2
ECUADOR - ECSRI - Serviço de Receita Interna do Equador	🇪🇨 Equador	SIE
ECUADOR - ECPN-MW - Polícia Nacional do Equador - Mais Procurados	🇪🇨 Equador	SIP
Department of Justice / Ministère de la Justice	🇪🇬 Egito	SIP
The Maritime Executive	🇸🇻 El Salvador	SIE
El Salvador Times	🇸🇻 El Salvador	SIP
Gabinete do Primeiro-Ministro	🇬🇶 Guiné Equatorial	Nível PEP 1
Assembleia Nacional da Eritreia	🇪🇷 Eritreia	Nível PEP 1
Frente de Libertação da Eritreia	🇪🇷 Eritreia	Nível PEP 3
Asmara and Eritrea	🇪🇷 Eritreia	SIE
Estonian Centre Party	🇪🇪 Estónia	Nível PEP 1
Harju County Government	🇪🇪 Estónia	Nível PEP 4
ניקוי חלונות ג’נסיס	🇮🇱 Israel	SIE
ESTONIA - EEPPA - Estonian Police and Border Guard Board	🇪🇪 Estónia	SIP
National House of Representatives	🇸🇿 Eswatini	Nível PEP 1
House of Federation (Ethiopia)	🇪🇹 Etiópia	Nível PEP 3
Ethiopian Revenues and Customs Authority (ERCA)	🇪🇹 Etiópia	Nível PEP 3
Addis Ababa City Administration	🇪🇹 Etiópia	Nível PEP 4
Congress of the Republic (Congressional Commissions)	🇫🇯 Fiji	Nível PEP 1
judiciary.gov.fj - Fiji judiciary	🇫🇯 Ilhas Fiji	SIP
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP)	🇫🇮 Finlândia	Nível PEP 1
FINLAND - FIKKV - Finnish Competition and Consumer Authority	🇫🇮 Finlândia	SIE
Ministry of Justice (France)	🇫🇷 França	Nível PEP 1
Constitutional Council	🇫🇷 França	Nível PEP 2
Ministry of Foreign Affairs	🇫🇷 França	Nível PEP 2
Council of State	🇫🇷 França	Nível PEP 2
Court of Cassation	🇫🇷 França	Nível PEP 2
Ministry of Economy and Finance	🇫🇷 França	Nível PEP 2
Ministry of Defense	🇫🇷 França	Nível PEP 2
French Communist Party	🇫🇷 França	Nível PEP 3
La République En Marche!	🇫🇷 França	Nível PEP 3
FRANCE - AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS - FRAMF	🇫🇷 França	SIE
Collectif des Contribuables des Terres d’Aurignac	🇫🇷 França	SIP
La Dépêche de Tahiti	🇵🇫 Polinésia Francesa	SIP
Parliament of Gabon	🇬🇦 Gabão	Nível PEP 1
National Assembly	🇬🇲 Gâmbia	Nível PEP 1
National Bank of Georgia	🇬🇪 Geórgia	Nível PEP 2
National Bank of Georgia	🇬🇪 Geórgia	Nível PEP 3
ASSOCIAÇÃO PSIQUIÁTRICA PARA A EUROPA DE LESTE E OS BALCÃS - PAEEB	🇬🇪 Geórgia	SIP
City of Krefeld	🇩🇪 Alemanha	Nível PEP 4
Unternehmensverzeichnis für Deutschland	🇩🇪 Alemanha	SIE
Michael Turgut ©	🇩🇪 Alemanha	SIP
Ghana Railway Corporation	🇬🇭 Gana	Nível PEP 1
Ghana Maritime Authority	🇬🇭 Gana	Nível PEP 2
Ghana Police Service	🇬🇭 Gana	Nível PEP 2
Office of the Attorney General	🇬🇭 Gana	Nível PEP 2
New Patriotic Party (NPP)	🇬🇭 Gana	Nível PEP 2
Bank of Ghana	🇬🇭 Gana	Nível PEP 3
National Pensions Regulatory Authority (NPRA)	🇬🇭 Gana	Nível PEP 3
Accra Metropolitan Assembly	🇬🇭 Gana	Nível PEP 4
Hellenic Parliament	🇬🇷 Grécia	Nível PEP 3
Eurobank Asset Management	🇬🇷 Grécia	SIE
Анархический черный крест Беларусь	🇧🇾 Bielorrússia	SIP
Norse Federation of Greenland	🇬🇱 Gronelândia	Nível PEP 1
Grenada Institute of Politics	🇬🇩 Granada	Nível PEP 1
Ministry of Home Affairs	🇬🇺 Guam	Nível PEP 1
Guatemala Presidency	🇬🇹 Guatemala	Nível PEP 1
Ministry of Public Health and Social Assistance	🇬🇹 Guatemala	Nível PEP 2
Guatemala City Government	🇬🇹 Guatemala	Nível PEP 4
Diario de Centro América	🇬🇹 Guatemala	SIP
National Assembly of Guinea	🇬🇳 Guiné	Nível PEP 1
EAGLE Network - Eco Activists for Governance and Law Enforcement	🇬🇳 Guiné	SIP
Ministry of Agriculture and Natural Resources	🇬🇼 Guiné-Bissau	Nível PEP 1
National Assembly of Guyana	🇬🇾 Guiana	Nível PEP 1
The Colorado Bar	🇬🇾 Guiana	SIP
Chamber of Representatives	🇭🇹 Haiti	Nível PEP 1
Appeal Court (Haiti)	🇭🇹 Haiti	Nível PEP 3
Ministry of Interior	🇭🇳 Honduras	Nível PEP 1
Ministry of Security (Honduras)	🇭🇳 Honduras	Nível PEP 2
CBC Canal 6	🇭🇳 Honduras	SIP
Hong Kong Monetary Authority - Register of Securities Staff of AIs	🇭🇰 Hong Kong	SIP
National Assembly of Hungary	🇭🇺 Hungria	Nível PEP 1
Hungarian Socialist Party	🇭🇺 Hungria	Nível PEP 2
Ministry of Education	🇭🇺 Hungria	Nível PEP 2
Attorney General’s Office of Hungary	🇭🇺 Hungria	Nível PEP 2
Hungarian Workers’ Party	🇭🇺 Hungria	Nível PEP 3
HUNGARY - GVH - Hungarian Competition Authority - Gazdasagi Versenyhivatal	🇭🇺 Hungria	SIE
ZAOL - Zala vármegyei hírportál	🇭🇺 Hungria	SIP
Parliament of Iceland	🇮🇸 Islândia	Nível PEP 1
Council of States	🇮🇳 Índia	Nível PEP 2
Parliament of India	🇮🇳 Índia	Nível PEP 2
Ministry of Defense	🇮🇳 Índia	Nível PEP 2
Ministry of Home Affairs	🇮🇳 Índia	Nível PEP 2
Ministry of Finance	🇮🇳 Índia	Nível PEP 2
Ministry of Law and Justice	🇮🇳 Índia	Nível PEP 2
Ministry of External Affairs	🇮🇳 Índia	Nível PEP 2
Ministry of Defence	🇮🇳 Índia	Nível PEP 2
Ministry of Information and Broadcasting	🇮🇳 Índia	Nível PEP 2
Ministry of Parliamentary Affairs	🇮🇳 Índia	Nível PEP 2
Ministry of Personnel	🇮🇳 Índia	Nível PEP 2
Ministry of Power	🇮🇳 Índia	Nível PEP 2
Ministry of Railways	🇮🇳 Índia	Nível PEP 2
Ministry of Road Transport and Highways	🇮🇳 Índia	Nível PEP 2
Ministry of Science and Technology	🇮🇳 Índia	Nível PEP 2
Ministry of Shipping	🇮🇳 Índia	Nível PEP 2
Ministry of Skill Development and Entrepreneurship	🇮🇳 Índia	Nível PEP 2
Ministry of Social Justice and Empowerment	🇮🇳 Índia	Nível PEP 2
Ministry of Statistics and Programme Implementation	🇮🇳 Índia	Nível PEP 2
Ministry of Steel	🇮🇳 Índia	Nível PEP 2
Ministry of Tourism	🇮🇳 Índia	Nível PEP 2
Ministry of Tribal Affairs	🇮🇳 Índia	Nível PEP 2
Ministry of Women and Child Development	🇮🇳 Índia	Nível PEP 2
Ministry of Youth Affairs and Sports	🇮🇳 Índia	Nível PEP 2
Ministry of Corporate Affairs	🇮🇳 Índia	Nível PEP 2
Ministry of Environment	🇮🇳 Índia	Nível PEP 2
Ministry of Civil Aviation	🇮🇳 Índia	Nível PEP 2
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare	🇮🇳 Índia	Nível PEP 2
Ministry of Chemical and Fertilizers	🇮🇳 Índia	Nível PEP 2
Ministry of Coal	🇮🇳 Índia	Nível PEP 2
Ministry of Commerce and Industry	🇮🇳 Índia	Nível PEP 2
Ministry of Communications	🇮🇳 Índia	Nível PEP 2
Ministry of Consumer Affairs	🇮🇳 Índia	Nível PEP 2
Ministry of Culture	🇮🇳 Índia	Nível PEP 2
Ministry of Development of North Eastern Region	🇮🇳 Índia	Nível PEP 2
Ministry of Earth Sciences	🇮🇳 Índia	Nível PEP 2
Ministry of Electronics and Information Technology	🇮🇳 Índia	Nível PEP 2
All India United Democratic Front (AIUDF)	🇮🇳 Índia	Nível PEP 3
Bharti AXA Life Insurance Company	🇮🇳 Índia	SIE
PubMed Central (PMC)	🇮🇳 Índia	SIP
House of Representatives	🇮🇩 Indonésia	Nível PEP 1
BPJS Ketenagakerjaan (Workers Social Security Agency)	🇮🇩 Indonésia	Nível PEP 3
LPSE Provinsi Sulawesi Selatan	🇮🇩 Indonésia	SIE
INDONESIA - IDMA - Indonesian Supreme Court	🇮🇩 Indonésia	SIP
Nuclear Threat Initiative (NTI)	🌐 Internacional	Nível PEP 2
Glencore plc	🌐 Internacional	Nível PEP 3
Committee of Permanent Representatives to ASEAN (CPR)	🌐 Internacional	Nível PEP 3
European Commission	🌐 Internacional	Nível PEP 3
South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC)	🌐 Internacional	Nível PEP 3
International Investment Bank (IIB)	🌐 Internacional	Nível PEP 3
Transnistrian Republican Bank	🌐 Internacional	Nível PEP 3
Unitaid	🌐 Internacional	Nível PEP 3
Russian Unified State Register of Legal Entities (EGRUL)	🌐 Internacional	SIE
Bank Melli Iran	🇮🇷 Irão	Nível PEP 1
Islamic Revolutionary Guard Corps	🇮🇷 Irão	Nível PEP 2
Ministry of Industry	🇮🇷 Irão	Nível PEP 2
Ministry of Justice	🇮🇷 Irão	Nível PEP 2
Expediency Discernment Council	🇮🇷 Irão	Nível PEP 3
Assembly of Experts	🇮🇷 Irão	Nível PEP 3
