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लेन-देन निगरानी
चेंजलॉगIN_REVIEW स्थिति में है, या AWAITING_USER स्थिति में है, जब तक वह ग्राहक की प्रतीक्षा कर रहा हो।
रोके गए लेन-देन Business Console में ट्रायज की इकाई हैं, और प्रबंधित करने के लिए कोई अलग अलर्ट रिकॉर्ड है ही नहीं।
क्या अलर्ट माना जाता है
लेन-देन जिस स्थिति में जाता है और उसके पीछे के नियम स्थितियाँ और जोखिम स्कोरिंग में वर्णित हैं।
अलर्ट कहाँ से आते हैं
ट्रायज
कंसोल में लेन-देन खोलें और रोके गए लेन-देन देखने के लिए स्थिति के अनुसार फ़िल्टर करें। प्रत्येक लेन-देन में वे नियम दिखते हैं जो चले, स्कोर, पक्षकार और जुड़ी हुई इकाई प्रोफ़ाइल। लेन-देन से आप:- इसे एक विश्लेषक को असाइन करें, एक-एक करके या बल्क में। असाइनमेंट लेन-देन की टाइमलाइन पर दर्ज होता है।
- अगले समीक्षक के लिए नोट जोड़ें। नोट नोट endpoint के माध्यम से भी उपलब्ध हैं।
- ताकि अलर्ट बंद हो जाए, स्वीकृत या अस्वीकृत करें।
- जब इसे व्यापक जांच की आवश्यकता हो, तो इसे केस में जोड़ें।
केस तक बढ़ाना
एक अकेला रोका गया लेन-देन अक्सर इतना छोटा होता है कि अपने आप हल हो सकता है। पैटर्न-आधारित या बड़ी जांचें केस में होनी चाहिए। केस लेन-देन, उपयोगकर्ताओं, व्यवसायों और साक्ष्यों का कंटेनर है। किसी नियम में केस बनाएं इफ़ेक्ट जोड़ें ताकि नियम के मेल खाने पर केस अपने आप खुल जाए, या किसी भी लेन-देन पर केस में जोड़ें का उपयोग करें। केस मॉडल के लिए देखें केस।संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट
जिन अधिकार-क्षेत्रों में Suspicious Activity Reports (SARs) या Currency Transaction Reports (CTRs) आवश्यक हैं, वहाँ फ़ाइलिंग केस से तैयार करें। देखें FIU रिपोर्ट और टेम्पलेट। Didit नियामकों को रिपोर्ट जमा नहीं करता: फ़ाइलिंग आपकी अनुपालन टीम की ज़िम्मेदारी ही रहती है, और कंसोल प्रक्रिया तेज़ करने के लिए प्रपत्र और साक्ष्य तैयार करता है।अलर्ट webhook
रोके गए लेन-देन की सूचनाtransaction.created webhook देता है (जब उसे बनाते समय रोका जाए) और transaction.status.updated देता है (जब उसकी स्थिति बदले)।
देखें webhook।
प्रोग्रामेटिक एक्सेस
कोई अलग अलर्ट endpoint नहीं है। रोके गए लेन-देन की सूचीGET /v3/transactions/ से लें और हर एक को GET /v3/transactions/{transaction_id}/ से पढ़ें।
लेन-देन विवरण पर alerts ऐरे आज हमेशा खाली रहता है, इसलिए इसके बजाय status पढ़ें।
अगले चरण
केस
पूर्ण जांच वर्कफ़्लो।
नियम
क्या लेन-देन को रोकता है।
कंसोल
कंसोल UI का परिचय।