केस बनाना - प्रवेश बिंदु

आप पहले से जिन इकाइयों के साथ काम करते हैं, उनमें से किसी से भी केस खोला जा सकता है या आपके नियमों और वर्कफ़्लो के चलने पर केस अपने-आप बनाया जा सकता है।

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मैनुअल रूप से बनाना

हर प्रवेश बिंदु से एक ही Create case डायलॉग खुलता है:

• Linked record, जिसमें केस से पहले से जुड़े रिकॉर्ड का प्रकार और पहचानकर्ता दिखता है
• Case title, जो Manual - <subject name> के रूप में पहले से भरा होता है
• Case blueprint (वैकल्पिक), जिसे आपके सक्रिय ब्लूप्रिंट में से चुना जाता है
• Priority, केस सूची में दिखने वाले उसी बैज के साथ
• Assign to (वैकल्पिक), जिसमें मौजूदा उपयोगकर्ता <your name> (Assign to me) के रूप में सबसे पहले दिखता है

Additional options खोलकर आप देय तिथि सेट कर सकते हैं, अल्पविराम से अलग किए गए टैग दर्ज कर सकते हैं, या Manage blueprints खोल सकते हैं। अगर लिंक किए गए रिकॉर्ड के बिना केस सूची से बना रहे हैं, तो पहले कोई उपयोगकर्ता या व्यवसाय चुनें। प्रवेश बिंदु ये हैं:

• किसी उपयोगकर्ता का विवरण पेज (ओवरफ़्लो मेनू, और उपयोगकर्ता का Cases टैब, जिसमें + Create case है)
• किसी व्यवसाय का विवरण पेज (ओवरफ़्लो मेनू, और व्यवसाय का Cases टैब)
• KYC सत्र का विवरण पेज (ओवरफ़्लो मेनू)
• KYB सत्र का विवरण पेज (ओवरफ़्लो मेनू)

इनमें से किसी से भी बनाने पर नया केस अपने-आप उसी उपयोगकर्ता या व्यवसाय से जुड़ जाता है, और one-subject-per-case नियम का पालन होता है, इसके लिए कोई अतिरिक्त कदम नहीं चाहिए।

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लेन-देन से

लेन-देन की पंक्ति वाले मेनू से Add to case यह करता है:

• लेन-देन को विषय के किसी मौजूदा खुले केस से जोड़ता है, या
• लेन-देन के विषय से जुड़ा नया केस बनाता है और लेन-देन को उसमें जोड़ता है।

अगर लेन-देन केस से अलग विषय का है, तो उसे जोड़ने से इनकार किया जाता है, कंसोल में “belongs to a different profile” दिखता है, और API 400 लौटाता है।

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स्वचालित रूप से बनाना

तीन कनेक्टर किसी अधिकारी की भागीदारी के बिना केस खोलते हैं, और प्रत्येक कनेक्टर को अलग-अलग source के साथ दर्ज किया जाता है:

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AML स्क्रीनिंग

किसी वर्कफ़्लो की AML कॉन्फ़िगरेशन पर Create cases from ongoing monitoring hits सक्षम करें और एक ब्लूप्रिंट चुनें। अगर किसी ऐसे विषय पर दूसरा हिट आता है जिसका पहले से खुला केस है, तो हिट उसी केस से जुड़ जाता है, नया डुप्लिकेट केस नहीं खुलता।

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लेन-देन नियम

किसी transaction rule में Create case प्रभाव जोड़ें और इन्हें सेट करें:

• Blueprint, जिसमें केस भेजा जाए
• Grouping: By applicant (हर नियम में विषय का मौजूदा खुला केस दोबारा उपयोग होता है) या By rule and applicant (हर नियम और हर आवेदक के लिए एक केस खुलता है)
• Attach matched transaction, ताकि ट्रिगर करने वाला लेन-देन अपने-आप जुड़ जाए

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वर्कफ़्लो बिल्डर

किसी वर्कफ़्लो ग्राफ़ में Create case कार्रवाई नोड जोड़ें और उसमें ब्लूप्रिंट, प्राथमिकता और देय तिथि सेट करें। जब कोई सत्र उस नोड तक पहुँचता है, तो स्रोत Workflow builder वाला केस खुलता है, जिसका विषय सत्र का उपयोगकर्ता होता है।

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कनेक्टर कहाँ दिखते हैं

ब्लूप्रिंट के विवरण दृश्य में वे सभी कनेक्टर दिखते हैं जो अभी उसमें केस भेज रहे हैं (Connected sources), और वे सभी ब्लूप्रिंट भी जो उसमें एस्केलेट करते हैं (Receives escalation from)। साथ में हर कनेक्शन के मालिक AML कॉन्फ़िग, नियम संपादक या वर्कफ़्लो बिल्डर के शॉर्टकट भी मिलते हैं।

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मैनुअल बनाम स्वचालित स्रोत

मैनुअल रूप से बने केस में हमेशा स्रोत Manual होता है। यह अंतर analytics की Creation source तालिका को डेटा देता है, ताकि आप एक नज़र में देख सकें कि आपके केसलोड का कितना हिस्सा किस चैनल से आ रहा है।