Islamic Revolutionary Guard Corps – Quds Force	🇮🇷 Irão	Nível PEP 3
ECVES - Embargoed Country or Region Maritime Vessel	🇮🇷 Irão	SIE
Center for Human Rights in Iran	🇮🇷 Irão	SIP
House of Representatives of Iraq	🇮🇶 Iraque	Nível PEP 1
Ministry of Finance	🇮🇶 Iraque	Nível PEP 2
Ministry of Agriculture	🇮🇶 Iraque	Nível PEP 2
Iraqi National Congress	🇮🇶 Iraque	Nível PEP 2
Ministry of Labor	🇮🇶 Iraque	Nível PEP 2
Ministry of Defense	🇮🇶 Iraque	Nível PEP 2
Ministry of Oil	🇮🇶 Iraque	Nível PEP 2
Iraqi National Oil Company (INOC)	🇮🇶 Iraque	Nível PEP 2
Iraqi Trade Bank (TBI)	🇮🇶 Iraque	Nível PEP 3
Chaldean Syrian Church	🇮🇶 Iraque	Nível PEP 3
S.J. Quinney College of Law	🇮🇶 Iraque	SIP
House of Assembly of Ireland	🇮🇪 Irlanda	Nível PEP 1
The Irish Times	🇮🇪 Irlanda	SIP
Parliament of the Isle of Man	🇮🇲 Ilha de Man	Nível PEP 1
ISLE OF MAN - FIN. SUPERVISION COMM. - IOMFSC	🇮🇲 Ilha de Man	SIE
House of the People (Israel)	🇮🇱 Israel	Nível PEP 1
Ministry of Finance	🇮🇱 Israel	Nível PEP 2
Cabinet of Israel	🇮🇱 Israel	Nível PEP 2
Likud Party	🇮🇱 Israel	Nível PEP 2
Knesset (Israeli Parliament)	🇮🇱 Israel	Nível PEP 2
Ministry of Agriculture	🇮🇱 Israel	Nível PEP 2
Ministry of Defense	🇮🇱 Israel	Nível PEP 2
Ministry of Energy	🇮🇱 Israel	Nível PEP 2
Ministry of Foreign Affairs	🇮🇱 Israel	Nível PEP 2
Ministry of Health	🇮🇱 Israel	Nível PEP 2
Ministry of Justice	🇮🇱 Israel	Nível PEP 2
Ministry of Public Security	🇮🇱 Israel	Nível PEP 2
Ministry of Science and Technology	🇮🇱 Israel	Nível PEP 2
Ministry of Transportation	🇮🇱 Israel	Nível PEP 2
Supreme Court	🇮🇱 Israel	Nível PEP 2
תמיר פישמן- בית השקעות חכם	🇮🇱 Israel	SIE
ISRAEL - ILITA - Israel Tax Authority	🇮🇱 Israel	SIP
House of Representatives of Italy	🇮🇹 Itália	Nível PEP 1
ITALY - ITGPDP - Italian Data Protection Authority	🇮🇹 Itália	SIE
Città di Castenaso	🇮🇹 Itália	SIP
Jamaica Civil Aviation Authority	🇯🇲 Jamaica	Nível PEP 1
Ministry of Agriculture	🇯🇲 Jamaica	Nível PEP 2
Stamford Daily Voice	🇯🇲 Jamaica	SIP
National Diet Library	🇯🇵 Japão	Nível PEP 1
Ministry of Defense	🇯🇵 Japão	Nível PEP 2
Ministry of Justice	🇯🇵 Japão	Nível PEP 2
Ministry of Foreign Affairs	🇯🇵 Japão	Nível PEP 2
Ministry of Finance	🇯🇵 Japão	Nível PEP 2
Ministry of Health	🇯🇵 Japão	Nível PEP 2
Ministry of Education	🇯🇵 Japão	Nível PEP 2
Ministry of Economy	🇯🇵 Japão	Nível PEP 2
Ministry of Land	🇯🇵 Japão	Nível PEP 2
Ministry of Agriculture	🇯🇵 Japão	Nível PEP 2
Public Prosecutor’s Office	🇯🇵 Japão	Nível PEP 2
Supreme Court	🇯🇵 Japão	Nível PEP 2
House of Councillors (Japan)	🇯🇵 Japão	Nível PEP 2
INPEX Corporation	🇯🇵 Japão	Nível PEP 3
Local government of Yamanouchi	🇯🇵 Japão	Nível PEP 4
Fuji Electric Global	🇯🇵 Japão	SIE
データ・マックス (Data Max)	🇯🇵 Japão	SIP
Emirate Council	🇯🇴 Jordânia	Nível PEP 1
Médio Oriente (الشرق الأوسط)	🇯🇴 Jordânia	SIP
Assembly of the Republic	🇰🇿 Cazaquistão	Nível PEP 1
Kazakh National Academy of Natural Sciences	🇰🇿 Cazaquistão	Nível PEP 3
Kazakhstan Railways (KTZ)	🇰🇿 Cazaquistão	Nível PEP 3
House of Representatives of Kazakhstan	🇰🇿 Cazaquistão	Nível PEP 3
KAZAKHSTAN - KZKGD - State Revenue Committee of The Ministry of Finance	🇰🇿 Cazaquistão	SIE
KAZAKHSTAN - KZACA - Anti-Corruption Agency of Kazakhstan	🇰🇿 Cazaquistão	SIP
National Assembly of Kenya	🇰🇪 Quénia	Nível PEP 1
Kenya Tourism Board	🇰🇪 Quénia	Nível PEP 3
Kenya Rural Roads Authority	🇰🇪 Quénia	Nível PEP 3
Nairobi Securities Exchange	🇰🇪 Quénia	Nível PEP 3
County Government of Kisii	🇰🇪 Quénia	Nível PEP 4
Bomet County Government	🇰🇪 Quénia	Nível PEP 4
ADB - Asian Development Bank	🇰🇪 Quénia	SIE
Kenyan Wall Street	🇰🇪 Quénia	SIP
National Assembly of Kiribati	🇰🇮 Quiribáti	Nível PEP 1
Parliament of Kosovo	🇽🇰 Kosovo	Nível PEP 1
Kosovo Energy Corporation (KEK)	🇽🇰 Kosovo	Nível PEP 3
Kosovo National Intelligence Agency	🇽🇰 Kosovo	Nível PEP 3
National Assembly of Kuwait	🇰🇼 Kuwait	Nível PEP 1
KUWAIT - KWCMA - Kuwait Capital Markets Authority	🇰🇼 Kuwait	SIP
National Assembly of Kyrgyzstan	🇰🇬 Quirguistão	Pep Level 1
National Assembly (Zhogorku Kenesh)	🇰🇬 Quirguistão	Pep Level 2
National Statistical Committee (NSC)	🇰🇬 Quirguistão	Pep Level 2
KYRGYZSTAN - KGFIU - Kyrgyzstan Financial Intelligence Service	🇰🇬 Quirguistão	SIP
National Assembly of Laos	🇱🇦 Laos	Pep Level 1
Parliament of Latvia	🇱🇻 Letónia	Pep Level 1
Latvian SSR	🇱🇻 Letónia	Pep Level 3
UR informācijas portāls	🇱🇻 Letónia	SIE
Global Arbitration Review	🇱🇻 Letónia	SIP
House of Representatives of Lebanon	🇱🇧 Líbano	Pep Level 1
Banque du Liban (Central Bank of Lebanon)	🇱🇧 Líbano	Pep Level 3
USA - US BUREAU OF INDUSTRY & SECURITY - EXPORT VIOLATIONS - USBIS-EV	🇱🇧 Líbano	SIE
Lists of sanctions	🇱🇧 Líbano	SIP
National Assembly of Lesotho	🇱🇸 Lesoto	Pep Level 1
House of Representatives of Liberia	🇱🇷 Libéria	Pep Level 1
Liberia Petroleum Refining Company	🇱🇷 Libéria	Pep Level 2
National Oil Company of Liberia	🇱🇷 Libéria	Pep Level 2
Government of Montserrado County	🇱🇷 Libéria	Pep Level 4
Georgia Bankers Association	🇱🇷 Libéria	SIP
Parliament of Libya	🇱🇾 Líbia	Pep Level 1
Libyan House of Representatives	🇱🇾 Líbia	Pep Level 3
Focal Maritime Services	🇱🇾 Líbia	SIE
The American Presidency Project	🇱🇾 Líbia	SIP
Parliament of Liechtenstein	🇱🇮 Liechtenstein	Pep Level 1
House of Representatives of Lithuania	🇱🇹 Lituânia	Pep Level 1
LITHUANIA - CENTRAL BANK OF LITHUANIA - WARNING NOTICES - LTLCB	🇱🇹 Lituânia	SIP
National Assembly of Luxembourg	🇱🇺 Luxemburgo	Pep Level 1
McDermott Will & Emery	🇱🇺 Luxemburgo	SIE
National Assembly of Macau	🇲🇴 Macau	Pep Level 1
National Assembly of Madagascar	🇲🇬 Madagáscar	Pep Level 1
National Assembly of Malawi	🇲🇼 Maláui	Pep Level 1
Dewan Rakyat	🇲🇾 Malásia	Pep Level 1
Bank Negara Malaysia (Central Bank of Malaysia)	🇲🇾 Malásia	Pep Level 3
MALAYSIA - LFSA-ALERT - Labuan Financial Services Authority-Alert	🇲🇾 Malásia	SIE
MALAYSIA - MYOCR-MFC - Office of The Chief Registrar - Malaysia Federal Court	🇲🇾 Malásia	SIP
National Assembly of Maldives	🇲🇻 Maldivas	Pep Level 1
Ministry of National Planning and Infrastructure	🇲🇻 Maldivas	Pep Level 3
Progressive Party of Maldives	🇲🇻 Maldivas	Pep Level 3
National Assembly of Mali	🇲🇱 Mali	Pep Level 1
INTERNATIONAL - UNSCPE-WC - United Nations Security Council Panel of Experts - World-Check Data	🇲🇱 Mali	SIP
House of Assembly (Malta)	🇲🇹 Malta	Pep Level 1
Asset Recovery Bureau	🇲🇹 Malta	SIP
Parliament of Marshall Islands	🇲🇭 Ilhas Marshall	Pep Level 1
National Assembly of Mauritania	🇲🇷 Mauritânia	Pep Level 1
Les Blogs de la Rédaction	🇲🇷 Mauritânia	SIP
National Assembly of Mauritius	🇲🇺 Maurícia	Pep Level 1
MAURITIUS - MUFSC - Mauritius Financial Services Commission	🇲🇺 Maurícia	SIP
Chamber of Senators	🇲🇽 México	Pep Level 2
MEXICO - MXSAT - Mexican Tax Administration Service	🇲🇽 México	SIE
Cuba Libre Digital	🇲🇽 México	SIP
Congress of the Federated States of Micronesia	🇫🇲 Micronésia	Pep Level 1
Audiovisual Council of Moldova	🇲🇩 Moldávia	Pep Level 3
MOLDOVA - MDBP-W - Moldova Border Police - Wanted	🇲🇩 Moldávia	SIP
Parliament of Monaco	🇲🇨 Mónaco	Pep Level 1
National Assembly of Mongolia	🇲🇳 Mongólia	Pep Level 1
House of Representatives of Montenegro	🇲🇪 Montenegro	Pep Level 1
KK PARTIZAN MOZZART BET	🇲🇪 Montenegro	SIP
Parliament of Montserrat	🇲🇸 Monserrate	Pep Level 1
Parliament of Morocco	🇲🇦 Marrocos	Pep Level 1
Justice and Development Party (PJD)	🇲🇦 Marrocos	Pep Level 3
Meyn Food Processing Technology B.V.	🇲🇦 Marrocos	SIP
