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लेन-देन निगरानी
चेंजलॉगलेन-देन नियमों से बनाए गए केस कंसोल के हर दूसरे केस की तरह ही केस प्रबंधन मॉड्यूल का उपयोग करते हैं, यानी एक ही जीवनचक्र और एक ही API, चाहे केस किसी नियम, AML हिट, वर्कफ़्लो या मैनुअल क्लिक से शुरू हुआ हो। यह पेज केवल लेन-देन निगरानी से जुड़े हिस्सों को कवर करता है: अलर्ट और केस बनाएं नियम प्रभाव। केस के पूरे जीवनचक्र, ब्लूप्रिंट, चेकलिस्ट, 4-eyes समीक्षा और FIU रिपोर्टिंग के लिए, केस प्रबंधन देखें।
अलर्ट
अलर्ट ऐसा लेन-देन है जो किसी नियम या समीक्षक द्वाराIN_REVIEW या AWAITING_USER स्थिति में रोका गया हो।
इसका कोई अलग अलर्ट रिकॉर्ड नहीं होता: रोके गए लेन-देन की छंटनी कैसे करें और उसे केस तक कब ले जाना है, यह जानने के लिए अलर्ट देखें।
नियम से केस खोलना
लेन-देन नियम में केस बनाएं प्रभाव जोड़ें, ताकि नियम मेल खाने पर केस अपने आप खुलें:- ब्लूप्रिंट, जिसके अनुसार केस रूट किया जाता है (असाइनमेंट, एस्कलेशन, 4-eyes और केस पेज की सामग्री सब ब्लूप्रिंट से आती है, देखें ब्लूप्रिंट)
- समूहीकरण: आवेदक के अनुसार सभी नियमों में आवेदक के खुले केस का पुनः उपयोग करता है; नियम और आवेदक के अनुसार हर नियम और हर आवेदक के लिए एक केस खोलता है
- मेल खाता लेन-देन संलग्न करें, ताकि ट्रिगर करने वाले लेन-देन को अपने आप केस से जोड़ा जा सके
TRANSACTION_RULE स्रोत के साथ आते हैं और लेन-देन के विषय (उपयोगकर्ता या व्यवसाय) से जुड़े रहते हैं, जो हर केस पर लागू होने वाले प्रति केस एक विषय नियम के अनुसार है।
आप किसी भी लेन-देन से केस में जोड़ें के साथ मैनुअल रूप से भी केस खोल सकते हैं, या तो उसे उसी विषय के किसी मौजूदा खुले केस में जोड़कर या नया केस बनाकर। हर प्रवेश बिंदु के लिए केस बनाना देखें।
केस जीवनचक्र और समाधान
केस खुले, उपयोगकर्ता की प्रतीक्षा में और समाधानित स्थितियों से होकर गुज़रते हैं, और फ़ॉल्स पॉज़िटिव या वास्तविक खतरा समाधान के साथ बंद होते हैं। पूरे जीवनचक्र के लिए केस देखें, और किसी समाधानित जाँच से SAR, STR, CTR या कोई अन्य फ़ाइलिंग बनाने के लिए FIU रिपोर्ट और टेम्पलेट देखें।API
लेन-देन नियमों से खोले गए केस प्रबंधन API के माध्यम से पूरी तरह प्रबंधित किए जा सकते हैं: सूची देखना, बनाना, समाधान करना, लेन-देन को लिंक के रूप में संलग्न करना, और अपने डैशबोर्ड के लिए केस एनालिटिक्स प्राप्त करना।अगले कदम
अलर्ट
अलर्ट का जीवनचक्र, स्रोत और SAR वर्कफ़्लो।
केस प्रबंधन
पूरा जीवनचक्र, सूचियाँ, ब्लूप्रिंट और 4-eyes समीक्षा।
FIU रिपोर्ट
टेम्पलेट, रिपोर्ट के प्रकार और प्रिंट योग्य फ़ाइलिंग।