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Business Console में लेनदेन खोलकर आप यह कर सकते हैं:
  • स्कोर, टैग और नियम मिलानों के साथ आने वाले और जाने वाले लेन-देन की समीक्षा करें।
  • अवलोकन टैब का उपयोग करके लेन-देन की संख्या, लेन-देन की मात्रा, औसत राशि, कार्रवाई-प्रकार और श्रेणी के विभाजन, उपयोगकर्ता भूगोल, सबसे अधिक ट्रिगर किए गए नियम, विश्लेषक का प्रदर्शन और स्कोर वितरण पर नज़र रखें।
  • KYT नियमों के एक अंतर्निर्मित पुस्तकालय से शुरुआत करें, जिसमें वित्त निगरानी, AML/CTF के चेतावनी संकेत, डिवाइस-इंटेलिजेंस पैटर्न, क्रिप्टो-निगरानी के जोखिम, Travel Rule एस्केलेशन और ज़िम्मेदार गेमिंग के परिदृश्य शामिल हैं।
  • वेलॉसिटी विंडो और सुधारात्मक कार्रवाइयों के साथ कस्टम निगरानी नियम बनाएं।
  • अलर्ट की जांच करें, केस खोलें और विश्लेषकों को असाइन करें।
  • वॉलेट-जोखिम स्नैपशॉट, Travel Rule की बाध्यताओं और नेटवर्क ग्राफ़ payload की निगरानी करें।
  • डिफ़ॉल्ट मुद्राएँ, थ्रेशोल्ड और सुधारात्मक वर्कफ़्लो कॉन्फ़िगर करें।
जब कोई नियम किसी लेन-देन को AWAITING_USER में ले जाता है, तो Didit एक लिंक्ड सुधारात्मक सत्र बनाता है और एक सत्यापन URL लौटाता है, ताकि आप लेन-देन वर्कस्पेस छोड़े बिना प्रवाह जारी रख सकें।

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अंतर्निहित नियम बंडल

जिस भी एप्लिकेशन के लिए लेन-देन निगरानी सक्षम है, Didit उसके लिए KYT नियमों का एक पूर्व-निर्धारित पुस्तकालय तैयार करता है। शुरुआती पुस्तकालय सामान्य नियामक टाइपोलॉजी को कवर करता है, जिनमें ये शामिल हैं:
  • AML/CTF और वित्त: स्ट्रक्चरिंग, संचयी मात्रा, बड़े एकल लेन-देन, तेज़ी से अंदर-बाहर होने वाली आवाजाही, प्रतिबंध और उच्च-जोखिम वाले क्षेत्राधिकार।
  • डिवाइस इंटेलिजेंस और धोखाधड़ी रोकथाम: एक ही फ़िंगरप्रिंट से बार-बार बोनस अभियान का उपयोग, एक ही विषय के लिए कई डिवाइस फ़िंगरप्रिंट, और मल्टी-अकाउंटिंग पैटर्न।
  • क्रिप्टो निगरानी: मिक्सर एक्सपोज़र और उच्च-जोखिम वाले वॉलेट का एक्सपोज़र।
  • Travel Rule: लंबित प्रतिपक्ष, लंबित कार्रवाई और आवश्यक डेटा गुम होने की स्थितियाँ।
  • जिम्मेदार गेमिंग: तेज़ जमा गतिविधियाँ और गेमिंग-केंद्रित अन्य वृद्धि पैटर्न।
अंतिम संशोधन 7 नवंबर 2026