Assembly of the Republic	🇲🇿 Moçambique	Pep Level 1
Club of Mozambique	🇲🇿 Moçambique	SIE
Parliament of Myanmar (Burma)	🇲🇲 Mianmar	Pep Level 1
Myanmar Union Parliament (Pyidaungsu Hluttaw)	🇲🇲 Mianmar	Pep Level 3
Myanmar Treasure Resort Bagan	🇲🇲 Mianmar	SIE
Democratic Voice of Burma	🇲🇲 Mianmar	SIP
Parliament of Namibia	🇳🇦 Namíbia	Pep Level 1
NAMIBIA - NAMFISA - Namibia Financial Institutions Supervisory Authority	🇳🇦 Namíbia	SIE
NAMIBIA - NAACC - Anti-Corruption Commission of Namibia	🇳🇦 Namíbia	SIP
Parliament of Nauru	🇳🇷 Nauru	Pep Level 1
National Assembly of Nepal	🇳🇵 Nepal	Pep Level 1
Nepal Electricity Authority	🇳🇵 Nepal	Pep Level 2
Ministry of Finance	🇳🇵 Nepal	Pep Level 2
Ministry of Foreign Affairs	🇳🇵 Nepal	Pep Level 2
Ministry of Home Affairs	🇳🇵 Nepal	Pep Level 2
Ministry of Defense	🇳🇵 Nepal	Pep Level 2
Ministry of Federal Affairs and General Administration	🇳🇵 Nepal	Pep Level 2
Ministry of Industry	🇳🇵 Nepal	Pep Level 2
Ministry of Agriculture and Livestock Development	🇳🇵 Nepal	Pep Level 2
Ministry of Energy	🇳🇵 Nepal	Pep Level 2
Ministry of Education - Science and Technology	🇳🇵 Nepal	Pep Level 2
Ministry of Health and Population	🇳🇵 Nepal	Pep Level 2
Ministry of Physical Infrastructure and Transport	🇳🇵 Nepal	Pep Level 2
Chitwan National Park	🇳🇵 Nepal	SIP
House of Representatives of the Netherlands	🇳🇱 Países Baixos	Pep Level 1
Party for Freedom (PVV)	🇳🇱 Países Baixos	Pep Level 3
Autoriteit Consument & Markt (ACM.nl)	🇳🇱 Países Baixos	SIE
Opgelicht?! - AVROTROS	🇳🇱 Países Baixos	SIP
Parliament of New Zealand	🇳🇿 Nova Zelândia	Pep Level 1
NEW ZEALAND - RBNZ-ALERT - Reserve Bank of New Zealand-Alert	🇳🇿 Nova Zelândia	SIE
Immigration New Zealand	🇳🇿 Nova Zelândia	SIP
National Assembly of Nicaragua	🇳🇮 Nicarágua	Pep Level 1
Procuraduría General de la República – PGR	🇳🇮 Nicarágua	SIP
National Assembly of Niger	🇳🇪 Níger	PEP Nível 1
National Assembly of Nigeria	🇳🇬 Nigéria	PEP Nível 1
Ministry of Finance	🇳🇬 Nigéria	PEP Nível 2
Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC)	🇳🇬 Nigéria	PEP Nível 2
Nigeria Sovereign Investment Authority (NSIA)	🇳🇬 Nigéria	PEP Nível 2
Senate (Nigeria)	🇳🇬 Nigéria	PEP Nível 2
Nigeria House of Representatives	🇳🇬 Nigéria	PEP Nível 2
Ministry of Petroleum Resources	🇳🇬 Nigéria	PEP Nível 2
Ministry of Power	🇳🇬 Nigéria	PEP Nível 2
Ministry of Works and Housing	🇳🇬 Nigéria	PEP Nível 2
Ministry of Transportation	🇳🇬 Nigéria	PEP Nível 2
Bank of Industry	🇳🇬 Nigéria	PEP Nível 3
National Broadcasting Commission	🇳🇬 Nigéria	PEP Nível 3
Nigeria Immigration Service	🇳🇬 Nigéria	PEP Nível 3
Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC)	🇳🇬 Nigéria	PEP Nível 3
Nigerian Senate	🇳🇬 Nigéria	PEP Nível 3
Bureau of Public Enterprises	🇳🇬 Nigéria	PEP Nível 4
Lagos State Government	🇳🇬 Nigéria	PEP Nível 4
Daily Post Nigeria	🇳🇬 Nigéria	SIE
NIGERIA - NDLEA - NATIONAL DRUG LAW ENFORCEMENT AGENCY	🇳🇬 Nigéria	SIP
Parliament of Niue	🇳🇺 Niue	PEP Nível 1
Parliament of North Korea	🇰🇵 Coreia do Norte	PEP Nível 1
Maritime Safety Information	🇰🇵 Coreia do Norte	SIE
James Martin Center for Nonproliferation Studies	🇰🇵 Coreia do Norte	SIP
Parliament of North Macedonia	🇲🇰 Macedónia do Norte	PEP Nível 1
SLOVENIA - SLOVENIAN SECURITIES MARKET AGENCY - SISMA	🇸🇮 Eslovénia	SIE
P4 Radio Hele Norge	🇳🇴 Noruega	SIP
National Assembly of Oman	🇴🇲 Omã	PEP Nível 1
National Assembly of Pakistan	🇵🇰 Paquistão	PEP Nível 1
Pakistan Muslim League (Nawaz) – PML(N)	🇵🇰 Paquistão	PEP Nível 3
Pakistan People’s Party (PPP)	🇵🇰 Paquistão	PEP Nível 3
Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP)	🇵🇰 Paquistão	PEP Nível 3
Hizbul Mujahideen	🇵🇰 Paquistão	PEP Nível 3
Bilal Fibres Limited	🇵🇰 Paquistão	SIP
House of Representatives of Palau	🇵🇼 Palau	PEP Nível 1
Palestinian Legislative Council (PLC)	🇵🇸 Palestina	PEP Nível 1
Palestinian People’s Party (PPP)	🇵🇸 Palestina	PEP Nível 2
Ministry of the Interior	🇵🇸 Palestina	PEP Nível 2
Ministry of Foreign Affairs	🇵🇸 Palestina	PEP Nível 2
Ministry of Finance	🇵🇸 Palestina	PEP Nível 2
Ministry of National Economy	🇵🇸 Palestina	PEP Nível 2
Ministry of Education	🇵🇸 Palestina	PEP Nível 2
Ministry of Health	🇵🇸 Palestina	PEP Nível 2
Ministry of Agriculture	🇵🇸 Palestina	PEP Nível 2
Ministry of Justice	🇵🇸 Palestina	PEP Nível 2
Ministry of Labor	🇵🇸 Palestina	PEP Nível 2
Palestinian Monetary Authority (PMA)	🇵🇸 Palestina	PEP Nível 3
National Assembly of Panama	🇵🇦 Panamá	PEP Nível 1
PANAMA - PASSRP - Superintendence of Insurance and Reinsurance of Panama	🇵🇦 Panamá	SIE
PANAMA - PAMP-MW - Public Ministry of Panama - Most Wanted	🇵🇦 Panamá	SIP
Parliament of Papua New Guinea	🇵🇬 Papua-Nova Guiné	PEP Nível 1
Papua New Guinea Treasury	🇵🇬 Papua-Nova Guiné	PEP Nível 3
National Assembly of Paraguay	🇵🇾 Paraguai	PEP Nível 1
ADN Paraguayo - ADN Digital	🇵🇾 Paraguai	SIP
House of Representatives of Peru	🇵🇪 Peru	PEP Nível 1
PERU - INDECOPI - National Institute for Free Competition and Protection of Intellectual Property	🇵🇪 Peru	SIE
Beneficencia de Lima	🇵🇪 Peru	SIP
House of Representatives of the Philippines	🇵🇭 Filipinas	PEP Nível 1
Research Institute for Tropical Medicine	🇵🇭 Filipinas	PEP Nível 2
Land Bank of the Philippines	🇵🇭 Filipinas	PEP Nível 3
Civil Aviation Authority of the Philippines	🇵🇭 Filipinas	PEP Nível 3
National Economic and Development Authority	🇵🇭 Filipinas	PEP Nível 3
Philippines Bureau of Customs	🇵🇭 Filipinas	PEP Nível 3
Philippines House of Representatives	🇵🇭 Filipinas	PEP Nível 3
Cebu City Government	🇵🇭 Filipinas	PEP Nível 4
Philippines Business Database	🇵🇭 Filipinas	SIE
PHILIPPINES - PHPNP - Philippine National Police Most Wanted	🇵🇭 Filipinas	SIP
House of Representatives of Poland	🇵🇱 Polónia	PEP Nível 1
Senate of the Republic of the Poland	🇵🇱 Polónia	PEP Nível 1
National Electoral Office	🇵🇱 Polónia	PEP Nível 2
Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK)	🇵🇱 Polónia	PEP Nível 2
Ministry of Internal Affairs and Administration	🇵🇱 Polónia	PEP Nível 2
Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation	🇵🇱 Polónia	PEP Nível 2
Ministry of Justice	🇵🇱 Polónia	PEP Nível 2
Ministry of National Defense	🇵🇱 Polónia	PEP Nível 2
Ministry of Investment and Economic Development	🇵🇱 Polónia	PEP Nível 2
Ministry of Energy	🇵🇱 Polónia	PEP Nível 2
Ministry of Labor and Social Policy	🇵🇱 Polónia	PEP Nível 2
Ministry of Science and Higher Education	🇵🇱 Polónia	PEP Nível 2
Ministry of Family	🇵🇱 Polónia	PEP Nível 2
Ministry of National Education	🇵🇱 Polónia	PEP Nível 2
Ministry of the Environment	🇵🇱 Polónia	PEP Nível 2
Ministry of Infrastructure	🇵🇱 Polónia	PEP Nível 2
Ministry of Health	🇵🇱 Polónia	PEP Nível 2
Ministry of Digital Affairs	🇵🇱 Polónia	PEP Nível 2
Ministry of Sport and Tourism	🇵🇱 Polónia	PEP Nível 2
Ministry of Regional Development	🇵🇱 Polónia	PEP Nível 2
Financial Supervision Authority (KNF)	🇵🇱 Polónia	PEP Nível 2
Public Procurement Office	🇵🇱 Polónia	PEP Nível 2
General Prosecutor’s Office	🇵🇱 Polónia	PEP Nível 2
National Security Bureau	🇵🇱 Polónia	PEP Nível 2
Committee for Financial Supervision (KNF)	🇵🇱 Polónia	PEP Nível 2
Stocznia Marynarki Wojennej S.A.	🇵🇱 Polónia	PEP Nível 3
City of Kraków	🇵🇱 Polónia	PEP Nível 4
Business Insider Polska	🇵🇱 Polónia	SIE
Urząd Gminy Bielice	🇵🇱 Polónia	SIP
National Assembly of Portugal	🇵🇹 Portugal	PEP Nível 1
Caixa Geral de Depósitos	🇵🇹 Portugal	PEP Nível 3
