फ्रॉड रिंग डिटेक्शन - नेटवर्क

नेटवर्क आपके संगठन के उन आवेदकों, व्यवसायों और लेन-देन के पक्षों को अपने आप समूहबद्ध करता है जो डिवाइस, IP, बायोमेट्रिक, दस्तावेज़ या संपर्क संकेत साझा करते हैं। इस तरह धोखाधड़ी वाले खातों का गिरोह डज़नों असंबंधित फ़्लैग के बजाय एक ही जांच के रूप में सामने आता है।

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नेटवर्क क्या है

नेटवर्क संबंधित इकाइयों (विक्रेता के उपयोगकर्ता, विक्रेता के व्यवसाय या लेन-देन के पक्ष) का एक समूह है, जो एक या अधिक साझा संकेतों से जुड़े होते हैं। जैसे-जैसे सत्यापन सत्र, व्यवसाय सत्र और लेन-देन पूरे होते हैं, Didit लगातार नेटवर्क बनाता है और आपके संगठन के हर एप्लिकेशन में संगठन-व्यापी स्तर पर क्लस्टरिंग करता है, ताकि धोखाधड़ी का गिरोह जो आपके दो उत्पादों में मौजूद है, वह भी एक ही नेटवर्क के रूप में सामने आए। हर एप्लिकेशन केवल उन्हीं नेटवर्कों को देखता है जिनमें उसके अपने कम से कम एक विषय शामिल हो।

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संकेत के प्रकार

जब दो या अधिक विषय इनमें से किसी भी संकेत पर मेल खाते हैं, तब नेटवर्क बनता है: संभावित बायोमेट्रिक मिलान समीक्षा के लिए साक्ष्य है, इस बात की पुष्टि नहीं कि दो खाते एक ही व्यक्ति के हैं। संकेत संदर्भ अंतर्निहित हैश मान को उजागर नहीं करते। अधिकृत समीक्षक अपने पास मौजूद साक्ष्य की जांच के लिए अपने लिंक किए गए स्रोत रिकॉर्ड खोल सकते हैं। असामान्य रूप से बड़ी संख्या में विषयों को जोड़ने वाला संकेत (जैसे साझा ऑफ़िस IP, किओस्क डिवाइस, डेटा-सेंटर IP) हब के रूप में चिह्नित किया जाता है, न कि स्वचालित धोखाधड़ी साक्ष्य माना जाता है। हब संकेत व्यस्त वैध वातावरण में आम हैं और समीक्षा के लिए दिखाए जाते हैं, स्वतः अस्वीकृत नहीं किए जाते।

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नेटवर्क देखना

नेटवर्क सूची आपके एप्लिकेशन को दिखने वाले हर नेटवर्क की तालिका है: नेटवर्क ID, नाम, स्थिति, जोखिम, पता लगाए गए पैटर्न और संकेत, और पहली/अंतिम गतिविधि। इसमें वही स्थिति, संकेत, पैटर्न और जोखिम-स्तर फ़िल्टर हैं जो API में हैं, और नेटवर्क नाम, सदस्य के नाम या नेटवर्क ID से मुक्त-पाठ खोज भी है। डेस्कटॉप पर किसी नेटवर्क को खोलने पर नेटवर्क कतार विवरण पैनल के बगल में बनी रहती है। विवरण पैनल अवलोकन से शुरू होता है और छह दृश्य प्रदान करता है:

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निजी नोट्स और एक्सपोर्ट

जांच पर अपनी टीम के साथ चर्चा करने के लिए विवरण हेडर में नोट्स खोलें। नोट्स आपके संगठन के भीतर ही रहते हैं और कभी साझा खुफ़िया जानकारी में नहीं जाते। नोट्स पढ़ने के लिए read:networks और नोट जोड़ने के लिए write:networks आवश्यक है। केवल नोट का लेखक उसे हटा सकता है, और हटाना अपरिवर्तनीय है। विफल भेजने पर ड्राफ़्ट बना रहता है ताकि आप फिर से प्रयास कर सकें, और जब दो नेटवर्क मिलते हैं तो नोट्स बची हुई जांच के साथ चलते हैं। वर्तमान नेटवर्क, उसकी समीक्षा स्थिति, जुड़े खाते, स्रोत संदर्भ और साझा संकेतों को एक्सपोर्ट करने के लिए PDF डाउनलोड करें का उपयोग करें। PDF अपना दायरा और जनरेशन का समय बताता है। इसमें वैश्विक खुफ़िया जानकारी और निजी नोट्स शामिल नहीं होते, और खातों या संकेतों की जो भी सूची 500 प्रविष्टियों तक सीमित है, उसे स्पष्ट रूप से बताता है। हर खाते में अधिकतम छह स्रोत संदर्भ शामिल होते हैं, और यदि कंसोल में अधिक उपलब्ध हों तो उनकी संख्या स्पष्ट रूप से दी जाती है। खाता सूची के लिए ओवरफ़्लो मेनू से CSV एक्सपोर्ट करें चुनें। दोनों में से कोई भी एक्सपोर्ट नेटवर्क की समीक्षा स्थिति नहीं बदलता।

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जीवनचक्र

नेटवर्क ठीक चार स्थितियों से होकर गुजरता है: हर स्थिति परिवर्तन कारण और कार्रवाई करने वाले विश्लेषक के साथ दर्ज किया जाता है। यह नेटवर्क का ऑडिट ट्रेल बनाता है, साथ ही उसके संकेत और पता चलने के इतिहास के साथ।

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नेटवर्क पर कार्रवाई करना

किसी नेटवर्क के विवरण पेज से आप ये कार्य कर सकते हैं:

• केस बनाएं ताकि किसी नेटवर्क को औपचारिक जाँच के लिए अपनी अनुपालन टीम को सौंपा जा सके। यह केस किसी एक विषय के बजाय नेटवर्क से जुड़ा रहता है।
• किसी सदस्य की पहचान, या स्वयं सिग्नल को ब्लॉकलिस्ट में जोड़ें, ताकि उससे मेल खाने वाले भविष्य के सत्र स्वतः अस्वीकृत हो जाएँ।
• स्थिति बदलें ताकि नेटवर्क को समीक्षाधीन, हल किया गया, या खारिज किया गया में ले जाया जा सके। इसके लिए कारण देना अनिवार्य है।
• किसी नेटवर्क को एक चरण में खारिज करें, जब वह स्पष्ट रूप से धोखाधड़ी न हो; इससे खुली समीक्षा, यदि कोई हो, भी बंद हो जाती है।

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