Перейти к основному содержанию
Didit’s AML-скрининг для юридических лиц опирается на подобранный набор глобальных издателей данных, ориентированный на юридических лиц: международные санкционные режимы, национальные регуляторные списки наблюдения и реестры несостоятельности и банкротства. Совпадения по компании отображаются вместе с совпадениями на уровне физических лиц для бенефициарных владельцев и руководителей. См. страница AML-скрининга, где описано, как сочетаются эти два уровня.

​
1. Скрининг санкций

Мы поддерживаем актуальное покрытие всех основных многосторонних санкционных списков, списков дисквалифицированных и списков исключения, опубликованных международными организациями и банками развития, включая:
  • Консолидированный список Совета Безопасности ООН
  • Европейский союз: консолидированные финансовые санкции и списки запретов на поездки
  • Многосторонние банки развития (Всемирный банк, ADB, AIIB, IDB, AfDB, EBRD, EIB, CDB): реестры дисквалифицированных и не допущенных к участию
  • Специализированные международные списки наблюдения (оповещения инвесторам IOSCO, список авиаперевозчиков ЕС, которым запрещены или ограничены полёты, Uyghur Human Rights Project)

​
2. Регуляторные и правоприменительные списки наблюдения

Мы проверяем совпадения по государственным и регуляторным спискам наблюдения, которые публикуют национальные органы, отвечающие за финансовые рынки, торговлю, транспорт, энергетику и защиту прав потребителей. Покрытие включает ведомства США, Канады, Колумбии и Бразилии, в том числе регуляторы ценных бумаг, центральные банки, органы по антимонопольному регулированию, таможенные и торговые органы, а также реестры закупок.

​
3. Реестры несостоятельности и банкротства

Мы помечаем компании, включённые в официальные реестры несостоятельности, банкротства и ликвидации в нескольких юрисдикциях, включая Индию (IBBI), Национальную платформу раскрытия информации о банкротстве предприятий Китая, федеральные и действующие на уровне штатов США ассоциации страховых гарантийных фондов, FDIC, немецкие объявления о несостоятельности, польский судебно-коммерческий монитор, а также аналогичные реестры в Австралии, Чили, Индонезии, Бразилии и Бельгии.

​
Детальная таксономия и структурированные метаданные

Каждое совпадение дополняется структурированными метаданными для удобства устранения рисков и их приоритизации:
  • Категоризация: основные категории (Санкции, Списки наблюдения, Несостоятельность) и подкатегории на уровне издателя
  • Идентификаторы: название компании, регистрационный номер, юрисдикция
  • Прочие поля: псевдонимы, адреса, дата включения в список, URL источника
Это обеспечивает удобную фильтрацию и поддерживает детальные сценарии дифференцированной оценки рисков.

​
Сводная таблица

​
Санкции

Ниже приведена таблица международных санкционных списков, включённых в процесс AML-скрининга бизнеса:

18 источников в 1 юрисдикции

​
Регуляторные списки наблюдения

Ниже приведена таблица регуляторных и правоохранительных списков наблюдения, включённых в процесс AML-скрининга бизнеса:

30 источников в 4 странах

​
Реестры несостоятельности

Ниже приведена таблица реестров несостоятельности, банкротства и ликвидации, включённых в процесс AML-скрининга бизнеса:

21 источник в 9 странах

​
Следующие шаги

AML-скрининг бизнеса

Как объединяются AML-проверки на уровне компаний и физических лиц.

Покрытие AML для пользователей

Справочник по полному покрытию списков наблюдения на уровне физических лиц.

Непрерывный мониторинг

Повторные проверки и события webhook.
Последнее изменение 7 ноября 2026 г.