Banco Português de Gestão (BPG)	🇵🇹 Portugal	SIE
TSF Rádio Notícias	🇵🇹 Portugal	SIP
Puerto Rico Online	🇵🇷 Porto Rico	SIE
St. John Source	🇵🇷 Porto Rico	SIP
House of Representatives of Qatar	🇶🇦 Catar	PEP Nível 1
Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA)	🇶🇦 Catar	SIE
Central Registry of North Macedonia	🇲🇰 República da Macedónia do Norte	SIE
EU - EUMW - Europe’s Most Wanted	🇲🇰 República da Macedónia do Norte	SIP
National Assembly of Romania	🇷🇴 Roménia	PEP Nível 1
Romanian Radio Broadcasting Company (Radio Romania)	🇷🇴 Roménia	PEP Nível 3
Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.	🇷🇴 Roménia	SIE
Нижегородский областной суд	🇷🇺 Rússia	SIP
Russian Ministry of Defense (Northern Fleet)	🇷🇺 Rússia	PEP Nível 2
Biysk Urban Okrug (Altai Krai)	🇷🇺 Rússia	PEP Nível 4
Ust-Kutsky Municipal District (Irkutsk Oblast)	🇷🇺 Rússia	PEP Nível 4
Moscow City Government	🇷🇺 Rússia	PEP Nível 4
Khabarovsk Krai Government	🇷🇺 Rússia	PEP Nível 4
Legal Entity Identifier	🇷🇺 Rússia	SIP
House of Representatives of Rwanda	🇷🇼 Ruanda	PEP Nível 1
National Electoral Commission	🇷🇼 Ruanda	PEP Nível 2
Rwanda National Police	🇷🇼 Ruanda	PEP Nível 2
Office of the Prime Minister	🇷🇼 Ruanda	PEP Nível 2
Rwanda Development Board (RDB)	🇷🇼 Ruanda	PEP Nível 2
Ministry of Finance and Economic Planning	🇷🇼 Ruanda	PEP Nível 2
Ministry of Defense	🇷🇼 Ruanda	PEP Nível 2
Rwanda Utilities Regulatory Authority (RURA)	🇷🇼 Ruanda	PEP Nível 2
National Security Council	🇷🇼 Ruanda	PEP Nível 2
Rwanda Biomedical Center	🇷🇼 Ruanda	PEP Nível 2
Rwanda Broadcasting Agency	🇷🇼 Ruanda	PEP Nível 2
Rwanda Agriculture Board (RAB)	🇷🇼 Ruanda	PEP Nível 2
Rwanda Governance Board	🇷🇼 Ruanda	PEP Nível 2
Ministry of Education	🇷🇼 Ruanda	PEP Nível 2
Ministry of Gender and Family Promotion	🇷🇼 Ruanda	PEP Nível 2
Ministry of Trade and Industry	🇷🇼 Ruanda	PEP Nível 2
Ministry of Youth and Culture	🇷🇼 Ruanda	PEP Nível 2
Ministry of Sports	🇷🇼 Ruanda	PEP Nível 2
Ministry of Health	🇷🇼 Ruanda	PEP Nível 2
Ministry of Local Government	🇷🇼 Ruanda	PEP Nível 4
Kigali City Council	🇷🇼 Ruanda	PEP Nível 4
RWANDA - RWOMBUD - Rwanda Office of the Ombudsman	🇷🇼 Ruanda	SIP
National Assembly of São Tomé and Príncipe	🇸🇹 São Tomé e Príncipe	PEP Nível 1
São Tomé and Príncipe Central Bank	🇸🇹 São Tomé e Príncipe	PEP Nível 3
House of Representatives of Saint Kitts and Nevis	🇰🇳 São Cristóvão e Neves	PEP Nível 1
St Kitts and Nevis Labour Party	🇰🇳 São Cristóvão e Neves	PEP Nível 3
House of Representatives of Saint Lucia	🇱🇨 Santa Lúcia	PEP Nível 1
St Lucia Mortgage Finance Company Ltd.	🇱🇨 Santa Lúcia	PEP Nível 3
Government of Kazakhstan	🇰🇿 Cazaquistão	SIE
Trinity Washington University	🇻🇨 São Vicente e Granadinas	SIP
House of Assembly of Saint Vincent and the Grenadines	🇻🇨 São Vicente e Granadinas	PEP Nível 1
Saint Vincent and the Grenadines Tourism Authority	🇻🇨 São Vicente e Granadinas	PEP Nível 3
National Legislative Assembly	🇼🇸 Samoa	PEP Nível 1
Parliament of San Marino	🇸🇲 São Marino	PEP Nível 1
Tribuna Politica Web.sm	🇸🇲 São Marino	SIP
National Assembly of Saudi Arabia	🇸🇦 Arábia Saudita	PEP Nível 1
Ministry of Interior	🇸🇦 Arábia Saudita	PEP Nível 3
Ministry of Islamic Affairs	🇸🇦 Arábia Saudita	PEP Nível 3
Ministry of Hajj and Umrah	🇸🇦 Arábia Saudita	PEP Nível 3
Ministry of Culture	🇸🇦 Arábia Saudita	PEP Nível 3
Ministry of Labor and Social Development	🇸🇦 Arábia Saudita	PEP Nível 3
Ministry of Education	🇸🇦 Arábia Saudita	PEP Nível 3
Ministry of Defense	🇸🇦 Arábia Saudita	PEP Nível 3
Ministry of Foreign Affairs	🇸🇦 Arábia Saudita	PEP Nível 3
Ministry of Finance	🇸🇦 Arábia Saudita	PEP Nível 3
Ministry of Health	🇸🇦 Arábia Saudita	PEP Nível 3
Ministry of Communications and Information Technology	🇸🇦 Arábia Saudita	PEP Nível 3
Ministry of Commerce and Investment	🇸🇦 Arábia Saudita	PEP Nível 3
Ministry of Energy and Mineral Resources	🇸🇦 Arábia Saudita	PEP Nível 3
Ministry of Housing	🇸🇦 Arábia Saudita	PEP Nível 3
Ministry of Justice	🇸🇦 Arábia Saudita	PEP Nível 3
Ministry of Municipal and Rural Affairs	🇸🇦 Arábia Saudita	PEP Nível 3
Ministry of Transport	🇸🇦 Arábia Saudita	PEP Nível 3
Ministry of Water	🇸🇦 Arábia Saudita	PEP Nível 3
Ministry of Economy and Planning	🇸🇦 Arábia Saudita	PEP Nível 3
Ministry of Civil Service	🇸🇦 Arábia Saudita	PEP Nível 3
Ministry of Environment - Water and Agriculture	🇸🇦 Arábia Saudita	PEP Nível 3
Ministry of Communications	🇸🇦 Arábia Saudita	PEP Nível 3
National Assembly of Senegal	🇸🇳 Senegal	PEP Nível 1
National Assembly of Serbia	🇷🇸 Sérvia	PEP Nível 1
Company for Forests in Serbia (Srbijašume)	🇷🇸 Sérvia	PEP Nível 3
SLOVENIA - SLOVENIAN GENERAL POLICE DIRECTORATE - SIGPD	🇸🇮 Eslovénia	SIP
National Assembly of Seychelles	🇸🇨 Seicheles	PEP Nível 1
SEYCHELLES - FINANCIAL SERVICES AUTHORITY SEYCHELLES - SYFSA	🇸🇨 Seicheles	SIE
National Assembly of Sierra Leone	🇸🇱 Serra Leoa	PEP Nível 1
National Elections Commission	🇸🇱 Serra Leoa	PEP Nível 2
Ministry of Culture	🇸🇱 Serra Leoa	PEP Nível 2
Ministry of Health	🇸🇱 Serra Leoa	PEP Nível 2
Ministry of Defense	🇸🇱 Serra Leoa	PEP Nível 2
Ministry of Finance	🇸🇱 Serra Leoa	PEP Nível 2
Ministry of Foreign Affairs	🇸🇱 Serra Leoa	PEP Nível 2
Concord Times Communication	🇸🇱 Serra Leoa	SIP
Parliament of Singapore	🇸🇬 Singapura	PEP Nível 1
Ministry of Defense	🇸🇬 Singapura	PEP Nível 3
Ministry of Education	🇸🇬 Singapura	Nível PEP 3
Ministry of Finance	🇸🇬 Singapura	Nível PEP 3
Ministry of Foreign Affairs	🇸🇬 Singapura	Nível PEP 3
Ministry of Health	🇸🇬 Singapura	Nível PEP 3
Ministry of Home Affairs	🇸🇬 Singapura	Nível PEP 3
Ministry of Law	🇸🇬 Singapura	Nível PEP 3
Ministry of Manpower	🇸🇬 Singapura	Nível PEP 3
Ministry of National Development	🇸🇬 Singapura	Nível PEP 3
Ministry of Social and Family Development	🇸🇬 Singapura	Nível PEP 3
Ministry of the Environment and Water Resources	🇸🇬 Singapura	Nível PEP 3
Ministry of Trade and Industry	🇸🇬 Singapura	Nível PEP 3
Ministry of Transport	🇸🇬 Singapura	Nível PEP 3
SINGAPORE - MASW - Monetary Authority Warnings	🇸🇬 Singapura	SIE
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	🇭🇷 Croácia	SIP
National Assembly of Slovakia	🇸🇰 Eslováquia	Nível PEP 1
Ministry of Interior	🇸🇰 Eslováquia	Nível PEP 2
Corrupt Practices Investigation Bureau	🇸🇰 Eslováquia	SIP
National Assembly of Slovenia	🇸🇮 Eslovénia	Nível PEP 1
Local Government of Krško	🇸🇮 Eslovénia	Nível PEP 4
National Assembly of the Solomon Islands	🇸🇧 Ilhas Salomão	Nível PEP 1
Honiara City Council	🇸🇧 Ilhas Salomão	Nível PEP 4
House of Representatives of Somalia	🇸🇴 Somália	Nível PEP 1
Ministerstvo spravodlivosti SR	🇸🇰 Eslováquia	SIP
National Assembly of South Africa	🇿🇦 África do Sul	Nível PEP 1
National Council of Provinces	🇿🇦 África do Sul	Nível PEP 2
Legal Aid South Africa	🇿🇦 África do Sul	Nível PEP 3
Paramount Group (South Africa)	🇿🇦 África do Sul	Nível PEP 3
Superb Maize (inferred)	🇿🇦 África do Sul	SIE
Il Caffè Geopolitico	🇮🇹 Itália	SIP
National Assembly of South Korea	🇰🇷 Coreia do Sul	Nível PEP 1
KOREA, SOUTH - KRFSS - Korea Financial Supervisory Service	🇰🇷 Coreia do Sul	SIE
Free State Weekly	🇰🇷 Coreia do Sul	SIP
National Assembly of South Sudan	🇸🇸 Sudão do Sul	Nível PEP 1
South Sudan Democratic Movement (SSDM)	🇸🇸 Sudão do Sul	Nível PEP 3
Warrap State Government	🇸🇸 Sudão do Sul	Nível PEP 4
Congress of Spain	🇪🇸 Espanha	Nível PEP 1
SPAIN - CNMV - Com. Nacional Del Mercado De Valores	🇪🇸 Espanha	SIE
Agencia Mayorista de Viajes a Cuba - Guama	🇪🇸 Espanha	SIE
SPAIN - ESGC-MW - Guardia Civil - Most Wanted	🇪🇸 Espanha	SIP
La Voz de Gran Canaria	🇪🇸 Espanha	SIP
Parliament of Sri Lanka	🇱🇰 Sri Lanka	Nível PEP 1
Bar Association of Sri Lanka (BASL)	🇱🇰 Sri Lanka	Nível PEP 2
United National Party (UNP)	🇱🇰 Sri Lanka	Nível PEP 3
United National Front (Sri Lanka)	🇱🇰 Sri Lanka	Nível PEP 3
Ceylon Electricity Board (CEB)	🇱🇰 Sri Lanka	Nível PEP 3
Sri Lanka Ports Authority (SLPA)	🇱🇰 Sri Lanka	Nível PEP 3
Sri Lanka Freedom Party (SLFP)	🇱🇰 Sri Lanka	Nível PEP 3
Parliament of Sudan	🇸🇩 Sudão	Nível PEP 1
ھیئة الموانىء البحریة - السودان	🇸🇩 Sudão	SIE
Parliament of Suriname	🇸🇷 Suriname	Nível PEP 1
National Assembly of Sweden	🇸🇪 Suécia	Nível PEP 1
Ministry of Employment	🇸🇪 Suécia	Nível PEP 2
Modern Times Group	🇸🇪 Suécia	SIE
National Assembly of Switzerland	🇨🇭 Suíça	Nível PEP 1
Federal Assembly (Bundesversammlung)	🇨🇭 Suíça	Nível PEP 2
HSBC Global Private Banking	🇨🇭 Suíça	SIE
Katsura Suzuki GmbH	🇨🇭 Suíça	SIP
National Assembly of Syria	🇸🇾 Síria	Nível PEP 1
Free Syrian Army (FSA)	🇸🇾 Síria	Nível PEP 3
Syrian Democratic Forces (SDF)	🇸🇾 Síria	Nível PEP 3
Travel Weekly Asia	🇸🇾 Síria	SIE
The Syrian Observer	🇸🇾 Síria	SIP
TURKEY - TRCA - Turkey Competition Authority	🇹🇷 Turquia	SIE
Stockholm Center for Freedom	🇹🇷 Turquia	SIP
National Assembly of Taiwan (Legislative Yuan)	🇹🇼 Taiwan	Nível PEP 1
Tainan City Council	🇹🇼 Taiwan	Nível PEP 4
Taipei City Government	🇹🇼 Taiwan	Nível PEP 4
富邦金控 Fubon Financial	🇹🇼 Taiwan	SIE
Báo Phụ Nữ	🇻🇳 Vietname	SIP
National Assembly of Tajikistan	🇹🇯 Tajiquistão	Nível PEP 1
Tajik Aluminium Company (TALCO)	🇹🇯 Tajiquistão	Nível PEP 3
National Bank of Tajikistan	🇹🇯 Tajiquistão	Nível PEP 3
National Assembly of Tanzania	🇹🇿 Tanzânia	Nível PEP 1
National Assembly of Thailand	🇹🇭 Tailândia	Nível PEP 1
Electricity Generating Authority of Thailand International Co.Ltd	🇹🇭 Tailândia	Nível PEP 3
THAILAND - SECTHAI - Sec. Exchange Comm.	🇹🇭 Tailândia	SIE
77 ขาวเด็ด - 77 จังหวัด	🇹🇭 Tailândia	SIP
Bahamas Financial Services Board	🇧🇸 Bahamas	SIE
Gambia Tourism Board	🇬🇲 Gâmbia	SIP
Central Tibetan Administration	🇨🇳 Tibete	Nível PEP 3
National Assembly of Togo	🇹🇬 Togo	Nível PEP 1
EAGLE Togo – Eco Activists for Governance and Law Enforcement	🇹🇬 Togo	SIP
Tonga Legislative Assembly	🇹🇴 Tonga	Nível PEP 1
House of Assembly of Trinidad and Tobago	🇹🇹 Trindade e Tobago	Nível PEP 1
Akun Demo Slot, Demo Pragmatic, Demo PG Soft, Demo Habanero, Slot Demo Online	🇹🇹 Trindade e Tobago	SIE
Financial Intelligence Unit – Trinidad and Tobago	🇹🇹 Trindade e Tobago	SIP
House of Representatives of Tunisia	🇹🇳 Tunísia	Nível PEP 1
Tunisia Stock Exchange	🇹🇳 Tunísia	Nível PEP 3
Tunisian General Labour Union (UGTT)	🇹🇳 Tunísia	Nível PEP 3
Tunis Governorate	🇹🇳 Tunísia	Nível PEP 4
Agenzia Giornalistica Italia (AGI)	🇹🇳 Tunísia	SIP
Grand National Assembly of Turkey	🇹🇷 Turquia	Nível PEP 1
Parliament of Turkmenistan	🇹🇲 Turquemenistão	Nível PEP 1
Parliament of Tuvalu	🇹🇻 Tuvalu	Nível PEP 1
Agência de relações públicas do governo de Tuvalu	🇹🇻 Tuvalu	Nível PEP 3
Parliament of Uganda	🇺🇬 Uganda	Nível PEP 1
Uganda National Council for Science and Technology	🇺🇬 Uganda	Nível PEP 2
Kabale District Local Government	🇺🇬 Uganda	Nível PEP 2
Local Government of Napak District	🇺🇬 Uganda	Pep Level 4
Ministry of Local Government	🇺🇬 Uganda	Pep Level 4
UGANDA - UGPPDA - Ugandan Public Procurement and Disposal of Public Assets Authority	🇺🇬 Uganda	SIE
Front Line Defenders	🇺🇬 Uganda	SIP
Parliament of Ukraine	🇺🇦 Ucrânia	Pep Level 1
Cabinet of Ministers (Ukraine)	🇺🇦 Ucrânia	Pep Level 2
Ministry of Interior	🇺🇦 Ucrânia	Pep Level 2
Ministry of Defense	🇺🇦 Ucrânia	Pep Level 2
Ministry of Foreign Affairs	🇺🇦 Ucrânia	Pep Level 2
Ministry of Energy	🇺🇦 Ucrânia	Pep Level 2
Ministry of Health	🇺🇦 Ucrânia	Pep Level 2
Ministry of Finance	🇺🇦 Ucrânia	Pep Level 2
Verkhovna Rada (Parliament of Ukraine)	🇺🇦 Ucrânia	Pep Level 2
Ministry of Digital Transformation	🇺🇦 Ucrânia	Pep Level 2
Ministry of Reintegration of Temporarily Occupied Territories	🇺🇦 Ucrânia	Pep Level 2
Ministry of Veterans Affairs	🇺🇦 Ucrânia	Pep Level 2
Ministry of Strategic Industries	🇺🇦 Ucrânia	Pep Level 2
Ministry of Internal Affairs	🇺🇦 Ucrânia	Pep Level 2
Office of the President	🇺🇦 Ucrânia	Pep Level 2
Opposition Bloc	🇺🇦 Ucrânia	Pep Level 3
Odessa Regional State Administration	🇺🇦 Ucrânia	Pep Level 4
Mykolaiv Regional State Administration	🇺🇦 Ucrânia	Pep Level 4
UKRAINE - Enterprises of Ukraine	🇺🇦 Ucrânia	SIE
HUNGARY - HUPOL - Hungarian Police Wanted	🇺🇦 Ucrânia	SIP
Dubai Municipality	🇦🇪 Emirados Árabes Unidos	Pep Level 4
Committee on Homeland Security & Governmental Affairs	🇦🇪 Emirados Árabes Unidos	SIE
House of Commons of the United Kingdom	🇬🇧 Reino Unido	Pep Level 1
University of St. Andrews	🇬🇧 Reino Unido	Pep Level 2
National Cyber Security Centre	🇬🇧 Reino Unido	Pep Level 2
Local Government Association (LGA)	🇬🇧 Reino Unido	Pep Level 3
Lambeth London Borough Council	🇬🇧 Reino Unido	Pep Level 4
London Borough of Hackney	🇬🇧 Reino Unido	Pep Level 4
Royal Borough of Kensington and Chelsea	🇬🇧 Reino Unido	Pep Level 4
Organized Crime and Corruption Reporting Project - OCCRP	🇬🇧 Reino Unido	SIE
Bradford Telegraph and Argus	🇬🇧 Reino Unido	SIP
House of Representatives of the United States	🇺🇸 Estados Unidos	Pep Level 1
Federal Communications Commission	🇺🇸 Estados Unidos	Pep Level 2
Ministry of Homeland Security	🇺🇸 Estados Unidos	Pep Level 2
Puerto Rico Department of Treasury	🇺🇸 Estados Unidos	Pep Level 2
Government Accountability Office (GAO)	🇺🇸 Estados Unidos	Pep Level 3
Delaware Department of State	🇺🇸 Estados Unidos	Pep Level 4
State of Utah	🇺🇸 Estados Unidos	Pep Level 4
New York Companies Search Services	🇺🇸 Estados Unidos	SIE
Department of Justice	🇺🇸 Estados Unidos	SIP
CyberCrime & Doing Time	🇺🇸 Estados Unidos	SIP
Parliament of Uruguay	🇺🇾 Uruguai	Pep Level 1
URUGUAY - BCUSSF - Central Bank of Uruguay - Superintendency of Financial Services	🇺🇾 Uruguai	SIE
URUGUAY - UYMI-SI - Ministry of Interior of Uruguay - Sentenced Individuals	🇺🇾 Uruguai	SIP
Parliament of Uzbekistan	🇺🇿 Usbequistão	Pep Level 1
UZBEKISTAN - UZGUVD - Department of Internal Affairs of Tashkent - Wanted	🇺🇿 Usbequistão	SIP
House of Representatives of Vanuatu	🇻🇺 Vanuatu	Pep Level 1
National Assembly of Vatican City	🇻🇦 Cidade do Vaticano	Pep Level 1
National Assembly of Venezuela	🇻🇪 Venezuela	Pep Level 1
Venezuelan Communist Party (PCV)	🇻🇪 Venezuela	Pep Level 3
Ministry of People’s Power for Tourism (Ministerio del Poder Popular para el Turismo)	🇻🇪 Venezuela	Pep Level 3
Democratic Unity Roundtable (MUD)	🇻🇪 Venezuela	Pep Level 3
Consultoría Legal para Empresas	🇻🇪 Venezuela	SIP
National Assembly of Vietnam	🇻🇳 Vietname	Pep Level 1
People’s Court of Bình Thuận Province	🇻🇳 Vietname	Pep Level 3
Ho Chi Minh City People’s Committee	🇻🇳 Vietname	Pep Level 4
Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)	🇻🇳 Vietname	SIE
Báo Lao Động online	🇻🇳 Vietname	SIP
National Assembly of Yemen	🇾🇪 Iémen	Pep Level 1
Houthis (Ansar Allah)	🇾🇪 Iémen	Pep Level 4
National Assembly of Zambia	🇿🇲 Zâmbia	Pep Level 1
Zambia Consolidated Copper Mines	🇿🇲 Zâmbia	Pep Level 4
Zambia National Broadcasting Corporation (ZNBC)	🇿🇲 Zâmbia	SIP
National Assembly of Zimbabwe	🇿🇼 Zimbabué	Pep Level 1
Zimbabwe Republic Police	🇿🇼 Zimbabué	SIP

1012 fontes em 225 países

Sanções e listas de vigilância

Abaixo encontra-se uma tabela das sanções e listas de vigilância incluídas no nosso processo de triagem AML:

Entidade publicadora	País	Categoria
Financial Intelligence Agency Albania - Administrative Measures	🇦🇱 Albânia	Sanções
Financial Intelligence Agency Albania - List of Announced Persons	🇦🇱 Albânia	Sanções
Algerian Financial Intelligence Processing Unit - National List of Terrorist Person and Entities	🇩🇿 Argélia	Sanções
Financial Intelligence Unit of Andorra (UIFAND) - Designated Entities	🇦🇩 Andorra	Sanções
Autoritat Financera Andorrana (AFA) - Sanctions	🇦🇩 Andorra	Sanções
Ministry of Justice and Human Rights Argentina - Public Registry of Persons and Entities linked to acts of Terrorism and its Financing	🇦🇷 Argentina	Sanções
Central Bank of Armenia-Punishments	🇦🇲 Arménia	Sanções
Central Bank of Armenia - Domestic Lists (Sanctions)	🇦🇲 Arménia	Sanções
Central Bank of Aruba - Domestic List	🇦🇼 Aruba	Sanções
Central Bank of Aruba - Warnings	🇦🇼 Aruba	Sanções
Department of Foreign Affairs and Trade(DFAT) Australia - Consolidated Sanctions	🇦🇺 Austrália	Sanções
Australian National Security - Listed Terrorist Organisations	🇦🇺 Austrália	Sanções
Australian Government AUSTRAC - Infringement Notices	🇦🇺 Austrália	Sanções
Oesterreichische Nationalbank (OENB) da Áustria - Sanções Históricas	🇦🇹 Áustria	Sanções
Serviço de Monitorização Financeira do Azerbaijão - Sanções Financeiras Direcionadas	🇦🇿 Azerbaijão	Sanções
Lista de Sanções Nacionais do Bangladeche	🇧🇩 Bangladeche	Sanções
Unidade de Informação Financeira do Bangladeche (BFIU) - Lista de Sanções Nacionais	🇧🇩 Bangladeche	Sanções
Unidade de Informação Financeira de Barbados - Ordens Declaratórias	🇧🇧 Barbados	Sanções
Serviço Público Federal das Finanças da Bélgica - Lista Consolidada	🇧🇪 Bélgica	Sanções
Serviço Público Federal das Finanças da Bélgica - Sanções Financeiras Nacionais	🇧🇪 Bélgica	Sanções
Unidade de Informação Financeira (FIU) do Belize - Lista Consolidada de Sanções do Belize	🇧🇿 Belize	Sanções
Governo do Brasil (Comissão de Valores Mobiliários) - Julgamentos e Termos de Compromisso	🇧🇷 Brasil	Sanções
Centro de Sistemas - Suspensão	🇧🇷 Brasil	Sanções
Portal da Transparência - Empresas Inidóneas e Suspensas	🇧🇷 Brasil	Sanções
Portal da Transparência - Entidades Sem Fins Lucrativos Impedidas	🇧🇷 Brasil	Sanções
Portal da Transparência - Empresas Punidas	🇧🇷 Brasil	Sanções
Portal da Transparência - Acordos de Leniência	🇧🇷 Brasil	Sanções
Governo do Canadá - Lista Consolidada de Sanções Autónomas Canadianas	🇨🇦 Canadá	Sanções
Governo do Canadá - Regulamento sobre a Justiça para as Vítimas de Funcionários Estrangeiros Corruptos	🇨🇦 Canadá	Sanções
Governo do Canadá - Regulamento sobre o Congelamento de Bens de Funcionários Estrangeiros Corruptos (Tunísia)	🇨🇦 Canadá	Sanções
Governo do Canadá - Regulamento sobre o Congelamento de Bens de Funcionários Estrangeiros Corruptos (Ucrânia)	🇨🇦 Canadá	Sanções
Governo do Canadá - Regulamento que Estabelece uma Lista de Entidades	🇨🇦 Canadá	Sanções
Governo do Canadá - Notificações de execução	🇨🇦 Canadá	Sanções
Governo do Canadá - Resoluções das Nações Unidas sobre a Supressão do Terrorismo	🇨🇦 Canadá	Sanções
British Columbia Securities Commission (Lista Disciplinar)	🇨🇦 Canadá	Sanções
Autoridade Monetária das Ilhas Caimão - Avisos de Sanções Financeiras	🇰🇾 Ilhas Caimão	Sanções
Governo de Jersey - Aviso de Sanções Financeiras	🇯🇪 Ilhas do Canal	Sanções
Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) - Resoluções de Sanções Emitidas	🇨🇱 Chile	Sanções
Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) - Sanções do Mercado Segurador	🇨🇱 Chile	Sanções
Unidad De Análisis Financiero - Sanções Aplicáveis	🇨🇱 Chile	Sanções
Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China - Sanções Administrativas e Regulamentos	🇨🇳 China	Sanções
UEL MOFCOM - Lista de Entidades Não Confiáveis	🇨🇳 China	Sanções
AMV - Autorregulador Del Mercado De Valores - Sanções	🇨🇴 Colômbia	Sanções
AMV - Autorregulador Del Mercado De Valores	🇨🇴 Colômbia	Sanções
Superintendência Financeira da Colômbia - Sanções Administrativas	🇨🇴 Colômbia	Sanções
Superintendência Financeira da Colômbia - Relatório de Sanções Finais	🇨🇴 Colômbia	Sanções
Comissão de Valores Mobiliários de Chipre (CySEC) - Sanções Administrativas	🇨🇾 Chipre	Sanções
Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Checa - Lista Nacional de Sanções	🇨🇿 República Checa	Sanções
Serviço de Imigração Dinamarquês - Pregadores Religiosos Proibidos	🇩🇰 Dinamarca	Sanções
Unidade Egípcia de Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo - Listas de entidades terroristas e terroristas nacionais	🇪🇬 Egito	Sanções
Unidade Egípcia de Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo - Listas do Conselho de Segurança	🇪🇬 Egito	Sanções
Portal da Transparência - Tribunal de Ética Governamental	🇸🇻 El Salvador	Sanções
Registo Nacional de Congelamento de Bens - Lista de Sanções	🇫🇷 França	Sanções
Autorité des Marchés Financiers (AMF), França - Decisões da Comissão de Sanções	🇫🇷 França	Sanções
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) - Sanções	🇫🇷 França	Sanções
LEPL Serviço de Monitorização Financeira da Geórgia - Lista de Pessoas Sancionadas	🇬🇪 Geórgia	Sanções
Banco Nacional da Geórgia - Sanções	🇬🇪 Geórgia	Sanções
Ministério Federal do Interior da Alemanha - Proibições de Associações	🇩🇪 Alemanha	Sanções
Banco da Grécia - Sanções	🇬🇷 Grécia	Sanções
Administração Nacional Tributária e Aduaneira (NTCA) - Números de identificação fiscal cancelados	🇭🇺 Hungria	Sanções
Administração Nacional Tributária e Aduaneira (NTCA) - Anúncio sobre decisões de eliminação do número de identificação fiscal	🇭🇺 Hungria	Sanções
Ministério dos Assuntos Internos da Índia - Lista de Organizações/Indivíduos Proibidos	🇮🇳 Índia	Sanções
Ministério dos Assuntos Internos da Índia - Associações Ilícitas	🇮🇳 Índia	Sanções
Centro de Análise e Comunicação de Transações Financeiras da Indonésia - Lista de Suspeitos de Terrorismo e Organizações Terroristas (DTTOT)	🇮🇩 Indonésia	Sanções
Banco Africano de Desenvolvimento - Entidades Excluídas	🌐 Internacional	Sanções
Banco Asiático de Desenvolvimento - Lista de Sanções	🌐 Internacional	Sanções
Banco Europeu de Investigação e Desenvolvimento - Entidades Inelegíveis	🌐 Internacional	Sanções
Comissão Europeia - Lista de Segurança Aérea da UE	🌐 Internacional	Sanções
União Europeia - Lista Consolidada de Sanções Financeiras da UE	🌐 Internacional	Sanções
EUR-Lex - Decisões	🌐 Internacional	Sanções
Conselho de Segurança das Nações Unidas - Lista Consolidada	🌐 Internacional	Sanções
Banco Mundial - Empresas e Indivíduos Excluídos	🌐 Internacional	Sanções
Banco Asiático de Investimento em Infraestruturas - Lista de Exclusão	🌐 Internacional	Sanções
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) - Indivíduos e Empresas Sancionados	🌐 Internacional	Sanções
Organização Internacional das Comissões de Valores - Portal de Alertas para Investidores	🌐 Internacional	Sanções
Sanções Consolidadas da UE	🌐 Internacional	Sanções
Sanções da UE - Lista Consolidada de Proibições de Viagem	🌐 Internacional	Sanções
Uyghur Human Rights Project - Sanções	🌐 Internacional	Sanções
Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Islâmica do Irão - Lista de Referência de Sanções - Consolidada	🇮🇷 Irão	Sanções
Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Islâmica do Irão - Lista de Referência de Sanções	🇮🇷 Irão	Sanções
Gabinete de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo, Iraque - Lista de Congelamento de Fundos	🇮🇶 Iraque	Sanções
Gabinete de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo, Iraque - Lista Local	🇮🇶 Iraque	Sanções
Autoridade de Serviços Financeiros da Ilha de Man (IOMFSA) - Administradores Inabilitados	🇮🇲 Ilha de Man	Sanções
Autoridade de Serviços Financeiros da Ilha de Man (IOMFSA) - Ação de Fiscalização	🇮🇲 Ilha de Man	Sanções
Departamento Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo - NBCTF Israel - Associações e Organizações Terroristas	🇮🇱 Israel	Sanções
Departamento Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo - NBCTF Israel - Apreensões	🇮🇱 Israel	Sanções
Ministério das Finanças, Israel - Entidades e Indivíduos Designados	🇮🇱 Israel	Sanções
Departamento Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo - NBCTF Israel - Declarações sobre Ativistas	🇮🇱 Israel	Sanções
Ministério das Finanças, Japão - Sanções Económicas e Listas de Alvos	🇯🇵 Japão	Sanções
Unidade de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo - Lista Nacional	🇯🇴 Jordânia	Sanções
Unidade de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo - Lista de Sanções	🇯🇴 Jordânia	Sanções
Serviço Estatal de Informação Financeira do Quirguistão - Lista Nacional de Sanções	🇰🇬 Quirguistão	Sanções
Serviço de Informação Financeira da Letónia - Sujeitos a Sanções	🇱🇻 Letónia	Sanções
Serviço de Informação Financeira da Letónia - Recursos Económicos Congelados	🇱🇻 Letónia	Sanções
Latvijas Banka - Sanções	🇱🇻 Letónia	Sanções
Forças de Segurança Interna, Líbano - Lista Nacional de Sanções	🇱🇧 Líbano	Sanções
Serviço de Investigação de Crimes Financeiros da Lituânia - Sanções Financeiras Internacionais	🇱🇹 Lituânia	Sanções
Commission de Surveillance du Secteur Financier - Sanções Administrativas e Avisos	🇱🇺 Luxemburgo	Sanções
Commissariat aux Assurances	🇱🇺 Luxemburgo	Sanções
Ministério dos Assuntos Internos da Malásia - Lista de Entidades Sancionadas	🇲🇾 Malásia	Sanções
Ministério dos Assuntos Internos, Malásia - Lista de Sanções	🇲🇾 Malásia	Sanções
Comissão de Valores Mobiliários da Malásia (SC) - Sanções do AOB	🇲🇾 Malásia	Sanções
Governo do México - Sanções Consolidadas	🇲🇽 México	Sanções
Banco do México - Sanções Financeiras	🇲🇽 México	Sanções
Governo Principesco do Mónaco - Lista Nacional de Congelamento de Fundos	🇲🇨 Mónaco	Sanções
Comissão de Serviços Financeiros de Monserrate - Sanções	🇲🇸 Monserrate	Sanções
Governo dos Países Baixos - Lista Nacional Neerlandesa de Sanções	🇳🇱 Países Baixos	Sanções
Polícia da Nova Zelândia - Terroristas Designados	🇳🇿 Nova Zelândia	Sanções
Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comércio da Nova Zelândia - Registo de Sanções contra a Rússia	🇳🇿 Nova Zelândia	Sanções
Comité de Sanções da Nigéria - NIGSAC	🇳🇬 Nigéria	Sanções
Comité Nacional Antiterrorismo, Omã - Lista Local de Sanções	🇴🇲 Omã	Sanções
Autoridade Nacional Antiterrorismo - Organizações Proscritas	🇵🇰 Paquistão	Sanções
Autoridade Nacional Antiterrorismo (NACTA) Paquistão - Pessoas Proscritas	🇵🇰 Paquistão	Sanções
Autoridade Nacional Antiterrorismo do Paquistão - Lista de Desnotificados	🇵🇰 Paquistão	Sanções
Autoridade Monetária da Palestina - Lista Local de Congelamento	🇵🇸 Palestina	Sanções
Superintendência do Mercado de Valores (SMV) Peru - Empresas Sancionadas	🇵🇪 Peru	Sanções
Gabinete do Controlador-Geral da República do Peru - Sanções Registadas e Vigentes	🇵🇪 Peru	Sanções
Superintendência de Banca, Seguros e AFP, Peru - Sanções para Empresas Supervisionadas	🇵🇪 Peru	Sanções
Ministério dos Assuntos Internos e Administração - Lista de Sanções	🇵🇱 Polónia	Sanções
Ministério do Interior, Comité Nacional Antiterrorismo do Catar - Lista de Sanções	🇶🇦 Catar	Sanções
Serviço Federal de Segurança da Federação Russa - Organizações Terroristas	🇷🇺 Rússia	Sanções
Comité Nacional Antiterrorismo, Rússia - Lista Federal Unificada de Organizações	🇷🇺 Rússia	Sanções
Comissão Reguladora de Serviços Financeiros - Sucursal de São Cristóvão - Sanções Internacionais	🇰🇳 São Cristóvão e Neves	Sanções
Comité Permanente Antiterrorismo, Presidência da Segurança do Estado - Lista Nacional nos Termos da Resolução 1373 do CSNU	🇸🇦 Arábia Saudita	Sanções
Ministério da Economia e Finanças do Senegal - Lista Consolidada	🇸🇳 Senegal	Sanções
Administração para a Prevenção do Branqueamento de Capitais (APML), Sérvia - Listas de Pessoas Designadas	🇷🇸 Sérvia	Sanções
Singapore Statutes Online - Terroristas e Entidades Terroristas	🇸🇬 Singapura	Sanções
Autoridade Monetária de Singapura - Lista de Alerta ao Investidor	🇸🇬 Singapura	Sanções
Comité Nacional de Prevenção do Branqueamento de Capitais (NAMLC) - Lista de Sanções Financeiras Direcionadas	🇸🇴 Somália	Sanções
Centro de Informação Financeira (FIC) - Sanções da África do Sul	🇿🇦 África do Sul	Sanções
Autoridade Prudencial do South African Reserve Bank - Sanções Administrativas	🇿🇦 África do Sul	Sanções
Securities and Exchange Commission do Sri Lanka - Sanções Administrativas	🇱🇰 Sri Lanka	Sanções
Secretaria de Estado para a Economia, Suíça - Lista de Indivíduos, Entidades e Organizações Sancionadas	🇨🇭 Suíça	Sanções
Secretaria de Estado para a Economia, Suíça - Lista de Sanções	🇨🇭 Suíça	Sanções
República da Turquia, Ministério do Tesouro e Finanças - Lista Vigente TF	🇹🇷 Turquia	Sanções
Divisão de Prevenção do Branqueamento de Capitais (AMLD), Taiwan - Lista de Sanções do Ministério da Justiça	🇹🇼 Taiwan	Sanções
Comissão de Supervisão Financeira, R.O.C. (Taiwan) - Gabinete de Valores Mobiliários e Futuros	🇹🇼 Taiwan	Sanções
Banco Nacional do Tajiquistão - Lista de Indivíduos Condenados por Crimes Terroristas	🇹🇯 Tajiquistão	Sanções
National Bank of Tajikistan	🇹🇯 Tajiquistão	Sanções
Anti-Money Laundering Office, Thailand - High Risk Persons List	🇹🇭 Tailândia	Sanções
National Commission for the Fight Against Terrorism, Tunisia - National Sanction List	🇹🇳 Tunísia	Sanções
Attorney General’s Chambers - Turks and Caicos Islands	🇹🇨 Ilhas Turcas e Caicos	Sanções
National Security and Defense Council of Ukraine - Personal Sanctions	🇺🇦 Ucrânia	Sanções
The State Financial Monitoring Service of Ukraine - Persons Related to Terrorist Activity	🇺🇦 Ucrânia	Sanções
Executive Office for Control and Non-Proliferation, UAE - Sanctions List	🇦🇪 Emirados Árabes Unidos	Sanções
United Arab Emirates- Local Terrorist List	🇦🇪 Emirados Árabes Unidos	Sanções
Government of United Kingdom - The UK Sanctions List	🇬🇧 Reino Unido	Sanções
Department of State Directorate of Defense Trade Controls, United States - Statutorily Debarred Parties	🇺🇸 Estados Unidos	Sanções
Department of State Directorate of Defense Trade Controls, United States - Administratively Debarred Parties	🇺🇸 Estados Unidos	Sanções
U.S Department of State - Nonproliferation Sanctions	🇺🇸 Estados Unidos	Sanções
U.S Department of State - Cuba Restricted List	🇺🇸 Estados Unidos	Sanções
U.S Department of State - Terrorist Exclusion List	🇺🇸 Estados Unidos	Sanções
Department of State, United States - Public Listings	🇺🇸 Estados Unidos	Sanções
Office of Foreign Assets Control (OFAC ) - SDN and Blocked Persons List	🇺🇸 Estados Unidos	Sanções
Office of Foreign Assets Control (OFAC) - Non-SDN Sanction List	🇺🇸 Estados Unidos	Sanções
Office of Foreign Assets Control, United States - Sanctions Programs and Country Information	🇺🇸 Estados Unidos	Sanções
Bureau of Industry and Security, United States - The Denied Persons List	🇺🇸 Estados Unidos	Sanções
Code of Federal Regulations, United States - Entity List	🇺🇸 Estados Unidos	Sanções
Code of Federal Regulations, United States - Unverified List	🇺🇸 Estados Unidos	Sanções
Code of Federal Regulations, United States - Military End User (MEU) List	🇺🇸 Estados Unidos	Sanções
United States Bureau of Industry and Security - Military Intelligence End User List (MIEUL)	🇺🇸 Estados Unidos	Sanções
Bureau of Industry and Security, United States - Charging Letters	🇺🇸 Estados Unidos	Sanções
United States Bureau of Industry and Security - Commercial and Private Aircraft in Potential Violation	🇺🇸 Estados Unidos	Sanções
Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) - Money Laundering Concerns List	🇺🇸 Estados Unidos	Sanções
U.S. Department of Homeland Security - UFLPA Entity List	🇺🇸 Estados Unidos	Sanções
International Trade Administration - Consolidated Screening List (CSL)	🇺🇸 Estados Unidos	Sanções
United States Department of Defense - List of People’s Republic of China (PRC) Military Companies	🇺🇸 Estados Unidos	Sanções
Office of the Comptroller of the Currency, United States - OTS Enforcement Order Archive	🇺🇸 Estados Unidos	Sanções
Michigan Department of Health and Human Services (MDHHS) - List of Sanctioned Providers	🇺🇸 Estados Unidos	Sanções
Department for Combating Economic Crimes under the General Prosecutor’s Office of the Republic of Uzbekistan - List of Natural Persons	🇺🇿 Usbequistão	Sanções
Vendata - Sanctions and Sanctioned Database	🇻🇪 Venezuela	Sanções
Ministry of Public Security	🇻🇳 Vietname	Sanções

172 fontes em 80 países

Ações Regulatórias e Avisos

Abaixo encontra-se uma tabela das Ações Regulatórias e Avisos incluídos no nosso processo de triagem AML:

Entidade publicadora	País	Categoria
Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction SIGAR	🇦🇫 Afeganistão	Avisos
Algerian National Television Network (ENTV)	🇩🇿 Argélia	Avisos
Andorra Financial Authority Sanctions to Supervised Entities	🇦🇩 Andorra	Avisos
Angola Police Wanted List	🇦🇴 Angola	Avisos
Anguilla Financial Services Commission	🇦🇮 Anguila	Avisos
Antigua and Barbuda Directorate of Offshore Gaming	🇦🇬 Antígua e Barbuda	Avisos
National Value Commission	🇦🇷 Argentina	Avisos
Central Bank of Armenia - Punishments	🇦🇲 Arménia	Avisos
Office of The Representative on International Legal Matters	🇦🇲 Arménia	Avisos
Australian Transaction Reports and Analysis Centre	🇦🇺 Austrália	Avisos
Austria Stock Exchange	🇦🇹 Áustria	Avisos
Ministry of Internal Affairs Azerbaijan-Wanted list	🇦🇿 Azerbaijão	Avisos
National Health Regulatory Authority, Kingdom of Bahrain	🇧🇭 Barém	Avisos
New Age	🇧🇩 Bangladeche	Avisos
Barbados Judicial System	🇧🇧 Barbados	Avisos
Ministry of Antimonopoly Regulation and Trade	🇧🇾 Bielorrússia	Avisos
Data Protection Authority- Market Court Judgements	🇧🇪 Bélgica	Avisos
The Financial Services Commission	🇧🇿 Belize	Avisos
Ministry of Justice and Legislation - Wanted Persons	🇧🇯 Benim	Avisos
Bermuda Monetary Authority Enforcement Actions	🇧🇲 Bermudas	Avisos
Corporate Regulatory Authority of Bhutan	🇧🇹 Butão	Avisos
Electronic Gazette of the Trade Register of Bolivia	🇧🇴 Bolívia	Avisos
SAFF Portal	🇧🇦 Bósnia e Herzegovina	Avisos
Non-Bank Financial Institutions Regulatory Authority	🇧🇼 Botsuana	Avisos
Government of Brazil (Securities and Exchange Commission)	🇧🇷 Brasil	Avisos
Financial Services Commission	🇻🇬 Ilhas Virgens Britânicas	Avisos
Brunei Darussalam Central Bank	🇧🇳 Brunei	Avisos
Financial Supervision Commission (FSC)	🇧🇬 Bulgária	Avisos
Crisis Group	🇧🇮 Burundi	Avisos
Security and Exchange Regulators of Cambodia	🇰🇭 Camboja	Avisos
Business in Cameroon	🇨🇲 Camarões	Avisos
Canadian Securities Administrators (Investor Alerts)	🇨🇦 Canadá	Avisos
Bank of Cape Verde	🇨🇻 Cabo Verde	Avisos
Dutch Caribbean Securities Exchange - Termination	🇧🇶 Países Baixos Caribenhos	Avisos
Cayman Island Monetary Authority (CIMA)	🇰🇾 Ilhas Caimão	Avisos
Fish Farming Expert	🇨🇱 Chile	Avisos
China Securities Regulatory Commission - Administrative Penalties and Regulations	🇨🇳 China	Avisos
Credit China (Jilin)	🇨🇳 China	Avisos
La Guajira Hoy.com	🇨🇴 Colômbia	Avisos
Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA)	🇰🇲 Comores	Avisos
Ministry of Mining	🇨🇬 Congo	Avisos
National Stock Exchange	🇨🇷 Costa Rica	Avisos
Agência para a Proteção da Concorrência no Mercado	🇭🇷 Croácia	Avisos
Curaçao Chamber of Commerce	🇨🇼 Curaçau	Avisos
Cyprus Securities and Exchange Commission	🇨🇾 Chipre	Avisos
Czech Republic Office for the Protection of Competition	🇨🇿 República Checa	Avisos
Public Procurement Regulatory Authority	🇨🇩 República Democrática do Congo	Avisos
The Gambling Authority	🇩🇰 Dinamarca	Avisos
Dominica Government of Commonwealth	🇩🇲 Dominica	Avisos
Ministry of Transportation and Public Works	🇪🇨 Equador	Avisos
American Center for Democracy	🇪🇬 Egito	Avisos
El Salvador Crime Stoppers Most Wanted	🇸🇻 El Salvador	Avisos
Estonia Police- Wanted Persons	🇪🇪 Estónia	Avisos
Federal Services Regulatory Authority	🇸🇿 Essuatíni	Avisos
Ethiopian Federal Police	🇪🇹 Etiópia	Avisos
Finnish Competition and Consumer Authority	🇫🇮 Finlândia	Avisos
Economist Intelligence	🇬🇦 Gabão	Avisos
Registrar’s General Department	🇬🇭 Gana	Avisos
Gibraltar Stock Exchange	🇬🇮 Gibraltar	Avisos
Hellenic Capital Market Commission	🇬🇷 Grécia	Avisos
Guam Crime Stoppers	🇬🇺 Guam	Avisos
Customs Anti Narcotic Unit- Wanted	🇬🇾 Guiana	Avisos
Haitian National Police	🇭🇹 Haiti	Avisos
ONCAE - Procurement Regulatory Office of the State of Honduras	🇭🇳 Honduras	Avisos
Hong Kong Monetary Authority Fraudulent Websites	🇭🇰 Hong Kong	Avisos
Hungarian Police	🇭🇺 Hungria	Avisos
Supreme Court- Judgements	🇮🇸 Islândia	Avisos
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	🇮🇩 Indonésia	Avisos
International Organization of Securities Commission (IOSCO) - Investor Alerts Portal	🌐 Internacional	Avisos
INTERPOL Yellow Notices	🌐 Internacional	Avisos
Financial Intelligence Agency	🇮🇷 Irão	Avisos
Anadolu Ajansı	🇮🇶 Iraque	Avisos
Ireland National police and Security Service	🇮🇪 Irlanda	Avisos
Isle of Man Courts	🇮🇲 Ilha de Man	Avisos
שיחה מקומית	🇮🇱 Israel	Avisos
Italy Italian Companies and Exchange Commission Warnings	🇮🇹 Itália	Avisos
Jamaica Constabulary Force-Missing Persons	🇯🇲 Jamaica	Avisos
Japan Financial Service Agency - Illegal Financial Companies	🇯🇵 Japão	Avisos
Jordan Securities Commission-Circulars and Regulatory Decisions	🇯🇴 Jordânia	Avisos
State Register of Industrial Property Objects of the Republic of Kazakhstan	🇰🇿 Cazaquistão	Avisos
Ministry of Information, Communications, Transport and Tourism Development	🇰🇮 Quiribáti	Avisos
Supreme Court of Kosovo - Disciplinary Actions	🇽🇰 Kosovo	Avisos
Kuwait Capital Market Authority-Restricted Persons	🇰🇼 Kuwait	Avisos
Ministry of Internal Affairs of Kyrgyz Republic	🇰🇬 Quirguistão	Avisos
Latvia Financial and Capital Market Commission	🇱🇻 Letónia	Avisos
Lesotho Mounted Police Service	🇱🇸 Lesoto	Avisos
Central Bank of Liberia - Gazette	🇱🇷 Libéria	Avisos
The University of Edinburgh	🇱🇾 Líbia	Avisos
Liechtenstein Gazette	🇱🇮 Listenstaine	Avisos
Lithuania Public Procurement Office	🇱🇹 Lituânia	Avisos
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) - Administrative sanctions and Warnings	🇱🇺 Luxemburgo	Avisos
Luxembourg Police	🇱🇺 Luxemburgo	Avisos
UNICEF Madagascar	🇲🇬 Madagáscar	Avisos
Anti-Corruption Bureau Malawi (Arrested for illegal activities)	🇲🇼 Maláui	Avisos
Bank Negara Malaysia	🇲🇾 Malásia	Avisos
Ministry of Finance Maldives	🇲🇻 Maldivas	Avisos
Australian National Security Website	🇲🇱 Mali	Avisos
Malta Transport Maritime	🇲🇹 Malta	Avisos
Corporate and Business Registration Department	🇲🇺 Maurícia	Avisos
Mexico Comisión Nacional de Seguros y Fianzas - Sanciones a personas que intermediaron sin autorización	🇲🇽 México	Avisos
Moldovan Ban List of Economic Operators	🇲🇩 Moldávia	Avisos
Monaco Fund Freezing Measures	🇲🇨 Mónaco	Avisos
Mongolian Stock Exchange - Ceased Trading	🇲🇳 Mongólia	Avisos
Montenegro Agency for Prevention of Corruption	🇲🇪 Montenegro	Avisos
Moroccan Capital Market Authority	🇲🇦 Marrocos	Avisos
The Bank of Mozambique	🇲🇿 Moçambique	Avisos
Reporters Without Borders	🇲🇲 Mianmar	Avisos
Ministry of Labour, Industrial Relation and Employment Creation	🇳🇦 Namíbia	Avisos
New Business Age-Fine	🇳🇵 Nepal	Avisos
Authority for Financial Markets Netherlands-Warnings	🇳🇱 Países Baixos	Avisos
Michigan-Fine	🇳🇨 Nova Caledónia	Avisos
Financial Market Authority New Zealand-Penalties	🇳🇿 Nova Zelândia	Avisos
Nicaraguan Stock Exchange	🇳🇮 Nicarágua	Avisos
Nigeria Sexual Offender & Service Provider Database	🇳🇬 Nigéria	Avisos
District Court for the Northern Mariana Islands	🇲🇵 Ilhas Marianas do Norte	Avisos
Dagsavisen Norway	🇳🇴 Noruega	Avisos
Pakistan Competition Authority Decisions	🇵🇰 Paquistão	Avisos
Financial Institution Commission	🇵🇼 Palau	Avisos
Palestine Monetary Authority - Local Freezing List	🇵🇸 Palestina	Avisos
Superintendency of Securities Market of Panama	🇵🇦 Panamá	Avisos
Ministry of Interior Peru	🇵🇪 Peru	Avisos
Philippines Anti-Money Laundering	🇵🇭 Filipinas	Avisos
Bird & Bird-Fine	🇵🇱 Polónia	Avisos
Portugal OSAE	🇵🇹 Portugal	Avisos
Puerto Rico Police	🇵🇷 Porto Rico	Avisos
International Adviser-Fine	🇶🇦 Catar	Avisos
United Nations Security Council	🇶🇦 Catar	Avisos
Municipality of Gjorche Petrov Skopje - Gazette	🇲🇰 República da Macedónia do Norte	Avisos
The National Supervisory Authority For Personal Data Processing	🇷🇴 Roménia	Avisos
Rwanda Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation	🇷🇼 Ruanda	Avisos
Financial Services Regulatory Authority	🇱🇨 Santa Lúcia	Avisos
St. Vincent & Grenadines Financial Intelligence Unit Alerts	🇻🇨 São Vicente e Granadinas	Avisos
Samoa Police	🇼🇸 Samoa	Avisos
Saudi Arabia Stock Exchange Unlisted Corporates Sukuk/Bonds	🇸🇦 Arábia Saudita	Avisos
NDARINFO.COM Senegal	🇸🇳 Senegal	Avisos
Serbia Securities and Exchange Commission Public Censure	🇷🇸 Sérvia	Avisos
Official Gazette of Republic of Seychelles	🇸🇨 Seicheles	Avisos
Committee To Protect Journalists	🇸🇱 Serra Leoa	Avisos
Monetary Authority of Singapore - Investor Alert List	🇸🇬 Singapura	Avisos
Singapore Monetary Authority Enforcement Actions Companies	🇸🇬 Singapura	Avisos
St. Maarten Chamber of Commerce	🇸🇽 Sint Maarten	Avisos
Gambling Regulation Office - Court Orders	🇸🇰 Eslováquia	Avisos
Official Gazette of the Republic of Slovenia	🇸🇮 Eslovénia	Avisos
Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed	🇸🇴 Somália	Avisos
South Africa National Treasury	🇿🇦 África do Sul	Avisos
The Guardian-Most Wanted	🇪🇸 Espanha	Avisos
UTHR(J), SRI LANKA	🇱🇰 Sri Lanka	Avisos
ISRAEL - ILSHABAK - Israel Security Agency - SHABAK	🇵🇸 Estado da Palestina	Avisos
صوت الھامش	🇸🇩 Sudão	Avisos
Aviation Analysis-Wanted person	🇸🇷 Suriname	Avisos
Ústavný súd Slovenskej republiky	🇸🇰 Eslováquia	Avisos
ITALY - CONSOB - National Comm. Borsa	🇮🇹 Itália	Avisos
Global Times	🇸🇾 Síria	Avisos
Financial Supervisory Commission (Insurance Bureau)-Sanctions	🇹🇼 Taiwan	Avisos
Ministry of Internal Affairs-Missing Person	🇹🇯 Tajiquistão	Avisos
Bank of Tanzania	🇹🇿 Tanzânia	Avisos
THAILAND - THAMLO-SANC - Thailand Anti Money Laundering Office - Sanctions	🇹🇭 Tailândia	Avisos
Compliance Commission of The Bahamas	🇧🇸 Bahamas	Avisos
Regulatory Authority for Electronic Communications & Posts	🇹🇬 Togo	Avisos
Trinidad and Tobago Securities and Exchange Commission (TTSEC)	🇹🇹 Trindade e Tobago	Avisos
Ministry of border control and immigration services- Repatriations	🇹🇨 Ilhas Turcas e Caicos	Avisos
Capital Market Authority (CMA)	🇺🇬 Uganda	Avisos
Ukraine SFMS Blacklist	🇺🇦 Ucrânia	Avisos
Dubai International Finance Centre	🇦🇪 Emirados Árabes Unidos	Avisos
Global Influence Operations Report	🇬🇧 Reino Unido	Avisos
Georgia Department of Banking and Finance	🇺🇸 Estados Unidos	Avisos
The U.S. Department of State - Directorate of Defense Trade Controls (DDTC) - Administratively Debarred Parties	🇺🇸 Estados Unidos	Avisos
Ministry of Industry, Energy and Mining	🇺🇾 Uruguai	Avisos
Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan	🇺🇿 Usbequistão	Avisos
Judiciary of Republic of Vanuatu	🇻🇺 Vanuatu	Avisos
Institute for Works of Religion	🇻🇦 Cidade do Vaticano	Avisos
Tribunal of Supreme Court of Justice	🇻🇪 Venezuela	Avisos
The Economic Times- Blacklisted firms	🇻🇳 Vietname	Avisos
Securities and Exchange Commission Zambia	🇿🇲 Zâmbia	Avisos
Zimbabwe Legal Information Institute (ZimLII)	🇿🇼 Zimbabué	Avisos

175 fontes em 168 países

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Monitorização

Plataforma

Listas de vigilância AML: 1,300+ listas globais

1. Triagem de listas de vigilância e sanções

2. Pessoas politicamente expostas (PEPs), RCAs e entidades detidas pelo Estado

3. Triagem de notícias adversas e notícias negativas

4. Categorias de crimes e criminalidade financeira

5. Terrorismo e insurgência

6. Risco geopolítico e risco-país

7. Risco regulamentar, judicial e de medidas coercivas

8. Entidades de interesse especial e entidades empresariais

Taxonomia granular e metadados estruturados

Tabela de resumo

PEPs (Níveis 1–4), SIPs e SIEs

Sanções e listas de vigilância

Ações Regulatórias e Avisos

​1. Triagem de listas de vigilância e sanções

​2. Pessoas politicamente expostas (PEPs), RCAs e entidades detidas pelo Estado

​3. Triagem de notícias adversas e notícias negativas

​4. Categorias de crimes e criminalidade financeira

​5. Terrorismo e insurgência

​6. Risco geopolítico e risco-país

​7. Risco regulamentar, judicial e de medidas coercivas

​8. Entidades de interesse especial e entidades empresariais

​Taxonomia granular e metadados estruturados

​Tabela de resumo

​PEPs (Níveis 1–4), SIPs e SIEs

​Sanções e listas de vigilância

​Ações Regulatórias e Avisos

1. Triagem de listas de vigilância e sanções

2. Pessoas politicamente expostas (PEPs), RCAs e entidades detidas pelo Estado

3. Triagem de notícias adversas e notícias negativas

4. Categorias de crimes e criminalidade financeira

5. Terrorismo e insurgência

6. Risco geopolítico e risco-país

7. Risco regulamentar, judicial e de medidas coercivas

8. Entidades de interesse especial e entidades empresariais

Taxonomia granular e metadados estruturados

Tabela de resumo

PEPs (Níveis 1–4), SIPs e SIEs

Sanções e listas de vigilância

Ações Regulatórias e Avisos